УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , укримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000046 від 07.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000046 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, щоБюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, тобто виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, всупереч інтересам служби, у порушення вимог Преамбули та ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо мети та принципів проведення публічних закупівель, які здійснюються за принципами добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії, ефективності та пропорційності, у порушення вимог ч. 9 розділу «Загальні положення» Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1275 від 11 листопада 2022 року «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», відповідно до яких сукупний прибуток усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару, з метою отримання неправомірної вигоди ФОП ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище, будучи обізнаним щодо ринкових цін на деревину (дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб; в`яз, акація, клен, дуб, модрина: 03413000-8 «Паливна деревина»), 06.02.2023 уклав з ФОП ОСОБА_5 Договір № 52 про постачання дров, під час виконання якого, в період з 20.02.2023 по 09.03.2023, за допомогою власного електронного цифрового підпису погодив платіжні доручення на підставі яких із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено перерахування коштів за фактично отриману деревину дров`яну згідно накладних та Договору № 52 від 06.02.2023 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти у сумі 5 999 999 грн 36 коп, тим самим закупив у останнього « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за завищеними цінами, внаслідок чого завдав збитки державі на суму 2 196 225 грн 60 коп, шо спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до Договору № 52 від 06.02.2023 року та Додаткової угоди до нього від 15.02.2023 року, а також платіжних доручень №№ 125, 126, 127, 128 від 20.02.2023, №№ 161, 162, 163, 164 від 23.02.2023, №№ 265, 266, 267, 268 від 02.03.2023, №№, 275, 276, 277, 278 від 06.03.2023, №№ 290, 291, 292 від 09.03.2003 на рахунки ФОП « ОСОБА_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 .

При цьому у вказаному договорі, а також у ході досудового слідства установлено, що ОСОБА_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , а ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення причетних осіб з якими підозрюваний ОСОБА_4 використовуючи свій мобільний телефон обговорював свої незаконні, у тому числі щодо придбання дров КЕВ у м. Кропивницький за завищеними цінами, виникає необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по номерам мобільних телефонів НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , та НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по номерам мобільних телефонів НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_4 , та НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 , щознаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 07.07.2023 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000046).

ОСОБА_4 10.02.2024 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року із зазначенням у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) рознесену по колонкам про наступне: типу з`єднання, виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру НОМЕР_3 , номеру НОМЕР_4 (у разі переадресації номеру, на який переадресовано з`єднання), координат LAC-CID, азимуту та адреси соти, мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів дату, час, тривалість та тип з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувається з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку з урахуванням нульових з`єднань) ІМЕІ абонента, який використовував під час роботи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також адреса місця перебування абонентів за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в момент кожного з`єднання, зокрема розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, споживача телекомунікаційних послуг абонентів за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ), абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентами, які використовували під час роботи абонентські номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , їх належність: прізвище, ім`я, по батькові користувачів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), якими укладені такі угоди, а також адреса місця перебування НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в момент кожного з`єднання, зокрема розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, споживачів телекомунікаційних послуг НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: