Справа № 562/1294/24
У Х В А Л А

22.04.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №6 Рівненське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 21.10.2023 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, шляхом обману, телефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволодівши довірою водія, перенаправили вантаж з 52 пластикових ємкостей « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не до місця доставки в м. Київ, а до стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Ільпінь Рівненського району, де водій в свою чергу за їх вказівкою, передав 30 пластикових ємкостей «Єврокубів» для працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя с. Забороль, якому невідомі особи запропонували їх купити.

22.10.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що особа, яка шахрайським способом перенаправила вантаж з 52 пластикових ємкостей « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не до місця доставки в м. Київ, а до стоянки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Ільпінь Рівненського району, де вподальшому продали НОМЕР_3 пластикових ємкостей «Єврокубів» для працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 пластикових ємкостей «Єврокубів» продали для потерпілого телефонували останньому із абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 . В ході допиту потерпілого було встановлено, що грошові кошти в сумі 33 165 грн., останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського картку № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 , та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 01.10.2023 по 31.01.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку № НОМЕР_4 , у період з 01.10.2023 по 31.01.2024; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; - IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.10.2023 по 31.01.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком№ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карток на інші картки надати повне розшифрування транзакції; - випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документації в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Рівне, зокрема Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_4 , Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_5 , Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_6 , Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 , Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_8 , Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_9 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 20 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_21