У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 00:00 год. 17.05.2024, а також документи, що підтверджують особу власника даного рахунку та фото з банкоматів, у яких здійснювалося зняття готівки по вказаній карті/рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагенті (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 00:00 год. 17.05.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 12.05.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення щодо продажі дитячого батуту та зв`язалася із продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , після чого 12.05.2024 о 18:40 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала продавцю 2400 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом 16.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що вона 11.05.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із свого аканту, до якого прив`язаний номер телефону НОМЕР_5 знайшла оголошення про продаж дитячого батуту за суму 2400 грн, яке виставив користувач з номеру телефону НОМЕР_6 та був підписаний чоловім іменем, яким саме вона не пам`ятає. Цього ж дня на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 19:55 ОСОБА_5 написала вказаному продавцю, але він не відповідав. Тому 11.05.2024 о 19:59 ОСОБА_5 із свого іншого номеру телефону НОМЕР_7 зв`язалася із продавцем за номером телефону НОМЕР_6 , та їй відповів чоловік, який ніяк не представився, та вони обговоривши умови купівлі, які підійшли ОСОБА_5 , тому що це була низька ціна за такий товар. При цьому, продавець повідомив, що напише у Додаток «Вайбер» всі необхідні дані. Тоді 11.05.2024 о 20:03 із номеру телефону НОМЕР_3 у «Вайбер» написав продавець та повідомив банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно скинути кошти. 11.05.2024 о 20:30 на інший номер ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відписав продавець, що вже домовився з іншим покупцем, тобто ОСОБА_5 у «Вайбер» і тому вона повірила даному продавцеві. 12.05.2024 продавець відписав ОСОБА_5 у «Вайбер», що вже знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправив посилку, про що 12.05.2024 о 18:35 відправив фото експрес-накладної та повідомив, що чекає оплату. Тоді ОСОБА_5 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала продавцю 2400 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , про що скинула відповідну квитанцію продавцю. Після чого продавець перестав відповідав на повідомлення і дзвінки та видалив оголошення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і наразі змінилася його назва в переписці на « ОСОБА_7 », однак з тим самим номером НОМЕР_6 . На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала для огляду свій телефон та відповідну платіжну інструкцію із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2024.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 11.05.2024 по 00:00 год. 17.05.2024.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 16.05.2024, витягом з журналу ЄО № 1742 від 15.05.2024, та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.05.2024 підтверджується, що 16.05.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 15.05.2024 в чергову частину Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 12.05 2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення, щодо продажі дитячого батуту та зв`язалася із продавцем за телефоном НОМЕР_3 після чого, 12.05.2024 о 18:40 год. із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 перерахувала продавцю 2400 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Заявою від 16.05.2024 з доданими платіжними інструкціями з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , підтверджується, що 12.05.2024 о 18:40 год. із банківської карти ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано кошти в сумі 2400 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим частково та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання доступу до інформації у день вчинення оспорюваної транзакції в період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 12.05.2024.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 12.05.2024, та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку та фото з банкоматів, у яких здійснювалося зняття готівки по вказаній карті/рахунку, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:01 год. по 23:59 год. 12.05.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 21.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів