Справа № 369/9626/24
Провадження №1-кс/369/1924/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024 року до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 про те, що 22.04.2024 року йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час розмови особа повідомила, що у заявника навний кредит на його банківській картці. Після цього заявнику знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, щоб закрити кредит потрібно перерахувати грошові кошти з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого на карту яку повідомлять. В подальшому заявник з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахував грошові кошти у сумі 80 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 , яка відкрита в ПуАТ "КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 "на ім`я ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 23.04.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000832, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 22.04.2024 року йому зателефонувала невідома особа з абонентського номеру

НОМЕР_1 та представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час розмови особа повідомила, що у заявника навний кредит на його банківській картці. Далі, цього ж дня, заявнику знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, щоб для того, щоб закрити кредит потрібно перерахувати грошові кошти з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на карту яку йому повідомлять. В подальшому заявник з картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на його ім`я, перерахував грошові кошти у сумі 80 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 , яка відкрита в ПуАТ "КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером банківського рахунку НОМЕР_4 являється АТ ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

27.05.2024 року отримано ухвалу №369/7855/24 Києво-Святошинського районного суду Київської області з відмовою у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки не було отримано відповідь на запит від ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час отримано відповідь на запит від ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відмовою в наданні інформації оскільки потребується ухвала суду.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_4 , а саме детальну інформацію по транзакціям у період часу з 22.04.2024 по 03.05.2024 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У своєму клопотанні просили суд розгляд справи провести без їх участі.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніголовного офісу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору з агентурної оперативної роботи відділу кримінальної поліції Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_4 , а саме детальну інформацію по транзакціям у період часу з 22.04.2024 по 03.05.2024 з вказівкою місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку отримувача;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9