Справа № 445/841/24
Провадження № 1-кс/445/280/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 28.03.2024 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000158 від 02 квітня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

29.03.2024 близько 12:00 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 350 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має в користуванні банківську картку (для виплат) № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаною карткою користується близько 4 років.

29.03.2024 року вона перебувала в своєму житлі, у с. Полоничі, Золочівського району Львівської області. Та за допомогою додатку «ВАЙБЕР» переглядала новини у місцевих групах, відтак приблизно о 11:30 год. в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцева жителька яка записана в під іменем « ОСОБА_6 » надіслала повідомлення із посиланням, в якому йшлося про ніби то матеріальну допомогу від волонтерської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 13200 грн та адресами для її отримання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням для ощадбанку де потрібно було спочатку ввести номер її банківської карти, після чого необхідно було ввести пін-код, що вона і зробила. Після цього на екрані з`явився значок телефону та напис який вказував натиснути на значок, для того щоб отримати код підтвердження. Коли ОСОБА_5 натиснула на даний значок, до неї зателефонували номеру телефону НОМЕР_5 , спілкувався голос не схожий на живу людину, радше за все робот. Повідомив, ще телефонують із служби ощадбанку та назвав чотирьохзначний код, який ОСОБА_5 одразу ввела у потрібному полі. Після цього о 12:05 год. їй надійшло повідомлення від ощадбанку про невдалу трансакцію на суму 12400 грн., а об 12:06 надійшло повідомлення про списання грошових коштів у сумі 12350 гривень, після цього остання зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про шахрайські дії відносно неї.

Також з даного приводу ОСОБА_5 повідомити, в подальшому у вказаній групі додатку «ВАЙБЕР», інша особа написала не переходити за вказаним посиланням та попередила про шахрайство.

Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) вбачається, що 29.03.2024 о 12:06 год. через ІНФОРМАЦІЯ_6 відбувся переказ грошових коштів на суму 12350 гривень та було списано комісію 128,50 гривень. Таким чином потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 12 478,50 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 28.03.2024 року по дату винесення ухвали суду включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритого потерпілою ОСОБА_5 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), з 00.00год. 28.03.2024 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1