Справа № 645/6642/23
Провадження № 1-кс/645/342/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 07.11.2023 року останній надійшло повідомлення в телеграм, нібито від її знайомої, з проханням позичити кошти. 07.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів, на картку зловмисника НОМЕР_1 , у розмірі 15200 гривень. В подальшому ОСОБА_5 дізналася, що аккаунт її знайомої був зламаний, грошові кошти та не прохала. (ІТСІПНП № 13870)

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.11.2023 року близько 19:02 годин на її мобільний телефон, в месенджері «Телеграм», надійшло смс повідомлення від її колеги по роботі ОСОБА_6 . У тексті смс повідомленні, яке надійшло від ОСОБА_7 , вона прохала допомоги, а саме позичити грошові кошти у розмірі 15200 гривень. Так як , потерпіла товаришую з останньою, вона вирішила одразу допомогти та спитала на яку картку можна їй перерахувати. ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме НОМЕР_1 . Цього ж дня, 07.11.2023 року, о 19:08 годин, ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 15200 гривень, зі своєї банківської картки відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який мається у належному їй мобільному телефоні. Коли вона здійснила перерахування грошових коштів, висвітилося ім`я отримувача- ОСОБА_8 . В подальшому о 19:11 годин, на мобільний телефон ОСОБА_5 , у робочому чаті в месенджері «телеграм», надійшло смс повідомлення, що акаунт ОСОБА_9 , був зламаний, та те, щоб ніхто не здійснював перерахування грошових коштів.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 24 листопада 2023 року (справа № 645/6642/23) 17 січня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , на яку останній 07.11.2023 року о 19:08:11 годин, отримав від потерпілої грошові кошти у розмірі 15200 гривень.

Того ж дня, 07.11.2023 року ОСОБА_10 о 19:09:30 годин, ОСОБА_10 здійснив перерахування отриманих від потерпілої грошових коштів, у розмірі 15200 гривень, разом з іншою сумою, на загальну суму 19200 гривень, на рахунок отримувача «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату та час слухання справи належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000634 від 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 08.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, підполковнику поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 .

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 07.11.2023 по дату оголошення ухвали, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 07.11.2023 року по дату оголошення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07.11.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.04.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 19.02.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1