Справа № 482/1962/23
Номер провадження 1-кс/482/27/2024
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000110 від 27.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 26.08.2023 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що він просить вжити заходів до невідомої особи, яка 24.08.2023 о 12:50 години та 25.08.2023 о 11:18 год., шахрайським шляхом під приводом продажу двигуна до автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 10 496 грн., які заявник надіслав на карту № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї особистої карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , 21.08.2023 на сайті, назву якого не пам`ятає, залишив заявку для замовлення двигуна. 24.08.2023 о 12:15 год. у мобільний додаток «Вайбер» потерпілому надійшло повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_3 , в якому попросили скинути фото технічного паспорту для можливості підібрати відповідний двигун. Після того як останній надіслав фото свого технічного паспорту, йому відповіли, що такий двигун є в наявності та надіслали фото двигуна. Подивившись фото двигуна ОСОБА_5 повідомив про бажання його замовити. Однак невідомий сказав що для замовлення двигуна потрібно здійснити передоплату у розмірі 30% від загальної суми двигуна. Останній погодився та здійснив переказ грошових коштів в сумі 3 296 грн. на карту № НОМЕР_1 , яку зазначив невідомий.

25.08.2023 потерпілому знову надійшло повідомлення у мобільний додаток «Вайбер» в якому йшлося про необхідність здійснення повної передоплати, а також в повідомленні було зазначено назву організації, яка повинна 26.08.2023 відправити двигун. Після чого ОСОБА_5 о 11:18 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 7 210 грн. Двигун не відправили та грошові кошти не повернули.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженні. Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 24.08.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 24.08.2023 по час виконання ухвали; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів. Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився. Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб. В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо. Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 24.08.2023 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 24.08.2023 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 23 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1