Справа № 344/5499/24
Провадження № 1-кс/344/2465/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0002510 від 12.12.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 12.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002510 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 361 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2020 невідома особа, за допомогою шкідливого програмного забезпечення, здійснила несанкціоноване втручання у роботу електронно-обчислювальної машини (ПК), після чого з використанням ураженої комп`ютерної машини здійснила несанкціоноване втручання в автоматизовану систему (клієнтську базу даних) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого у подальшому незаконно перерахувала грошові кошти в сумі 450 000 гривень.

У клопотанні зазначено, що проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані грошові кошти у загальній сумі 450 000 грн вперше перераховано з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 . У подальшому, цього ж дня, 11.12.2020, вищевказані грошові кошти у загальній сумі 448 850 грн перераховано із рахунку ФОП на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить Релігійній громаді української православної церкви святих ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівником якої являється Образ ОСОБА_8 .

Як зазначено у клопотанні, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що походження грошових коштів у розмірі 448 850 грн йому невідоме, та ФОПа ОСОБА_5 , від якого надійшли грошові кошти не знає та будь-яких контактів не підтримує.

Вказується на те, що з метою перевірки використання Релігійною громадою української православної церкви святих ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для легалізації отриманих шахрайським способом коштів отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_5 про всі діючі рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2019 по даний час. Встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Релігійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) смт. Димер Вишгородського району Київської області були відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невідомою особою на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту їх відкриття по даний час, зокрема документів, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; детальний рух із зазначенням дати, суми отриманих, знятих та перерахованих коштів, а також з якої ІР-адреси здійснювались транзакції з клієнт-банку з моменту його відкриття по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації у м. Івано-Франківську.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту їх відкриття по 29.03.2024, зокрема документів, на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить рахунок; детальний рух із зазначенням дати, суми отриманих, знятих та перерахованих коштів, а також з якої ІР-адреси здійснювались транзакції з клієнт-банку з моменту його відкриття по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1