Справа № 392/549/24
Провадження № 1-кс/392/139/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 26.03.2024 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживанн: АДРЕСА_1 про те, що 25.03.2024 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн.

За вказаним фактом 26.03.2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та дві банківські картки: для виплат та кредитна.

25.03.2024 в месенджері "Вайбер" їй надійшло повідомлення про можливість отримання матеріальної допомоги від ООН у сумі 13200 грн. Вона перейшла за посиланням та ввела номер своєї банківської картки, після чого їй зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказала код, який ОСОБА_5 ввела на сайті. Згодом з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 6000 грн, а 3900 грн - з картки № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 25.03.2024 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 26.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме: рапортом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 26.03.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.03.2024 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2024 року; випискою по картковому рахунку за період з 24.03.2024 року по 25.03.2024 року; випискою по картковому рахунку за період з 25.03.2024 року по 26.03.2024 року.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 26.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , у відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях, та належним чином завірених фото на паперових носіях, процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за 25.03.2024 року із зазначенням:

- населеного пункту, в якому відбулося зняття грошових коштів у зазначений період; - номер терміналу;

- час дії;

- рахунки отримувача;

- фото- та відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку;

- копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації);

- інформацію про дату реєстрації та ідентифікуючі ознаки пристрою, з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані);

- дати та ІР-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 03.04.2024 року по 03.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя