Справа №463/893/24
Провадження №1-кс/463/3487/24
У Х В А Л А

про арешт майна

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 23 серпня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий 28 квітня 2024 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту нанакладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні № 0000064 від 23 серпня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме на майно, яке 26 квітня 2024 року було вилучено у ході обшуку у квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- тимчасова довідка № 1153, видана відділом обслуговування громадян в м. Львові (сервісний центр) управлінням обслуговуванням громадян ГУ ПФУ у Львівській області 7 жовтня 2022 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо присвоєння ІІІ групи інвалідності;

- пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , видане 12 жовтня 2022 року ПФУ на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії до 31 серпня 2024 року;

- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ № 622372, видана 25 серпня 2022 року Шевченківською міжрайонною МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон IPHONE 13 PRO MAX сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_5 , належний ОСОБА_12 .

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 23 серпня 2023 року за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України. Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування отримано відомості про те, що голова лікарсько-консультативної комісії КНП «Бродівська центральна міська лікарня» Бродівської міської ради Львівської області ОСОБА_7 за попередньою змовою із лікарями вищезазначеного медичного закладу, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , спільно із службовими особами Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» організували корупційний механізм вимагання та отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди за оформлення медичних документів, на підставі яких в подальшому встановлюються групи інвалідності. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 лютого 2024 року у справі №463/892/24 8 лютого 2024 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проведено обшук у будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання члена комісії Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_13 , у ході проведення якого виявлено та вилучено ряд медичних документів, зокрема стосовно ОСОБА_12 . В подальшому встановлено, що останній може бути причетний до надання неправомірної вигоди службовим особам МСЕК для вирішення питання щодо присвоєння групи інвалідності та за місцем проживання може зберігати фіктивні медичні виписки та іншу медичну документацію, на підставі якої йому мають продовжити групу інвалідності. Враховуючи вищевикладене, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23 квітня 2024 року у справі №463/893/24 26 квітня 2024 року слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проведено обшук у квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: тимчасову довідку № 1153, пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ № 622372, військовий квиток серії НОМЕР_6 , мобільний телефон I PHONE 13 PRO MAX сірого кольору, належний ОСОБА_12 . Слідчий зазначає, що дане майно містить відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також отриманні внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, являються речовими доказами у кримінальному провадженні. Зокрема довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, тимчасова довідка та пенсійне посвідчення видані на підставі медичних документів, огляду та рішення Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », членом якої є ОСОБА_13 , відтак виявлені документи у своїй сукупності можуть свідчити про корупційну складову в діяльності Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, оглядом військового квитка встановлено, що він заповнений ймовірно однією ручкою та однією особою, що може вказувати на видачу та заповнення в один день, а на одній зі сторінок такого зазначено про зняття з військового обліку ОСОБА_12 , проте відомості щодо взяття на облік у вказаному документі відсутні. Вилучений мобільний телефон може у собі містити відомості щодо спілкування ОСОБА_12 з ОСОБА_13 , іншими службовими особами Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи», з приводу вчинення останніми корупційних дій, ОСОБА_12 відмовився надати пароль для подолання системи логічного захисту вказаного телефону, що у свою чергу зумовлює проведення його огляду із застосуванням спеціальних технічних засобів та призначення відповідної судової експертизи. 27 квітня 2024 року вказане майно слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000064 від 23 серпня 2023 року.

Вказує, що таким чином, на даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчої дії обшуку встановлено, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження, зберегло на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз, встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, без накладення арешту на вилучене майно досягнути виконання завдань кримінального провадження буде неможливо, оскільки таке може бути відчужене іншій особі, спотворене або знищене, іншим чином ніж вжиттям цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігти відчуженню вилученого майна неможливо. Відтак просить подане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв`язку 1 травня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 2 травня 2024 року.

В судовому засіданні 2 травня 2024 року власник майна ОСОБА_3 та його представник адвокат ОСОБА_4 щодо клопотання про накладення арешту на майно заперечили, представник подав письмове заперечення, вважають подане клопотання необгрунтованим.

Слідчий та прокурор, що належним чином повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, неприбуття таких відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку учасників судового засідання, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000064 від 23 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 23 квітня 2024 року у справі №463/893/24, провадження №1-кс/463/3220/24, було надано слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка систематично використовується ОСОБА_12 , та на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання відомостей про причетність посадових осіб Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» до вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадян України за підготовку необхідних медичних документів та присвоєння останнім групи інвалідності, зокрема відшукання відомостей про громадян, які надавали неправомірну вигоду, а також мобільних телефонів, сім карт за допомогою яких ОСОБА_12 спілкувався з посадовими особами Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи», іншими учасниками злочинної групи, та нотатників, записників, інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, які можуть містити у собі відомості про осіб, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, були учасниками злочинів, відомостей про посадових осіб Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи», які покривають вказану злочинну діяльність, про отримання сум неправомірної вигоди останніми, відомостей про наявність можливих спільників, контактів з ними, та що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів, фіктивних виписок з амбулаторної карти пацієнта, направлення для проходження огляду МСЕК, іншої медичної документації та довідки про встановлення групи інвалідності, предметів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З протоколу обшуку від 26 квітня 2024 року, проведеного старшим слідчим в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_15 на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності ОСОБА_12 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: тимчасову довідку № 1153, видану відділом обслуговування громадян в м. Львові (сервісний центр) управлінням обслуговуванням громадян ГУ ПФУ у Львівській області 7 жовтня 2022 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо присвоєння ІІІ групи інвалідності; пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , видане 12 жовтня 2022 року ПФУ на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії до 31 серпня 2024 року; довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ № 622372, видану 25 серпня 2022 року Шевченківською міжрайонною МСЕК КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; мобільний телефон IPHONE 13 PRO MAX сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_5 , належний ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так постановою старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 від 27 квітня 2024 року вищезазначене майно, вилучене 26 квітня 2024 року в ході проведення обшуку, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000064 від 23 серпня 2023 року.

Окрім того відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації;.

Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КПК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, а з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав зокрема вважати, що вилучені у квартирі, що використовується ОСОБА_12 , документи щодо присвоєння йому групи інвалідності та зняття його з військового обліку, могли бути одержані останнім внаслідок протиправних дій посадових осіб Шевченківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи».

Відтак, сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів, а також можливої спеціальної конфіскації.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню майна, яке може бути знищене або відчужене.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Зокрема слідчий суддя вважає за можливе не накладати арешт на пенсійне посвідчення ОСОБА_12 № НОМЕР_1 серії НОМЕР_2 , оскільки таке є документом, що посвідчує особу останнього та стан його здоров`я, видане Пенсійним фондом України ще 12 жовтня 2022 року, а з матеріалів клопотання вбачається, що утворена ОСОБА_7 організована група у складі співвиконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , протиправна діяльність яких розслідується в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 23 серпня 2023 року, почала діяти з 20 липня 2023 року, тобто вже після видання вказаного посвідчення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони володіння, користування та розпорядження, на майно, вилучене у кримінальному провадженні № 0000064 від 23 серпня 2023 року, в ході проведення обшуку 26 квітня 2024 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- тимчасову довідку № 1153, видану відділом обслуговування громадян в м. Львові (сервісний центр) управлінням обслуговуванням громадян ГУ ПФУ у Львівській області 7 жовтня 2022 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо присвоєння ІІІ групи інвалідності;

- довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААВ № 622372, видана 25 серпня 2022 року Шевченківською міжрайонною МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон IPHONE 13 PRO MAX сірого кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора НОМЕР_5 , належний ОСОБА_12 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1