Номер провадження №1-кс/641/1148/2024 Справа №641/2612/24
УХВАЛА

16 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх завірених копій , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власників банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (ПІ.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаних банківських карток з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.04.2024 До ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що остання у телеграм каналі використала чат бот для відновлення свого онлайн акаунта " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ввела свої дані після чого з її карти № НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів на суму 30815 грн.

02.04.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000518, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 на даний час мешкає на території США у зв?язку зі збройною агресією на території України, та в телефонній розмові детально розповіла про подробиці ситуації, яка сталася з нею, а саме: 01.04.2024 року близько 07:30 год. заявниця знайшла в мобільному додатку «телеграм» чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даний чат-бот їй був необхідний для того, щоб відновити доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підв?язати свій інший номер телефону до своєї доларової карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та після вказаної дії, потерпіла б змогла здійснити переказ грошових коштів на свою карту, якою можна розраховуватись на території США. Обравши необхідний чат-бот ОСОБА_6 почала спілкуватися з невідомою особою, яка відповідала за чат-бот, повідомила про проблему та їй пообіцяли допомогти. Після цього потерпілій на мобільний телефон надійшов смс-код, який необхідно було надіслати до чат-боту, після цього у вказаній сторінці було надіслано повідомлення про те, що необхідно написати номер карти та баланс, який знаходиться на картці, але потерпіла почала пояснювати, що не може зайти до вказаного мобільного додатку. ОСОБА_6 написала приблизний баланс на карті та код, який надійшов їй на мобільний телефон. Крім того, чат-бот попрохав надіслати CVV код та потерпіла також його надіслала. Та після цього у вказаному чат-боті надійшло повідомлення про те, що карта потерпілої заблокована з міркувань безпеки. Потерпіла зрозуміла, що у неї нічого не вийшло та вона вирішила більше нічого не робити, але в той же день тобто 01.04.2024 о 15:40 з її доларової карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів на суму 25255 грн. через онлайн-платежі Portmone com P2P.

Крім того, 08.04.2024 року здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано відповідь, що грошові кошти з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 01.04.2024 о 15:14:36 були переведені на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на суму 25 000 грн.

Крім того, 08.05.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.04.2024 та встановлено, що карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_7 вона отримала грошові кошти 01.04.2024 о 15:14:36 на суму 25 000 грн. та після цього ОСОБА_8 01.04.2024 о 15:30:29 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 24 800 грн.

Крім того, 25.04.2024 було отримано відповідь на доручення від інспектору 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 та встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 було здійснено вивід коштів 01.04.2024 о 15:47:40 на кату AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 на суму 21763 грн. та з цієї ж карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 було здійснено вивід коштів 01.04.2024 о 15:58:46 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 на суму 3 036 грн. Після цього з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 відбулась оплата через інтернет ОСОБА_10 та 04.04.2024 о 12:01:34 було переказано грошові кошти на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 на суму 1 500 грн. Крім цього, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 було перераховано на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 та після перерахування грошових коштів було здійснено 05.04.2024 о 11:28:23 оплату в ТГ Сільпо, місто Одеса на суму 749 грн, а з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 була видача готівки 01.04.2024 о 18:48:49 на суму 500 грн. у магазині ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак слідчим не доведено, що інформація по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , має доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , оскільки з доданих до клопотання документів не просліджується перерахування коштів на вказану банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх завірених копій , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власників банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (ПІ.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти , в період часу з 00:00 год. 01.04.2024 по 23:59 год. 16.05.2024.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1