Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/827/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено Кіровоградською обласною прокуратурою за матеріалами, які надійшли з УСБУ у Кіровоградській області про виявлене кримінальне правопорушення, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , протиправно використовують земельні ділянки які знаходяться на території Кіровоградської області вказаного навчального закладу для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого привласнення майна сільськогосподарських культур шляхом продажу за заниженою вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області розташовані заклади професійної освіти, ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на праві постійного користування мають земельні ділянки з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», а саме:

- Відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , у користуванні якого перебувають земельні ділянки загальною площею 488,43 га, обробіток яких здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 20.03.2009 укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки де здійснюється вирощування сільськогосподарської продукції загальна площа земельних ділянок складає 3188,27 га.

При цьому, в рамках виконання вказаного договору фактично здійснюється одноосібне використання вказаних земель виключно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розподіл прибутку фактично не проводиться, до звітних документів вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених сільськогосподарських робіт, а також недостовірні відомості щодо обсягів вирощеної продукції та її реалізації.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років на земельних ділянках, якими користується ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактичне вирощування, зібрання та реалізацію сільськогосподарських культур здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке має розвинену виробничо-господарську базу та наявну відповідну сільськогосподарську техніку для забезпечення вищевказаного процесу.

Крім того, встановлено, що протягом 2022-2023 років ІНФОРМАЦІЯ_5 з будь-якими суб`єктами господарювання договорів, щодо обробітку належних земельних ділянок не укладали.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання умов договору про спільний обробіток земельної ділянки б/н від 20.03.2009 року з БНАУ здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції (насіння соняшнику урожаю 2023 року) ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в кількості 6692,9 т. на загальну суму 66 929 001 грн., тобто 10 000 грн. в т.ч. ПДВ 1228,07 грн., в свою чергу ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 здійснило реалізацію насіння соняшнику в розрахунку 15311,28 грн./т.

Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснили реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженою вартістю, що в свою чергу могло бути спрямованим на привласнення грошових коштів, які повинні були виплачені БНАУ, , згідно умов договору про спільний обробіток земельної ділянки б/н від 20.03.2009 року.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до належних чином завірених копій документів щодо господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які перебуває у володіння ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договір купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 30.09.2023 №30/09-23 укладений між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцем ПП « ОСОБА_4 » щодо передачі «насіння соняшнику урожаю 2023» в кількості 6692,900 т. на загальну суму 66929001,34 в т.ч. ПДВ 8219351,04 грн., акт приймання-передачі (переоформлення) насіння соняшника від 30.09.2023 в кількості 6692,900 т., видаткова накладна від 30.09.2023 №РН-0000001, а також рахунок-фактура від 30.09.2023 № СФ-0000001 на оплату насіння соняшнику урожаю 2023 в загальній сумі 66929001,34 в т.ч. ПДВ 8219351,04 грн.; дані бухгалтерського обліку по розрахунках із замовником (облікові регістри, платіжні документи, видаткові накладні тощо); статут, реєстраційні документи, свідоцтво платника ПДВ; товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 01.06.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12