УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , детектива - ОСОБА_4 , представника власника майна - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000010, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 03 травня 2024 року о 10 годині 00 хвилин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, проведеного за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Санпро» (), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 3, а саме:

1.Товарно-транспортні накладні щодо перевезення та переміщення ТМЦ відносно ТОВ «РАПС-ОДІЯ» (), на арк. 234 арк;

2.CMR щодо ТОВ «ЛЕОСТРОНГ» (), за 2024 рік, на 6 арк.;

3.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: «Turkan Agro, Tarim Urunleri San. Ve Tic. A. S.», в кількості 1 шт.;

4.Печатка (факсиміле) круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору), з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

5.Печатка (факсиміле) круглої форми червоного кольору, з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

6.Готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 903?800 грн. (дев`ятсот три тисячі вісімсот гривень);

7.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 236?135 дол. США (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять пять доларів США);

8.Листи А4 в кількості 2 арк., з наявними роздрукованими відомостями, чорновими записами щодо тіньового обліку виплат грошових коштів між задіяними суб`єктами господарювання, із відомостями щодо продажу долларов по курсу 39.3, в тому числі: «Виталий Запорожье, 300?000; Нежин, 600?000; Соловьев, 382?400; Славгород, 300?000»;

9.Сейф пакет із наявним написом «Шатунова В, , 70?000 $», до якого було прикріплено товарний чек без наявного номеру від 17.04.2024 із написом « ОСОБА_6 70?000 $, Павел, », в якому містилися: Готівкові грошові кошти в іноземній валюті - «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол. США, на загальну суму 70?000 дол США (сімдесят тисяч доларів США).

10.Блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, згідно яких встановлено володільця блокноту Лідію Зубову, в кількості 1 шт.;

11.Блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

12.Блокнот - зошит, із наявним зображенням полуниці на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

13.Файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо оборотно-сальдових відомостей в розрізі «SanPro», в кількості 43 арк.;

14.Блокнот в твердій обкладинці темно-зеленого кольору, із наявним написом «SanPro», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

15.Файл, прозорий, в кількості 1 шт., в якому містяться чорнові записи, чорнові документи, роздруківки із інформацією щодо «SanPro», в кількості 23 арк.;

16.Блокнот в твердій обкладинці, із наявним зображенням пейзажу природи на титульній сторінці (обкладинці), із наявним написом «Adventure», в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

17.Блокнот - зошит, із наявним зображенням логотипу «SunPro» на титульній сторінці (обкладинці), в якому містяться чорнові записи, в кількості 1 шт.;

18.Готівкові грошові кошти в національній валюті України - «Гривня», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 90?480 грн. (дев`яносто тисяч чотириста вісімдесят гривень);

19.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами різної номінальної вартості, на загальну суму 18?861 дол. США. (вісімнадцять тисяч вісімсот шістдесят один долар США);

20.Готівкові грошові кошти в іноземній валюті- «Долар США», купюрами номінальної вартості 100 дол США, на загальну суму 150 000 дол. США. (сто п`ятдесят тися доларів США);

21.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «СІДКО» (), в кількості 1 шт.;

22.Печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (), в кількості 1 шт.;

23.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (), в кількості 1 шт.;

24.Печатка круглої форми темно-синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (), в кількості 1 шт.;

25.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (), в кількості 1 шт.;

26.Печатка круглої форми помаранчевого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ІК АКТИВ» (), в кількості 1 шт.;

27.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ТОП ЕКСПОРТ» (), в кількості 1 шт.;

28.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (), в кількості 1 шт.;

29.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Е.Т.І. ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» (), в кількості 1 шт.;

30.Печатка круглої форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ПРОПУС ОЙЛ» (), в кількості 1 шт.;

31.Печатка-факсиміле прямокутної форми світло-зеленого кольору (салатового кольору) з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

32.Печатка-факсиміле прямокутної форми чорного з автоматизованим механізмом натиску, невстановленої особи, в кількості 1 шт.;

33.Печатка круглої форми білого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «АГРОНОМ СОЛЮШН» (), в кількості 1 шт.;

34.Печатка круглої форми синього кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ЗЛАКОВА КУЛЬТУРА» (), в кількості 1 шт.;

35.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «LCC «ALOM» «АЛОМ» (), в кількості 1 шт.;

36.Печатка круглої форми зеленого кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «ГНП ЕНЕРГО» (), в кількості 1 шт.;

