490/1469/24 06.03.2024
н/п 1-кс/490/894/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1469/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000219 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000219 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.02.2024 у період часу з 14:22 годин по 14:56 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішинговий сайт «OLX-Доставка» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 43 тисячі 518 гривень, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 14.02.2024 ОСОБА_5 перебував за місцем роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . близько 13:40 годин він виклав оголошення про продаж електронного годинника на сайті оголошень «OLX».

14.02.2024 о 13:43 годин у мобільному додатку «Viber» потерпілому надійшло повідомлення від абонента з номером НОМЕР_2 , щодо придбання товару згідно оголошення. У ході переписки невідома особа запропонувала оформити замовлення послугою «OLX Доставка». По домовленості, особа надіслала потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перейшовши за посиланням відкрилося віконце односторінчатого сайту «OLX» з підтвердженням замовлення. Дані покупця зазначалися наступні -« ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 , місце доставки - АДРЕСА_2 ». Нижче було активне віконце з перенаправленням та написом «Підтвердити».

ОСОБА_5 натиснув на це віконце, після чого відкрилася сторінка з полями, куди він ввів дані належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - номер БПК НОМЕР_1 , строк дії, CVC-код та баланс рахунку, далі відкрилося повідомлення про необхідність авторизуватися у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », схожого на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввів дані для авторизації - логін та пароль від додатку. Близько через 10 хвилин йому надійшло повідомлення про списання коштів. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виявив рух коштів.

Після чого потерпілий вирішив зв`язатися з оператором банку, надіслав відповідний запит та чекав дзвінка від оператора. Так, близько 14:58 годин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився оператором банку та розповідав про проведення перевірки щодо списання коштів. Через декілька хвилин знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , який також представився працівником банку та повідомив, що телефонувавший до цього чоловік не був оператором банку та ввів потерпілого в оману. ОСОБА_5 вважає, що обидва чоловіки, що телефонували не мали відношення до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та просто тягнули час, оскільки пізніше йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 .

Після вказаного дзвінка належну йому банківську картку заблокували, далі потерпілий попрямував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по рахунку, та замінили банківську картку на нову.

В ході досудового розслідування, потерпіла надала виписку по банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_7 , відбулись наступні списання:

??14.02.2024 о 14:22 здійснено зарахування суми вкладу зі «Скарбнички» на основний рахунок у сумі 29757,64 гривень;

??14.02.2024 о 14:23 проведено оплату «DHN* ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 49,33 долари СТПА, що еквівалентно 1890,04 гривні;

- 14.02.2024 о 14:53 здійснено переказ коштів на «mono*HARBUK ANASTASIIA, KYIV» у сумі 20000 гривень, (та 100 гривень комісії);

-14.02.2024 о 14:56 здійснено переказ коштів на «mono*HARBUK ANASTASIIA, KYIV» у сумі 21000 гривень, (та 487,72 гривень комісії);

Також, о 14:36 проведено спробу переказу на суму 10050 гривень, однак операція була скасована, а кошти повернуті на рахунок.

Вказаними діями ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму близько 43518 гривень.

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі банківському рахунку НОМЕР_7 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, вказує на необхідність отримання тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_7 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 14.02.2024 по 05.03.2024;

-відомості про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_7 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 14.02.2024 по 05.03.2024;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_7 в період часу з 14.02.2024 по 05.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 14.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_7 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_7 з 14.02.2024 (якщо така була) по 05.03.2024.

Строк дії ухвали по 05 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1