Справа № 308/4658/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

16.04.2024 року засобом поштового зв`язку прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 18.04.2024 року клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна, повернуто прокурору для усунення недоліків.

26.04.2024 року прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна.

В рамках даного клопотання просив з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення санкціонованого слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшуку за адресою: Ужгород, вул. Нахімова, 18, за місцем проживання ОСОБА_6 , який проводився 15.04.2024 року, а саме на114 банківських карток: НОМЕР_1 дійсна до 02/29 CVV: 045 Universal Bank; НОМЕР_2 дійсна до 01/29 CVV: 137 Universal Bank; НОМЕР_3 дійсна до 09/28 CVV: 324 А-Банк; НОМЕР_4 дійсна до 12/28 CVV: 313 А-Банк; НОМЕР_5 дійсна до 12/28 CVV: 271 А-Банк; НОМЕР_6 дійсна до 12/28 CVV: 150 А-Банк; НОМЕР_7 дійсна до 09/28 CVV: 612 А-Банк; НОМЕР_8 дійсна до 09/28 CVV: 160 А-Банк; НОМЕР_9 дійсна до 09/28 CVV: 101 А-Банк; НОМЕР_10 дійсна до 04/28 CVV: 189 А-Банк; НОМЕР_11 дійсна до 04/28 CVV: 536 А-Банк; НОМЕР_12 дійсна до 08/28 CVV: 191 А-Банк; НОМЕР_13 дійсна до 09/28 CVV: 709 А-Банк; 4323 3570 2805 1783 дійсна до 09/28 CVV: 067 А-Банк; 4323 3570 2778 2792 дійсна до 09/28 CVV: 295 А-Банк;4323 3570 2776 7330 дійсна до 09/28 CVV: 092 А-Банк; 4323 3570 2647 2254 дійсна до 08/28 CVV: 735 А-Банк; 4323 3473 7996 6192 дійсна до 12/28 CVV: 862 А-Банк; 4323 3570 2867 0616 дійсна до 09/28 CVV: 236 А-Банк; 5375 4141 3823 9008 дійсна до 08/29 CVV: 817 Universal Bank; 5375 4114 2319 2298 видана на ім`я: ERIKA TYRPAK, дійсна до 07/28 CVV: 846 Universal Bank; 4441 1111 5201 5198 видана на ім`я: ANDRIANA TYRPAK, дійсна до 11/28 CVV: 735 Universal Bank; 5375 4141 1715 9623 дійсна до 08/24 CVV: 359 Universal Bank; 4441 1144 2022 7603 дійсна до 06/24 CVV: 520 Universal Bank; 5375 4141 3823 8935 дійсна до 07/29 CVV: 239 Universal Bank; 4441 1144 2022 7744 дійсна до 10/24 CVV: 549 Universal Bank; 5375 4141 3081 0624 дійсна до 09/29 CVV: 116 Universal Bank; 4441 1144 2028 0750 дійсна до 10/24 CVV: 684 Universal Bank; 4441 1144 0386 6872 дійсна до 09/29 CVV: 549 Universal Bank; 5375 4141 3538 4062 дійсна до 09/29 CVV: 193 Universal Bank; 4028 0820 0828 1006 дійсна до 09/27 CVV: 836 Альфабанк; 4028 0820 0465 3208 видана на ім`я: SIMONA TYRPAK, дійсна до 07/27 CVV: 786 Альфабанк; 5355 2802 1213 4363 дійсна до 04/25 CVV: 933 