Справа № 761/8785/24
Провадження № 1-кс/761/6150/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.01.2024 в зоні митного контролю м/п «Ягодин» Волинськоі? митниці виявлено вантажнии? автомобіль з реєстраціи?ними номерами НОМЕР_2 /АА0315XF якии? переміщував товар «брус» (лісоматеріали) оциліндровании? не стругании?, не шліфовании?, без торцевих з`єднань) свіжопилянии?, із сосни, вологості 25-28%, загальною кубатурою 29,501 м3, згідно митноі? деклараціі?, вказано код товару УКТ ЗЕД (деревинні матеріали та лісоматеріали: брус, планки, обапіл, дошки, реи?ки тощо; вироби, що вважаються рівноцінними розпиляними деревинними матеріалами або лісоматеріалами, які одержують під час обробки на краєобрубувальних верстатах і які мають дуже точні розміри). Під час проходження митного контролю проведено повнии? митнии? огляд товару, в ході якого встановлено порушення, а саме що дана продукція відноситься до товарноі? позиціі? 4403 за УКТ ЗЕД (лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані).

В ході досудового розслідування отримано інформацію щодо протиправної діяльності службових осіб вітчизняного суб`єкта господарювання- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які організували контрабандний канал переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, до митного контролю декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської митниці за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 24UA54U9 до митного оформлення заявлено товар «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» загальною вагою брутто 19300 кг.

Водночас, за отриманою інформацією, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України заборонених до вивозу лісо- та пиломатеріалів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений вантаж у митній декларації типу ЕК 10 АА № 24UA54U9 було задекларовано за кодом 4407 УКТ ЗЕД «Лiсоматерiали розпилянi або розщепленi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з`єднання, завтовшки бiльш як 6 мм» під позиції 119000 «Інші», який не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 складено протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами якого вилучено документи на підставі яких здійснювався експорт товарів (Вироби з деревини) та товар, що є безпосереднім предметом порушення митних правил та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення фактичних обставин вивезення поза митну територію України готової продукції (лісоматеріалів та пиломатеріалів), її митного режиму, вартості та сплачених податків і митних платежів необхідно вилучити оригінали документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та товар, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2020 по дату оголошення ухвали. Указані документи та товар перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів речей, документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів та речей, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_5 , копій інших документів та огляду за місцем знаходження за участю експерта для проведення експертизи відповідного товару, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 201-1 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000225 від 12.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів (інформації) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- НОМЕР_4 № 24UA54U9 з усіма додатками до неї, протокол № 0021/20500/24 від 31.01.2024 про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України стосовно директора та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (з додатками до нього), акт про проведення огляду товарів № 205020/2024/600069, ТТН № СМR А№ 34443 від 16.01.2024, інвойс № 2 від 15.01.2024, пакувальний лист № 2 від 15.01.2024 до контракту № 1812/23 від 18.12.2023, специфікація № 2 від 10.01.2024 до контракту № 1812/23 від 18.12.2023, копія контракту № 1812/23 від 18.12.2023, копію сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 15.01.2024 № UA.0166 з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять ОСОБА_5 , та копій усіх інших документів;

-товару «брус (лісоматеріали оциліндрований не струганий, не шліфований, без торцевих з`єднань), свіжопиляний, із сосни, вологістю 25-28% звичайного виду Pinus silvestrіs L. Розміри: 200мм*200мм*6000мм 3,768 м. куб., 180мм*180мм*6000мм 3,052 м. куб., 160мм*160мм*5000мм 3,617 м. куб., 140мм*140мм*4000мм 7,755 м. куб., 140мм*140мм*2500мм 4,847 м. куб., 140мм*140мм*2000мм 6,462 м. куб., Всього : 29,501 м. куб. Країна походження Україна» вагою брутто 19300 кг., які експортувались відповідно до ВМД ЕК 10 АА № 24UA54U9, з можливістю огляду за місцем знаходження за участю експерта для проведення експертизи.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів, копій вищевказаних документів (інформації) та забезпечення можливості огляду товару за місцем знаходження.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (їх службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1