Справа № 456/3642/23
Провадження № 1-кс/456/533/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, з яких вбачається, що до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника голови Укртрансбезпеки ОСОБА_4 , про те, що ліцензіатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , опрацювала листи прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відключення від Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ЄКІС) ліцензіатів, водії яких перевищили строки перебування за кордоном.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідно до пункту Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (зі змінами) (далі Правила), створений для передачі заявок суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіата), до Держприкордонслужби.

Разом з тим, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених пунктом 29 Правил, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного Ліцензіата до ЄКІС на три місяці.

В той же час, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2023 №177 припинено доступ до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_5 на три місяці ліцензіату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Так, було встановлено, що 30.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (99 % статутний внесок) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (1 % статутний внесок) заснували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Директором даного ТзОВ було призначено ОСОБА_6 . Основний вид економічної діяльності: «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Із 10.03.2023 дане товариство перебуває в процесі припинення.

Також, було встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.03.2023 № 177 «Про затвердження рішення Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комісією з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем було прийнято рішення про припинення доступу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ЄКІС Укртрансбезпеки.

Відповідно до пункту 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 (зі змінами), у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Згідно отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.07.2023 № 6142/2.1.1/15-23 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період із 02.07.2022 по 15.12.2022 подавало відомості до ЄКІС Укртрансбезпеки щодо перетину державного кордону на 187 громадян України.

Згідно отриманої відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.07.2023 Вих. № 91- 31906/18/23, було здійснено аналіз із загального списку водіїв (187 осіб), яких даний ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те, що 130 осіб не повернулися на територію України.

Так, було здійснено аналіз через інтегровану міжвідомчу автоматизовану систему обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із загального списку водіїв (187 осіб), яких подавало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїх заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те що останній для організації протиправної діяльності залучилися пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який виїжджав 42 рази із водіями (які станом на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжджав на територію України на даних транспортних засобах, а також пособницькою допомогою громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який виїжджав 57 рази із водіями (які станом на даний момент не повернулися на територію України), після чого через пару годин сам в`їжджав на територію України на даних транспортних засобах.

Допитано як свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що його дані в систему «Шлях» вносить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », директором якого є ОСОБА_10 . На зазначеній організації він працює водієм. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є йому знайомі, послугами їхньої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він не користується.

В ході проведення заходів встановлено, що ОСОБА_11 будучи бенефіціаром « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_4 , на підставі усної домовленості з ОСОБА_12 , надав вказівку працівникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , здійснювати внесення в систему «Шлях» інформацію про водіїв та автомобілі, які ОСОБА_12 пересилав ОСОБА_11 за допомогою інтернет месенджерів, а останній пересилав вище вказаним працівникам підприємства. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснювали свою діяльність за місцем свого проживання.

Також встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для внесення інформації про водіїв та автомобілі в систему «Шлях» користувались ключем, який належить директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 . Зазначений ключ ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_12 та передав працівникам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Дана інформація підтверджується даними показів ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_12 являється керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , основний вид діяльності - інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у, інші види діяльності - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Аналізом історії змін реєстраційної інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та ГФ встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » створено 16.03.2023, засновником, бенефіціарним власником та керівником був ОСОБА_11 , а з 04.04.2023 і на даний час керівником підприємства є ОСОБА_12 .

Інформація по банківських рахунках ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з їх рахунків надасть можливість дослідити рух коштів по рахунках в період з 24.02.2022 по час виконання ухвали, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на їхні рахунки з рахунків фізичних осіб, якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги, чи перераховувалися отримані кошти іншим фізичним особам-підприємцям чи фізичним особам, якщо так то в якій сумі і за які послуги, а основне чи здійснювалися перерахунки грошових коштів між ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 .

Отримання такої документації та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, та буде слугувати підтвердженням факту вчинення кримінального правопорушення конкретною особою чи особами. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 332 КК України 08.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000465).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (СДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді до банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, що відкриті на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_4 , за період з 24.02.2022 року до дня фактичного виконання даної ухвали, а саме:

-роздруківок руху коштів по банківських рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківських рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників банківських рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні картки;

-інформації про те, чи для користування банківськими рахунками були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу;

-юридичної справи власників банківських рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1