Справа № 451/1780/21
Провадження № 1-кп/451/25/24
УХВАЛА

іменем України

04 квітня 2024 року місто Радехів

Радехівський районний суд Львівської області

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

Справа № 451/1780/21

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Радехів під час розгляду кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Увин Радехівського району Львівської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТзОВ «Вік-два», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

де сторонами виступають з боку:

обвинувачення - прокурор ОСОБА_4

захисту - захисник ОСОБА_5

обвинувачений ОСОБА_3

клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України на підставі п. 2 ч.1 ст.49 КК України та закриття кримінального провадження,

за участю прокурора, захисника, обвинуваченого

встановив:

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме:

в порушення нормативно-правових актів, зокрема: ст. ст. 11, 14, 215. 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 року, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» № 854 від 30.07.1996 року, ОСОБА_3 - діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, а саме з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у лютому 2021 року (точний час і дата досудовим розслідуванням не встановлені), перебуваючи у м. Радехів Львівської області, незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи за грошові кошти незаконно виготовлений спирт етиловий невідомого походження. Придбаний незаконно виготовлений спирт етиловий обвинувачений ОСОБА_3 зберігав за адресою місця проживання його дружини: АДРЕСА_2 та в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту місцевим мешканцям для отримання прибутку, без документів, які б підтверджували їх походження, усвідомлюючи при цьому їх незаконне походження.

Так, 11.03.2021 року, в ході проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено одну скляну пляшку ємністю 0,75 л. на 1/4 заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; 2 полімерні ємності об`ємом 6,0 л. кожна, які на 1/2 заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; одну полімерну пляшку ємністю 1,0 л. заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; одну полімерну пляшку ємністю 0,75 л. на 1/4 заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; одну полімерну ємність об`ємом 40 л. на 1/10 заповнену прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту.

Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей, вилучені рідини, є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 37,7-76,3% об`ємних, виготовлені кустарним (саморобним) способом та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», а також спиртом етиловим ректифікованим із вмістом 93,92-96,15% об`ємних, та не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Крім того, 11.03.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено 7 полімерних ємностей об`ємом 220 л. кожна заповнені прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; 11 полімерних ємностей об`ємом 28 л. кожна заповнені прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту; 2 полімерні ємності об`ємом 6,0 л. кожна, які заповнені прозорою безбарвною рідиною із різким запахом спирту. Також, у зазначеному приміщенні в транспортному засобі-рефрижераторі марки «CHEREAU C38 0», номер шасі НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_3 було виявлено 55 порожніх пластикових ємностей об`ємом по 220 л. кожна із наявними слідами залишків безбарвної рідини із різким запахом спирту.

Згідно висновку експертизи спиртовмісних сумішей, вилучені рідини є спиртом ректифікованим з вмістом 95,78-96,58 % об`ємних, та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Виявлені та вилучені підакцизні товари (незаконно виготовлений спирт етиловий), не відповідають діючим вимогам нормативно-правових актів України щодо зберігання, маркування алкогольних напоїв.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у незаконному придбанні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та водно-спиртових сумішей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

15.03.2024 та в подальшому 03.04.2024 через канцелярію Радехівського районного суду Львівської області надійшло клопотання ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Обґрунтовуючи своє клопотання, обвинувачений ОСОБА_3 посилається на те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, у вчиненні якого він обвинувачується, за правилами ст. 12 КК України є нетяжким злочином. Оскільки, відповідно до обвинувального акту, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України скоєно в період лютий 2021 -11.03.2021, то строк притягнення до кримінальної відповідальності, враховуючи положення ст. 49 КК України, сплинув; Із врахуванням зазначеного просить звільнити його від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні зазначеного злочину та закрити провадження відповідно до ст. 284 КПК України. При цьому, обвинувачений звертає увагу суду на те, що він свою провину у скоєнні інкримінованого правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України не визнає.

В судовому засіданні обвинувачений клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому зазначив, що наслідки такого звільнення йому зрозумілі. Захисник в судовому засіданні підтримав клопотання ОСОБА_3 та просив таке задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, також просив врахувати вимогу про судимість, згідно якої ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

Заслухавши думки учасників судового засідання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме ОСОБА_3 обвинувачується у незаконному придбанні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та зберіганні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та водно-спиртових сумішей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (ч. 1 ст. 285 КПК України).

Чинна ч. 1 ст. 49 КК України передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Вказаною нормою встановлено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення відповідно до класифікації, визначеної приписами ст. 12 КК України, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення; правила обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення і переривання.

Згідно із частинами 1, 4 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 288 КПК України).

Відповідно до приписів п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання, та у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, і за наявності згоди особи на її звільнення на підставі спливу строків давності, закрити кримінальне провадження, звільнивши таку особу від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Згідно з положеннями ч. 1 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Судом встановлено, що злочин, який інкримінується обвинуваченому ОСОБА_3 було вчинено в період лютий 2021 11.03.2021.

Санкція ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції чинній на момент вчинення правопорушення), за вчинення цього кримінального правопорушення передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

При цьому, порівняльний аналіз положень ст. ст. 12, 49, ст. 204 ч. 1 КК України, в редакції, що діяла на час вчинення інкримінованого злочину, свідчить про те, що вказаний злочин, відповідно до положень ст. 12 КК України є нетяжким злочином. І при застосуванні ст. 49 КК України до такого злочину застосовується п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до обвинувального акту та вимоги УІТ, після вчинення ОСОБА_3 в період лютого 2021 - 11.03.2021 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, останній до кримінальної відповідальності не притягався.

