Справа № 461/9545/23
Провадження № 1-кс/461/1816/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.03.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій, а також вилучення в документальному або електронному вигляді відомостей, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання стосовно абонентських телефонних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , а також ІМЕІ: НОМЕР_10 та IMEI: НОМЕР_11 , розгорнуті відомості щодо власника даного телефонного номера; дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків та зазначенням відомостей щодо всіх абонентів цих з`єднань) за період з 00:00 год 01.04.2023 року по дату розгляду клопотання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень; дані про використання ІМЕІ терміналів і IP-адресів, а також GPRS- трафіку, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що у оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) перебувають документи та інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, стосовно абонентських телефонних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , а також ІМЕІ: НОМЕР_10 та IMEI: НОМЕР_11 , які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

03 листопада 2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблену іноземну валюту, зокрема долари США.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, а також інших аналогічних злочинів причетна група осіб, в склад якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані особи діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи держави, в період з квітня 2023 та по теперішній час придбали, зберігали та збували підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США на території м. Львова та області.

Встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 14.04.2023, перебуваючи за межами території України придбали підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США, яку в подальшому привезли на територію України для її збуту.

В подальшому, перебуваючи на території України, а саме у м. Львові, залучили до своєї протиправної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США) ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Так, 12.04.2023 ОСОБА_7 переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти (доларів США), використовуючи інтернет сайт оголошень «OLX» за допомогою мобільного телефона зв`язався із ОСОБА_14 , який продавав мобільний телефон марки «APPLE Iрhone 13Pro Max». Того ж дня, близько 21:30 год. ОСОБА_7 приїхав за місцем проживання ОСОБА_14 , та перебуваючи на рецепції житлового будинку АДРЕСА_4 , зустрівся з ОСОБА_14 , оглянув та уточнив ціну мобільного телефону, яка складала 950 доларів США, не купивши його.

В подальшому ОСОБА_7 переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на збут підробленої іноземної валюти (доларів США) шляхом придбання мобільного телефона в ОСОБА_14 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані із злочинним умислом ОСОБА_7

14.04.2023 приблизно о 19:20 год. на мобільний телефон ОСОБА_14 зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_12 , який хотів придбати мобільний телефон марки «APPLE Iрhone 13Pro Max», з яким було домовлено про зустріч того ж дня на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

14.04.2023 приблизно о 19:50 год. ОСОБА_7 керуючи автомобілем марки «AUDI A4» р.н. НОМЕР_13 привіз на вул. Стуса у м. Львові ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких висадив неподалік від АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підійшли до АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , де о 20:07 год. зустрілись з ОСОБА_14 .

Надалі перебуваючи в приміщенні АЗС ОСОБА_8 передав ОСОБА_14 підроблені купюри, номіналом по 100 доларів США в кількості 11 штук на суму 1100 доларів США, в якості оплати за мобільний телефон (950 доларів США) марки «APPLE Iрhone 13Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_10 та придбання іноземної валюти в розмірі 150 доларів США.

Збувши підроблену іноземну валюту (долари США) шляхом придбання мобільного телефона, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пішли з території АЗС в напряму продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_6 , де сіли в автомобіль марки «AUDI A4» р.н. НОМЕР_13 під керуванням ОСОБА_7 та поїхали в невідомому напрямку.

Крім цього ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучи залученими

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до злочинної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США), переслідуючи корисливий мотив, 01.06.2023 вирішили збути попередньо отримані ними підроблені купюри, номіналом по 100 доларів США, шляхом придбання мобільного телефона. З цією метою ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_15 про придбання його мобільного телефона «APPLE Iphone 12 blue» з IMEI: НОМЕР_11 за 500 доларів США, через сайт оголошень «OLX».

02.06.2023 приблизно о 21:00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_10 перебуваючи в м. Жовква, Львівської області, поруч із продуктовим магазином « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_7 , придбали в ОСОБА_16 мобільний телефон «APPLE Iphone 12 blue» з IMEI: НОМЕР_11 розрахувавшись при цьому з ним 5 підробленими купюри, номіналом по 100 доларів США.

Однак, згідно показань потерпілого ОСОБА_16 , встановлено, що 01.06.2023, до нього зателефонувала невідома йому раніше особа з абонентського номеру НОМЕР_7 , яка представилась на ім?я ОСОБА_17 , з проханням оглянути мобільний телефон марки «Iphone 12 blue» з метою можливої його покупки, однак в цей день їм не вдалось зустрітись через побутові обставини.

02.06.2023 ОСОБА_16 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_17 з абонентського номеру НОМЕР_7 для погодження місця та часу зустрічі для купівлі телефону потерпілого ОСОБА_16 .

Відповідно до протоколу про проведення впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_8 , як особу, яка 02.06.2023 телефонувала з номеру НОМЕР_7 та вподальшому збула підроблені грошові кошти, зокрема долари США в загальній сумі 500 доларів США.

Так, зокрема, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники злочинної групи використовують у своїй злочинній діяльності наступні номери мобільних телефонів:

1) НОМЕР_1 , який користується потерпілий ОСОБА_14 ;

2) НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3) НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4) НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5) НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

6) НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

7) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , та НОМЕР_7 якими користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій, а також вилучення в документальному або електронному вигляді відомостей, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання стосовно абонентських телефонних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 НОМЕР_8 , та НОМЕР_9 , а також ІМЕІ: НОМЕР_10 та IMEI: НОМЕР_11 , розгорнуті відомості щодо власника даного телефонного номера; дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків та зазначенням відомостей щодо всіх абонентів цих з`єднань) за період з 00:00 год 01.04.2023 року по дату розгляду клопотання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень; дані про використання ІМЕІ терміналів і IP-адресів, а також GPRS- трафіку, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1