У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обгрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , засновник однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акціонер найбільшої приватної банківської установи України - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), член наглядової ради зазначеної банківської установи, який перебував у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, не пізніше 26.03.2013 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), маючи на меті заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організував та очолив стійку організовану групу до складу якої, поряд з ним, входили керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи, які надали згоду приймати участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи.

Не пізніше 26.03.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_5 як організатор та інші члени організованої групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом штучного створення видимості внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх облікування службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документального оформлення службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, зарахування з кореспондентського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_5 безготівкових коштів банківської установи.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, відповідно до розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами зазначеної банківської установи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 в невстановлений час і місці, але не пізніше 26.03.2013, надав вказівку учаснику організованої групи - невстановленій наразі органом досудового розслідування службовій особі Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала адміністративний вплив на керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та інших службових осіб цього структурного підрозділу та Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо документального облікування внесених від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, документального відображення переміщення нібито внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, якого насправді не відбувалося.

На виконання вказівки організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - невстановлена наразі службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне облікування внесення від імені ОСОБА_5 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до прибуткового касового ордеру щодо нібито внесення від імені ОСОБА_5 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши в ньому внесення від імені ОСОБА_5 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було.

У подальшому, учасник організованої групи - невстановлена у ході слідства службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , організувала документальне відображення перевезення 26.03.2013 готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, які фактично не були внесені від імені ОСОБА_5 , інкасаторами банківської установи до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання вказівок невстановленим наразі органом досудового розслідування службовим особам Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися у його підпорядкуванні та фінансовій залежності, на внесення до документів щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

У свою чергу невстановлені у ході досудового розслідування службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання вищезазначених вказівок, внесли до видаткового касового ордеру, опису цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_5 коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі, на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасник організованої групи - наразі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав вказівку керівнику Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який перебував під його адміністративним впливом, організувати документальне облікування внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_5 та у подальшому переміщених з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було і переміщення яких насправді не відбувалося, та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, а у подальшому перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безготівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично є активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 .

У свою чергу, невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , внесла до прибуткового касового ордеру завідомо неправдиві відомості, відобразивши оприбуткування інкасованих з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів у сумі 260 000 000,00 грн, яких насправді не було, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

Надалі невстановлена у ході досудового розслідування службова особа Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.03.2013, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання вказівок керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , перерахувала з кореспондентського рахунку Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти на загальну суму 260 000 000,00 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, на рахунок НОМЕР_3 , який відкритий ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі.

У подальшому на виконання вказівок організатора злочину - ОСОБА_5 , учасники організованої групи - керівник Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , наразі невстановлені у ході слідства інші службові особи Столичної філії зазначеної банківської установи, службові особи Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші невстановлені особи вчинили умисні злочинні дії за аналогічною злочинною схемою, в результаті якої ОСОБА_5 незаконно заволодів активом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 08.07.2013 на суму 168 432 089,00 грн, 17.07.2013 на суму 510 174 171,33 грн, 03.09.2013 на суму 275 689 081,32 грн, 17.09.2013 на суму 268 500 000,00 грн, 02.10.2013 на суму 348 155 000,00 грн, 10.10.2013 на суму 179 000 000,00 грн; 11.10.2013 на суму 63 874 154,71 грн, 18.10.2013 на суму 116 916 161,00 грн, 25.10.2013 на суму 223 750 000,00 грн, 13.11.2013 на суму 275 100 000,00 грн, 20.11.2013 на суму 296 191 000,00, 29.11.2013 на суму 284 548 042,00 грн, 09.12.2013 на суму 190 872 000,00 грн, 12.12.2013 на суму 198 100 000,00 грн, 20.12.2013 на суму 188 600 000,00 грн, 24.12.2013 на суму 67 500 000,00 грн, 25.12.2013 на суму 66 000 000,00 грн, 26.12.2013 на суму 57 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 178 000 000,00 грн, 30.12.2013 на суму 770 573 563,84 грн, 24.01.2014 на суму 185 850 000,00 грн, 24.01.2014 на суму 200 800 000,00 грн, 12.02.2014 на суму 200 000 000,00 грн, 18.02.2014 на суму 304 140 000,00 грн.

За вказаних обставин, за результатами проведених операцій з 26.03.2013 по 18.02.2014 на підставі підроблених документів на переказ та інших засобів доступу до банківських рахунків організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших невстановлених осіб, заволоділи грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 877 765 263,20 грн.

У подальшому, невстановлені учасники організованої групи - службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану та під його керівництвом, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та протиправно, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинення цих дій, які виразились у використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме: у період 2013-2023 років вчинили ряд фінансових операцій щодо розпорядження безготівковими коштами, одержаними внаслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі організованої групи на чолі з ОСОБА_5 , тим самим здійснили їх легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Разом з тим, у ході досудового слідства встановлено, що в період 2013-2014 років АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавав кредитні транши клієнтам Банку - переважно юридичним особам, які в подальшому перераховували такі кредитні кошти на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інфраструктура якого використовувалася для конвертації грошових коштів учасниками організованої групи, з метою подальшого зарахуванням коштів на рахунок іншої юридичної особи - вигодонабувача, відкритий в цьому банку під виглядом оплати за товари/роботи/послуги.

Таким чином, на виконання вимог ст. 91 КПК України, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до виведення коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб - клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення повного ланцюгу схеми легалізації коштів останнім, для встановлення розміру матеріальних збитків (шкоди), завданої кримінальними правопорушеннями, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків наступники клієнтами Банку - юридичними особами, які отримували кредитні кошти (транши), з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних відомостей та документів: положення про кредитний комітет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, які регулювали порядок видачі кредитів, траншів у період з 01.01.2012 по 31.12.2014 років; документів, відомостей, в паперовій та електронній формі, в тому числі, що містяться в електронних програмних комплексах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких приймалось рішення з видачі кредитів, траншів, в тому числі щодо здійснення перевірок потенційних позичальників, оцінювання їх фінансового стану, забезпечення застави, ініціювання рішень з видачі кредитів (окремих траншів), що передували винесенню рішень на кредитний комітет, наступним суб`єктам господарювання, за наступними кредитними договорами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014; актів знищення кредитних справ, документів за цими договорами, документів що передували видачі кредитів наступним суб`єктам господарювання, за наступними кредитними договорами, в паперовій та електронній формі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014; відомості з програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інших програмних комплексів щодо підписання протоколів кредитного комітету, затвердження виділення кредитів, або відомості щодо видалення даної інформації (ким видалено, коли, на підставі чого), кеш-файли з ідентифікацією особи, що видаляла дані відомості за наступними кредитними договорами, укладеними з наступними юридичними особами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014; накази на призначення, посадові інструкції осіб, які здійснювали підготовку документів для винесення рішення на кредитний комітет за наступними кредитними договорами, укладеними з наступними юридичними особами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014; наказів інших документів щодо призначення до складу кредитного комітету, повноважень службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розглядали, погоджували та ухвалювали рішення з приводу видачі кредитів (траншів) наступним суб`єктам господарювання, за наступними договорами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014; документів щодо складу наглядової ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рішення наглядової ради з видачі кредитів (траншів) наступним суб`єктам господарювання, за наступними договорами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014; документів, в тому числі внутрішньобанківських, які регулювали порядок поповнення та зняття готівкових коштів з банківського рахунку фізичними особами, в тому числі ВІП-клієнтами, у період з 01.01.2013 по 01.03.2014 років; відомості, копії документів щодо осіб, в тому числі працівників Банку, які мали право розпоряджатися рахунком ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі здійснювати його поповнення готівковими коштами, зняття готівки, переказ коштів на інші рахунки, у період з 01.03.2013 по теперішній час; інформація електронній формі, що міститься в електронних програмних комплексах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СМС-банкінг) з приводу поповнення, зняття готівкових коштів, по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2013 по 01.03.2014; документів, в тому числі внутрішньобанківських, які регулювали порядок зберігання майна, коштів (інше) в банківських комірках (банківська скринька, сейф) фізичними особами, в тому числі ВІП-клієнтами, доступу до даних комірок, в тому числі третіми особами та співробітниками банку у період з 01.01.2013 по 01.03.2014 років; документів щодо відкриття на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ) банківських комірок, їх обслуговування щодо повноважень третіх осіб та співробітників банку з доступу до даних комірок, розпорядження, майном, грошовими коштами, цінностями, які в них знаходяться (знаходились); копії документів щодо перевезення готівкових грошових коштів, копії журналів в`їзду-виїзду транспорту, щодо відрядження працівників, подорожні листи (маршрутні листи) з перевезення готівкових грошових коштів та цінностей, окремо автомобільним та окремо авіаційним транспортом з ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпро) до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) за наступні дати: 26-27.03.2013; 08-09.07.2013; 17-18.07.2013; 03-04.09.2013; 17-18.09.2013; 02-03.10.2013; 10-12.10.2013; 18-19.10.2013; 25-26.10.2013; 13-14.11.2013; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; 12-13.02.2014; 18-19.02.2014; копії наказів про призначення (переміщення, звільнення) на посади ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; внутрішні документи Банку, якими були визначені повноваження, вимоги, права, обов`язки, відповідальність, інструкції, положення, довіреності, якими керувалися у своїй діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Враховуючи наявність достатніх відомостей про те, що у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів можуть бути здобуті додаткові докази протиправної діяльності вищевказаних осіб, а в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу вищезазначеної інформації та документів, за зазначений вище період.

Зазначені інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

Іншим способом, окрім як отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно вказаних вище осіб неможливо довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, встановити причетних до цього осіб, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно вищевказаних осіб що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам вказаних осіб, а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них.

Окрім того, указані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.05.2024 року справа №761/18542/24 строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 02.09.2024 року.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, детективом не доведено необхідності вилучення копій вказаних у клопотанні документів (відомостей, копій документів щодо осіб, в тому числі працівників Банку, які мали право розпоряджатися рахунком ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі здійснювати його поповнення готівковими коштами, зняття готівки, переказ коштів на інші рахунки, у період з 01.03.2013 по теперішній час), оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, що дослідження обставин інкримінованого злочину здійснюється за вказаний період, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з 01.03.2013 по 31.12.2020р.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії положення про кредитний комітет АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші документи, які регулювали порядок видачі кредитів, траншів у період з 01.01.2012 по 31.12.2014 років;

- копії документів, відомостей, в паперовій та електронній формі, в тому числі, що містяться в електронних програмних комплексах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких приймалось рішення з видачі кредитів, траншів, в тому числі щодо здійснення перевірок потенційних позичальників, оцінювання їх фінансового стану, забезпечення застави, ініціювання рішень з видачі кредитів (окремих траншів), що передували винесенню рішень на кредитний комітет, наступним суб`єктам господарювання, за наступними кредитними договорами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та № 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014;

- копії актів знищення кредитних справ, документів за цими договорами, документів що передували видачі кредитів наступним суб`єктам господарювання, за наступними кредитними договорами, в паперовій та електронній формі: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014;

- відомості з програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інших програмних комплексів щодо підписання протоколів кредитного комітету, затвердження виділення кредитів, або відомості щодо видалення даної інформації (ким видалено, коли, на підставі чого), кеш-файли з ідентифікацією особи, що видаляла дані відомості за наступними кредитними договорами, укладеними з наступними юридичними особами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014;

- копії накази на призначення, посадові інструкції осіб, які здійснювали підготовку документів для винесення рішення на кредитний комітет за наступними кредитними договорами, укладеними з наступними юридичними особами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та №4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014;

- копії наказів інших документів щодо призначення до складу кредитного комітету, повноважень службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розглядали, погоджували та ухвалювали рішення з приводу видачі кредитів (траншів) наступним суб`єктам господарювання, за наступними договорами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014;

- копії документів щодо складу наглядової ради АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2012 по 31.12.2014, рішення наглядової ради з видачі кредитів (траншів) наступним суб`єктам господарювання, за наступними договорами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №4У12344И вiд 28.11.2012 та №4У13154И вiд 18.03.2013, ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №4К12379И вiд 12.12.2012 та N 4К13771И вiд 05.12.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №4Д12321И вiд 26.11.2012 та № 4Д12322И вiд 27.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №4Р13071И вiд 19.02.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №4К13660И вiд 11.10.2013 та № 4К13733И вiд 12.11.2013, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №4М13622И від 07.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №4М13362И вiд 11.06.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № 4У14068И від 12.02.2014;

- копії документів, в тому числі внутрішньобанківських, які регулювали порядок поповнення та зняття готівкових коштів з банківського рахунку фізичними особами, в тому числі ВІП-клієнтами, у період з 01.01.2013 по 01.03.2014 років;

- відомості, копії документів щодо осіб, в тому числі працівників Банку, які мали право розпоряджатися рахунком ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_3 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі здійснювати його поповнення готівковими коштами, зняття готівки, переказ коштів на інші рахунки, у період з 01.03.2013 по 31.12.2020;

- інформація в електронній формі, що міститься в електронних програмних комплексах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СМС-банкінг) з приводу поповнення, зняття готівкових коштів, по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , за період з 01.03.2013 по 01.03.2014;

- документів, в тому числі внутрішньобанківських, які регулювали порядок зберігання майна, коштів (інше) в банківських комірках (банківська скринька, сейф) фізичними особами, в тому числі ВІП-клієнтами, доступу до даних комірок, в тому числі третіми особами та співробітниками банку у період з 01.01.2013 по 01.03.2014 років;

- документів щодо відкриття на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ) банківських комірок, їх обслуговування щодо повноважень третіх осіб та співробітників банку з доступу до даних комірок, розпорядження, майном, грошовими коштами, цінностями, які в них знаходяться (знаходились);

- копії документів щодо перевезення готівкових грошових коштів, копії журналів в`їзду-виїзду транспорту, щодо відрядження працівників, подорожні листи (маршрутні листи) з перевезення готівкових грошових коштів та цінностей, окремо автомобільним та окремо авіаційним транспортом з ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпро) до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) за наступні дати: 26-27.03.2013; 08-09.07.2013; 17-18.07.2013; 03-04.09.2013; 17-18.09.2013; 02-03.10.2013; 10-12.10.2013; 18-19.10.2013; 25-26.10.2013; 13-14.11.2013; 20-21.11.2013; 29-30.11.2013; 09-10.12.2013; 12-13.12.2013; 20-21.12.2013; 24-27.12.2013; 30-31.12.2013; 24-25.01.2014; 12-13.02.2014; 18-19.02.2014;

-копії наказів про призначення (переміщення, звільнення) на посади ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-внутрішні документи Банку, якими були визначені повноваження, вимоги, права, обов`язки, відповідальність, інструкції, положення, довіреності, якими керувалися у своїй діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_31