Справа № 456/3364/24
Провадження № 1-кс/456/724/2024
УХВАЛА

слідчого судді

25 червня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 21.06.2024 за №0000632,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 21.06.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 20.06.2024 року близько 20:00 год, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальних збитків на загальну суму 6 765 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що на початку травня він виготовив банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , оскільки пішов працювати на роботу і на вказану банківську каргу йому приходить аванс та зарплата. 20.06.2024 року приблизно о 17:00 год., потерпілий перебував вдома за вищевказаною адресою, де йому надійшло смс повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вказувалося, що на його банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прийшов аванс із роботи у сумі 6 800 гривень. Того ж дня, близько 20:00 год., потерпілому знову пройшло смс повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вказувалося, що з його банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбулося зняття коштів трьома платежами, а саме о 19:57 - 3 075 гривень, о 19:58 - 1 845 гривень та о 19:58 - 1845 гривень. Одразу як потерпілий це побачив, то зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували карту та сказали звернутися у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виготовлення нової карти. Наступного дня потерпілий звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали, що кошти, які вчора зняли без його відома є застраховані тому йому потрібно звернутися до поліції із заявою, отримати витяг із ЄРДР та прийти знову до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для написання заяви для повернення його коштів, які застраховані. Потерпілий повідомив, що переказ не здійснював, коди нікому не повідомляв та доступ до його карти ніхто не мав.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти НОМЕР_1 за 20.06.2024 року із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером карти НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 21.06.2024 внесені до ЄРДР №0000632 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_6 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошами з його банківської картки, зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.10-11).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається переказ коштів на загальну суму 6 765 гривень (а.к.7).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карти НОМЕР_1 , за 20.06.2024 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; код МФО НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інгренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інгернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитись з цими документами та зробити їх копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1