Справа № 947/6061/21
Провадження № 1-кс/947/3277/24
УХВАЛА

Іменем України

14.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000098 від 05.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема, щодо здійснення суб`єктами господарювання впродовж 2020 року, дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних під час виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття на території Одеської області, що призвело до можливого привласнення бюджетних коштів особливо великих розмірах.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені фізичні особи-підприємці, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали податкових та юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) в яких містяться вільні зразки почерку, підписів та оригінали печаток зазначених фізичних осіб; відомості щодо ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів; відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ); повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ); всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день; копії податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), за період з моменту реєстрації по теперішній час та/або по момент припинення, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для провеведення відповідних експертних досліджень, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів запитуємих документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про призначення відповідних експертних досліджень, для проведення яких необхідні саме оригінали запитуємих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим, які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням, а також прокурорам процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: податкових та юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), в яких містяться вільні зразки почерку, підписів та віддіиски печаток зазначених фізичних осіб; відомості щодо ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів; відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ); повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ); всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих у ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по теперішній час; податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), за період з моменту реєстрації по теперішній час та/або по момент припинення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1