печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3317/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0001820 від 09.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозволу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001820 від 09.11.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2018 по 24.01.2024, а саме:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

- НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

- НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

- НОМЕР_58 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

- НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

- НОМЕР_68 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

- НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_73 ).

2. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_117 , НОМЕР_117 , НОМЕР_117 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_118 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

- НОМЕР_119 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (МФО НОМЕР_121 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- НОМЕР_122 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_123 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_117 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_119 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_124 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ):

- НОМЕР_125 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ).

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_127 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ):

- НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_129 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_131 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );

- НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_137 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_139 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ):

- НОМЕР_140 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ).

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_142 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ):

- НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );

- НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );

- НОМЕР_160 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );

- НОМЕР_168 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_169 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ):

- НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_176 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_177 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );

- НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 );

- НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_188 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ):

- НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

- НОМЕР_200 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_201 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

- НОМЕР_208 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_210 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 );

- НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ).

10. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_218 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ):

- НОМЕР_219 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_220 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 );

- НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );

- НОМЕР_225 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_226 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_227 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 );

- НОМЕР_229 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 );

- НОМЕР_231 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

11. Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_232 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ):

- НОМЕР_233 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_236 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_237 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_238 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_239 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ):

- НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );

- НОМЕР_253 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );

- НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ).

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_260 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ):

- НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_278 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_308 ).

14. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_309 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ):

- НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_312 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );

- НОМЕР_313 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_314 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- НОМЕР_315 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ).

15. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_316 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ):

- НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ).

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_324 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ):

- НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_327 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_328 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 );

- НОМЕР_329 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 );

- НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- НОМЕР_332 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_333 ).

17. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_334 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ):

- НОМЕР_335 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_336 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 );

- НОМЕР_337 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ).

18. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_338 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ):

- НОМЕР_339 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

19. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_343 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ):

- НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_349 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

20. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_350 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ):

- НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );

- НОМЕР_357 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_333 ).

21. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_358 , юридична адреса: АДРЕСА_21 ):

- НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).

22. АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_361 , юридична адреса: АДРЕСА_22 ):

- НОМЕР_362 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_363 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_333 ).

23. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_364 , юридична адреса: АДРЕСА_23 ):

- НОМЕР_365 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 );

- НОМЕР_366 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ).

24. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_367 , юридична адреса: АДРЕСА_24 ):

- НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

25. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_370 , юридична адреса: АДРЕСА_25 ):

- НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

26. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_374 , юридична адреса: АДРЕСА_26 ):

- НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ).

27. Казначейство України (ЕАП) (МФО НОМЕР_377 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ):

- НОМЕР_378 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );

- НОМЕР_386 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_387 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- НОМЕР_388 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );

- НОМЕР_389 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );

- НОМЕР_390 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 );

- НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- НОМЕР_396 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );

- НОМЕР_397 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- НОМЕР_398 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );

- НОМЕР_399 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 );

- НОМЕР_400 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 );

- НОМЕР_401 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 );

- НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- НОМЕР_405 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

- НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

- НОМЕР_411 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

- НОМЕР_412 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );

- НОМЕР_413 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_333 );

- НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

- НОМЕР_416 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

- НОМЕР_417 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 );

- НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (колишня назва « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );

- НОМЕР_420 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );

- НОМЕР_421 , який належить ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_73 ).

28. ІНФОРМАЦІЯ_57 (МФО НОМЕР_422 , юридична адреса: АДРЕСА_27 ):

- НОМЕР_423 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );

- НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1