Справа № 947/7336/24
Провадження № 1-кс/947/3328/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора Одеської спеціалізованої Прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000087 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Одеською спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення 7 управління ДВКР СБ України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що проведеними заходами 7 управління ДВКР СБ України отримано інформацію, яка свідчить про причетність фігурантів кримінального провадження до вчинення злочинів у сфері державної безпеки (інформаційній, науково-технологічній і воєнній сферах), а також надання невстановленим представникам іноземної сторони допомоги у проведені підривної діяльності проти України.

Так, з матеріалів зібраних 7 управлінням ДВКР СБ України вбачається що можливим організатором вказаної протиправної діяльності на території міста Одеси є ОСОБА_4 , 1975 р.н., уродженець м.Севастополь, має прізвисько (псевдонім) « ОСОБА_5 », який створив стійке ієрархічне об`єднання члени якого за попередньою змовою об`єднані в структурні частини, з розподілом функцій учасників груп, спрямованих на досягнення розробленого ОСОБА_4 плану, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які можуть зашкодити державній безпеці України та які потребують довготривалої підготовки.

Так, після окупації Автономної республіки Крим в 2014 році, ОСОБА_4 , під виглядом вимушено переселеної особи, терміново переїжджає до м.Одеси, де через наближених (завербованих) осіб, з метою легалізації на території України, створює підконтрольні комерційні та громадські організації надаючи їм вигляд науково-дослідницьких співтовариств, що дає йому змогу представляти себе та позиціонуватися як «науковий діяч», при цьому штучно використовує ЗМІ та мережу Інтернет для підняття своєї соціальної та псевдонаукової значимості, при цьому, в період з 2013 по 2023 роки, ОСОБА_4 та його оточення неодноразово відвідують тимчасово окуповану територію АР Крим.

Крім того, на теперішній час, ОСОБА_4 має відношення до ряду юридичних об`єктів, які здійснюють свою комерційну діяльність на території України та тимчасово окупованої території АР Крим.

Також, в мережі Інтернет на веб-сайті за посилання https://www.ok.ru «Одноклассники» створений профіль сторінки ОСОБА_4 із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він відображає та висвітлює свою належність до підрозділу ТОФ «Дозор» «(военная разведка) 515-го отдельного дивизиону разведывательных кораблей Тихоокеанского флоту вмф рф», а також приймає та передає вітання з нагоди святкування 24 жовтня професійного свята День створення армійського спецназу ГРУ рф (на даний час ГУ ГШ ЗС рф).

Однією з можливих керівників ланок злочинного угрупування угруповання створеним ОСОБА_4 є ОСОБА_6 , 1984 р.н., уродженець м.Одеса, який за ОСОБА_7 використовуючи наявний грошовий ресурс, діючи під прикриттям псевдонаукових громадських організацій (створюється уявність приналежності до Української академії наук, шляхом підміни на аналогічну назву, але з приставкою ГО), намагається отримати відомості в інформаційній, науково-технологічній і воєнній сферах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 в інтересах забезпечення життєдіяльності угруповання, шляхом створення відповідних умов та підкупу залучив до протиправної діяльності «секретоносіїв», старших офіцерів ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Казахстану та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Луганськ, за допомогою яких, на шкоду інтересів державної безпеки України, ОСОБА_4 організував схему надання (сплати) неправомірної вигоди (щомісячно, у залежності від переданих даних) за вчинення в інтересах злочинної організації, створеної ОСОБА_4 , дій з використанням наданої військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_2 влади чи службового становища, передачу та збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, несанкціонований збір (з метою збуту) інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Як наслідок вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_4 отримав доступ до даних оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, провадження у яких здійснюється прикордонниками, або наближеними до ними особами, отримав змогу від імені правоохоронних органів встановлювати конфіденційне співробітництво з особами, які виконують завдання в інтересах оперативно-розшукової діяльності, та вербування потрібних угрупованню осіб, які не обізнані в протиправності дій злочинного угрупування.

Таким чином, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , які останній доводить за допомогою ОСОБА_6 , перебуваючи у психологічній та матеріальній залежності від останніх, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , використовуючи владу та службові повноваження, з метою отримання неправомірної вигоди, систематично надають доступ до інформації з обмеженим доступом та можливість використовувати та розпоряджатися нею на власний розсуд, а також надають наявну інформацію про зв`язки, характеристики, коло спілкування ключових посад керівників мерії, військової адміністрації, керівника обласного ТЦК та СП,

Як вбачається з матеріалів, які зібрані ІНФОРМАЦІЯ_5 , у квітні 2022 на виконання вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, та можливо діючи в інтересах представників ГРУ ГШ МО РФ незаконно та за допомогою службового становища, зібрав конфіденційну інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця м.Одеси, з метою його вербування як майстра ножового бою для подальшого залучення в тренуваннях членів угруповання та членів приватної військової компанії для можливого здійснення подальших диверсійних заходів на території м. Одеси та Південного регіону в цілому.

20.07.2023, виконуючи завдання ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , за сприянням ОСОБА_8 , зокрема наданням останнім, для вчинення протиправних дій, службового автомобіля «Ford EXPLORER», д.н.з. « НОМЕР_2 », за матеріальну винагороду організував, в порушення вимог ст. 33 Закону України «Про державну таємницю» та п.п. №713-№722 постанови КМУ №939 від 18.01.2013 «Про порядок організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», неофіційне відвідування із застосуванням засобів фото-, відео-, фіксації представниками Китайської Народної Республіки військового стрільбища « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_8 , виказавши місце його розташування та перебування на ньому військовослужбовців ДПС України.

Після зазначеного неофіційного та несанкціонованого візиту іноземних представників на стрільбище «Августівка» НОМЕР_3 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_8 (в/ч НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), 26.07.2023 географічні координати зазначеного військового об`єкту з`явилися в різноманітних зведеннях, як потенційна ціль для ракетного удару російських окупаційних військ

Окрім цього, з матеріалів, які зібрані ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за сприяння невстановлених військовослужбовців Південного РУ ДПС України, останні в порушення п. 1 Наказу МВС №1075 від 07.09.2015, в жовтні 2023 року організували несанкціонований запуск БпЛА з подальшою фото- та відео- фіксацією лінії Державного кордону України з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, залізничної колії, фортифікаційних та інших оборонних споруд, та стенду «прикордонник». Запуск БпЛА здійснювався в прикордонному контрольованому районі в районі залізничного сполучення з АДРЕСА_2 , ділянка місцевості між н.п.Кучургани та АДРЕСА_1 . Використання БпЛА переслідувало мету встановлення прикордонних ділянок для подальшого безперешкодного перетину державного кордону ворожими диверсійними та розвідувальними групами з боку ПМР Республіки Молдови.

Вищенаведені обставини свідчать про можливу протиправну діяльність вказаних осіб, яка носить плановий та системний характер, має чітку організацію та здатна до прикриття діяльності, як своїми силами так і за допомогою сторонніх осіб, зокрема зав`язків в правоохоронних органах.

Під час виконання доручення оперативним підрозділом направленого на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину було встановлено, що до вказаного злочину може бути причетний, окрім інших, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ур.м.Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , офіцер відділу активних заходів управління оперативно-розшукової діяльності ПдРУ ДПСУ, має допуск до державної таємниці за формою №2, код РНОКПП НОМЕР_5 ;

Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 29.02.2024 - 29.02.2024 - 01.03.2024 проведено обшук у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Nokia С-3-00,

- мобільний телефон Samsung моделі SM-J12ОH/DS,

- мобільний телефон Honor моделі DLI-TL20;

- мобільний телефон Meizu моделі М852Р темно-сірого кольору»;

- мобільний телефон Samsung моделі SM-A500H/DS темно-сірого кольору;

- мобільний телефон Samsung моделі GT-І9192 чорного кольору;

