Справа №295/8603/24
УХВАЛА

Іменем України

05.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за №0001318 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001318 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян через мережу Інтернет, створила фішингове посилання. 20.08.2023 до ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення в меседжері «Вайбер» від невідомої особи НОМЕР_1 , яка погодилася купити товар, який потерпіла виклала на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Діючи далі невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке потерпіла перейшла та ввела данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після чого з вказаної банківської картки на іншу банківську картку були перераховані грошові кошти в загальній сумі 108000 грн. (ЄО-13546).

Крім цього, до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 1973 р.н. про те, що 21.08.2023 року приблизно о 13:00 годині невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 , під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 48500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти в сумі 108000 грн. було перераховано з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Також, досудовим розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 108000 грн. , належні ОСОБА_6 та грошові кошти в сумі 48500 грн., належні ОСОБА_5 було обготівковано за купівлю комп`ютерної техніки магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Працівниками ВПК в Житомирській області було встановлено, що грошові кошти були переховано саме на рахунок ФОП « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ., НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .Також, встановлено, шо ФОП ОСОБА_7 зареєстрований 13.08.2023 , а вже 22.08.2023 було здійснено зарахування на його рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН: НОМЕР_7 ).

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку № НОМЕР_5 ; банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ,

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024;

- відомостей про рух коштів по всіх наявних рахунках , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту з розшифруванням операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунках , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунках , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2024.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1