Дата документу 07.03.2024Справа № 554/337/24
Провадження № 1-кс/554/3190/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 20.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000418 від 20.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.20.2023 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що спілкуючись з особою, яка телефонувала з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вона шляхом обману зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з серпня по жовтень 2023 року, частинами перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 невстановлених осіб грошові кошти в сумі біля 500 тис.грн., чим було заподіяно ОСОБА_3 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа яка причетна до вчинення злочину використовує наступні банківські картки: банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , банк ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , банк ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ПрАТ АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_23 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтаві для встановлення всіх фактів даного кримінального правопорушення та для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримати зазначену інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у інший спосіб неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківським картам, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 00:00 год. 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт, оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1