Справа № 592/6394/24
Провадження № 1-кс/592/2666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001069 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 04.04.2024 приблизно о 16:00 год. невстановлена особа, шляхом обману, та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом грошової допомоги від "World Vision" використовуючи посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітовані на ім`я ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на загальну суму 13 000 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 викрадено з банківської картки, емітованої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024: 1) рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 6) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 7) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по 00:00 год. 10.04.2024: 1) рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) документи, щодо відкриття та використання по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 3) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 4) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 6) ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 7) відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу; 8) інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою по банківській карті № НОМЕР_1 , емітованій на ім`я ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 за вказаний період часу під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1