Справа №766/5882/24
н/п 1-кс/766/3644/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000342 від 11.04.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000342 від 11.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером вихідного порту обладнання власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає : АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 10.04.2024 року останньому на м.н. зателефонував невідомий чоловік з м.н. НОМЕР_4 представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що невідомі намагаються з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 зняти грошові кошти, при цьому попросив зняти грошові кошти з картки, на що потерпілий погодився, знявши грошові кошти, невідомий чоловік знов зателефонував з номеру НОМЕР_6 який попросив надати свої особисті дані та дані картки, на що потерпілий погодився, при цьому невідомий чоловік повідомив, що картці потерпілого є мінус коштів, попросив на різні картки, які було продиктовано перерахувати грошові кошти в загальній сумі 11000 гривень.

Також ОСОБА_4 , надав квитанції перерахунку коштів на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000342 від 11.04.2024 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером вихідного порту обладнання власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_2 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони в період часу з 01.01.2024 по 15.05.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1