Справа №: 398/540/24
провадження №: 1-кс/398/1067/24
УХВАЛА

Іменем України

"10" червня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 на розгляд клопотання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами об`єднаного кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України та ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . Після чого в мобільному додатку «Viber» написав, що є дівчинка французького бульдогу, та у зв`язку з виїздом він її продає. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути предоплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_6 . Та 21.01.2024 року ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку №№ НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить та через добу заблокував потерпілу на зв`язок не виходить, ОСОБА_5 , товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_6 , зателефонувала на вище вказаний номер телефону та на дзвінок відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та вході розмови домовилась про умови купівлі собаки, а саме щоб забрати цуценя потрібно скинути передоплату у сумі 1000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_6 . Також для підтвердження надіслав фотографію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 . Та 23.01.2024 року ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку №№ НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після оплати невідомий чоловік повідомив, що цуценя відправить автобусом та через годину перестав відповідати. До теперішнього часу ОСОБА_6 товар не отримала, грошові кошти не повернуто, листування видалено.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 в рамках досудового розслідування, невідомий громадянин в особистих повідомленнях надіслав в якості підтвердження особистості фотознімок свого посвідчення на право керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Після чого в листуванні в мережі «OLX» невідома особа надала свій номер телефону для зв`язку, а саме НОМЕР_5 . В подальшому невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_10 » попрохала у потерпілої мобільний номер телефону та запитала чи має в користуванні мобільний додаток «Телеграм», потерпіла ОСОБА_11 , повідомила, що так, та невідома особа надіслала номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Цього ж дня потерпіла ОСОБА_11 , в мобільному додатку «Телеграм» на вище вказаний номер телефону написала повідомлення, невідома особа під іменем користувача « ОСОБА_12 » надіслала фото та відео цуценяти. Після чого в особистих повідомленнях домовились про те, що цуценя відправлять автобусом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_11 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_10 на банківську картку перерахувала передоплату у розмірі 2 000 гривень. Після чого невідома особа повідомила, що зателефонує коли відправить цуценя, та далі вже ніхто не відповідав, потерпіла товар не отримала, кошти не повернуто.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_13 знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи чіхуа-хуа. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_12 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_13 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_12 повідомила. Що цуценя коштує 4 000 гривень, але потім скинув ціну до 3500 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 03.02.2024 року потерпіла ОСОБА_13 , з банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_12 перерахувала грошові кошти у сумі 1750 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2024 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_14 знайшла оголошення з продажу тварин, а саме собаки породи французький бульдог. Автор оголошення був підписаний як « ОСОБА_12 » та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Після чого потерпіла написала невідомій особі та у відповідь ОСОБА_14 , відправили відеозапис з цуценям та фотографію. Спочатку невідома особа на ім`я ОСОБА_12 повідомила. Що цуценя коштує 3000 гривень, але потім скинув ціну до 2600 гривень. Після чого домовились про умови оплати та доставку, та 01.02.2024 року потерпіла ОСОБА_14 , з банківської картки № НОМЕР_13 на банківську картку № НОМЕР_12 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень. Після перерахування коштів продавець перестав виходити на зв`язок.

Працівниками СКП Олександрійського РВП було встановлено, що на момент скоєння злочину СІМ картка з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_9 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ1 НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 .

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області 26.03.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів відносно рахунку до якого було випущено банківську картку № НОМЕР_12 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_3 , а також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_6 банківську картку відкрито на громадянку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_4 .

Під час аналізу проведеного тимчасових доступу було встановлено, що 21.01.2024 року о 14 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти в розмірі 1 000 гривень, від потерпілої ОСОБА_5 після чого 21.01.2024 року 21 год. 00 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_5 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).23.01.2024 року 15 год. 57 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_6 після чого 23.01.2024 року о 17 год. 19 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування АДРЕСА_6 (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 01.02.2024 року 20 год. 01 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 1000 гривень, від потерпілої ОСОБА_14 після чого 01.02.2024 року о 20 год. 13 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування АДРЕСА_6 (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 02.02.2024 року 17 год. 15 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 1750 гривень, від потерпілої ОСОБА_17 після чого 02.02.2024 року о 17 год. 24 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування АДРЕСА_6 (фотозображення в тимчасовому доступі відсутнє). 03.02.2024 року 17 год. 00 хв. на банківську картку НОМЕР_13 було зараховано грошові кошти в розмірі 2000 гривень, від потерпілої ОСОБА_11 після чого 03.02.2024 року о 17 год. 23 хв. грошові кошти були зняті в банкоматі самообслуговування CAKG АДРЕСА_7 (фотознімки зняття грошових коштів наявні в тимчасовому доступі.).

