№ 207/358/24
№ 1-кс/207/304/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000017 ,

В С Т А Н О В И В

17 січня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те , що 14 січня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , знайшла оголошення (номер оголошення НОМЕР_1 ) , з продажу дитячого електромобілю , після чого у месенджері «Вайбер» звернулась до продавця , за номером телефону , який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 , у якого замовила електромобіль , та перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , однак до теперішнього часу товар не отримала . Таким чином , 14 січня 2024 року ОСОБА_4 добровільно , самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 17 січня 2024 року замовлений товар не надіслала , грошові кошти не повернула , таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 1500 гривень .

В ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, з вказаної банківської картки в подальшому перераховані грошові кошти на банківські картки, емітовані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

20 березня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , МФО : НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_7 , МФО : НОМЕР_8 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме:

1) Виписки з карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , вказати хід руху грошових коштів по даним карткам в період часу з 00.00 години 14 січня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , та мали доступ до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 00.00 години 14 січня 2024 року по теперішній час.

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 14 січня 2024 року по теперішній час з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

5) Якщо власники банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 не є клієнтами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомити , який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 21 травня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1