Справа № 761/9989/24
Провадження № 1-кс/761/6886/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

18 березня 2024 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, на майно, яке вилучене під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. 164 коробки по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.;Торгівельної марки «Dead horse» масою 100 гр. 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 200 гр. 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 355 коробок по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробку - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40 гр. 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 50 гр. 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.;

Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння: ELFBAR 1500 3 коробки в яких 1650 шт.; ELFBAR 9000 3 коробки в яких 430 шт.; ELFBAR 5000 1 коробку в якій 360 шт.; VAAL 5000 3 коробки в якій 451 шт.; Lost Mary 5000 1 коробку в якій 360 шт.; КАТАНА 5000 1 коробку в якій 100 шт.; ELFBAR 3000 1 коробку в якій - 50 штук; ELFBAR, VAAL 1500 1 коробку в якій - 110 штук;

Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180 гр. 6 коробок в яких 193 шт.; Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100 гр. 2 коробки в яких 247 шт.; Торгівельної марки «Fusion» масою 100 гр. 8 коробок в яких 1754 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. 2 коробки в яких 362 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. 5 коробок в яких 375 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100 гр. 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. 19 коробок в яких 684 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50 гр. 3 коробки в яких 441 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40 гр. 9 коробок в яких 1409 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 43 коробки в яких 1637 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 57 коробок в яких 4275 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 100 гр. 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 250 гр. 10 коробок в яких 358 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 250 гр. 2 коробки в яких 100 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 100 гр. 1 коробку в якій 350 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 100 гр. 4 коробки в яких 531 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 40 гр. 1 коробку в яких 436 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 60 гр. 1 коробку в якій 100 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 40 гр. 2 коробки в яких 196 шт.; Торгівельної марки «Cult» масою 100 гр. 46 коробок в яких 3445 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 17 коробок в якій 1597 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 12 коробок в яких 432 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. 6 коробок в якій 882 шт.; Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100 гр. 2 коробки в яких 250 шт.; Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100 гр. 1 коробку в якій 17 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 50 гр. 1 коробку в якій 220 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 250 гр. 1 коробку в якій 32 шт.; Торгівельної марки «Balli» масою 50 гр. 7 коробок в яких 2940 шт.;

Рідину яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом: 50 мл. 1 коробку в якій 842 шт.; 15 мл. - 1 коробку в якій 560 шт.; 30 мл. - 11 коробок в яких 2666 шт.;

Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 2 коробки в яких 77 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 10 коробок в яких 750 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 3 коробки в якій 225 шт.; Торгівельної марки «Single» масою 100 гр. 12 коробок в яких 900 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. 3 коробки в яких 225 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 15 коробок в яких 1125 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 8 коробок в яких 288 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. 5 коробок в яких 180 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. 2 коробки в яких 72 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. 3 коробки в яких 1680 шт.; Торгівельної марки «Adalya» масою 50 гр. 7 коробок в яких 2623 шт.;

Відео регістратор Hikvision model: DS-7108HQHI-K1 s/n G48988392 у кількості 1 шт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «СКАРБОКС» (код 40516366), ПП «АРІС-ФРАНЗОЛЬ» (код 13459088), АТ «АСВІО БАНК» (код 09809192), ОСОБА_5 , ПРАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (код 01417222), ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ) та фактично використовується для незаконного зберігання підакцизних товарів, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення та майна яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема: незаконно виготовлених тютюнових виробів (табаку для кальяну, електронних сигарет, рідин для наповнення електронних сигарет тощо), тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку невстановленого зразка, в тому числі з ознаками підроблення, не облікованих тютюнових виробів та тютюнових виробів зберігання яких здійснюється з порушенням законодавства, документів та чорнових записів щодо їх походження, придбання, зберігання та транспортування, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (в тому числі мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів), флеш-накопичувачів, на яких є відомості щодо незаконної діяльності, печаток, тощо.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2023 року, 02 листопада 2023 року було проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вище вказане майно.

Постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_11 від 07 листопада 2023 року, виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зберегло сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факти чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Представник володільця майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що прокурором належним чином не доведено, що вилучене майно має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000021 від 28 березня 2023 року, а тому накладення арешту на майно, вважає необґрунтованим та недоцільним. Крім цього, зауважив, що прокурор звертався з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно, як на тимчасово вилучене, за наслідками розгляду якого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2024 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора та зобов`язано негайно повернути майно особі, у якої його було тимчасово вилучено. Більше того, вказане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна прокурором подано із порушенням строку, передбаченого ст. 171 КПК України. На підтвердження своїх доводів надав письмові заперечення.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, формують внутрішнє переконання про наявність ознак кримінальних правопорушень, які полягають у виготовленні підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку, та незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, та містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України.

