Справа № 404/2421/24
Номер провадження 1-кс/404/965/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000040 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів з метою виконання клопотання судового експерта які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів виконавчої документації по об`єкту: «Поточний ремонт санвузлів 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених договорів з усіма додатками та додатковими угодами; рішення про необхідність проведення закупівлі по вказаному об`єкту, усунення недоліків впродовж гарантійного періоду; проектно-кошторисна документація по вказаному об`єкту, усунення недоліків впродовж гарантійного періоду, в тому числі коригована; звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по вказаному об`єкту, усунення недоліків впродовж гарантійного періоду; договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору; відповідно до договору акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва; план-графік виконання будівельно робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; акти прихованих робіт, дефектні акти; платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання; акти прийому-передачі устаткування, обладнання; наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція; звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником); акти прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва; договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, з метою проведення будівельно-технічної експертизи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2020 по 2023 рік було виявлено, що посадовими особами зазначеного органу допущено ряд порушень, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів.

23.01.2024 прокурором Кропивницької окружної прокуратури призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту: «Поточний ремонт санвузлів 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка доручена судовому експерту.

13.03.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , було направлено запит щодо надання копій виконавчої документації по вказаним об`єкту будівництва, відповідь надійшла на електронну адресу у сканованому вигляді але не в повному обсязі, що унеможливлює подальше розслідування кримінального провадження.

Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених закупівель, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для проведення судово почеркознавчих експертиз саме як об`єкт дослідження та проведення судово будівельної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків.

Крім того призначено судово будівельно-технічну експертизу для виконання якої експертові необхідно надати технічну документацію, по об`єкту: «Поточний ремонт санвузлів 2-го поверху ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених договорів з усіма додатками та додатковими угодами; рішення про необхідність проведення закупівлі по вказаних об`єктах, усунення недоліків впродовж гарантійного періоду; проектно-кошторисна документація по вказаних об`єктах, усунення недоліків впродовж гарантійного періоду, в тому числі коригована; звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією по вказаних об`єктах, усунення недоліків впродовж гарантійного періоду; договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору; відповідно до договору акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва; план-графік виконання будівельно робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; акти прихованих робіт, дефектні акти; платіжні доручення про оплату будівельно-монтажних робіт; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання; акти прийому-передачі устаткування, обладнання; наказ про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадові обов`язки та інструкція; звітна документація інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником); акти прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва; договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, з метою проведення будівельно-технічної експертизи.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч. ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Так, до матеріалів клопотання долучено запит старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 040/111-3-2024 від 13.03.2024 року з проханням надати у найкоротший термін з дня отримання запиту, але не пізніше 18.03.2023 року належним чином завірені копії зазначених документів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, сама наявність в матеріалах клопотання копії запиту на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підтверджує факту отримання такого запиту.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що в рамках кримінального провадження №0000040 слідчим ініційовано три клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПП « ОСОБА_6 » та до всіх клопотань слідчим долучено запити до вказаних юридичних осіб та сільради про надання необхідної слідству інформації, які зареєстровані під єдиним вихідним номером 030/111-3-2024 року від 13.03.2024 року, що додатково ставить під сумнів направлення таких запитів.

Таким чином, слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що він звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з проханням надати йому тимчасовий доступ до вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи вищевказане у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000040 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1