Провадження №1-кс/463/4282/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№0000576 від 21.09.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доречей і документів у кримінальному провадженні №0000576 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Надвірнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 , яка свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебуває кримінальне провадження №0000576 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , державними реєстраторами, приватними нотаріусами, фізичними особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч вимог чинного земельного законодавства, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб організували незаконну передачу земель у приватну власність під час діє воєнного стану на території України.

Зокрема, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб за сприяння працівників правоохоронних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку площею 1 га з кадастровим номером :22:002:3925 для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в урочищі Вишні, с. Поляниця, Яремчанська міська рада Івано-Франківська область на підставі фіктивного державного акту №ІІІ-ІФ №023420 від 12.11.2001 року.

Так, 20.02.2023 року на підставі вищевказаних документів приватний нотаріус ОСОБА_6 , (Надвірнянський районний нотаріальний округ, Івано-Франківська область) зареєстрував в реєстрі речових прав право власності на вказану земельну ділянку (на підставну особу) гр. ОСОБА_7 . Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено експертно-грошову оцінку ринкова вартість 29708 грн. (юридична особа зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ). Того ж дня, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки № 431, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу продав земельну ділянку з кадастровим номером :22:002:3925 за ціною 29708 грн. іншій підставній особі гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8

Аналіз здобутих даних свідчить про проведення усіх реєстраційних дій із вказаною земельною ділянкою в один день. Крім того, наявна інформація про початкові роботи з будівництва у вказаному урочищі ІНФОРМАЦІЯ_9 , Яремчанська міська рада Івано-Франківська область готельного комплексу причетними особами.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :22:002:3925 на праві власності належить ОСОБА_8 .

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено, що за вищевказаною протиправною схемою з земель комунальної, державної власності незаконно було передано у приватну власність наступні земельні ділянки, які розташовуються у межах Поляницької сільської ради Поляницької територіальної громади Надвірнянського району Івано-Франківської області:

:20:001:0035, :20:001:0034, :15:001:0035, :15:001:0034, :15:001:0033, :15:001:0030, :15:001:0029, :15:001:0028, :15:001:0027, :15:001:0026, :15:001:0025, :15:001:0024, :15:001:0022, :15:001:0021, :22:002:4117, :22:002:4116, :22:002:4115, :22:002:4114, :22:002:3947, :22:002:3948, :22:002:3946, :22:002:3945, :22:002:3944, :22:002:4161, :22:002:4167, :22:002:4166, :22:002:4165, :22:002:4058, :22:002:4029, :22:002:3911, :22:001:1147, :22:001:1146, :22:002:4163, :21:001:0018, :21:001:0019, :21:001:0017, :21:001:0013, :21:001:0012, :21:001:0010, :22:002:0329, :22:002:3953, :22:001:1142, :22:001:1143.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що приватний нотаріус Надвірнянського районного нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_5 , 06.07.2022 посвідчувала договір купівлі-продажу №1844 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:3948, 08.07.2022 посвідчувала договір купівлі-продажу №1844 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:3947, 08.07.2022 посвідчувала договір купівлі-продажу №1844 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:3945, 08.07.2022 посвідчувала договір купівлі-продажу №1844 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:3944, 21.08.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №2980 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:4167, 16.08.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №2906 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:4165, 21.04.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №1015 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:4029, 21.10.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №3979 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :22:002:4163, 05.09.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №3350 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :21:001:0018, 28.08.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №3152 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :21:001:0019, 28.08.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №3150 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :21:001:0017, 05.09.2023 посвідчувала договір купівлі-продажу №3348 та вносила дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно по земельній ділянці :20:001:0034.

З метою отримання беззаперечних доказів скоєння злочину, проведення ряду судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинюваного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , яка свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з потребою дослідити ряд документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , необхідно вилучити оригінали документів та роздруківки завірених належним чином сканованих документів (записаних на цифровий носій інформації), шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз.

Разом з тим, згідно п. п. 1 та 1.3 п.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зважаючи на зазначене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 .

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності. Окрім цього у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі особи у володінні якої вони перебувають, оскільки існує загроза зміни або знищення речей і документів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась. Особи, винні в порушенні нотаріальної таємниці, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніприватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000576, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000576 старшим слідчим в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшим слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000576 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання і вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , яка свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів та копій документів:

договору купівлі-продажу №1844 від 06.07.2022 по земельній ділянці з кадастровим номером :22:002:3948, договору купівлі-продажу №1844 від 08.07.2022 по земельній ділянці з кадастровим номером :22:002:3947, договору купівлі-продажу №1844 від 08.07.2022 по земельній ділянці з кадастровим номером :22:002:3945, договору купівлі-продажу №1844 від 08.07.2022 по земельній ділянці :22:002:3944, договору купівлі-продажу №2980 від 21.08.2023 по земельній ділянці з кадастровим номером :22:002:4167, договору купівлі-продажу №2906 від 16.08.2023 по земельній ділянці з кадастровим номером :22:002:4165, договору купівлі-продажу №1015 від 21.04.2023 по земельній ділянці :22:002:4029, договору купівлі-продажу №3979 від 21.10.2023 по земельній ділянці :22:002:4163, договору купівлі-продажу №3350 від 05.09.2023 по земельній ділянці :21:001:0018, договору купівлі-продажу №3152 від 28.08.2023 по земельній ділянці :21:001:0019, договору купівлі-продажу №3150 від 28.08.2023 по земельній ділянці :21:001:0017, договору купівлі-продажу №3348 від 05.09.2023 по земельній ділянці :20:001:0034 з всіма додатками до них, заявами, квитанціями, державними актами, тощо та документами, які були підставою реєстрації права власності на вказані земельні ділянки та були підставою для внесення даних даним нотаріусом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1