Справа № 559/196/24
Провадження № 1-кс/559/158/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"21" лютого 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024, близько 18 год. невідома особа, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 68170 грн., які заявниця перерахувала трьома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

23 січня 2024 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті виконання цієї ухвали отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який згідно його паспортних даних громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , і згідно виписки по вказаному рахунку встановлено, що 17.01.2024 після перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 22630 грн. із рахунку № НОМЕР_5 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення осіб, яким надіслала грошові кошти потерпіла на банківську картку, з`ясування істини в справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по цій банківській картці. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального правопорушення використовувалась банківська картка №НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж із дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення в його структурному підрозділі за іншою адресою, інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме: відомостей про рух грошових коштів із 17.01.2024 до 19.02.2024 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунка у відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_6 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1