Справа № 576/594/24
Провадження № 1-кс/576/163/24
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11.03.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні № 0000099, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000099 про накладення арешту на всі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації.

Клопотання мотивується тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, яке 05 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період часу з 2022 року по 2024 рік невстановлена особа з його банківської карти «ПРИВАТБАНК» (рахунок НОМЕР_2 ) зняла грошові кошти в сумі 7500000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 ОСОБА_6 на свій рахунок, відкритий у «ПРИВАТБАНК» отримав грошові кошти в сумі 7500000 гривень в якості одноразової грошової виплати у зв`язку із загибеллю 28.03.2022 його сина військовослужбовця ОСОБА_7

Банківську картку із грошима зберігав вдома за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає із співмешканкою ОСОБА_8 .

Приблизно у кінці травня 2023 потерпілий виявив відсутність свого паспорта з іншими документами, а також зазначеної банківської карти «ПРИВАТБАНК» і конверту із пін-кодом до картки.

Звернувшись до співмешканки з зазначеного приводу, та повідомила, що документи у її сина ОСОБА_5 . На питання до ОСОБА_5 потерпілий отримав відповідь, що документи у нього, потерпілому вони зараз не потрібні.

Тобто ОСОБА_5 забрав документи, банківську карту і конверт із пін-кодом до картки, належні потерпілому ОСОБА_6 і утримував їх у себе.

Приблизно 15.02.2024 потерпілий ОСОБА_6 умовив ОСОБА_5 віддати йому документи, але банківської карти «ПРИВАТБАНК» і конверту із пін-кодом до картки серед них не було.

Звернувшись 21.02.2024 до відділення «ПРИВАТБАНК», потерпілий ОСОБА_6 отримав відповідь, що на його рахунку, де мало бути 7500000 гривень, залишилось 6 копійок. Також він отримав роздруківку по зазначеному рахунку, яку надав працівникам поліції.

Згідно роздруківки по рахунку коштів потерпілого ОСОБА_6 з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на карту користувача банку ОСОБА_5 (двічі по 1000000 гривень 02.06.2023, 1000000 гривень 08.08.2023), частина перерахована на інші банківські карти, частина знімалась готівкою, а також частина витрачена у торгових мережах м. Глухів для оплати власних потреб.

Тобто, є обґрунтовані підстави вважати, що до крадіжки грошових коштів з карти ОСОБА_6 може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), який має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на його ім`я, які можуть використовуватись ним для зберігання коштів отриманих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке передувало вчиненню крадіжки в особливо великих розмірах. Крім того, ОСОБА_5 можуть вчинятись дії спрямовані на приховування грошових коштів, здобутих заздалегідь з порушенням норм кримінального законодавства України.

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, та те, що санкцією ч. 5 ст. 185КК України передбачено конфіскацію майна, слідчий, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали до клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, у відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України якщо метою арешту є збереження речових доказів, то такий арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів справи СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000099, яке 05 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стало надходження 05.03.2024 до чергової частини ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 2022 року по 2024 рік невстановлена особа з його банківської карти «ПРИВАТБАНКУ» (рахунок НОМЕР_2 ) зняла грошові кошти в сумі 7500000 гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та має банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на його ім`я, які можуть використовуватись ним для зберігання коштів отриманих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке передувало вчиненню крадіжки в особливо великих розмірах. Крім того, ОСОБА_5 можуть вчинятись дії спрямовані на приховування грошових коштів, здобутих заздалегідь з порушенням норм кримінального законодавства України.

Надані слідчим докази, дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а оскільки грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, можуть бути безпосередньо пов`язані з цим, а саме можуть бути предметом кримінального правопорушення та мати силу речового доказу, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення на них арешту в рамках цього кримінального провадження, і саме на цій початковій стадії, є необхідним для з`ясування усіх обставин справи.

Крім того, відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя вправі накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, санкція якого з поміж іншого, передбачає покарання у виді конфіскації майна, накладення арешту на вказані грошові кошти необхідно для забезпечення виконання процесуального рішення у виді конфіскації майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду через Глухівський міськрайонний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1