УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/3449/24

Провадження № 1-кс/712/1588/24

21 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000861 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000861 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було установлено, що 11.03.2024 близько 14 год. 20 хв. невстановлена особа, представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи фітингове посилання, ввела в оману ОСОБА_5 , 1986 року народження, тел. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до її банківського рахунку № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів на рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заволоділа грошима в сумі 51465 грн. 25 коп.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала що, 11.03.2024 о 14 год. 25 хв. до ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» зателефонувала особа на ім`я " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка представилась співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що на рахунку віртуальної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ОСОБА_5 , знаходиться дуже багато коштів, та вони не мають права бути на її рахунку так як ОСОБА_5 займається волонтерською діяльністю та це може розцінюватись як шахрайство. В подальшому в ході спілкування останній повідомив, що для того щоб банківську карту не заблокували потрібно перейти за посиланням, яке вони надіслали ОСОБА_5 на її електрону пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зі слів особи, яка зателефонувала перейшовши за посиланням їй буде створено нову банківську картку на якій можна зберігати великі суми грошових коштів. Зайшовши на електрону пошту ОСОБА_5 перейшла за посиланням, та особа сказала потримати слухавку, йому потрібно час щоб здійснити операції, в результаті чого через близько 5 хвилин ОСОБА_5 поклала слухавку. В подальшому при спробі зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід не здійснювався так як додаток видавав напис, щодо неправильно введеного паролю, змінивши пароль та зайшовши до додатку ОСОБА_5 виявила, що невідома особа здійснила переказ грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 41465 грн. 25 коп. на рахунки банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , також було здійснено переказ грошових коштів з віртуальної банківської карти ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 10000 гривень на рахунок банківської карти НОМЕР_6 .

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 51456, 25 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_4 відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року, до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000861 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- розширену інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 та по поточному рахунку із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; роз`яснення призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів (у разі відсутності назву банківської установи яка володіє зазначеною інформацією); фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 18 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або слідчих зазначених у постанові про групу слідчих слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1