САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1052/24
Провадження №1-кс/726/175/24
УХВАЛА

23.04.2024 м.м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні кримінального провадження № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж з вересня 2022 року по травень 2023 року в результаті проведення процедури державних закупівель укладено з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) два договори на постачання за номенклатурою товарів - «Тролейбуси нові».

Відповідно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , основний вид діяльності «Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення», як суб`єкт господарювання зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платник податків взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно за лотом ІНФОРМАЦІЯ_6 , між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 20.09.2022 № 455/22 на загальну суму постачання 51 580 000 грн., а також додаткові угоди: від 07.10.2022 № 1 (продовжено строк постачання до 21.11.2022); від 26.12.2022 № 2 (продовжено строк постачання до 28.12.2022); від 15.11.2022 № 3 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 669 925,72 грн, еквівалент по курсу НБУ на 15.11.2022 з розрахунку 1 євро - 37,7626 грн); від 23.11.2022 № 4 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 609 855,01 грн, еквівалент по курсу НБУ на 23.11.2022 з розрахунку 1 євро - 37,55 грн); від 19.12.2022 № 5 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 973 698,16 грн, еквівалент по курсу НБУ на 19.12.2022 з розрахунку 1 євро - 38,8377 грн); та від 22.12.2022 № 6 (змінено вартість одного тролейбусу до 10 982 994,14 грн, еквівалент по курсу НБУ на 22.12.2022 з розрахунку 1 євро - 38,8706 грн).

Також за лотом ІНФОРМАЦІЯ_7 , між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 21.11.2022 № 639/22 на загальну суму постачання 53 899 008 грн, а також наступні додаткові угоди: від 17.03.2023 № 1 (продовжено строк постачання до 30.04.2023); від 17.04.2023 № 2 (внесено зміни до ціни товару, загальна сума за договором збільшена до 56 621 697,50 грн).

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 в результаті проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2022 по 30.04.2023 встановлено обставини збільшення вартості придбання тролейбусів за договором від 20.09.2022 № 455/22 на суму 2 639 467,17 грн та за договором від 21.11.2022 № 639/22 на суму 1 840 731,56 грн. відповідно до чого актом ревізії від 12.06.2023 № 06-33/9 в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

На даний час, з метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження, документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов`язані із придбанням тролейбусів, а саме: копій наказів призначення на посаду начальника ОСОБА_5 , копій наказів призначення на посаду, посадових інструкцій працівників на яких покладено обов`язки з підготовки, проведення та виконання тендерів підприємства, оригіналів тендерної документації за опублікованими лотами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 20.09.2022 по 03.05.2023 оригіналів документів бухгалтерської та фінансової звітності щодо здійснення закупівлі «Тролейбусів нових» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: договір від 20.09.2022 № 455/22, додаткові угоди: від 07.10.2022 № 1, від 26.12.2022 № 2, від 15.11.2022 № 3, від 23.11.2022 № 4, від 19.12.2022 № 5, від 22.12.2022 № 6, договір від 21.11.2022 № 639/22, додаткові угоди: від 17.03.2023 № 1, та від 17.04.2023 № 2, платіжних доручень, актів приймання передачі тролейбусів, товарно-транспортних накладних до вказаних вище договорів, видаткових накладних, гарантійних листів, сертифікатів, документів листування між підприємствами, рішення комісій утворених на момент приймання тролейбусів та інші документи, відомості підготовлені за період виконання договорів з постачання тролейбусів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставини формування ціни, строків постачання, осіб уповноважених на підготовку та виконання договорів, угод, періодів здійснення оплати, обставин постачання та інших відомостей пов`язаних із придбанням КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тролейбусів у постачальника та переможця процедури державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз. Просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучити вказані вище документи документи.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної фіскальної служби на підставі п. 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої ст. 62 зазначеного вище Закону.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Судом встановлено, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд речей та документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Суд, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам групи слідчих Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- оригіналів тендерної документації за опублікованими лотами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригіналів документів бухгалтерської та фінансової звітності за період з 20.09.2022 по 03.05.2023 щодо здійснення закупівлі «Тролейбусів нових» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору від 20.09.2022 № 455/22, додаткових угод: від 07.10.2022 № 1, від 26.12.2022 № 2, від 15.11.2022 № 3, від 23.11.2022 № 4, від 19.12.2022 № 5, від 22.12.2022 № 6, договору від 21.11.2022 № 639/22, додаткових угод: від 17.03.2023 № 1, від 17.04.2023 № 2, платіжних доручень, актів приймання передачі тролейбусів, товарно-транспортних накладних до вказаних вище договорів, видаткових накладних, гарантійних листів, сертифікатів, документів листування між підприємствами, рішення комісій утворених на момент приймання тролейбусів, розпоряджень та інші документи, відомості підготовлені за період виконання договорів з постачання тролейбусів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій наказів призначення на посаду начальника ОСОБА_5 , копій наказів призначення на посаду, посадових інструкцій працівників на яких покладено обов`язки з підготовки, проведення та виконання тендерів підприємства;

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1