У Х В А Л А

04.06.2024 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000204 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 .. Клопотання мотивує тим, що 11.04.2024 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 01.04.2024 використовуючи фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 та абонентський номер НОМЕР_1 , шахрайським шляхом під приводом надання соціальної допомоги ввівши в оману, отримала ідентифікуючі дані банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого шахрайським шляхом із використанням ЕОТ заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 шляхом здійснення двох переказів 01.04.2024 о 20:03 год. в сумі 29999,00 грн. та 01.04.2024 о 20:04 год. в сумі 10000.00 грн. на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

2-.05.2024 на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 19.04.2024 у справі № 1-кс/130/269/2024 130/1132/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо картки НОМЕР_3 , проведено тимчасовий доступ, відомості щодо якого зазначені у протоколі тимчасового доступу від 20.05.2024 із додатком СD - R диском.

24.05.2024 проведено огляд документів отриманих в ході тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході огляду встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку смт. Бірки Нововодолазький район, Харківська область, Україна, місце проживання: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 . Проаналізувавши виписку про рух коштів із зазначенням контрагентів, встановлено наступні транзакції, що становлять інтерес для досудового розслідування: дата підтвердження операції: 02.04.2024 (дата транзакції 01.04.2024) на рахунок банківської картки НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_5 зарахування грошових коштів в сумі 29999 грн, що співпадає із сумою грошових коштів отриманих шахрайським шляхом із банківської картки потерпілої НОМЕР_2 01.04.2024 о 20:03 год.; Дата підтвердження операції: 02.04.2024 (дата транзакції 01.04.2024) на рахунок банківської картки НОМЕР_3 ІВАN НОМЕР_5 зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн, що співпадає із сумою грошових коштів отриманих шахрайським шляхом із банківської картки потерпілої НОМЕР_2 01.04.2024 о 20:04 год.; 01.04.2024 о 20:03:43 год. переказ грошових коштів в сумі 29800 грн. із банківської картки НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_6 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ; 01.04.2024 о 20:07:26 год. переказ грошових коштів в сумі 9900 грн. із банківської картки НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_6 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Проаналізувавши Ір-адреси, встановлено, що 01.04.2024 з 19:05 год. по 21:17 год. для користування веб-банкінгом застосовувався мобільний телефон «samsung» моделі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із абонентським номером НОМЕР_4 , із Ір-адресою НОМЕР_8 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність отримати інформацію про з`єднання та місце знаходження вказаного вище мобільного терміналу з іншими мобільними терміналами на момент вчинення кримінального правопорушення та після.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для перевірки даної інформації та встановлення місця знаходження мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 за період часу з 31.03.2024 по 02.04.2024 з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення даного злочину, та місця вчинення злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить суд його клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, тому як слідчим, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Слідчим СВ Жмеринського ВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідна для отримання інформації про перелік абонентських номерів, які були у зоні дії вказаних станцій у момент вчинення злочину, і доступ про яких планується отримати, дозволяє визначити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000204 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 та підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, на електронному та паперовому носію, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного зв`язку, а саме - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_8 », елек, пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), отримати інформацію про з`єднання та місце знаходження мобільного терміналу НОМЕР_4 , з іншими мобільними терміналами на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме: в період часу за період часу з 31.03.2024 по 02.04.2024, а також з метою відслідкування напрямку переміщення абонента у місцевості до вчинення злочину та після його вчинення, встановленні ідентифікуючих ознак мобільних терміналів.

Надати відомості наступного змісту: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ), Ідентифікаційні ознаки терміналу (телефону), з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1