Єдиний унікальний номер 725/2732/24
Номер провадження 1-кс/725/696/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 06.09.2023 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , у період з листопада 2022 року по теперішній час під приводом працевлаштування 32 внутрішньо переміщених осіб, відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб , внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

Відповідно до «Порядку надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №311, даний Порядок визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.

Для цілей цього Порядку під терміном внутрішньо переміщена особа розуміється особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 Про введення воєнного стану в Україні воєнного стану отримала довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 Про облік внутрішньо переміщених осіб (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).

Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов`язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, за таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;

подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.

Для прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат роботодавець не раніше ніж через п`ять календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі - заява):

в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);

в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.

Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Форма заяви затверджується ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім форми заяви, яка подається засобами Порталу Дія.

Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець повинен:

1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:

найменування юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;

розрахунковий рахунок роботодавця.

За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії, зокрема:

з Державного реєстру фізичних осіб платників податків - про особу та її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - про найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;

із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування - про роботодавців та подані ними відомості про застрахованих осіб відповідно;

з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - про номер та дату видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери - відомості про осіб з інвалідністю.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення ОСОБА_5 за попередньою змовою з групою осіб, в невстановлений на даний час спосіб, підшукала анкетні дані 34 (тридцяти чотирьох), які мали статус внутрішньо переміщених осіб, без їх відому.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 будучи фізичною особою підприємцем (далі ФОП ОСОБА_5 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в невстановлений для органу досудового розслідування час створила особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію.

Продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_5 в період часу з листопада 2022 по червень 2023 року, через електронний кабінет користувача на Порталі Дія подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 (дванадцять) заяв в електронній формі про компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, в яких зазначила анкетні дані 34 (тридцяти чотирьох) внутрішньо переміщених осіб, які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 , будь яких робіт не виконували та заробітної плати від ФОП ОСОБА_5 не отримували.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з листопада 2022 по червень 2023 року було видано 12 (дванадцять) наказів про виплату компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, які фактично не перебували у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 , будь яких робіт не виконували та заробітної плати від ФОП ОСОБА_5 не отримували, відповідно до вказаних накащів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , перераховано компенсацію на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 454 400 грн., якими ОСОБА_5 з невстановленою групою осіб, розпорядилися на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 з невстановленою групою осіб завдали державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , майнову шкоду на загальну суму 454 400 грн.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 до злочинної схеми залучила підконтрольні ФОП, а саме:

- фізичну особу-підприємця « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_3 ;

- фізичну особу-підприємця « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_4 ;

- фізичну особу-підприємця « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_5 .

Отже, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_8 ), державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , а саме: коли (дата та час) та в який спосіб зареєструвались на порталі Дія фізичні особи підприємці ОСОБА_5 податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_11 податковий номер НОМЕР_5 , який електронний підпис було використано під час реєстрації та подальших е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? вищевказаних користувачів, з якого пристрою було здійснено реєстрацію та подальший доступ до порталу Дія, із зазначенням дати та часу входу, IMEI пристрою з якого було здійснено реєстрацію та подальший доступ, з використанням яких ІР адрес було здійснено реєстрацію та подальший доступ до порталу Дія, дату та час операцій та послуг які було проведено на порталі Дія, інформацію щодо зміни способу е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів за період з 01.11.2022 по день виконання ухвали включно.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і рахунки подальшого отримувача має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб, які може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 )

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- дата, час, номер мобільного телефону, номер пристрою, ІР-адреса, місцезнаходження пристрою, фото, відеоданих при проходженні реєстрації та іншої інформації, які використані фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_5 , при реєстрації в Єдиному державному веб порталі електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- проходження авторизації на порталі Дія із використанням універсальної платформи для е-ідентифікаціі? та автентифікаціі? користувачів порталу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період із 01.11.2022 року по день виконання ухвали включно фізичних осіб підприємці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_5 , на вищевказаному сайті за період із 01.11.2022 року по08.04.2024;

- дані, які використовувалися фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_5 , під час авторизація на порталі Дія (електронний підпис, Bank ID НБУ, Дія.Підпис, тощо);

- відеозапису/фотозображення обличчя особи під час ідентифікації особи в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фізичними особами підприємцями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податковий номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_5 за період з 01.11.2022 по 08.04.2024;

- ІР адреса кінцевого обладнання та IMEI пристрою із якого здійснювалася авторизацію на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.11.2022 по 08.04.2024 , із зазначенням дати та часу авторизації та послуги чи операції, яка було проведена.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1