У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/676/24 № 1-кс/610/395/2024
м. Балаклія22 березня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000152 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 надійшло повідомлення в мобільному застосунку «Viber» з посиланням на оголошення про отримання грошової допомоги від держави. Після введення потерпілим конфіденційних відомостей щодо своєї банківської картки, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16192,31 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 05.03.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 04.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я зареєстрована банківська картка «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). За цією банківською карткою закріплений мобільний номер потерпілого НОМЕР_3 . Так, 01.03.2024 приблизно о 14.30 год ОСОБА_4 побачив в стрічці новин в мобільному застосунку «Viber» оголошення про грошову допомогу «Допомога від держави 13500 грн». Для оформлення допомоги потерпілий авторизувався в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для цього ввів пароль від свого особистого кабінету, після чого йому прийшло повідомлення в застосунку про те, що з його банківської картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 1 USD. Після списання коштів він одразу вийшов із застосунку. Потім спробував повторити вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вхід було заблоковано. Здійснити дзвінок на гарячу лінію банку йому також не вдалось. 04.03.2024 він звернувся до відділення банку, де йому працівник банку пояснила, що зняття грошових коштів з його картки відбулось шахрайським шляхом. З виписки банку потерпілий вже дізнався, що з його банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів двома транзакціями, 01.03.2024 о 14.31 год -16153,85 грн, 01.03.2024 о 14.31 год - 1,00 USD (38,46 грн).

Із виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з вказаного рахунку 01.03.2024 о 14.31 год було знято грошові кошти у сумі 16192,31 грн двома транзакціями: 16153,82 грн та 38,46 грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про рух грошових коштів банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 01.03.2024;

інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти в сумі 16192,31 грн з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1