Справа № 750/5882/24
Провадження № 1-кс/750/2019/24
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001212 від 15.04.2024,

в с т а н о в и в:

25.04.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим інформації в паперовому або електронному вигляді щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 з приводу незаконного заволодіння її грошовими коштами.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 13.04.2024 близько 14 год. 14 хв. на її мобільний телефон номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_5 та, представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що їй необхідно провести автентифікацію мобільного номеру, з цією метою попросив повідомити йому поточний стан рахунку та три мобільні номери, з якими та найчастіше спілкується, на що остання повідомила запитувану інформацію. Після чого продиктувала смс - повідомлення з кодом, який надійшов смс-повідомленням. 14.04.2024 приблизно о 16 год. 30 хв. виявила, що на її мобільному телефоні оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) зник зв`язок. О 17 год. 30 хв. звернулася до сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її абонентський номер перевипущено на ім`я іншої особи. 15.04.2024 о 16 год. 30 хв. їй у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити запити з різних компаній на отримання кредиту на її ім`я. В компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що на її ім`я 15.04.2024 відкрито кредитний рахунок на суму 8000 гривень. Вказані кошти були переказані на її банківський рахунок НОМЕР_3 .

Згідно виписки по картковому банківському рахунку НОМЕР_3 , 15.04.2024 о 16 год. 20 хв. та 16 год. 44 хв. здійснено покупки у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Апостолово, АДРЕСА_3 на суму 5083 грн. та 2083 грн. відповідно.

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 16.04.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 по 16.04.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2024 по 16.04.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 15.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1