Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2371/24
Провадження №1-кс/552/830/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності. У заяві зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представники володільців речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явились.

З огляду на наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в судове засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що групою слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України

Предметом досудового розслідування в цьому провадженні, серед іншого, є відомості заволодіння 23.04.2023 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами мешканця смт. Слобідка Більшівцівська Івано-Франківського району Івано-Франківської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідством з`ясовано, що 23.04.2023 о 13 год. 59 хв., 14 год. 08 хв., 14 год. 11 хв. невстановленою особою з абонентського номеру НОМЕР_2 (послуги SIP телефонії щодо якого надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно договору № ) ініційовано телефонні з`єднання тривалістю 437 сек., 99 сек., 115 сек. відповідно з використовуваним ОСОБА_5 у терміналі з IMEI: НОМЕР_3 номером НОМЕР_4 .

У цей же час, о 14 год. 06 хв. та 14 год. 11 хв., на номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 надійшли вхідні SMS-повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У подальшому о 14 год 36 хв. 23.04.2023 із відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) внаслідок введення номеру карти, CVV-коду, терміну дії банківської карти на сторонньому Інтернет-ресурсі проведено несанкціоновані транзакції з перерахунку грошових коштів.

При цьому о 14 год. 05 хв. 57 сек. 23.04.2023 під час сеансу із доступу до рахунку № НОМЕР_5 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » застосовувався абонентський номер НОМЕР_4 , який використовував іp-адресу: НОМЕР_7 . А о 14 год. 12 хв. 57 сек. 23.04.2023 абонентський номер НОМЕР_8 , який також використовував іp-адресу: НОМЕР_7 , що належить до діапазону ip адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та був передплачений о 13 год. 24 хв. 23.04.2023 за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

При перерахунку коштів на суму 16000 грн із відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 на інший банківський рахунок послуги еквайрингу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яким о 14 год. 36 хв. 49 сек. 23.04.2023 проведено переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_15 », номер транзакції: « НОМЕР_9 », номер ТТН: « НОМЕР_10 », номер платіжного документа: « НОМЕР_11 », платник: « ОСОБА_6 », фінансовий номер НОМЕР_12 , отримувач: « ОСОБА_7 », фінансовий номер НОМЕР_13 . З огляду на те, що розмір грошового переказу не перевищував 30000 грн ідентифікація та верифікація платника здійсненого за допомогою електронного платіжного засобу грошового переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не здійснювалася. Натомість, ідентифікація особи вказаного отримувача проводилася фінансовою установою у 2021 році.

На час здійснення операції з перерахунку коштів термінал IMEI: НОМЕР_14 із фінансовим номером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_12 , який використовувався для переказу коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зафіксований базовими станціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 . Крім цього в цей день номер НОМЕР_12 функціонував в терміналах з IMEI: НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . Так само на час здійснення операції з перерахунку коштів термінал IMEI: НОМЕР_17 із фінансовим номером мешканця с. Очканівка Полтавського району Полтавської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 , НОМЕР_13 , який використовувався для отримання переказу коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зафіксований базовою станцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . Також встановлено, що у період із 12 год. 41 хв. до 16 год. 26 хв. абонентський номер ОСОБА_7 НОМЕР_13 мав 8 з`єднань з абонентським номером НОМЕР_19 .

У дійсності перераховані із відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 кошти о 15 год. 06 хв. 23.04.2023 зараховано на відкритий 20.04.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я мешканця с. Голобородьківське Полтавського району Полтавської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 , фінансовий номер НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 (№ НОМЕР_23 ), картка якого була підв`язана до зареєстрованого на ОСОБА_6 облікового запису у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Після цього із рахунку № НОМЕР_22 о 15 год. 08 хв. та 17 год. 00 хв. 23.04.2023 на відкритий 28.12.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я мешканки с. Очканівка Полтавського району Полтавської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_24 (яка використовує абонентські номери: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ) двома транзакціями на суму в 2000 грн кожна перераховано загалом 4000 грн (виведені надалі того ж дня о 19 год. 38 хв. в готівкову форму в межах транзакції на 11000 грн за допомогою банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAPL9813 по АДРЕСА_3 ). При цьому для сеансу зв`язку із мобільним банкінгом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » о 14 год. 58 хв. 23.04.2023 використовувався абонентський номер НОМЕР_27 у терміналі «huawei ine-1х1», який використовував іp-адресу: НОМЕР_32 , що належить до діапазону ip адрес провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього із карткового рахунку № НОМЕР_22 зафіксовано поповнення балансу абонентських номерів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

При цьому на момент здійснення цих операцій термінал IMEI: НОМЕР_37 із фінансовим номером ОСОБА_8 НОМЕР_21 зафіксований базовою станцією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 , а для доступу до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_22 » застосовувався абонентський номер НОМЕР_34 , який використовував іp-адресу: НОМЕР_38 , що належить до діапазону ip адрес провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та пристрій «Samsung SM-F711b/13(33)». Також встановлено, що у період із 11 год. 57 хв. до 17 год. 06 хв. абонентський номер ОСОБА_8 НОМЕР_21 мав 7 вхідних з`єднань з абонентським номером НОМЕР_39 , функціонуючи надалі в терміналах з IMEI: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Як встановлено ВПК в Полтавській області ДКП НП України, виведення в готівкову форму перерахованих на рахунок № НОМЕР_30 коштів потерпілого ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час потерпілих здійснено 23.04.2024 та 24.04.2024 за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAPL9813 по АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_2 та CAPL7421 по АДРЕСА_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_42 , який використовує абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_43 .

За період із 22.04.2023 по 29.04.2023 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_22 поповнено загалом 16 транзакціями загалом на 219200 грн (10 за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та 6 за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з подальшим перерахунком коштів на інші рахунки, у т.ч. загалом 4 транзакціями загалом на 19000 грн на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_30 та двома транзакціями від 23.04.2024 на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_45 , який використовує абонентський номер НОМЕР_46 .

Також за період із 22.04.2023 по 08.07.2023 встановлено 8 транзакцій щодо перерахунку коштів із відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ) на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_47 та 5 транзакцій із перерахунку коштів на рахунок ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_48 , а також 7 транзакцій із переказу коштів ОСОБА_9 віл ОСОБА_7 .

Так само із відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_9 рахунку № НОМЕР_30 здійснено поповнення балансу абонентських номерів НОМЕР_49 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_12 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_29 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , а також переказ коштів на рахунки інших залучених за даними слідства до розслідуваних протиправних дій осіб, які є зв`язками ОСОБА_10 :

- 05.05.2023 о 22 год. 49 хв. на суму 1350 грн на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_59 , користується абонентським номером НОМЕР_60 ;

- 09.05.2023 о 09 год. 17 хв. на суму 1500 грн на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_62 , яка користується абонентськими номерами: НОМЕР_63 , НОМЕР_64 .

Тому з метою встановлення всіх обставин у справі слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду дізнавачем клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), а саме документів, що містять письмову інформацію за період часу із 01.01.2023 по 18.04.2024 щодо:

всіх відомих товариству фактичних обставин (дати, часу, анкетних та контактних даних платників та одержувача, реквізити використаних рахунків, тощо) зарахування за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » грошових коштів на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 , фінансовий номер НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 (№ НОМЕР_23 );

всіх відомих товариству фактичних обставин (дати, часу, анкетних та контактних даних платників та одержувача, реквізити використаних рахунків, тощо) перерахування за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » грошових коштів, платниками або отримувачами яких виступали « ОСОБА_6 » (фінансовий номер НОМЕР_12 ) та « ОСОБА_7 » (фінансовий номер НОМЕР_13 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_66 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме документів, що містять письмову інформацію за період часу із 01.01.2023 по 18.04.2024 щодо:

всіх відомих товариству фактичних обставин (дати, часу, анкетних та контактних даних платників та одержувача, реквізити використаних рахунків, тощо) зарахування за допомогою наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових платіжних послуг грошових коштів на відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 , фінансовий номер НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 (№ НОМЕР_23 );

всіх відомих товариству фактичних обставин (дати, часу, анкетних та контактних даних платників та одержувача, реквізити використаних рахунків, тощо) перерахування за допомогою наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових платіжних послуг грошових коштів, платниками або отримувачами яких виступали « ОСОБА_6 » (фінансовий номер НОМЕР_12 ) та « ОСОБА_7 » (фінансовий номер НОМЕР_13 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_67 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_9 , та які містять інформацію відповідно до нижченаведених вимог із 01.01.2023 по 18.04.2024 про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 , рахункам, включно з рахунком № НОМЕР_22 , (№ НОМЕР_23 );

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_42 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_59 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_45 , включно з рахунком № НОМЕР_44 (№ НОМЕР_68 );

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

всіх рахунків, за якими було встановлено чи встановлено наразі як фінансовий абонентський номер НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_12 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_29 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_69 ; адреса: АДРЕСА_10 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 , та які містять інформацію відповідно до нижченаведених вимог із 01.01.2023 по 18.04.2024 про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 , рахункам;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_62 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_45 , включно з рахунком № НОМЕР_44 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

по всім відкритим в цьому банку рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

всі наявні фотозображення та відеозаписи, створені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при використанні оформленої в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_24 платіжної картки № НОМЕР_30 (до рахунку НОМЕР_31 ), у тому числі за 23.04.2024 та 24.04.2024 за допомогою банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CAPL9813 по АДРЕСА_3 , у АДРЕСА_2 та CAPL7421 по АДРЕСА_5 ;

окремо всю наявну інформацію про зміни фінансових номерів по відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

всіх рахунків, за якими було встановлено чи встановлено наразі як фінансовий абонентський номер НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_12 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_29 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ,) та містять інформацію за період часу із 01.01.2023 по 18.04.2024 про з`єднання користувачів абонентських номерів:

НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_19 , НОМЕР_43 , НОМЕР_71 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_54 , НОМЕР_29 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , всіх інших номерів, які функціонували в мобільних терміналах з ІMEI: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_72 , адреса: АДРЕСА_13 ) та містять інформацію за період часу із 01.01.2023 по 18.04.2024 про з`єднання користувачів абонентських номерів:

НОМЕР_12 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_46 , НОМЕР_39 , НОМЕР_12 , , всіх інших номерів, які функціонували в мобільних терміналах з ІMEI: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення на паперових носіях документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) та містять інформацію за період часу із 01.01.2023 по 18.04.2024 про з`єднання користувачів абонентських номерів:

НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_49 , НОМЕР_53 , , всіх інших номерів, які функціонували в мобільних терміналах з ІMEI: НОМЕР_40 , IMEI: НОМЕР_41 , IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області із групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000139 від 04.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1