Провадження № 1-кс/686/5462/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000468,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, автомобіля марки «ЗАЗ 110557», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , білого кольору, 2008 р.в., який на праві власності належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що група осіб, з числа жителів Хмельницької області та м. Києва, причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підроблення і збут посвідчень та інших офіційних документів, а також виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000468 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 1ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358КК України, здобуто інформацію щодо діяльності на території регіону організованої групи осіб, які причетні до підроблення посвідчень та інших офіційних документів, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання та збуту підроблених голографічних захисних елементів.

За даними оперативного підрозділу,фактичниморганізатором вказаної групи являється житель м. Хмельницький ОСОБА_7 , який із залученням підконтрольних йому осіб, мешканців м. Хмельницький, та інших на даний час невстановлених осіб, за попередньою змовою, з метою особистого збагачення налагодили злочинну схему з підроблення посвідчень та інших офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В результаті проведених заходів встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, вищевказані особи використовують орендовані офісні та гаражні приміщення на території м. Хмельницького, де розташоване приладдя для виготовленню підроблених бланків офіційних документів та готових підроблених офційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

В подальшому, з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримують від спільників паспортні дані сторонніх осіб та одноразові SIM-карти, на яких створюють бізнес-аккаунт в ТОВ «Нова Пошта», де формують електронні товарно-транспортні накладні окремо для кожного виготовленого документа, після чого усі замовлення складають у коробку та відправляють під сторонніми даними з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ, при цьому отримувачем вказують також заздалегідь підібрану спільниками сторонню особу, після чого відправляють підроблені офіційні документи кінцевим замовникам за попередньо створеними електронними товарно-транспортними накладними.

В ході документування встановлено, що збут підроблених офіційних документів члени групи здійснюють мешканцям різних областей України через мережу Інтернет за допомогою Telegram-каналів, Instagram-магазинів, інтернет-ресурсів « OLX », «TikTok».

З`ясовано, що розрахунок за надані «послуги» здійснюється шляхом накладеного платежу при отриманні замовлення в відділенні ТОВ «Нова пошта» в разі післяплати, або ж на крипто/віртуальні гаманці в разі передплати.

Під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в подальшому ОСОБА_7 передає готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, на зберігання громадянину ОСОБА_6 , а також за попередньою домовленістю реєструє на останнього власне рухоме та нерухоме майно. Тобто допомагає узаконювати грошові кошти, які отримані членами групи від протиправної діяльності та надає майно, власником якого являється за документами, для використання у злочинній діяльності.

ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем та займається встановленням газо-балонного обладнання на автомобілі на СТО «ProfiGas», що розташоване в орендованому гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де також знаходиться офісне приміщення, у якому ОСОБА_6 може зберігати документацію, пов`язану з переоформленням майна ОСОБА_7 , та інші речові докази, пов`язані зі злочинною діяльністю останнього, в т.ч. плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, інші голографічні захисні елементи та приладдя пов`язане із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Хмельницький, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , (на праві власності належить матері - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ).

Користується транспортним засобом: «ЗАЗ 110557», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2008 р.в., VIN: НОМЕР_2 (належить на праві власності).

Обшук планується провести: в автомобілі, який перебуває у власності ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення документів та речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації РСЦ МВС України автомобіль «ЗАЗ 110557», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , білого кольору, 2008 р.в.,на праві власності належитьБиць ОСОБА_11 .

За місцем розташування офісних та гаражних приміщень, які використовують у свої злочинній діяльності члени групи, зокрема, за місцем проживання ОСОБА_6 та в наявному у його власності транспортному засобі,можуть зберігатися докази у вказаному кримінальному провадженні та документи, а саме: речі і приладдя для виготовлення, бланки підроблених документів, що містять захисні галографічні елементи, електронні файли з комп`ютерної техніки, пристрої фото-, відео фіксації, планшети, смартфони, на яких містяться відомості длявиготовлення і збуту підробленихдокументів із захисними галографічними елементами..

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуємих осіб.

Підставами для обшуку є інформація отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000468 від 05.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених чч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 332,ч. 3 ст. 28 ч. 1ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358КК України,автомобіля«ЗАЗ 110557», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , білого кольору, 2008 р.в., який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення:виявлення плівки з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, інших голографічних захисних елементів та приладдя пов`язаного із незаконним виготовленням підроблених офіційних документів із використанням голографічних захисних елементів, а саме комп`ютерну техніку, системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, друкувальну техніку, принтери, заготовки пластикових карт відповідного розміру, прес-ламінатори, тигельні преси,виготовлені підроблені офіційні документи, а також виготовлені підроблені печатки, штампи та бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки, копії чеків, товарно-транспортні накладні, мобільні телефони, сім - картки операторів мобільного зв`язку, чорнові записи, банківські картки, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала діє по 24 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1