Справа №705/4145/23
1-кс/705/625/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000669 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.05.2023 року до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які при здійсненні закупівлі твердого палива (вугілля), внесли завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості вугілля до офіційних документів.

25.04.2023 по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей).

13 жовтня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір про закупівлю товару (кам`яне вугілля) за №41 предметом якого є тверде паливо (вугілля кам`яне ДГ (13-100) або еквівалент), кількість товару складає - 118 т., ціна становить 896 800, 00 грн., без ПДВ.

08.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 укладено додаткову угоду №2 від 08.12.2022 до договору №41 від 13.10.2022, згідно якої постачальник зобов`язується поставити Покупцю товари, а саме тверде паливо (код ДК 021:2015 - 09110000-3) (Вугілля кам`яне ДГ (13-100) або еквівалент), зазначене в Додатку 1 до цього договору в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Покупець зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором. Кількість товару - 110,7 тон.». Ціна цього Договору становить 841320,00 грн. (вісімсот сорок одна тисяча триста двадцять гривень 00 коп.) без ПДВ.

Дослідивши договір про закупівлю товару (вугілля кам`яне) №41 від 13.10.2022 року, встановлено що у ХІІІ пункті договору вказано місцезнаходження та банківські реквізити обох сторін договору, а саме:

?Покупець: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . МФО: НОМЕР_2 . Розрахункові рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 :

?Постачальник: Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Адреса: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . МФО: НОМЕР_7 . Розрахунковий рахунок: НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до протоколів випробувань №1824-Х від 06.09.2023, №1823-Х від 06.09.2023, №1826-Х від 06.09.2023, №1828-Х від 06.09.2023, №1825-Х від 06.09.2023, №1827-Х від 06.09.2023 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що показники зольності на сухий стан палива, наданого на дослідження вугілля становлять від 23,52% до 28,21%, що значно перевищує показник відповідно до ДСТУ, який може становити не більше ніж 14% згідно до ДСТУ вугілля ДГ13-100.

20.03.2024 року слідчим винесено постанову про залучення спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості спеціалістів для перевірки дотримання сторонами умов договору №41 від 13.10.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та вимог законодавства при його виконанні, а також визначення суми збитків завданих ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до довідки від 03.04.2024 року, про результати участі в якості спеціалістів у кримінальному провадженню, спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що на порушення ч. 1 ст. 193, ч. 1 ст. 526 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України та п. 2.1 Договору №41, ІНФОРМАЦІЯ_1 безпідставно сплачено коштів ПП « ОСОБА_7 » за вугілля кам`яне ДГ (13-100) у кількості 102,2 т. на загальну суму 776 720,00 грн., чим завдано матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_8 на вказану суму.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні факту отримання бюджетних грошових коштів приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 від ІНФОРМАЦІЯ_1 , за виконання умов договору №41 про закупівлю товару (кам`яне вугілля) від 13.10.2022 року, а тому орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У зв`язку із вищевикладеним для підтвердження факту перерахування бюджетних грошових коштів за поставлення товару, відповідно до договору №41 від 13.10.2022 року, виникає об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку покупця, який відкрито у казначейській установі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме: інформацію щодо руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в українській гривні, відкритих на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 13.10.2022 по 31.12.2022 року.

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити та надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках в українській гривні: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою призначення платежу та даними отримувача грошових коштів у період в період з 13.10.2022 по 31.12.2022 року;

-платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківський рахунок зазначеної юридичної особи у період в період з 13.10.2022 по 31.12.2022 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000669 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в українській гривні, відкритих на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 13.10.2022 по 31.12.2022 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках в українській гривні: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , відкритих на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою призначення платежу та даними щодо отримувача грошових коштів у період в період з 13.10.2022 по 31.12.2022 року;

-платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківський рахунок зазначеної юридичної особи в період з 13.10.2022 по 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1