ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/644/24
Провадження № 1-кс/210/665/24
У Х В А Л А

іменем України

16 квітня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000069 від 19.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 27.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000069 від 19.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.03.2024 року до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що 17.03.2024 близько 12:30 в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 , та представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка шляхом обману змусила ОСОБА_5 назвати зміст повідомлень, що надійшли останній із « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,чим підтвердила авторизації в системі банку, після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів належних ОСОБА_5 на загальну суму 64700 гривень 85 копійок здійснивши оплату «Товарів для дому» з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 ».ЄО № 1042 від 19.03.2024

За вказаним фактом 19.03.2024 року внесено відомості до ЄРДР № 0000069 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ),з є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2024 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону зателефонувала невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_5 та представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідомий , шляхом обману змусив ОСОБА_5 назвати зміст повідомлень, що надійшли останній із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим підтвердила авторизації в системі банку та після чого з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було здійснено списання грошових коштів належних ОСОБА_5 на загальну суму 64700 гривень 85 копійок здійснивши оплату«Товарів для дому» з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_7 ».

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) в період часу з 15.03.2024 по 19.03.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, з письмових матеріалів справи жодним чином не обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період часу з 15.03.2024 року по 19.03.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до документів та інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 17.03.2024 рік.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000069 від 19.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ):

1.Рух грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) за 17.03.2024 рік;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) 17.03.2024 року;

3.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) 17.03.2024 року;

4.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) 17.03.2024 року;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_4 ) 17.03.2024 року, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 травня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1