СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1403/24
ун. № 759/3746/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000645, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000645, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з липня 2023 року по січень 2024 року, за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , діючи повторно, під приводом прохання коштів на лікування, шляхом обману заволоділа грошовими в розмірі 299050 грн., які належать ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що з 2018 по 2019 року останній працював охоронником у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Працюючи за вищевказаною адресою, потерпілий познайомився з жінкою на ім?я ОСОБА_5 , яка працювала баристою у кав?ярні неподалік вищезазначеного торгівельного центру, з якою вищевказаний вподальшому почав спілкуватись та підтримував близькі стосунки. У зв?язку з тим, що у останнього з ОСОБА_7 виникли складні відносини у зв?язку з фінансовими питаннями, вищевказні розійшлись.

3 липня 2023 року до ОСОБА_6 , у месенджері "Вайбер" знову звернулась ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_1 , з проханням позичити їй грошові кошти на лікування, оскільки остання за її словами хворіла на рак, на що вищевказаний погодився та почав періодично здійснювати перекази грошових коштів на банківські карти a саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . У період з серпня місяця 2023 року по 26.01.2024 року потерпілий переказав грошові кошти на банківські картки ОСОБА_5 на суму приблизно 299050 гривень. Також ОСОБА_8 обіцяла повернути до кінця 2023 року переказані потерпілим грошові кошти, продавши свою квартиру.

Із наданих останньому банком квитанцій, він може підтвердити, що здійснював перекази грошових коштів зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , на номер вказаний Оксаною № НОМЕР_4 на суму 1500 гривень, а саме: - 11.08.2023 потерпілий здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 02.09.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; 3 банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 потерпілий здійснював перекази на банківську картку ОСОБА_5 на суму 10000 гривень, а саме: - 20.08.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 22.08.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 23.08.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 28.08.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; здійснив переказ у розмірі 1500 гривень, здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 16.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 17.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; 3 банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (віртуальна кредитна) перекази на банківську картку ОСОБА_5 на суму 8700 саме: - 07.08.2023 останній здійснив переказ у розмірі 3700 гривень; - 08.08.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 09.08.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень;

3 банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " потерпілий здійснював перекази на банківську картку ОСОБА_5 на суму 250550 гривень - 25.09.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 26.09.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 26.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 27.09.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 28.09.2023 здійснив переказ у розмірі 2500 гривень; - 29.09.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 29.09.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 30.09.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 01.10.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 03.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 04.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 06.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 07.10.2023 здійснив переказ у розмірі 600 гривень; - 10.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 11.10.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 13.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 18.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 19.10.2023 здійскив переказ у розмірі 2500 гривень; - 20.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 21.10.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 22.10.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; -10.2023 здійснив переказ у розмірі 1700 гривень; - 24.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 25.10.2023 здійснив переказ у розмірі 800 гривень; - 25.10.2023 здійснив переказ у розмірі 600 гривень; - 26.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 27.10.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 28.10.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 28.10.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 31.10.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 01.11.2023 здійснив переказ у розмірі 12000 гривень; - 03.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1750 гривень; - 05.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1200 гривень; - 07.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 08.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 08.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 09.11.2023 здійснив переказ у розмірі 800 гривень; - 10.11.2023 здійснив переказ у розмірі 5000 гривень; - 11.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 12.11.2023 здійснив переказ у розмірі 300 гривень; - 14.11.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 15.11.2023 здійснив переказ у розмірі 10000 гривень; - 16.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 17.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 18.11.2023 здійснив переказ у розмірі 7000 гривень; - 20.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 21.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 22.11.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 24.11.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 25.11.2023 здійснив переказ у розмірі 4800 гривень; - 25.11.2023 здійснив переказ у розмірі 7000 гривень; - 26.11.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 26.11.2023 здійснив переказ у розмірі 8000 гривень; - 29.11.2023 здійснив переказ у розмірі 10000 гривень; - 30.11.2023 здійснив переказ у розмірі 15000 гривень; - 02.12.2023 здійснив переказ у розмірі 6000 гривень; - 03.12.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 04.12.2023 здійснив переказ у розмірі 7000 гривень; - 05.12.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 05.12.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 06.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1500 гривень; - 06.12.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 07.12.2023 здійснив переказ у розмірі 2000 гривень; - 07.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 08.12.2023 здійснив переказ у розмірі 3000 гривень; - 09.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 11.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 12.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 14.12.2023 здійснив переказ у розмірі 1000 гривень; - 18.12.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 19.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 20.12.2023 здійснив переказ у розмірі 2500 гривень; - 22.12.2023 здійснив переказ у розмірі 500 гривень; - 22.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень; - 27.12.2023 здійснив переказ у розмірі 4000 гривень;

Більшість грошових коштів ОСОБА_6 отримав, беручи кредити в різних кредитних установах, у тому числі банках. У кінці січня 2024 року, останній почав писати ОСОБА_7 з приводу повернення грошових коштів, однак вищевказана не повертала грошові кошти, на неодноразові вимоги, підтвердити те, що вона хворіє на рак остання постійно вигадувала різні відмовки, та подальшому, обіцяла надіслати фото. 29.01.2024 року ОСОБА_8 заблокувала потерпілого.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000645, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000645, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

-розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти за № НОМЕР_9 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках за № НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 отримувалися готівкою у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року;

- розкрити банківську таємницю стосовно стосовно банківської карти за № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно банківської карти за № НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської карти за № НОМЕР_3 у період часу з 01.07.2023 по 19.02.2024 року..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1