справа № 619/1972/24
провадження № 1-кс/619/499/24
УХВАЛА

іменем України

17 квітня 2024 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000255 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 . погоджено з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до інформації, яка знаходиться

Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000288 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, , що 04.03.2024 до чергової частини ВП № 3 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт начальника СВГ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , про те, що під час спілкування з мешканцями смт Пересічне Харківської області стало відомо, що один з мешканців вказаного населеного пункту ймовірно отримує грошові кошти, які нараховані в якості пенсії його матері, яка померла в березні 2022 року, чим спричинив майнового збитку.

Під час допиту свідків, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 04.03.2022 звернувся до сімейного лікаря КНП Солоницівської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу фіксації факту смерті його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останній отримав від сімейного лікаря копію свідоцтва про смерть № 20 від 04.03.2022. Отримавши копію даного свідоцтва про смерть, ОСОБА_6 поставив свій підпис про отримання документа. Також, ОСОБА_6 не надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 жодної інформації стосовно смерті ОСОБА_8 , але в подальшому вчинив дії, щодо її поховання на цвинтарі в смт Пересічне Солоницівської ТГ Харківського району Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що покійна громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ) перебувала на соціальному забезпеченні Пенсійного фонду України та отримувала соціальні виплати на банківський рахунок № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) по якому випущено банківську картку за № НОМЕР_5 .

З метою отримання інформації руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду № 619/1972/24 від 14.03.2024 вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронний носій, ДВД-диск.

В ході аналізу вищевказаної інформації, встановлено, що неодноразово здійснювалась видача готівки за допомогою терміналів самообслуговування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, дійшов до наступного

Слідчий суддя встановив, що слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме: -інформації щодо зняття коштів, фото особи яка знімала кошти з банківської картки № НОМЕР_5 по банківському рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), а також адресу розташування терміналів самообслуговування з яких знімалися кошти

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000255 від 05.03.2024-задовольнити.

Надати: заступнику начальника ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в

Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме:

-інформації щодо зняття коштів, фото особи яка знімала кошти з банківської картки № НОМЕР_5 по банківському рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), а також адресу розташування наступних терміналів самообслуговування:

1) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з якого відбулась видача готівки 13.05.2022 о 19 год. 09 хв. у розмірі 1000 грн;

2) Термінал самообслуговування «ATM UKR Pisochyn DN00 209132 CAHA2528» з якого відбулась видача готівки 13.05.2022 о 19 год. 10 хв. у розмірі 1000 грн;

3) Термінал самообслуговування «ATM UKR Pisochyn DN00 209138 CAHA2528» з якого відбулась видача готівки 14.05.2022 о 08 год. 43 хв. у розмірі 500 грн;

4) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якого відбулась видача готівки 16.06.2022 о 08 год. 35 хв. у розмірі 1000 грн;

5) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якого відбулась видача готівки 16.06.2022 о 08 год. 44 хв. у розмірі 1000 грн;

6) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з якого відбулась видача готівки 16.09.2022 о 11 год. 53 хв. у розмірі 1000 грн;

7) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з якого відбулась видача готівки 15.10.2022 о 09 год. 11 хв. у розмірі 1000 грн;

8) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з якого відбулась видача готівки 15.10.2022 о 10 год. 37 хв. у розмірі 1000 грн;

9) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з якого відбулась видача готівки 16.11.2022 о 09 год. 15 хв. у розмірі 1000 грн;

10) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 14.01.2023 о 08 год. 42 хв. у розмірі 2000 грн;

11) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з якого відбулась видача готівки 16.03.2023 о 08 год. 04 хв. у розмірі 3000 грн;

12) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з якого відбулась видача готівки 15.04.2023 о 06 год. 19 хв. у розмірі 2000 грн;

13) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з якого відбулась видача готівки 15.04.2023 о 08 год. 50 хв. у розмірі 600 грн;

14) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з якого відбулась видача готівки 15.04.2023 о 09 год. 23 хв. у розмірі 200 грн;

15) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з якого відбулась видача готівки 16.05.2023 о 08 год. 01 хв. у розмірі 2000 грн;

16) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 17.05.2023 о 10 год. 27 хв. у розмірі 800 грн;

17) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з якого відбулась видача готівки 16.06.2023 о 06 год. 54 хв. у розмірі 1000 грн;

18) Термінал самообслуговування «ATM UKR Solonytsivka DN00 209427 CAHA1119» з якого відбулась видача готівки 15.07.2023 о 09 год. 10 хв. у розмірі 2000 грн;

19) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з кого відбулась видача готівки 16.07.2023 о 06 год. 24 хв. у розмірі 200 грн;

20) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якого відбулась видача готівки 16.08.2023 о 08 год. 56 хв. у розмірі 2000 грн;

21) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 17.08.2023 о 07 год. 11 хв. у розмірі 1000 грн;

22) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 17.08.2023 о 11 год. 31 хв. у розмірі 500 грн;

23) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 16.09.2023 о 08 год. 05 хв. у розмірі 1000 грн;

24) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з якого відбулась видача готівки 16.09.2023 о 14 год. 23 хв. у розмірі 1000 грн;

25) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 16.09.2023 о 12 год. 14 хв. у розмірі 1000 грн;

26) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з якого відбулась видача готівки 13.10.2023 о 17 год. 00 хв. у розмірі 400 грн;

27) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з якого відбулась видача готівки 14.10.2023 о 09 год. 03 хв. у розмірі 1000 грн;

28) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з якого відбулась видача готівки 14.10.2023 о 13 год. 27 хв. у розмірі 400 грн;

29) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з якого відбулась видача готівки 14.10.2023 о 15 год. 57 хв. у розмірі 400 грн;

30) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з якого відбулась видача готівки 15.10.2023 о 11 год. 46 хв. у розмірі 400 грн;

31) Термінал самообслуговування «ATM UKR Kharkiv DN00 209476 CAHA6715» з якого відбулась видача готівки 15.10.2023 о 18 год. 25 хв. у розмірі 800 грн;

32) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з якого відбулась видача готівки 15.11.2023 о 19 год. 54 хв. у розмірі 1000 грн;

33) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 16.11.2023 о 07 год. 16 хв. у розмірі 400 грн;

34) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з якого відбулась видача готівки 16.11.2023 о 08 год. 48 хв. у розмірі 500 грн;

35) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з якого відбулась видача готівки 16.11.2023 о 09 год. 48 хв. у розмірі 200 грн;

36) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з якого відбулась видача готівки 16.12.2023 о 07 год. 56 хв. у розмірі 1000 грн;

37) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 16.01.2024 о 08 год. 45 хв. у розмірі 1000 грн;

38) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з якого відбулась видача готівки 16.01.2024 о 10 год. 01 хв. у розмірі 500 грн;

39) Термінал самообслуговування «ATM UKR Solonytsivka DN00 209540 CAHA1119» з якого відбулась видача готівки 17.01.2024 о 08 год. 58 хв. у розмірі 500 грн;

40) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з якого відбулась видача готівки 16.02.2024 о 08 год. 02 хв. у розмірі 2000 грн;

41) Термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з якого відбулась видача готівки 16.02.2024 о 09 год. 16 хв. у розмірі 1000 грн

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.05.2024.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1