Пумб; 5355 2802 1216 0004 дійсна до 04/25 CVV: 101 Пумб; 5355 2802 1213 4439 дійсна до 04/25 CVV: 925 Пумб; 4102 3251 2492 4184 дійсна до 03/25 CVV: 589 Альфабанк; 4102 3251 2492 7682 дійсна до 03/25 CVV: 526 Альфабанк; 4314 1402 0567 3467 дійсна до 08/25 CVV: 575 Пумб; 5355 2802 1439 9113 дійсна до 12/25 CVV: 749 Пумб; 5355 5710 1377 1811 дійсна до 07/25 CVV: 312 Альфабанк; 5355 5713 0269 6885 дійсна до 03/25 CVV: 132 Альфабанк; 4102 3251 2492 4259 дійсна до 03/25 CVV: 082 Альфабанк; 4102 3212 5587 2862 видана на ім`я: HANNA PAP, дійсна до 01/25 CVV: 303 Альфабанк; 4028 0820 0775 3633 дійсна до 12/26 CVV: 234 Альфабанк; 4909 1500 0379 6346 видана на ім`я: VALERIIA VARHULYCH, дійсна до 09/25 CVV: 725 Альфабанк; 5355 2802 1470 2134 дійсна до 01/26 CVV: 790 Пумб; 5355 2802 1457 8476 дійсна до 01/26 CVV: 304 Пумб; 5355 2802 1213 4413 дійсна до 04/25 CVV: 020 Пумб; 5355 2802 1213 4371 дійсна до 04/25 CVV: 877 Пумб; 4149 4378 6847 5623 дійсна до 03/23 CVV: 237 Visa; 5355 5713 0269 6950 дійсна до 03/25 CVV: 459 Альфабанк; 5355 5713 0269 6604 дійсна до 03/25 CVV: 031 Альфабанк; 4102 3251 2492 4119 дійсна до 03/25 CVV: 742 Альфабанк; 5355 5713 0278 7072 дійсна до 06/25 CVV: 059 Альфабанк; 5355 5713 0269 6463 дійсна до 03/25 CVV: 056 Альфабанк; 5355 5713 0269 7164 дійсна до 03/25 CVV: 017 Альфабанк; 5355 5713 0269 7024 дійсна до 03/25 CVV: 719 Альфабанк; 5355 5713 0278 9243 дійсна до 06/25 CVV: 567 Альфабанк; 4444 2450 0051 5376 видана на ім`я: VIKTOR PAP, дійсна до 05/25 CVV: 961 Альфабанк; 4028 0820 0207 2146 видана на ім`я: ERIKA TYRPAK, дійсна до 12/27 CVV: 066 Альфабанк; 4028 0820 0828 0289 дійсна до 09/27 CVV: 162 Альфабанк; 4028 0820 0827 6295 дійсна до 09/27 CVV: 344 Альфабанк; 4028 0820 0041 0959 видана на ім`я: VIKTOR PAP, дійсна до 08/27 CVV: 615 Альфабанк; 4028 0820 0827 8069 дійсна до 09/27 CVV: 163 Альфабанк; 5355 5712 8468 7209 дійсна до 06/24 CVV: 595 Альфабанк; 4102 3251 2492 3624 дійсна до 03/25 CVV: 197 Альфабанк; 5355 5713 0269 6539 дійсна до 03/25 CVV: 741 Альфабанк; 5355 5713 0290 2291 дійсна до 06/25 CVV: 672 Альфабанк; 5355 5713 0279 1629 дійсна до 06/25 CVV: 706 Альфабанк; 4102 3251 2085 3858 видана на ім`я: OLEKSANDR ROHACH, дійсна до 09/25 CVV: 669 Альфабанк; 5355 5710 1371 2005 видана на ім`я: VITALII CHUREI, дійсна до 09/25 CVV: 250 Альфабанк; 5355 5710 1265 2590 видана на ім`я: PAVLO BALOH, дійсна до 12/25 CVV: 976 Альфабанк; 4102 3251 2492 4044 дійсна до 03/25 CVV: 182 Альфабанк; 4102 3251 2492 7260 