Справа №359/5367/24
Провадження №1-кс/359/1050/2024
УХВАЛА

6 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0001067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 17 травня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника вказаної банківської картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної банківської картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 17 травня 2024 року по дату проведення вибірки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.14), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що ОСОБА_5 розмістила оголошення у додатку для продажу «OLX», після чого 17 травня 2024 року на її мобільний номер надійшло текстове повідомлення від невідомої особи у додатку «VIBER», з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Невідома особа покупець надіслала ОСОБА_5 посилання для авторизації та отримання оплати за товар. У подальшому, 17.05.2024 о 23 годині 44 хвилини ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представилась працівником банку. Вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що до її рахунку здійснено несанкціоноване втручання та зафіксовано грошові перекази трьома транзакціями сумами 900 грн. З метою уникнення шахрайських дій, вказана особа повідомила номер новоствореної банківської картки НОМЕР_1 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на яку заявниця самостійно здійснила перекази грошових коштів. Таким чином, невідома особа завдала майнової шкоди ОСОБА_5 у загальній сумі 33 352 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_5 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Під час допиту потерпілої встановлено, що 17 травня 2024 року о 23 годині 52 хвилин, за допомогою он-лайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власного рахунку НОМЕР_6 у сумі 15 577 грн. однією транзакцією, на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 (банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 17 травня 2024 року о 23 годині 57 хвилин, за допомогою он-лайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з власного рахунку НОМЕР_6 у сумі 15 075 грн. однією транзакцією, на банківську картку невідомої НОМЕР_1 (банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 17 травня 2024 року по дату постановлення ухвали; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної банківської картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки з 17 травня 2024 року по дату постановлення ухвали; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 17 травня 2024 року по дату постановлення ухвали.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 17 травня 2024 рокупо дату постановлення ухвали;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 17 травня 2024 рокупо дату постановлення ухвали;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 17 травня 2024 рокупо дату постановлення ухвали;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 17 травня 2024 рокупо дату постановлення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 17 травня 2024 рокупо дату постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1