Провадження № 1-кс/127/7367/24
У Х В А Л А

Іменем України

27 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000436 від 15.12.2023 - прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні №0000436 від 15.12.2023 - прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000436 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000436 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу електронної системи державних закупівель Prozorro виявлено тендер «Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження)» (посилання на тендер: ІНФОРМАЦІЯ_3

Встановлено, що 05.07.2023 між Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір №1 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі спортивної зали закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (заходи з енергозбереження). Сума договору складає 1 868 370 гривень. Додатковою угодою № 1 від 14.09.2023 до договору № 1 від 05.07.2023 внесено зміни щодо зменшення вартості договору, яка складає 1 866 943 гривні.

Дослідивши документальну пропозицію, яка подана ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) для участі у тендері, зокрема договірну ціну, локальний кошторис та підсумкову відомість ресурсів встановлено, що для виконання робіт з ремонту покрівлі підрядник здійснює закупівлю матеріалів «ПВХ Мембрана» вартістю 699 грн. за кв.м (загальна площа 596,4 кв.м на суму 416 923,44 грн.), натомість середня вартість товару такого типу складає від 340 до 450 грн. за кв.м.

Крім того, для виконання покрівельних робіт використовується матеріал « ІНФОРМАЦІЯ_4 , товщигою 150мм» вартістю 1085 грн. за кв.м (загальна площа 497,49 кв.м на суму 542 169,58 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 598,95 грн. кв.м ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та «Плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100мм» вартістю 1012 грн. за кв.м (загальна площа 473,8 кв.м на суму 479 485,60 грн), проте ціна на ринку плити такої марки, щільності та товщини коштує 524 грн. кв.м ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що за договором № 1 від 05.07.2023 Закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату за виконання робіт з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) на підставі акту приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 14.09.2023.

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 відповідно до видаткової накладної № 31 від 12.07.2023 здійснював закупівлю будівельних матеріалів у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) (адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема ПВХ-мембрана 1,5 (2,1*20м) 630 кв.м., саморіз для монтажу покрівлі 1154 шт., дюбеля (100 шт.) 6 уп., стяжка для підлоги, 25 кг 68 шт. на загальну суму 469885,00 грн.

Натомість, згідно інформації аналітичної системи YouControl встановлено, що основний вид діяльності ФОП ОСОБА_5 - 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування та інші: 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_4 згідно накладної № 01/08 від 15.08.2023 здійснював закупівлю плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 135 кг/м3, товщ. 150 мм у кількості 498 кв.м., плити теплоізоляційні мінераловатні Izovat щільністю 180 кг/м3, товщ. 100 мм у кількості 452 кв.м. на загальну суму 997 754,00 грн. у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) (адреса: АДРЕСА_3 ). Основний вид діяльності: 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. та інші 43.11 Знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000436 від 15.12.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 від 15.12.2023, Договором про закупівлю робіт №1 від 05.07.2023, видатковою накладною №31 від 12.07.2023.

Як зазначенов прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у Вінницькій області, а саме до документів за період часу з моменту реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у банківській установі по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, а саме до:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) з моменту відкриття рахунку по фактичний час виконання ухвали ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за № рахунку НОМЕР_5 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-платіжних доручень, у випадку їх відсутності до електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_5 ;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору та слідчим на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл процесуальному керівнику у кримінальному провадженні №0000436 від 15.12.2023 - прокурору Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 , прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у Вінницькій області, а саме до документів за період часу з моменту реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) у банківській установі по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, а саме до:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнтом банку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

-карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) з моменту відкриття рахунку по фактичний час виконання ухвали ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за № рахунку НОМЕР_5 в друкованому та/або електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

-платіжних доручень, у випадку їх відсутності до електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;

-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти по рахунку № НОМЕР_5 ;

-виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-за наявності документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій рахункам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 );

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя