Дата документу 29.04.2024Справа № 554/4153/24
Провадження № 1-кс/554/4738/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000039 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримано акт ІНФОРМАЦІЯ_1 №201605-22/12 від 07.04.2023 про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 (далі - Акт).

Згідно вказаного Акту, у ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено ряд порушень.

Так, упродовж 2020-2022 років між УКБ та ФОП ОСОБА_5 укладено 17 договорів на виготовлення проектної документації на загальну суму 8 799 569,29 грн.

Під час ревізії аудиторами вивчено умови договорів укладених між УКБ та ФОП ОСОБА_5 від 13.12.2021 № 117-21, від 08.06.2021 № 44-21, від 11.12.2019 № 191-19, від 24.07.2020 № 75-20, від 24.03.2020 № 16-20, від 01.12.2020 № 79-20, від 11.03.2020 № 07-20, від 20.03.2020 № 44-20, від 11.12.2019 № 197-19, від 17.01.2020 № 04-20, від 09.10.2020 № 80-20 та зроблено розрахунок вартості проектних робіт, виходячи з фактичної кошторисної вартості об`єктів будівництва, за результатами якого встановлено, що фактична вартість проектних робіт менша, ніж вартість проектних робіт за договорами на 450 876,93 грн.

Окрім цього, провівши аналіз умов договорів, укладених між УКБ та ФОП ОСОБА_5 від 12.08.2022 №№ 43-22, 42-22, 41-22, 40-22, 13.12.2021 №117-21, встановлено, що вартість проектних робіт за укладеними договорами вища розрахункову на загальну суму 144 743,56 грн.

Окрім цього, працівниками Держаудитслужби установлено, що в договорах від 13.12.2021 № 117-21, від 11.12.2019 № 191-19, від 24.07.2020 № 75-20, від 24.03.2020 № 16-20, від 01.12.2020 № 79-20, від 11.03.2020 № 07-20, від 20.03.2020 № 44-20, від 11.12.2019 № 197-19, від 17.01.2020 № 04-20, від 09.10.2020 № 80-20, безпідставно включений єдиний податок, що призвело до завищення вартості проектних робіт на загальну суму 290 935,29 грн., що є порушенням ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2013 №317 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) та пункту 1.9 Настанови з визначення вартості проєктних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад на території України від 01.11.2021 №218 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Таким чином, перевіривши умови договорів укладених між УКБ та ФОП ОСОБА_5 , працівниками Держаудитслужби виявлено порушення на загальну суму 886 556 грн.

Окрім цього, у 2020 році між УКБ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено 9 договорів на виготовлення проектної документації на загальну суму 3 761 999,20 грн.

Під час ревізії аудиторами зроблено розрахунок вартості проектних робіт, за результатами якого встановлено, що фактична вартість проектних робіт по договорам укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.09.2020 №212юр/2020 (99-20), від 17.03.2020 № 38-20, від 28.09.2020 №212-юр/2020 (99-20) від 17.03.2020 №38-20 завищена на 115 663,35 грн., виходячи з кошторисної вартості об`єктів будівництва.

Таким чином, перевіривши умови договорів укладених між УКБ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками Держаудитслужби виявлено порушення на загальну суму 115 663 грн.

Упродовж 2020-2021 років між УКБ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено 12 договорів на загальну суму 6 141 686,26 грн.

Зокрема, працівниками Держаудитслужби установлено, що в договорах від 05.08.2021 №69-21, 05.08.2021 № 69-21, від 14.01.2020 № 03-20, від 22.09.2020 № 88-20, від 19.03.2020 № 15-20, від 24.03.2020 № 01-20, від 11.03.2020 № 36-20, від 01.11.2019 № 161-19, від 17.04.2020 № 58-20, від 27.04.2020 № 62-20, від 19.03.2020 № 37-20, від 29.01.2020 № 02-20, від 13.12.2019 № 196-19)., де безпідставно включений єдиний податок на загальну суму 307 083,31 грн., що є порушенням п. 4.6 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013.

Також, під час вивчення вказаних договорів аудиторами зроблено розрахунок вартості проектних робіт, виходячи з фактичної кошторисної вартості об?єктів будівництва, за результатами якого встановлено, що фактична вартість проектних робіт менша ніж вартість проектних робіт за договорами на загальну суму 141 193,03 грн.

Таким чином, перевіривши умови договорів укладених між УКБ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено порушення на загальну суму 448 276,34 грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 10.04.2024 призначення судово будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

18.04.2024 до СВ Полтавського РУП надійшло клопотання експерта відповідно до якого виникла необхідність в отриманні наступної документації:

- стосовно ФОП ОСОБА_5 :

1. Договори на виготовлення проектної документації: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; №44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020 (з додатками в повному обсязі).

2. Завдання на проектування щодо розроблення проектно-кошторисної документації за договорами: № 75-20 від 24.07.202; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020.

3. Кошторис на проектні роботи до Договору № 117-21 від 13.12.2021.

