Справа №127/5210/24
Провадження №1-кс/127/2307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2024 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницький області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , із письмовою заявою про те, що 08.02.2024, невідома особа, під приводом купівлі/продажу тістоміса, спілкувавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 12500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж тістоміса марки «Hurakan», за ціною 12500 гривень, в оголошенні був вказаний номер телефону автора НОМЕР_1 . У подальшому, потерпіла зв`язалась із невідомою особою чоловічої статті, який представився ОСОБА_5 , та користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , і домовились про дану покупку. Після чого, вищевказаний чоловік із потерпілою спілкувалися через інтернет-месенджер «Вайбер» та, домовившись про ціну даного тістоміса, останній надав картку, на яку потрібно було переказати грошові кошти у якості оплати за товар - НОМЕР_2 , та зазначив, що дане замовлення буде відправлено, тільки після повного переказу грошових коштів. Далі, 08.02.2024 ОСОБА_4 , о 10:03 год. здійснила перший платіж із картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час перебуває за межами України м.н.т. НОМЕР_4 , у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, в подальшому, потерпіла здійснила другий переказ о 15:18 год., із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , яка належить потерпілій у сумі 4900 гривень, далі, третій платіж здійснила о 15:22 год., із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі 4000 гривень, після чого, було здійснено четвертий переказ грошових коштів о 17:01 год., із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі 2600 гривень. Після переказу грошових коштів, дана особа чоловічої статі повідомила, що відправлення буде у понеділок, тому що у останнього з`явились важливі справи. У подальшому, 11.02.2024 приблизно о 19:00 год., потерпіла телефонувала до вищевказаного чоловіка, однак, абонентський номер НОМЕР_6 знаходився поза зоною досяжності. Після чого, потерпіла ОСОБА_4 , звернулася до працівників поліції по факту вчинення шахрайських дій відносно неї.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичних осіб, а саме щодо невідомих осіб із наданням копій паспортів, ідентифікаційних номерів, адрес проживання, а також мобільних номерів вказаних осіб, а також виписки із рахунку в період часу з 01.12.2023 по день винесення ухвали суду, а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.12.2023 по день винесення ухвали суду, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя