Справа № 202/7465/24
Провадження № 1-кс/202/4026/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 червня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

11 червня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 червня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2024 року приблизно о 16:35 громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , працює приватним перевізником (ФОП), у якого в гаражі близько 10 днів перебував автомобіль ЗАЗ сірого кольору НОМЕР_1 , що фактично належить його ОСОБА_6 . ОСОБА_5 на автомобілі Хюндай Туксон сірого кольору НОМЕР_2 , разом зі своїм кумом ОСОБА_7 , приїхали за місцем мешкання ОСОБА_5 , де потерпілий відчинивши гараж сів в автомобіль марки ЗАЗ НОМЕР_1 який на протязі 10 днів стояв в приміщенні гаражу, де завівши автомобіль, почав виїжджати з подвір`я, виїхавши з подвір`я біля воріт пролунав вибух в результаті якого було пошкоджено автомобіль ЗАЗ, в наслідок чого ОСОБА_5 отримав травми різного характеру, після чого каретою ШМД був доставлений до реанімаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час потерпілий від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 20.05.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 з правовою кваліфікацією п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

Однак, на підставі постанови винесеної заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 від 31.05.2024, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 20.05.2024 доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий (померлий) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований фізичною особою підприємцем в період з 30.12.2022 по теперішній час, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_4 , основний вид економічної діяльності: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, вантажний автомобільний транспорт, тощо.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомила, що вона має освіту бухгалтера, у зв`язку з чим приблизно з лютого 2022 року за запрошенням ОСОБА_10 , почала співпрацювати з ним, вела бухгалтерський облік та звітність, стосовно пасажирських перевезень та таксі на території м. Жовті Води Дніпропетровської області. На той час компаньйоном ОСОБА_10 щодо вищезазначеного бізнесу був ОСОБА_5 . Однак, з початком повномасштабного вторгнення країною загарбника на територію України, ОСОБА_10 було мобілізовано до лав ЗСУ, в свою чергу останній відмовився від заняття пасажирськими перевезеннями на території м. Жовті Води Дніпропетровської області та залишив його ОСОБА_5 (в подальшому ФОП ОСОБА_5 ), компаньйоном останнього у вказаному бізнесі став ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 ). Фінансування пасажирських перевезень ФОП ОСОБА_5 здійснюється за рахунок готівкових коштів, які надходять безпосередньо від користувачів послуг (пасажирів), а також за рахунок бюджетних коштів, які надходять від місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий (померлий) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебував у тісному зв`язку з ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (були кумами між собою).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою відпрацювання версії: злочин вчинений та спрямований на ОСОБА_5 з боку ОСОБА_11 , з метою усунення компаньйону та захвату бізнесу, а також у зв`язку із можливими борговими зобов`язаннями між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рахунки та рух грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на рахунках відкритих на ім`я: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 (дружина померлого ОСОБА_5 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 (дружина ОСОБА_11 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 20 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ; т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 ;слідчому відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; т.в.о. слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; т.в.о. заступника начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_31 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рахунки та рух грошових коштів за період з 30.11.2022 по станом на момент проведення тимчасового доступу, на рахунках відкритих на ім`я:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1