Справа № 646/3464/24
№ провадження 1-кс/646/872/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 26.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 26.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП № 1 в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.01.2024 до ЧЧ BII Ne1 ХРУ Ме1 ГУНІІ в Харківській області надійшло звернення ДКП № 345974 про те, що 25.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 , про те, що 06.12.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами, у сумі 40300 грн, які заявник перерахував зі своєї банківської картки на банківський рахунок шахраїв НОМЕР_2 , у якості оплати за товар (ЄО 926).

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку дізнавача, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце належним чином, про причини неявку суду не повідомлялось.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що дані банківського рахунку можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріалів досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 26.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), що містить відомості:

- особистих даних власника рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (належним чином завірені копії вказаних документів);

??- інформації щодо руху грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 06.12.2023 по 09.04.2024;

??- фото-,відео- інформацію щодо осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 06.12.2023 по 09.04.2024 із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 09.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1