Справа № 216/780/24
провадження 1-кс/216/852/24
УХВАЛА

іменем України

19 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування №0000005, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №№0000005, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня місяця 2022 року (точний час та дата в ході досудового розслідування на даний час не встановлено) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, під приводом продажу різного товару (автомобільні шини, автомобільні диски, печі для каміну, надувні басейни, каркасні басейни, перукарські крісла, масажних столів), використовуючи Інтернет мережу та банківські картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: ноутбуку марки HP (серійний номер PPPHX-93989-FXFXK-VHKJB-FX9BH, мобільного телефону марки «Xiaomi Note5» Imei: НОМЕР_12 , мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J7» Imei: НОМЕР_13 та всесвітню мережу «Інтернет», де він розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завідомо неправдиві повідомлення, щодо продажу різного товару, наміру якого реалізовувати не мав, вводячи в оману покупців стосовно правдивості своїх намірів продажу товарів, після чого отримувати через банківські рахунки перераховані ними грошові кошти в якості попередньої оплати за пропоновані ним товари, на банківські картки різних осіб, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , якими в подальшому розпорядився на свій розсуд.

У ході проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного, було виявлено та вилучено мобільні телефони які можливо використовувались у вчинені шахрайських дій а саме: IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 ; IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_16 ; IMEI1 НОМЕР_17 IMEI2 НОМЕР_18 ; IMEI1 НОМЕР_19 ; IMEI1 НОМЕР_20 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, встановлення підозрюваного та його місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими терміналами: IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 ; IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_16 ; IMEI1 НОМЕР_17 IMEI2 НОМЕР_18 ; IMEI1 НОМЕР_19 ; IMEI1 НОМЕР_20 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - у період часу з 01.01.2023 року по 19.12.2023, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 08.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що на початку січня місяця 2022 року (точний час та дата в ході досудового розслідування на даний час не встановлено) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, під приводом продажу різного товару (автомобільні шини, автомобільні диски, печі для каміну, надувні басейни, каркасні басейни, перукарські крісла, масажних столів), використовуючи Інтернет мережу та банківські картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та за дорученням слідчого працівникам відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.05.2023 року по час дії ухвали, з абонентськими терміналами: IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 ; IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_16 ; IMEI1 НОМЕР_17 IMEI2 НОМЕР_18 ; IMEI1 НОМЕР_19 ; IMEI1 НОМЕР_20 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище мобільним терміналі IMEI1 НОМЕР_14 , IMEI2 НОМЕР_15 ; IMEI1 НОМЕР_13 , IMEI2 НОМЕР_16 ; IMEI1 НОМЕР_17 IMEI2 НОМЕР_18 ; IMEI1 НОМЕР_19 ; IMEI1 НОМЕР_20 і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 01.05.2023 року до 19.12.2023 з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 19 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19