Справа № 720/1213/24
Провадження №1-кс/720/121/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 травня 2024 року м.Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000939 від 26.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримала його та просила задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000939 від 26.02.2024 року за ч.4 ст.190 КК України у зв`язку із тим, що 25.02.2024 року приблизно о 16 годині невідома особа на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оформлення безпечної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправивши ОСОБА_3 фішингове посилання шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 21400 гривень, які були списані з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно виписки про рух коштів ОСОБА_3 було встановлено, що 25.02.2024 року відбувся переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в розмірі 17200 гривень на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 та 25.02.2024 року відбувся переказ коштів з карти № НОМЕР_2 в розмірі 4200 гривень на карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 24.02.2024 року по 15.05.2024 року із зазначенням дат проведення операцій та сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); повної інформації про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 як в електронному вигляді, так і з наданням для вилучення завірених копій документів про відкриття рахунку (анкети - заяви про відкриття картки (рахунку), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку); інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 25.02.2024 року по 15.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 24.02.2024 року по 15.05.2024 року із зазначенням дат проведення операцій та сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); повної інформації про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 як в електронному вигляді, так і з наданням для вилучення завірених копій документів про відкриття рахунку (анкети - заяви про відкриття картки (рахунку), паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку); інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу із 25.02.2024 року по 15.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду ОСОБА_1 .

Копію для виконання отримав(ла):________________________________