Провадження № 1-кс/638/1049/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0002937 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме:

-документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 10.10.2023 по 13.02.2024, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0002937 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, зареєстроване в журналі ЄО ІТС ІТНП №3050 від 26.11.2023, про те що невідома особа, попередньо розмістивши оголошення у соціальній мережі Fаcebook про продаж автомобіля Volkswagen Multivan, ввівши в оману ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 11.11.2023 по 25.11.2023, шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього, які він з метою купівлі вищевказаного автомобілю перевів зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на картки невідомого за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , завдавши потерпілому матеріального збитку.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що на початку листопада 2023 року він переглядав сторінку у Fаcebook та знайшов оголошення з продажу автомобілів, де зазначались опис автомобілів та номер телефону НОМЕР_9 , по якому можна зв`язатися. Після перегляду всього асортименту ОСОБА_8 обрав авто Volkswagen multіvan, ціна якого в оголошенні складала 94000 гривень.

11.11.2023 о 13:08 год ОСОБА_8 зі свого номеру телефону НОМЕР_10 зателефонував на вказаний номер за допомогою месенджера Viber, де під час розмови невідомий чоловік надав інформацію з приводу автомобіля та сказав, що необхідно оплатити в рахунок вартості авто частину грошових коштів у сумі 25000 гривень. Після закінчення розмови в період часу з 11.11.2023 по 18.11.2023 ОСОБА_8 отримував декілька разів у месенджер Viber повідомлення та телефонні дзвінки з вказівками різних банківських карток, на які потрібно було перерахувати грошові кошти за вказаний автомобіль та за його доставку.

Так, 11.11.2023 о 19:04 ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї банківської картки на картку іншого банку № НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 25 000 гривень.

14.11.2023 о 18:40 ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї банківської картки на картку іншого банку № НОМЕР_6 у сумі 29145 гривень, та о 18:41 на цю ж картку переказ у сумі 10 552 гривень.

15.11.2023 о 18:27, 18:28 ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї картки на картку іншого банку № НОМЕР_7 загальну суму 49 245 гривень.

16.11.2023 о 13:21 ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї картки на картку іншого банку № НОМЕР_7 на суму 18 291 гривень.

18.11.2023 о 17:04, 17:31, 18:22, 18:55 ОСОБА_8 здійснив переказ зі своєї банківської картки на іншу банківську картку № НОМЕР_8 грошових коштів на загальну суму 80399 гривень.

Однак, після оплати всіх необхідних послуг, які від нього просили невідомі особи щодо продажу та доставку авто, ОСОБА_8 автомобіль не отримав.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_8 спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 212 632 грн.

В ході проведення комплексу заходів направлених на встановлення особи, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення або причетна до нього, відповідно до рапорту провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена своєчасно та належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0002937 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , рядовому поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме:

-документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 10.10.2023 по 13.02.2024, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1