Справа № 296/3524/24
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Житомир, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , терміном на 60 діб.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000173 від 19.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.10.2023, у ОСОБА_6 , який тримався в СІЗО при ДУ «Житомирська УВП (№ 8)», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , діючого з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючого намір продовжити злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману. З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_6 , використовуючи злочинний вплив залучив до злочинної діяльності свого співкамерника - ОСОБА_7 , з яким вони розробили спільний план групи осіб по заволодінню чужим майном шляхом обману під приводом надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ та заволодіння грошовими коштами їх родичів, чим вступили між собою у попередню змову.

З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_6 , який безпосередньо організував скоєння шахрайських дій, надав ОСОБА_7 вказівку щодо необхідності підшукування можливості вчинення дій, направлених на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, діючи за попередньою змовою, для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами родичів військовослужбовців ЗСУ, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2023 року, усвідомлюючи, що самостійно досягнути злочинної мети у вигляді постійних незаконних прибутків в результаті вчинення шахрайських дій неможливо, ОСОБА_7 маючи довірливі та близькі відносини з ОСОБА_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , вмовив останню відкрити в різних банківських установах банківські рахунки та надати для використання їх реквізити, а також надати доступ до них в системі WEB-банкінгу, з метою незаконного отримання коштів від потерпілих, чим схилив ОСОБА_5 до співучасті у вчиненні шахрайських дій в якості пособника та тим самим вступив з нею в попередню змову на спільне вчинення шахрайських дій.

Так, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 на виконання вимог та вказівок організатора групи осіб ОСОБА_6 щодо необхідності продовження їх спільної злочинної діяльності та виконання дій, направлених на досягнення їх кінцевої мети, перебуваючи в СІЗО при ДУ «Житомирська УВП (№ 8)», за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 172, 30.10.2023 за допомогою мобільного телефону (смартфону) марки «oppo CPH2185» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та сім-картки за номером НОМЕР_3 , які (мобільний телефон та сім-карту) йому було надано організатором ОСОБА_6 , з підключенням до мобільного інтернету, у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_8 , який зник під час виконання службових обов`язків в районі населеного пункту Мар`їнка Донецької області, яке було розміщене його батьком ОСОБА_9 .

В цей же час, для досягнення своєї злочинної мети, діючи відповідно до спільного плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_7 , на виконання вимог та вказівок організатора групи осіб ОСОБА_6 , використовуючи вказаний мобільний пристрій марки «oppo CPH2185» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 , цього ж дня здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер потерпілого ОСОБА_9 та в ході розмови представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого вказав, що син ОСОБА_9 перебував у полоні та з метою його доставки додому необхідно переказати грошові кошти у сумі 2 500 грн. для придбання палива, надіславши при цьому в мобільному додатку-месенджері «Viber» повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_4 , на яку необхідно перерахувати вказані кошти, та яку пособниця ОСОБА_5 зареєструвала в АТ «Акцент-банк» на своє ім`я, надала її реквізити, а також доступ до неї ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тим самим свідомо використала її як засіб скоєння кримінального правопорушення та сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

У свою чергу, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та у зв`язку з цим вважаючи дії співрозмовника правомірними і доброчесними, вирішив перерахувати кошти у сумі 2 500 грн на наданий номер банківської карти, однак, безпосередньо перед реалізацією наміру сплати вказану суму грошових коштів, у нього виникли сумніви в реальності такої домовленості та, не погоджуючись з пропозицією співрозмовника, грошові кошти за купівлю пального не надіслав.

Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили всі дії, які вони вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, тим самим останні вчинили закінчений замах на скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_9 .

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 на виконання вимог та вказівок організатора групи осіб ОСОБА_6 щодо необхідності продовження їх спільної злочинної діяльності та виконання дій, направлених на досягнення їх кінцевої мети, перебуваючи в СІЗО при ДУ «Житомирська УВП (№8)», за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 172, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.01.2024 о 01 год. 36 хв., під час дії по всій території України особливого правового режиму - воєнного стану, який запроваджений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, який введений з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, неодноразово продовжений, востаннє Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженого Законом України від 08.11.2023 №3429-IX з 05 год. 30 хв. 14.11.2023 строком на 90 діб, ОСОБА_7 з використанням мобільного телефону (смартфону) марки «oppo CPH2185» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 та одного із номерів сім-карт НОМЕР_5 або НОМЕР_6 , які (мобільний телефон та сім-карту) йому було надано організатором ОСОБА_6 з підключенням до мобільного інтернету, у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_10 , який зник під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту АДРЕСА_3 , яке було розміщене його дочкою ОСОБА_11 .

