Справа №463/3074/24
Провадження №1-кс/463/2958/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

15 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене Виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

встановив:

11.04.2024 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке було скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 06.04.2024 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 05.04.2024 в ході проведення огляду на території відкритого майданчика зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7, а саме на: транспортний засіб марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору та ключі до нього, причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_3 та ключі до нього, причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_4 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Грін Груп-М» (), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на виконання міжнародних контрактів із підприємством «S.C. POLIPOL MOBILA S.R.L.» зареєстроване у Румунії, здійснюють незаконне вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, лісоматеріалів та пиломатеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Зокрема, вказані особи, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, під виглядом товарів «пиломатеріали розпиляні обрізні (дошка)», який незаконно класифікують у товарній позиції 4407 УКТ ЗЕД, здійснюють вивіз за межі митної території України лісоматеріалів (деревина начорно брусована), які фактично являється та класифікується у товарній позиції 4403 УКТ ЗЕД та є забороненими до вивозу за межі України.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Грін Груп-М» () та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, при перетині митного кордону України, вносять до офіційних товарно-супровідних документів (сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, інвойси, фітосанітарні сертифікати, ВМД та ЦМР) завідомо неправдиві відомості щодо найменування товару та визначеного коду УКТ ЗЕД, відповідно до яких здійснюється переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 05.04.2024 в рамках вказаного кримінального провадження проведено огляд на території відкритого майданчика зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7, в ході якого виявлено транспортний засіб марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, з причепом тентованим марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору, якими здійснювалося, переміщення пиломатеріалів, зокрема: пиломатеріали розпиляні необрізні (дошка), поздовжньої розпиловки, торцовані із однієї сторони, нестругані, нешліфовані, сухі, мак. вологість 9%, породи бук, 2-4 сорт, розміром: товщина 32мм, ширина 80-610мм, довжина 2500-3000мм. Об`єм 30м.куб, згідно митної декларації типу ЕК10АА №24UA92U8, та транспортний засіб марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_3 , жовтого кольору, з причепом тентованим марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_4 , сірого кольору, якими здійснювалося, переміщення пиломатеріалів, зокрема: пиломатеріали розпиляні необрізні (дошка), поздовжньої розпиловки, торцовані із однієї сторони, нестругані, нешліфовані, сухі, мак. вологість 9%, породи бук, 2-4 сорт, розміром: товщина 32мм, ширина 80-590мм, довжина 3000-3500мм. Об`єм 30м.куб., згідно митної декларації типу ЕК10АА №24UA97U3.

Крім того, в ході проведення огляду представник митниці зазначив, що відповідно до поданих товаросупровідних документів та митних декларацій, відправником товару є ТОВ «Грін Груп-М» (81640 Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Пісочна, вул.Заболотна 43, код ЄДРПОУ 42625657), а одержувач є компанія «S.C. POLIPOL MOBILA S.R.L.» ( НОМЕР_5 , Judetul Satu MareStrasse Principala, 631, Romania). Заявлений код товару згідно з УКТ ЗЕД . Однак, відповідно до рішення відділу класифікації товарів Львівської митниці про визначення коду товару, заявлений у вказаних митних деклараціях товар необхідно класифікувати за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД , а такий товар є забороненим до вивозу за межі митної території України.

В ході проведення огляду зазначені транспортні засоби та ключі до них було вилучено, опечатано паперовими бирками та передано на відповідальне зберігання менеджеру митного складу тимчасового зберігання Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці та поміщено на зберігання на території відкритого майданчика зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7.

Також, встановлено, що згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортний засіб марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, та причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 належать ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕЛІТ», транспортний засіб марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 .

Речі та майно, вилучені в ході проведення огляду постановою детектива від 05.04.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

детектив до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання про накладення арешту підтримує в повному обсязі з підстав, викладених в ньому, та просить накласти арешт на вилучене в ході огляду майно із встановленням заборони розпорядження та відчуження такого майна.

Представники власників та володільців вилученого майна адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до судового засідання подали заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у їх відсутності, проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучене в ході огляду майно із встановленням заборони розпорядження та відчуження такого майна не заперечують.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Грін Груп-М» (), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на виконання міжнародних контрактів із підприємством «S.C. POLIPOL MOBILA S.R.L.» зареєстроване у Румунії, здійснюють незаконне вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, лісоматеріалів та пиломатеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 05.04.2024 в рамках вказаного кримінального провадження проведено огляд на території відкритого майданчика зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7, в ході якого виявлено транспортний засіб марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, з причепом тентованим марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , сірого кольору, якими здійснювалося, переміщення пиломатеріалів, зокрема: пиломатеріали розпиляні необрізні (дошка), поздовжньої розпиловки, торцовані із однієї сторони, нестругані, нешліфовані, сухі, мак. вологість 9%, породи бук, 2-4 сорт, розміром: товщина 32мм, ширина 80-610мм, довжина 2500-3000мм. Об`єм 30м.куб, згідно митної декларації типу ЕК10АА №24UA92U8, та транспортний засіб марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_3 , жовтого кольору, з причепом тентованим марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_4 , сірого кольору, якими здійснювалося, переміщення пиломатеріалів, зокрема: пиломатеріали розпиляні необрізні (дошка), поздовжньої розпиловки, торцовані із однієї сторони, нестругані, нешліфовані, сухі, мак. вологість 9%, породи бук, 2-4 сорт, розміром: товщина 32мм, ширина 80-590мм, довжина 3000-3500мм. Об`єм 30м.куб., згідно митної декларації типу ЕК10АА №24UA97U3.

Крім того, в ході проведення огляду представник митниці зазначив, що відповідно до поданих товаросупровідних документів та митних декларацій, відправником товару є ТОВ «Грін Груп-М» (81640 Львівська обл., Миколаївський р-н, с.Пісочна, вул.Заболотна 43, код ЄДРПОУ 42625657), а одержувач є компанія «S.C. POLIPOL MOBILA S.R.L.» ( НОМЕР_5 , Judetul Satu MareStrasse Principala, 631, Romania). Заявлений код товару згідно з УКТ ЗЕД . Однак, відповідно до рішення відділу класифікації товарів Львівської митниці про визначення коду товару, заявлений у вказаних митних деклараціях товар необхідно класифікувати за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД , а такий товар є забороненим до вивозу за межі митної території України.

В ході проведення огляду зазначені транспортні засоби та ключі до них було вилучено, опечатано паперовими бирками та передано на відповідальне зберігання менеджеру митного складу тимчасового зберігання Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці та поміщено на зберігання на території відкритого майданчика зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7.

Також, встановлено, що згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортний засіб марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, та причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 належать ТОВ «ЄВРОТРАНС ЕЛІТ», транспортний засіб марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 , причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 .

Факт проведення огляду стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду від 05.04.2024 року.

Речі та майно, вилучені в ході проведення огляду постановою детектива від 05.04.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та відчуження на майно, яке було вилучене 05.04.2024 в ході проведення огляду на території відкритого майданчика зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-Південний» Львівської митниці, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7, а саме на: транспортний засіб марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору та ключі до нього, причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_2 , транспортний засіб марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_3 та ключі до нього, причеп тентований марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1