Справа № 211/40/24
Провадження № 1-кс/211/1157/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 12.12.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001399 від 12.12.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 11.12.2023 до відділення поліції №1 з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.12.2023 в період часу з 11:05 до 12:00 год. вона через інтернет ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила перехід за посиланням на фішинговий сайт типу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переведення грошових коштів у сумі 14 500 гривень з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на невстановлену картку. У ході допиту потерпілої ОСОБА_27 встановлено ,що «…11.11.2023 я виклала об`яву про продаж жіночої куртки за 2000 грн. Через 15 хвилин мені у месенджері «Вайбер» мені написала незнайома жінка на ім`я ОСОБА_28 , НОМЕР_2 , про те, що хоче придбати мою куртку та вона вже оплатила куртку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скинула мені посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 щоб я ввела свої дані і реквізити картки на яку будуть переведені кошти за оплату. Після того, як я вела дані свої мені зателефонував номер НОМЕР_3 , де мені повідомили код, який потрібно було ввести в посиланні для підтвердження. Я ввела всі свої реквізити і через 20 хвилин з моєї картки були зняті кошти у розмірі 14 500 грн. Зателефонувавши їй особисто за вище вказаним номером у вайбері, то слухавку взяла жінка на ім`я ОСОБА_29 , що повідомила мені, що вона також потрапила на шахраїв та всі їй телефонують і обвинувачують, що це вона викрала кошти. Але вона нічого не розуміє, скоріше за всього її взламали. Ніяких сумнівів в мене не виникало, так, як перейшовши за посиланням там був сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 »…» В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де було встановлено, що кошти у розмірі 14 500 грн 11.12.23 о 11:39 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім, того було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де було встановлено, що 11.12.23 о 11:39 кошти у розмірі 14 500 з карткового рахунку № НОМЕР_4 володільцем якого є ОСОБА_30 . Далі 11.12.2023 о 11:43:00 кошти у розмірі 14 500 грн. були перераховані на рахунок отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », призначення платежу «Переказ власних коштів». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 500 грн. грн. з картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 10.12.2023 року до 00:00 год 23.05.2024 року на рахунок отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », призначення платежу «Переказ власних коштів» зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК`», найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », за період часу з 00:00 год 10.12.2023 року до 00:00 год 23.05.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 10.12.2023 року до 00:00 год 23.035.2024;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 10.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК`», найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 від 12.12.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 500 грн. грн. з картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 10.12.2023 року до 00:00 год 23.05.2024 року на рахунок отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », призначення платежу «Переказ власних коштів» зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК`», найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », за період часу з 00:00 год 10.12.2023 року до 00:00 год 23.05.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 10.12.2023 року до 00:00 год 23.035.2024;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 10.12.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок отримувача « НОМЕР_5 », код банку отримувача « НОМЕР_6 », банк отримувача «АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК`», найменування отримувача « ОСОБА_31 », номер/код отримувача « НОМЕР_7 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1