Справа № 191/1165/24
Провадження № 1-кс/191/222/24
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( засоби зв`язку НОМЕР_1 ), про те, що 06.02.2024 року самостійно знайшов оголошення про продаж товару «травматичного пістолету по типу пістолета Макарова» в соціальний мережі «Інстаграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де поспілкувавшись з особою ніби-то продавцем, було умовою покупки або предоплата або повна оплата за даний товар та надіслав номер картки НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 з своєї картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 самостійно та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на картку НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », В подальшому, ОСОБА_5 вирішив замовити набої до пістолету та повторно здійснив переказ в сумі 800 гривень. Однак, товар не доставлений та грошові кошти ніби - то продавцем не повернуті. Таким чином, ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на суму 1050 гривень. (ЄО 1511 від 07.01.2024 року).

08.02.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

19.02.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив наступне, що 06.02.2024 року близько 12.40 год. на своєму мобільному телефоні знаходився у соціальній мережі «Інстаграм», де знайшов оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару «травматичного пістолету по типу пістолета Макарова». Потерпілий написав на вказану сторінку продавцю та запитав чи може придбати вказаний пістолет та яка його ціна, чи є фото (відео) вказаного пістолету, у відповідь на це, продавець надіслав фото пістолету ОСОБА_7 з набоями, та вказав ціну 4700 гривень( спосіб доставки через ІНФОРМАЦІЯ_4 по повній оплаті або накладеним платежем по мінімальній передоплаті 250 гривень). Потерпілого ОСОБА_5 зацікавив варіант по мінімальній передоплаті і повідомив, що може оплатити 250 гривень. У відповідь на це було відправлено до чату номер картки НОМЕР_2 та після оплати попрохали надіслати чек про транзакцію.

Того ж дня, 06.02.2024 року о 12 годині 49 хвилин, потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 250 гривень на картку НОМЕР_2 ( на ім?я ОСОБА_8 ) та скинув до чату скрін-шот про переведення коштів. В чаті відповіли, що кошти отримано та щоб потерпілий очікував відправку ТТН (товарно- транспортної накладної) та попрохали надати до чату дані з адресою куди надсилати товар. Приблизно через дві години потерпілий ОСОБА_5 знову звернувся до сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через соціальну мережу «Інстаграм» щоб придбати набої до замовленого пістолету і в чаті повідомили, що можна придбати набої тільки не менше в кількості 50 штук і їх ціна складає 800 гривень, і потерпілий ОСОБА_5 замовив 50 штук патронів та знову перевів кошти 800 гривень на картку НОМЕР_2 ( на ім?я ОСОБА_9 ), та скинув до чату скрін-шот про переведення коштів.

Наступного дня, 07.02.2024 року потерпілий ОСОБА_5 не дочекався ТТН написав до чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав коли буде відправка замовлених мною товарів на що потерпілого відразу було заблоковано і ОСОБА_5 зрозумів, що зв`язався з шахраями, які його ошукали.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 06.02.2024 року переведено потерпілим ОСОБА_5 грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про :

1. Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 06.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування необхідності проведення тимчасового доступу до речей та документів дізнавач зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у його вчиненні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Підставою для проведення слідчої дії відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1. Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 06.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач та прокурор до початку судового засідання надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали та просили їх задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв прокурора та дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

08.02.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровські області були внесені відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000031 за заявою ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з обов`язковим зазначенням відомостей про :

1. Повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 06.02.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1