єдиний унікальний номер справи 531/916/24
номер провадження 1-кс/531/291/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000687 від 01 листопада 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості щодо власників вказаних рахунків (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені, як фінансові); 2) документи, що надані для відкриття вказаних рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); 3) відомості щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); 4) відомості щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі IBAN); 5) відомості щодо руху коштів у період часу з 30 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали по вказаних рахунках, що використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, та інших рахунків клієнта у даній банківській установі, із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій); 6) фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); 7) ІР-адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); 8) геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); 9) відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами скарг на можливі шахрайські дії з використанням вказаних банківських рахунків (у разі наявності скарг та проведення службових розслідувань) із додаванням матеріалів вказаних службових розслідувань; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31 жовтня 2023 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 31 жовтня 2023 року, близько 11 години 33 хвилин, невідомі особи, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 10000 грн. з належних останній банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки «Універсальна» № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 7000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та з картки «Для виплат» № НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

-заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_9 ;

-старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості щодо власників вказаних рахунків (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені, як фінансові); 2) документи, що надані для відкриття вказаних рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо); 3) відомості щодо зміни номерів телефонів із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку); 4) відомості щодо усіх номерів рахунків даних клієнтів, що відкриті банківською установою (із зазначенням номеру картки, як фінансової, так і віртуальної та у форматі IBAN); 5) відомості щодо руху коштів у період часу з 30 вересня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 04 червня 2024 року, по вказаних рахунках, що використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, та інших рахунків клієнта у даній банківській установі, із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказу, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій); 6) фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів); 7) ІР-адрес входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); 8) геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вказаними банківськими рахунками (із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); 9) відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами скарг на можливі шахрайські дії з використанням вказаних банківських рахунків (у разі наявності скарг та проведення службових розслідувань) із додаванням матеріалів вказаних службових розслідувань.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 04 червня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя