справа № 388/1173/24
провадження № 1-кс/388/203/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчоговідділу відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 06 червня 2024 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000223 від 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 05.06.2024 року до чергової частини ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.06.2024 року о 14.01 годині на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула голос чоловіка, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що телефонує з метою оновлення даних банківських карток останньої, та у разі не оновлення даних до неї будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 900 грн. Надалі під час розмови, чоловік який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що для оновлення даних їй необхідно перевести кошти які маються на її рахунках на рахунок, який вкаже працівник банку, в ході чого ОСОБА_5 перейшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але будь-яких переказів не здійснювала та операцій не підтверджувала, після чого розмова із чоловіком завершилася, оскільки він повідомив, що зателефонує пізніше після оновлення даних. В подальшому о 14 год. 23 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , в якому вона почула голос чоловіка який телефонував попередньо та представлявся працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому ОСОБА_5 повідомила реквізити своїх банківських карток № НОМЕР_4 дійсна до 08/27 та № НОМЕР_5 дійсна до 09/22, після чого невідомий чоловік знову припинив розмову.

Далі о 14 год. 36 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 в якому вона почула голос чоловіка який телефонував попередньо та представлявся працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якому надавала інформацію про свої банківські картки, який повідомив, що дані успішно оновилися, після чого о 14 год. 37 хв. без участі, згоди та будь-яких підтверджень, із банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 знято грошові кошти, а саме о 14 год. 45 хв. в сумі 17587,50 грн., о 14 год. 51 хв. в сумі 3015 грн., о 15 год. 33 хв. в сумі 505 гр., о 16 год. 12 хв. 2512 грн. 50 коп., та із банківської карти № НОМЕР_5 о 15 год. 37 хв. 19999,50 грн. та о 15 год. 41 хв. 13869 грн., на загальну суму 57488 грн. 50 коп.

В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадження мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів, із зазначенням даних.

Старший слідчий відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи в його відсутність, подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06 червня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 за правовою кваліфікацією злочину ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_3 .

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих : старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю про рух коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через web- інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 04.06.2024 року;

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- рух коштів по рахунку з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00 год. 01 хв. 01.06.2024 року по 23 год. 59 хв. 06.06.2024 року;

- фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки;

- при переведенні грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном НОМЕР_7 грошових коштів з з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через web- інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 20 липня 2024 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1