Справа № 712/8178/24
Провадження №1-кс/712/3416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 липня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі медичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Електрохірургічна система (код ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код НК 024:2019:44776 Електрохірургічна система)», вартістю 2 200 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаних торгів 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №343 на закупівлю медичного обладнання, а саме: Електрохірургічна система «Електрохірургічний апарат ARC400», виробник BOWA-electronicGmbHCoKG. (Німеччина) за ціною 2 190 000 грн. На даний час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату вказаного договору у повному обсязі.

Однак, 11.12.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір на закупівлю аналогічного електрохірургічного апарату за ціною 1 492 500 грн.

З огляду на вказане, в даному випадку вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного часу).

Також 19.05.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі медичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дерматом (Дерматомна система) (код НК 024:2019:46184 Дерматом з живленням від батареї) (ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків)» вартістю 3 034 730 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами вказаних торгів 08.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №173 з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю медичного обладнання, а саме: «Дерматом Акулан 4», виробник Ескулап АГ, Німеччина, торгова марка Braun, за ціною 3 034 730 грн. На даний час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату вказаного договору у повному обсязі.

При цьому, на території України медичні установи здійснюють закупівлю аналогічного за властивостями дерматологічного обладнання за ціною від 1 300 000 грн. до 2 200 000 грн. за одиницю.

З огляду на вказане, в даному випадку вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного часу).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, 22.04.2024 матеріали досудових розслідувань за вказаними фактами, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження за №0000045.

На виконання умов договору №343 від 22.11.2022 відповідно до трансакції 246937831 від 14.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 бюджетні кошти в сумі 2 190 000 грн. Вказаний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На виконання умов договору №173 від 08.06.2023 відповідно до трансакції 265899057 від 29.08.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 бюджетні кошти в сумі 3 034 730 грн. Вказаний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 , при цьому встановити, коли та за які кошти було закуплено медичне обладнання (Електрохірургічна система «Електрохірургічний апарат ARC400» та Дерматом Акулан 4), яке в подальшому було поставлене КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів №343 від 22.11.2022 та №173 від 08.06.2023, а також дослідити подальший рух коштів після перерахунку коштів за поставлений товар.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та користування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку, прикріплених до нього пластикових банківських карток та розшифровки зняття грошових коштів із них в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів за умовами договорів №343 від 22.11.2022 та №173 від 08.06.2023.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме відкриття та користування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), руху коштів по вказаному рахунку (з метою встановлення чи були перераховані гроші від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання товару), випуску пластикових карток, які прикріплені до згаданого рахунку, рух коштів по них з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Встановлено, що вище вказані документи знаходяться у працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса, АДРЕСА_3 (юридична адреса АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_5 ).

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що знаходяться у розпорядженні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 01.01.2022 по 01.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2022 по 01.01.2024 та виписки за такими рахунками за період з 01.01.2022 по 01.01.2024.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері службової та господарської діяльності слідчому відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії даної ухвали до 04.09.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1