САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 внесеному до ЄРДР від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 о 09 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_2 , через митний кордон України до Румунії, з приховуванням від митного контролю, тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, в загальній кількості 65000 пачок.

Крім того, 09.02.2024 о 07 год. 02 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі DAF XF440FT, д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_4 , через митний кордон України до Румунії, з приховуванням від митного контролю, тютюнових виробів марок «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку, в загальній кількості 167 500 пачок.

Під час здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5 , а ОСОБА_7 використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними зокрема: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (у протиправній діяльності використовує мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (у протиправній діяльності використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (у протиправній діяльності використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (у протиправній діяльності використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (у протиправній діяльності використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_12 ), які спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організовують і здійснюють незаконний обіг підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території України, та організовують їх контрабанду за межі кордону України. При цьому, встановлено ряд транспортних засобів (напівпричепів), складських приміщень у яких здійснювалось зберігання (транспортування) незаконно виготовлених тютюнових виробів, зберігання обладнання, призначеного для незаконного виробництва такої продукції.

Протягом 2023 року по лютий 2024 року вказаними особами здійснювалось систематичне придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих обсягах, зберігання їх на різних складах по території України, транспортування у вантажних транспортних засобах з місця виготовлення до складських приміщень, між складами, а також до покупців під час збуту. При цьому, протиправні дії з придбання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, зазначеними особами здійснювались також шляхом пересилання через кур`єрську службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час виникла необхідність у встановленні даних про осіб, які здійснюють постачання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 незаконно виготовлених тютюнових виробів та осіб, на адресу яких вказаними особами здійснюється реалізація таких товарів, про дати таких поставок та їх обсяги і інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 01.01.2023 по 09.02.2024 включно, однак це можливо виключно у випадку отримання інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом тимчасового доступу до речей і документів і вилучення їх (здійснення їх виїмки), які іншим способом отримати неможливо.

Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 01.01.2023 по 09.02.2024 включно, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація за вищевказаними поштовими документами необхідна для встановлення даних про осіб, які здійснюють постачання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 незаконно виготовлених тютюнових виробів та осіб, на адресу яких вказаними особами здійснюється реалізація таких товарів, про дати таких поставок та їх обсяги, тощо, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_11 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), надати детективам групи слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим детективам слідчої групи, уповноваженій на те особі в порядку ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 01.01.2023 по 09.02.2024 включно, в яких:

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1