дійсна до 03/25 CVV: 458 Альфабанк; 4102 3251 2492 7195 дійсна до 03/25 CVV: 912 Альфабанк; 4909 1500 0833 0604 видана на ім`я: YOSYP TYRPAK, дійсна до 02/26 CVV: 094 Альфабанк; 5355 5712 7872 9470 видана на ім`я: ANTONII RABEL, дійсна до 10/25 CVV: 012 Альфабанк; 4028 0820 0365 1443 видана на ім`я: ANDRIANA TYRPAK, дійсна до 06/27 CVV: 700 Альфабанк; НОМЕР_14 видана на ім`я: ANDRIANA TYRPAK, дійсна до 06/25 CVV: 438 Альфабанк; НОМЕР_15 дійсна до 04/28 CVV: 590 А-Банк; НОМЕР_16 дійсна до 04/28 CVV: 269 А-Банк; 5169 1551 5910 7554 дійсна до 12/31 CVV: 520 А-Банк; 4323 3570 2676 5681 дійсна до 09/28 CVV: 753 А-Банк; 4323 3570 2866 6986 дійсна до 09/28 CVV: 795 А-Банк; 4323 3570 2772 3804 дійсна до 04/28 CVV: 975 А-Банк; 4323 3570 2789 0710 дійсна до 09/28 CVV: 449 А-Банк; 4149 6293 6161 3904 дійсна до 08/26 CVV: 012 Приватбанк; 4149 4993 8114 4003 дійсна до 09/24 CVV: 393 Приватбанк; 4149 4998 0886 9273 дійсна до 06/26 CVV: 267 Приватбанк; 4149 6293 8093 7391 дійсна до 10/22 CVV: 437 Приватбанк; 5168 7554 7370 8945 дійсна до 03/26 CVV: 919 Приватбанк; 5168 7554 7371 1139 дійсна до 03/26 CVV: 010 Приватбанк; 5168 7554 7370 8960 дійсна до 03/26 CVV: 390 Приватбанк; 5168 7554 7305 3292 дійсна до 03/26 CVV: 567 Приватбанк; 5168 7554 7371 1147 дійсна до 03/26 CVV: 936 Приватбанк; 5168 7554 7305 3003 дійсна до 03/26 CVV: 599 Приватбанк; 4149 6090 0229 3795 дійсна до 12/24 CVV: 919 Приватбанк; 4149 6090 1529 9912 дійсна до 06/26 CVV: 531 Приватбанк; 4149 6090 1517 1525 дійсна до 03/26 CVV: 621 Приватбанк; 4149 4993 9471 6763 дійсна до 12/25 CVV: 471 Приватбанк; 4149 3900 0270 9623 дійсна до 06/26 CVV: 217 Спортбанк; 4149 3900 0123 2809 дійсна до 02/26 CVV: 411 Спортбанк; 4149 3900 0165 0760 дійсна до 04/26 CVV: 667 Спортбанк; 4149 3900 0258 9462 дійсна до 06/26 CVV: 467 Спортбанк; 4149 3900 0258 9306 дійсна до 06/26 CVV: 298 Спортбанк; 4149 3900 0214 6016 дійсна до 06/26 CVV: 889 Спортбанк; 4149 3900 0103 0203 дійсна до 02/26 CVV: 280 Спортбанк; 5168 5416 0006 2293 дійсна до 01/28 CVV: 222 GlobusPlus; 5168 5416 0006 1881 дійсна до 01/28 CVV: 232 GlobusPlus; 4909 1500 0456 3356 видана на ім`я: TYRPAK YOSYP, дійсна до 02/26 CVV: 039 Sense Bank; 4909 1500 0456 3323 видана на ім`я: TYRPAK YOSYP, дійсна до 02/26 CVV: 857 Sense Bank; 4149 5100 2089 8674 дійсна до 11/26 CVV: 275 Райфайзен Банк; 4149 5100 2108 0868 дійсна до 11/26 CVV: 483 Райфайзен Банк; 5354 3230 5099 3655 видана на ім`я: TYRPAK YOSYP, дійсна до 09/25 CVV: 662 UKRSIBBANK.

Позиції сторін кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник особи, за місцем проживання якої було вилучено майно, адвокат ОСОБА_7 подала письмові заперечення проти клопотання прокурора про арешт майна, зміст яких зводиться до того, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 11.04.2024 було відмовлено слідчому у вилученні банківських карток; недоліки, зазначені слідчим суддею в ухвалі від 18.04.2024 про повернення клопотання прокурору, не усунуті; клопотання прокурора подано поза межами строків, передбачених ч.5 ст. 171 КПК України; вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 банківські картки не відповідають критеріям речових доказів. Також адвокат ОСОБА_7 подала дві взаємовиключаючі заяви про розгляд клопотання прокурора у її відсутності та про відкладення розгляду клопотання.

За ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання за відсутності прокурора, представника власника/володільця майна.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що:

- №1 «10.10.2023 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Закарпатській області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УКР отримано інформацію, відносно групи осіб, які діючи умисно за попередньою домовленістю між особою, налагодили механізм виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, на території Закарпатської області за грошову винагороду»;

- №2 «26.10.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_8 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп-пакет із кристалічною речовиною - масою близько 8 (вісім) г. метамфетаміну»;

- №3 «22.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_9 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г. метамфетаміну»;

- №4 «28.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа «T.P.I.» діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною масоб близько 1 (два) г. метамфетаміну»;

- №5 «12.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 вих. №90 від 12.02.2024, про те, що в ході проведення оперативних заходів співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області отримано інформацію про групу осіб, які спільно із особою ОСОБА_11 на території Закарпатської області здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту а також збут психотропних речовин «метамфетамін» за грошові кошти»;

- №6 «у рамках кримінального провадження №0000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_12 » діючи умисно, в складі групи осіб, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, незаконного збула за 5000,00 грн., особі зі зміненими анкетами, один згорток зі фольги зі кристалічною речовиною - масою близько 2 г., метамфетаміну»;

- №7 «28.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН цього ж ГУНП по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4,2 ст.307 КК України, про те, що особа ОСОБА_13 » разом із особою ОСОБА_14 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп - пакет із кристалічною речовиною - масою близько 5 (п?яти) г., метамфетаміну»;

- №8 «28.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення №05/129 від 26.02.2024 від начальника 94 прикордонного загону ДПС України полковника ОСОБА_15 , про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме що на території Закарпатської області особа ОСОБА_16 діючи умисно та в складі групи осіб, здійснює незаконні дії щодо збуту та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин»;

- №9 «в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, громадянин ОСОБА_17 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки збув особі з легендованими даними психотропну речовину»;

- №10 «27.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 вих. N?167 від 26.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №0000298 співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області спільно із ДБН НП України, задокументовано, що особи « ОСОБА_18 » та ОСОБА_17 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - метамфетамін, в особливо великих розмірах»;

- № 11 «29.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 вих. №173 від 29.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №0000298 співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області спільно із ДБН НП України, задокументовано, що 29.03.2024 особа ОСОБА_13 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г метамфетаміну»;

- №12 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 12 зіп-пакетів з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 400 грам, один пакет поліетиленовий з кристалічною речовиною вагою приблизно 1,2 кг.»;

- №13 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 17 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою 45 грам, 1 згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 5 грам, 9 згортків фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою приблизно 12 грам»;

- №14 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 16 зіп пакетів з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 80 грам, 9 згортків фольги та 1 зіп-пакет з білою кристалічною речовиною загально вагою приблизно 13 грам, згорток фольги з зеленою подрібненою речовиною, вагою приблизно 50 грам»;

- № 15 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_21 , 1987 р., за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 10 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою приблизно 15 грам, 14 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 160 грам, згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, вагою приблизно 5 грам, обрізок пластикової пляшки з залишками речовини, два ковпаки з слідами горіння та нашаруванням невстановленої речовини.»;

- №16 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук у автомобілі «BMW 530 І», номерні знаки НОМЕР_17 , чорного кольору, належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено 7 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою 5 грам, один згорток з речовиною рослинного походження вагою приблизно 1 грам.»;

- №17 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_5 ., в ході якого виявлено та вилучено: 12 згортків фольги з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 16 грам, 19 згортків з речовиною рослинного походження вагою загальною приблизно 300 грам, дві пари вагів»;

- №18 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 3 зіп пакети з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 4 грам, 3 згортки фольги з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 10 грам, 1 пакет з речовиною зеленого кольору вагою приблизно 4 грам, 5 зіп- пакетів з подрібненою речовиною зеленого кольору вагою приблизно 16 грам, 4 відкриті шприци, 17 запакованих пакетиків з пігулками невідомого походження, 3 електронні ваги, 3 пристрої для подрібнення, 4 пристрої для викурювання марихуани»;

- №19 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 згортки фольги з вмістом речовини рослинного походження загальною вагою приблизно 12 грам, 2 широкі зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам, 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам ; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 20 грам, 2 згортки фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 3 грам, 13 згортків фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 25 грам»;

- №20 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_27 , 08.02.1988 р. та ОСОБА_28 , 16.10.1979 р. АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: зіп-пакет з згортком фольги з кристалічною речовиною вагою приблизно 8 грам, 6 згортків з фольги в яких знаходиться біла кристалічна речовина загальною вагою приблизно 10 грам, три згортки з фольги з кристалічною речовиною загальною вагою 6 грам, поліетиленовий пакет зі згортком фольги з речовиною рослинного походження вагою приблизно 30 грам, 16 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 70 грам, 3 штуки електронних вагів, два деревяні ковпачки із залишками речовини рослинного походження, горловина пластикова із залишками речовини рослинного походження, 3 металеві коробки із залишками речовини рослинного походження».

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11.04.2024 року надано слідчому, який здійснює досудове розслідування, чи прокурору, який згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №00000298 від 10.10.2023 року за ч.ч.2, 3 ст.307 КК України, дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_8 , який на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_29 , ОСОБА_6 , ОСОБА_30 , та являється фактичним місцем проживання ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення, вилучення та відшукування наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, засобів для фасування і продажу наркотичних речовин або їх аналогів, пристроїв для вживання, а також мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, які знаходяться в користуванні ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9

15.04.2024 року в період часу з 06 год. 30 хв. по 08 год. 11 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області проведено обшук будинку АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: 114 банківських карток.

15.04.2024 року вказані вище речі, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України /постанова про визнання речовими доказами від 15.04.2024 року/.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

На думку слідчого судді, необхідність арешту зумовлюється тим, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Платіжні картки, які не належать конкретній фізичній особі, а належать конкретним банкам, є електронними платіжними засобами у вигляді емітованої пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку. Із урахуванням необхідності встановлення обставин справи, зокрема в частині обставин здійснення розрахунків за відчуження товару, обіг якого обмежено, та беручі до уваги правовий статус такого майна, а саме те, що вказане майно визнано речовим доказом у справі, досудове розслідування по якій триває, слідчий суддя дійшла до переконання про необхідність арешту цих банківських карток з метою збереження речових доказів, так як є достатньо підстав вважати, що зазначене вище майно може містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, тобто відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованими кримінальними правопорушеннями.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Що ж стосується доводів захисника ОСОБА_7 стосовно того, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу про проведення обшуку від 11.04.2024 було відмовлено слідчому у вилученні банківських карток, слід зазначити що слідчим суддею було відмовлено в задоволенні клопотання в частині проведення обшуку з метою відшукування та вилучення платіжних банківських карток, на яких можуть зберігатись гроші, здобуті злочинним шляхом, так як таке клопотання слідчого не містило відомостей про конкретні речі, які планується відшукати, а в ухвалі про надання дозволу на обшук необхідно зазначати конкретні речі, для виявлення яких надається дозвіл. Разом з тим в ухвалі від 11.04.2024 слідчим суддею було звернуто увагу слідчого на те, що сторона обвинувачення не позбавлена можливості за необхідності звернутися в подальшому до слідчого судді з відповідним клопотанням про арешт майна, яке набуває статусу тимчасово вилученого, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, в разі вилучення такого майна за наявності до того правових підстав, враховуючи також положення ст. 236, ч. 2 ст. 168 КПК України.

Неспроможними являються доводи адвоката ОСОБА_7 про порушення прокурором строків звернення з цим клопотанням про арешт майна до слідчого судді. В цьому ракурсі слід звернути увагу адвоката, що після проведення обшуку прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в строк, передбачений ч.5 ст. 171 КПК України, однак таке клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків клопотання. В подальшому у встановлений в ухвалі від 18.04.2024 строк прокурор, усунувши недоліки клопотання, а саме: зазначивши власників банківським карток, якими являються банки згідно зазначеного вище переліку, повторно звернувся з цим клопотанням до слідчого судді.

