Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1440/2024 Справа № 641/2549/23
УХВАЛА
25 червня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Raiffesen даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.05.2023р. по теперішній час, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до 04.05.2023р. до ЧЧ ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській обл., надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 03.05.2023 приблизно о 15год. 30хв. невстановлена особа зателефонувала заявнику з номеру: НОМЕР_2 , а потім з номеру: НОМЕР_3 та назвавшись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40.000 грн.: з картки потерпілого № НОМЕР_4 та з картки № НОМЕР_5 , (ЖЄО 5847 від 04.05.2023).
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив наступне: 03.05.2023р. приблизно о 15год. 50хв.; він знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , йому на телефон зателефонували з незнайомого для нього номеру: НОМЕР_2 , та представилися йому представником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа мала жіночий голос. Невідома сказала ОСОБА_6 , що в нього банківські картки були заблоковані, і запитала в нього: чи переводив він зі своїх карток гроші на інші картки 03.05.2023р.. ОСОБА_6 відповів, що ніякі переводи на інші картки він не робив і нікому власні картки не передавав. Після чого, ОСОБА_6 попросив розблокувати його картки, на що йому відповіли, щоб він зачекав та дзвінок переводять на технічний відділ. Дзвінок перевівся до незнайомого чоловіка, який зателефонував йому з номеру: НОМЕР_3 , який сказав, що зараз прийде СМС на моб.тел. ОСОБА_6 НОМЕР_6 . На телефон прийшло чотирьох значне число, яке він сказав по телефону невідомому, на що той йому відповів: що час вийшло і повинно прийти ще одне СМС. Після того як прийшло число, ОСОБА_6 його назвав, але невідомий сказав: що ще на його моб.тел. прийде СМС з п`ятьма цифрами, які він також сказав невідомому. Потім невідомий відповів, що картки розблоковані та він повинен перезавантажити свій телефон. Після перезавантаження телефону ОСОБА_6 увійшов у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 і виявив, що грошей на картках не має. З однієї картки № НОМЕР_4 було знято 35,387грн. 71коп. , з іншої його картки № НОМЕР_5 було знято 5,900грн, 12коп.
Також, в ході досудового розслідування було проведено протокол тимчасового доступу до речей і документів, після якого було отримано рух коштів по вищевказаним банківським карткам потерпілого та виявлено картку куди пішли гроші № НОМЕР_1 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання..
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Raiffesen даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 05.05.2023р. по 25.06.2024 року, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1