Справа № 683/1463/24
УХВАЛА
24 червня 2024 року м. Старокостянтинів
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Старокостянтинів Хмельницької області, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
встановив:
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, не працює, не має стійких соціальних зв`язків, а тому , а тому є обґрунтовані ризики того, що він, усвідомлюючи тяжкість покарання у разі визнання його винуватості, може ухилитися від органів досудового розслідування та суду, продовжувати злочинну діяльність.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та заступник начальника СВ ОСОБА_4 просять задовольнити клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечує проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
18 червня 2024 року у вищезазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.
Так, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, достовірно знаючи, що у зв`язку із воєнною агресією військ російської федерації на території України, згідно указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 строком на 90 діб до 12.08.2024, в період з 13 лютого 2024 року по 16 березня 2024 року вчинив кримінальні правопорушення пов`язані з шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 та легалізацією цих коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, 13 лютого 2024 року ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_3 , здійснивши о 21 год. 18 хв. 13.02.2024 переказ грошових коштів на суму 10 050 гривень та о 21 год. 47 хв. 13.02.2024 переказ грошових коштів на суму 1 005 гривень, заволодівши всього грошовими коштами потерпілого на загальну суму 11 055 гривень.
Крім того, 17 лютого 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 , для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши о 11 год. 26 хв. 17.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 гривень.
Крім того, 18 лютого 2024 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 , для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_4 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши о 20 год. 14 хв. 18.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 гривень.
Крім того, 21 лютого 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по
АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 , для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши о 16 год. 48 хв. 21.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 гривень.
Крім того, 22 лютого 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по
АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 , для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_3 , здійснивши о 14 год. 07 хв. 22.02.2024 переказ грошових коштів на суму 10 050 гривень.
Крім того, 23 лютого 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по
АДРЕСА_3 , під приводом гри у інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_6 , здійснивши о 13 год. 34 хв. 23.02.2024 переказ грошових коштів на суму 5 025 гривень та о 13 год. 50 хв. 23.02.2024 переказ грошових коштів на суму 1 005 гривень, заволодівши всього грошовими коштами потерпілого на загальну суму 6 000 гривень.
Крім того, 25 лютого 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по
АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_6 , здійснивши о 13 год. 38 хв. 25.02.2024 переказ грошових коштів на суму 15 075 гривень.
Крім того, 26 лютого 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по
АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 , для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_6 , здійснивши об 11 год. 00 хв. 01 сек. 26.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 108 гривень 04 копійки, об 11 год. 00 хв. 41 сек. 26.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 гривень, об 11 год. 20 хв. 26.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 грн. та об 11 год. 22 хв. 26.02.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 грн. Окрім цього, ОСОБА_5 о 13 год. 03 хв. 26.02.2024 від імені ОСОБА_6 провів транзакцію з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_7 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , здійснивши переказ грошових коштів на суму 10 050 гривень, заволодівши всього грошовими коштами потерпілого на загальну суму 90 458 гривень 04 копійки.
Крім того, 07 березня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлової квартири АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та розташована по
АДРЕСА_3 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_8 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши о 21 год. 39 хв. 07.03.2024 переказ грошових коштів на суму 1 407 гривень.
Крім того, 11 березня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку АДРЕСА_1 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого, отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку АТ «Акцент-банк» № НОМЕР_9 , здійснивши о 13 год. 25 хв. 11.03.2024 переказ грошових коштів на суму 20 100 гривень.
Крім того, 16 березня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні житлового будинку АДРЕСА_1 , під приводом гри в інтерактивні азартні онлайн ігри, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого отримав доступ до його мобільного телефону марки «Xiaоmi Redmi 9C» з сім-картою НОМЕР_1 , який був з`єднаний з мережею Інтернет. Надалі, не маючи не це згоди та без відома ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , знаючи пароль для входу до WEB-банкінгу «Приват24», здійснив вхід у мобільний додаток та авторизувався від імені клієнта банку ОСОБА_6 для подальшого безперешкодного доступу до особистого кабінету в «Приват24», до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, діючи від його імені, провів транзакції з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_10 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , здійснивши о 14 год. 59 хв. 16.03.2024 переказ грошових коштів на суму 25 125 гривень.
Всього, ОСОБА_5 у період часу з 13 лютого 2024 року по 16 березня 2024 року, використовуючи дружні відносини та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму 239 600 гривень 04 копійки, які витратив на власні потреби.
Крім того, ОСОБА_5 , підозрюється у тому ,що він, достовірно знаючи, що у зв`язку із воєнною агресією військ російської федерації на території України, згідно указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. строком на 30 діб, який надалі неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024 строком на 90 діб до 12.08.2024, 11 березня 2024 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна переказав на власну банківську картку грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 в сумі 20 100 гривень, тим самим набув право володіти ними та використовувати кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) грошових коштів.
Надалі, після отримання грошових коштів ОСОБА_5 , набувши право на володіння та розпорядження вищевказаним майном у вигляді грошових коштів в сумі 20 100 гривень, які були одержані ним злочинним шляхом, здійснив фінансову операцію з таким майном у виді правочину купівлі-продажу в другій декаді березня 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) у ОСОБА_9 автомобіля марки «ВАЗ», моделі «2101», реєстраційний номер « НОМЕР_11 » червоного кольору, за грошові кошти в сумі 12 000 гривень, вчинивши таким чином дії, спрямовані на приховування походження майна здобутого злочинним шляхом, тобто його легалізацію (відмивання) вчинене особою, яка знала що таке майно одержано злочинним шляхом.
Надалі ОСОБА_5 , завідомо знаючи, що вказаний автомобіль придбаний за грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, вчинив фінансову операцію у вигляді укладання правочину купівлі-продажу вказаного автомобіля, відчуживши його в другій декаді березня 2024 року (точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено) для ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 3 000 гривень.
Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується письмовими доказами, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
За приписами статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому усвідомлюючи тяжкість покарання у разі визнання його винуватості, він може ухилятись від органів досудового розслідування та суду.
Окрім цього, про існування обґрунтованих ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_5 може ухилитися від слідства та суду та буде продовжувати займатися злочинною діяльність свідчить і той факт, що він не працює, не має постійного джерела доходів, не одружений, тобто не має міцних соціальних зв`язків, які б забезпечили його належну поведінку.
Враховуючи викладене, клопотання слід задовольнити та обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, що забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Підстав для застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, зважаючи на встановлені вище обставини, слідчий суддя не вбачає.
Керуючись ст. ст. 177-179,181 ,184, 193,194,196, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк по 18 серпня 2024 року.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-не відлучатись із постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22 години вечора до 07 години ранку наступного дня, за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття в зв`язку із надзвичайними ситуаціями техногенного, природного та воєнного характеру;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Ухвала про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту чинна по 18 серпня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити для виконання до ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: