Справа№487/869/24
Провадження №1-кс/487/969/24
УХВАЛА

Іменем України

27.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000158внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000158 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22.01.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 20.01.2024 року о 13:00 годині, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціонований доступ до банківського рахунків відкритих ОСОБА_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з яких заволоділа грошовими коштами на загальну суму 7940 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено: «20.01.2024 я знаходилась за місцем свого мешкання. В цей день близько о 12:00 год. мені зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Останній повідомив мені, що з моєю банківською карткою проводяться шахрайські дії після чого повідомив мої анкетні дані та продиктував номер моєї банківської картки «заробітної» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 . Далі вказаний чоловік запропонував мені змінити пін-код на що я погодилась. Після цього вказаний чоловік повідомив, що я маю ще одну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктував її номер також, а саме «пенсійна» банківська карки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та запропонував змінити на ній пін-код також. У зв?язки з тим, що чоловіку були відомі мої анкетні дані та номери карток я вважала, що це справжній працівник банку.

Далі вказаний чоловік повідомив, що зараз мені будуть телефонувати і мені необхідно буде натискати «1» для зміни пін-коду. Далі мені почали надходити дзвінки взявши слухавку зі мною розмовляв «робот», якому я натискали «1», таких дзвінків в яких я натискала «1» було близько 2-3. Далі мені знову подзвонив вищевказаний чоловік, який повідомив, що зараз мені на мій телефон надійде сме-повідомлення із кодом, який йому необхідно продиктувати, що я і зробила. Після цього наша розмова завершилась.

В подальшому в цей день я вирішила із вищевказаних карток зняти гроші, однак виявила, що на них відсутні кошти, а саме на заробітній № НОМЕР_2 було 3000 грн. (виплата ВПО), на пенсійній № НОМЕР_3 було приблизно 4940 грн. Далі в цей день я подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де мені повідомили, що хтось із моїх банківських карток перевів мої грошові кошти на інші рахунки. Загалом з обох моїх карток зняли приблизно 7940 грн. Мобільної програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я не маю.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний правопорушення.

Крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000158за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 20.01.2024 по 27.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 20.01.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 20.01.2024 по 27.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період з 20.01.2024 по 27.03.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 20.01.2024 були зняті (перераховані, тощо) із рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 27.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1