Справа № 750/1936/24
Провадження № 1-кс/750/654/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000476 від 08.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо всіх операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки за період з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 08.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , в якій остання просить провести перевірку по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з її банківської картки, відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_4 , у загальній сумі 56164 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 , вбачається, що вона має у користуванні банківську картку за № НОМЕР_5 , відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат), якою постійно користується, на протязі тривалого часу, та кредитна банківська картка за рахунком № НОМЕР_4 . 05.02.2024 о 14 год. 11 хв. на її мобільний телефон надійшов виклик від чоловіка з мобільного номера оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який представився оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що у неї сплив строк дії сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ), і необхідно замінити сім-карту, на що вона відповіла, що не вважає це за необхідне. Невідомий чоловік сказав, щоб вона перевірила всі данні, а саме строк дії сім-картки, та він зателефонує через кілька хвилин. Далі набрала відповідний код (як перевірка стану рахунку), де з`ясувала, що її сім-картка дійсна. В той самий день о 14 год. 17 хв. невідомий чоловік, з того ж мобільного номеру знову зателефонував, вона йому повідомила, що сім-картка дійсна, та строк її дії не закінчується, на що він сказав, щоб набрала за допомогою мобільного телефону код (він продиктував його в телефонній розмові), код записувала вдома на аркуші, після чого на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що запит на заміну сім-карти прийнятий. Далі, о 14 год. 21 хв. вказаний вище чоловік, знову з того ж номеру зателефонував та повідомив, що вона може самостійно підтвердити запит на заміну сім-картки, або необхідно було з`явитись в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішила зробити це самостійно, та погодилась зробити це дистанційно, після чого о 14:20 год., на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що заявку на заміну сім-картки прийнято, для підтвердження необхідно ввести код на новій сім-карті: НОМЕР_8 , вказаний чоловік даний код продиктував, спитав чи все вірно, та чи підтверджує вона заміну сім-карти, та для нової сім-карти, на вимогу вказаного чоловіка, необхідно було назвати чотирьох значний код, будь-який, для збереження даних, вона назвала код: 7268 здається, крім того даний чоловік сказав, що після даної операції приблизно 1-1,5 год., мобільний телефон не буде працювати, на цьому спілкування закінчилось. Через 2-2,5 год., вона зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з`ясувати, що трапилось, на що оператор відповів, що мобільний номер заблокований. Після чого вирішила самостійно піти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли прибула до магазину, поспілкувавшись з співробітниками, останній повідомили, що це шахраї, та намагались розблокувати мобільний телефон, однак це не вийшло. 07.02.2024 близько 20:38 год., на другий мобільний номер, зателефонувала знайома та повідомила, що вона щойно зателефонувала на мобільний номер який був заблокований, та повідомила, що слухавку підняв якийсь невідомий чоловік, і вона відразу поклала слухавку. Далі вона особисто о 20:55 год., зателефонувати на старий номер, так дійсно підняв слухавку невідомий чоловік, він відповів, що вказаний мобільний номер він придбав на ринку, після чого поклав слухавку. 08.02.2024 близько 09:30 год., вирішила піти до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою перевірки стану рахунку банківської картки для виплат, однак банківська картка виявилась заблокована. Вона одразу звернулась до працівників банку, які виготовили виписку з рахунків банківської картки для виплат та кредитної, та якою встановлено, що з банківських карток знято грошові кошти на загальну суму 56164 грн.

Відповідно до наданих потерпілою квитанцій по вищевказаним операціям встановлено, що грошові кошти переказано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації щодо всіх операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки за період з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 04.02.2024 по 12.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1