1Справа № 335/2204/24 1-кс/335/1424/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2024 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, збув ОСОБА_6 бойову реактивну штурмову гранату РШГ-2 та бойову ручну оборонну осколкову гранату Ф-1 за грошові кошти в сумі 17 500 гривень.
Крім того, 29.01.2024 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, збув ОСОБА_6 бойову протитанкову гранату ПГ-7Л, бойову ручну оборонну осколкову гранату Ф-1, бойову ручну наступальну осколкову гранату РГД-5, три бойові ручні наступальні осколкові гранати РГН, 1080 бойових проміжних патронів калібру 5,45х39 мм та 440 бойових гвинтівково-кулеметних патронів калібру 7,62х54 мм за грошові кошти в сумі 8 800 гривень.
Крім того, 29.02.2024 року, ОСОБА_5 збув ОСОБА_6 гранати типу Ф-1 у кількості 4 одиниці, корпус ручної гранати іноземного виробництва, підривачі іноземного виробництва у кількості 3 одиниці, підривачі УЗРГМ-2 у кількості 3 одиниці, паперовий та полімерний тубуси з ПВР вагою по 100 грамів кожний за грошові кошти в сумі 4 000 гривень.
Зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження встановлено, що причетною до вчинення вказаних злочинів може бути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1
29.02.2024 року проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого окрім іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписок руху грошових коштів по рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів за період часу з 04.01.2024 року по 29.02.2024 року.
Тому, враховуючи вищевикладене, старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів за період часу з 04.01.2024 року по 29.02.2024 року.
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Слідчим доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати матеріали в одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) міста Запоріжжя, а саме: виписок руху грошових коштів по рахунку до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункових рахунків контрагентів за період часу з 04.01.2024 року по 29.02.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців до 16.06.2024 року включно.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1