- мобільний телефон Samsung моделі GT-S6810;

- мобільний телефон Samsung моделі SM-A3009 темно-синього кольору;

- мобільний телефон Samsung моделі GT-Е-1225Т чорного кольору;

- мобільний телефон T.C.T. mobile V11XPIC 01 DEX чорного кольору;

- мобільний телефон MAXVI чорного кольору моделі С23 з карткою МТС;

- мобільний телефон Sony моделі ІС700І;

- мобільний телефон Samsung моделі GT-1202I чорного кольору;

Вищезазначені мобільні телефони поміщено до сейф-пакету №600378135.

-банківські картки: приватбанк НОМЕР_6 , ощадбанк НОМЕР_7 , приватбанка НОМЕР_8 , ощадбанка НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету S1030248;

-предмети зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США у кількості 675 штук, загальною сумою 67 тисяч 500 доларів США, предмети зовні схожі на долари США номіналом по 50 доларів США у кількості 11 штук, загальною сумою 550 доларів США, предмети зовні схожі на долари США номіналом по 20 доларів США у кількості 9 штук, загальною сумою 180 доларів США, предмети зовні схожі на долари США номіналом по 10 доларів США у кількості 3 штуки, загальною сумою 30 доларів США, загальною сумою 68 тисяч 260 доларів США, які поміщено до сейф-пакету В2008946;

-предмети зовні схожі на українські гривні номіналом по 500 гривень у кількості 331 штук, загальною сумою 165 тисяч 500 гривень предмети зовні схожі на українські гривні номіналом по 1000 гривень у кількості 39 штук, загальною сумою 39 тисяч гривень, предмети зовні схожі на українські гривні номіналом по 200 гривень у кількості 30 штук, загальною сумою 6 тисяч гривень, загальною сумою 210 тисяч 500 гривень, які поміщено до сейф-пакету В2008947;

-предмети зовні схожі на євро номіналом по 50 євро у кількості 81 штук, загальною сумою 4 тисячі 50 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 100 євро у кількості 14 штук, загальною сумою 1 тисяча 400 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 20 євро у кількості 10 штук, загальною сумою 200 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 10 євро у кількості 18 штук, загальною сумою 180 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 5 євро у кількості 13 штук, загальною сумою 65 євро, загальною сумою 5 тисяч 895 євро, які поміщено до сейф пакету В2008948;

--службове посвідчення НОМЕР_10 видане 15.09.2022 на ОСОБА_9 , яке поміщено до сейф пакету В2009486;

-мобільний телефон iPhone 14 Pro 128 GB моделі MPXT3LL/А, серійний номер НОМЕР_11 , разом із сім-карткою Life, флеш накопичувач Silicon 4 GB сірого кольору, які поміщено до сейф-пакету B2010142;

-зарядна станція Jackery Explorer 500 чорного кольору з оранжевими елементами та сонячна батарея Jackery Solar Generator чорного кольору з оранжевими елементами.

01.03.2024 поставною слідчого вищеперелічені речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відомості про яке 15.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням посилаючись на те, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, могли зберегти на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор надала заяву в якій просила клопотання задовольнити з підстав викладених письмово, у зв`язку із службовою зайнятістю розглянути за її відсутності.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_9 та його захисники адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 повідомлені про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлень.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна та його захисників.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, могло бути знаряддям його вчинення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 01.03.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч.2 ст.94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою згідно положень ч.1 ст.94 КПК.

Відповідно до ст.ст.89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті.

Положеннями статей 2,7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною другою статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею на даний час встановлено, що вилучене під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , майно відповідно до переліку вказаному в клопотанні прокурора (за виключенням службового посвідчення НОМЕР_10 ), відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Так, вилучені велика кількість мобільних телефонів, банківських карток, є важливими доказами можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України та накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення.

