печерський районний суд міста києва
Справа № 757/229/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000686 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000686, зареєстрованому 26.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання, вбачається що на території України діють організовані групи осіб, які використовуючи орендовані офісні приміщення та методи соціальної інженерії, пропонують інвестувати кошти в псевдо брокерські проекти та незаконно заволодівають такими коштами або ж під виглядом працівників служби безпеки банківських установ отримують реквізити банківських карток громадян України та шляхом несанкціонованого списання вчиняють шахрайське заволодіння коштами громадян в особливо великих розмірах (колл-центри).

28.12.2023 до ГСУ НП України на виконання доручення слідчого надійшли рапорти від працівників правоохоронних органів, які здійснюють оперативний супровід у кримінальному провадженні, у відповідності до якого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться місце вчинення кримінальних правопорушень, де причетні до вчинення шахрайських дій особи зберігають майно (предмети і документи), які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру оправ власності на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 21/1, інформація відсутня.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: папка червоного кольору з документами, в якій знаходились: журнал обліку наказів із персоналу (звільнення), 7 арк., наказ №30-3 від 27.12.2023, 1 арк.; наказ №29 - 3 від 27.12.2023, 1 арк; наказ №28-3 від 26.12.2023, 1 арк., наказ №27-3 від 26.12.2023, 1 арк.; наказ №26-3, від 22.12.2023 1 арк.; наказ №25-3 від 21.12.2023, 1 арк.; наказ №24-3, від 21.12.2023, 1 арк.; наказ №23-3 від 20.12.2023, 1 арк.; наказ №22-3 від 20.12.2023, 1 арк.; наказ №21-3 від 19.12.2023, 1 арк.; наказ №20-3- від 19.12.2023, 1 арк.; наказ №19-3 від 19.12.2023, 1 арк.; наказ №18-3 від 19.12.2023, 1 арк.; наказ №17-3 від 14.12.2023, 1 арк.; наказ №16-3 від 14.12.2023, 1 арк.; наказ №15-3 від 13.12.2023, 1 арк.; наказ №14-3 від 13.12.2023, 1 арк.; наказ №13-3 від 30.11.2023, 1 арк.; наказ №12-3 від 16.11.2023, 1 арк.; наказ №11-3 від 01.11.2023, 1 арк.; наказ №10-3 від 22.09.2023, 1 арк.; наказ №9-3 від 15.09.2023, 1 арк.; наказ №8-3 від 04.09.2023, 1 арк.; наказ №7-3 від 23.08.2023, 1 арк.; наказ №6-3 від 14.08.2023, 1 арк.; наказ №5-3 від 09.08.2023, 1 арк.; наказ №4-3 від 21.07.2023, 1 арк.; наказ №3-3 від 22.06.2023, 1 арк.; наказ №2-3 від 26.04.2023, 1 арк.; наказ №1-3 від .09.01.2023, 1 арк.; наказ № 95-3 від 07.12.2022, 1 арк.; наказ №94-3 від 30.11.2022, 1 арк.; наказ №93-3 від 30.11.12.2022, 1 арк.; наказ №92-3 від 01.09.2022, 1 арк.; наказ №91-3 від 18.08.2022, 1 арк.; наказ №90-3 від 29.03.2022, 1 арк.; наказ №89-3 від 14.03.2022, 1 арк.; наказ №88-3 від 14.03.2022, 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 7 арк., посадова інструкція від 09.10.2023 на 3 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від 09.10.2023 на 2 арк., трудовий договір б/д 3 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_6 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 7 арк., посадова інструкція від 21.07.2023 на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від 19.07.2023 на 2 арк., трудовий договір 21.07.2023 на 3 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 5 арк., повідомлення про відпустку 2 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 3 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди з резюме 5 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації на 2 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_8 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення працівника на 13 арк., розписка про отримання трудової , копії особистих документів на 6 арк., посадова інструкція від на 25.01.2022 на 2 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 3 арк., посадова інструкція від на 2 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 1 арк., посадова інструкція від на 1 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір б/д 3 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 3 арк., посадова інструкція від на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_11 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 9 арк., копії особистих документів на 4 акр, посадова інструкція від на 2 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 10 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 4 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 3 арк., посадова інструкція від на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації на 2 арк., трудовий договір 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_14 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 7 арк., посадова інструкція від на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 4 арк., цивільно правовий дговір від 23.05.2022 на 2 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_15 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 8 арк., посадова інструкція від на 2 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих дукументів 4 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_16 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 4 арк., копії особистих документів 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_17 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 7 арк., посадова інструкція від на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_18 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 3 арк., посадова інструкція від на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації на 4 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 2 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_19 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 3 арк., цивільно - правовий договір на 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_20 на 3 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 6 арк., копії особистих документів на 6 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 5 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_21 на 3 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 9 арк., копії особистих документів на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 5 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_22 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на арк., посадова інструкція від на 1 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір б/д 3 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.; папка зеленого кольору в якій знаходились:

- особова картка працівника ОСОБА_23 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 1 арк., посадова інструкція на 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_24 на 4 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 4 арк., копії особистих документів на 5 арк., розписка 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_25 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 2 арк., посадова інструкція на 3 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_26 на 4 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення розписка на 18 арк., посадова інструкція на 2 арк., наказ 68-к на 1 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих документів 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_27 на 3 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 11 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих документів на 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_28 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації на 4 арк., трудовий договір 3 арк.;

- особова картка працівника на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на арк., посадова інструкція від на 1 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір б/д 3 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_29 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір на 5 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_30 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 11 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації на 2 арк., трудовий договір 5 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_31 на 3 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 12 арк., копії особистих документів на 6 арк., посадова інструкція 2 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_32 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 16 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 3 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_33 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 5 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_34 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 14 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації на 2 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 2 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_35 на 3 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 8 арк., копії особистих документів на 18 арк., посадова інструкція на 2 арк., розписка 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_36 на 4 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 11 арк., копії особистих документів на 6 арк., посадова інструкція на 2 арк., розписка 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_37 на 4 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 14 арк., копії особистих документів 7 арк., посадова інструкція на 2 арк., розписка 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_38 на 4 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення на 11 арк., копії особистих документів 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 2 арк., заява 1 арк., розписка 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_39 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 2 арк., посадова інструкція 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк.;

- особова картка працівника на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви на 14 арк., посадова інструкція від на 1 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір б/д 3 арк., заява про отримання з/п 1 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_40 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк., копії особистих документів на 8 арк.;

- аркуш паперу з записами рукописними 1 арк., особова картка працівника ОСОБА_41 на 2 арк. (2 прим)та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 7 арк., посадова інструкція на 2 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих документів на 5 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_42 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк., трудовий договір 3 арк., анкета співбесіди 1 арк.;

- особова картка працівника ОСОБА_43 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 6 арк.,

- особова картка ОСОБА_44 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 4 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих документів на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк.,

- особова картка працівника ОСОБА_45 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 11 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих документів на 4 арк., посадова інструкція на 2 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_46 на 6 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 18 арк., трудовий договір 2 арк., копії особистих документів на 3 арк., посадова інструкція на 2 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_47 на 1 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 2 арк., трудовий договір 3 арк., копії особистих документів на 3 арк., посадова інструкція на 2 арк., договір про збереження комерційної таємниці та конфеденційної інформації від на 2 арк.

- особова картка працівника ОСОБА_48 на 4 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 11 арк., трудовий договір 5 арк., копії особистих документів на 2 арк., посадова інструкція на 5 арк.,

- особова картка працівника поліщук ОСОБА_49 на 2 арк. та документи з його реквізитами а саме:, заяви та повідомлення та розписка на 12 арк., трудовий договір 2 арк., копії особистих документів на 1 арк., посадова інструкція на 1 арк. ;

- роздруківка з розясненням термінології 25 арк. ;

- копії чорнових записів та роздруківки з розясненням термінології та алгоритму дій для використання в в поточній робочій діяльнності - 12 арк.;

- оригінали документів щодо оренди приміщення орендарем ТОВ «Ембіе» Юкрейн» , 22 аркуші;

- оригінали документів щодо оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 , площею 190 кв. м. без підписів та печаток орендаря ТОВ «ДАТА Консалтинг» , 7 арк.;

- оригінали документів щодо надання послуг інтернет провайдера замовник ТОВ «Ембіем Юкрейн» , 11 арк.;

- блокнот рожевого кольору на 82 арк. та два аркуші з записами; та блокнот чорного кольору, мобільні телефони марки NOKIA без сімкарток IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , ноутбук ACER model N18q8 SNID 6; ноутбук ACER model N19q8 SNID 6; ноутбук ACER model N19q8 SNID 6 з зарядним присторєм; ноутбук ACER model N19q8 SNID 6; ноутбук ACER model N19q8 SNID 6.

- монітор Самсунг модель S22R350FHI кабелем живлення та кабелем підключення HDMI, системний блок IT-BLOK GAMEMAX з кабелем живлення без маркуванння заводських номерів, клавіатура GREENWAVE STANDART105, мишка компьютерна дротова ARTLITE 2EMF1010, навушники SENNHEISER, ноутбук ACER model N19q8 SNID 6 з кабелем живлення; системний блок GAMEMAX з наклеєною роздрукованою биркою 300FX.0042 з кабелем живлення, монітор Самсунг модель S22R350FHI кабелем живлення та кабелем підключення HDMI, клавіатура SVEN ELEGANSE 5800, навушники SENNHEISER, мишка компьютерна дротова A4TECH, ноутбук ACER model N19q8 SNID 6 з кабелем живлення, навушники SENNHEISER з адаптером; мишка провідна LOGITECH; кабелі живлення A18-065N3A, навушники SENNHEISER з адаптером, мишка провідна А4TECH, маршрутизатор з кабелем живлення tp-link model: TL-SF1008 S/N: 22022D8009801, навушники SENNHEISER з адаптером; мишка провідна А4TECH, навушники SENNHEISER з адаптером; мишка провідна А4TECH; кабель живлення, навушники Logitech; мишка провідна А4TECH; кабель живлення, маршрутизатор з кабелем живлення tp-link model: TL-SF1016 S/N: 174, системний блок GAMEMAX з наклеєною роздрукованою биркою 300FX.0042 з кабелем живлення, монітор Самсунг модель S22R350FHI кабелем живлення та кабелем підключення VGA, клавіатура Genius, навушники SENNHEISER, мишка компьютерна дротова A4TECH, ноутбук ACER model N19q8 SNID 6 з кабелем живлення, навушники SENNHEISER з адаптером; мишка провідна А4TECH; аркуші паперу А4 з копіями чорнових записів на англійській та українській мовах з алгоритмом дій та термінологією і розясненням абревіатури, 95 аркушів; копії листів №01/12-1 від 01.12.2023, 1 арк., 01/12-2 від 01.12.2023 1 арк, №01/12-2 від 01.12.2023 1 арк., бланки договорів та додатків до них оренди приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 23/1 площею 190м.кв. без підписів та відтисків печаток з реквізитами орендаря ТОВ «Дата Консалтинг» та ТОВ «Ембіем юкрейн», 41 аркуш., монітор марки LG 708NTNHAX295 з кабелем живлення та кабелем hdmi; навушники LOGI 4 шт., навушники LOGI; дротова мишка A4tech; блок живлення, блок живлення, дротова мишка A4tech, дротова мишка LOGItech RTM 019, навушники SENNHEISER з адаптером, мишка LOGI безпровідна без адамтера, кабель живлення, навушники SENNHEISER з адаптером; дротова мишка LOGItech, кабель живлення, Тp-link SN 436, ноутбук ACER model N19q8 SNID 6з кабелем живлення, навушники LOGI, мишка A4TECH, ноутбук ACER model N19q8 SNID 6 з кабелем живлення, навушники LOGI, мишка A4TECH, кабель живлення, навушники LOGI, мишка A4TECH, кабель живлення, навушники LOGI, мишка A4TECH, мишка безпровідна без адаптера A4TECH, навушники LOGI, блок живлення, навушники LOGI, блок живлення, монітор марки LG p з кабелем живлення та кабелем HDMI, навушники SENNHEISER з адаптером, блок живлення, клавіатура Logitech, клавіатура Logitech, мишка провідна Logitech, наушники SENNHEISER, навушники SENNHEISER, блок живлення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/229/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1