Ураховуючи викладене, на думку слідчого судді, клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 10.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298, про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись статтями 7, 16, 22, 26, 84, 94, 98, 100, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000298, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області обшуку будинку 18, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Адмірала Нахімова, за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме:

1.НОМЕР_1 дійсна до 02/29 CVV: 045 Universal Bank

2.НОМЕР_2 дійсна до 01/29 CVV: 137 Universal Bank

3.НОМЕР_3 дійсна до 09/28 CVV: 324 А-Банк

4.НОМЕР_4 дійсна до 12/28 CVV: 313 А-Банк

5.НОМЕР_5 дійсна до 12/28 CVV: 271 А-Банк

6.НОМЕР_6 дійсна до 12/28 CVV: 150 А-Банк

7.НОМЕР_7 дійсна до 09/28 CVV: 612 А-Банк

8.НОМЕР_8 дійсна до 09/28 CVV: 160 А-Банк

9.НОМЕР_9 дійсна до 09/28 CVV: 101 А-Банк

10.4323 3570 2772 3796 дійсна до 04/28 CVV: 189 А-Банк

11.4323 3570 2772 4133 дійсна до 04/28 CVV: 536 А-Банк

12.4323 3570 2692 8404 дійсна до 08/28 CVV: 191 А-Банк

13.4323 3570 2902 2064 дійсна до 09/28 CVV: 709 А-Банк

14.4323 3570 2805 1783 дійсна до 09/28 CVV: 067 А-Банк

15.4323 3570 2778 2792 дійсна до 09/28 CVV: 295 А-Банк

16.4323 3570 2776 7330 дійсна до 09/28 CVV: 092 А-Банк

17.4323 3570 2647 2254 дійсна до 08/28 CVV: 735 А-Банк

18.4323 3473 7996 6192 дійсна до 12/28 CVV: 862 А-Банк

19.4323 3570 2867 0616 дійсна до 09/28 CVV: 236 А-Банк

20.5375 4141 3823 9008 дійсна до 08/29 CVV: 817 Universal Bank

21.5375 4114 2319 2298 видана на ім`я: ERIKA TYRPAK, дійсна до 07/28 CVV: 846 Universal Bank

22.4441 1111 5201 5198 видана на ім`я: ANDRIANA TYRPAK, дійсна до 11/28 CVV: 735 Universal Bank

23.5375 4141 1715 9623 дійсна до 08/24 CVV: 359 Universal Bank

24.4441 1144 2022 7603 дійсна до 06/24 CVV: 520 Universal Bank

25.5375 4141 3823 8935 дійсна до 07/29 CVV: 239 Universal Bank

26.4441 1144 2022 7744 дійсна до 10/24 CVV: 549 Universal Bank

27.5375 4141 3081 0624 дійсна до 09/29 CVV: 116 Universal Bank

28.4441 1144 2028 0750 дійсна до 10/24 CVV: 684 Universal Bank

29.4441 1144 0386 6872 дійсна до 09/29 CVV: 549 Universal Bank

30.5375 4141 3538 4062 дійсна до 09/29 CVV: 193 Universal Bank

31.4028 0820 0828 1006 дійсна до 09/27 CVV: 836 Альфабанк

32.4028 0820 0465 3208 видана на ім`я: SIMONA TYRPAK, дійсна до 07/27 CVV: 786 Альфабанк

33.5355 2802 1213 4363 дійсна до 04/25 CVV: 933 Пумб

34.5355 2802 1216 0004 дійсна до 04/25 CVV: 101 Пумб

35.5355 2802 1213 4439 дійсна до 04/25 CVV: 925 Пумб

36.4102 3251 2492 4184 дійсна до 03/25 CVV: 589 Альфабанк

37.4102 3251 2492 7682 дійсна до 03/25 CVV: 526 Альфабанк

38.4314 1402 0567 3467 дійсна до 08/25 CVV: 575 Пумб

39.5355 2802 1439 9113 дійсна до 12/25 CVV: 749 Пумб

40.5355 5710 1377 1811 дійсна до 07/25 CVV: 312 Альфабанк

41.5355 5713 0269 6885 дійсна до 03/25 CVV: 132 Альфабанк

42.4102 3251 2492 4259 дійсна до 03/25 CVV: 082 Альфабанк

43.4102 3212 5587 2862 видана на ім`я: HANNA PAP, дійсна до 01/25 CVV: 303 Альфабанк

44.4028 0820 0775 3633 дійсна до 12/26 CVV: 234 Альфабанк

45.4909 1500 0379 6346 видана на ім`я: VALERIIA VARHULYCH, дійсна до 09/25 CVV: 725 Альфабанк

46.5355 2802 1470 2134 дійсна до 01/26 CVV: 790 Пумб

47.5355 2802 1457 8476 дійсна до 01/26 CVV: 304 Пумб

48.5355 2802 1213 4413 дійсна до 04/25 CVV: 020 Пумб

49.5355 2802 1213 4371 дійсна до 04/25 CVV: 877 Пумб

50.4149 4378 6847 5623 дійсна до 03/23 CVV: 237 Visa

51.5355 5713 0269 6950 дійсна до 03/25 CVV: 459 Альфабанк

52.5355 5713 0269 6604 дійсна до 03/25 CVV: 031 Альфабанк

53.4102 3251 2492 4119 дійсна до 03/25 CVV: 742 Альфабанк

54.5355 5713 0278 7072 дійсна до 06/25 CVV: 059 Альфабанк

55.5355 5713 0269 6463 дійсна до 03/25 CVV: 056 Альфабанк

56.5355 5713 0269 7164 дійсна до 03/25 CVV: 017 Альфабанк

57.5355 5713 0269 7024 дійсна до 03/25 CVV: 719 Альфабанк

58.5355 5713 0278 9243 дійсна до 06/25 CVV: 567 Альфабанк

59.4444 2450 0051 5376 видана на ім`я: VIKTOR PAP, дійсна до 05/25 CVV: 961 Альфабанк

60.4028 0820 0207 2146 видана на ім`я: ERIKA TYRPAK, дійсна до 12/27 CVV: 066 Альфабанк

61.4028 0820 0828 0289 дійсна до 09/27 CVV: 162 Альфабанк

62.4028 0820 0827 6295 дійсна до 09/27 CVV: 344 Альфабанк

63.4028 0820 0041 0959 видана на ім`я: VIKTOR PAP, дійсна до 08/27 CVV: 615 Альфабанк

64.4028 0820 0827 8069 дійсна до 09/27 CVV: 163 Альфабанк

65.5355 5712 8468 7209 дійсна до 06/24 CVV: 595 Альфабанк

66.4102 3251 2492 3624 дійсна до 03/25 CVV: 197 Альфабанк

67.5355 5713 0269 6539 дійсна до 03/25 CVV: 741 Альфабанк

68.5355 5713 0290 2291 дійсна до 06/25 CVV: 672 Альфабанк

69.5355 5713 0279 1629 дійсна до 06/25 CVV: 706 Альфабанк

70.4102 3251 2085 3858 видана на ім`я: OLEKSANDR ROHACH, дійсна до 09/25 CVV: 669 Альфабанк

71.5355 5710 1371 2005 видана на ім`я: VITALII CHUREI, дійсна до 09/25 CVV: 250 Альфабанк

72.5355 5710 1265 2590 видана на ім`я: PAVLO BALOH, дійсна до 12/25 CVV: 976 Альфабанк

73.4102 3251 2492 4044 дійсна до 03/25 CVV: 182 Альфабанк

74.4102 3251 2492 7260 дійсна до 03/25 CVV: 458 Альфабанк

75.4102 3251 2492 7195 дійсна до 03/25 CVV: 912 Альфабанк

76.4909 1500 0833 0604 видана на ім`я: YOSYP TYRPAK, дійсна до 02/26 CVV: 094 Альфабанк

