Справа № 165/2653/24
Провадження № 1-кс/165/697/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в житлі та іншому володінні, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000531 від 01.06.2024 за ч.2 ст.190 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.06.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 24.12.2023 по 13.01.2024, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, під приводом підзаробітку на крипто-біржі, заволоділи грошовими коштами заявника в сумі близько 53000 гривень, які останній самостійно перерахував через інтернет-банкінг «Приват24» та «Mono» з належних йому банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 , на банківські карти АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , чим спричинили потерпілому ОСОБА_5 , майнову шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000531, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що у його користуванні є банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 та АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 . В період часу з листопада 2023 року по січень 2014 року, більш точну дату потерпілий не вказав, його дівчині ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає м. Володимир Володимирського району, написав її знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона знайома так як колись він проживав у м. Володимирі, з пропозицією заробити гроші та пояснив, що для цього потрібно скинути йому певну суму грошових коштів, а він мав «прокрутити» ці гроші на крипто-біржі, і вивести цю суму на карту вже з відсотками заробітку, і таким чином, після цього ОСОБА_9 мав назад скинути ту суму коштів, але ще з відсотками заробітку. ОСОБА_10 запропонувала потерпілому також заробити грошові кошти через свого знайомого, на що ОСОБА_11 погодився. Після чого, потерпілий надіслав йому в загальному 45000 грн., восьма платежами на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та одним платежем на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 . ОСОБА_12 , запевнив потерпілого, що останній зможе заробити з цих грошей приблизно 90000 грн.

Через деякий час ОСОБА_11 стало відомо, що ОСОБА_6 цим займається не сам, а з людиною яку він називає «старший», потерпілому відомо що це ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому потерпілий також надсилав грошові кошти у сумі 13000 грн., трьома платежами на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 . Через деякий час потерпілий цікавився в ОСОБА_13 , коли він надішле йому кошти та почав телефонувати до ОСОБА_14 за номером телефону НОМЕР_7 , щоб він пояснив коли скине потерпілому та його дівчині грошові кошти, які останні мали заробити, на що ОСОБА_9 вигадував різні історії про те, що в нього щось не виходить і треба ще докинути гроші, потім казав що його аккаунт заблокували, з того часу обіцяні ним грошові кошти та відсотки заробітку він не повернув. Також потерпілий зазначив, що йому стало відомо, що не лише він та ОСОБА_8 стали жертвою шахрайських дій ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , а також інші особи: ОСОБА_16 , номер телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_17 , номер телефону НОМЕР_9 .

В подальшому, під час здійснення оперативного супроводу по даному кримінальному провадженню, на виконання доручення слідчого, оперуповноважений СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_18 надаларапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 емітована АТ КБ «ПриватБанк» та банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ КБ «ПриватБанк», належать та використовуються гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_7 .

Крім цього, в ході огляду мобільного телефона потерпілого ОСОБА_5 , а саме мобільного додатку «Монобанк» виявлено перекази коштів на банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , які видані на ім`я ОСОБА_6 , а також під час огляду месенджера «Телеграм» виявлено переписку із користувачем «Bandit7777», який надіслав номер банківської картки № НОМЕР_6 потерпілому.

Враховуючи вище наведене та з метою документування даного кримінального правопорушення, виявлення та вилучення банківських карток банку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , а також мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через які здійснювались незаконні операції, з метою заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також в інших підсобних та допоміжних приміщеннях за вказаною адресою (підвальних, гаражних приміщеннях) які є у його користуванні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_19 , а також в інших підсобних та допоміжних приміщеннях за вказаною адресою (підвальних, гаражних приміщеннях), які є у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де можуть зберігатися банківські картки банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , а також мобільні терміналі та комп`ютерна техніка, за допомогою яких здійснювались незаконні операції, з метою заволодіння грошовими коштами, слідчий суддя вважає, що є підстави для проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_6 .

Керуючись ст.234, ст.235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на обшук житла та іншого володіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_19 , а також в інших підсобних та допоміжних приміщеннях за вказаною адресою (підвальних, гаражних приміщеннях), які є у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення банківських карток банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , а також мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через які здійснювались незаконні операції, з метою заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали встановити до 07 липня 2024 року включно.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1