Справа № 201/2300/24
Провадження № 1-м/201/7/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра, за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

Компетентний орган Республіки Молдова звернувся до компетентного органу України про надання міжнародної правової допомоги посилаючись на Європейську конвенцію про правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року; Договір між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та Конвенцію Ради Європи про комп`ютерні злочини (англ. Cybercrime Convention), прийнятої в Будапешті 23.11.2001 року та ратифікованою Республікою Молдова Законом № 6-XVI від 02.02.2009.

Прокурор прокуратури Флорештського зазначає, що органом кримінального переслідування Флорештського Інспекторату Поліції Головного Інспекторату Поліції Міністерства Внутрішніх Справ Республіки Молдова розпочата кримінальна справа № за ознаками правопорушення, передбаченого ст.190 абз. (2) літ. с) Кримінального кодексу Республіки Молдова - «Шахрайство, тобто викрадення майна іншої особи шляхом зловживання довірою, омани або введення в оману, вчинене із заподіянням значної шкоди».

Кримінальне переслідування у кримінальному провадженні № було розпочато 10.07.2023 органом карного розшуку Інспекторату поліції Флорєшть, на підставі обґрунтованої підозри щодо вчинення правопорушення, передбаченого ст. 190 абз. (2) літ. с) з Кримінального Кодексу.

Згідно з процесуальним документом про відкриття кримінального провадження, 04 липня 2023 року невідомі особи, переслідуючи з метою викрадення чужого майна, умисно, шляхом зловживання довірою та введення в оману гр. ОСОБА_4 , представивши за правдивий фальшивий акт, що виявився у здійсненні операції купівлі-продажу, проявивши хитрість, ввели його в оману та отримали від останнього дані доступу до банківських карток, виданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я його матері ОСОБА_5 , у якої шляхом розрахунку вони незаконно вилучили та привласнили грошові кошти в сумі 31656,34 леїв, чим завдали власниці значні матеріальні збитки.

Заслухана як потерпіла сторона гр. ОСОБА_6 , заявила, що: 04 липня 2023 року вона перебувала за місцем проживання в селі Нападова Флорештського району разом із сином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та останній розповів їй, що 03.07.2023 року приблизно о 16:00- 16:30 він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і розмістив оголошення про продаж пари взуття. Оскільки у сина ОСОБА_7 не було банківської картки, вона надіслала йому свою картку, оформлену у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ, з номером НОМЕР_1 . На банківській картці грошей на рахунку не було, але покупець на ім`я ОСОБА_8 повинен був перерахувати гроші за придбане взуття на цю картку. Помітивши, що через деякий час гроші за взуття не надійшли на банківську картку, вона перевірила баланс двох інших належних їй карток, які також були видані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ, і помітила, що на з даних картках було вилучено кошти на суму 31.656.34 леїв. Тоді вона зрозуміла, що була ошукана та введена в оману цим покупцем і була позбавлена грошей на банківських картках, їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 31656,34 лей.

Рішенням Сорокського суду, місцезнаходження Флорєшть від 19.07.2023 р. було дозволено отримати з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ, інформацію щодо: руху коштів з банківських карток, оформлених на ім`я гр. ОСОБА_6 , з номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , кінцевому бенефіціару та проведені з ними фінансові операції, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023.

З наданої інформації було встановлено, що транзакція «грошового переказу» через веб-банкінг від 04.07.2023 р. на суму 5800 леїв з банківського рахунку № НОМЕР_3 , виданого КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ на ім`я гр. ОСОБА_6 , була переведена на РРН НОМЕР_4 , картку № НОМЕР_5 та РРН НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 „JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцем знаходження в АДРЕСА_1 .

Наказом оперуповноваженого карного розшуку Служби Карного Переслідування Інспекторату Поліції Флорєшть ОСОБА_9 від 08.11.2023 наказано вилучити з „JSC ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцем знаходження в АДРЕСА_1 , відомості, що становлять банківську таємницю.

Ухвалою слідчого судді Сорокського суду м. Флорєшть від 09.11.2023 р. надано дозвіл на збір інформації щодо руху коштів від фінансової установи „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з місцем знаходження в АДРЕСА_1 , а саме, інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках РРН НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 та РРН НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 , до кінцевого бенефіціара; документи, що пред`являються та видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс повідомлень; дані власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти; спосіб спрямування/переиаправлення коштів (онлайн- запити, з обов`язковим зазначенням електронних адрес, IP-адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховано кошти; підрозділи банку, через які здійснювався переказ коштів, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023.

Враховуючи викладене та необхідність розглянути кримінальну справу з усіх боків, повно та об`єктивно, на підставі Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року; Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та Конвенції Ради Європи про комп`ютерні злочини (англ. Cybercrime Convention), прийнятої в Будапешті 23.11.2001 року, компетентний орган Республіки Молдова просить здійснити на території України наступні дії щодо кримінального переслідування.

Отримати від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцем знаходження в АДРЕСА_1 , інформацію:

- щодо руху грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 та РРН НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 , кінцевому бенефіціару;

- документи, що пред`являються та видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс повідомлень;

- дані власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти;

- спосіб спрямування / перенаправлення коштів (онлайн запити з обов`язковим зазначенням електронних адрес, ІР-адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховано кошти;

- про підрозділи банку, через які здійснювався переказ коштів, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023.

Компетентний орган Республіки Молдова гарантує, що отримана інформація буде використана виключно в інтересах кримінального переслідування, використовуватиметься лише для розслідування даної справи та не буде розголошена іншим особам чи установам без згоди виконавця судової комісії.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:

1. Документи які містять відомості щодо переказу грошових коштів за період з 04.07.2023 по 07.07.2023 з банківського рахунку № НОМЕР_3 , виданого банком еквайєром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на РРН НОМЕР_4 , картку № НОМЕР_5 та РРН НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

2. Документи які містять відомості щодо руху грошових коштів з банківських рахунків РРН НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 та РРН НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 , кінцевому бенефіціару;

3. Документи власника рахунку якому було перераховані кошти, що пред`являються та видаються при відкритті рахунків, у тому числі при відправці смс повідомлень;

4. Документи які містять відомості про власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти;

5. Документи які містять відомості про спосіб спрямування/перенаправлення коштів (онлайн запити з обов`язковим зазначенням електронних адрес, ІР-адрес або подання запитів з видачею оригіналів) з банківських рахунків, на які перераховано кошти;

6. Документи які містять відомості про підрозділи банку, через які здійснювався переказ коштів, за період з 04.07.2023 по 07.07.2023 на РРН НОМЕР_4 , картку № НОМЕР_5 та РРН НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1