Справа №173/1014/24
Провадження №1-кс/173/227/2024
У Х В А Л А

іменем України

01 квітня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий судя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровськоїо бласті ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня 2024 року близько 15:00 год. з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 невідома особа зателефонувала, та представилася працівником кіберполіції, повідомила, що з її картки було списано кошти в сумі 5000 грн., після чого заявниця зайшла в свій акаунт в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де побачила, що на її картку зараховуються кошти, які в подальшому перераховуються на невідомий їй рахунок. Після чого заявниця зателефонувала на 3700 та підтвердила перерахування у сумі 10000 грн на іншу картку і далі виявила, що з її банківських карток для виплат, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 7000 грн та 17000 грн перерахувалися на невідомий рахунок та з кредитної картки ( НОМЕР_6 ) банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були переведені грошові кошти в сумі 74963 грн. трьома транзакціями на невідомий рахунок. ЖЕО 2448.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 яка показала, що на даний час зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Я маю у власності три банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на моє ім`я, а саме картка для виплат з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та картку для виплат з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) та кредитна картка номер якої не пам`ятаю, з рахунком ( НОМЕР_6 ).

25.03.2024 близько 15:00 години мені на мобільний телефон зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та також з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представилися працівником кіберполіції та повідомили, що з моєї картки зняли грошові кошти в сумі 5000 грн. та сказали зайти до свого акаунту в додатку приват24. Я зайшла до свого акаунту в приват24 де я побачила що з моєї картки були зняті грошові кошти в сумі 5000 грн. Далі через хвилин 5 мені дана сума повернулася на мою картку. Потім мені сказали щоб я перевела свої грошові кошти зі своєї одної картки для виплат на іншу кошти в сумі 10000 грн. Для цього сказали зателефонувати на 3700. Я зателефонувала на 3700 у мене запитали чи я підтверджую перевод 10000 грн з однієї картки на іншу я сказала, що підтверджую. Після цього я знову розмовляла з шахраєм та у мене запитали чи я маю кредитну картку, я сказала, що я маю але нею не користуюся. Мені сказали, що зараз у мене з`являться 75000 грн віртуальних, на кредитній картці, я сказала, що нічого робити не потрібно. Далі мені сказали сходити до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняти гроші. Я підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевіривши баланс на картках то виявила, що грошей не має баланс 0 грн. Ніяких даних своїх карток та іншого я шахраям не надавала і нічого не натискала.

Отже, я зайшла до свого акаунту в приват24 де я побачила, що з моєї картки для виплат з № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) були переведені грошові кошти в сумі 5000 грн на скарбничку через 5 хвилин гроші повернулися в сумі 5000 грн далі зарахувалися на цю картку НОМЕР_9 грн з моєї картки НОМЕР_4 після чого перевелися грошові кошти з цієї картки в сумі 16582 на невідому операцію та ще 1000 грн перевелися також на невідому операцію.

Також, з моєї картки для виплат з № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) були переведені кошти в сумі 17500 грн двома транзакціями 7000 грн на невідому операцію та 10000 грн на мою картку № НОМЕР_5

З кредитної картки з рахунком ( НОМЕР_6 ) були переведені грошові кошти в сумі 74963 грн. трьома транзакціями на невідому операцію. Також хочу додати, що з номеру телефону НОМЕР_10 у додатку Viber підписаний як ОСОБА_5 , мені надіслали фото паспортів, ніби-то шахраїв.

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, встановлення невідомої особи яка найбільш вірогідно скоїла даний злочин, виникла необхідність зняття інформації з каналів зв`язку з приміщення яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме зняття інформації про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень в період часу з 06.00 год. по 18.00 год 25.03.2024 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

26.03.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

На думку слідчого судді відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 06.00 год. по 18.00 год 25.03.2024 року, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи№ 173/1014/24 (провадження 1-кс/173/227/2024), другий видається слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1