Справа №209/4296/24
Провадження №1-кс/209/748/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 червня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000435 від 23 травня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 травня 2024 року приблизно о 03.10 годині невстановлена особа незаконним чином отримала доступ до банківського рахунку в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та незаконно заволоділа шляхом трьох переказів з її банківської картки НОМЕР_2 грошима в сумі 2486,86 гривень.

23 травня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківський рахунок НОМЕР_1 , до якого прив`язано кредитну карту НОМЕР_2 . 22 травня 2024 вона зайшла до свого особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 19 травня 2024 року о 03.10 годині невстановлена особа зняла з її кредитної картки гроші в сумі 2073,71 гривень, деталі операції: «Wendy's call center, San Salvador».

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янському, згідно з якої, гроші з банківського рахунку потерпілої було знято невідомою особу шляхом трьох транзакцій о 02.55, 02.56, 03.10 годині сумами 2073,71, 218,33, 218,33 гривень, деталі операції «Wendy's call center, San Salvador», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усього на загальну суму 2486,86 гривень

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000435 від 23 травня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 або за її дорученням: оперуповноваженому СКП В № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власника та рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основних та додаткових карт, зареєстрованих на її ім`я, рух грошових кошів, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карти/рахунки власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків,, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_18 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу за 19 травня 2024 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (картки) грошей за період 19 травня 2024 року - час і місце транзакції, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 червня 2024 року до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1