Дата документу 31.05.2024Справа № 554/5778/24
Провадження № 1-кс/554/6171/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000174 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174, внесеного 02.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2024, близько 09:00 год., невстановлена особа, діючи таємно, умисно, керуючись корисливим мотивом, в період дії військового стану в Україні, шляхом оформлення мікро кредитів, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 89700 грн, чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

02 квітня 2024 року у якості потерпілого було допитано громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила що виявила, як співмешканець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив оформлення мікрозаймів на її ім`я. В подальшому з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було проведено три транзакції на загальну суму 12000 грн. Окрім цього, остання виявила, що її співмешканець взяв кредит на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на загальну суму 67700 грн., чим завдав майнового збитку останній.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки № НОМЕР_1 за період з 15.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків картки № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Роз`яснити службовим особам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1