Справа № 438/1183/24
Провадження № 1-кс/438/77/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000116 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману. під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4599 грн. 74 коп., які заявниця особисто перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю сім`єю. У своєму користуванні має інтернет картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_2 до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_4 , також на її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вона має у своєму користуванні банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на якій знаходяться її грошові кошти. Так 28 листопада 2023 року вона перебувала у м. Бориславі. Так приблизно о 12 год. 00 хв. вирішила пошукати роботу онлайн, тому відкривши інтернетя ввела в пошуку «робота онлайн». Так під час даного пошуку вона натрапила на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якій пропонували онлайн роботу, та було прикріплене посилання, яке перевело її в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_7 )». В свою чергу вона розпочала з нею переписку та під час переписки їй пропонували легку роботу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так 28.11.2023 року вона перейшовши за даним посиланням зареєструвалася, а саме вказала номер свого мобільного телефону та створила пароль до особистого кабінету, та вказала номер своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Після чого продовживши спілкування із ( ОСОБА_7 ) в телеграм каналі, вона скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та сказала що це посилання на робочого наставника. Після чого вона перейшла за даним посиланням, де робочий наставник розповів що потрібно робити щоб отримати гроші, а саме потрібно було переглядати фільми та короткі ролики. В свою чергу вона зайшла в свій особистий кабінет та почала переглядати фільми, в ході перегляду яких робочий наставник розповів як можна збільшити свій заробіток, а саме потрібно було поповнити свій робочий кабінет. Після чого вона зайшла на сайт та обрала меню поповнити, та на екрані висвітилася сума у розмірі 620грн. 16 коп. та номер банківської карти НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ), та після чого вона скопіювала номер банківської карти та надіслала грошові кошти на дану карту у сумі 620 грн. 16 коп. зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого вона почала виконувати завдання, які їй сказав виконувати робочий наставник. Після чого вона знову закинула на даний сайт грошові кошти в сумі 3979 грн. 58 коп. зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на банківську карту ( НОМЕР_1 ). Після чого вивести дані грошові кошти із особистого кабінету на сайті вона не змогла та продовживши спілкування із робочим наставником, він запевняв її що для того щоб в подальшому вивести грошові кошти із даного особистого кабінету потрібно довиконати завдання, та внести ще більше грошових коштів на рахунок. В свою чергу вона більше коштів не перераховувала. Загальна сума грошових коштів, які вона перерахувала зі своїх банківських карт на банківську карту НОМЕР_1 становить 4599 грн. 74 коп.

Начальник сектору дізнання зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних банківських документів, а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явився, 04.07.2024 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 04.07.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000116 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 28.11.2023 впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману. під приводом поповнення рахунку у особистому робочому кабінеті, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4599 грн. 74 коп., які заявниця особисто перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000116, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_11 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000116 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

- інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), реквізити рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року; та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 28.11.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА