печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 23.11.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документальних матеріалів кримінального провадження №0002189 від 23.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчого зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 23.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - прокурор відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд провадження у його відсутність, щодо задоволення клопотання не заперечує, просить задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 23.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в листопаді 2020 року група осіб під виглядом надання коштів в позику під заставу нерухомого майна, діючи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили шкоду в особливо великих розмірах. ЄО № 1640

Крім цього, до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 , про те що 07.04.2021 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , під час надання фінансових послуг, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману незаконно заволоділи її нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 1 181 800грн., чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілій. ЄО № 1658

Крім цього, 11.01.2024 до ГСУ НП України надійшла заява ОСОБА_8 , про те що група осіб, серед яких ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи під виглядом надання послуг у сфері надання кредитів під заставу нерухомого майна, 21.07.2021 шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002189 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.05.2023, справа № 757/19182/23-к та ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.04.2023, справа № 757/13942/23-к, проведено 23.05.2023 та 05.05.2023 обшук за місцем діяльності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 під час якого виявлено та вилучено:

-Договір купівлі - продажу квартири від 08.12.2020 укладений між ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрований в реєстрі № 2594, з додатками на 50 арк;

-Договір купівлі - продажу квартири від 07.04.2021 укладений між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрований в реєстрі № 963, з додатками на 56 арк.;

-Договір позики від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_15 (позикодавець) та ОСОБА_16 (позичальник), відповідно до якого позикодавець передає позичальнику кошти в сумі 5 400,00 доларів США 00 центів (151 845 гривень 30 коп.), зареєстрований в реєстрі № 1815, з додатками на 15 арк.;

-Іпотечний договір від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_15 (Іпотекодержитель) та ОСОБА_17 - ОСОБА_7 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 1816, з додатками на 26 арк.;

-Договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1815, укладений між ОСОБА_15 (позикодавець) та ОСОБА_17 - ОСОБА_7 (позичальник), зареєстрований в реєстрі № 2645, з додатками на 15 арк.;

-Договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1816, укладений між ОСОБА_15 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_17 - ОСОБА_7 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 2646, з додатками на 17 арк.;

-Довіреність від 25.01.2021 відповідно до якої ОСОБА_17 - ОСОБА_7 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 195, з додатками на 4 арк.;

-Довіреність від 12.02.2021 відповідно до якої ОСОБА_17 - ОСОБА_7 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 384, з додатками на 5 арк.;

-Заява від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку на квартиру АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 974, з додатками на 1 арк..

За результатами досудового розслідування 30.10.2023 складено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022.

На даний момент матеріали кримінального провадження зберігаються в офісі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 встановлено, що документи стосовно об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 , зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022.

Документи наявні у матеріалах кримінального провадження № 0000707, а саме: договір купівлі - продажу квартири від 08.12.2020, зареєстрований в реєстрі № 2594; договір купівлі - продажу квартири від 07.04.2021, зареєстрований в реєстрі № 963; договір позики від 17.09.2020, зареєстрований в реєстрі № 1815; Іпотечний договір від 17.09.2020, зареєстрований в реєстрі № 1816; договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1815, зареєстрований в реєстрі № 2645; договір від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1816, зареєстрований в реєстрі № 2646; довіреність від 25.01.2021, зареєстрована в реєстрі № 195; довіреність від 12.02.2021, зареєстрована в реєстрі № 384; заява від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку, зареєстрована в реєстрі № 974, мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002189, оскільки вони підтверджують факт наявності правовідносин між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , містять у собі інформацію стосовно вартості, інших характеристик нерухомого майна, яке перебувало у власності потерпілих.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб довести обставини кримінального провадження неможливо, враховуючи позицію сторін, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002189 від 23.11.2023 року, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому Надвірнянського РВП ГУНП у Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002189, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000707 від 28.07.2022, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів:

-Договору купівлі - продажу квартири від 08.12.2020 укладений між ОСОБА_12 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрований в реєстрі № 2594, з додатками на 50 арк;

-Договору купівлі - продажу квартири від 07.04.2021 укладений між ОСОБА_13 (продавець) та ОСОБА_14 (покупець), відповідно до якого продавець передає у власність покупцю квартиру АДРЕСА_6 , зареєстрований в реєстрі № 963, з додатками на 56 арк.;

-Договору позики від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_15 (позикодавець) та ОСОБА_16 (позичальник), відповідно до якого позикодавець передає позичальнику кошти в сумі 5 400,00 доларів США 00 центів (151 845 гривень 30 коп.), зареєстрований в реєстрі № 1815, з додатками на 15 арк.;

-Іпотечного договору від 17.09.2020 укладений між ОСОБА_15 (Іпотекодержитель) та ОСОБА_17 - ОСОБА_7 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 1816, з додатками на 26 арк.;

-Договору від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до договору позики від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1815, укладений між ОСОБА_15 (позикодавець) та ОСОБА_17 - ОСОБА_7 (позичальник), зареєстрований в реєстрі № 2645, з додатками на 15 арк.;

-Договору від 10.12.2020 про внесення змін та доповнень до Іпотечного договору від 17.09.2020, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1816, укладений між ОСОБА_15 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_17 - ОСОБА_7 (Іпотекодавець), зареєстрований в реєстрі № 2646, з додатками на 17 арк.;

-Довіреності від 25.01.2021 відповідно до якої ОСОБА_17 - ОСОБА_7 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрованої в реєстрі № 195, з додатками на 4 арк.;

-Довіреності від 12.02.2021 відповідно до якої ОСОБА_17 - ОСОБА_7 уповноважила на представлення своїх інтересів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що стосується нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрованої в реєстрі № 384, з додатками на 5 арк.;

- Заяви від 07.04.2021 про зняття заборони відчуження, припинення обтяження та іпотеку на квартиру АДРЕСА_7 , зареєстрована в реєстрі № 974, з додатками на 1 арк.;

- 10 документів з вільними зразками почерку і підписів ОСОБА_10 ;

- 10 документів з вільними зразками почерку і підписів ОСОБА_11 ;

- 10 документів з вільними зразками почерку і підписів ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/13736/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_9

05.04.2024 року