77.5355 5712 7872 9470 видана на ім`я: ANTONII RABEL, дійсна до 10/25 CVV: 012 Альфабанк

78.4028 0820 0365 1443 видана на ім`я: ANDRIANA TYRPAK, дійсна до 06/27 CVV: 700 Альфабанк

79.4102 3251 2284 1323 видана на ім`я: ANDRIANA TYRPAK, дійсна до 06/25 CVV: 438 Альфабанк

80.4323 3570 2772 3846 дійсна до 04/28 CVV: 590 А-Банк

81.4323 3570 2439 1316 дійсна до 04/28 CVV: 269 А-Банк

82.5169 1551 5910 7554 дійсна до 12/31 CVV: 520 А-Банк

83.4323 3570 2676 5681 дійсна до 09/28 CVV: 753 А-Банк

84.4323 3570 2866 6986 дійсна до 09/28 CVV: 795 А-Банк

85.4323 3570 2772 3804 дійсна до 04/28 CVV: 975 А-Банк

86.4323 3570 2789 0710 дійсна до 09/28 CVV: 449 А-Банк

87.4149 6293 6161 3904 дійсна до 08/26 CVV: 012 Приватбанк

88.4149 4993 8114 4003 дійсна до 09/24 CVV: 393 Приватбанк

89.4149 4998 0886 9273 дійсна до 06/26 CVV: 267 Приватбанк

90.4149 6293 8093 7391 дійсна до 10/22 CVV: 437 Приватбанк

91.5168 7554 7370 8945 дійсна до 03/26 CVV: 919 Приватбанк

92.5168 7554 7371 1139 дійсна до 03/26 CVV: 010 Приватбанк

93.5168 7554 7370 8960 дійсна до 03/26 CVV: 390 Приватбанк

94.5168 7554 7305 3292 дійсна до 03/26 CVV: 567 Приватбанк

95.5168 7554 7371 1147 дійсна до 03/26 CVV: 936 Приватбанк

96.5168 7554 7305 3003 дійсна до 03/26 CVV: 599 Приватбанк

97.4149 6090 0229 3795 дійсна до 12/24 CVV: 919 Приватбанк

98.4149 6090 1529 9912 дійсна до 06/26 CVV: 531 Приватбанк

99.4149 6090 1517 1525 дійсна до 03/26 CVV: 621 Приватбанк

100.4149 4993 9471 6763 дійсна до 12/25 CVV: 471 Приватбанк

101.4149 3900 0270 9623 дійсна до 06/26 CVV: 217 Спортбанк

102.4149 3900 0123 2809 дійсна до 02/26 CVV: 411 Спортбанк

103.4149 3900 0165 0760 дійсна до 04/26 CVV: 667 Спортбанк

104.4149 3900 0258 9462 дійсна до 06/26 CVV: 467 Спортбанк

105.4149 3900 0258 9306 дійсна до 06/26 CVV: 298 Спортбанк

106.4149 3900 0214 6016 дійсна до 06/26 CVV: 889 Спортбанк

107.4149 3900 0103 0203 дійсна до 02/26 CVV: 280 Спортбанк

108.5168 5416 0006 2293 дійсна до 01/28 CVV: 222 GlobusPlus

109.5168 5416 0006 1881 дійсна до 01/28 CVV: 232 GlobusPlus

110.4909 1500 0456 3356 видана на ім`я: TYRPAK YOSYP, дійсна до 02/26 CVV: 039 Sense Bank

111.4909 1500 0456 3323 видана на ім`я: TYRPAK YOSYP, дійсна до 02/26 CVV: 857 Sense Bank

112.4149 5100 2089 8674 дійсна до 11/26 CVV: 275 Райфайзен Банк

113.4149 5100 2108 0868 дійсна до 11/26 CVV: 483 Райфайзен Банк;

114.5354 3230 5099 3655 видана на ім`я: TYRPAK YOSYP, дійсна до 09/25 CVV: 662 UKRSIBBANK.

Заборонити на час досудового розслідування розпоряджатись, користуватись та відчужувати вказаним майном будь-яким особам.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_32