Справа № 610/1052/24
провадження № 1-кс/610/511/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2023 року за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17.04.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні т.в.о. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.03.2023 невідомі особи шахрайським шляхом, зняли з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5524 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000046 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 11.03.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що у нього була пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку приходила пенсія в сумі 4550 грн. 08 числа кожного місяця постійно на його вищевказану картку приходить пенсія. Так, 08.02.2023 йому на вищевказану банківську картку прийшла пенсія в сумі 4550 грн. Приблизно цього ж дня коли він перебував вдома за місцем мешкання разом зі своєю жінкою ввечері о 16:42 годині були зняті грошові кошти та перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 гроші в сумі 4500 грн. Тим паче йому на мобільний телефон ніхто не телефонував, і ні з ким він не спілкувався, а одразу прийшло смс-повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Потім його жінка ОСОБА_5 на наступний день 09.02.2023 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розібратися з приводу зняття грошових коштів з його вищевказаної банківської картки. Коли вона прийшла додому, то вона йому повідомила, що картку заблокували та вона замовила нову банківську пенсіонну картку. Також їй зробили виписку про розрахунковий рахунок по картці. Крім цього йому жінка пояснила, що вона дала пояснення служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Десь приблизно через дві неділі після того, як у нього знялися грошові кошти він отримав нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Пройшов час, і йому 08.03.2023 прийшла смс повідомлення, що прийшла пенсія в сумі 5 477 грн. 65 коп. Так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працював його жінка через два дні 10.03.2023 пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб зняти грошові кошти, але там грошей не було. Далі його жінка пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і їй сказали, що грошові були переведені з картки та надали виписку розрахункового рахунку. З виписки карткового рахунку було написано, що перша транзакція 08.03.2023 о 16:31 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MIBILE BAMKING НОМЕР_5 в сумі 5300 грн., друга транзакція 08.03.2023 о 16:31 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 120 грн. В сумі знялося з картки 5420 грн. Далі його жінка пішла до поліції та написала заяву з приводу шахрайство.

В ході досудового розслідування було отримана тимчасовий доступ до речей так документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено що грошові кошти, які потерпілий перерахував на вищевказану картку, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких ст. дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити до відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, а саме:

- документи банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , з зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, які надавалися в банк клієнтом;

- документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 08.03.2023 по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів, у період часу з 08.03.2023 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляд;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 08.03.2023 по теперішній час;

- документів про здійснення з 03.12.2023 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- повну інформацію про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_6 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 08.03.2023 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінгта іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 08.03.2023 по теперішній час;

- відомості щодо Fingerprint ( цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за банківською карткою № НОМЕР_6 з 08.03.2023 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1