Справа № 947/7865/24
Провадження № 1-кс/947/6902/24
УХВАЛА

21.05.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майорак поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами органу місцевого самоврядування в місті Одесі своїм службовим становищем за попередньою групою осіб вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 проводились конкурсні торги за предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами проведення торгів, 03.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 7-23/П від 03.07.2023 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 23 103 388,80 гривень.

Згідно умов договору до грудня 2024 року підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Додатковою угодою № 1 від 31.07.2023 до Договору про закупівлю № 7-23/П від 03.07.2023, сторони вирішили перший абзац п. 5.1. статті V. «Виконання робіт» викласти у наступній редакції: «Термін тривалості виконання робіт на Об`єкти: липень-грудень 2023 року».

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 23 057 096,40 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Разом з цим встановлено, що експертний звіт (Позитивний) № 17/682-01/23 від 17.01.2023 щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зі змісту додатку до експертного звіту (Позитивний) № 17/682-01/23 від 17.01.2023 щодо розгляду проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » вбачається, що генеральний проектувальник ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Разом з цим встановлено, що авторський нагляд за роботами по вище зазначеному договору здійснювався ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Враховуючи, що відомості документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність частково задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Слідчий суддя також вважає за необхідне відмовити слідчому у тимчасовому доступі до виписок по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за 2023-2024 рік, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за 2023-2024 рік, оскільки фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 не є розпорядником зазначає інформації, а тому слідчому, у випадку необхідності, слід звертатися до відповідних банківських установ або з відповідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також не підлягають задоволенню вимоги слідчого щодо вилучення оригіналів документів в яких містяться вільні зразки почерку, підписів, відтисків печатки (без нашарування почерку, підпису на відтиск печатки) інженера проектувальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , головного інженера проекту - ОСОБА_4 за період часу 2023-2024 роки в кількості 20 документів, оскільки слідчим не було надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи з відповідним клопотанням експерта.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майорак поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій наступних документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- в повному обсязі документацію щодо здійснення авторського нагляду за роботами, виконаними на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 : № 7-23/П від 03.07.2023 за результатами торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » (договорів із замовником разом із додатковими угодами та додатками; платіжні доручення, розрахунки та виписки із банку за фактом виконання робіт з авторського нагляду; акти приймання передачі виконаних робіт; журнали авторського нагляду, записи, акти обстеження та інші наявні документи);

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за 2023-2024 рік;

- належним чином завірену копію з книги реєстрації договорів за 2023-2024 рік;

- належним чином завірені копії дозвільних документів; про державну реєстрацію; накази про призначення на посаду керівника, бухгалтера; ліцензії; трудовий договір (у разі залучення стороннього архітектора з авторського нагляду), наказ про призначення, функціональні обов`язки, належним чином завірені копії сертифіката, ліцензії, свідоцтва спеціалістів, архітекторів ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт з авторського нагляду по роботам, виконаними на підставі договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 : № 7-23/П від 03.07.2023 за результатами торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- проектна документація за робочим проектом «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » (проект, договір на виконання проекту з усіма додатками, листування та інше).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити фізичну особу підприємця ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1