СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

17 червня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1300/24

провадження № 1-кс/485/208/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000260 від 08 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

установила:

12 червня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 08 травня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.05.2024 о 13.20 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з належної заявнику банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4900 грн.

З допиту потерпілого від 08.05.2024 встановлено, що він у власності має платіжну карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку йому щомісяця 7-го числа нараховуються пенсійні виплати у розмірі 4900 грн. 07.05.2024 його дружина ходила із його банківською карткою до банкомату, щоб зняти нараховану пенсію. Коли дружина повернулась додому, то вона повідомила, що грошей на картці немає та вони були зняті невідомим шляхом. Також від дружини ОСОБА_5 дізнався про те, що напередодні його дружина отримала смс-повідомлення у якому зазначалося, що вона виграла приз і для його отримання необхідно було перейти за посиланням та надати данні банківської карти для отримання виграшу, що дружина і зробила.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , 1974 р.н., повідомила про те, що 07.05.2024 вона не змогла зняти грошові кошти із банківської картки чоловіка, так як вони були відсутні. У мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась про те, що грошові кошти у розмірі 4900 грн були зняті. Вказані гроші ні вона ні її чоловік не знімали. Також, ОСОБА_6 повідомила, що 21.04.2024 вона у соціальній мережі «Вайбер» здійснювала перехід за посиланням для отримання допомоги та під час реєстрації вказувала номер і пін-код банківської карти чоловіка.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, ІР-адреси із якої здійснювалася зазначені операції і місце переказу грошових коштів за період часу з 00.00 год. 06 травня 2024 року по 13.20 год. 07 травня 2024 року по банківській карті для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

відомості про рух коштів по кредитним картам для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адресу із якої здійснювалися зазначені операції за період часу із з 00.00 год. 06 травня 2024 року по 13.20 год. 07 травня.2024 року по банківській карті для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та/або філію Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1