Справа № 202/4715/24
Провадження № 1-кс/202/2697/2024
УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000651 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000651 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала кошти на проведення будівельних робіт вказаного об`єкту; тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів про закупівлю робіт та підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору про закупівлю робіт та підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадові обов`язки; усіх договорів на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій; договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або субпідрядними організаціями на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи що підтверджують уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проводила публічні закупівлі на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); меморіальні ордери по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (журнали ордери, інше), платіжні доручення та інші документи на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувала/отримувала кошти на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); технічні умови на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та відомості щодо знаходження на балансі вказаних комунікацій; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Розглянути дане клопотання без виклику володільця документів, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії зазначених у клопотання документів, оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за його допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотанні необґрунтовано, а відповідно й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000651 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000651, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів, а саме:

-документів (рішення, розпорядження, накази, інше), на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала кошти на проведення будівельних робіт вказаного об`єкту; тендерну, проектну, кошторисну документацію та документи про виконання договорів про закупівлю робіт та підряду, тобто текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва, документи про хід виконання договору про закупівлю робіт та підряду, відповідність робіт і матеріальних ресурсів нормативним вимогам та здійснення контролю за виконанням договірних зобов`язань (журнали виконання робіт, акти та довідки про виконані роботи, акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матеріали перевірок тощо), кошториси та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо) і необхідні для визначення кошторисної вартості будівництва, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з іншими суб`єктами господарської діяльності, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, зокрема: договори, накладні, рахунки, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт за формою КБ 2в та додатки до них, рахунки, чеки, платіжні доручення та інші документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи щодо призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та його посадові обов`язки;

-усіх договорів на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

-договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або субпідрядними організаціями на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

-документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів, що підтверджують уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проводила публічні закупівлі на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

-меморіальних ордерів по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (журнали ордери, інше), платіжні доручення та інші документи на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувала/отримувала кошти на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь);

-технічних умов на виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та відомості щодо знаходження на балансі вказаних комунікацій;

-експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проєктом Нове будівництво магістрального водогону Хортиця (ДВС2)-Томаківка-Марганець у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «10» травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1