Справа № 466/3660/24
Провадження № 1-кс/466/1248/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000217 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.04.2024р. дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000217 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 02.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, спілкуючись з потерпілим з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , повідомивши заявнику, що його донька зіткнулася з проблемою, для вирішення якої необхідно грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в розмірі 40600 грн., які ОСОБА_5 , переказав через послугу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Досудовим розслідування встановлено, що відбувся переказ грошових коштів в загальному розмірі 40600 грн. через послугу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02.04.2024 станом на момент винесення ухвали.

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ОСОБА_6 у клопотанні просила розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000217 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, спілкуючись з потерпілим з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , повідомивши заявнику, що його донька зіткнулася з проблемою, для вирішення якої необхідно грошові кошти, заволоділа грошовими коштами в розмірі 40600 грн., які ОСОБА_5 , переказав через послугу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Також встановлено, що відбувся переказ грошових коштів в загальному розмірі 40600 грн. через послугу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відтак, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02.04.2024 станом на момент винесення ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 02.04.2024 по дату виконання ухвали із

зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 02.04.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку «АВапк24» по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 02.04.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 02.04.2024 по дату виконання ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1