Справа № 202/3542/24
Провадження № 1-кс/202/2140/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято програму «Щодо громадського порядку та безпеки у ІНФОРМАЦІЯ_2 на період до 2026 року», на виконання якої з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2023-2024 років виділено бюджетні кошти на здійснення оборонних закупівель.

На виконання програми «Щодо громадського порядку та безпеки у ІНФОРМАЦІЯ_2 на період до 2026 року» ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління) у серпні 2023 року оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

За результатами проведення закупівлі найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з яким Управлінням 05.10.2023 укладеного договір про закупівлю № 50 із ціною 39 991 186 (тридцять дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча сто вісімдесят шість) гривень.

Упродовж листопада-грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання умов зазначеного договору поставлено замовнику модульні тимчасові споруди.

На підставі первинної документації упродовж вказаного періоду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Управлінням перераховано бюджетні кошти на загальну суму 39 991 186 (тридцять дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча сто вісімдесят шість) гривень.

Окрім того, Управлінням у листопаді 2023 року оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

За результатами проведення закупівлі найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з яким Управлінням 06.12.2023 укладеного договір про закупівлю № 70 із ціною 39 850 125 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч сто двадцять п`ять) гривень.

Упродовж грудня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання умов зазначеного договору поставлено замовнику модульні тимчасові споруди.

На підставі первинної документації упродовж вказаного періоду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Управлінням перераховано бюджетні кошти на загальну суму 39 850 125 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот п`ятдесят тисяч сто двадцять п`ять) гривень.

Разом з тим, УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України оперативним шляхом встановлено, що під час виконання бюджетної програми, щодо централізованих закупівель для потреб оборони міста Кривого Рогу: код 0380 «Заходи та роботи з територіальної оборони» посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, допущено заволодіння бюджетних коштів територіальної громади міста Кривого Рогу під час виконання робіт, надання послуг та поставки товарів оборонного значення, шляхом поставки таких товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, ДБН, а також умисного та необґрунтованого завищення цін на такі товари, завищення об`ємів будівельних робіт та цін на використані будівельні матеріали.

Таким чином, в рамках зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні своєчасності та повноти поставлення суб`єктами господарювання до Управління товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення, відповідності поставлених товарів діючим нормам та стандартам, а також ефективності та економічності використання бюджетних коштів під час поставки таких товарів, в умовах воєнного стану.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо закупівлі упродовж 2023 року Управлінням товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення, а також фактичної поставки суб`єктами господарювання такого товару та перерахування бюджетних коштів за поставку такого товару, з можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято програму «Щодо громадського порядку та безпеки у ІНФОРМАЦІЯ_2 на період до 2026 року», на виконання якої з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж 2023-2024 років виділено бюджетні кошти на здійснення оборонних закупівель.

На виконання програми «Щодо громадського порядку та безпеки у ІНФОРМАЦІЯ_2 на період до 2026 року» ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Управління) у серпні 2023 року оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Разом з тим, УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України оперативним шляхом встановлено, що під час виконання бюджетної програми, щодо централізованих закупівель для потреб оборони міста Кривого Рогу: код 0380 «Заходи та роботи з територіальної оборони» посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами суб`єктів господарювання, допущено заволодіння бюджетних коштів територіальної громади міста Кривого Рогу під час виконання робіт, надання послуг та поставки товарів оборонного значення, шляхом поставки таких товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, ДБН, а також умисного та необґрунтованого завищення цін на такі товари, завищення об`ємів будівельних робіт та цін на використані будівельні матеріали.

В рамках зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо закупівлі упродовж 2023 року Управлінням товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення, а також фактичної поставки суб`єктами господарювання такого товару та перерахування бюджетних коштів за поставку такого товару, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.02.2024, а саме: начальнику управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , начальнику другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо закупівлі упродовж 2023 року товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення, а також фактичної поставки суб`єктами господарювання такого товару та перерахування бюджетних коштів за поставку такого товару, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) закупівля товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ):

-обґрунтування проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 процедури закупівлі товару код ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи);

-документи, щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_9 цін на товар ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи);

-договір № 50 від 05.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку товару код ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення із усіма додатками до нього, додаткові угоди із усіма додатками до них;

-документи, які підтверджують технічні та якісні характеристики товару, який є предметом договору № 50 від 05.10.2023, а також підтверджують його відповідність вимогам ДСТУ, ДБН (сертифікати відповідності, які видані уповноваженим органом з сертифікації, який відповідає за достовірність інформації, наведена в сертифікаті, про відповідність вимогам ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу, сертифікати на систему екологічного управління стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ISO 14001:2015, сертифікати системи управління якістю ISO 9001:2015 Системи управління якістю стосовно виготовлення виробів із бетону, сертифікати на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров`я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування, плани-схеми/креслення з фізичними параметрами виробу, протоколи контрольних (натурних) випробувань, паспорти на споруду);

-документи, у яких відображено факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товару, передбаченого договором № 50 від 05.10.2023 (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару) із усіма додатками до них;

-платіжні доручення, а також інші документи, які підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів за поставку останнім товару на виконання договору № 50 від 05.10.2023.

2) закупівля товару «Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ):

-обґрунтування проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 процедури закупівлі товару код ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи);

-документи, щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_9 цін на товар ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи);

-договір № 70 від 06.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку товару код ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини Модульні тимчасові споруди (конструкції, елементи) для укриття населення із усіма додатками до нього, додаткові угоди із усіма додатками до них;

-документи, які підтверджують технічні та якісні характеристики товару, який є предметом договору № 70 від 06.12.2023, а також підтверджують його відповідність вимогам ДСТУ, ДБН (сертифікати відповідності, які видані уповноваженим органом з сертифікації, який відповідає за достовірність інформації, наведена в сертифікаті, про відповідність вимогам ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу, сертифікати на систему екологічного управління стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ISO 14001:2015, сертифікати системи управління якістю ISO 9001:2015 Системи управління якістю стосовно виготовлення виробів із бетону, сертифікати на систему управління охороною здоров`я та безпекою праці стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров`я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування, плани-схеми/креслення з фізичними параметрами виробу, протоколи контрольних (натурних) випробувань, паспорти на споруду);

-документи, у яких відображено факт поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товару, передбаченого договором № 70 від 06.12.2023 (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товару) із усіма додатками до них;

-платіжні доручення, а також інші документи, які підтверджують перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів за поставку останнім товару на виконання договору № 70 від 06.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.05.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1