Дата документу 30.04.2024Справа № 554/4146/24
Провадження № 1-кс/554/4732/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 05.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, 04.03.2024 до ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.02.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ним було виявлено, що невідома особа таємно з його кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 123 000 грн., завдавши, тим самим, ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2024 за № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що близько п`яти місяців тому він почав займатися біржовою торгівлею у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи при цьому підписки на відповідні канали у месенджері Telegram. 28 жовтня 2023 списався з користувачем на ім`я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 , який пропонував заробіток в Інтернеті шляхом торгівлі штучним інтелектом, зокрема ОСОБА_5 вніс на початку листопада на визначений останнім рахунок грошові кошти 2000 грн, що було еквівалентно 50 доларам США. В подальшому ОСОБА_6 скидав звіти щодо заробітку на вкладених коштах. Згідно звітів, за період з листопада 2023 року до середини січня 2024 року ОСОБА_5 заробив близько 280 доларів США. В подальшому він виявив бажання вивести вкладені 50 доларів США, а зароблені 280 доларів США хотів залишити для подальшого заробітку. Після деяких спроб йому не вдалося вивести на власну картку дані грошові кошти, про що він повідомив ОСОБА_7 у листуванні, на що останній відповів, що торгівля зупинилась та про подальшу торгівлю зі мною зв`яжеться інший фахівець компанії.

01.02.2024 йому в месенджері «Telegram» написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_8 » з номера телефону НОМЕР_3 , який представився спеціалістом компанії і сказав, що буде співпрацювати замість ОСОБА_9 . Під час спілкування в аудіо розмовах з ОСОБА_10 через месенджер «Telegram» ОСОБА_5 повідомив, що хоче припинити торгівлю і повернути вкладені кошти, на що ОСОБА_11 попрохав надати номер його банківської картки, куди потрібно вивести кошти. ОСОБА_5 надав номер своїх банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього йому у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановленому на його мобільному телефоні почали приходити повідомлення про переказ коштів з мого карткового рахунку НОМЕР_5 у сумі 123600 грн на картковий рахунок деякої ОСОБА_12 , хоча з його слів він даного переказу не здійснював. Побачивши це він відразу відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що 01.02.2024 на його картку НОМЕР_4 оформлено кредит готівкою в сумі 200000 грн, хоча даного кредиту він не оформляв. З метою збереження даних коштів, відразу ж після оформлення даного кредиту, він зняв готівкою в банкоматі в м. Решетилівка у домі торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 19500 грн, а грошові кошти в сумі 143000 грн переказав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою картку НОМЕР_5 . Після цього він також самостійно зняв грошові кошти в сумі 20000 грн в банкоматі, встановленому у магагазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а решту 17500 грн витратив у торгово-сервісній мережі для придбання різних товарів для власних потреб, розраховуючись у безготівковій формі. До поліції звернувся, оскільки будь-яких дій для оформлення кредиту на суму 200000 грн та переказу грошових коштів у сумі 123600 грн на картковий рахунок деякої ОСОБА_12 з його слів він не вчиняв та взагалі не розуміє яким чином це сталося, оскільки крім номерів своїх карток він нікому ніяких інших даних не повідомляв та за підозрілими Інтернет-посиланнями не переходив.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок (ки), який (і) обслуговується (ються) банківськими платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , з якої списано кошти в наслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку (ків), який (і) обслуговується (ються) банківськими платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з яких невідомою особою таємно були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також інформація про рух коштів по банківським карткам.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000253 від 05.03.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчою доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входить у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) карток номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024, а також:

1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024;

3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024;

4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024;

5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024;

6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 00.00 год. 01.03.2024;

7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1