Справа № 507/543/24
Провадження № 1-кс/507/230/2024
У Х В А Л А
"11" березня 2024 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 08 березня 2024 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
07.03.2024 року до відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , який добровільно видав шкіряний гаманець чорного кольору на блискавці з надписом «JOHNY PARIS», в якому знаходились:
1. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 79986641;
2. купюра номіналом 200 гривень серії ВЛ 9226469;
3. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЕ 0314882;
4. купюра номіналом 200 гривень серії ЄД 8455342;
5. купюра номіналом 200 гривень серії ГБ 4256364;
6. купюра номіналом 200 гривень серії ЗА 6517917;
7. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 0063674;
8. купюра номіналом 200 гривень серії ХЕ 6233251;
9. купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 5371213;
10. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 5342365;
11. купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 2531286;
12. купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 7517181;
13. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЕ 5681743;
14. купюра номіналом 200 гривень серії ЄГ 5575352;
15. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 7468131;
16. купюра номіналом 200 гривень серії ЄА 8082543;
17. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 2473645;
18. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 1920733;
19. купюра номіналом 200 гривень серії ЕД 6418774;
20. купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 7840126;
21. купюра номіналом 200 гривень серії КИ 9718362;
22. купюра номіналом 200 гривень серії ДД 4431151;
23. купюра номіналом 200 гривень серії ДЄ 8184606;
24. купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 7480955;
25. купюра номіналом 200 гривень серії ГЕ 8936228;
26. купюра номіналом 200 гривень серії АК 6689534;
27. купюра номіналом 200 гривень серії ЄБ 9639679;
28. купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 8316810;
29. купюра номіналом 200 гривень серії ГД 8717625;
30. купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 0641862;
31. купюра номіналом 200 гривень серії БР 2668514;
32. купюра номіналом 200 гривень серії ЗБ 9238202;
33. купюра номіналом 200 гривень серії УЄ 1559306;
34. купюра номіналом 200 гривень серії УФ 0312347;
35. купюра номіналом 200 гривень серії УФ 7079612;
36. купюра номіналом 200 гривень серії ПВ 3743094;
37. купюра номіналом 200 гривень серії СГ 0854744;
38. купюра номіналом 200 гривень серії ВД 1263416;
39. купюра номіналом 200 гривень серії ЗА 8541589;
40. купюра номіналом 200 гривень серії ЗБ 5653531;
41. купюра номіналом 200 гривень серії БН 4503779;
42. купюра номіналом 200 гривень серії ВЛ 3366064;
43. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЄ 3632005;
44. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 2009232;
45. купюра номіналом 200 гривень серії ПБ 5162951;
46. купюра номіналом 200 гривень серії СБ 8015672;
47. купюра номіналом 200 гривень серії СЗ 6170301;
48. купюра номіналом 200 гривень серії УЛ 0116332;
49. купюра номіналом 200 гривень серії ЦА 7417232;
50. купюра номіналом 200 гривень серії УА 8448062;
51. купюра номіналом 200 гривень серії ТВ 6847305;
52. купюра номіналом 200 гривень серії ПЄ 5460434;
53. купюра номіналом 200 гривень серії СД 5511600;
54. купюра номіналом 200 гривень серії УП 2769191;
55. купюра номіналом 200 гривень серії КК 5318688;
56. купюра номіналом 200 гривень серії ЕХ 2808784;
57. купюра номіналом 200 гривень серії ВЦ 9937249;
58. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 8161357;
59. купюра номіналом 200 гривень серії ВЖ 2645667;
60. купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 2258516;
61. купюра номіналом 200 гривень серії ДЄ 0396757;
62. купюра номіналом 200 гривень серії ГЕ 3551840;
63. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЗ 5138969;
64. купюра номіналом 200 гривень серії ДВ 8836684;
65. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЖ 7451718;
66. купюра номіналом 200 гривень серії ДА 2052279;
67. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЕ 6798561;
68. купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 3975031;
69. купюра номіналом 200 гривень серії АС 8065532;
70. купюра номіналом 200 гривень серії ДГ 3244192;
71. купюра номіналом 200 гривень серії СЖ 4027917;
72. купюра номіналом 200 гривень серії ХИ 5232501;
73. купюра номіналом 200 гривень серії УА 4994992;
74. купюра номіналом 200 гривень серії ТГ 8327970;
75. купюра номіналом 200 гривень серії СН 1571547;
76. купюра номіналом 200 гривень серії ХВ 2123219;
77. купюра номіналом 200 гривень серії УС 0672203;
78. купюра номіналом 200 гривень серії ЕЕ 6353405;
79. купюра номіналом 200 гривень серії УГ 1618237;
80. купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 3682246;
81. купюра номіналом 200 гривень серії УФ 5784098;
82. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЗ 6100923;
83. купюра номіналом 200 гривень серії ВЛ 2649435;
84. купюра номіналом 200 гривень серії ТГ 5593824;
85. купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 2984341;
86. купюра номіналом 200 гривень серії УБ 3900137;
87. купюра номіналом 200 гривень серії ТГ 0424022;
88. купюра номіналом 200 гривень серії УТ 7286838;
89. купюра номіналом 200 гривень серії ТЖ 7046683;
90. купюра номіналом 200 гривень серії КБ 4347661;
91. купюра номіналом 200 гривень серії УЙ 1278465;
92. купюра номіналом 200 гривень серії УЗ 1173644;
93. купюра номіналом 200 гривень серії ВЖ 7027388;
94. купюра номіналом 200 гривень серії ХЕ 9211655;
95. купюра номіналом 200 гривень серії УЙ 9482410;
96. купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 6462214;
97. купюра номіналом 1000 гривень серії ЯБ 7222688;
98. купюра номіналом 1000 гривень серії БМ 8295474;
99. купюра номіналом 1000 гривень серії ЯБ 0659731;
100. купюра номіналом 1000 гривень серії АЗ 1653992;
101. купюра номіналом 1000 гривень серії АМ 8153065;
102. купюра номіналом 1000 гривень серії АС 1350378;
103. купюра номіналом 1000 гривень серії АЗ 0085577;
104. купюра номіналом 500 гривень серії АК 6104658;
105. купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 6095632;
106. купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 0460947;
107. купюра номіналом 500 гривень серії ЄИ 8473411;
108. купюра номіналом 200 гривень серії УЗ 9134038;
109. купюра номіналом 100 гривень серії УТ 8546338;
110. купюра номіналом 100 доларів США серії РА 32414934 В;
111. купюра номіналом 100 доларів США серії РВ 70203943 N;
112. купюра номіналом 100 доларів США серії РВ 70203946 N;
113. купюра номіналом 100 доларів США серії РА 32414937 В;
114. засіб для скріплення (резинка);
115. камінець коричневого кольору;
116. накопичувальна дисконтна карта «Аптека оптових ц..» № 02686144;
117. накопичувальна картка Дм техніка;
118. накопичувальна картка UPGOOD;
119. банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;
120. банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 ;
121. банківська картка «Пумб» № НОМЕР_3 ;
122. банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ;
123. банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 ;
124. 4 аркуші паперу з надписами кульковою ручкою;
125. Договір доручення від 01.03.2024 року;
126. Товарний чек з надписами кульковою ручкою;
127. Накладна з надписами олівцем.
Вилучений гроші та речі мають значення речового доказу по матеріалах даного кримінального провадження та в подальшому підлягатимуть експертним дослідженням.
Слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, повністю підтримує клопотання.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вилучений грошові кошти та речі мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, в подальшому необхідні для проведення експертних досліджень з метою отримання доказів щодо вчинення кримінального правопорушення з подальшим збереженням як речового доказу при матеріалах провадження.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено слідчим 07.03.2024 року у ОСОБА_6 , яке він добровільно, а саме на: шкіряний гаманець чорного кольору на блискавці з надписом «JOHNY PARIS», в якому знаходились грошові кошти та інші речі, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Згідно п. 1 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (далі - Порядок), цей Порядок визначає правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 4 Порядку, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку. Якщо через громіздкість чи з інших причин речові докази не можуть бути передані суду, вони зберігаються в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, або інших місцях зберігання, визначених у цьому Порядку, до набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчується кримінальне провадження або вирішується спір про їх належність у порядку цивільного судочинства.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що визначення місця зберігання речових доказів віднесено до компетенції сторони обвинувачення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 169-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно слідчим 07 березня 2024 року у ОСОБА_6 , яке він видав добровільно, а саме: шкіряний гаманець чорного кольору на блискавці з надписом «JOHNY PARIS», в якому знаходились:
1. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 79986641;
2. купюра номіналом 200 гривень серії ВЛ 9226469;
3. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЕ 0314882;
4. купюра номіналом 200 гривень серії ЄД 8455342;
5. купюра номіналом 200 гривень серії ГБ 4256364;
6. купюра номіналом 200 гривень серії ЗА 6517917;
7. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 0063674;
8. купюра номіналом 200 гривень серії ХЕ 6233251;
9. купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 5371213;
10. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 5342365;
11. купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 2531286;
12. купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 7517181;
13. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЕ 5681743;
14. купюра номіналом 200 гривень серії ЄГ 5575352;
15. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 7468131;
16. купюра номіналом 200 гривень серії ЄА 8082543;
17. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 2473645;
18. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 1920733;
19. купюра номіналом 200 гривень серії ЕД 6418774;
20. купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 7840126;
21. купюра номіналом 200 гривень серії КИ 9718362;
22. купюра номіналом 200 гривень серії ДД 4431151;
23. купюра номіналом 200 гривень серії ДЄ 8184606;
24. купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 7480955;
25. купюра номіналом 200 гривень серії ГЕ 8936228;
26. купюра номіналом 200 гривень серії АК 6689534;
27. купюра номіналом 200 гривень серії ЄБ 9639679;
28. купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 8316810;
29. купюра номіналом 200 гривень серії ГД 8717625;
30. купюра номіналом 200 гривень серії ВЗ 0641862;
31. купюра номіналом 200 гривень серії БР 2668514;
32. купюра номіналом 200 гривень серії ЗБ 9238202;
33. купюра номіналом 200 гривень серії УЄ 1559306;
34. купюра номіналом 200 гривень серії УФ 0312347;
35. купюра номіналом 200 гривень серії УФ 7079612;
36. купюра номіналом 200 гривень серії ПВ 3743094;
37. купюра номіналом 200 гривень серії СГ 0854744;
38. купюра номіналом 200 гривень серії ВД 1263416;
39. купюра номіналом 200 гривень серії ЗА 8541589;
40. купюра номіналом 200 гривень серії ЗБ 5653531;
41. купюра номіналом 200 гривень серії БН 4503779;
42. купюра номіналом 200 гривень серії ВЛ 3366064;
43. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЄ 3632005;
44. купюра номіналом 200 гривень серії ДБ 2009232;
45. купюра номіналом 200 гривень серії ПБ 5162951;
46. купюра номіналом 200 гривень серії СБ 8015672;
47. купюра номіналом 200 гривень серії СЗ 6170301;
