Справа № 201/5156/24
Провадження № 1-кс/201/1753/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2, 3 ст.190, ч.3 ст.362, ч.3 ст.332 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що приблизно у грудні 2022 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 реалізуючи свій спільний єдиний умисел разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завчасно розподіливши ролі у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами вчинили ряд злочинів проти власності за наступних обставин.

Так ОСОБА_5 , реалізуючи свій спільний єдиний умисел разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , завчасно розподіливши ролі у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, повторно, з грудня 2022 по серпень 2023 року організовано злочинну діяльність через програму реімбурсації «Доступні ліки» з використанням електронно-обчислювальної техніки. ОСОБА_5 , діючи як лікар загальної практики сімейної медицини , умисно, протиправно, згідно до відведеної ролі, шляхом використання своїх повноважень, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки разом із ОСОБА_7 , здійснили вхід електронної системи охорони здоров`я та відповідних Реєстрів як лікар загальної практики сімейної медицини, із використанням свого цифрового підпису, пройшовши автентифікацію, здійснили вхід до свого електронного кабінету, отримавши доступ до відомостей про пацієнтів, із якими у ОСОБА_5 укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та із використанням своїх прав медичного працівника, створили електронні рецепти відповідно переліку ліків за програмою реімбурсації «Доступні ліки» для пацієнтів, достовірно знаючи про те, що вказані особи за отриманням медичної допомоги до ОСОБА_5 не звертались.

Встановлено, що свою протиправну діяльність вищевказані особи здійснювали використовуючи електронну медичну програму HELSI, а саме в особистому кабінеті лікаря ОСОБА_5 створювалися медичні рецепти на осіб, які в дійсності до вказана лікаря не зверталися. В подальшому такі рецепти направлялися до аптек для здійснення шахрайських дій. В подальшому на рахунок аптек за програмою реімбурсації від ІНФОРМАЦІЯ_1 повертались грошові кошти за рецепти виписані лікарем ОСОБА_5 , які нібито були використані особами для отримання доступних ліків.

Також встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи у змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювала шахрайську діяльність направлену на неправомірне отримання грошових коштів від страхових компаній. Так, ОСОБА_6 підшукувала підставних осіб з метою укладання страхових договорів із банками. В подальшому лікарем ОСОБА_5 , відповідно до його завчасно узгодженої ролі у вчиненні кримінального правопорушення, констатовано страховий випадок (хворобу) та ОСОБА_6 , відповідно спільного злочинного умислу, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використання даних осіб, які отримані шляхом обману, підтверджено та заповнено відповідні електронні відомості для отримання страхових виплат у зв`язку із страховим випадком. Встановлено щонайменше 3 таких особи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Встановлено, що для протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 використовувалися 2 страхові компанії - Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 та Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Встановлено, що при здійснені шахрайської діяльності вищевказані особи користувались послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також потужностями онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то є необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської інформації.

Слідчий надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) документів та інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу в місті Дніпро), а саме:

1) Надати інформацію про всі наявні (як відкриті так і закриті) рахунки фізичних осіб (в тому рахунку і карткові рахунки)

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 .

із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01.01.2022 до 01.02.2024 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

2) Надати інформацію стосовно укладення електронних договорів страхування життя та здоров`я через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними особами

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 .

із зазначенням реквізитів такого договору, дату та часу його укладання, наслідків його укладання (чи були підтверджені страхові випадки, якщо так надати скан-копії медичних документів, що завантажувались вказаними особами в систему для підтвердження страхових випадків, а також в разі нарахування страховими компаніями виплат по страховим випадкам надати повні реквізити розрахункових рахунків, дату час суму транзакцій.

3) Надати інформацію про генерування (створення) електронних цифрових підписів (ЕЦП) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу створення, місцеперебування (IP-адреса, реальна адреса) особи що створювала підпис, місце застосування створеного цифрового підпису (в якому додатку та з якою метою використано). В разі встановлення використання електронних цифрових підписів в додатках HELPS або електронній системі охорони здоров`я України (ЕСОЗ), надати вичерпну інформацію стосовно таких випадків використання (дата, час місце, спосіб, мета використання).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1