Провадження № 1-кс/947/7772/24
УХВАЛА

Іменем України

17.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000619 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом. Які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_1 , та усіх поточних рахунків які використовує власник банківської карти НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року; інформацію за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото-відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання в закритому судовому засіданні без повідомлення володільця інформації.

Слідча ОСОБА_6 звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_1 , та усіх поточних рахунків які використовує власник банківської карти НОМЕР_1 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), IP - адреси та LOG файли; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року; інформацію за період часу з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 - із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото-відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1