22.03.2024 Єдиний унікальний № 371/172/24
провадження № 1-кс/371/128/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

22 березня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/172/24

Провадження № 1-кс/371/128/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області в складі ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000005, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про арешт майна подано слідчому судді 20 березня 2024 року.

Слідчий суддя перевірив зміст клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання.

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 03 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману особою, яка мешкає по АДРЕСА_1 .

В ході обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на який надано ухвалою слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, виявлено та вилучено матеральні об`єкти у виді мобільного телефону, стартових пакетів, пластикових карток-тримачів, картки різних операторів стільникового зв`язку, які ймовірно є засобами вчинення кримінального правопорушення.

За позицією дізнавача, вилучені в ході обшуку речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, ймовірно, являються предметами кримінального правопорушення, можуть бути об`єктом експертних досліджень та використані як доказ у даному кримінальному провадженні. На вказані об`єкти дізнавач просив накласти арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За положеннями ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та власник майна, про арешт якого заявлено клопотання, не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені належно. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Оцінка наданих матеріалів вказує на наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 вказаної статті, метою арешту майна є, в тому числі, забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 даної норми встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

09 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування як потерпілий допитаний ОСОБА_3 , який показав, що 07 грудня 2023 року він вирішив придбати ігрову приставку марки «Sony» моделі «PlayStation 4» в якості подарунку. З вказаного приводу під час моніторингу всесвітньої мережі «Інтернет» на одному із сайтів «olx.ua» відшукав оголошення про продаж приставки «Playstation 4 fat 1000 gb +100 ігор та ps НОМЕР_1 підписка на хмарний сервіс», продавцем якої був « ОСОБА_4 ». У вказаному оголошенні було декілька фотографій товару, ціна 5199 гривень та місцезнаходження продавця - село Степанці Черкаської області.

З 08 грудня 2023 року потерпілий розпочав переписку з цим користувачем. Вся переписка здійснювалась через чат онлайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 09 грудня 2023 року потерпілий вніс оплату за товар. 13 грудня 2023 року він приїхав у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за місцем проживання забирати приставку, яка була відправлена йому з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 від ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном (093-779-03- 40).

Комплект приставки відповідав списку - приставка, пульт управління, кабель HDMI і кабель живлення. Фізично перевірити роботу приставки у потерпілого не було можливості, тому він забрав її додому. Увечері цього ж дня під час підключення приставки при спробі приєднання HDMI кабелю до приставки даний вхід в приставці впав всередину корпусу приставки.

Потерпілий ОСОБА_3 спробував зв`язатися з продавцем « ОСОБА_4 » через месенджер «OLX», але відповіді не отримав. Тоді спробував зв`язатися з ним через вайбер за номером телефону, який висвітився у мобільному застосунку Нової Пошти ( НОМЕР_2 ), але і там не отримав відповіді. Тоді потерпілий вирішив розібрати приставку. Після того, як він її розібрав разом зі своїм батьком, виявилося, що в приставці відсутні блок живлення і модуль, в який має входити кабель HDMI. Потерпілий почав писати продавцю через « ОСОБА_6 » месенджер та у чаті «Вайбер», і просив повернути кошти. Продавець відразу погодився та просив почекати до вихідних, згодом припинив спілкування з потерпілим і на зв`язок більше не виходив, грошові кошти потерпілому повернуто не було.

В ході досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа користується номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Миронівського районного суду Київської області від 14 березня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння особи.

19 березня 2024 року проведено обшук будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами вказаної слідчої дії виявлено та вилучено до ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області: картонну упаковку (стартовий пакет) оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» із позначкою НОМЕР_3 , пластикову картку-тримач для SIM картки із позначкою НОМЕР_3 та SIM картку оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 ; картонну упаковку (стартовий пакет) оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» із позначкою НОМЕР_5 та пластикову картку-тримач для SIM картки із позначкою НОМЕР_5 , SIM картку оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» із невизначеним номером та SIM картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із невизначеним номером; мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 12» RAM/ROM 4/64 GB із встановленою фізичною карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 та віртуальною карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 НОМЕР_9 .

Результати обшуку згідно з правилами ч. 1 ст. 104 КПК України зафіксовані у протоколі обшуку.

Постановою дізнавача від 19 березня 2024 року вилучені матеріальні об`єкти долучено до матеріалів кримінального провадження як речові докази.

В ході досудового розслідування було відібрано пояснення від громадянина, який проживає по АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_7 та НОМЕР_10 .

Згідно з поясненнями, з вересня місяця 2023 року він почав займатися перепродажем ігрових приставок (PS 4, Xbox, PS 4 Slim) різним потенційним покупцям шляхом використання онлайн-платформи OLX. Для здійснення вказаних операцій ним було створено аккаунт на OLX із назвою « ОСОБА_4 » та місцем розташування АДРЕСА_2 , де ним було виставлено оголошення з приводу продажу ігрової приставки «PlayStation 4 fat 1000 gb + 100 ігор та ps+ підписка» за ціною 5199 гривень та описом до неї (ідентифікатор доступу 825214969). Згодом, йому у месенджер OLX написав покупець (клієнт), який забажав здійснити купівлю вказаної приставки, на що він погодився та в подальшому 11 грудня 2023 року склав її: зібрав самий блок консолі, кабель живлення, кабель HDMI та джойстик із кабелем USB, які були запаковані в картонну коробку компанії «НоваПошта». Після чого вказаний товар було відправлено покупцю в Львівську область. Пізніше йому надійшло СМС повідомлення із зарахуванням грошових коштів за продаж вище вказаної приставки PS 4, а тому він зрозумів, що потенційний клієнт отримав посилку. Через деякий час, йому написав покупець, який повідомив його про те, що у приставці відсутні комплектуючі частини, на що останній не звернув уваги та в подальшому не реагував на повідомлення покупця про повернення грошових коштів.

Такі фактичні обставини підтверджені даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14 грудня 2023 року, протоколу допиту потерпілого від 03 січня 2024 року, протоколу обшуку від 19 березня 2024 року, пояснень ОСОБА_7 від 19 березня 2024 року.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі, майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно приписів ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Матеріальні об`єкти, які виявлено, вилучено та оглянуто дізнавачем, є такими, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони є засобами вчинення кримінального правопорушення.

Вказане майно згідно ст. 98 КПК України може бути розцінено як речові докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказані вилучені речі, ймовірно, належать ОСОБА_7 .

Матеріальні об`єкти, вилучені в ході обшуку, є такими, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони, ймовірно, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення та бути об`єктом експертних досліджень.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, використання, оскільки існують відповідні ризики.

Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою попередження приховування, псування, знищення, використання майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановленого даною нормою строку подання клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку, слідчим дотримано.

Обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000005, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти:

Картонна упаковка (стартовий пакет) оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» із позначкою НОМЕР_3 , пластикова картка-тримач для SIM картки із позначкою НОМЕР_3 та SIM картка оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , які поміщено до номерного поліетиленового пакету № WAR 0071801;

Картонна упаковка (стартовий пакет) оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» із позначкою НОМЕР_5 , пластикова картка-тримач для SIM картки із позначкою НОМЕР_5 , SIM картка оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» із невизначеним номером та SIM картка оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» із невизначеним номером, які поміщено до номерного поліетиленового пакету № WAR 0071803;

Мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 12» RAM/ROM 4/64 GB із встановленою фізичною карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 та віртуальною карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , ІМЕІ 1 НОМЕР_8 , ІМЕІ 2 НОМЕР_9 , який поміщено до номерного поліетиленового пакету № WAR 0071802.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню та виконується слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1