Справа №751/1591/24
Провадження №1-кс/751/452/24
УХВАЛА

21 лютого 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000138 від 23.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 23.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.07.2022, ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» надало до КП «АТП-2528» ЧМР () комерційну пропозицію від 07.07.2022 на самоскид МАЗ-6501С5-584-000 з ціною за одиницю 5 635 000 грн.

11.07.2022 з листом до Чернігівського міського голови звернувся начальник КП «АТП-2528» ЧМР ОСОБА_4 з проханням виділення комунальному підприємству коштів для придбання 4-х самоскидів вантажопідйомністю не менше 20 тон кожний, а також 2-х тракторів з навісним обладнанням загальною вартістю орієнтовно 25 000 000 грн. і в додаток до листа подано вищезазначену комерційну пропозицію ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС».

18.07.2022 ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» надало до КП «АТП-2528» ЧМР () комерційну пропозицію на машину дорожню комбіновану АТ МДК на базі МАЗ-6501С5 (з піскосолерозкидальним обладнанням та поворотнім відвалом) з ціною за одиницю 5 700 000 грн.

20.07.2022 з листом до Чернігівського міського голови звернувся начальник УЖКГ Чернігівської міської ради ОСОБА_5 з проханням про виділення КП «АТП-2528» ЧМР грошових коштів у сумі 25 000 000 грн. для придбання спеціалізованої техніки.

Рішенням Чернігівської міської ради № 239 від 21.07.2022 виділено грошові кошти на закупівлю вищезазначених транспортних засобів.

25.07.2022 ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» надало до КП «АТП-2528» ЧМР () комерційну пропозицію на самоскид МАЗ-6501С5-584-000 з ціною за одиницю 5 635 000 грн.

29.07.2022 КП «АТП-2528» ЧМР оголошено проведення спрощеної закупівлі на придбання 4 самоскидів із заднім розвантаженням та 2 машин прибиральних (код за ЄЗС ДК 021:2015: код 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби), очікуваною вартістю 25 000 000 грн.

09.08.2022 переможцем вищезазначеної закупівлі визначено ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД» () з пропозицією 24 900 000 грн.

15.08.2022 між КП «АТП-2528» ЧМР, в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір купівлі-продажу № 15/08/22-3414 на постачання товару: «самоскид із заднім розвантаженням- 4 одиниці, Машина прибиральна 2 комплекти (код за ЄЗС ДК 021:2015: код код 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби). (Самоскид МАЗ -6501С5-584-000 4 шт., Трактор Беларус 82.1 з комунальним устаткуванням (відвал та щітка) 2 комплекти)». Ціна договору становить 24 900 000 грн. з ПДВ.

Згідно специфікації до вищезазначеного договору ціна за одиницю Самоскид МАЗ -6501С5-584-000 становить 4 655 000 грн без ПДВ.

В цей же день, КП «АТП-2528» ЧМР направило лист до ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД» з проханням доукомплектування Самоскидів МАЗ -6501С5-584-000 перед поставкою відповідними снігоочисними відвалами та піскорозкидальним обладнанням без змін ціни за одиницю товару.

16.08.2022 Самоскиди МАЗ -6501С5-584-000 із зимовим обладнанням для утримання доріг (снігоочисний відвал, бункер для піщаносолевої суміші та заднім розкидальним обладнанням) передано до КП «АТП-2528» ЧМР.

На підставі рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради № 323 від 18.08.2022 головним розпорядником бюджетних коштів - управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради перераховано грошові кошти для придбання техніки та обладнання в рамках внеску до статутного капіталу КП «АТП-2528» ЧМР у сумі 24 900 000 грн.

29.09.2022 КП «АТП-2528» ЧМР перерахувало грошові кошти ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД» згідно умов вищезазначеного договору в повному обсязі.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійної судової транспортно-товарознавчої експертизи від 06.03.2023, середня ринкова вартість станом на 15.08.2022 самоскидів МАЗ -6501С5-584-000 із зимовим обладнанням для утримання доріг (снігоочисний відвал, бункер для піщаносолевої суміші та заднім розкидальним обладнанням) становить 3 591 220,09 грн із ПДВ за одиницю, а середня ринкова вартість станом на 15.08.2022 самоскидів МАЗ -6501С5-584-000 становить 2 594 350 грн із ПДВ за одиницю.

