03.06.2024
Справа №642/2111/24
Провадження № 1-кс/642/1710/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000140 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначив, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 06.04.2024 в той час, коли заявниця знаходилась на базі відпочинку "Верхоли" Полтавської області вона списалась з продавцем товару, який користується сторінкою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у соц.мережі інстраграм, та під час особистого листування переказала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 750,00 грн, як оплату за товар, який потерпіла не отримала. У подальшому невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 заподіявши останній матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом 17.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 06.04.2024 потерпіла ОСОБА_4 у месседжері «Інстаграм» замовила нижню білизну, перерахувавши за неї продавцю на ім`я « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 750,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, замовлений ОСОБА_6 товар не був відправлений та грошові кошти за нього їй не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 відкриту в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 01.01.2024 по теперішній час. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою крім особи, якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 01.01.2024 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації.

Ст. дізнавач і прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у м. Харкові, а саме:

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкриту в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, з наданням відповідних документів на особу; - надати інформацію по номеру карти - коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 01.01.2024 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації;

- надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя