Номер провадження:1-кс/521/844/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

за участю підозрюваного ОСОБА_5 ,

за участю адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Малиновського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000441 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюються у тому, що 03.07.2023 року приблизно о 19 годині 40 хвилин, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, разом з ОСОБА_8 на автомобілі марки Mercedes-Benz C 320 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , за кермом якого перебував ОСОБА_8 , прибули до бізнес центру «Наше діло» по вулиці Бугаївській, 21 в місті Одесі.

В подальшому, прибувши за даною адресою, ОСОБА_8 , залишився чекати на вулиці в автомобілі, а ОСОБА_5 , за дорученням фінансового директора ТОВ «Агрія Логіст Корпорейшн» ОСОБА_9 , зайшов всередину бізнес центру «Наше діло» і піднявся на 5-й поверх, де отримав особисто з рук в руки кошти, які належать потерпілій, директору ТОВ «Голден Харвест Трейд» ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США, які останній повинен був передати в цей же день ОСОБА_11 та іншим особам.

З отриманими грошима ОСОБА_5 спустився вниз і разом з ОСОБА_12 , на автомобілі марки Mercedes-Benz C 320 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , залишив територію бізнес центру.

В цей час у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , раптово виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 .

З метою заволодіння даними грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , розробили план, згідно якого, з метою відведення від себе підозри, вирішили частину грошових коштів віддати адресатам, а саме 100 000 доларів США особі на ім`я ОСОБА_13 , 18 000 доларів США особі на ім`я ОСОБА_14 , а що стосується грошових коштів у сумі 182 000 доларів США, (відповідно до курсу НБУ станом на 03.07.2023 становить 6 661 200 гривень), котрі повинні були бути адресовані ОСОБА_11 , домовились заволодіти ними шляхом введення осіб, котрі ввірили їм дані грошові кошти у оману та повідомити останніх, що у відношенні ОСОБА_5 було скоєно розбійний напад.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілій і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву, шляхом обману, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою особистого збагачення, дотримуючись заздалегідь спланованого злочинного плану, на автомобілі марки Mercedes-Benz C 320 з державним номерним знаком НОМЕР_1 приїхали на територію ОСОБА_15 сітки ресторанів швидкого харчування Макдональдсу, розташованого по АДРЕСА_1 , де передали частину грошових коштів, а саме 100 000 доларів США особі на ім`я ОСОБА_13 , а 18 000 доларів США передав особі на ім`я ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , разом з рештою грошових коштів у сумі 182 000 доларів США, не маючи на меті передавати їх ОСОБА_11 , прослідували на АЗС ТОВ «ВСТ-ОЙЛ», розташованому на проспекті Небесної Сотні, 30А, де з метою правдивості вигаданої версії стосовно розбійного нападу, зустрілись з декількома особами чоловічої статі, напередодні вимкнувши на деякий час мобільні телефони, що унеможливлювало пошуки ОСОБА_5 потерпілою ОСОБА_10 та фінансовим директором ОСОБА_9 .

В подальшому, виждавши необхідний період часу, ближче до 00 годин 00 хвилин 04.07.2023 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ввімкнули свої телефони, та прослідували на автомобілі марки Mercedes-Benz C 320 з державним номерним знаком НОМЕР_1 в сторону ринку «Новий привоз», по вулиці Пантелеймонівській в місті Одесі, де по дорозі, за вказаною адресою, ОСОБА_5 зв`язався з ОСОБА_9 та повідомив останньому, що у відношенні нього було скоєно розбійний напад.

Прибувши за даною адресою, ОСОБА_8 висадив ОСОБА_5 неподалік ринку «Новий привоз», а сам з метою подальшої конспірації та дотримання заздалегідь запланованого плану стосовно розбійного нападу у відношенні ОСОБА_5 , разом з грошовими коштами у сумі 182 000 доларів США, належними потерпілій ОСОБА_10 залишив дане місце, а ОСОБА_5 в свою чергу, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зустрівся біля головного входу до ринку «Новий привоз» по вулиці Пантелеймонівській в місті Одесі з фінансовим директором ТОВ «Агрія Логіст Корпорейшн» ОСОБА_9 та іншими особами, які шукали містом ОСОБА_5 .

В ході бесіди з вказаними особами, а саме з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_5 запевнив останніх в правдивості вигаданої ним напередодні разом з ОСОБА_8 історії про скоєння стосовно нього розбійного нападу. Тим самим, ввів вказаних осіб в оману.

У такій спосіб, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 у сумі 182 000 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 03.07.2023 становить 6 661 200 гривень) та розпорядились даними коштами на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій шкоду на вказану суму.

20.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.01.2024 ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку 15.01.2024 підозрюваний вніс на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім необхідності отримання невідкладної медичної допомоги;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Малиновської окружної прокуратури міста Одеси свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

15.02.2024 постановою керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 20.03.2024.

19.02.2024 ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії встановлених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 19.03.2024.

Прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, оскільки для об`єктивного та всебічного розслідування правопорушення необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

Адвокат ОСОБА_6 не заперечував проти клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку сторін приходить до наступного.

Вимогами частини 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора до шести місяців, але у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч. 4 ст. 294 КПК України).

