Справа 524/51/22
Провадження 1-кс/524/940/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002163 від 25.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 24.12.2021 з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списані кошти.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять інформацію про номери рахунків, на які були переказані кошти з банківських карток потерпілої, інформацію про власника рахунку та про звернення потерпілої до банку щодо несанкціонованого списання коштів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких дізнавач просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що із долученої дізнавачем виписки по рахункам вбачається, що власником рахунку НОМЕР_1 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки рахунок НОМЕР_2 є транзитним рахунком за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, а ІПН/ОКПО отримувача зазначено НОМЕР_3 .

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002163 від 25.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 та містять інформацію про:

-рахунки на які були перераховані кошти, списані 24.12.2021 з карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 із зазначенням таких реквізитів: номер рахунку; прізвище, ім`я, по батькові або найменування осіб-власників рахунків; рнокпп/код ЄДРПОУ осіб-власників та місце проживання/місцезнаходження;

-звернення ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_6 у зв`язку із несанкціонованим списанням 24.12.2021 коштів із рахунків та відомості про призупинення переказів з карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за 24.12.2021, з можливістю зробити копії документів.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16