Справа № 191/1893/23
Провадження № 1-кс/191/132/24
У Х В А Л А

іменем України

16 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000089 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.07.2022 близько 21 годин 15 хвилин невстановлена особа в ході листування у месенджері «Вайбер» під приводом купівлі підгузків, з використанням фішингового посилання на сайт «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальний збиток на суму 29000 гривень.

За даним фактом 11.07.2022 СД відділу поліції №1 ЧРУП ГУНП В Черкаській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно вилучених документів, які перебували у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 дійсно відкритий на ім`я ОСОБА_5 та згідно руху коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що 10.07.202 о 21:15 год. на вказану картку перераховано грошові кошти в сумі 29026,12 грн. з картки потерпілої ОСОБА_4 . Окрім цього, встановлено, що того ж дня, відразу після зарахування на картку ОСОБА_6 грошових коштів потерпілої в сумі 29001,12 грн., остання перерахувала 28642, 50 грн. на рахунок НОМЕР_2 .

Згідно вилучених документів, які перебували у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Крім того, в ході аналізу руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 10.07.2022 о 21:28:03 годин з вказаної картки були перераховані грошові кошти у сумі 26900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита ім`я ОСОБА_8 .

Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з карткового рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, яка зняла кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , необхідно здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять інформацію про наявність фотознімків особи яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 10.07.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу, а також отримати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під всі карткові рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , копії юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , повні анкетні її данні, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , в період часу з 10.07.2022 по момент здійснення тимчасового доступу,

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_9 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

11.07.2022 до ЄРДР за №0000089 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , однак, слідчим не зазначено до якого розрахункового рахунку необхідно надати тимчасовий доступ, а підстави для надання доступу до усіх наявних рахунків ОСОБА_8 відсутні.

З урахуванням наданих доказів слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано до якої інформації необхідно надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1