Справа № 559/2250/24
Провадження № 1-кс/559/462/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"26" червня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366-2 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, 16.04.2024 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за результатами проведеної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено відображення недостовірних відомостей, що відрізняються від достовірних на загальну суму 5 613 332,00 гривень. Згідно п. 9 Розділу ІІІ «Описова частина» Обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, ОСОБА_5 у розділі 12 «Грошові активи» декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності, вказавши, що на кінець звітного періоду йому належать кошти в розмірі 1 897 733, 00 гривень, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як «Повернута поворотна фінансова допомога».Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , ці кошти це загальна сума коштів, отримана ним у звітному періоді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у безготівковій формі у вигляді поворотної фінансової допомоги, відповідно до договору позики від 08.12.2017 №081217-П та додаткової угоди від 30.11.2018 до договору позики від 08.12.2017 №081217-П.

Так, під час повної перевірки встановлено, що відповідно до договору про надання позики від 08.12.2017 №081217-П та додаткової угоди від 30.11.2018 до договору позики ОСОБА_5 надав позику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 7 640 000, 00 гривень, що підтверджується банківськими виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і платіжними дорученнями.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до банківської виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020 році повернуло ОСОБА_5 позику в сумі 313 038, 00 гривень, а у звітному періоді 2 013 330, 00 гривень, що підтверджується банківськими виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наявність у суб`єкта декларування коштів на кінець звітного періоду, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як «Повернута поворотна фінансова допомога», спростовується банківськими виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вони були витрачені у звітному періоді на різні товари та послуги. Також встановлено, що залишок коштів станом на 31.12.2021 у вказаних банківських установах становить 6 603, 00 гривні.

Таким чином, залишок позичених коштів станом на 31.12.2021 становив 5 313 632, 00 гривень, відомості про що підлягали декларуванню в розділі 12 декларації.

ОСОБА_5 у своєму поясненні зазначає, що це був сплачений аванс за запчастини до автомобіля, а кошти 30.07.2021 йому були повернуті в готівковій формі в зв`язку з поверненням запчастин, однак документів на підтвердження повернення майна та коштів не надав.

У ході досудового розслідування, відповідно до вище вказаних договорів, банківських виписок і копій платіжних доручень встановлено, що розрахункові рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , A5272430, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації відносно рахунків, що належить ОСОБА_5 , які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) за період із 01.01.2017 до 31.12.2021.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000028 від 19 квітня 2024 року за результатами перевірки перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021 рік, поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перевіряється версія подання недостовірних відомостей, а для з`ясування фактичних обставин необхідно доступ до інформаціїпо банківським рахункам.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває в володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому або в електронному виді на цифровому носії, а саме:

- роздруківки (банківські виписки) руху грошових коштів із розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 в період із 01.01.2017 по 31.12.2021, та іншим розрахунковим рахункам, що належать ОСОБА_5 , інформація, про які невстановлена досудовим слідством і підлягає встановленню;

- інформацію (банківську випису) про видачу готівки з вказаних рахунків за період із 01.01.2017 (дати відкриття після вказаної дати) по 31.12.2021 із вказанням дати підстав і підстави отримання та особи отримувача.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1