КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/972/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000011 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 ), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

На даний час, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- товарно-транспортні накладні щодо постачання/відправлення лісопродукції (деревини) придбаної ІНФОРМАЦІЯ_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років.

- первинні банківські документи ІНФОРМАЦІЯ_5 (виписки банку, платіжні доручення, виписки казначейства, меморіальні ордера) на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконані роботи по об?єктам: «Будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області (об?єкти №№7/23, 8/23, 9/23, 10/23) згідно Договорів №№82/23, 84/23, 86/23, 87/23 від 15.03.2023 за період з дати укладання Договорів по теперішній час.

- Регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунках на яких відображено фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по об?єктам: «Будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області (об?єкти №№7/23, 8/23, 9/23, 10/23) згідно Договорів №№82/23, 84/23, 86/23, 87/23 від 15.03.2023 за період з дати укладання Договорів по теперішній час.

- Договір, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розробку проектної документації датовану 2023 роком з будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області з усіма додатками до нього, в т.ч. структуру та склад документації; які розділи та підрозділи мали бути включені до ПКД; Зміст та формат документів; Технічні вимоги, умови, яким повинні відповідати проектні рішення та конструкції; нормативна база, посилання на діючі нормативні документи, стандарти та правила, які повинні бути враховані при розробці ПКД; Терміни та графіки, вказівки щодо термінів виконання та подання ПКД; Інші специфікації; документи щодо здійснення оплат за договором.

- Підстави укладання договору, документи що передували укладанню договору (листування, визначення розробника ПКД) документи подані ТОВ ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підтвердження кваліфікації з виконання таких робіт; ліцензії; кваліфікаційні сертифікати; відомості про наявність у штаті кваліфікованих інженерів на виконання таких робіт

- Протокол розбіжностей, складений під час передачі фортифікаційних споруд на баланс ІНФОРМАЦІЯ_8 , роботи на яких виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- проекти будівництва, роботі проекти, які використовувались при виконанні робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на об?єктах №№7/23, 8/23, 9/23, 10/23 згідно Договорів №№82/23, 84/23, 86/23, 87/23 від 15.03.2023

Право проведення тимчасового доступу надати старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1