У Х В А Л А

щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

21.05.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000023 від 6 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

В клопотанні вказано, що 5 січня 2024 року до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 31 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року невідома особа за невстановлених обставин вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 на загальну суму 142250 гривень.

За даним фактом 6 січня 2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000023, за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

В ході виконання доручення № 5946/213/03-2024 працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України, проведено аналіз наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що випущений на ім`я потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що з банківського рахунку потерпілої грошові кошти було перераховано на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 25000 грн, 1 січня 2024 року о19:23:45; № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 20000 грн, 1 січня 2024 року о 19:24:23; № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 20000 грн, 1 січня 2024 року о 19:24:44; № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10000 грн, 2 січня 2024 року о 00:04:21.

В ході відпрацювання встановлено, що в подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти було перераховано на банківські карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_6 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 9500 грн, 2 січня 2024 року о 00:07:00; № НОМЕР_7 емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 500 грн, 2 січня 2024 року о 00:58:30.

В ході відпрацювання встановлено, що в подальшому з банківського карткового рахунку N? НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти було перераховано на банківські карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 16000 грн, 01.01.2024 о 19:44:53; № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4000 грн, 01.01.2024 о 19:45:47.

В ході відпрацювання встановлено, що в подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти було перераховано на банківські карткові рахунки, а саме: № НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 16000 грн, 1 січня 2024 року о 19:35:07; № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 4000 грн, 1 січня 2024 року о 19:36:48.

В ході відпрацювання встановлено, що в подальшому з банківського карткового рахунку N? НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти було перераховано на банківські карткові рахунки, а саме:№ НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 24000 грн, 1 січня 2024 року о 19:24:16; № НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1000 грн, 1 січня 2024 року о 19:25:56.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаних банківських карткових рахунків, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » : N? НОМЕР_12 , N?041830

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_3 , N?436412

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: N? НОМЕР_4 , N?344415

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: N? НОМЕР_11

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , N?771264

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: N? НОМЕР_7 .

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна слідчому відділу для розслідування злочину, слідчий просила надати доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ, що в сукупності має значення для встановлення чи спростування вини особи.

У відповідності до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, інформацію щодо банківської картки в інший спосіб отримати не представляється можливим, а вона необхідна слідчому відділу для розслідування кримінального правопорушення, слідчий просила надати доступ до запитуваної інформації.

Також, слідчий просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити і розглянути у її відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явилась до слідчого судді з поважних причин, подала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність та підтримала своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у її відсутність.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представників банку.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні банківських установ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також, що існує достатня підстава вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та підлягаючим задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділення Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000023 від 6 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчим Слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме щодо банківських карткових рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_11 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 31 грудня 2023 року по 00:00 год 30 січня 2024 року, а також документи, що підтверджують особу власника даних рахунків. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Костянтин ШЕПЕЛЬ