УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/7371/24

Провадження № 1-кс/638/1605/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000923 від 22 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000923 від 22 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить: надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , а саме до документів, що перебувають в у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. по 23:59 год. 21.04.2024 року, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента фіксованого зв`язку.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000923 від 22 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21 квітня 2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_30 з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , та представивишись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківських карток ОСОБА_30 були спсиані грошові кошти на суму 13505 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_31 пояснила наступне, що 21 квітня 2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , близько 17:50 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_31 підняла слухавку, почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що зараз проходить планова ідентифікація банківських карток, які вони автоматично блокують, та тому для розблокування картки вказана особа, повідомила, що потребується начебто її допомога для перевірки номерів карток. Так як ОСОБА_31 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківські кратки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), та тому погодилась пройти цю начебто «Перевірку», в ході подальшої телефонної розмови з вищевказаною особою, ОСОБА_31 повідомила особі, що їй зателефонувала та представилась співробітником банку, останні чотири цифри вказаних банківських карток, та також запитали стосовно пін-кодів для карток, які остання також повідомила. Також ОСОБА_31 додала, що телефонна розмова з вищевказаною особою тривала близько 10 хвилин, та періодично їй телефонував автовідповідач ІНФОРМАЦІЯ_3 з абонентського номеру НОМЕР_8 , та особа, яка представлялась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншого номеру, а саме НОМЕР_2 . Наприкінці телефонної розмови у ОСОБА_30 виникли сумніви щодо того чи дійсно їй телефонують з банку, а тому одразу після закінчення розмови вона зайшла до свого застосунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила що з її банківських карток відбулись наступні транзакції:1) з банківської картки № НОМЕР_5 списання 21.04.2024 року 18:05 год. на суму 10 000 грн.; 2) з банківської картки № НОМЕР_6 списання 21.04.2024 року 18:01 год. на суму 970 грн.; 3) з банківської картки № НОМЕР_7 списання 21.04.2024 року 18:00 год. на суму 2535 грн. Побачивши це, ОСОБА_31 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свої банківські картки. Також ОСОБА_31 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином без її відома третім особам вдалось списати грошові кошти з її банківських їй невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_32 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 13505 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші додатки, які підв`язані до номеру телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_31 , а саме абонента з номером НОМЕР_2 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. по 23:59 год. 21.04.2024 року, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.

Вищевказана інформація може перебувати у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, в зв`язку з чим встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг. Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів фіксування судового засідання. Клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, за судовим викликом не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Заяв про відкладення розгляду клопотання, а також заперечень до суду не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що слідчим відділом ХРУП №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2024 року за № 0000923 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої від 22 квітня 2024 року вбачається, що 21 квітня 2024 року вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , близько 17:50 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_31 підняла слухавку, почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що зараз проходить планова ідентифікація банківських карток, які вони автоматично блокують, та тому для розблокування картки вказана особа, повідомила, що потребується начебто її допомога для перевірки номерів карток. Так як ОСОБА_31 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківські кратки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (дані картки на момент допиту заблоковані банком), та тому погодилась пройти цю начебто «Перевірку», в ході подальшої телефонної розмови з вищевказаною особою, ОСОБА_31 повідомила особі, що їй зателефонувала та представилась співробітником банку, останні чотири цифри вказаних банківських карток, та також запитали стосовно пін-кодів для карток, які остання також повідомила. Також ОСОБА_31 додала, що телефонна розмова з вищевказаною особою тривала близько 10 хвилин, та періодично їй телефонував автовідповідач ІНФОРМАЦІЯ_3 з абонентського номеру НОМЕР_8 , та особа, яка представлялась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 з іншого номеру, а саме НОМЕР_2 . Наприкінці телефонної розмови у ОСОБА_30 виникли сумніви щодо того чи дійсно їй телефонують з банку, а тому одразу після закінчення розмови вона зайшла до свого застосунку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила що з її банківських карток відбулись наступні транзакції:1) з банківської картки № НОМЕР_5 списання 21.04.2024 року 18:05 год. на суму 10 000 грн.; 2) з банківської картки № НОМЕР_6 списання 21.04.2024 року 18:01 год. на суму 970 грн.; 3) з банківської картки № НОМЕР_7 списання 21.04.2024 року 18:00 год. на суму 2535 грн. Побачивши це, ОСОБА_31 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свої банківські картки. Також ОСОБА_31 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, яким чином без її відома третім особам вдалось списати грошові кошти з її банківських їй невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_32 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 13505 грн.

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000923 від 22 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 4 статті190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , а саме до документів, що перебувають в у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, чи користується послугами фіксованого зв`язку оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год по 23:59 год 21.04.2024 року, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з`єднання абонента фіксованого зв`язку.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 03 липня 2024 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1