УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 за підозрою, зокрема ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки юридичним особам.

У межах вказаного кримінального провадження 11.05.2023 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000639, які отримані захисником 06.06.2023.

Так, з отриманої інформації, захисником встановлено, що у вкладці «Кримінальні правопорушення» наявні відомості, зокрема про одне із первинних кримінальних проваджень № 0000508 від 19.06.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому ОСОБА_4 повідомлено про підозру, у тому числі, в організації незаконної реалізації на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами № 352556, № 352545, № 352513, № 352590, № 352541, № 352520, № 352539, що зберігались на складах та силосах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Захисник вважає, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про які були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000508.

Водночас у вкладці «Рух провадження» у кримінальному провадженні № 0000639 відсутні відомості про об`єднання з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508.

Тому, з метою аналізу питання допустимості та достовірності доказів, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні документів, а саме відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000508, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на Розділ ІІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, зазначає, що в будь-який інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, отримати такі відомості неможливо.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Офіс Генерального прокурора явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.(ч. 4 ст. 163 КПК України)

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Тому, отримання стороною захисту зазначених у клопотанні документів іншим шляхом аніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку неможливо.

У судовому засіданні встановлено, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, , ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України.

28.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; в організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; в організації зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Перевіряючи наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких просить надати сторона захисту, слідчий суддя враховує таке.

Запровадження інституту тимчасового доступу до речей і документів спрямоване на розширення змагальності в кримінальному провадженні, надання його сторонам рівних можливостей щодо збирання доказів шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які у подальшому можуть бути визнані доказами.

Як зазначено вище однією із умов надання тимчасового доступу є необхідність доведення стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Так, зі змісту долученого захисником витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 14.03.2023, встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється досудове розслідування щодо 11 епізодів.

У свою чергу відомості про кримінальне правопорушення: за епізодом 1 - внесено 11.05.2019 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України; за епізодом 2 - внесено 12.06.2019 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України; за епізодом 3 - внесено 19.06.2019 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України; за епізодом 4 - внесено 19.06.2019 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України; за епізодом 5 - внесено 12.08.2019 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України; за епізодом 6 - внесено 27.08.2019 з правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України; за епізодом 7 - внесено 26.07.2021 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України; за епізодом 8 - внесено 26.07.2021 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 361-2 КК України; за епізодом 9 - внесено 14.02.2022 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 358 КК України; за епізодом 10 - внесено 14.02.2022 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України; за епізодом 11 - внесено 03.05.2022 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України.

При цьому, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за епізодами 1, 2, 3, 4, 5, 6.

06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11.05.2023 у справі № 991/3255/23 захисником отримано відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені № 0000639 на 39 аркушах.

Так, зі змісту вказаних документів встановлено, що у вкладці «Кримінальні правопорушення» наявна інформація про внесення 19.06.2019 об 11:00:56 відомостей про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 364 КК України, однак у первинному провадженні за № 0000508.

Також з вкладки «Реєстрація» встановлено, що 19.06.2019 об 11:00:56 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за фабулою, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з працівниками правоохоронних органів зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших службових фізичних або юридичних осіб використовуючи службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, здійснили реалізацію зернових, круп`яних та олійних культур, які зберігались на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ціною у декілька разів нижче ринкової ціни, чим завдали тяжких наслідків юридичним особам.

Вказана фабула кримінального правопорушення є ідентичною фабулі по епізоду 4 у кримінальному провадженні № 0000639, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру. (а.с. 8, 37 зв.)

Водночас у вкладці «Рух провадження» відсутні відомості щодо об`єднання матеріалів досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000639 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000508.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами захисника, що частина відомостей з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тимчасовий доступ до яких планується, а саме: інформації у період з 19.06.2019 по 28.06.2023, що знаходиться в розділі «Рух провадження», а саме: відомостей про реєстрацію провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань; відомостей про прийняття до провадження; відомостей про призначення прокурора; відомостей про призначення слідчого; відомостей про визначення (скасування) підслідності; відомостей про продовження строку досудового розслідування прокурором та слідчим суддею; відомостей про об`єднання кримінального провадження; відомостей про виділення кримінального провадження; відомостей про зупинення кримінального провадження; відомостей про закриття кримінального провадження; відомостей про відновлення зупиненого/закритого кримінального провадження, мають значення для встановлення суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Щодо надання доступу до інформації по розділам «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення», «Прикріплені файли», відомостей по розділу «Рух провадження», а саме: про відкриття матеріалів іншій стороні; про результати досудового розслідування, повідомлення про підозру; вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; прийняття рішення про спеціальне досудове розслідування, слідчий суддя вважає такі вимоги не обґрунтованими.

На час розгляду клопотання чинним є Положення про Єдиний державний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затверджений Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 (надалі - Положення), яке визначає порядок формування та ведення Реєстру, а також надання відомостей з нього. Відповідно до п. 1, 2 Глави 2 розділу І зазначеного Положення, власником і розпорядником Реєстру є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником Реєстру та у повному обсязі має право доступу до відомостей, внесених до нього, слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 доведено, що відомості, про доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може мати значення для перевірки важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000639, та неможливість іншими способами отримати ці документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Враховуючи вимоги абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації шляхом зняття копії інформації.

На виконання вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», згідно якої ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021), адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000508 від 19.06.2019 шляхом зняття копії інформації у період з 19.06.2019 по 28.06.2023, що знаходиться в розділі «Рух провадження», а саме: відомостей про реєстрацію провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань; відомостей про прийняття до провадження; відомостей про призначення прокурора; відомостей про призначення слідчого; відомостей про визначення (скасування) підслідності; відомостей про продовження строку досудового розслідування прокурором та слідчим суддею; відомостей про об`єднання кримінального провадження; відомостей про виділення кримінального провадження; відомостей про зупинення кримінального провадження; відомостей про закриття кримінального провадження; відомостей про відновлення зупиненого/закритого кримінального провадження.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Зобов`язати захисника ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1