37.Печатка круглої форми чорного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «САНПРО» (), в кількості 1 шт.;

38.Листи формату А5, на яким містяться роздруківки та чорнові записи, на яких нанесені ідентифікуючі відомості стосовно транспортних засобів, ваги вантажу, відповідальної особи (з підписом, в оригіналі), із датою та часом прийняття, крім того, на деяких з яких містяться рукописні записи нанесе олівцем (ручкою) щодо юридичної особи, яка причетна до завантаження або відвантаження ТМЦ, прийняття або відправлення ТМЦ (зокрема щодо ПП «Крамар», ФГ «Днепр», ФГ « ОСОБА_7 » та інші), загальною кількістю 11809 аркушів.

39.Папка сигригатор, темно-зеленого кольору, в кількості 1 шт., в якій містяться документи ТОВ «САНПРО» (), в тому числі щодо надання - отримання фінансових допомог, оборотно-сальдових відомостей та іншого, на 135 арк.;

40.Електронний носій інформації - системний блок чорного кольору серійний номер №859?907, в кількості 1 шт. На якому збережено відомості в електронній формі, щодо фактичного руху ТМЦ, листування в месенджері Viber, осіб відповідальних за закупівлю насіння соняшнику, як вбачається з вказаного листування частину соняшникового насіння, що транспортується в адресу ТОВ «Санпро» закуповують за готівкові кошти.

41.Системний блок чорного кольору серійний номер №895344, в кількості 1 шт. На якому збережено відомості в електронній формі, щодо фактичного руху ТМЦ, листування в месенджері Viber, осіб відповідальних за закупівлю насіння соняшнику, як вбачається з вказаного листування частину соняшникового насіння, що транспортується в адресу ТОВ «Санпро» закуповують за готівкові кошти.

42.Блокнот білого кольору з надписом «marline», який містить чорнові записи щодо чорнової бухгалтерії;

43.Товарно - транспортні накладні ТОВ «Давидов Груп» () за період листопада 2023 року, на 25 арк.;

44.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Енергетик Дніпро» () за період листопада - грудня 2022 року, на 136 арк.;

45.Інвойси з додатками ТОВ «Блінк Систем» () за період вересня 2022 року, на 38 арк.;

46.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Елінг Біз» () за період 2023 року, на 1021 арк.;

47.Товарно-транспортні накладні ФГ «Адоніс» () за період листопада 2023 року, на 136 арк.;

48.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Фурка» () за період травня 2022 року, на 24 арк.;

49.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Мірамакс Груп» () за період січня 2024 року, на 38 арк.;

50.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Реммо Компані» () за період січня 2023 року, на 28 арк.;

51.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Альбус ЛТД» () за період серпня 2023 року, на 41 арк.;

52.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Бовінг» () за період липня 2023 року, на 36 арк.;

53.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Транзит Агро-М» () за період лютого 2023 року, на 21 арк.;

54.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Стивідорна компанія Октябрська» () за період 2023 року, на 49 арк.;

55.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Менті» () за період серпня- вересня 2023 року, на 136 арк.;

56.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Алтей Сістем» () за період 2023 року ,на 163 арк.;

57.Товарно-транспортні накладні ТОВ «Рапс-Одія» () за період 2023-2024 років, на 146 арк.;

58.Записи чорнової бухгалтерії щодо фактичних залишків та відвантаження олії соняшникової, на 157 арк.

59.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №2Е0510BPAZ00020;

60.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №8J06283PAZ62F19;

61.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №6J0D6E8PAZC3E49;

62.Відеореєстраторів (електронний носій інформації) чорного кольору серійний номер №2M0140APAZEV9U5.

63.Мобільний телефон марки «Nokia» синього кольору, який використовувався працівниками вагової для фіксації відвантаження олії соняшникової, в кількості 1 шт.;

64.Чорнові записи що посвідчують фактичні об`єми надходження сільськогосподарської продукції та подальшу реалізацію олії соняшникової та шроту за період 2024 року, на 86 аркушах;

65.Журнал реєстрації техніки безпеки для прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості заповнених 15 аркушів;

66.Журнал реєстрації прибуваючих водіїв КПП 2 ТОВ «Санпро» за період 2024 року, в кількості 31 заповнених аркушів;

67.Жорсткий диск чорно кольору з надписом «Agestar», в кількості 1 шт.;

68.Печатка круглої форми червоного кольору з автоматизованим механізмом натиску, юридичної особи: ТОВ «Елінг Біз» (), в кількості 1 шт.;

69.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Санпро» (), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 68 арк.;

70.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Рапс-Одія» (), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк.;

71.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Елінг Біз» (), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 34 арк.;

72.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «Алтей Сістем» (), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 24 арк.;

73.Чисті аркуші А4 з відтисками печатки ТОВ «ГНП Енерго» (), без нанесення тексту жодного документа та виконання будь яких підписів, в кількості 13 арк.;

74.Системний блок чорного кольору з надписом «PATRIOT», серійний номер№ 856179, в кількості 1 шт.