Стороною обвинувачення у клопотанні та під час судового засідання доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується:

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 (директор ОСОБА_18 ) від 06.07.2023, яка пояснила, що 03.07.2023 ОСОБА_5 , який у неї працював, повинен був за її дорученням передати грошові кошти у розмірі 182 000 доларів США, але кошти не передав та перестав виходити на зв`язок;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 07.07.2023, який пояснив, що троє осіб шляхом обману заволоділи коштами, які за дорученням ОСОБА_9 він повинен був передати іншій особі, а саме 182 000 доларів США;

- протоколами проведення зі свідком ОСОБА_5 впізнання за фотознімками від 10.07.2023, на яких він впізнав ОСОБА_19 та ОСОБА_8 , які 03.07.2023 заволоділи вищевказаними грошовими коштами;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 (засновник Агрія ОСОБА_21 ) від 08.08.2023, яка пояснила, що ОСОБА_5 працював в її компанії і 03.07.2023 йому довірено було передати грошові кошти у сумі 182 000 доларів США, які він не передав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 (фінансовий директор Агрія ОСОБА_21 ) від 03.08.2023, який пояснив, що 03.07.2023 доручив ОСОБА_5 забрати і передати грошові кошти у сумі 182 000 доларів США з офісу бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який безпосередньо був з ним на зв`язку та контролював його дії;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.08.2023, який пояснив, що ОСОБА_5 повинен був передати йому грошові кошти у сумі 182 000 доларів США, проте свідок грошові кошти так і не отримав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 (мати ОСОБА_8 ) від 10.08.2023, яка пояснила, що ОСОБА_5 разом з батьком приїжджали до неї додому і погрожували, казали щоб ОСОБА_8 повернув кошти, які взяв у ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 16.08.2023, який пояснив, що ніяких коштів він у ОСОБА_5 не брав і взагалі його не знає, 03.07.2023 його в місті Одесі не було;

- протоколом одночасного допиту від 16.08.2023 між ОСОБА_23 та ОСОБА_19 , в ході якого ОСОБА_24 пояснив, що бачить цю особу перший раз, на що ОСОБА_23 пояснив, що дана особа схожа на ту, на яку він вказував раніше, але він не впевнений;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 01.09.2023, який пояснив, що ОСОБА_5 розповідав йому, ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_20 що відносно нього було скоєно розбійний напад, проте в подальшому зізнався що дана історія була вигадана;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 01.09.2023, який пояснив, що ОСОБА_5 розповідав йому, ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та ОСОБА_20 що відносно нього було скоєно розбійний напад, проте в подальшому зізнався що дана історія була вигадана;

- протоколом одночасного допиту від 07.09.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , під час якого ОСОБА_5 пояснив, що за дорученням ОСОБА_9 03.07.2023 повинен був передати грошові кошти у розмірі 182 000 доларів США, однак кошти не передав, перестав виходити на зв`язок, а згодом повідомив, що відносно нього було скоєно розбій. ОСОБА_5 пізніше сказав, що він віддав зазначені грошові кошти двом особам, які підходили до нього та ОСОБА_8 та які розмовляли по телефону з особою, чий голос був схожий на ОСОБА_9 . Коли йому стало відомо, що він віддав гроші не тій особі, він злякався та вигадав історію про розбій. ОСОБА_16 пояснив, що ОСОБА_5 дійсно повинен був передати названі грошові кошти, проте 03.07.2023 перестав виходити на зв`язок, а згодом повідомив, що відносно нього було скоєно розбій. У подальшому ОСОБА_5 повідомив, що його ввели в оману, та заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами у розмірі 182 000 доларів США;

- протоколом одночасного допиту від 07.09.2023 між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , які надали такі ж покази, як під час одночасного допиту між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 13.12.2023, який пояснив, що 03.07.2023 знаходився біля бізнес-центру «Наше Діло», де бачив ОСОБА_5 з пакетом в руках та гучно розмовляв по телефону, що гроші у нього;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 13.12.2023, який пояснив, що 03.07.2023 знаходився біля Макдрайву, який знаходиться в районі залізничного вокзалу, де бачив хлопця, який зустрічався з двома особами та щось їм передавав;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 13.12.2023, який пояснив, що 03.07.2023 знаходився біля бізнес-центру «Наше Діло», де бачив ОСОБА_5 з пакетом в руках та гучно розмовляв по телефону, що гроші у нього;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

20.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.01.2024 ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку 15.01.2024 підозрюваний вніс на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім необхідності отримання невідкладної медичної допомоги;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Малиновської окружної прокуратури міста Одеси свій паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

15.02.2024 постановою керівника Малиновської окружної прокуратури міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 20.03.2024.

19.02.2024 ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії встановлених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 19.03.2024.

З наданих матеріалів вбачається, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне, у кримінальному провадженні необхідно встановити усіх можливих свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, допитати їх щодо відомих їм обставин, провести з ними впізнання підозрюваного; встановити усі можливі банківські рахунки підозрюваного ОСОБА_5 та ініціювати здійснення тимчасових доступів до руху грошових коштів на банківських рахунках підозрюваного; отримати інформацію щодо наявного рухомого та нерухомого майна у ОСОБА_5 з національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; детальніше встановити коло спілкування підозрюваного ОСОБА_5 , у разі необхідності звернутись із клопотанням про отримання тимчасових доступів до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку про історію дзвінків зазначених осіб та здійснити аналіз вказаної інформації; встановити та за наявності витребувати відео матеріали з камер відео спостереження розташованих поруч з місцем вчинення кримінального правопорушення та за місцями передачі грошових коштів.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

На думку слідчого судді всі вищезазначені дії, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження.

А отже, стороною обвинувачення доведено, про необхідність проведення ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 5 /п`яти/ місяців, тобто до 20.05.2024 року, враховуючи категорію злочину, який відноситься до особливо тяжкого, а також неможливості закінчення досудового розслідування внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000441 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000441 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 5 /п`яти/ місяців, тобто до 20.05.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1