Справа № 456/2421/24
Провадження № 1-кс/456/525/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

13 травня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.10.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів. Клопотання обґрунтоване тим, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 із заявою звернувся в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Лисовичі Стрийського району Львівської області про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Моршин Львівської області, який шляхом обману та зловживання довірою заволодів його велосипедом оранжевого кольору марки «Titan Bike» вартістю 11 500 гривень та грошовими коштами в сумі 2914 грн. 57 коп., які потерпілий переказав 16.10.2023 о 15:47:58 в сумі 1708 грн. 54 коп. та 16.10.2023 о 18:05:44 в сумі 1206 грн. 03 коп. зі своєї банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 № НОМЕР_2 . Допитаний ОСОБА_5 вказав, що 07.10.2023 його попросила жителька с. Баня Лисовицька Стрийського району Львівської області ОСОБА_7 поколоти дрова, він приїхав по місцю її проживання в після обідній час і зустрів на її подвір`ї особу в формі зеленого кольору, який назвався ОСОБА_6 . В ході розмови останній повідомив, що він служить у 95 бригаді і знаходиться у відпустці до 20.10.2023, тимчасово проживає у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 . Того дня ОСОБА_5 всі дрова не поколов і тому 16.10.2023 близько 09:00 год. приїхав велосипедом до ОСОБА_7 доколювати дрова. В той час, по місцю проживання ОСОБА_7 перебував ОСОБА_8 , який у присутності ОСОБА_7 попросив у нього велосипед оранжевого кольору марки «Titan Bike», щоб поїхати в м. Моршин у готель, до місця свого проживання. Чоловік довірившись йому, надав велосипед і сказа, зранку наступного дня залишити даний велосипед в ОСОБА_7 , тому що він прийде колоти дрова. ОСОБА_6 погодився та поїхав даним велосипедом. 16.10.2023 в після обідній час 15:25 год. з мобільного номеру НОМЕР_3 йому зателефонував ОСОБА_6 до ОСОБА_5 та просив позичити йому кошти в сумі 1700 грн. на те, що йому необхідно забрати мотор з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і йому необхідні на це кошти. Він обіцяв віддати кошти на наступний день зранку та залишити велосипед у ОСОБА_9 . ОСОБА_5 довірившись йому переказав о 15:47:58 16.10.2023 кошти в сумі 1708 грн. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську картку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку останній попередньо йому продиктував. Тоді, о 15:48 год. 16.10.2023 ОСОБА_6 знову подзвонив до нього і попросив ще грошей,в сумі 1200 грн. Тому, 16.10.2023 о 18:05:44 год. чоловік переказав кошти на вищевказану банківську картку ОСОБА_6 в сумі 1206 грн. Дані кошти та велосипед ОСОБА_6 пообіцяв йому повернути 17.10.2023 зранку та залишити в односельчанки ОСОБА_10 , до якої останній мав прийти колоти дрова. 17.10.2023 він подзвонив до ОСОБА_11 . зранку та запитав її, чи був ОСОБА_12 та чи залишав велосипед і гроші. Вона відповіла, що ОСОБА_12 не було. ОСОБА_13 почав телефонувати до нього, однак зв`язку з ним не було та ОСОБА_14 також сказала, телефон у нього виключений і разом зустрівшись поїхали до місця проживання Вадима в м. Моршин в готель « ОСОБА_15 ». Однак, в готелі адміністратор відповів, що ОСОБА_12 виселили і його немає. Протягом дня, ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 , однак телефон у нього вимкнений, зв`язку з ним немає і по місцю проживання він відсутній. Гроші та велосипед до цього часу не повернув. Велосипед був придбаний 12.08.2023 за 11 500 грн. В даному велосипеді поміняне сідло. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емінентом банківської карти № НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.10.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000314).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 ..

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 16.10.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1