75.Блокнот зеленого кольору з надписом «Sunpro», з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику за період 2024 року, в кількості 1 шт.;

76.Блокнот бордового кольору, з записами чорнової бухгалтерії щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику за період 2023 - 2024 років, в кількості 1 шт.;

77.Відомості стосовно залишків олії соняшникової та шроту станом на 17.04.2024 року, на 5 арк;

78.Ноутбук чорного кольору з надписом «Lenovo G50-30», на якому міститься статистична інформація, щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику серійний номер №SNPF01MWZ8, в кількості 1 шт.;

79.Ноутбук чорного кольору з надписом «HP», серійний номер міститься статистична інформація, щодо фактичних об`ємів переробки насіння соняшнику №CND1508R39, в кількості 1 шт.

80.Договір на переробку давальницької сировини №03/01-2024-ПДС від 01.04.2024 року замовник ОСОБА_8 , виконавець ТОВ «Санпро» (), на 7 арк.;

81.Оборотно-сальдові відомості по рахункам 0221, 023,26 за 18.04.2024 року ТОВ «Санпро» (), на 3 арк.;

82.Договір на переробку давальницької сировини №01/10-2023-ПДС від 01.10.2023 року замовник ТОВ «ГНП Енерго» (4), виконавець ТОВ «Санпро» (), на 8 арк.;

83.Звіти про продукцію що вироблена з сировини замовника виконавцем ТОВ «Санпро» (), за період грудня 2023 по січень 2024 року на 110 арк.;

84.Копії видаткової накладної від 06.04.2024 №199 на 1 аркуші;

85.Оригінал видаткової накладної від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші;

86.Оригінал рахунку на оплату № 271 від 31.03.2024 №281 на 1 аркуші;

87.Копія специфікації №02/03 додаток до договору № 20/03 - 24 НС на 1 аркуші;

88.Оригінали товаро - транспортних накладних від 01.04.2024, 02.04.2024 року на 4 аркушах;

89.Копія договору № 20/03 - 24 НС на 4 аркушах;

90.Копія специфікації №01/04;

91.Аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах;

92.Копії товаро - транспортних накладних від 05.04.2024 року на 3 аркушах;

93.Оригінал видаткової накладної від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші;

94.Оригінал видаткової накладної від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші;

95.Оригінал рахунку на оплату від 26.03.2024 №0011 на 1 аркуші;

96.Оригінал рахунку на оплату від 28.03.2024 №0012 на 1 аркуші;

97.Оригінал договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.03.2024 на 4 аркуші;

98.Оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС3 від 21.04.2024 на 1 аркуші;

99.Оригінали товаро - транспортних накладних від 25.03.2024, 24.03.2024, 27.03.2024 року на 4 аркушах;

100.Аркуші формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 3 аркушах;

101.Оригінал видаткової накладної від 21.03.2024 №234 на 1 аркуші;

102.Оригінал рахунку на оплату від 21.03.2024 №228 на 1 аркуші;

103.Оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року на 3 аркушах;

104.Оригінали товаро - транспортних накладних від 21.03.2024, 21.03.2024, 21.03.2024 року з аркушами формату А5 з відомостями про транспортний засіб, водія, дату завантаження на 6 аркушах;

105.Оригінал договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 7 аркушах;

106.Оригінал специфікації №01/03 до договору № 20/03 - 24 НС2 від 21.03.2024 на 2 аркушах;

107.Копія специфікації Ранок 2017 від 21.03.2024 на 1 аркуші.

108.Олія соняшникова у кількості 649 тон 580 кг, яка перебувала у вагонах-цистернах із наступним маркуванням: № 50019421, № 50019454, №50019413, №73156416, №77256766, №77210813, №50019470, №75111898, №75037696, №5447092.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_9