Справа № 761/5122/24
Провадження № 1-кс/761/3942/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000205 від 01.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 приблизно о 16 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись месенджером " Телеграм" отримала смс-повідомлення зі сторінки знайомої ОСОБА_4 , яка попросила позичитигрошові кошти у розмірі 5000 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_1 . На що ОСОБА_5 погодилась та навищезазначену банківську картку відправила грошові кошти у розмірі 5 000 грн. та в подальшому дізналась, що сторінкою ОСОБА_4 вмессенджері "Телеграм" заволоділа невстановлена особа, чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму

01.02.2024 було допитано ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 31.01.2024 ОСОБА_5 , перебувала за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від знайомоїна ім`я ОСОБА_4 , якапопросила позичити в позику грошові кошти у розмірі 5 000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 переслала грошові кошти на вище зазначену банківську карту. Через деякий час ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від знайомої на ім`я ОСОБА_4 , яка повідомила, що її сторінкою у мессенджері «Телеграм» заволоділи невідомі особи та грошові кошти вона не потребувала і не отримувала.

01.02.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 31.01.2024 ОСОБА_9 , перебувала за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від знайомої на ім`я ОСОБА_4 , яка попросила позичити в позику грошові кошти у розмірі 5 000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_9 переслала грошові кошти на вище зазначену банківську карту. Через деякий час ОСОБА_9 отримала телефонний дзвінок від знайомої на ім`я ОСОБА_4 , яка повідомила, що її сторінкою у мессенджері «Телеграм» заволоділи невідомі особи та грошові кошти вона не потребувала і не отримувала.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до якого випущена картказ номеромНОМЕР_1 ,яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме номер рахунку, до якого випущена картка з НОМЕР_3 ,відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку,за період з29.01.2024 по 05.02.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 29.01.2024 по 05.02.2024з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000205 від 01.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києвілейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП№2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають уволодінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), асаме інформацію про номер рахунку, до якого випущена картка з номером НОМЕР_1 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створеннябанківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку,за період з 29.01.2024 по 05.02.2024, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 29.01.2024 по 05.02.2024з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13 лютого 2024 року