Справа № 362/2321/24
Провадження № 1-кс/362/261/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного Управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного Управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 .

Клопотання дізнавача мотивовано наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2024 близько 19 год. 20 хв., потерпіла ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час в мобільному додатку телеграм отримала повідомленні від своєї знайомої - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наступним текстом: «Привет, хотела спросить, будет ли возможность переслать 16.000 до завтра? Завтра до 11 утра смогу вернуть всю сумму», після чого ОСОБА_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 16000 грн.

В подальшому зателефонувавши до ОСОБА_6 , від останньої дізналася, що їй нічого не потрібно відправляти, оскільки це писала не вона, а шахраї отримали доступ до її додатку телеграм та від її імені написали всім знайомим.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківська картка є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного банківського (карткового) рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши дізнавача, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки отримання зазначених документів надасть можливість здобути інформацію, яка сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати додаткові докази, що підтверджують причетність особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 24.03.2024 по 03.04.2024;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовує у своїй діяльності невстановлена особа (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 24.03.2024 по 03.04.2024;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного карткового рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 24.03.2024 по 03.04.2024;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу в період часу з 24.03.2024 по 03.04.2024;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1