Номер провадження по справі 1-кс/387/31/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача у кримінальному провадженні-дізнавача СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000014 від 18.02.2024 ,-

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області є кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000014 від 18.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 17.02.2024 до відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 11.02.2024 в інтернет мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж зимової жіночої куртки. Після чого зв`язался з продавцем в смс повідомленнях та домовилася про купівлю вищевказаної куртки. Цього ж дня ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 800 гривень на картку продавця НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Однак після переказу продавець на повідомлення не відповідає, товар не доставили.

В рамках проведення досудового розслідування дізнавач у кримінальному провадженні-дізнавач СД ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024, а саме: повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування; відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024; належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_3 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції; відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення є потребою для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до слідчого судді заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 18.02.2024; рапортом від 17.02.2024; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.02.2024; протоколом допиту потерпілого від 18.02.2024; документами, які підтверджують платіж .

Таким чином дізнавачем доведені ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 дадуть змогу виявити користувача та власника банківського рахунку на який було перераховано кошти, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розкрити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (смтДобровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 інформацію, що містить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме :

- повні відомості про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомості про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року.

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_3 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього,

банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомості щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року;

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити можливість вилучення копій зазначених роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке розташоване по АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 11 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року.

Строк дії цієї ухвали становить 25 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення щодо ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1