Справа № 577/6443/23
Провадження № 1-кс/577/533/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 19 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 березня 2024 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 18 листопада 2023 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків, а також інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фото, паспортні дані), номерів мобільних телефонів, з якими пов`язані банківські рахунки, ІР-адрес, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 листопада 2023 року близько 16 год 00 хв. ОСОБА_12 з метою бронювання готелів для подальшого відпочинку перерахувала невстановленій особі із банківської картки № НОМЕР_3 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, грошові кошти в сумі 18 482 грн 00 коп, на картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в цей же день із банківської картки № НОМЕР_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 9 316 грн 00 коп.

Проте у подальшому ОСОБА_12 послуги, за які вона перерахувала грошові кошти, не отримала.

За вказаним фактом 19 листопада 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківських рахунках, пов`язаних із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 18 листопада 2023 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 19 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 18 листопада 2023 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 27 798 грн 00 коп, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінальне провадження № 0000519, перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Під час дізнання встановлено, що грошові кошти на загальну суму 27 798 грн 00 коп були перераховані ОСОБА_12 на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

В той же час дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 18 листопада 2023 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000519, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 18 листопада 2023 року до дня постановлення ухвали слідчого судді до 14 березня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 19 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та пов`язаним із банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 18 листопада 2023 року до 14 березня 2024 року, із зазначенням сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків, а також інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фото, паспортні дані), номерів мобільних телефонів, з якими пов`язані банківські рахунки, ІР-адрес, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу таких з`єднань, параметрів електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські рахунки, а також надати можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1