4. Кошторис на проектні роботи та Договору № 44-21 від 08.06.2021.

5. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, що входять до складу кошторисної документації по об?єктах, зазначених у договорах: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020; № 43-22 від 12.08.2022; № 42-22 від 15.08.2022; № 41-22 від 12.08.2022; № 40-22 від 12.08.2022; № 17-216 від 13.12.2021; № 44-21 від 08.06.2021; № 194-19 від 11.12.2019; №07-20 від 11.03.2020; №191-19 від 11.12.2019.

6. Пояснювальні записки та розрахунки класу наслідків, що входять до складу проектної документації по об`єктах будівництва, зазначених у договорах: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020; № 43-22 від 12.08.2022; № 42-22 від 15.08.2022; № 41-22 від 12.08.2022; № 40-22 від 12.08.2022; № 117-21 від 13.12.2021; № 44-21 від 08.06.2021; № 194-19 від 11.12.2019; № 07-20 від 11.03.2020; № 191-19 від 11.12.2019.

7. Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво об?єктів, зазначених у договорах: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020; № 43-22 від 12.08.2022; № 42-22 від 15.08.2022; № 41-22 від 12.08.2022; № 40-22 від 12.08.2022; № 117-21 від 13.12.2021; № 44-21 від 08.06.2021; № 194-19 від 11.12.2019; № 07-20 від 11.03.2020; №191-19 від 11.12.2019.

- стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1. Договори на виготовлення проектної документації: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020 (з додатками в повному обсязі).

2. Завдання на проектування щодо розроблення проектно-кошторисної документації за договорами: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

3. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, що входять до складу кошторисної документації по об?єктах, зазначених у договорах: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

4. Пояснювальні записки та розрахунки класу наслідків, що входять до складу проектної документації по об?єктах будівництва, зазначених у договорах: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

5. Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво об?єктів, зазначених у договорах: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

??- стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

??1. Завдання на проектування щодо розроблення проектно-кошторисної документації за договором N? 88-20 від 22.09.2020.

??2. Кошторис на проектні роботи до Додаткової угоди N?1 про зміну Договору підряду N? 15-20 від 19.03.2020.

??3. Кошторис на проектні роботи до Додаткової угоди N?1 про зміну Договору підряду N? 36-20 від 11.03.2020.

4. Кошторис на проектні роботи до Договору підряду N? 69-21 від 05.08.2021.

5. Кошторис на проектні роботи до Договору підряду N? 37-20 від 19.03.2020.

6. Кошторис на проектні роботи до Додаткової угоди N?1 про зміну Договору підряду N? 37-20 від 19.03.2020.

7. Кошторис на проектні роботи до Договору підряду N? 196-19 від 13.12.2019.

8. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, що входять до складу кошторисної документації по об?єктах, зазначених у договорах: N? 69-21 від 05.08.2021; N? 03-20 від 14.01.2020 N? 88-20 від 22.09.2020; N? 15-20 від 19.03.2020; N? 01-20 від 24.03.2020; N? 36-20 від 11.03.2020; N? 161-19 від 01.11.2019; N? 58-20 від 17.04.2020; N? 62-20 від 27.04.2020; N? 37-20 від 19.03.2020; N? 02-20 від 29.01.2020; N? 196-19 від 13.12.2019.

7. Пояснювальні записки та розрахунки класу наслідків, що входять до складу проектної документації по об?єктах будівництва, зазначених у договорах: N? 69-21 від 05.08.2021; N? 03-20 від 14.01.2020; N? 88-20 від 22.09.2020; N? 15-20 від 19.03.2020; N? 01-20 від 24.03.2020; N? 36-20 від 11.03.2020; N? 161-19 від 01.11.2019; N? 58-20 від 17.04.2020; N? 62-20 від 27.04.2020; N? 37-20 від 19.03.2020; N? 02-20 від 29.01.2020; N? 196-19 від 13.12.2019.

9. Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво об?єктів, зазначених у договорах: N? 69-21 від 05.08.2021; N? 03-20 від 14.01.2020;

N? 88-20 від 22.09.2020; N? 15-20 від 19.03.2020; N? 01-20 від 24.03.2020; N? 36-20 від 11.03.2020; N? 161-19 від 01.11.2019; N? 58-20 від 17.04.2020; N? 62-20 від 27.04.2020; N? 37-20 від 19.03.2020; N? 02-20 від 29.01.2020; N? 196-19 від 13.12.2019.

Таким чином, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також проведення відповідних експертних досліджень виникла необхідність в отримання вищевказаної документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Саме під час тимчасового доступу до вищезазначених документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- стосовно ФОП ОСОБА_5 :

1. Договори на виготовлення проектної документації: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; №44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020 (з додатками в повному обсязі).

2. Завдання на проектування щодо розроблення проектно-кошторисної документації за договорами: № 75-20 від 24.07.202; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020.

3. Кошторис на проектні роботи до Договору № 117-21 від 13.12.2021.

