Справа № 592/7729/24
Провадження № 1-кс/592/3248/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 15.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Олешки) Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області з ДКП НПУ за реєстраційним номером: 307400, надійшли матеріали електронного звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , який перебуває за межами України, абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 1343 від 14.07.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000270 від 15.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 потерпілий ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, в соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» отримав від невідомої особи, яка була підписана у вказаному месенджері, як «Satans_gemon», пропозицію про придбання аккаунту в грі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 1200,00 гривень. Після чого 14.07.2023 о 21.51 год. він, з метою придбання вказаного аккаунту та за попередньою усною домовленістю з невідомою особою про здійснення повної оплати за послугу, здійснив оплату, перерахувавши власні грошові кошти у сумі 1206,00 гривень, у тому числі комісія у сумі 6,00 гривень, з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_4 послуги не отримав та кошти йому не повернуто, чим було завдано матеріальну шкоду у сумі 1206,00 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та отримано інформацію про власника картки № НОМЕР_3 та виписку про рух коштів по вказаній картці. В ході проведеного аналізу отриманої інформації було встановлено, що власником картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_4 .

В ході здійснення аналізу виписки про рух коштів по картці ОСОБА_5 було встановлено, що після переказу коштів потерпілим ОСОБА_4 на надану йому для здійснення оплати картку, власник картки 14.07.2023 о 22.03 год. здійснив переказ коштів у сумі 400,00 гривень на банківський рахунок картки отримувача № НОМЕР_5 , який відкрито та обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Згідно з ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 10.07.2023 по 31.07.2023 та з 01.05.2024 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1