При цьому, твердження представника володільця майна про те, що вилучене під час обшуку майно не стосується предмета кримінального провадження, ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення майна, не надано прямого дозволу на вилучення, таке майно в силу вимог ст. 167, 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, слідчий суддя вважає такими, не заслуговують на увагу, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим є лише те майно, яке вилучене в ході обшуку майно, та не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку в ухвалі слідчого судді. Вилучене майно, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі надання дозволу на проведення обшуку, не набуває статусу тимчасово вилученого.

Зі змісту клопотання та доданих до нього доказів убачається, що на момент прийняття судового рішення про надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею враховувались всі обставини кримінального провадження, а також те, що детективу чи прокурору на момент розгляду клопотання можуть бути ще невідомі всі індивідуальні ознаки речей і документів, вилучення під час обшуку яких планується, а тому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 жовтня 2023 року про надання дозволу на проведення обшуку вказано на родові ознаки та всі вже відомі загальні відомості про такі речі та документи.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2024 року встановлено, що вилучене майно не набуло статусу тимчасово вилученого, оскільки було надано дозвіл на вилучення зазначеного майна, слідчим суддею відмовлено у задоволенні скарги представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність уповноваженого детектива, яка полягає у неповерненні майна.

Таким чином, дослідивши та проаналізувавши наявний у матеріалах справи комплекс доказів, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021 від 28 березня 2023 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення під час досудового розслідування експертних досліджень, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. 164 коробки по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.;Торгівельної марки «Dead horse» масою 100 гр. 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 200 гр. 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 355 коробок по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробку - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40 гр. 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.; Торгівельної марки «Dead horse» масою 50 гр. 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.;

Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння: ELFBAR 1500 3 коробки в яких 1650 шт.; ELFBAR 9000 3 коробки в яких 430 шт.; ELFBAR 5000 1 коробку в якій 360 шт.; VAAL 5000 3 коробки в якій 451 шт.; Lost Mary 5000 1 коробку в якій 360 шт.; КАТАНА 5000 1 коробку в якій 100 шт.; ELFBAR 3000 1 коробку в якій - 50 штук; ELFBAR, VAAL 1500 1 коробку в якій - 110 штук;

Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180 гр. 6 коробок в яких 193 шт.; Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100 гр. 2 коробки в яких 247 шт.; Торгівельної марки «Fusion» масою 100 гр. 8 коробок в яких 1754 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. 2 коробки в яких 362 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. 5 коробок в яких 375 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100 гр. 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. 19 коробок в яких 684 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50 гр. 3 коробки в яких 441 шт.; Торгівельної марки «420» масою 40 гр. 9 коробок в яких 1409 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 43 коробки в яких 1637 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 57 коробок в яких 4275 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 100 гр. 8 коробок в яких 600 шт.; Торгівельної марки «Yammy» масою 250 гр. 10 коробок в яких 358 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 250 гр. 2 коробки в яких 100 шт.; Торгівельної марки «Creepy» масою 100 гр. 1 коробку в якій 350 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 100 гр. 4 коробки в яких 531 шт.; Торгівельної марки «Loud» масою 40 гр. 1 коробку в яких 436 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 60 гр. 1 коробку в якій 100 шт.; Торгівельної марки «Molfar» масою 40 гр. 2 коробки в яких 196 шт.; Торгівельної марки «Cult» масою 100 гр. 46 коробок в яких 3445 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 17 коробок в якій 1597 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 12 коробок в яких 432 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. 6 коробок в якій 882 шт.; Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100 гр. 2 коробки в яких 250 шт.; Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100 гр. 1 коробку в якій 17 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 50 гр. 1 коробку в якій 220 шт.; Торгівельної марки «Orwell» масою 250 гр. 1 коробку в якій 32 шт.; Торгівельної марки «Balli» масою 50 гр. 7 коробок в яких 2940 шт.;

Рідину яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом: 50 мл. 1 коробку в якій 842 шт.; 15 мл. - 1 коробку в якій 560 шт.; 30 мл. - 11 коробок в яких 2666 шт.;

Тютюн для кальяну: Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 2 коробки в яких 77 шт.; Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 10 коробок в яких 750 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 3 коробки в якій 225 шт.; Торгівельної марки «Single» масою 100 гр. 12 коробок в яких 900 шт.; Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. 3 коробки в яких 225 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 15 коробок в яких 1125 шт.; Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 8 коробок в яких 288 шт.; Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. 5 коробок в яких 180 шт.; Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. 2 коробки в яких 72 шт.; Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. 3 коробки в яких 1680 шт.; Торгівельної марки «Adalya» масою 50 гр. 7 коробок в яких 2623 шт.