В цей же час, для досягнення своєї злочинної мети, діючи відповідно до спільного плану, відомого всім учасникам групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_7 , на виконання вимог та вказівок організатора групи осіб ОСОБА_6 , використовуючи вказаний мобільний пристрій та номер оператора мобільного зв`язку, цієї ж ночі надіслав на абонентський номер потерпілої ОСОБА_11 в додатку-месенджері «Viber» повідомлення, у якому вказав, що він з пошукової групи, його звати « ОСОБА_12 » та при цьому зазначив, що його група знайшла безвісті зниклого батька, який знаходиться на окупованій території.

З метою його повернення ОСОБА_7 запропонував переказати грошові кошти за його доставку додому, проїзду блок-постів, отримання пропусків, оплату пального, купівлі продуктів харчування та оплати інших послуг, пов`язаних із поверненням безвісті зниклого військовослужбовця додому, та неодноразово зазначав про різні суми грошових коштів на банківські картки, у тому числі банківські картки, відкриті на ОСОБА_5 , яка надала їх реквізити, а також доступ до них ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тим самим свідомо використала їх як засіб скоєння кримінального правопорушення та сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Крім того, для приховування своєї злочинної діяльності та застосування складних конспіративних фінансових операцій, ОСОБА_7 , увійшовши протягом тривалого спілкування в довіру до потерпілої ОСОБА_11 та таким чином вводячи її в оману, використовував належні їй банківські картки для своїх злочинних цілей, а саме як проміжні картки для отримання та подальшого розподілу грошових коштів, здобутих в результаті шахрайських дій відносно інших громадян України.

У свою чергу, ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та у зв`язку з цим впевненою в правомірності і доброчесності дій свого співрозмовника, не усвідомлюючи його злочинних намірів, протягом тривалого періоду у різний проміжок часу та з використанням різних банківських карток здійснила перерахування грошових коштів на підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 рахунки, за наступними транзакціями на загальну суму 234 350 грн., в якості оплати послуг пошукової групи для доставки її безвісті зниклого батька ОСОБА_10 додому.

Отримавши та заволодівши таким чином грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 будь-яких своїх зобов`язань не виконав.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 довівши спільний злочинний умисел до кінця, діючи за попередньою змовою групою осіб шляхом обману та зловживаючи довірою в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 у загальному розмірі 234 350 грн., що завдало їй значної шкоди, після чого розпорядились вказаним майном на власний розсуд.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій 25.03.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

15.04.2024 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира №296/3349/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, продовжено до чотирьох місяців, тобто до 19 червня 2024 року.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України та наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, орган досудового розслідування ставить питання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити та застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відносно пом`якшення запобіжного заходу поклався на розсуд суду.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні вказала, що у шлюбі не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, проживає з батьками, не працює та живе на пенсію батьків, отримує соціальну допомогу, оскільки втратила годувальника.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Виходячи з вимог статей 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, ст. 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання певним ризикам.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

15.04.2024 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира №296/3349/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, продовжено до чотирьох місяців, тобто до 19 червня 2024 року.

Матеріали справи свідчать, що 25.03.2024р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту обґрунтовується наявністю ризиків, передбачених приписами п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість покарання, яке може бути їй призначене за вчинення даного злочину, не бажаючи настання негативних наслідків кримінально-правового та майнового характеру, може вчиняти спроби переховуватися від органів слідства та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Ризик визначений п.п. 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України обумовлюється тим, що кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, а ОСОБА_5 може здійснювати спроби спілкуватися із можливими співучасниками злочину, а також іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, у тому числі, дистанційно, використовуючи досягнення науки і техніки у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій та попереджати останніх про докази, які перебувають у розпорядженні органів слідства, про необхідність знищити та приховати інші докази, про існування яких стороні обвинувачення наразі не відомо, що може перешкоди органам досудового розслідувння.

Органами досудового розслідування ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено наявності ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто вчинення іншого кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, даних про особу підозрюваної ОСОБА_5 , суд вважає за можливе застосовувати до останньої запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з покладенням обов`язків відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, що забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 181, 184, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 19.06.2024, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби - з 21:00 год. по 07:00год. наступного дня.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні процесуальні обов`язки:

1. не покидати власне помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , протягом часу дії даної ухвали у визначений період доби - з 21:00 год. по 07:00год. наступного дня;

2. прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого буде перебувати кримінальна справа за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

3. не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

5. утримуватись від спілкування із потерпілими, свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

6. у разі наявності, здати на зберігання до відповідних органів державної влади, зокрема до управління Державної міграційної служби України або до органу досудового розслідування, свій паспорт для виїзду закордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження.

Визначити строк дії обов`язків до 19.06.2024.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1