Справа № 301/873/24
У Х В А Л А
"14" березня 2024 р. м. Іршава

в с т а н о в и л а :
Слідчий СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- відомостей про здійснені перекази, платником яких була ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням відомостей про платника (прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, номер квитанції) та із зазначенням отримувача переказів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП), відомості про пункти отримання (зняття) готівкових коштів із зазначенням адреси, відомостей про дату та час отримання, відеозаписів з камер відеоспостереження, якими зафіксовано таке отримання (зняття) готівкових коштів, відомостей про банківські рахунки (номери банківських карток), на які було здійснено такі перекази, із зазначенням власників (користувачів) таких рахунків);
- відомостей про отримані перекази, отримувачем яких була ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_5 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням відомостей про платника (прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, номер квитанції) та із зазначенням отримувача переказів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, відомості про пункти отримання (зняття) готівкових коштів із зазначенням адреси, відомостей про дату та час отримання, відеозаписів з камер відеоспостереження, якими зафіксовано таке отримання (зняття) готівкових коштів, відомостей про банківські рахунки (номери банківських карток), на які було здійснено такі перекази, із зазначенням власників (користувачів) таких рахунків);
- відомостей щодо клієнта (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо клієнта (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- повного переліку ІР адреси (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання "особистого кабінету" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації "особистого кабінету" до дати отримання ухвали;
- контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто отримував грошові відправлення від клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що дана інформація буде використана під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
З огляду на викладене, слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій на паперовому та/або електронному носії, а саме до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою запобігання реальній загрозі зміни або знищення володільцем документів, які містять відомості, з приводу отримання яких подано дане клопотання, слідчий ОСОБА_3 на підставі ч.2 ст.163 КПК України просив розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримав та просив задовольнити, а розгляд клопотання просив провести без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відомості до ЄРДР було внесено по заяві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 24.02.2024 року по 06.03.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі більше 500000 грн., які потерпіла перераховувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
08 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
12.03.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах; ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - закінчений замах на шахрайство, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, повторно.
Слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій на паперовому та/або електронному носії, а саме: до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про здійснені перекази, платником яких була ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням відомостей про платника (прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, номер квитанції) та із зазначенням отримувача переказів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП), відомості про пункти отримання (зняття) готівкових коштів із зазначенням адреси, відомостей про дату та час отримання, відеозаписів з камер відеоспостереження, якими зафіксовано таке отримання (зняття) готівкових коштів, відомостей про банківські рахунки (номери банківських карток), на які було здійснено такі перекази, із зазначенням власників (користувачів) таких рахунків);
- відомостей про отримані перекази, отримувачем яких була ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_5 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням відомостей про платника (прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, номер квитанції) та із зазначенням отримувача переказів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, відомості про пункти отримання (зняття) готівкових коштів із зазначенням адреси, відомостей про дату та час отримання, відеозаписів з камер відеоспостереження, якими зафіксовано таке отримання (зняття) готівкових коштів, відомостей про банківські рахунки (номери банківських карток), на які було здійснено такі перекази, із зазначенням власників (користувачів) таких рахунків);
- відомостей щодо клієнта (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо клієнта (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- повного переліку ІР адреси (із зазначенням точного часу та дати сесії), з котрих було здійснено реєстрацію та використання "особистого кабінету" на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації "особистого кабінету" до дати отримання ухвали;
- контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто отримував грошові відправлення від клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 перераховував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у період часу з 24.02.2024 року по 06.03.2024 року.
Потерпіла ОСОБА_6 під час допиту 06.03.2024 року показала, що користується номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , до якої прив`язані її банківські картки, а особа, якій потерпіла відправляла грошові кошти користується номером телефону НОМЕР_5 .
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ довідомостей про здійснені перекази, платником яких була ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року; відомостей про отримані перекази, отримувачем яких була ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_5 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року; відомостей щодо клієнта, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; відомостей щодо клієнта, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , підлягає до задоволення, з огляду на наявність підстав для використання як доказів відомостей, що містяться в таких документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до повного переліку ІР адреси, з котрих було здійснено реєстрацію та використання «особистого кабінету» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та створювали експрес накладні, з моменту реєстрації «особистого кабінету» до дати отримання ухвали; контактних даних всіх осіб (ПІБ, телефонів), хто отримував грошові відправлення від клієнтів, що використовують номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, у клопотанні не наведено обґрунтування щодо необхідності отримання таких відомостей, можливість використання їх як доказів та не зазначено, які обставити можуть бути встановлені за допомогою таких документів.
Враховуючи наведене слідча суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 в цій частині слід відмовити.
Керуючись ст. 107 ч.4, 159-164, 166, 309 КПК України,

у х в а л и л а :
Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:
- відомостей про здійснені перекази, платником яких була ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням відомостей про платника (прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, номер квитанції) та із зазначенням отримувача переказів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП), відомості про пункти отримання (зняття) готівкових коштів із зазначенням адреси, відомостей про дату та час отримання, відеозаписів з камер відеоспостереження, якими зафіксовано таке отримання (зняття) готівкових коштів, відомостей про банківські рахунки (номери банківських карток), на які було здійснено такі перекази, із зазначенням власників (користувачів) таких рахунків);
- відомостей про отримані перекази, отримувачем яких була ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_5 у період часу з 24.02.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням відомостей про платника (прізвище, ім`я та по батькові, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, номер квитанції) та із зазначенням отримувача переказів (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, номер телефону, адреси проживання, відомостей про паспорт, РНОКПП, відомості про пункти отримання (зняття) готівкових коштів із зазначенням адреси, відомостей про дату та час отримання, відеозаписів з камер відеоспостереження, якими зафіксовано таке отримання (зняття) готівкових коштів, відомостей про банківські рахунки (номери банківських карток), на які було здійснено такі перекази, із зазначенням власників (користувачів) таких рахунків);
- відомостей щодо клієнта (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- відомостей щодо клієнта (із зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ,
які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю зняття копії інформації на паперовому та/або електронному носії.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє до 14 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1