Cправа № 127/2657/24
Провадження № 1-кс/127/1137/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000804 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що 08.12.2023 о 19.21 год. до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби «102», що звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 08.12.2023 близько 16.00 год., представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом проведення верифікації даних банківських рахунків, за яких заявниця надала дані своїх банківських карток, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму бизько 40 000 гривень, які були списані з банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було отримано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , в яких наявне несанкціоноване зняття готівки.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, а також неможливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у даному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000804 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайства невідомою особою відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, 08.12.2023 о 19.21 год. до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби «102», що звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа 08.12.2023 близько 16.00 год., представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом проведення верифікації даних банківських рахунків, за яких заявниця надала дані своїх банківських карток, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму бизько 40 000 гривень, які були списані з її банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом чергового інспектора відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про реєстрацію повідомлення про злочин; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом допиту її в якості потерпілої, згідно з якими остання повідомляла, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами, які були списані з її банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; копіями банківських карток; рапортом оперуповноваженого СКП ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію: щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківським картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 07.12.2023 по 09.12.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, а також повного пакету документів на особу володільця банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_18