4. Кошторис на проектні роботи та Договору № 44-21 від 08.06.2021.

5. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, що входять до складу кошторисної документації по об?єктах, зазначених у договорах: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020; № 43-22 від 12.08.2022; № 42-22 від 15.08.2022; № 41-22 від 12.08.2022; № 40-22 від 12.08.2022; № 17-216 від 13.12.2021; № 44-21 від 08.06.2021; № 194-19 від 11.12.2019; №07-20 від 11.03.2020; №191-19 від 11.12.2019.

6. Пояснювальні записки та розрахунки класу наслідків, що входять до складу проектної документації по об`єктах будівництва, зазначених у договорах: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020; № 43-22 від 12.08.2022; № 42-22 від 15.08.2022; № 41-22 від 12.08.2022; № 40-22 від 12.08.2022; № 117-21 від 13.12.2021; № 44-21 від 08.06.2021; № 194-19 від 11.12.2019; № 07-20 від 11.03.2020; № 191-19 від 11.12.2019.

7. Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво об?єктів, зазначених у договорах: № 75-20 від 24.07.2020; № 16-20 від 24.03.2020; № 79-20 від 01.12.2020; № 44-20 від 20.03.2020; № 04-20 від 17.01.2020; № 80-20 від 09.10.2020; № 43-22 від 12.08.2022; № 42-22 від 15.08.2022; № 41-22 від 12.08.2022; № 40-22 від 12.08.2022; № 117-21 від 13.12.2021; № 44-21 від 08.06.2021; № 194-19 від 11.12.2019; № 07-20 від 11.03.2020; №191-19 від 11.12.2019.

- стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1. Договори на виготовлення проектної документації: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020 (з додатками в повному обсязі).

2. Завдання на проектування щодо розроблення проектно-кошторисної документації за договорами: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

3. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, що входять до складу кошторисної документації по об?єктах, зазначених у договорах: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

4. Пояснювальні записки та розрахунки класу наслідків, що входять до складу проектної документації по об?єктах будівництва, зазначених у договорах: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

5. Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво об?єктів, зазначених у договорах: N? 212юр/2020(99-20) від 28.09.2020; N? 38-20 від 17.03.2020.

??- стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

??1. Завдання на проектування щодо розроблення проектно-кошторисної документації за договором N? 88-20 від 22.09.2020.

??2. Кошторис на проектні роботи до Додаткової угоди N?1 про зміну Договору підряду N? 15-20 від 19.03.2020.

??3. Кошторис на проектні роботи до Додаткової угоди N?1 про зміну Договору підряду N? 36-20 від 11.03.2020.

4. Кошторис на проектні роботи до Договору підряду N? 69-21 від 05.08.2021.

5. Кошторис на проектні роботи до Договору підряду N? 37-20 від 19.03.2020.

6. Кошторис на проектні роботи до Додаткової угоди N?1 про зміну Договору підряду N? 37-20 від 19.03.2020.

7. Кошторис на проектні роботи до Договору підряду N? 196-19 від 13.12.2019.

8. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва, що входять до складу кошторисної документації по об?єктах, зазначених у договорах: N? 69-21 від 05.08.2021; N? 03-20 від 14.01.2020 N? 88-20 від 22.09.2020; N? 15-20 від 19.03.2020; N? 01-20 від 24.03.2020; N? 36-20 від 11.03.2020; N? 161-19 від 01.11.2019; N? 58-20 від 17.04.2020; N? 62-20 від 27.04.2020; N? 37-20 від 19.03.2020; N? 02-20 від 29.01.2020; N? 196-19 від 13.12.2019.

7. Пояснювальні записки та розрахунки класу наслідків, що входять до складу проектної документації по об?єктах будівництва, зазначених у договорах: N? 69-21 від 05.08.2021; N? 03-20 від 14.01.2020; N? 88-20 від 22.09.2020; N? 15-20 від 19.03.2020; N? 01-20 від 24.03.2020; N? 36-20 від 11.03.2020; N? 161-19 від 01.11.2019; N? 58-20 від 17.04.2020; N? 62-20 від 27.04.2020; N? 37-20 від 19.03.2020; N? 02-20 від 29.01.2020; N? 196-19 від 13.12.2019.

9. Експертні звіти щодо розгляду проектної документації на будівництво об?єктів, зазначених у договорах: N? 69-21 від 05.08.2021; N? 03-20 від 14.01.2020; N? 88-20 від 22.09.2020; N? 15-20 від 19.03.2020; N? 01-20 від 24.03.2020; N? 36-20 від 11.03.2020; N? 161-19 від 01.11.2019; N? 58-20 від 17.04.2020; N? 62-20 від 27.04.2020; N? 37-20 від 19.03.2020; N? 02-20 від 29.01.2020; N? 196-19 від 13.12.2019.

Виконання ухвали доручити групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 .

Зобов`язати уповноважених службових ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю вилучення у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1