Накладення арешту на мобільні телефони потрібно для проведення їх огляду, проведення комп`ютерно-технічних експертиз з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя враховує, що грошові кошти були вилучені саме за місцем мешкання ОСОБА_9 , якому 01.03.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.362, ч.3 ст.368 КК України та мають ознаки майна, що набуте кримінально-протиправним шляхом, є всі підстави вважати, що могли бути предметом неправомірної вигоди.

Зв`язок даного майна із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 01.03.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В той же час, прокурором не надано достатніх доказів необхідності в накладені арешту на службове посвідчення НОМЕР_10 видане 15.09.2022 на ОСОБА_9 .

Так під час розгляду клопотання встановлено, що службове посвідчення НОМЕР_10 видане 15.09.2022, є майном, що не має відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000087 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої Прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000087 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.111, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369, ч.3 ст.362 України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме:

-мобільний телефон Nokia С-3-00,

-мобільний телефон Samsung моделі SM-J12ОH/DS,

-мобільний телефон Honor моделі DLI-TL20;

-мобільний телефон Meizu моделі М852Р темно-сірого кольору»;

-мобільний телефон Samsung моделі SM-A500H/DS темно-сірого кольору;

-мобільний телефон Samsung моделі GT-І9192 чорного кольору;

-мобільний телефон Samsung моделі GT-S6810;

-мобільний телефон Samsung моделі SM-A3009 темно-синього кольору;

-мобільний телефон Samsung моделі GT-Е-1225Т чорного кольору;

-мобільний телефон T.C.T. mobile V11XPIC 01 DEX чорного кольору;

-мобільний телефон MAXVI чорного кольору моделі С23 з карткою МТС;

-мобільний телефон Sony моделі ІС700І;

-мобільний телефон Samsung моделі GT-1202I чорного кольору;

-банківські картки: приватбанк НОМЕР_6 , ощадбанк НОМЕР_7 , приватбанка НОМЕР_8 , ощадбанка НОМЕР_9 ;

-предмети зовні схожі на долари США номіналом по 100 доларів США у кількості 675 штук, загальною сумою 67 тисяч 500 доларів США, предмети зовні схожі на долари США номіналом по 50 доларів США у кількості 11 штук, загальною сумою 550 доларів США, предмети зовні схожі на долари США номіналом по 20 доларів США у кількості 9 штук, загальною сумою 180 доларів США, предмети зовні схожі на долари США номіналом по 10 доларів США у кількості 3 штуки, загальною сумою 30 доларів США, загальною сумою 68 тисяч 260 доларів США;

-предмети зовні схожі на українські гривні номіналом по 500 гривень у кількості 331 штук, загальною сумою 165 тисяч 500 гривень предмети зовні схожі на українські гривні номіналом по 1000 гривень у кількості 39 штук, загальною сумою 39 тисяч гривень, предмети зовні схожі на українські гривні номіналом по 200 гривень у кількості 30 штук, загальною сумою 6 тисяч гривень, загальною сумою 210 тисяч 500 гривень;

-предмети зовні схожі на євро номіналом по 50 євро у кількості 81 штук, загальною сумою 4 тисячі 50 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 100 євро у кількості 14 штук, загальною сумою 1 тисяча 400 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 20 євро у кількості 10 штук, загальною сумою 200 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 10 євро у кількості 18 штук, загальною сумою 180 євро, предмети зовні схожі на євро номіналом по 5 євро у кількості 13 штук, загальною сумою 65 євро, загальною сумою 5 тисяч 895 євро;

-мобільний телефон iPhone 14 Pro 128 GB моделі MPXT3LL/А, серійний номер НОМЕР_11 , разом із сім-карткою Life, флеш накопичувач Silicon 4 GB сірого кольору;

-зарядну станцію Jackery Explorer 500 чорного кольору з оранжевими елементами та сонячна батарея Jackery Solar Generator чорного кольору з оранжевими елементами.

У задоволені клопотання в іншій частині - відмовити та повернути вилучене майно - його власнику.

Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської спеціалізованої Прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1