Провадження № 1-кс/686/5435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001929,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024, в період часу з 11:58 год. по 12:44 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в загальній сумі 19548 грн. 45 коп., які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

12.06.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001929, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано, в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що дійсно у неї був відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 та в користуванні - банківська картка № НОМЕР_4 , точного номеру не пам`ятає. 05 червня 2024 року, близько 11:42 год. ОСОБА_5 перебувала за своїм місцем проживання у АДРЕСА_4 , де до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для захисту від шахраїв, потрібно повідомити PIN-код банківської картки, якою користувалась ОСОБА_5 , що остання й зробила. В подальшому, 11.06.2024, відвідуючи відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 помітила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено невідомі їй операції. Тоді ж, ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку, стосовно переказів з її банківської карти. Згідно з цією випискою, з рахунку № НОМЕР_3 здійснено 5 операцій на загальну суму 19548 грн. 45 коп., та повідомили, що дані операції є шахрайськими діями. Станом на зараз, картка, з якої здійснювались грошові операції, заблокована. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди, на загальну суму 19548 грн. 45 коп.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 05.06.2024 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 05.06.2024 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яким користується потерпіла, саме за період часу з 05.06.2024 р. по момент виконання ухвали, у зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певної особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 05.06.2024 року по 12.06.2024 року, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУПН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період з 05.06.2024 р. по 12.06.2024 р.; фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період з 05.06.2024 р. по 12.06.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 05.06.2024 р. по 12.06.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 05.06.2024 р. по 12.06.2024 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя