Справа № 626/1026/24
Провадження № 1-кс/626/452/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.03.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000140 від 19.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2024 року дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 19.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000140 від 19 жовтня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

18.10.2023 о 13:10 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 2866 від 18.10.2023) про те, що 17.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 замовив товар на платформі «OLX» за який перевів кошти з власної банківської картки в сумі 1085 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого товар не вислали та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 19.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2023 ОСОБА_6 знайшов оголошення на платформі «OLX» з продажу гітари. В даному повідомленні був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 , тому останній вирішив написати продавцю в додатку «Viber» для того щоб з`ясувати способи оплати та чи можна оформити товар через «OLX» - доставку. В ході листування продавець повідомила, що вони працюють лише по передоплаті у розмірі 350-400 гривень. Далі ОСОБА_6 запропонував продавцю інший спосіб оплати, але вона настоювала що тільки передоплата. Після чого останній погодився та переказав з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 400 гривень на банківську картку яку скинув продавець, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 надіслав продавцю квитанцію про оплату товару та остання підтвердила, що гроші отримала. Після чого в повідомленні останній вказав адресу нової пошти та номер мобільного телефону куди відправити товар. Приблизно через дві години ОСОБА_6 прийшло повідомлення в додатку «Viber» від продавця, в якому вона вислала фото упакованої гітари та відео що вона нібито знаходиться на Новій пошті, а також вислала фотографію першої сторінки паспорта громадянина України, який виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження с. Лучка Тернопільського району, Тернопільської області. Потім продавець попросила перерахувати, ще 685 гривень за упаковку товару та його страхування. Нащо ОСОБА_6 погодився тому знову перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 гроші у сумі 685 гривень на картку № НОМЕР_1 про сплату також повідомив продавця.

Цього ж дня ОСОБА_6 намагався зателефонувати продавцю, але слухавку ніхто не брав. Після чого продавець відправила повідомлення, що необхідно сплатити суму за гітару повністю. В цей час ОСОБА_6 зрозумів, що гроші йому ніхто не поверне та товар не відправить.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю, що регулює п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000140 від 19.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням для оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1