Згідно із ч. 3 ст. 49 КК України (у редакції станом на час вчинення злочину), перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України (у редакції станом на час вчинення злочину), перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Підсумовуючи наведене, суд приходить до висновку, що з дня вчинення інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, згідно положень ст. 49 КК України минуло більше ніж 3 роки, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за цією статтею закінчився.

Судом не встановлено обставин і не отримано об`єктивних доказів на підтвердження підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 49 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, судове провадження проводиться в повному обсязі в загальному порядку.

Судом роз`яснено ОСОБА_3 , що строки притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України закінчилися, що є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, проти чого він не заперечував та подав до суду відповідне клопотання.

Враховуючи, що ОСОБА_3 не лише надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а й подав про це відповідне клопотання, він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. Водночас, розглядаючи вказане клопотання, суд не вирішує питання про винуватість чи невинуватість обвинуваченого, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 286 КК України клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності розглядається негайно, а отже суд позбавлений можливості продовжити дослідження доказів та встановити обставини інкримінованого кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ОСОБА_3 , звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження стосовно нього.

Вирішуючи питання процесуальних витрат у справі суд виходить з такого.

Процесуальні витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні слід віднести на рахунок держави, що повністю узгоджується з Постановою ВС № 450/1007/18 від 22.08.2023, у якій зазначено, що: «відповідно до правового висновку Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеному в постанові від 12 вересня 2022 (справа № 203/241/17, провадження № 51 - 4251 кмо 21), про те, що, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі положеньст. 49 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження стосовно якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту».

Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся.

Питання речових доказів у даному кримінальному провадженні вирішуватимуться в порядку ст. 100 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження слід вирішити відповідно до статті 174 КПК України, про що зазначити в резолютивній частині цієї ухвали.

Запобіжний захід ОСОБА_3 згідно ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 05.11.2021 року було обрано заставу, покладені обов`язки закінчились 05.01.2022 року.

Відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Оскільки заставу не було звернено в дохід держави, таку необхідно повернути ОСОБА_3 ..

Керуючись ст. 49 ч. 1 КК України, ст. ст. 284, 288, 376, 369-372 КПК України, суд

постановив:

клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності і закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на підставі ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000006 від 23.01.2020 за обвинуваченням ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Заставу в розмірі 45 400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень 00 копійок, внесену ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) на рахунок ТУ ДСА України у Львівській області згідно з квитанцією № 0.0..1 від 10.11.2021 на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 05.11.2021 у справі № 461/8877/21 (провадження № 1кс-461/6138/21) - повернути ОСОБА_3 в розмірі 45400 (сорок п`ять тисяч чотириста) гривень 00 копійок.

Речові докази у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020, а саме:

- 2 пластикові пляшки, ємністю 6 л, частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикову пляшку ємністю 1 л, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пластикову пляшку ємністю 0,75 л, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, 1 скляну пляшку ємністю 0,7 л з етикеткою горілки «Хортиця РremiumVodka» марковану маркою акцизного податку 23 АААД 246461 04/18 25,392 грн., 1 пластикова ємність об`ємом 40л частково заповнена рідиною з характерним запахом спирту, які вилучені 11.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 02.03.2021 та постановою про визнання доказами у провадженні від 11.03.2021 визнані речовими доказами знищити ( т. 2 а.с. 118-120, 133-136);

- 2 пачки сигарет марки «Portal Silver» не маркованих марками акцизного податку, 1 пачку сигарет марки «Qnееа mentol» не марковану маркою акцизного податку, 1 пачку сигарет марки «Fest» не марковану маркою акцизного податку, 1 пачку сигарет марки «N2 соmpact» не марковану маркою акцизного податку, 1 пачку сигарет марки «Магнат 7» не марковану маркою акцизного податку, які постановою про визнання доказами у провадженні від 11.03.2021 визнані речовими доказами та згідно акту прийому передачі від 11.03.2021 - старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 передав директору ТОВ «Паритет плюс» ОСОБА_7 товарно-матеріальні цінності, які виявлені та вилучені 11.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ) - повернути ОСОБА_8 ( т. 2 а.с. 121);

- блокнот коричневого кольору з надписом «LEADER» з виконаними рукописними записами, 42 аркуші паперу формату А4 з виконаними рукописними записами, які вилучені 11.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 02.03.2021 та постановою про визнання доказами у провадженні від 11.03.2021 визнані речовими доказами повернути ОСОБА_8 ( т. 2 а.с. 118-120);

- 7 бочок синього кольору ємністю 220 л. кожна, 11 каністр синього кольору ємністю 28 л. кожна, 2 пластикові пляшки ємністю 6 л. кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які вилучено 11.03.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 02.03.2021 та постановою про визнання доказами у провадженні від 11.03.2021 визнані речовими доказами знищити ( т. 2 а.с. 157-158);

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 16.03.2021 (справа № 464/7411/20, провадження №1-кс/464/549/21;) - скасувати.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Радехівський районний суд Львівської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 04.04.2024 о 11.00 год.

Головуючий суддяОСОБА_1