Справа № 194/30/24
Номер провадження 1-кс/194/155/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 квітня 2024 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 04.01.2024 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 04.01.2024 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 30.12.2023 року близько 19:39 год., невідома особа зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 представилась співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 35016,60 гривень шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 35016,60 гривень. Обставини встановлюються.

З інформації отриманої з виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти були переведені на іншу банківську картку.

В ході тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_6 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , 30.12.2023 року були зараховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Фінансовим номером банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 є мобільним телефон НОМЕР_4 .

З метою встановлення фактичних даних про подію кримінального правопорушення та осіб які здійснили вказане кримінальне правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, відносно вищезазначених SIМ карт виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформаційних послуг, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказана інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановленні особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших обставин які підлягають доказуванню.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

04.01.2024 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.01.2024 року, вбачається, що з 30.12.2023 року її банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 35016,60 грн. переведені на іншу банківську картку № НОМЕР_3 . Крім того, в той день їй телефонували невідомі номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 .

Згідно виписки по кредитній картці на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 30.12.2023 року з її рахунку НОМЕР_6 були списані грошові кошти на суми 12000 грн., 12000 грн. та 1000 грн. (без врахування комісії).

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2024 року, вбачається, що отримана інформація про те, що фінансовим номером банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 є мобільним телефон НОМЕР_4 .

Таким чином, в судовому засіданні встановлена наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка з метою об`єктивного дослідження фактичних обставин скоєного кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, затребувана слідчим інформація, яка стосується інформації щодо телекомунікаційних послуг відносно вищезазначеної SIМ карти, за період з 01.12.2023 року по 17.04.2024 року, не обґрунтована ним та згідно витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілої, виписки по картці/рахунку, протоколу тимчасового доступу, стосується шахрайських дій, що відбувались 30.12.2023 року, слідчий суддя вважає, що в цій частині в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, та надати доступ за період з 30.12.2023 року по 17.04.2024 року.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити частково, оскільки інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення такої інформації на паперових та електронних носіях, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме із зазначенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій за період з 00.00 год. 30.12.2023 року до 23.59 год. 17.04.2024 року, з абонентським номером НОМЕР_4 , із зазначенням:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонента А та В);

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

-типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А та В;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та В надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1