Справа № 464/3063/24
пр.№ 1-кс/464/629/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000345 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.04.2024 близько 11:00 год., невідома особа, під приводом надання соціальної допомоги, через посилання в соціальній мережі інтернету, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 26203,79 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13.04.2024 близько 22:42 год. в соціальній мережі «Вайбер» натрапила на пост про надання соціальної допомоги у сумі 6800 гривень і для отримання потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 через «BankID» що вона і зробила вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому їй прийшло смс-повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із паролем на 3 цифри. Потім прийшло смс-повідомлення про надання пін-коду карти, але вона ввела пін-код із іншої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому прийшло смс-повідомлення про списання коштів у сумі 120 гривень із її банківської картки № НОМЕР_4 і тоді вона спробувала заблокувати картку, але цього дня в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились технічні роботи і їй це не вдалось це зробити швидко. Потім їй прийшло смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 26083, 79 грн. Однак вона все таки заблокувала дану картку. Також їй прийшло повідомлення про збільшення кредитного ліміту, але даний код вона не стала вводити. В подальшому вона побачила шо грошові кошти були зняті на користь «Google». Сума завданих збитків становить 26203,79грн.

Дана інформація підтверджується випискою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якою із банківської картки № НОМЕР_4 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу із 22:42 год. по 22:50 год. 13.04.2024 було знято грошові кошти в загальній сумі 26203,79 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення в Єдиний реєстр досудових розслідувань було внесено 15.04.2024 за №0000345 від 15.04.2024.

У зв`язку з наведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки документи та інформація, зазначена у клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та становить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 22:40 год. по 23:00 год. 13.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків, анкетних даних власників та місце знаходження), із зазначенням рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 22:40 год. по 23:00 год. 13.04.2024 року;

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській карті № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 22:40 год. по 23:00 год. 13.04.2024 року;

- матеріалів службового розслідування по даному факту, якщо таке проводилось.

Виконання ухвали покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_22