Справа № 645/907/24
Провадження № 1-кс/645/349/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

Встановив:

Дізнавач звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і та № НОМЕР_2 з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду

за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5) надання фот о - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.01.2024 року надійшло повідомлення про те, що 18.01.2024 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грала у казино "Вулкан" та виграла 16610 гривень, намагалася їх вивести, але їй повідомили що знімати гроші з акаунту їй не дозволяє її статус, а для того щоб в неї був потрібний статус, їй потрібно було внести ще 1000 гривень, що вона і

зробила, перерахувавши зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_5 , але

вивести гроші її так і не вдалося, тому, що у техпідтримці їй повідомили, що гроші вона

скинула на старі реквізити, які на момент переказу грошових коштів вже були не актуальними (ІТС ІПНП №861).

Даний факт 20.01.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Дізнавач зазначає, що органом досудового розслідування встановлено, що 18.01.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала зі своєї банківської картки, зареєстрованої на її ім`я на картку невідомої особи, зареєстрованої у АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 1500 гривень. Вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і та № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.01.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з ЄРДР від 20.01.2024 в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої від 20.01.2024 - 18.01.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала зі своєї банківської картки, зареєстрованої на її ім`я на картку невідомої особи, зареєстрованої у АД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 1500 гривень. Грала у казино " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виграла 16610 гривень, намагалася їх вивести, але їй повідомили що знімати гроші з акаунту їй не дозволяє її статус, а для того щоб в неї був потрібний статус, їй потрібно було внести ще 1000 гривень, що вона і зробила, перерахувавши зазначену суму на банківську картку № НОМЕР_5 , але вивести гроші її так і не вдалося, тому, що у техпідтримці їй повідомили, що гроші вона скинула на старі реквізити, які на момент переказу грошових коштів вже були не актуальними.

Згідно наданих платіжних інструкцій від 18.01.2024 ОСОБА_5 було здійснено два переводи на суми 500,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6 та 1000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Як свідчать матеріали справи потерпіла вказує, що вона зі свого банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 зробила переказ грошових коштів у розмірі 500,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6 та 1000,00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Матеріали клопотання не містять відомостей щодо надання слідчим будь-яких доручень на проведення оперативно-розшукових дій у кримінальному провадженні №0000030 від 20.01.2024 та не надано доказів про проведення таких дій. Крім того не надано доказів, що доступ потрібен саме до цих номерів карток, оскільки в платіжних інструкціях відсутні номери та яким чином було встановлено належність карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначене, слідчим не доведено, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, має відношення до даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що є обов`язковим у відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України.

Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п.5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000030 від 20.01.2024року.

Крім того, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

В зв*язку з відсутністю зазначених відомостей в клопотанні та доданих документах, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів

Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 26.02.2024 року.

Слідчий суддя -