Справа № 354/324/24
Провадження № 1-кс/354/113/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

26.03.2024 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 , в період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківська картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 надав заяву, в якій клопотання підтримав повністю.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000023 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 перераховує грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 та останній 06.02.2024 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частину грошових коштів перераховує за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 в сумі 10 000 грн., грошові кошти в сумі 17 300 грн. перераховує на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) та грошові кошти в сумі 5 820 грн. перераховує на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000024 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_7 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженні №0000024 для перевірки причетності особи, що користується вищевказаним номером до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити можливих інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано, яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_1 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_1 , в період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_1 , за період часу з 06.02.2024 по 26.03.2024.

із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- чи не є банківська картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин? В задоволенні інших вимог клопотання відмовити. Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1