Дата документу 12.03.2024Справа № 554/2583/24
Провадження № 1-кс/554/3329/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000078 від 07.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.02.2024 невстановлена особа, зламавши сайт подруги у телеграмі, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом отримання коштів у борг заволоділа грошовими коштами у сумі 16800 грн., котрі ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

В подальшому, опитано в режимі телефонної конференції ОСОБА_4 , та остання повідомила, що з 08.03.2022 року проживає разом з матір`ю ОСОБА_5 .06.02.2024 близько о 07:00 год., матері потерпілої у додатку «Телеграм» на номер НОМЕР_2 близько о 08:00 год., зателефонувала начебто подруга ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , котра також перебуває за кордоном у Нідерландах. Оскільки мати була зайнята відповісти на дзвінок не могла, надалі їй у цьому ж додатку прийшло смс повідомлення начебто про те, що ОСОБА_7 необхідна фінансова допомога, та попросила скинути на банківську карку кошти, які обіцяла повернути завтра. Надалі мати запитала скільки коштів їй необхідно, на що отримала відповідь, що їх необхідна сума у розмірі 16800 гривень, та ОСОБА_4 зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти у сумі 16800 на банківську картку № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_7 попросила ще перевести їй кошти 7200, та після цього ОСОБА_8 зрозуміла, що це були шахраї. Надалі одразу ж написала ОСОБА_7 у додатку «Вайбер» та остання повідомила, що її сторінку скоріш за все було взломано, та додатком «Телеграм» вона майже не користується. Після чого потерпіла звернулась до поліції.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)

3. - документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)

4. - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_1 за період 00:00 год. з 01.02.2024 року по строк дії закінчення ухвали, як того , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

5. - фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

6. - ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу)

7. - геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_1 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу)

8. - Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_1 .

9. - Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1