Справа № 308/8979/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000132

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначає, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

24.05.2024 року о 16.30 год. після передачі ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 6000 доларів США ОСОБА_6 за сприяння останнім в організації незаконного переправлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Після затримання, за добровільною згодою ОСОБА_5 , було проведено огляд автомобіля «Hyundai Santa Fe» р.н. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , що проживає у АДРЕСА_1 та яким, на постійній основі, користується його син, ОСОБА_5 , що проживає за тою самою адресою. Під час проведення огляду в салоні автомобіля було виявлено мобільні телефони, грошові кошти, документи, згорток поліетилену з подрібненою речовиною рослинного походження темного кольору: мобільний телефон «iPhone 8» чорного кольору IMEI НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone 8» чорного кольору моделі НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Sigma» S/N НОМЕР_5 ; зламаний навпіл мобільний телефон «Sigma» S/N НОМЕР_6 ; sim-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» з ідентифікуючими цифрами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 поміщені до спецпакету ДБР S2017429; згорток поліетилену з подрібненою речовиною рослинного походження темного кольору поміщено до паперового конверту білого кольору; грошові кошти в сумі 4000,00 доларів США, скріплені резинкою 40 купюр номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KA52009442A, KB41323110I, KB95873624A, AL02144595A, HL02913423G, HB45068647R, FL21269995A, HC06634841A, HF51768979B, KB77748534G, FG48213920A, KI38287234A, KB09805263J, HD54353794A, HK14457071D, KB98389977H, KD07041349A, KB29508682G, KL34880477D, KB58146247I, AA91348441A, KB58146246I, HK24244312D, KL23536631C, KK30765043B, KJ16511241A, FG90132772A, KB58146248I, HL97752982D, HL68008156D, HB42354017J, KB82405652I, KB57811932G, HL76520842F, KC33757831A, KB46701696, HL68008155D, HL68008154D, HL68008159D, KB61893467E; грошові кошти в сумі 400,00 доларів США 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB47249490B, KB10137633K, KL20116834C, KJ48604840 поміщено до спецпакету ДБР S2017430.

Також, 24.05.2024 було проведено огляд особи ОСОБА_6 , який залучений на конфіденційній основі до співпраці з органом досудового розслідування та який діяв під контролем, під час якого останній добровільно видав грошові кошти в сумі 6000,00 доларів США (60 купюр номіналом по 100 доларів кожна), які отримав від ОСОБА_12 за сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, наступних серій та номерів: HB33343771R, HK20911567B, KB68630775G, AH68590009A, KF34535505C, HB57060135G, KB67351414E, FG61714591A, KB82939366N, KB18672985D, KB79429399E, KB17772194D, HL10601279E, KB49549992I, KB36859507E, KB77718912J, KB32651521N, KB32651885N, DB83149320B, KB25377683E, HF06381564C, KD03894442B, HF33142382D, KB65220906G, AL79915242C, AA91348440A, FB94874913C, HC08822226B, KB78227656J, HC90589523A, KB03491151K, HB75525600M, HB83109284H, HL38732708D, KF45198045D, HH34153556A, HB19272984N, AD18966017A, KB12016771A, KL89265760D, HL39131129F, HB56522182L, HF96672111C, HK11696058C, KJ42732349A, KB10702728Q, HF38284394B, HB90888997Q, FB20705517C, HB66576545M, FB87069942A, HB19057885G, HF12657861D, AB98219121D, HB42312382E, HJ73990600A, HE55778141D, KB30166574F, HG37584070A, FB80798242C.

Крім того, 24.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено металевий сейф.

Вказані вилучені грошові кошти та речі в ході досудового розслідування визнано речовими доказами.

А тому на підставі викладеного з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ОСОБА_5 та ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_14 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, що убачається із заяви старшого слідчого в ОВС Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 від 31.05.2024 року.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

З долученого до матеріалів клопотання протоколу огляду від 24.05.2024 року вбачається, що в ході вказаного огляду автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» р.н. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , що проживає у АДРЕСА_1 та яким, на постійній основі, користується його син, ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «iPhone 8» чорного кольору IMEI НОМЕР_3 ; мобільний телефон «iPhone 8» чорного кольору моделі НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Sigma» S/N НОМЕР_5 ; зламаний навпіл мобільний телефон «Sigma» S/N НОМЕР_6 ; sim-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» з ідентифікуючими цифрами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 поміщені до спецпакету ДБР S2017429; згорток поліетилену з подрібненою речовиною рослинного походження темного кольору поміщено до паперового конверту білого кольору; грошові кошти в сумі 4000,00 доларів США, скріплені резинкою 40 купюр номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KA52009442A, KB41323110I, KB95873624A, AL02144595A, HL02913423G, HB45068647R, FL21269995A, HC06634841A, HF51768979B, KB77748534G, FG48213920A, KI38287234A, KB09805263J, HD54353794A, HK14457071D, KB98389977H, KD07041349A, KB29508682G, KL34880477D, KB58146247I, AA91348441A, KB58146246I, HK24244312D, KL23536631C, KK30765043B, KJ16511241A, FG90132772A, KB58146248I, HL97752982D, HL68008156D, HB42354017J, KB82405652I, KB57811932G, HL76520842F, KC33757831A, KB46701696, HL68008155D, HL68008154D, HL68008159D, KB61893467E; грошові кошти в сумі 400,00 доларів США 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB47249490B, KB10137633K, KL20116834C, KJ48604840 поміщено до спецпакету ДБР S2017430.

Також, як вбачається з протоколу огляду особи та речей від 24.05.2024 року, в ході огляду ОСОБА_6 останній добровільно видав грошові кошти в сумі 6000,00 доларів США (60 купюр номіналом по 100 доларів кожна), які отримав від ОСОБА_12 за сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, наступних серій та номерів: HB33343771R, HK20911567B, KB68630775G, AH68590009A, KF34535505C, HB57060135G, KB67351414E, FG61714591A, KB82939366N, KB18672985D, KB79429399E, KB17772194D, HL10601279E, KB49549992I, KB36859507E, KB77718912J, KB32651521N, KB32651885N, DB83149320B, KB25377683E, HF06381564C, KD03894442B, HF33142382D, KB65220906G, AL79915242C, AA91348440A, FB94874913C, HC08822226B, KB78227656J, HC90589523A, KB03491151K, HB75525600M, HB83109284H, HL38732708D, KF45198045D, HH34153556A, HB19272984N, AD18966017A, KB12016771A, KL89265760D, HL39131129F, HB56522182L, HF96672111C, HK11696058C, KJ42732349A, KB10702728Q, HF38284394B, HB90888997Q, FB20705517C, HB66576545M, FB87069942A, HB19057885G, HF12657861D, AB98219121D, HB42312382E, HJ73990600A, HE55778141D, KB30166574F, HG37584070A, FB80798242C.

Також слідчим до клопотання долучено протокол обшуку від 24.05.2024 року, з якого вбачається, що в ході проведення обшуку за адресою: Ужгородський район, с. Стужиця, 249, за місцем проживання ОСОБА_13 було виявлено та вилучено металевий сейф.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин, враховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що вилучені, згідно протоколу огляду від 24.05.2024 року, протоколу огляду особи та речей від 24.05.2024 року та протоколу обшуку від 24.05.2024 року речі, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання про накладення арешту на вищезазначені речі, є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.05.2024 року в ході огляду автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» р.н. НОМЕР_1 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_11 , що проживає у АДРЕСА_1 та яким, на постійній основі, користується його син, ОСОБА_5 , речі, а саме:

-згорток поліетилену з подрібленою речовиною рослинного походження темного кольору поміщено до паперового конверту білого кольору;

-грошові кошти в сумі 4000,00 доларів США, скріплені резинкою 40 купюр номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KA52009442A, KB41323110I, KB95873624A, AL02144595A, HL02913423G, HB45068647R, FL21269995A, HC06634841A, HF51768979B, KB77748534G, FG48213920A, KI38287234A, KB09805263J, HD54353794A, HK14457071D, KB98389977H, KD07041349A, KB29508682G, KL34880477D, KB58146247I, AA91348441A, KB58146246I, HK24244312D, KL23536631C, KK30765043B, KJ16511241A, FG90132772A, KB58146248I, HL97752982D, HL68008156D, HB42354017J, KB82405652I, KB57811932G, HL76520842F, KC33757831A, KB46701696, HL68008155D, HL68008154D, HL68008159D, KB61893467E; грошові кошти в сумі 400,00 доларів США 4 купюри номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB47249490B, KB10137633K, KL20116834C, KJ48604840 поміщено до спецпакету ДБР S2017430.

Накласти арешт на вилучені 24.05.2024 року в ході огляду особи та речей ОСОБА_6 речі, а саме: 6000,00 доларів США (60 купюр номіналом по 100 доларів кожна), наступних серій та номерів: HB33343771R, HK20911567B, KB68630775G, AH68590009A, KF34535505C, HB57060135G, KB67351414E, FG61714591A, KB82939366N, KB18672985D, KB79429399E, KB17772194D, HL10601279E, KB49549992I, KB36859507E, KB77718912J, KB32651521N, KB32651885N, DB83149320B, KB25377683E, HF06381564C, KD03894442B, HF33142382D, KB65220906G, AL79915242C, AA91348440A, FB94874913C, HC08822226B, KB78227656J, HC90589523A, KB03491151K, HB75525600M, HB83109284H, HL38732708D, KF45198045D, HH34153556A, HB19272984N, AD18966017A, KB12016771A, KL89265760D, HL39131129F, HB56522182L, HF96672111C, HK11696058C, KJ42732349A, KB10702728Q, HF38284394B, HB90888997Q, FB20705517C, HB66576545M, FB87069942A, HB19057885G, HF12657861D, AB98219121D, HB42312382E, HJ73990600A, HE55778141D, KB30166574F, HG37584070A, FB80798242C.

Накласти арешт на металевий сейф, вилучений 24.05.2024 року в ході обшуку за адресою: Ужгородський район, с. Стужиця, 249.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1