УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000590 від 13.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000590 від 13.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна, а саме, на: грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках та прив`язаних до них карткових рахунків в АТ «Універсал Банк» (monobank), (код МФО 322001); АТ «КРЕДОБАНК», (код МФО 325?365); АТ «ІДЕЯ БАНК», (код МФО 336310); АТ «ПУМБ», (код МФО 334851); АТ «А-БАНК», (код МФО 307770); АТ «Сенс Банк», (код МФО 300346); АТ «Дельта Банк», (код МФО 380236); АТ «ТАСКОМБАНК», (код МФО 339500); АТ «ОТП БАНК», (код МФО 300528); Акціонерний банк «Південний», (код МФО 300001).

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 13.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює свою протиправну діяльність за допомогою Телеграм-каналу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресою аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 , із прив`язаним телефонним номером - НОМЕР_1 , який встановлено на мобільному телефоні «Blackview» чорного кольору ІМЕІ-код (слот SIM 1) НОМЕР_2 , ІМЕІ-код (слот SIM 2) НОМЕР_2 , у вказаному телефоні використовується картка мобільного оператора «Vodafone Україна» із написом НОМЕР_3 (номер телефону відображається як невідомий), та «lifecell» із написом НОМЕР_4 із номером телефону НОМЕР_5 , який було вилучено в ОСОБА_4 , 21.05.2024 під час проведення особистого обшуку, у порядку ст. 208 КПК України.

Згідно запровадженої злочинної схеми особа, з постійних клієнтів «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка бажає придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, використовуючи зв`язок та Інтернет зв`язок через месенджери «Телеграм» зв`язується у секретному чаті із контактом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_4 , де в ході переписки замовляє бажаний наркотичний засіб або психотропну речовину та їх кількість, згідно наданого прайс-листа. Після чого, за умовами «ІНФОРМАЦІЯ_1» сплачує на одну з вказаних ОСОБА_4 банківських карток, а саме: НОМЕР_6 (Universal Bank) № НОМЕР_7 , «KredoBank» № НОМЕР_8 , «IdeaBank» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , «Пумб Банк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , «ABank» № НОМЕР_13 , «Sense Bank» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , «Дельта Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , «Таскомбанк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , «ОТП Банк» № НОМЕР_24 , «Банк Південний» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , або електронний гаманець повну оплату за «товар», та обирає умови доставки «товару», а саме доставку ТОВ «НОВА ПОШТА», Meest Express, або доставку службою таксі, яка буде доставлена замовнику, за умовами роботи «ІНФОРМАЦІЯ_1» наступного дня після оплати товару. Після того, як замовлення буде сформоване та отримано підтвердження оплати «товару», покупцеві повідомляється номер посилки, та у якому пакуванні покупець отримає замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини, зокрема під виглядом посилки із документами, або запаковані у непрозорі упаковки з-під продуктів харчування, наприклад кава, вітаміни, біодобавки, пакети з-під корму для тварин, або у брілках від ключів.

Так, 21.05.2024 о 16 год. 40 хв. (фактичний час) за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України було затримано, в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 .

Крім того, 21.05.2024 в період часу з 17 год. 39 хв. по 19 год. 40 хв., в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , у порядку ст. 208 КПК України, який попередньо повідомив, що зберігає при собі у сумках наркотичні засоби та психотропні речовини, було виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини у особливо великих розмірах, розфасовані та підготовлені до незаконного збуту, а також:

22.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

23.05.2024 постановою слідчого грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках та прив`язаних до них вищевказаних банківських карткових рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , №240209 визнанні речовими доказами.

Таким чином, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що є достатні підстав вважати, що вищевказані банківські карткові рахунки разом із поточними банківськими рахунками, до яких прив`язані вказані карткові рахунки використовуються ОСОБА_4 у злочинній діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а грошові кошти, розміщенні на вказаних банківських рахунках, отриманні злочинним шляхом у наслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відтак, з метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Також прокурор в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника майна та зацікавлених осіб для попередження можливості відчуження вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 13.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно прокурор просить з метою збереження речових доказів, оскільки вказані банківські рахунки використовувалися підозрюваним під час здійснення ним протиправної діяльності.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 від 23.05.2024 зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, враховуючи приписи процесуального закону, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання обґрунтовано та встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з огляду на те, що у випадку його незастосування це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального правопорушення станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 13.05.2024, та в межах якого подано дане клопотання, а також фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, псування, знищення, перетворення майна, яке постановою слідчого від 23.05.2024 визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, дійшов висновку про наявність і достатніх підстав для накладення арешту на майно, а саме, на: грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках та прив`язаних до них карткових рахунків в АТ «Універсал Банк» (monobank), (код МФО 322001); АТ «КРЕДОБАНК», (код МФО 325?365); АТ «ІДЕЯ БАНК», (код МФО 336310); АТ «ПУМБ», (код МФО 334851); АТ «А-БАНК», (код МФО 307770); АТ «Сенс Банк», (код МФО 300346); АТ «Дельта Банк», (код МФО 380236); АТ «ТАСКОМБАНК», (код МФО 339500); АТ «ОТП БАНК», (код МФО 300528); Акціонерний банк «Південний», (код МФО 300001).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000590 від 13.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на:

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_27 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «Універсал Банк» (monobank), (код МФО 322001), адреса реєстрації м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, із забороною службовим особам АТ «Універсал Банк», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківському рахунку прив`язаному до карти № НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «КРЕДОБАНК», (код МФО 325?365), адреса реєстрації м. Львів, вул. Сахарова, 78, із забороною службовим особам АТ «КРЕДОБАНК», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «ІДЕЯ БАНК», (код МФО 336310), адреса реєстрації м. Львів, вул. Валова, 11, із забороною службовим особам АТ «ІДЕЯ БАНК», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_28 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «ПУМБ», (код МФО 334851), адреса реєстрації м. Київ, вул. Андріївська, 4, із забороною службовим особам АТ «ПУМБ», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківському рахунку прив`язаному до карти № НОМЕР_13 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «А-БАНК», (код МФО 307770), адреса реєстрації м. Дніпро, вул. Батумська, 11, із забороною службовим особам АТ «А-БАНК», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «Сенс Банк», (код МФО 300346), адреса реєстрації м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, із забороною службовим особам АТ «Сенс Банк», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «Дельта Банк», (код МФО 380236), адреса реєстрації м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-Б, із забороною службовим особам АТ «Дельта Банк», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «ТАСКОМБАНК», (код МФО 339500), адреса реєстрації м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, із забороною службовим особам АТ «ТАСКОМБАНК», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківському рахунку прив`язаному до карти № НОМЕР_24 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ «ОТП БАНК», (код МФО 300528), адреса реєстрації м. Київ, вул. Жилянська, 43, із забороною службовим особам АТ «ОТП БАНК», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках;

-грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , що відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в Акціонерний банк «Південний», (код МФО 300001), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , із забороною службовим особам Акціонерний банк «Південний», іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення суми грошових коштів на вказаних рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1