Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/518/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 11.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000041 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування, 08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 07.03.2024, проведено обшук КП «Курорт-Сервіс», що розташоване за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Сергіївка, вул. Гагаріна, 5.

Під час проведення обшуку із службових приміщень КП «Курорт-Сервіс» виявлено та вилучено наступні документи: Штатний розпис, на 2 арк.; Аркуші паперу з записами працівників, посад та сум грошових коштів, на 10 арк. (чорнові записи); Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 30.03.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.05.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.05.2023, на 4 арк.; Наказ № 203-К від 31.08.2023, на 1 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 28.08.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 10.08.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.08.2023, на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за серпень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 02.10.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.08.2023, на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за жовтень 2023 року (таблиця), на 9 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за вересень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 03.10.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 13.09.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.08.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 07.04.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.04.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 13.04.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс», на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за липень 2023 року (таблиця), на 9 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 06.07.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 17.07.2023, на 32 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за червень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.05.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 08.06.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 23.06.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 27.06.2023, на 4 арк.; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 3 шт. накладних; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 3 шт. накладних; Рішення № 181 від 04.07.2023, на 1 арк.; Лист ПП «Квадр 77», на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 1 шт. накладної; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк.; Особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія паспорту громадянки України ОСОБА_4 , на 1 арк. (копія); Заява про прийняття на посаду двірника ОСОБА_4 від 03.03.2023, на 1 арк.; Заява про звільнення ОСОБА_4 від 05.09.2023, на 1 арк.; Картка платника податків ОСОБА_4 , на 1 арк. (копія); Особова картка працівника ОСОБА_5 , на 1 арк.; Копія паспорту громадянки України ОСОБА_5 , на 3 арк. (копія); Картка платника податків ОСОБА_5 , на 1 арк. (копія); Заява про прийняття на посаду озеленювача ОСОБА_5 від 06.03.2023, на 1 арк.; Заява про звільнення ОСОБА_5 від 31.03.2023, на 1 арк..

На підставі постанови слідчого від 08.03.2024, вищевказані речі та документи, визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно, має суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, з метою збереження речових доказів та призначення та проведення відповідних судових експертиз

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання сторони не з`явились, про дату та час засідання повідомлялись.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження 08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Білгород-дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі № 495/7375/23, провадження 1-кс/495/500/2024 проведено обшук нежитлових приміщень КП «КУРОРТ-СЕРВІС» Сергіївської селищної ради, розташованих на першому поверсі п`ятиповерхового багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання бухгалтерсько-облікових документів (касові видаткові ордери, тощо) щодо нарахування та виплати заробітної плати, відомостей щодо нарахування та виплату заробітної плати, працівникам КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших предметів, речей і документів, їх копії, які можуть бути використані як докази.

Як вбачається з протоколу обшуку від 08 березня 2024 року в ході проведення зазначеної дії було вилучено наступне майно: Штатний розпис, на 2 арк.; Аркуші паперу з записами працівників, посад та сум грошових коштів, на 10 арк. (чорнові записи); Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 30.03.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.05.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.05.2023, на 4 арк.; Наказ № 203-К від 31.08.2023, на 1 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 28.08.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 10.08.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.08.2023, на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за серпень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 02.10.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.08.2023, на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за жовтень 2023 року (таблиця), на 9 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за вересень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 03.10.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 13.09.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.08.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 07.04.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.04.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 13.04.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс», на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за липень 2023 року (таблиця), на 9 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 06.07.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 17.07.2023, на 32 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за червень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.05.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 08.06.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 23.06.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 27.06.2023, на 4 арк.; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 3 шт. накладних; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 3 шт. накладних; Рішення № 181 від 04.07.2023, на 1 арк.; Лист ПП «Квадр 77», на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 1 шт. накладної; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк.; Особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія паспорту громадянки України ОСОБА_4 , на 1 арк. (копія); Заява про прийняття на посаду двірника ОСОБА_4 від 03.03.2023, на 1 арк.; Заява про звільнення ОСОБА_4 від 05.09.2023, на 1 арк.; Картка платника податків ОСОБА_4 , на 1 арк. (копія); Особова картка працівника ОСОБА_5 , на 1 арк.; Копія паспорту громадянки України ОСОБА_5 , на 3 арк. (копія); Картка платника податків ОСОБА_5 , на 1 арк. (копія); Заява про прийняття на посаду озеленювача ОСОБА_5 від 06.03.2023, на 1 арк.; Заява про звільнення ОСОБА_5 від 31.03.2023, на 1 арк..

Для виконання завдань кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту, слідчим суддею були враховані потреби досудового розслідування, а саме необхідність ґрунтовного аналізу вилученого у сукупності з іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, що потребує додаткового часу, а також вжиття заходів, зокрема, призначення експертного дослідження.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 08.03.2024 вилучене майно на підставі положень ст. 84, ч.1 ст.98, ст. 110 КПК України визнано речовими доказами.

На виконання ч.1 ст.171 КПК України слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою збереження тих об`єктів, які мають статус речового доказу, збереження таких речових доказів необхідне з самого початку встановлення їх наявності, для запобігання змінам, знищенню та відчуженню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз та після проведення необхідних слідчих дій.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: Штатний розпис, на 2 арк.; Аркуші паперу з записами працівників, посад та сум грошових коштів, на 10 арк. (чорнові записи); Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 30.03.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.05.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.05.2023, на 4 арк.; Наказ № 203-К від 31.08.2023, на 1 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 28.08.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 10.08.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.08.2023, на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за серпень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 02.10.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.08.2023, на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за жовтень 2023 року (таблиця), на 9 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за вересень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 03.10.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 13.09.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.08.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 07.04.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 01.04.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 13.04.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс», на 4 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за липень 2023 року (таблиця), на 9 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 06.07.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 17.07.2023, на 32 арк.; Зведена відомість нарахування та виплати заробітної плати за червень 2023 року (таблиця), на 10 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 31.05.2023, на 4 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 08.06.2023, на 3 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 23.06.2023, на 2 арк.; Відомість розподілу виплат КП «Курорт-Сервіс» від 27.06.2023, на 4 арк.; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 3 шт. накладних; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 3 шт. накладних; Рішення № 181 від 04.07.2023, на 1 арк.; Лист ПП «Квадр 77», на 1 арк. (копія); Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк. з 1 шт. накладної; Акт приймання-передачі (гуманітарної допомоги), на 1 арк.; Особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.; Копія паспорту громадянки України ОСОБА_4 , на 1 арк. (копія); Заява про прийняття на посаду двірника ОСОБА_4 від 03.03.2023, на 1 арк.; Заява про звільнення ОСОБА_4 від 05.09.2023, на 1 арк.; Картка платника податків ОСОБА_4 , на 1 арк. (копія); Особова картка працівника ОСОБА_5 , на 1 арк.; Копія паспорту громадянки України ОСОБА_5 , на 3 арк. (копія); Картка платника податків ОСОБА_5 , на 1 арк. (копія); Заява про прийняття на посаду озеленювача ОСОБА_5 від 06.03.2023, на 1 арк.; Заява про звільнення ОСОБА_5 від 31.03.2023, на 1 арк..

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1