У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1303/24

провадження № 1-кс/0285/847/24

18 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив постановити ухвалу про накладення арешту на майнопідозрюваного ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000007 від 16.02.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами провадження, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕЛ», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, що спричинило тяжкі наслідки та зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 1 128 790,45 грн., що згідно примітки 4 ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 уповноваженою особою на проведення закупівлі Гімназії №9 Звягельської міської ради оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-15-015094-а) по об`єкту: «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція)» з очікуваною вартістю закупівлі 7629000,00 грн з ПДВ.

Робочим проектом Реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_2 ) передбачено використання для покрівлі Профнастилу ПС-20, покриття поліестр (ZN = 225 гр/м2, товщина 0,5 мм) у кількості: покрівля 1 - 1035 м2, покрівля 2 2856,485 м2, покрівля 3 296,2 м2.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, у директора ТОВ «НОВОТЕЛ» ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами Звягельської міської ради, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи по указаному об`єкту шляхом використання для покрівлі не запроектованого профнастилу, а більш дешевого неякісного його аналогу та внесення до офіційних документів довідок форми КБ-2в, КБ-3 та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдивих відомостей щодо якісних характеристик і вартості такого профнастилу.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, підготував та подав у електронну систему публічних закупівель «Prozorro» тендерну пропозицію ТОВ «НОВОТЕЛ» для участі у відкритих торгах по об`єкту «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: вул.Гоголя, 9, м.Звягель, Звягельський район, Житомирська область (ДК 021:2015:45454000-4-Реконструкція)» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-06-15-015094-а).

07.07.2023 переможцем процедури відкритих торгів за вказаним предметом закупівлі визнано ТОВ «НОВОТЕЛ» з тендерною пропозицією 6 319546,00 грн. з ПДВ.

18.07.2023 між ТОВ «НОВОТЕЛ» в особі його директора ОСОБА_5 та Гімназією №9 Звягельської міської ради в особі ОСОБА_6 , укладено договір підряду №65 на роботи з реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким Підрядник зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений цим Договором строк закінчені роботи згідно п.1.2 цього Договору, а Замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати необхідну для виконання робіт проекту документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Відповідно до п.1.5 Договору №65, роботи виконуються у відповідності до робочого проекту згідно об`єкту реконструкції. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни та становить 6 319 546,00 гривень 00 копійок (шість мільйонів триста дев`ятнадцять тисяч п`ятсот сорок шість гривень 00 копійок, без ПДВ) (пункт 3.1 Договору). Договірна ціна згідно цього Договору є твердою (пункт 3.2. Договору).

Згідно з пунктом 4.4 Договору, підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної документації та цього Договору; здійснювати експертну перевірку, випробування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені цим Договором строки; передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим Договором закінчені роботи (об`єкт будівництва); забезпечення ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору; своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини тощо.

Пунктом 8.1 Договору визначено, що Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, та відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

Пунктом 12.1 Договору визначено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, робочому проекту та цьому Договору. Згідно з пунктом 14.3 Передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Разом з цим, достовірно знаючи про вимоги проектно-кошторисної документації та чинного законодавства, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи з корисливим мотивом, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці придбав металопрофіль ПС-20 з полімерним цинковим покриттям 19+-11 грам/м2, товщиною 0,5 мм, який не відповідає проектній документації та умовам договору підряду №65 від 18.07.2023.

Вказаний металопрофіль неналежної якості в подальшому використаний для проведення реконструкції даху Гімназії №9 Звягельської міської ради у кількості 3626,05 м2.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із вищевказаними вимогами чинного законодавства, умовами виконання договору підряду №65 від 18.07.2023 на виконання робіт щодо реконструкції даху гімназії №9 Звягельської міської ради, у тому числі в частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації та їх оплати, ОСОБА_5 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ «НОВОТЕЛ» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи те, що відомості про ціни на проведені роботи і ресурси, зазначені у наступних офіційних документах, не відповідають дійсності, зокрема:

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року (Форма КБ-2в) від 16.10.2023, включено завищені ціни та внесено неправдиві відомості про матеріали, які не використовувались при виконанні робіт:

-позиція №6 (Покрівля 1) вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 901,37 м2; за ціною 311,30 грн/м2; на загальну суму 280596,48 грн;

-позиція №15 (Покрівля 2) вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 2446,3835 м2; за ціною 311,30 грн/м2; на загальну суму 761559,18 грн;

-Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: вул. Гоголя, 9, місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область (витрати по факту) за жовтень 2023 року:

-позиція №28 (будівельні матеріали, вироби і комплекти) - вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 3347,7535 м2, за ціною 311,3 грн/м2, на загальну суму 1 042 155,66 грн.;

3. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 року (Форма КБ-3) від 16.10.2023, в частині вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва у сумі 3333,12478 тис. Грн.

4. Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за листопад 2023 року від 23.11.2023, включено завищені ціни та внесено неправдиві відомості про матеріали, які не використовувались при виконанні робіт:

-позиція №12 (Покрівля №3) вказано Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм) площею 278,3 м2; за ціною 311,30 грн./м2, на загальну суму 86634,79 грн;

5. Підсумкова відомість ресурсів. Об`єкт: Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: вул. Гоголя, 9, місто Звягель, Звягельський район, Житомирська область (витрати по факту) за листопад 2023 року:

-позиція №58 (будівельні матеріали, вироби і комплекти), Найменування Профнастил ПС-20, покриття поліестр (ZN=225г/м2, товщина 0,5 мм), площею 278,3 м2; за ціною 311,3 грн/м2; на загальну суму 86634,79 грн;

6. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 року (Форма КБ-3) від 23.11.2023, в частині вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва у сумі 1193,02206 тис.грн.

Вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів по об`єкту «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)» (витрати - по факту) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3, ОСОБА_5 надав для директора гімназії № 9 Звягельської міської ради ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_5 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, підписала вказані документи, скріпивши їх печаткою гімназії № 9 Звягельської міської ради, внаслідок чого вони остаточно набули статусу офіційних документів.

19.10.2023 та 24.11.2023 з розрахункового рахунку гімназії №9 Звягельської міської ради НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «НОВОТЕЛ» НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», перераховано грошові кошти бюджету міської територіальної громади на загальну суму 4 526 146, 84 грн. за будівельні роботи згідно офіційних документів, а саме, на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів та довідок про вартість виконаних робіт КБ-3, що містили завищену вартість ресурсів, неправдиві відомості про матеріал, який не використовувався і не придбавався виконавцем робіт, що видані ОСОБА_5 по об`єкту «Реконструкція даху Гімназії №9 Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція)», згідно з договором №65 від 18.07.2023.

При цьому, внаслідок включення ОСОБА_5 до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2023 року та до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за листопад 2023 року по вказаному об`єкту будівельного матеріалу, який не використовувався і не придбавався виконавцем робіт а саме: профнастилу ПС-20, покриття поліестр (ZN= 19+-11 грам/м2, товщина 0,5 мм) у кількості 3626,0535 м2 на загальну суму 1 128 790,45 грн., місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

18.06.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.

Отже, є достатні підстави вважати, що у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні указаних злочинів, суд призначить останньому додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вказаним кримінальним правопорушенням директором ТОВ «Новотел» ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди місцевому бюджету Звягельської територіальної громади в сумі 1 128 790,45 грн., що потребує вжиття заходів забезпечення для її подальшого відшкодування.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , згідно з договором дарування від 10.01.2022, володіє на праві власності 100% часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕЛ» (), що засвідчено протоколом №1 Загальних зборів учасників ТОВ «НОВОТЕЛ» від 10.01.2022.

Згідно з рішенням №3 одноособового учасника ТОВ «НОВОТЕЛ» (код ЄДРПОУ) від 26.06.2023, ОСОБА_5 , статутний капітал ТОВ «НОВОТЕЛ» становить 2000,00 грн, при цьому внесок учасника ОСОБА_5 складає 2000,00 грн.

Окрім того, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє на праві власності земельною ділянкою кадастровий номер :03:001:0131 площею 0,1223 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оціночною вартістю 317 542,08 грн.

Разом з цим, відповідно інформації з ТСЦ МВС №1844 від 08.06.2024 № 740, згідно бази даних підсистеми НАІС Єдиного державного реєстру МВС, станом на 14.06.2024 за ОСОБА_5 зареєстровані автомобілі: OPEL VIVARO, д/н « НОМЕР_3 » 2015 року випуску, середньою вартістю 637 904,522 грн. та ВАЗ 2107, д/н « НОМЕР_4 » 1986 року випуску, середньою вартістю 38255,75грн.

Враховуючи викладене, просять накласти арешти на майно ОСОБА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, прокурор надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення є арешт майна.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, а також відповідно до п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 5 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

До того ж, відповідно до ч.1 ст.49 Кримінально-виконавчого кодексу України, конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Беручи до уваги вище викладене, з метою запобігання можливого приховування, перетворення, відчуження указаного майна, з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання та відшкодування збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на частку у статутному капіталі ТОВ «НОВОТЕЛ», земельну ділянку та транспортні засоби ОСОБА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 309, 369-376 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВОТЕЛ» (код ) у розмірі 2000 гривень, земельну ділянку кадастровий номер :03:001:0131 площею 0,1223 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , автомобілі OPEL VIVARO, д/н « НОМЕР_3 », 2015 року випуску, середньою вартістю 637 904,522 грн. та ВАЗ 2107, д/н « НОМЕР_4 » 1986 року випуску, середньою вартістю 38255,75грн, шляхом позбавлення права відчуженнята розпоряджання вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1