48. купюра номіналом 200 гривень серії УЛ 0116332;
49. купюра номіналом 200 гривень серії ЦА 7417232;
50. купюра номіналом 200 гривень серії УА 8448062;
51. купюра номіналом 200 гривень серії ТВ 6847305;
52. купюра номіналом 200 гривень серії ПЄ 5460434;
53. купюра номіналом 200 гривень серії СД 5511600;
54. купюра номіналом 200 гривень серії УП 2769191;
55. купюра номіналом 200 гривень серії КК 5318688;
56. купюра номіналом 200 гривень серії ЕХ 2808784;
57. купюра номіналом 200 гривень серії ВЦ 9937249;
58. купюра номіналом 200 гривень серії ЕА 8161357;
59. купюра номіналом 200 гривень серії ВЖ 2645667;
60. купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 2258516;
61. купюра номіналом 200 гривень серії ДЄ 0396757;
62. купюра номіналом 200 гривень серії ГЕ 3551840;
63. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЗ 5138969;
64. купюра номіналом 200 гривень серії ДВ 8836684;
65. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЖ 7451718;
66. купюра номіналом 200 гривень серії ДА 2052279;
67. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЕ 6798561;
68. купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 3975031;
69. купюра номіналом 200 гривень серії АС 8065532;
70. купюра номіналом 200 гривень серії ДГ 3244192;
71. купюра номіналом 200 гривень серії СЖ 4027917;
72. купюра номіналом 200 гривень серії ХИ 5232501;
73. купюра номіналом 200 гривень серії УА 4994992;
74. купюра номіналом 200 гривень серії ТГ 8327970;
75. купюра номіналом 200 гривень серії СН 1571547;
76. купюра номіналом 200 гривень серії ХВ 2123219;
77. купюра номіналом 200 гривень серії УС 0672203;
78. купюра номіналом 200 гривень серії ЕЕ 6353405;
79. купюра номіналом 200 гривень серії УГ 1618237;
80. купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 3682246;
81. купюра номіналом 200 гривень серії УФ 5784098;
82. купюра номіналом 200 гривень серії ЄЗ 6100923;
83. купюра номіналом 200 гривень серії ВЛ 2649435;
84. купюра номіналом 200 гривень серії ТГ 5593824;
85. купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 2984341;
86. купюра номіналом 200 гривень серії УБ 3900137;
87. купюра номіналом 200 гривень серії ТГ 0424022;
88. купюра номіналом 200 гривень серії УТ 7286838;
89. купюра номіналом 200 гривень серії ТЖ 7046683;
90. купюра номіналом 200 гривень серії КБ 4347661;
91. купюра номіналом 200 гривень серії УЙ 1278465;
92. купюра номіналом 200 гривень серії УЗ 1173644;
93. купюра номіналом 200 гривень серії ВЖ 7027388;
94. купюра номіналом 200 гривень серії ХЕ 9211655;
95. купюра номіналом 200 гривень серії УЙ 9482410;
96. купюра номіналом 200 гривень серії ТЗ 6462214;
97. купюра номіналом 1000 гривень серії ЯБ 7222688;
98. купюра номіналом 1000 гривень серії БМ 8295474;
99. купюра номіналом 1000 гривень серії ЯБ 0659731;
100. купюра номіналом 1000 гривень серії АЗ 1653992;
101. купюра номіналом 1000 гривень серії АМ 8153065;
102. купюра номіналом 1000 гривень серії АС 1350378;
103. купюра номіналом 1000 гривень серії АЗ 0085577;
104. купюра номіналом 500 гривень серії АК 6104658;
105. купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 6095632;
106. купюра номіналом 500 гривень серії АЗ 0460947;
107. купюра номіналом 500 гривень серії ЄИ 8473411;
108. купюра номіналом 200 гривень серії УЗ 9134038;
109. купюра номіналом 100 гривень серії УТ 8546338;
110. купюра номіналом 100 доларів США серії РА 32414934 В;
111. купюра номіналом 100 доларів США серії РВ 70203943 N;
112. купюра номіналом 100 доларів США серії РВ 70203946 N;
113. купюра номіналом 100 доларів США серії РА 32414937 В;
114. засіб для скріплення (резинка);
115. камінець коричневого кольору;
116. накопичувальна дисконтна карта «Аптека оптових ц..» № 02686144;
117. накопичувальна картка Дм техніка;
118. накопичувальна картка UPGOOD;
119. банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;
120. банківська картка «Пумб» № НОМЕР_2 ;
121. банківська картка «Пумб» № НОМЕР_3 ;
122. банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ;
123. банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 ;
124. 4 аркуші паперу з надписами кульковою ручкою;
125. Договір доручення від 01.03.2024 року;
126. Товарний чек з надписами кульковою ручкою;
127. Накладна з надписами олівцем.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу подається протягом п`яти днів з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1