Справа № 577/5594/23
Провадження № 1-кс/577/558/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 19.06.2023 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію: про номери банківських карток, що були/є ключами доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 і до дня отримання ухвали суду; про номери банківських карток, які перебували та перебувають у використанні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 і до дня отримання ухвали суду; про суми коштів, знятих з банківського рахунку НОМЕР_1 , адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ таких коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 і до дня отримання ухвали суду; документацію про укладання угоди (договору) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів що підтверджують особу, яка відкрила цей рахунок; про особу/осіб, які мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 01.03.2023 і до дня отримання ухвали суду; щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на який ФОП « ОСОБА_5 » зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував кошти, де в призначені платежу зазначено «Тр. рахунок по ACCORD» (код платника: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_2 , код отримувача банку: НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2023 і до дня отримання ухвали суду (диск із зазначенням здійснених ФОП ОСОБА_5 перерахунків через банківський рахунок НОМЕР_3 додається).

Клопотання обґрунтовує тим, що протягом березня-липня 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ФОП ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, 06.03.2023 в період воєнного стану, введеного на всій території України, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договір № 56 від 06.03.2023 на суму 5 433 700,0 грн. на закупівлю 12 квадрокоптерів за завищеною вартістю. У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже після підписання договору і перерахунку грошових коштів закупило частину квадрокоптерів за кордоном (Польща), а частину у ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 440 500,0 грн., які потім були виведені (легалізовані) через банківський рахунок останнього.

За вказаним фактом, 19.06.2023 Конотопською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000059, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За укладеним договором № 56 Державною казначейською службою 15.03.2023 проведено відповідну оплату, тобто з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти у сумі 5 433 700,0 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно висновку судово-товарознавої експертизи № 1648 від 22.12.2023, ринкова вартість 12 квадрокоптерів станом на 06.03.2023 складала 4 752 593 грн., тобто на 681 107 грн. менше ніж сума договору.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало частину квадрокоптерів, з тих, що поставили ІНФОРМАЦІЯ_8 , у ФОП ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) а саме 5 квадрокоптерів на загальну суму 1 440 500,0 грн. за Договором № 04/1 від 28.04.2023.

У ході аналізу банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_5 » встановлено, що після кожного надходження з банківського рахунку НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 (ФОП «НАГОРНИЙ») ОСОБА_5 на наступний день або через день здійснював перерахування грошових коштів (призначення платежу як «переказ власних коштів») з вищевказаного рахунку на транзитний рахунок НОМЕР_3 (відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Для встановлення причетних до скоєння вказаного злочину осіб, для встановлення руху коштів, отриманих у ході продажу/придбання квадрокоптерів, а також для повного проведення аналізу з метою виявлення ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації зазначеної в клопотанні.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано оптичний диск та виписка з оптичного диску по рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП «НАГОРНИЙ» за період з 01.03.2023 по 01.12.2023 (а.с.32-33)

Також слідчим надано виписка, з якої вбачається, що з рахунку НОМЕР_1 перерахувалися кошти, на рахунок НОМЕР_3 де в призначені платежу зазначено «Тр. рахунок по ACCORD» (код платника: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_2 , код отримувача банку: НОМЕР_5 ), призначення платежу - «переказ власних коштів» (а.с.34-35)

Таким чином, слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 19.06.2023 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять:

- інформацію про номери банківських карток, що були/є ключами доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024;

- інформацію про номери банківських карток, які перебували та перебувають у використанні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024;

- інформацію про суми коштів, знятих з банківського рахунку НОМЕР_1 , адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ таких коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 01.03.2023 по 21.03.2024;

- документацію про укладання угоди (договору) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 , а також документів що підтверджують особу, яка відкрила цей рахунок;

- інформацію про особу/осіб, які мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до вказаного рахунку в період з 01.03.2023 по 21.03.2024;

- інформацію щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на який ФОП « ОСОБА_5 » зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахував кошти, де в призначені платежу зазначено «Тр. рахунок по ACCORD» (код платника: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_2 , код отримувача банку: НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2023 і до дня отримання ухвали суду (диск із зазначенням здійснених ФОП ОСОБА_5 перерахунків через банківський рахунок НОМЕР_3 ), з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1