Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1342/24
Номер провадження 1-кс/711/413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Красногірське» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту корпоративних прав ТОВ «Красногірське» по кримінальному провадженню №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 24.03.2023 року по справі №695/940/23, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту корпоративних прав ТОВ «Красногірське», накладеного ухвалою Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 24.03.2024 року по справі №695/940/23, по кримінальному провадженні №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.03.2023 слідчими Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000367 за ч.3 ст.358 КК України на підставі повідомлення заступника керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» ОСОБА_4 про намагання невстановленими особами за допомогою підроблених документів про зміну власника заволодіти цілісним майновим комплексом ТОВ «Красногірський олійний завод».

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що незаконні дії, спрямовані на зміну складу засновників, шляхом внесення змін до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вчиняються і щодо афілійованого із ТОВ «Красногірський олійний завод» підприємства - ТОВ «Красногірське».

Відтак, предметом досудового розслідування кримінального провадження №0000367 є обставини протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Красногірське» та ТОВ «Красногірський олійний завод» групою осіб шляхом використанням підроблених довіреностей та несанкціонованого втручання в державні реєстри, а також спроба насильницького захоплення майнового комплексу ТОВ «КрОЗ» та ТОВ «Красногірське» 17.03.2023 за місцезнаходженням виробничого комплексу у селі Антипівка, Золотоніського р-ну Черкаської області.

23.03.2023 заступник начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Красногірське» ().

Підставою для накладення такого арешту була необхідність попередження спроб невідомих осіб на заволодіння корпоративними правами та іншим майном ТОВ «Красногірське».

24.03.2023 ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області (справа №695/940/23) було накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Красногірське» (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, () та заборонено особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Красногірське» (розташований с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, (), в тому числі, але не виключно, заборонено вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місця знаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, відступлення часток у корпоративних правах засновників.

10.04.2023 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора було проведено засідання та складено висновок про задоволення скарги «KRASNOGIRSKE OU» (власник 70,88% статутного капіталу ТОВ «КРОЗ»), а також скасовано в ЄДР юридичних осіб незаконні реєстраційні дії від 16.03.2023 спрямовані на протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «КРОЗ».

За результатами засідання Центральної комісії Міністерства юстиції від 10.04.2023 було відновлено становище в ЄДР, яке існувало до 16.03.2023 (протиправного заволодіння корпоративними права ТОВ «КРОЗ»), що підтверджується відповідним витягом з ЄДР юридичних осіб від 10.04.2023, зокрема повернуто записи про дійсного директора та засновників.

06.09.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000367 від 17.03.2023, слідчим ГУНП в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

За результатами досудового розслідування кримінального провадження №0000823 від 21.06.2023 за ст.206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) п`ятьом особам, що були причетні до спроби незаконного заволодіння корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірське» () було повідомлено про підозру. Відносно трьох із обвинувачених судом ухвалено обвинувальні вироки, що набрали законної сили.

Станом цей час, досудове розслідування кримінального провадження №0000367 від 17.03.2023, яке здійснювалось відносно п`яти осіб, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - завершено, про що представники потерпілих отримали відповідне повідомлення.

Отже, наведені обставини свідчать, що в результаті досудового розслідування кримінального провадження та звернення до Міністерства юстиції України зі скаргою на реєстраційні дії, проведені державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - були ефективно захищені права потерпілого від протиправного посягання на його майно.

Крім цього, подальше обтяження корпоративних прав та іншого майна ТОВ «Красногірське» накладає додаткові обмеження на господарську діяльність підприємства, зокрема неможливість оформлення кредиту перед посівною на більш вигідних умовах з переданням частини майна і забезпечення банку.

Представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 вважає, що враховуючи викладене, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 24.03.2023 (справа №695/940/23) слід скасувати, оскільки подальша потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження (арешту) відпала.

В судовому засіданні представник ТОВ «Красногірське» - адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання в повному обсязі та просив скасувати накладений арешт на корпоративні права ТОВ «Красногірське».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, однак 14.02.2024 на адресу суду старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 надіслав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту корпоративних прав ТОВ «Красногірське» без його участі, а щодо вирішення клопотання про скасування арешту корпоративних прав ТОВ «Красногірське» поклався на розсуд суду.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Красногірське» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України за фактом незаконних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Красногірський олійний завод» та Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU).

По кримінальному провадженню №0000367, ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 24.03.2023 року по справі №695/940/23, провадження №1-кс/695/335/23, накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Красногірське» (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, () та заборонено особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких дій, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ «Красногірське» (розташований с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, (), в тому числі, але не виключно, заборонено вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місця знаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, відступлення часток у корпоративних правах засновників.

