Справа № 209/682/24
Провадження № 1-кс/209/238/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000446 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.06.2023 року до ВП №1 з заявою звернулась ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 22.06.2023 року в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) викрала грошові кошти в сумі 25000 грн.

За даним фактом 24.06.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона мешкає разом з сином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона є переселенкою з м. Краматорськ. Має картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), вона є кредитною на якій маються кошти, якими вона не користується. 21.06.2023 року вона знайшла посилання в «Телеграм» про допомогу, яке наразі зникло з телефону, та пройшла по посиланню, але нічого не вводила, продивилась його і вийшла з сайту. 22.06.2023 року з її вищевказаної картки зникли грошові кошти в сумі 25000 гривень. Як саме вони зникли і хто їх викрав їй не відомо. Карткою користується лише потерпіла, ні кому дані картки не передавала.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 та рахунку ( НОМЕР_3 ).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000446 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням, в порядку 40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, а саме: дозвіл па тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 картковий рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 години 29.12.2023 року по 00:00 годину 16.01.2024 року та надати наступну інформацію:

- розкрити повні реквізити банківської картки № НОМЕР_2 картковий рахунку ( НОМЕР_3 );

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійсненої з 00:00 години 22.06.2023 року по 00:00 годину 24.06.2023 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виде транзакції. контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото за відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 години 22.06.2023 року по 00:00 годину 24.06.2023 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) з 00:00 години 22.06.2023 року по 00:00 годину 24.06.2023 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу за способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати за часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Рrіvat24»;

- відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 години 22.06.2023 року по 00:00 годину 24.06.2023 року;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_18 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_18 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 лютого 2024 року до 15 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1