Справа № 359/6082/24
Провадження №1-кс/359/1211/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

10.06.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 29.02.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувала з м.н.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , представилась працівником банку та шляхом обману вивідала у останнього особисті дані, після чого скориставшись отриманою інформацією шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілого в загальній сумі 35 000 грн, з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

02.03.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.03.2024 в період часу з 17 год. 00 хв. до 14 год. 42 хв. було проведено допит потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення допиту встановлено, що 29.02.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. на контактний номер телефону потерпілого ОСОБА_3 зателефонував невідомий абонентський номер: НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про необхідність оновлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілому ОСОБА_3 .

Окрім того, в ході допиту встановлено, що приблизно через десять хвилин після вище зазначеного телефонного дзвінка на контактний номер телефону потерпілого ОСОБА_3 зателефонував інший невідомий абонентський номер, а саме: НОМЕР_5 .

В ході телефонної розмови невідома особа, що зателефонувала з вказаного абонентського номеру телефону отримала інформацію від ОСОБА_3 щодо місцезнаходження останнього, наявності інших банківських карток, а також щодо операцій по банківській картці, які здійснювалися потерпілим.

Після чого на абонентський номер телефону ОСОБА_3 надійшло SMS-повідомлення з цифровою комбінацією, яку останній натиснув в ході телефонної розмови за вказівкою невідомої особи.

01.03.2024 в приміщенні відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_3 стало відомо про те, що з його банківської картки було перераховано грошові кошти в розмірі 34 576 гривень 7 копійок наступними операціями:

-о 14 год. 15 хв. 29.02.2024 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 406 гривень 85 копійок на банківську картку № НОМЕР_6 ;

-о 14 год. 19 хв. 29.02.2024 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 15 320 гривень 22 копійки на банківську картку № НОМЕР_6 ;

-о 14 год. 45 хв. 29.02.2024 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 18 849 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Тому, з метою встановлення інформації щодо здійснення вищезазначених операцій по банківській картці потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , 06.03.2024 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано постанову прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) від 06.03.2024 вих. № 4944/109/1200/08.

19.03.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшов лист на виконання постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) від 06.03.2024, що зареєстрований у журналі вхідної кореспонденції Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за № 3507. У вказаному листі зазначено, що за неповним номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , ідентифікувати клієнта неможливо, у зв`язку з чим надати запитувану інформацію не є можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку потерпілого ОСОБА_3 , а саме НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому суд враховує, що в даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку потерпілого НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку потерпілого з реквізитами НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2024 по дату проведення вибірки

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 10 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Лесів