ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5939/23

Провадження № 1-кс/210/675/24

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000274 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000274 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 17.08.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчих СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.08.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся із заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 10.08.2023 по 12.08.2023 останній перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту «Ощадбанк» - НОМЕР_2 та «ПриватБанк » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 210 000 грн. за придбання автомобіля «Mitsubishi L200» попередньо зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Та в подальшому ОСОБА_10 так і не отримав автомобіль.

Слідчим СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що з 15.02.2023 проходить службу у Збройних силах України та приблизно з липня 2023 року був переведений для проходження служби у м. Костянтинівка Донецької області.

Так для виконання бойових завдань в місці, де він на той момент проходив службу потрібен був позашляховик. З метою покупки автомобілю через волонтерів була зібрана сума 210 000 гривень. Для пошуку даного автомобілю ОСОБА_10 знайшов на електронному сайті «OLX» оголошення про продаж позашляховика «Mitsubishi L200», сума за даний автомобіль була вказана 148 500 гривень. Дана ціна влаштовувала потерпілого, після чого 10.08.2023 він із використанням свого особистого мобільного телефону подзвонив раніше невідомому йому чоловіку за номером телефону НОМЕР_4 та почав домовлятися про покупку позашляховика «Mitsubishi L200». Невідома особа представилась чоловіком на ім`я « ОСОБА_12 » та пояснила, що він є волонтером та може привезти з Польщі даний позашляховик для потреб служби на територію України. Для сплати задатку, транспортування через кордон з Україною, розмитнення та переробку номерів ОСОБА_10 повинен був перерахувати 148 500 гривень.

ОСОБА_10 10.08.2023 перерахував на банківську АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 перерахував 101 000 гривень.

11.08.2023 « ОСОБА_12 » зателефонував потерпілому ОСОБА_10 та повідомив, що потрібно додатково надіслати грошові кошти через проблеми, які виникли з доставкою автомобілю. « ОСОБА_12 » попросив надіслати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 додатково 42 000 гривень. Потерпілий 11.08.2023 надіслав додатково 42 000 гривень.

12.08.2023 з номеру телефону НОМЕР_4 « ОСОБА_12 » знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що знову виникли проблеми з транспортуванням позашляховика «Mitsubishi L200» через що потрібно щоб потерпілий на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 перерахував знову 28 000 гривень, що потерпілий зробив.

13.08.2023 « ОСОБА_12 » знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що необхідно знову перерахувати 42 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 так як знову виникли проблеми з переоформленням позашляховика «Mitsubishi L200», потерпілий знову перерахував дану суму.

Після того потерпілому потім продовжив телефонувати « ОСОБА_12 » з номеру телефону НОМЕР_4 та додатково з інших мобільних номерів телефонів, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та просив додатково надіслати грошові кошти та автомобіль йому скоро доставлять. Однак потерпілий повідомив, що хоче повернути свої грошові кошти назад, на що « ОСОБА_12 » відмовляв та сказав, що скоро автомобіль буде доставлений. Грошові кошти потерпілому не були повернуті, позашляховик «Mitsubishi L200» потерпілий не отримав.

На банківську картку АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 було перераховано 101 000 гривень на банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 було перераховано 112 300 гривень, що в загальній сумі складає 213 300 гривень.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_13 18.08.2023 о 11:53 було здійснено зняття грошових коштів з використанням банківської картки АТ «Держаний ощадний банк України» № НОМЕР_2 у м. Кривий ріг за адресою: пр. Металургів, буд. 31, що знаходиться в зоні обслуговування ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, після чого матеріли кримінального провадження були передані за територіальною підслідністю.

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці відносно банківської картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 було встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської таємниці відносно банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 було встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також в ході отримання тимчасового доступу до речей та документів вищезазначених банківських установ було отримані фотоматеріали з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк», на яких зображена невідома особа чоловічої статі, яка здійснює зняття грошових коштів.

Також було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_2 були обготівковані з наступних банкоматів: 10.08.2023 о 10:49:43 у сумі 19500 гривень за адресою: АДРЕСА_2 , 10.08.2023 о 13:23:14 у сумі 20000 гривень за адресою АДРЕСА_3 , 10.08.2023 о 13:24:11 у сумі 10000 гривень за адресою пр. Гагаріна, буд. 27, 10.08.2023 о 22:43:19 у сумі 20000 гривень за адресою АДРЕСА_4 , 10.08.2023 о 22:44:21 у сумі 20000 гривень за адресою вул. Героїв АТО, буд. 37, 10.08.2023 о 22:45:23 у сумі 5000 гривень за адресою вул. Героїв АТО, буд. 37 також грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 АТ «Акцент банк» у сумі 1 950 гривень та були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 4 527 гривень та після чого обґотівковані у банкоматі 10.08.2023 о 13:22:19 у сумі 4 400 гривень за адресою пр. Гагаріна, буд. 27.

Також було встановлено, що грошові кошти, які були перераховані з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_3 були обготівковані з наступних банкоматів: 10.08.2023 о 13:22:19 у сумі 4,400.00 гривень за адресою АДРЕСА_3 , грошові кошти були переведені з банківської картки № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_14 ;11.08.2023 о 13:34:15 у сумі 20,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_5 ; 11.08.2023 о 13:35:09 у сумі 10,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_5 ; 11.08.2023 о 17:49:03 у сумі 12,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_6 ; 12.08.2023 о 12:17:33 у сумі 20,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_7 ; 12.08.2023 о 12:18:34 у сумі 8,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_7 ; 13.08.2023 о 18:51:43 у сумі 2,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_8 ; 13.08.2023 о 18:52:39 у сумі 20,000.00 гривень за адресою АДРЕСА_8 ; 13.08.2023 о 18:53:43 у сумі 20,000.00 гривень за адресою: АДРЕСА_8.

Також в ході отримання фотоматеріалів з банкоматів АТ «Державний ощадний банк України» було отримані фотографії невідомої особи чоловічої статі, яка здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів за адресами: АДРЕСА_9 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою АДРЕСА_1 належить рідній бабці ОСОБА_16 - ОСОБА_17 .

На підставі викладеного, з метою припинення незаконної діяльності за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб причетних до кримінального правопорушення, а також відшукання речових доказів, а саме: мобільних пристроїв, банківських карток, мобільні сім-карти, предмети, речі, які містять або можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, а також інших предметів, які будуть мати доказову базу по кримінальному провадженню, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, комп`ютерів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з використанням яких здійснюється злочинна діяльність осіб, а також предмети, обіг яких обмежено або заборонено на території України та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речові докази можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Заявлене клопотання містить всі відомості передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000274 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР №0000274 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, а саме мобільні пристрої, банківські картки, мобільні сім-карти, комп`ютери, мобільні телефони та інші засоби зв`язку з використанням яких здійснюється злочинна діяльність осіб, можуть знаходитися на території зазначеної у клопотанні квартири.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває у приватній власності ОСОБА_17 , можуть знаходитись речові докази, а саме - мобільні пристрої, банківські картки, мобільні сім-карти, комп`ютери, мобільні телефони та інші засоби зв`язку з використанням яких здійснюється злочинна діяльність осіб, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Тому клопотання в частині вилучення: грошових коштів, а також інших предметів та документів - задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000274 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_17 , з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільних пристроїв, банківських карток, мобільні сім-карти, комп`ютерів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку з використанням яких здійснюється злочинна діяльність осіб, а також предметів, обіг яких обмежено або заборонено на території України.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , без права передоручення оперативним підрозділам, із залученням сил оперативного підрозділу ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області для забезпечення фізичної безпеки учасників проведення обшуку, а також співробітникам кінологічної служби ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду складено та проголошено 18 квітня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1