Справа № 456/1096/24
Провадження № 1-кс/456/225/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

26 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2023 по фактичний час виконання ухвали. В обгрунтування клопотання покликається на те, що 29.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, в період часу з 21.07.2023 по теперішній час, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 230 500 грн., які заявник перерахував в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 , за покупку автомобіля марки «Opel Zafira» 2018 р.в. з Європи. За даним фактом 30.07.2023 до ЄРДР за № 0000594 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Допитом потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 19.07.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який йому порадив колега по роботі ОСОБА_7 . З його слів, він підписаний в групі цього сайту в соціальній мережі «Вайбер» та просто переглядав їх записи, але ніколи нічого там не замовляв. Так, в месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 зайшов в групу даної компанії та перейшов по посиланню, через яке потрапив на сайт в браузері. Зайшовши в каталог автомобілів почав обирати автомобіль. Підібравши автомобіль, вирішив, що хоче його придбати. Так, на сайті ОСОБА_5 натиснув кнопку «Придбати авто», ввів свої дані, а саме номер мобільного телефону, електронну пошту. Наступного дня, 20.07.2023 близько о 15:00 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , особа представилась ОСОБА_8 , та запитала чи замовляв він купівлю автомобіля, задав питання, чи ознайомлений з їх у мовами та чи згоден на купівлю автомобіля. ОСОБА_5 відповів, що згоден та цей чоловік сказав, що буде оформлювати договір через бухгалтерію. 21.07.2023 чоловік самостійно зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що надіслав йому договір на купівлю автомобіля в месенджері «Вайбер» та попросив цього ж дня оплатити грошові кошти за послуги з продажу, щоб впевнитись в намірі купити автомобіль. В додатку до договору були реквізити, куди потрібно було перерахувати грошові кошти. Так, 21.07.2023 через касу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 в 13:38 год. ОСОБА_5 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , номер картки НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 27 300 грн. Після чого, ОСОБА_9 написав в месенджері «Вайбер», що отримав грошові кошти та сказав, що поїхав до власника автомобіля закордон. Того ж дня, він прислав фотознімки документів, що автомобіль марки «Opel Zafira» 2018 року випуску, він-код НОМЕР_6 в Польщі оформлюється на ОСОБА_5 . Побачивши дані докумети, ОСОБА_10 повністю повірив, що дійсно все йде за договором. Далі, 24.07.2023 даний чоловік сказав ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати на раніше вказаний рахунок грошові кошти в сумі 102 200 грн. за розмитнення автомобіля, що й було зазначено в договорі. 24.07.2023 о 12:10 год. так само через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував вказану суму. Після цього чоловік в «Вайбсрі» надіслав чек наче з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він оплатив послугу розмитнення автомобіля. Того ж дня, 24.07.2023 ОСОБА_9 надіслав електронне декларування, що автомобіль пройшов через митний контроль та буде готуватись до транспортування. 25.07.2023 близько 11:00 год. ОСОБА_9 в телефонному режимі сказав ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати йому 101 000 грн., аби той заплатив ці гроші власнику автомобіля в Польщі. ОСОБА_5 скачав, що в договорі цього не зазначено, та коли автомобіль буде його, то він буде сплачувати. На що ОСОБА_9 відповів, що за договором ОСОБА_5 повинен оплатити, коли автомобіль буде на ньому, та ОСОБА_9 надіслав документи, що через митницю автомобіль вже оформлений на ОСОБА_5 . В результаті ОСОБА_5 вирішив, що ОСОБА_9 має рацію, тому 25.07.2023 о 12:41 год. перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 101 000 грн. та зателефонував до ОСОБА_8 , який сказав, що гроші отримав та автомобіль вже місті Львів та зараз вирішують хто буде переганяти автомобіль зі Львова до його місця мешкання. Наступного дня, 26.07.2023 ОСОБА_9 на зв`язок перестав виходити. Через деякий час, того ж дня, ОСОБА_9 вийшов на зв`язок та знову сказав, що вирішується питання, хто буде везти автомобіль до ОСОБА_5 . Після чого він знову перестав виходи ти на зв`язок. Автомобіль ОСОБА_5 не отримав, йому завдано майнової шкоди на загальну суму 230 500 гривень. Так, в ході допиту потерпілого останнім було добровільно надано для долучення до матеріалів кримінального провадження квитанції про переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 , на загальну суму 230 500 грн. Рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 20.07.2023 по 26.07.2023, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме де знімалися кошти, чи на який номер рахунку переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУН ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.07.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000594) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити її (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером рахунку НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до у ваги те, що слідча обгрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст .ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 20.07.2023 по фактичний час виконання ухвали, а саме:

- виписки з банківської картки № НОМЕР_2 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- виписки з рахунку НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та тю батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- якщо власник банківської картки № НОМЕР_2 , рахунку НОМЕР_1 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1