Справа № 635/4660/24
Провадження № 1-кс/635/1086/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 03 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) копій наступних документів: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку/картці: № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців банківського рахунку: № НОМЕР_1 , із інформацією про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000275 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 червня 2023 року о 17:37 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом збору грошових коштів на гуманітарну допомогу ЗСУ з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 97000 гривень в селищі Докучаєвське Харківського району Харківської області, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. У ході досудового розслідування встановлено, що 15 червня 2023 року на електронну пошту спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшов лист № 344/А9 від 15.06.2023, в якому текст викладений на фірмовому бланку Полтавської обласної військової адміністрації, мав підпис голови обласної військової адміністрації ОСОБА_10 та відтиск гербової печатки. Згідно змісту листа ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі заступника голови ОСОБА_11 , просить прийняти участь в програмі гуманітарної допомоги для ЗСУ та перерахувати на потреби 116 бригади одноразову фінансову допомогу в розмірі 97000 грн. В документі вказувалось, що відповідну суму потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_4 , призначення платежу «одноразова фінансова допомога згідно листа-звернення 344/А9 від 15.06.2023, з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ». Одразу після отримання вказаного листа на мобільний номер телефону генерального директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 зателефонувала невідома особа, котра представилася заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , та особисто попрохала про надання фінансової допомоги, згідно раніше направленого листа. Невідома особа телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_5 . В зв`язку з тим, що СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з першого дня військової агресії РФ проти України постійно здійснює активну допомогу ЗСУ, надає фінансову, технічну та гуманітарну допомогу, тож прохання ІНФОРМАЦІЯ_7 , викладене в вищезазначеному листі не стало виключенням й 15 червня 2023 року співробітник СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості благодійної допомоги перерахував 97000 гривень на банківські реквізити, згідно отриманого листа. З метою підтвердження факту отримання благодійної допомоги, на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої було отримано лист, неодноразово направлялися запити про надання звіту про використання перерахованих коштів, але жодної відповіді отримано не було. В подальшому з`ясувалося, що ІНФОРМАЦІЯ_6 не має жодного відношення до листа № 344/А9 від 15.06.2023. Розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 , на який потерпілим СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленим особам перераховувались грошові кошти емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000275 від 03 травня 2024 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 03 травня 2024 року; первинних банківських документів, у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку/картці: № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по 03 травня 2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців банківського рахунку: № НОМЕР_1 , із інформацією про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по 03 травня 2024 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, суд відмовляє у наданні тимчасового доступу до вказаних документів за період з дати оформлення рахунку до теперішнього часу, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання інформації за вказаний період часу та можливості використання її як доказів та вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з дати оформлення рахунку до 03 травня 2024 року (дата внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000275 від 03 травня 2024 року.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 03 травня 2024 року; первинних банківських документів, у т.ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку/картці: № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по 03 травня 2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку: № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку: № НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців банківського рахунку: № НОМЕР_1 , із інформацією про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з дати оформлення рахунку по 03 травня 2024 року, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 04 липня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1