Справа №: 630/367/24 Провадження №: 1-кс/630/144/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06 травня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні 0000078 від 06 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 01 квітня 2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 01 квітня 2024 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що Сектором дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 03 квітня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання передоплати за продаж дитячого батуту, користуючись сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатком «Viber» з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , в сумі 500 грн., які заявниця перерахувала зі своєї власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 та в подальшому батут так і не отримала.

На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій була допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , яка пояснила, що 03 квітня 2024 року вона, користуючись мережею Інтернет та перебуваючи на Інтернет платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла оголошення про продаж дитячого батуту, вартість якого становила 2500 гривень. В подальшому в ході спілкування з продавцем, останній повідомив про те, що для відправлення товару потрібне надіслати передплату у сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього потерпіла надіслала грошові кошти з власної картки користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час листування у додатку «Viber» продавець запевнив потерпілу, що у найкоротший термін буде здійснено відправлення замовленого дитячого батуту, але протягом деякого часу продавець перестав виходити на зв`язок та відповідно товар не відправив.

За інформацією УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, наданою на виконання доручення, у ході перевірки згідно «ЕМА» було встановлено, що з картки № НОМЕР_4 відбувався вивід грошових коштів 03 квітня 2024 року о 17:53:01 у сумі 2981,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому 03 квітня 2024 року о 18:08:17 з банківської карти № НОМЕР_5 був здійснений грошовий переказ в сумі 4400 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Того ж дня з цієї картки були зняті готівкові кошти в сумі 14000 гривень на АДРЕСА_3 . З відкритих джерел була встановлена належність банківської картки № НОМЕР_2 до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 03 квітня 2024 року, вказано, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання передоплати за продаж дитячого батуту, користуючись сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатком « ОСОБА_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , в сумі 500 грн., які заявниця перерахувала зі своєї власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 та в подальшому батут так і не отримала.

Вказані відомості до ЄРДР були внесені на підставі протоколу від 05 квітня 2024 року про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, в якому ОСОБА_6 просила вжити заходів до невідомої особи, яка представилась як ОСОБА_10 , та який 03 квітня 2024 року отримав від неї передоплату у розмірі 500,00 грн. за дитячий батут, але товар їй не відправив.

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, є дізнавачі ОСОБА_3 і ОСОБА_5 ..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 03 квітня 2024 року вона, користуючись мережею Інтернет, на платформі з продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про продаж дитячого батуту вартістю 2500 гривень. В ході спілкування продавець попросив передплату за товар у сумі 500 гривень і надав реквізити банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Вона перерахувала гроші через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і надіслала продавцю скріншот переказу на номер його мобільного телефону. Продавець запевнив, що замовлений товар відправить їй, ОСОБА_6 , найближчим часом. Але після цього продавець припинив відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки.

На виконання доручення дізнавача оперативний шляхом співробітниками УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України були встановлені відомості про те, що з картки № НОМЕР_4 відбувався вивід грошових коштів 03 квітня 2024 року о 17:53:01 у сумі 2981,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому 03 квітня 2024 року о 18:08:17 з банківської карти № НОМЕР_5 був здійснений грошовий переказ в сумі 4400 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Того ж дня, 03 квітня 2024 року о 22:09:07, з картки № НОМЕР_2 обготівковувались кошти в сумі 14000 гривень на АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем сектором дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Дізнавач довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, які перебувають в розпорядженні банківських установ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній документації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні, які перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06 травня 2024 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000078 від 06 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06 квітня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01 квітня 2024 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу за період з 01 квітня 2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 01 квітня 2024 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1