Допитана в якості свідка старший фахівець з публічних закупівель КП «АТП-2528» ЧМР ОСОБА_7 повідомила, що нею особисто проводилась вищезазначена спрощена процедура закупівлі, яким чином до КП «АТП-2528» ЧМР надійшла комерційна пропозиція ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС» їй не відомо, можливо роздрукувала з електронної пошти або надав хтось із працівників, формування очікуваної вартості ґрунтувалось на підставі рішення Чернігівської міської ради про виділення коштів, листа ПП «ВКП «АЛЬФАТЕКС», а також аналізу Інтернет мережі системи «Прозорро». Крім цього, ОСОБА_7 повідомила, що технічні параметри техніки їй надано інженерною службою до якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Разом з цим, допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повідомили, що ніяких технічних характеристик не надавали та взагалі ніякої участі у закупівлі вказаної техніки не брали, а ОСОБА_11 взагалі з 14.06.2022 по 11.10.2022 перебував на лікарняному.

Допитаний в якості свідка начальник КП «АТП-2528» ЧМР ОСОБА_4 повідомив, що участі в отриманні комерційних пропозицій не приймав, хто та яким чином отримував зазначені пропозиції, йому невідомо.

Таким чином, службовими особами КП «АТП-2528» ЧМР в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» придбано за завищеними цінами 4 самоскиди МАЗ -6501С5-584-000 із зимовим обладнанням для утримання доріг (снігоочисний відвал, бункер для піщаносолевої суміші та заднім розкидальним обладнанням), що призвело до незаконного перерахування коштів на користь ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД» у сумі 7 979 119,64 грн та збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Засновниками ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД» є ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_13 , яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Юридична адреса ТОВ «УКРАВТОКОМПЛЕКТ ЛТД» - м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня назва Червоноармійська), буд. 108, кв. 14.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_12 проживають за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до «Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна» право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_4 належить 1/5 ОСОБА_12 та 4/5 ОСОБА_14 .

14.02.2024 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , де вилучено наступне:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-J- 7530» IMEI: НОМЕР_1 без сім картки, який належить ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А 7000-А» IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

Вищезазначені речі 15.02.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000138 від 23.09.2022.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що власниками вищезазначеного вилученого в ході обшуку майна є ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

Просить суд та накласти арешт на майно з позбавленням права відчужуватийого, розпоряджатися та користуватися,а саме на:

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-J- 7530»

IMEI: НОМЕР_1 без сім картки, який належить ОСОБА_12 ;

- мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А 7000-А»

IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити в повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_12 та ОСОБА_6 в судове засідання не викликались.

Вивчивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № № провадженні № 0000138 від 23.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України

14.02.2024 органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , при обшуку вилучені: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-J- 7530» IMEI: НОМЕР_1 без сім картки, який належить ОСОБА_12 тамобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А 7000-А» IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

15.02.2024 вищезазначені мобільні телефони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000138 від 23.09.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно з приписами ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Таким чином, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, яке при наявності передбачених ст. 98 КПК України ознак може бути визнано речовим доказом або на яке, при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Датою вилучення майна при обшуку є 14.02.2023. Клопотання слідчого про арешт вилученого майна отримано судом 20.02.2023, однак згідно з маркуванням поштового відправлення «Укрпошти» прийнято для пересилання 16.02.2024, тобто клопотання подане в межах визначеного законом строку.

Вирішуючи питання, чи діяв слідчий при вилученні речей та документів в межах, визначених ухвалою слідчого судді від 01.02.2024 про надання дозволу на обшук володіння особи, доходжу висновку, що так, мобільні телефоні є у переліку відшукуваних предметів у зазначеній ухвалі слідчого судді, тому слідчий діяв в межах дозволу слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Мобільні телефони, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , щодо яких заявлене клопотання, на даний час є речовими доказами у кримінальному провадженні, та мають бути збережені.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення речових доказів, їх втрати з інших причин, слідчий суддя вважає за необхідне на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження арештувати їх з метою збереження як речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_14 та ОСОБА_6 ,а саме на мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-J- 7530» IMEI: НОМЕР_1 без сім картки, який належить ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки «Lenovo» моделі «А 7000-А» IMEI: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1