Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1339/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 16.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на підставі наказу №101 від 18.11.2021 та Положення про установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, оскільки постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у період листопада-грудня 2021 року та лютого-березня 2022 року, вчинив злочин у сфері власності при наступних обставинах.

Поміж з тим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався та діяв на момент вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у ОСОБА_5 у листопаді 2021 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.11.2021 виник злочинний умисел спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем шляхом незаконного погодження та підписання наказів про преміювання керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що відповідно до Положення про установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.12.2009 № 906/2975, безпосереднє керівництво Центром здійснює генеральний директор, у тому числі розпоряджається майном і коштами Центру в порядку, передбаченому цим Положенням та законодавством України. Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання вимог внутрішнього фінансового контролю у Центрі, а також щодо допущення неефективних господарських операцій, правочинів, прийняття неефективних управлінських рішень в установленому порядку.

Також, встановлено, що відповідно до абз.5 п.4 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298, преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Також, відповідно до п.2.9 Положення про преміювання працівників Центру, що є додатком № 3 до Колективного договору, укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом Центру та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 14.11.2018 за № 3489 премії керівникам Центру, - генеральному директору та його заступникам нараховуються на підставі погодження з головним розпорядником бюджетних коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

На виконання свого злочинного умислу спрямованого на розтрату чужого майна у великих розмірах, ОСОБА_5 , будучи виконувачем обов`язків генерального директора Центру, та, будучи ознайомленим із вказаними нормами законодавства, та діючи всупереч ним, протягом листопада 2021 березня 2022 року, включно, перебуваючи за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_2 , погодив та підписав накази про виплату премій керівному складу ІНФОРМАЦІЯ_2 за період листопада-грудня 2021 року та лютого-березня 2022 року на загальну суму 510,44 тис. грн. (в т.ч. відрахування до цільових фондів 92,04 тис. грн).

В подальшому, на підставі вказаних наказів, в порушення вимог законодавства здійснено перерахування коштів з рахунку Центру на рахунки керівників на загальну суму 510,44 тис. грн. (в т.ч. відрахування до цільових фондів 92,04 тис. грн).

Таким чином, внаслідок вказаних злочинний дій ОСОБА_5 , інтересам ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який є розпорядником коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Києва, спричинено збитки на загальну суму 510,44 тис. грн. (в т.ч. відрахування до цільових фондів 92,04 тис. грн), що на момент вчинення кримінального правопорушення в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувало розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є великим розміром.

Так, за матеріалами кримінального провадження 24.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім цього, встановлено, що на карткові рахунки співробітників та керівництва Центру, заробітна плата нараховується банківською установою на підставі зведеної відомості сум для зарахування на карткові рахунки.

З урахуванням викладеного, для забезпечення швидкого, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів зведених відомостей сум для зарахування на карткові рахунки направлених ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з листопада 2021 по березень 2022 років, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000235 від 16.08.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 16.08.2023 задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме: зведені відомості сум, у тому числі премій (зазначити окремо), для зарахування на карткові рахунки направлених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з листопада 2021 по квітень 2022 роки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1