У той же час, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що відео регістратор Hikvision model: DS-7108HQHI-K1 s/n G48988392 у кількості 1 шт., має доказове значення у кримінальному провадженні № 0000021 від 28 березня 2023 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000021, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Тютюн для кальяну:

Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 433 коробки по 75 пачок в кожній в загальній кількості 32 475 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 159 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 11 925 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. 164 коробки по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 904 шт.;

Торгівельної марки «Dead horse» масою 100 гр. 135 коробок по 75 пачок в кожній в загальній кількості 10 125 шт.;

Торгівельної марки «Dead horse» масою 200 гр. 140 коробок по 36 пачок в кожній в загальній кількості 5 040 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 355 коробок по 36 пачок в кожній, 52 коробки по 50 пачок в кожній, 1 коробку - 40 пачок в загальній кількості 15 420 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 40 гр. 90 коробок по 147 пачок в кожній та 3 коробки по 315 пачок в кожній в загальній кількості 14 175 шт.;

Торгівельної марки «Dead horse» масою 50 гр. 27 коробок по 147 пачок в кожній в загальній кількості 3 969 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 40гр. 42 коробки по 147 пачок в кожній в загальній кількості 6 174 шт.;

Електронні сигарети одноразового використання з вбудованою батареєю, що імітує традиційний процес паління цигарок без горіння шляхом випаровування речовини із нікотином, в якій знаходиться рідина для куріння:

ELFBAR 1500 3 коробки в яких 1650 шт.;

ELFBAR 9000 3 коробки в яких 430 шт.;

ELFBAR 5000 1 коробку в якій 360 шт.;

VAAL 5000 3 коробки в якій 451 шт.;

Lost Mary 5000 1 коробку в якій 360 шт.;

КАТАНА 5000 1 коробку в якій 100 шт.;

ELFBAR 3000 1 коробку в якій - 50 штук;

ELFBAR, VAAL 1500 1 коробку в якій - 110 штук;

Тютюн для кальяну:

Торгівельної марки «ARAWAK» масою 180 гр. 6 коробок в яких 193 шт.;

Торгівельної марки «Сам зварив» масою 100 гр. 2 коробки в яких 247 шт.;

Торгівельної марки «Fusion» масою 100 гр. 8 коробок в яких 1754 шт.;

Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. 2 коробки в яких 362 шт.;

Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. 5 коробок в яких 375 шт.;

Торгівельної марки «Dead Horse» масою 100 гр. 8 коробок в яких 600 шт.;

Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. 19 коробок в яких 684 шт.;

Торгівельної марки «Dead Horse» масою 50 гр. 3 коробки в яких 441 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 40 гр. 9 коробок в яких 1409 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 43 коробки в яких 1637 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 57 коробок в яких 4275 шт.;

Торгівельної марки «Yammy» масою 100 гр. 8 коробок в яких 600 шт.;

Торгівельної марки «Yammy» масою 250 гр. 10 коробок в яких 358 шт.;

Торгівельної марки «Creepy» масою 250 гр. 2 коробки в яких 100 шт.;

Торгівельної марки «Creepy» масою 100 гр. 1 коробку в якій 350 шт.;

Торгівельної марки «Loud» масою 100 гр. 4 коробки в яких 531 шт.;

Торгівельної марки «Loud» масою 40 гр. 1 коробку в яких 436 шт.;

Торгівельної марки «Molfar» масою 60 гр. 1 коробку в якій 100 шт.;

Торгівельної марки «Molfar» масою 40 гр. 2 коробки в яких 196 шт.;

Торгівельної марки «Cult» масою 100 гр. 46 коробок в яких 3445 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 17 коробок в якій 1597 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 250гр. 12 коробок в яких 432 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 40 гр. 6 коробок в якій 882 шт.;

Торгівельної марки «Buta Bleck» масою 100 гр. 2 коробки в яких 250 шт.;

Торгівельної марки «Smoke angels» масою 100 гр. 1 коробку в якій 17 шт.;

Торгівельної марки «Orwell» масою 50 гр. 1 коробку в якій 220 шт.;

Торгівельної марки «Orwell» масою 250 гр. 1 коробку в якій 32 шт.;

Торгівельної марки «Balli» масою 50 гр. 7 коробок в яких 2940 шт.;

Рідину яка використовується для наповнення електронних сигарет об`ємом: 50 мл. 1 коробку в якій 842 шт.; 15 мл. - 1 коробку в якій 560 шт.; 30 мл. - 11 коробок в яких 2666 шт.;

Тютюн для кальяну:

Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 2 коробки в яких 77 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 100 гр. 10 коробок в яких 750 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 3 коробки в якій 225 шт.;

Торгівельної марки «Single» масою 100 гр. 12 коробок в яких 900 шт.;

Торгівельної марки «Absolem» масою 100 гр. 3 коробки в яких 225 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 100 гр. 15 коробок в яких 1125 шт.;

Торгівельної марки «420» масою 250 гр. 8 коробок в яких 288 шт.;

Торгівельної марки «Unity» масою 250 гр. 5 коробок в яких 180 шт.;

Торгівельної марки «Dead Horse» масою 200 гр. 2 коробки в яких 72 шт.;

Торгівельної марки «Black white» масою 40 гр. 3 коробки в яких 1680 шт.;

Торгівельної марки «Adalya» масою 50 гр. 7 коробок в яких 2623 шт.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1