Справа № 456/1526/24
Провадження № 1-кс/456/328/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 березня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 , за 11.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000294 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 11.03.2024 о 14:59 год., шляхом надсилання фітингового посилання у застосунку «Viber», за яким ОСОБА_5 перейшов, заволоділа грошовими коштами з його рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 28 000 гривень, завдавши збитків на вказану суму. В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що на протязі останніх трьох років по даний час він являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у нього відкритий рахунок НОМЕР_5 номер картки № НОМЕР_4 (зарплатна картка), а також кредитна картка по рахунку НОМЕР_6 . 11.03.2024 близько 13:16 год. він розмістив за своїм номером НОМЕР_7 оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу взуття - електровелосипеда марки Simplex, також прикріпив фотографію самого велосипеда та вартість - 22 000 гривень (номер оголошення ID НОМЕР_8 ). 11.11.2023 о 13:28 год. на його номер телефону, через застосунок «Viber» прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_2 наступного змісту: «Здраствуйте, продаете?» та спилка на його оголошення, він відповів, що так. В подальшому були смс повідомлення з приводу самого транспорту, його справності, тощо. О 14:32 годині йому скинули посилання з фото його велосипеда, за яким він мав перейти, щоб на його картку поступили кошти. Він перейшов за даним посилання, йому показало анкету з введенням анкетних даних, номера картки НОМЕР_4 , СVV-код та дату реєстрації, тоді йому мав прийти код підтвердження щодо отримання коштів. Про це він дізнався з смс з іншого номера НОМЕР_3 , чоловік невідомий в подальшому перетелефонував, назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому він назвав код, який отримав смс повідомленням НОМЕР_9 . Після цього, з його рахунку були знаті кошти в сумі 28 000 гривень. При отриманні виписки з банку побачив, що з його картки кредитної, рахунок НОМЕР_6 о 14:54 год. були переведені кошти в сумі 14 700 гривень на картку зарплатну, після цього як вони поступили о 14:59 годині з картки зарплатної, рахунок НОМЕР_5 , номер картки НОМЕР_4 були зняті кошти в сумі 28000 гривень. Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 . Також у додатку додаток «Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він отримав квитанцію про те, що грошові кошти в сумі 28 000 грн. були переведені на картку № НОМЕР_1 . Вказане підтверджується виписками по картковому рахунку з банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та витягом з «Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого ОСОБА_5 . Встановлено, що банком за рахунком НОМЕР_1 є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ). Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_5 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за рахунком № НОМЕР_1 за 11.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком № НОМЕР_1 .

В клопотанні старша слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000294) /а.с.6/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000294 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 за 11.03.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1