Справа № 182/3918/23
Провадження № 1-кс/0182/517/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000823 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

На підставі викладеного, просимо надати правову допомогу відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, яка полягає у проведенні наступних процесуальних дій:

1. Отримати інформацію, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , 6 000,00 гривень; FACEBK 9M2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень; FACEBK 4R2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень; FACEBK UUZYZNTZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень, які проведено 07.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , Просимо зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 07.07.2023 по 09.07.2023 (включно).

У клопотанні зазначено, що 07.07.2023 року невстановлена особа за допомогою фішингового посилання, яке надійшло з месенджера "Вайбер" на номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 29267,79 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

За даним фактом 11.07.2023 року порушено кримінальне провадження № 0000823 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що 07.07.2023 року невстановлена особа за допомогою фішингового посилання, яке надійшло з месенджера "Вайбер" на номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 29267,79 грн., які належать потерпілій.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належної потерпілій ОСОБА_5 , корпоративної банківської картки № НОМЕР_1 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 07.07.2023 о 14:27 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , 6 000,00 гривень;

- 07.07.2023 о 14:27 оплата рекламних послуг FACEBK 9M2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень;

- 07.07.2023 о 14:27 оплата рекламних послуг FACEBK 4R2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень;

- 07.07.2023 о 14:30 оплата рекламних послуг FACEBK UUZYZNTZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень;

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- відомості щодо транзакцій по оплаті рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , 6 000,00 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 6 000,00 гривень; FACEBK 4R2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень; FACEBK UUZYZNTZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень, які проведено 07.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5

Просимо зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 07.07.2023 по 09.07.2023 (включно).

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодівали грошовими коштами інших осіб.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_5 компанія «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. « ОСОБА_6 » ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. Meta вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 за №0000823 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 561-563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 р., слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000823 від «11» липня 2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

На підставі викладеного, просимо надати правову допомогу відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, яка полягає у проведенні наступних процесуальних дій:

1. Отримати інформацію, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , 6 000,00 гривень; FACEBK 9M2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень; FACEBK 4R2NVPPZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень; FACEBK UUZYZNTZ42, fb.me/ads на суму 6 000,00 гривень, які проведено 07.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , Просимо зазначити відомості про те, для оплати реклами яких саме облікових записів або сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 07.07.2023 по 09.07.2023 (включно).

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1