Справа № 445/1791/23
Провадження № 1-кс/445/448/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 26.07.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 26.07.2023 року о 09:15 год. невстановлена особа, шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з використанням абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у розмірі 7800 гривень.

31 липня 2023 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку отримує пенсійні виплати. 26.07.2023 року до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з технічних причин її картка може бути заблокована, а тому, щоб цього уникнути, необхідно провести ідентифікацію власника та повідомити останні чотири цифри картки. Після цього до неї зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_5 , яка теж представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка повідомила мені мій новий пін-код, при цьому ОСОБА_5 зауважила що новий пін-код такий самий як і старий. Після цього з її банківської картки цього самого дня було знято грошові кошти в сумі 7580 гривень та 303 грн комісії.

07.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації по банківській картці потерпілої.

10.08.2023 вище вказану ухвалу із супровідним листом було переданому у канцелярію філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується відміткою на супровідному листі, проте інформацію не було вилучено, як повідомили представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що вказаної ухвали на виконанні у них не має.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 26.07.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 26.07.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1