Правовою підставою для звернення з клопотанням та подальшого накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Красногірське» було - збереження речових доказів з метою недопущення спроб невідомих осіб на заволодіння корпоративними правами та іншим майном ТОВ «Красногірське». В клопотанні про арешт корпоративних прав ТОВ «Красногірське» слідчий та прокурор посилалися на те, що невстановлені особи в незаконний спосіб намагаються отримати доступ до ЄДРПОУ для проведення реєстраційних дій щодо зміни засновників у ТОВ «Красногірське» за допомогою підроблених нотаріальних документів. Тобто корпоративні права ТОВ «Красногірське» були об`єктом кримінально протиправних дій у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що 10.04.2023 Центральною колегією Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність державного реєстратора було проведено засідання та складено висновок про задоволення скарги «KRASNOGIRSKE OU» (власник 70,88% статутного капіталу ТОВ «КРОЗ»), а також скасовано в ЄДР юридичних осіб незаконні реєстраційні дії від 16.03.2023 спрямовані на протиправне заволодінні корпоративними правами ТОВ «КРОЗ», повернуто записи про дійсного директора та засновків, які існували до 16.03.2023 (дати протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ «КРОЗ»). Зазначене підтверджується дослідженим в судовому засіданні Наказу Міністерства юстиції України №1293/5 від 10.04.2023, яким затверджено висновок Центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 10.04.2023.

Крім того, встановлено, що за результатами досудового розслідування кримінального провадження №0000823 від 21.06.2023 за ст.206-2 КК України, п`ятьом особам, що були причетні до спроби незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Красногірське» було повідомлено про підозру, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та відносно трьох обвинувачених, судом ухвалено обвинувальні вироки, що набрали законної сили.

Так, згідно повідомлення старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 №1044 від 24.01.2024 вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000823 від 21.06.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.3 ст.206, ч.3 ст.27 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27 ч.3 ст.365-2 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206, ч.4 ст.28 ч.2 ст. 15 ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.3 ст.206-2 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28 ч.3 ст.206, ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.3 ст.206-2 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для завершення досудового розслідування та складання обвинувального акту.

Крім того, вироком Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 17.07.2023 (справа №695/2259/23) шляхом затвердження угоди про визнання винуватості від 21.06.2023, визнано ОСОБА_14 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах строком на 3 років, з конфіскацією майна. На підставі ст.75 КК України звільнено ОСОБА_14 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України.

Вироком Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 15.11.2023 (справа №695/3739/23) шляхом затвердження угоди про визнання винуватості від 19.09.2023, визнано ОСОБА_15 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах строком на 3 років. На підставі ст.75 КК України звільнено ОСОБА_15 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України.

Вироком Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 03.11.2023 (справа №695/3742/23) шляхом затвердження угоди про визнання винуватості від 19.09.2023, визнано ОСОБА_16 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади в юридичних особах строком на 3 років. На підставі ст.75 КК України звільнено ОСОБА_16 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч.1 ст.76 КК України.

Звертаючись до слідчого судді представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 вказує, що на даний час з огляду на вище вказані обставини, потреби кримінального провадження в подальшому застосуванні арешту корпоративних прав ТОВ «Красногірське» відпали, а подальше існування цього арешту накладають додаткові обмеження на господарську діяльність даного товариства, зокрема, перешкоджають оформленню кредиту перед посівною на більш вигідних умовах з переданням частини майна у забезпечення банку.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з вимогами ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків такого арешту, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав щодо подальшого арешту корпоративних прав ТОВ «Красногірське», оскільки з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, представником ТОВ «Красногірське» в повній мірі доведено, що на даній стадії кримінального провадження відпала потреба подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Красногірське».

При цьому, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення не наведено заперечень щодо скасування такого арешту майна, і що скасування вказаного арешту може зашкодити кримінальному провадженню.

Разом з цим, слідчий суддя приймає до уваги, що подальше існування вказаного арешту призводить до необґрунтованого обмеження здійснення господарської діяльності ТОВ «Красногірське».

За таких обставин, враховуючи те, що ризики, які були підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, слідчий суддя вважає, що арешт корпоративних прав ТОВ «Красногірське» підлягає до скасування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника ТОВ «Красногірське» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, задовольнити.

Арешт корпоративних прав ТОВ «Красногірське» (с. Антипівка, Золотоніський район, Черкаська область, (), що був накладений ухвалою слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області від 24.03.2023 року по справі №695/940/23, провадження №1-кс/695/335/23, - скасувати.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1