Провадження №1-кс/523/1198/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0001361 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що 29.09.2023, невстановлена особа, користуючись месенджером «Телеграм» з ніком « ОСОБА_4 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом працевлаштування на роботу, отримала доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 13875 гривень, шляхом їх переказу з картки № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 03.10.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001361.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що злочинець використовував обліковий запис в месенджері «Телеграм» з нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Телеграм- ID: НОМЕР_3 . В ході подальшої роботи з відкритих джерел встановлено історію username значень даного користувача:

??- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (Jan НОМЕР_4 , НОМЕР_5 );??- ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (Nov НОМЕР_6 , НОМЕР_7 );??- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 (Nov НОМЕР_8 , НОМЕР_7 );??- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 (Feb НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ).

Під час аналізу отриманої інформації стало відомо, що користувачем даного аккаунту може бути ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним телефоном з сім карткою НОМЕР_11 . В ході подальшої роботи оперативним шляхом встановлено, що сім-картка працювала в imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . НОМЕР_14 . В свою чергу, у даних мобільних терміналах працювали сім-картки НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які можуть бути причетні до аналогічних злочинів.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу на роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільним терміналом з сім карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вказана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання копії в друкованому та електронному виді, а саме відомостей про телефонні з`єднання мобільного(-их) терміналу(-ів) з іmеі: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 у період з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року, а також про телефонні з`єднання мобільного(-их) терміналу(-ів), що працював(-али) з сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 у період з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року, із зазначенням наступного:

-Абонентські номери, які використовувались у мобільному терміналі з іmеі: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період часу з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року;

-??Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного терміналу imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період часу з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року;

-?Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація), дата, час та тривалість кожного з них здійснені за допомогою мобільного терміналу іmeі: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в період часу з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року;

-Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного(-их) терміналу (-ів) з сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 у період з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року;

-??Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільного (-их) терміналу(-ів) з сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 у період з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 по 00 години 00 хвилин 24.11.2023;

-??Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу(-ів) з сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 у період з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року;

-??Номери сім-карт та іmеі мобільних телефонів з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного(-их) терміналу(-ів) з сім-картами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_11 у період з 00 години 00 хвилин 29.09.2023 року по 00 години 00 хвилин 24.11.2023 року;

-?? За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1