Справа № 594/651/24
Провадження № 1-кс/594/122/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 07.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

15.04.2024 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 13.04.2024 о 11.37 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . зателефонувала невідома особа чоловічої статті із абонентського номеру телефону № НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що із банківського рахунку, який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я, до якого випущена платіжна картка, невідома особа намагається здійснити зняття грошових коштів і тому для блокування її дій та недопущення несанкціонованого доступу до рахунків ОСОБА_6 необхідно виконати певні дії, на що ОСОБА_6 погодилась. В подальшому о 12.04 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_6 із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та ОСОБА_6 повідомила по телефону номер своєї платіжної картки НОМЕР_5 та пін- код до неї і назвала код із смс-повідомлення. Таким чином вказана невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшла в довіру до ОСОБА_6 , шляхом обману, дізнавшись необхідну інформацію у ОСОБА_6 за допомогою послуги «Зняття без присутності картки» із використанням банкомату здійснила зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 па ім`я ОСОБА_6 , до якого вимушена платіжна картка № НОМЕР_5 - чотирма транзакціями, а cаме: 13.04.2024 о 12/07 год. в сумі 20 тис. грн., комісія в сумі 800,00 грн.; 13.04.2024 о 12.08 год. в сумі 5 тис. грн., комісія в сумі 200,00 грн. 13.04.2024 о 12.09 год. в сумі 5 тис. грн., комісія в сумі 200,00 грн.; 13.04.2024 о 12.11 год. в сумі 3400 тис. грн., комісія в сумі 136,00 грн., чим завдано збитків ОСОБА_6 на загальну суму 34756,00 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході слідства ОСОБА_6 надала покази, що вона є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 , до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_5 . Фінансовим номером є абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким остання користується.

Так, 13.04.2024 о 11.37 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_2 , де на її абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі із абонентського номеру телефону НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що із банківського рахунку, який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка, невідома особа намагається здійснити зняття грошових коштів і тому для блокування, її дій та недопущення несанкціонованого доступу до моїх рахунків необхідно виконати певні дії, на що ОСОБА_6 погодилась. В подальшому о 12.04 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_6 із абонентського номера телефона НОМЕР_4 та на прохання вказаної особи, яка представилась працівником служби безпеки банку, ОСОБА_6 повідомила по телефону номер своєї платіжної картки НОМЕР_5 та пін-код до неї і назвала код із смс- повідомлення. В подальшому ОСОБА_6 сама зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки зрозуміла, що це можуть бути шахраї, і на гарячій лінії повідомили, що із її кредитної платіжної картки вже знято готівкою грошові кошти.

15.04.2024 ОСОБА_6 звернулась у відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Борщів, де їй повідомили, що 13.03.2024 за допомогою послуги «Зняття без присутності картки» із використанням банкомату невідома особа здійснила зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 - чотирма транзакціями, а саме: 13.04.2024 о 12.07 год. в сумі 20 тис. грн., комісія в сумі 800.00 грн. за допомогою банкомату, що розташований в АДРЕСА_3 ; 13.04.2024 о 12.08 год. в сумі 5 тис. грн., комісія в сумі 200.00 грн. за допомогою банкомату №6996953, що розташований в АДРЕСА_4 ; 13.04.2024 о 12.09 год. в сумі 5 тис. грн., комісія в сумі 200,00 грн. за допомогою банкомату №: НОМЕР_7 , що розташований в АДРЕСА_4 ; 13.04.2024 о 12.11 год. в сумі 3400 тис. грн., комісія в сумі 136.00 грн. за допомогою банкомату №6996953, що розташований в АДРЕСА_4 , чим завдано ОСОБА_6 збитків на загальну суму 34756,00 грн.

Відповідно ОСОБА_6 зрозуміла, що невідома їй особа 13.04.2024 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 34756,00 грн., чим завдамо ОСОБА_6 збитків на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.04.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.04.2024, протоколом огляду інтернет - сторінки від 15.04.2024, протоколом огляду предмету від 15.04.2024.

В кримінальному проваджені № 0000088 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підозра нікому не оголошувалась.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення слідів кримінального правопорушення та відомостей, які можуть бути використані як докази. На даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії, а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 12.04.2024 по 09.05.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування бамкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 12.04.2024 по 09.05.2024;

- копій документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 12.04.2024 по 09.05.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 13.04.2024 по 24.00 год. 14.04.2024, в електронному вигляді;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку протоколи обміну- інформацією, LOG- файли) за період з 00.00 год. 12.04.2024 по 09.05.2024 із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 12.04.2024 по 09.05.2024;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 12.04.2024 по 09.05.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: