Справа № 953/145/24
н/п 1-кс/953/380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 ХАРКОВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001423 внесеного 15.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 ст.191 КК України за фактом того, що посадові особи ряду комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , через ряд пов`язаних та підконтрольних осіб розкрадають бюджетні кошти у військовий час шляхом проведення закупівель палива за завищеними цінами в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, у відповідності до положення ст. 93 КПК України 02.11.2023 за вихідним номером 28395/9/119-24/2023 до КОМУНАЛЬНОГО ПІДРЯДНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО РЕМОНТУ І БУДІВНИЦТВУ АВТОШЛЯХІВ М.ХАРКОВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлено запит на надання засвідчених копій документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договорам про закупівлю товарів укладеним у 2022-2023 роках.

На вручений належним чином запит ІНФОРМАЦІЯ_5 .ХАРКОВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " документи не надало.

Виходячи з викладеного, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи необхідність підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, для отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи для встановлення спричинених збитків, керуючись вимогами ст. ст. 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин між КОМУНАЛЬНИМ ПІДРЯДНИМ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання послуг по договорам про закупівлю товарів у 2023 році, а саме: тендерної документації, договорів, додатків до них, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій, актів приймання-передачі, сертифікатів (паспортів) якості, декларацій відповідності якості, документів, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, рахунківфактур, листування, платіжних доручень, довіреностей або інших фінансових документів, які підтверджують сплату отриманого товару.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ХАРКОВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

05.02.2024 до суду подано заперечення на клопотання, відповідно до яких представник Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова «Шляхрембуд» - ОСОБА_5 прохає відмовити у задоволенні клопотанні за необгрунтованістю та невідповідністю клопотання вимог КПК України. Вказує, що штатний розпис, дані аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку не можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому що не мають ніякого відношення до формування вартості паливно мастильних матеріалів. Також зазначає, що у клопотанні слідчий просить надати доступ до таких речей речей і документів, про надання яких, не звертався із письмовим запитом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Причини неявки суду не відомі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 5 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за фактом того, що до Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла ухвала Октябрського районного суду м. Полтава справа № 554/5615/23 провадження №1-кс/554/7913/2023 від 29.06.2023, якою зобов`язано уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 . Полтаві внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , щодо вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює господарські операції по закупівлі товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: 16.06.2023 було укладено договір про закупівлю №16/06/1, 13.02.2023 було укладено Додаткову угоду №1 до договору про закупівлю №2312/22-Б від 23.12.2022, 31.01.2023 було укладено Додаткову угоду №1 до договору про закупівлю №2612/22-ДП. Зазначені договори були укладені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

01.11.2023 за вих.№28395/9/119-24/01/2023 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 направлено до Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова «Шляхрембуд» запит про надання документів щодо господарських взаємовідносин між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з даними, які містяться в роздруківці перевірки статусу відстеження поштового відправлення, 03.11.2023 запит отримано за довіреністю.

Даних про те, що слідчому було надано відповідь на зазначений запит, в ході розгляду клопотання слідчій судді не надано.

Згідно із ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що документи: видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг, приймання передачі), платіжні доручення на перерахування грошових коштів, виписки банків, прибуткові (видаткові) касові ордери, акти заліку зустрічних вимог та інші документи які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, актіи звірок взаєморозрахунків по договорам про надання послуг № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a; договір матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальні звіти складені в ході виконання договорів про закупівлю товарів № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a,UA-2022-10-27-001589-a; дані синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова «Шляхрембуд» за договорами про закупівлю: № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a; штатний розклад, накази на призначення на посаду генерального директора, заступників генерального директора, виконавчого директора, фінансового директора, головного бухгалтера КОМУНАЛЬНОГО ПІДРЯДНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО РЕМОНТУ І БУДІВНИЦТВУ АВТОШЛЯХІВ М.ХАРКОВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їх посадові інструкції, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 19.02.2024; документи, які надавались тендерним комітетам при участі в процедурах державних закупівель в результаті яких укладено договори про закупівлю товарів № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a, перебувають у володінні Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчій судді органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з цим, перебування інших документів, тимчасовий доступ до яких просить суд надати доступ, у володінні Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова «Шляхрембуд», слідчим не доведено, з огляду на предмет договору про закупівлю від 16.06.2023 №16/06/1, Додаткової угоди №1 від 13.02.2023 до договору про закупівлю №2312/22-Б від 23.12.2022, Додаткової угоди №1 від 31.01.2023 до договору про закупівлю №2612/22-ДП, а саме закупівлю товарів (послуг), а не їх реалізацію.

Крім того, в порушення ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий не довів про неможливість іншим способом, зокрема, роздруківки з офіційного веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_9 , доступ до якого відкритий, отримати інформацію, яка міститься у документах: договорів про закупівлю № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a, додаткові угоди до них, специфікації, технічні завдання, календарні плани виконання закупівель.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 15.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме:

- видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортні накладних, актів виконаних робіт (наданих послуг, приймання передачі), платіжних доручень на перерахування грошових коштів, виписок банків, прибуткових (видаткових) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів які підтверджують проведення розрахунків між суб`єктами господарювання, актів звірок взаєморозрахунків по договорам про надання послуг № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a;

- договору матеріальної відповідальності, прибуткових ордерів (типова форма №М-4), інвентаризаційних описів товарно матеріальних цінностей (результати проведених інвентаризацій активів та зобов`язань), матеріальних звітів складених в ході виконання договорів про закупівлю товарів № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a,UA-2022-10-27-001589-a;

- даних синтетичного, аналітичного бухгалтерського та податкового обліку в яких відображені господарські взаємовідносини Комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м.Харкова «Шляхрембуд» за договорами про закупівлю: № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a;

- штатного розпису, наказів на призначення на посаду генерального директора, заступників генерального директора, виконавчого директора, фінансового директора, головного бухгалтера КОМУНАЛЬНОГО ПІДРЯДНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО РЕМОНТУ І БУДІВНИЦТВУ АВТОШЛЯХІВ М.ХАРКОВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їх посадових інструкцій, які перебували на посадах в період з 01.01.2023 по 19.02.2024;

- документів, які надавались тендерним комітетам при участі в процедурах державних закупівель в результаті яких укладено договори про закупівлю товарів № 2312/22-Б від 13.02.2023, № 2612/22-ДП від 31.01.2023, та по закупівлям без використання електронної системи UA-2022-11-25-009097-a, UA-2022-11-25-008968-a, UA-2022-10-27-001589-a.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 22.04.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1