Справа № 367/4775/21
Провадження №1-кс/367/11/2024
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2024 рокуІрпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000312 від 15.04.2021, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 із зазначеним вище клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

аким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_4 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 410 871 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 410 871 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_6 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_7 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 412 706 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 412 706 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлове приміщення: № 128.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлове приміщення: № 128, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлове приміщення: № 128.

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення: № 128, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 460 692 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 460 692 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 812 643 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 812 643 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 528 587 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 528 587 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 715 613 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 715 613 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_12 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_13 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_13 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 508 177 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 508 177 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 166 449 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 166 449 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 459 859 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 459 859 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123а загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 598 982 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 598 982 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на квартиру АДРЕСА_19 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 382 441 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 382 441 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_6 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_4 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_4 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_4 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_4 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 574 823 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості нежитлового приміщення, а саме 574 823 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_4 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь.

Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_4 достовірно розуміючи про те, що державна реєстрація права власності за ним на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена за вищевказаних обставин на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, тобто набута злочинним шляхом внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, перейшов до наступного етапу розробленого ним плану.

Так, ОСОБА_4 у 14.07.2015 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого законом порядку обігу майна, достовірно розуміючи те, що державна реєстрація права власності на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав вніс до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» квартири: АДРЕСА_20 , вартістю 410 871 грн; № 56, загальною площею 45 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 412 706 грн; № 57, загальною площею 41,7 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 382 441 грн; нежитлове приміщення: № 128, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 460 692 грн; № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 812 643 грн; № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 528 587 грн; № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 715 613 грн; № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 508 177 грн; № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 166 449 грн; № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 459 859 грн; № 123а загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 598 982 грн; № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 574 823 грн, приховавши таким чином злочинність шляху походження такого майна.

Отже, ОСОБА_4 прямо та повністю знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення вартістю 6 784 945,00 гривень одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, розпорядженні майном, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

18.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підозра ОСОБА_4 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 їй не належать. ОСОБА_7 також вказала на те, що до даного злочину також можуть бути причетні працівники реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області та Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, які здійснювали державну реєстрацію права власності за ОСОБА_4 та подальший перехід права власності на підконтрольне останньому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», а також нотаріусів, які посвідчували відповідні правочини стосовно переходу права власності та обтяжень на вказане нерухоме майно;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , яка в ході допиту підтвердила надані свідком ОСОБА_7 показання та повідомила, що договори купівлі-продажу майнових прав на квартири (нежитлові приміщення) вона не підписувала, підписи у актах приймання-передачі до вказаних договорів є підробленими. Свідок ОСОБА_8 також зазначила, що кошти на рахунки ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» в якості оплати за вказаними договорами не надходили, а дії ОСОБА_4 щодо відчуженння зазначених приміщень (квартир) на користь ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» є способом з його сторони надати походженню активів (квартир) вигляду законного, зокрема, шляхом укладення в подальшому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, закладення його в предмет іпотеки з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом);

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 (кінцевий бенефіціарний власник ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»), яка в ході допиту пояснила, що установчими документами ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» передбачено попереднє отримання її дозволу (рішення власника підприємства) на відчуження нерухомого майна, тобто, ніхто без її письмової згоди не мав права відчужувати нерухоме майно. Нею не приймалося жодного рішення та не надавався дозвіл на відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_4 . Окрім того, з аналізу руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_10 » вбачається, що ОСОБА_4 не проводив ніяких оплат ринкової вартості, оформленого на нього, нерухомого майна. Потерпіла ОСОБА_11 також зазначила, що ОСОБА_4 намагався надати вигляду законності набуття права власності на вищевказані квартири та нежитлові приміщення, зокрема, шляхом укладення в подальшому від імені ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, передавання його в іпотеку, з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом), а також здавання в оренду та легалізації коштів, отриманих, в результаті протиправного заволодіння майном. Окрім того, на думку ОСОБА_9 , такі дії вчинялися ОСОБА_4 , з метою переходу цього нерухомого майна у власність, так званого, добросовісного набувача, що унеможливило б його подальше витребування з чужого незаконного володіння в судовому порядку.

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, яким зафіксовано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Ірпінської міської ради Київської області, а саме до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на об?єктів нерухомого майна (приміщень та квартир, які є предметом кримінального правопорушення) у будинку по АДРЕСА_2 , за результатами якого здійснено виїмку оригіналів договорів купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення, актів приймання-передачі майнових прав, та інших документів, які стосуються розпорядження зазначеними квартирами. Вказані договори купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення та актів приймання-передачі майнових прав з однієї сторони, нібито підписані ОСОБА_12 , а з іншої ОСОБА_4 ;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.08.2021 №СЕ-19/111-21/38187-ПЧ, згідно якого підписи (які, нібито залишені ОСОБА_12 ) у відповідних графах договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами та довідках є зображеннями підпису нанесеним за допомогою рельєфного кліше шляхом відшарування барвної речовини від його робочої поверхні (факсиміле). Разом з тим, підписи (які, нібито залишені ОСОБА_4 ) у відповідних графах вказаних договорів, актів приймання-передачі до них, заявах про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна, а також рукописні записи « ОСОБА_4 », які містяться в них, виконані однією особою.

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 19.11.2021 № СЕ-19/111-21/50962-ПЧ підписи у картках прийому заяв про державну реєстрацію щодо приміщення №7/1 будинку 2/1Г, приміщень №123, №121, №125, №120, 123а, АДРЕСА_21 , 5, АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , договорах купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами, а також низці нотаріально посвідчених правочинів щодо відчуження зазначеного майна між ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» та третіми особами виконано ОСОБА_4 .

- висновком будівельно-оціночної експертизи Київського НДЕКЦ МВС України, згідно якого встановлено вартість нерухомого майна відповідно до договорів № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 на момент заволодіння ним, що становить 6 784 945,00 грн.;

- висновком аналітичного дослідження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (власник та директор ОСОБА_4 ) проведеного ГУ ДПС у Київській області, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_4 знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними шляхом внесення до статутного капіталу власного підприємства ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», вартістю 6 784 945,00 грн.;

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує у своїй діяльності ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» ();

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Зауважує, що відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування.

Крім того зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Зокрема, в обґрунтування існування ризику передбаченого п. 1 п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначено, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, потерпілого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

27.09.2023 року слідчим суддею Ірпінського міського суду Київської області винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Виконання ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою доручити працівникам Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців з дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; відкликання ухвали прокурором.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_4 на виконання ухвали слідчого судді від 27.09.2023 до суду не був доставлений. Крім того, в судове засідання не з`явився слідчий та прокурор, що звернулись до слідчого судді з даним клопотанням.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних міркувань.

В силу ст. 187 КПК України слідчий суддя, суд після одержання клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик.

Якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

У разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з`явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

Як зазначено, слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою примусового приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно із ч.3 ст.190 КПК України ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду ; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором.

Після винесення ухвали про надання дозволу на затримання з метою примусового приводу минуло шість місяців, тому цей процесуальний документ, в силу наведеної правової норми, втратив силу: ухвала не виконана, підозрюваний не затриманий і не підданий приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Як випливає із ч.1 ст.193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Оскільки, участь підозрюваного в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою, між тим, він не доставлений до суду, а ухвала про його затримання втратила силу, слідчий суддя не вбачає підстав для ухвалення процесуального рішення на користь цього клопотання.

Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що залишення без задоволення цього клопотання не перешкоджатиме в подальшому зверненню з відповідним клопотанням за наявності передумов, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Керуючись ст. ст. 187, 189, 190, 193, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України -відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1