Провадження №: 1-кс/752/3952/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4312-5.Ds.1822.2023,

в с т а н о в и в :

13.05.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4312-5.Ds.1822.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4312-5.Ds.1822.2023.

Виконання вказаного запиту доручено слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності, розташованого за адресою: Голосіївський район міста Києва (будівля ГУНП у м. Києві по вул. Антоновича, 114).

Районна прокуратура Варшава-Охота у Варшаві за номером 4312-5.Ds.1822.2023 веде досудове провадження щодо гр. України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), підозрюваної у тому, що числа 06.10.2023 прийняла на банківський рахунок номер НОМЕР_1 відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 15.000,00 EUR, що походили з незаконного діяння, тобто у злочині за статтю 291§1 КК РП.

В ході провадження встановлено, що 31 серпня 2023 року банк Alior Bank повідомив прокуратуру про блокування коштів у розмірі 1.050,00 EUR на рахунку номер НОМЕР_1 належного ОСОБА_4 . Зі змісту повідомлення виходило, що банк отримав інформацію, що указані кошти походять із незаконного діяння допущеного на втрату громадянина Німеччини. У зв`язку з цим кошти на рахунку блоковано.

25.10.2023 банк Alior Bank повідомив прокуратуру про наступне блокування коштів у розмірі 13.950,00 EUR на рахунку номер НОМЕР_1 . Кошти ці було повернуто назад на іноземний рахунок і становлять вони частину суми прийнятої на рахунок 06.10.2023.

У запиті, компетентні органи Республіки Польща просять витребувати від Laned АДРЕСА_1 анкетні дані і адреси осіб, яким наділено IP-адреси указані в постанові від 03.01.2024 про витребування телекомунікаційних даних (постанова додається), а також повідомити за допомогою яких базових станцій (BTS) ці особи логувалися в мережі в указані у постанові дати і години.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №4312-5.Ds.1822.2023 компетентних органів Республіки Польща, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, з можливістю її копіювання, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Персональних даних і адреси особи, якій призначено ІР-адресу

IP.НОМЕР_3 порт 58526 числа 06.10.2023 року година 14:04:44

IP.НОМЕР_3 порт 58615 числа 06.10.2023 року година 14:28:46

ІР.НОМЕР_3 порт 58883 числа 06.10.2023 року година 14:46:13

ІР.НОМЕР_3 порт 59222 числа 06.10.2023 року година 14:58:55

ІР.НОМЕР_3 порт 59226 числа 06.10.2023 року година 14:59:15

ІР.НОМЕР_3 порт 59227 числа 06.10.2023 року година 14:59:30

ІР.НОМЕР_3 порт 59227 числа 06.10.2023 року година 14:59:30

ІР.НОМЕР_3 порт 59236 числа 06.10.2023 року година 15:01:45

ІР.НОМЕР_3 порт 59241 числа 06.10.2023 року година 15:03:03

ІР.НОМЕР_3 порт 59246 числа 06.10.2023 року година 15:03:47

ІР.НОМЕР_3 порт 59246 числа 06.10.2023 року година 15:03:47

2). За допомогою якого передатчика базової станції BTS в/y номери логувалися в мережі у зазначеній даті і годині - та повідомити місцевість і вулицю.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №4312-5.Ds.1822.2023.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) Персональних даних і адреси особи, якій призначено ІР-адресу

IP.НОМЕР_3 порт 58526 числа 06.10.2023 року година 14:04:44

IP.НОМЕР_3 порт 58615 числа 06.10.2023 року година 14:28:46

ІР.НОМЕР_3 порт 58883 числа 06.10.2023 року година 14:46:13

ІР.НОМЕР_3 порт 59222 числа 06.10.2023 року година 14:58:55

ІР.НОМЕР_3 порт 59226 числа 06.10.2023 року година 14:59:15

ІР.НОМЕР_3 порт 59227 числа 06.10.2023 року година 14:59:30

ІР.НОМЕР_3 порт 59227 числа 06.10.2023 року година 14:59:30

ІР.НОМЕР_3 порт 59236 числа 06.10.2023 року година 15:01:45

ІР.НОМЕР_3 порт 59241 числа 06.10.2023 року година 15:03:03

ІР.НОМЕР_3 порт 59246 числа 06.10.2023 року година 15:03:47

ІР.НОМЕР_3 порт 59246 числа 06.10.2023 року година 15:03:47

За допомогою якого передатчика базової станції BTS в/y номери логувалися в мережі у зазначеній даті і годині - із зазначенням місцевості і вулиці.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1