Справа №295/2374/24
УХВАЛА

Іменем України

19.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене старшим слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000002 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено до 13 травня 2024 року, з метою особистого збагачення організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, на початку січня 2024 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час зустрічі та розмови із громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, запропонував останньому сприяти, за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США, у вирішенні питання щодо виготовлення документів, які нададуть ОСОБА_6 право безперешкодного перетину державного кордону України.

У подальшому, в невстановлений слідством час ОСОБА_5 , використовуючи власний мобільний телефон, здійснив дзвінок ОСОБА_6 , під час розмови з яким підтвердив свої наміри щодо сприяння у виготовленні вищевказаних документів. При цьому, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 на необхідність надання йому грошових коштів у розмірі 3000 доларів США.

Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, має намір в порушення чинного законодавства перетнути державний кордон України, так як в інший спосіб не має можливості це зробити, не має на меті отримувати та доставляти на територію України товари для потреб Збройних Сил України, 10 січня 2024 року о 12 годині 30 хвилин, за попередньою домовленістю, перебуваючи у транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Форд» модель «Мондео» номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору біля будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 125 000 гривень за сприяння у виготовлені документів, які надають право ОСОБА_6 на безперешкодний виїзд за межі України.

У подальшому, 10 лютого 2024 року о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю, перебуваючи у транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Форд» модель «Мондео» номерний знак НОМЕР_1 , чорного кольору, на території стоянки поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10 000 гривень за вирішення питання щодо зміни статуса ОСОБА_6 як ухилянта від мобілізації в Єдиному реєстрі військовозобов`язаних «Оберіг».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, шляхом надання порад та усуненням перешкод, учиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 через невстановлених слідством осіб надавав послуги в отриманні відповідних документів для виїзду за кордон та іншим особам, за що отримував грошову винагороду.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_5 під час здійснення своїх протиправних дій використовував належну йому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність "в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . та можливих інших карток вказаного банку виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем їх фактичного надання або у будь-якому відділенні даної фінансової установи в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме інформації про банківський рахунок (картки), інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаних карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 24.02.2022 року по час надання інформації шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Слідчий зазначила, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 та за її дорученням співробітникам УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - карток вказаного банку, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за місцем їх фактичного надання або у будь-якому відділенні даної фінансової установи в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме інформації про банківський рахунок (картки), інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаних карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1