24.05.2024 року в період з 11 години 08 хвилин по 11 годин 41 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_18 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_19 та перебуває у володінні ОСОБА_9 в ході якого було вилучено мобільний телефон синього кольору марки «Pocophone F1» ІМЕІ1 НОМЕР_14 , ІМЕІ2 НОМЕР_15 з номерами: НОМЕР_16 НОМЕР_17 , сім2 НОМЕР_5 , поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1171433. Проведеним оглядом вилученого мобільного пристрою, зокрема встановленого на мобільному пристрої месенджера Viber було виявлено історію листування з особою за нікнеймом « ОСОБА_20 » датовану 20.05.2024 року в ході якої вказана особа має намір купити цуценя породи «французький бульдог», за якого ОСОБА_9 пропонує вказаній особі здійснити передоплату на банківський рахунок № НОМЕР_1 та вказана особа здійснює оплату грошових коштів у сумі 500 грн.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 28.05.2024 року, останній пояснив, що він має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена банківська картка № НОМЕР_3 . Приблизно в кінці лютого 2024 року під час усної бесіди ОСОБА_8 попрохав його дати йому номер банківської картки так як йому повинні перерахувати грошові кошти, а в нього немає відкритого банківського рахунку. На запитання ОСОБА_21 , що це за переказ, останній відповів, що гроші перерахує його родич. ОСОБА_21 погодився, тоді на його банківську картку було зараховано два перекази по 1500 гривень. В подальшому ОСОБА_21 поїхали разом з ОСОБА_22 до банкомату та він зняв дані грошові коїти та передав ОСОБА_23 особисто. Потім протягом наступних двох тижнів ОСОБА_21 на банківську картку № НОМЕР_3 почали надходити грошові перекази від невідомих йому осіб. Після зарахування грошових коштів ОСОБА_21 телефонував ОСОБА_8 та повідомляв про переказ. ОСОБА_21 в свою чергу знімав дані грошві кошти в банкоматах розташованих на території м. Олександрії та передавав їх ОСОБА_23 . В подальшому ОСОБА_21 стало відомо, що ОСОБА_8 розміщував оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про продаж неіснуючих собак та дані грошові кошти отримував за допомогою належної йому банківської картки № НОМЕР_3 в якості авансу від потерпілих.

Згідно копії пояснення ОСОБА_9 від 24.05.2024 року, останній пояснив, що він, не маючи офіційного заробітку та маючи скрутне фінансове становище у грудні 2023 року виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про продаж неіснуючих цуценят, для реєстрації та спілкування з особами, які могли бути зацікавлені в такого роду оголошеннях він мав дві СІМ-картки а саме НОМЕР_9 та НОМЕР_5 . Так по сплину відносно невеликого проміжку часу ОСОБА_9 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » почали писати зацікавлені в покупці цуценят особи, в основному це були жінки, з якими він продовжував спілкування через месенджер «Viber» з метою подальшого продажу неіснуючих цуценят. ОСОБА_9 просив передоплату за замовлену тварину аргументуючи це тим, щоб упевнитися що покупець буде дійсно забирати товар, взамін за це він говорив, що передасть собаку через громадський транспорт, зокрема міжміський автобус або перевізника ВlаВlаСаг. Для отримання передоплати за вказаного роду товар ОСОБА_9 надавав реквізити, а саме банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 відкриту на ім`я його знайомої ОСОБА_15 , на яку громадяни надсилали йому гроші як передоплату, у подальшому він припиняв спілкування із вказаними особами та взагалі видаляв переписку, також він використовував ще одну банківську картку також емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкриту на ім`я ще однієї його знайомої ОСОБА_16 . Увесь час зазначені банківські картки перебували у знайомих ОСОБА_9 , коли туди надходили кошти від осіб які мали намір купити цуценят він звертався до АнастасіІ чи ОСОБА_24 з метою обготівкування вказаних коштів на банкоматах у м. Олексндрія. Близького спілкування із вказаними дівчатами ОСОБА_9 не підтримував, так як познайомився ними у групі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у месенджері Telegram, будь-яких контактних даних вказаних дівчат ОСОБА_9 на разі не має, так як спілкування з ними не підтримує. Також із казаних номерів мобільних ОСОБА_9 зідзвонювався із особами, які цікавилися за цуценят, та в ході спілкування він пояснював чому саме він працюю виключно шляхом здійснення передоплати, в якості того, що він дійсно реальна людина та задля введення осіб в оману він надсилав деяким повідомлення із фотознімком свого водійського посвідчення. ОСОБА_9 знаходив у мережі їнтернет фото різних порід собак та надсилав людям під приводом того, що це тварина, яку він хоче продати. Після отримання грошових коштів обманним шляхом від людей, ОСОБА_9 здійснював їх обготівкування на різних банкоматах у м. Олександрія, також розраховувався вказаними коштами у магазинах. Скільки саме осіб надіслало ОСОБА_9 кошти за продаж ним неіснуючих собак він точно назвати не може, однак може повідомити що їх не менше десяти, середні суми, які йому надсилали в якості передоплати люди варіювались від 500 грн. до 3000 грн.

Даного роду шахрайськими діями ОСОБА_9 займався близько чотирьох місяців, більш конкретно сказати не можу так як не пам`ятає. Де зараз знаходиться банківська картка ОСОБА_16 , а саме № НОМЕР_6 ОСОБА_9 наразі не відомо, а банківська картка ОСОБА_25 № НОМЕР_18 , знаходилась у нього вдома по ОСОБА_26 , так як вона колись її йому залишила. Одну із SIM-карток, а саме НОМЕР_9 , ОСОБА_9 десь загубив, а картку з номером НОМЕР_5 він продовжує використовувати при спілкуванні, та вона весь час з ним. Всю активність на «OLX» у месенджерах Telegram та Viber при спілкуванні із потерпілими ОСОБА_9 здійснював із належного йому мобільного телефону Росо ІМЕI: НОМЕР_14 ІМЕІ2: НОМЕР_19 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних осіб до вчинення злочинної діяльності, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в період часу з 00 год 00 хв 23.01.2024 року до 00 год 00 хв 27.05.2024 року та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст.190 КК України та ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_28 старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській капітану поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; слідчому СВ Олександрійського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у рамках кримінального провадження №0000163 від 01.02.2024 року у період часу з 00 год 00 хв 23.01.2024 року до 00 год 00 хв 27.05.2024 року та по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 00 год 00 хв 23.01.2024 року до 00 год 00 хв 27.05.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 23.01.2024 року до 27.05.2024 року;

-документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2024 року до 27.05.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.01.2024 року до 27.05.2024 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 23.01.2024 року до 27.05.2024 року;

-документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , в період часу з 01.02.2024 року до 27.05.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 23.01.2024 року до 27.05.2024 року;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1