СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4163/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 № 757/6956/23-к від 27.02.2023 року зобов`язано посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 15.02.2023 року за фактом вчинення окремими працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також всіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні було проведено слідчі дій та процесуальні заходи:

Так, допитано як свідка заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка повідомила, що дійсно на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться виконавче провадження № 71401843, відкритого 29.03.2023 року (боржник - ІНФОРМАЦІЯ_6 », стягувач - ОСОБА_5 ). Оскільки боржника включено до переліку об`єктів малої приватизації. Що підлягають приватизації в 2018 році, відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №591 від 25.04.2018 року на підставі п. 12 ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження», вчинення виконавчих дій з примусового виконання Наказу № 910/21/23 від 07.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , зупинено. Виконувати будь які дії у виконанні провадження не представляється за можливе згідно чинного законодавства.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №75 від 13.01.2023 року «Про вирішення кадрових питань Державного підприємства дорожнього зв`язку, інформаційного забезпечення та автоматики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його було призначено виконувачем обов`язки директора Державного підприємства дорожнього зв`язку, інформаційного забезпечення та автоматики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по теперішній час він перебуває на вказаній посаді. У вказаний законом термін ним були подані відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника Підприємства у встановленому законом порядку. Також ним були прийняті справи з управління господарською діяльністю Підприємства, про що був складений відповідний акт та письмово повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_9 . По ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була значна кількість виконавчих проваджень близько 200 в тому числі і виконавче провадження відкрите 29.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі наказу №910/21/22 від 07.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_11 про стягнення з ДП дорожнього зв`язку, інформаційного забезпечення та автоматики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ФОП ОСОБА_5 кошти у розмірі 704 351, 62 гривень. Щодо виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.07.2022 року справа №910/21/22 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ФОП ОСОБА_5 грошових коштів на вказану вище суму ОСОБА_7 показав наступне: наразі на підприємстві перебуває близько 200 виконавчих проваджень, накладені арешти на рахунки підприємства та більша частина виконавчих проваджень стосується невиплати за минулі роки заробітної плати працівникам, а також заборгованість за несплату податків за минулі роки. Поточної заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам та податків, згідно чинного законодавства не має. Тобто фактично у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує заборгованість за минулі роки. Щодо ФОП ОСОБА_5 зазначив, що підприємство за наявності юридичних та фактичних можливостей готове виконувати законні рішення суду, жодного умислу на невиконання рішення суду у посадових осіб підприємства не було та не має. Окрім того, ОСОБА_7 зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №591 від 25.04.2018 року.

Окрім того, здійснюється правова та фінансова перевірка фінансово-господарських відносин щодо реальності виконання договору за яким було відступлено право вимоги ФОП ОСОБА_5 за результатом якої підприємством буде прийнято рішення, щодо подальших способів захисту законних інтересів підприємства. Так починаючи з 10 серпня 2023 року він вирішив повторно особисто зв`язатись з заявником ОСОБА_5 з метою вирішення з ним його вимог щодо виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.07.2022 року справа №910/21/22 про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ФОП ОСОБА_5 грошових коштів. Він особисто спілкувався з ним по його мобільному телефону за номером НОМЕР_1 . В ході розмови він пояснив, що оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включено до переліку об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №591 від 25.04.2018 року виконавчі провадженні призупинені і наразі відповідно до Закону майно підприємства повинно консолідуватися для реалізації процедури приватизації, тому відповідно до Закону у ДП обмежені юридичні можливості щодо вибіркового погашення заборгованості. Крім того арешти які були вже накладені на рахунки не скасовані у передбачувані законом порядку. Юристи ДП аналізують юридичну можливість врегулювання цього питання альтернативним шляхом через можливість переуступки боргу (боржників ДП). Водночас щодо такою юридичної дії потрібно як мінімум погодження ІНФОРМАЦІЯ_12 , про що було повідомлено ОСОБА_5 .Крім того, окрім банківських рахунків зазначених в виконавчому провадженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банківських установах не відкриті та не відкривало.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ст. 2, п. 2, п. 6 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію України», Глави 4, ст.ст. 84, 85, 93 КПК України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запити на отримання відомостей щодо наявності банківських рахунків відкритих в банківських установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по ним за період часу з 01.01.2023 року по наданих безпосередньо потерпілим ОСОБА_5 та зазначених в клопотанні про проведення слідчих дій, зокрема: № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

08.09.2023 року отримано відповідь щодо наявних грошових коштів на рахунках та проаналізовано банківські виписки після чого було встановлено, що на частину рахунків накладено арешти, а з інших проводяться виплати заробітної плати працівникам підприємства та соціальні виплати, арешт на які буде грубим порушенням чинного законодавств.

05.10.2023 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань № 0000383 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, закрито у зв`язку відсутністю складу кримінального правопорушення та жодній особі не було повідомлено про підозру. Копію постанови направлено прокурору Святошинської окружної прокуратури м.Києва та потерпілому ОСОБА_5

18.12.2023 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва в задоволенні скарги ОСОБА_5 на постанову про закриття кримінального провадження - відмовлено.

28.02.2024 року ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу ОСОБА_5 задоволено та ухвалу Слідчого судді Святошинського районного суду від 18.12.2023 року скасовано.

23.02.2024 року першим заступником Святошинської окружної прокуратури досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відновлено.

18.03.2024 на підставі ст.2, п. 2, п.6 ст.23 Закону України «Про Національну поліцію України» та Главою 4, ст.ст. 84, 85, 93 КПК України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит на отримання відомостей , щодо наявності банківських рахунків відкритих в банківських установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по ним за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, наданих безпосередньо потерпілим ОСОБА_5 та зазначених в клопотаннях про проведення слідчих дій, зокрема: № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

По результатам відомостей отриманих на відповідь по запиту проаналізовано наявність на банківських рахунках ДП грошових коштів, зокрема, на рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Орган досудового розслідування зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з 01.01.2023 року по теперішній час - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказують, що зазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коротка назва АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно: 1) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2023 року по теперішній час; 2) відомостей щодо номеру телефону та ІР - адрес, на які передавались дані до АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, подав заяву про розгляд клопотання без участі представника.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коротка назва АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коротка назва АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказане встановлено, зокрема, із листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Однак, суд звертає увагу, що орган дізнання просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2023 року по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Суд вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю «на майбутнє», на період часу після винесення ухвали слідчого судді, надасть органу досудового розслідування необмежені повноваження, котрі можуть призвести до порушення прав і свобод людини, гарантованих законодавством, а також до порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у даній частині та вважає, що такий період має складати по день винесення ухвали слідчим суддею.

Крім того, зважаючи на положення п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку і про відмову у наданні тимчасового доступу «іншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки дане визначення не відповідає положенням щодо визначення конкретної особи, якій надається тимчасовий доступ.

Також слідчий суддя звертає увагу, що прохальна частина містить вимогу про визначення строку дії ухвали тривалістю два місяці.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу даної норми, вбачається, що строк дії ухвали може бути визначений у будь-який строк у межах двох місяців. Імперативної вказівки на те, що ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів має містити строк дії ухвали в два місці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000383 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000383 від 09.03.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника - Акціонерного Товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коротка назва АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:

1) руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2023 року по 18.06.2024 року.

2) відомостей щодо номеру телефону та ІР - адрес, на які передавались дані до АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період з 01.01.2023 року по 18.06.2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1