Справа № 761/3063/24
Провадження № 1-кс/761/2624/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023.

Клопотання мотивовано тим, що БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 29.11.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_3 - валюта Євро, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_4 - валюта Долар США, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_5 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_6 - валюта російський рубль, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_8 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_10 - валюта російський рубль, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_12 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_14 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_15 - валюта Долар США, відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_16 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851). Арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках накладено у зв`язку з необхідністю забезпечення збереження речових доказів, однак клопотання про накладення арешту на грошові кошти та додатки до нього не містять доказів належності зазначених коштів до речових доказів. Крім того, представник заявника зазначив, що на даний момент у застосуванні арешту майна відпала потреба.

На підставі викладеного, представник заявника просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2023 в частині накладення арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 .

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав, однак, зазначив, що в клопотанні помилково ставиться питання про скасувати ухвали слідчого судді, та уточнив, що просить скасувати саме арешт грошових коштів.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, зазначаючи, що для досягнення дієвості кримінального провадження є необхідність у продовженні заходу забезпечення у вигляді арешту грошових коштів.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів БЕБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000036 від 03.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2023 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_3 - валюта Євро, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_4 - валюта Долар США, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_5 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_6 - валюта російський рубль, відкритий в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); НОМЕР_7 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_8 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_9 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001); НОМЕР_10 - валюта російський рубль, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_10 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_12 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_13 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_14 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346); НОМЕР_15 - валюта Долар США, відкритий в ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_16 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Євро, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_11 - валюта Долар США, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) з забороною службовим особам, АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299), АТ «Сенс Банк» (МФО 300346), ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001).

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, зокрема, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2023 вбачається, що при вирішенні питання про накладання арешту слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає ознакам речового доказу.

Так, на час розгляду слідчим суддею даного клопотання про скасування арешту майна, встановлено, що арешт накладено обгрунтовано, та представником заявника у клопотання та доданих до нього матеріалів не доведено факт незаконності накладеного арешту ухвалою слідчого судді. Обставини, якими обґрунтовувався арешт не перестали існувати, а необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час не відпала, оскільки застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 174, 309, 372КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.11.2023, у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1