Cправа №505/1881/24
Провадження №1-кс/505/889/2024
УХВАЛА

Іменем України

27.05.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000266 від 23.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000266 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 22.03.2024 року до ВнП №-1 Подільського РУП ГУ НП в Одеської області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що станом на 13.03.2024, до неї зателефонувала невідома особа, з номеру ( НОМЕР_1 ) повідомила що ІНФОРМАЦІЯ_2 заявниці заблоковано і потрібно натиснути цифру 1, заявниця ніяких дій не приймала кинула слухавку, перевірила свій Прават24 і виявила що на картці НОМЕР_2 зняті грошові кошти шляхом переказу грошових коштів через (PEREKAZ_P2P_IPEY) на загальну суму 4000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка мешканки АДРЕСА_1 , декілька років тому відкрила картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_2 (картка для виплат).

13.03.2024, приблизно о 07:00 годині, ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого мешкання, в цей час побачила як на її мобільний телефон по номеру НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером до картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала телефонувати невідома особа, з номеру ( НОМЕР_1 ) та повідомила що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниці заблоковано і потрібно натиснути цифру 1 для розблокування додатку, остання ніяких дій не приймала тому кинула слухавку. В подальшому остання перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила транзакцію зі списання з її рахунку грошових коштів в сумі 4000 грн, але картку заблоковано не було. Але в подальшому остання заблокувала картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також.

15.03.2024 потерпіла звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для заміни карток та відновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході вивчення виписок, наданих потерпілою, встановлено, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів шляхом транзакції через PEREKAZ_P2P_IPEY, 13.03.2024 з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів на суму 4000 (чотири тисячі гривень).

Отримувачем коштів значилася по банківський картці № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_6 , з якої на невідомому рахунку шахраї отримували грошові кошти.

Слідчий зазначає, що зазначена інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 години 13.03.2024 до 23:59 години 15.03.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю їх вилучення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000266 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у філії Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися, та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 години 13.03.2024 до 23:59 години 15.03.2024 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1