Справа № 953/9449/23
н/п 1-кс/953/1403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2024 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:

- Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації за період часу з 20.08.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, тобто інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, а також всіх наявних відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаної банківської картки, фотознімків отримувача банківської карти: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та інформації за період часу з 20.08.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, тобто інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, а також всіх наявних відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаної банківської картки, фотознімків отримувача банківської карти: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 21.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами з належних їй банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 811 278,03 грн.

Так, в ході досудового розслідування встановлено причетну до скоєння злочину особу, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує для здійснення шахрайських дій, абонентський номер: НОМЕР_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування було винесено постанову про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, у зв`язку з тим, що потерпіла на початку повномаштабного вторгнення на територію України, поїхала проживати до Німеччини в м. Даутфеталь.

На виконання вимог постанови про проведення слідчих та процесуальних дій на іншій території, а саме: території, яка перебуває під юрисдикцією СУ ГУНП у Львівській області, 04.09.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 21.08.2023 о 18:00 год. їй, з мобільного номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником кіберполіції та сказав, що її гроші підготовлені до переводу, так як він кіберполіцейський, то буде допомогати їх повертати. Телефонний виклик надійшов потерпілій на український номер НОМЕР_6 . Потерпіла повідомила, що їй надходили смс-повідомлення, але невідомий чоловік просив нікому не казати про смс-повідомленя бо начебто проводиться розслідування, але потім приблизно 22 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_7 та повідомила їм про самостійне переведення грошових коштів.

25.08.2023 ОСОБА_5 звернулась з онлайн-заявкою до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де зафіксували її та помітили, що переведено велику суму грошових коштів. Крім того, потерпіла повідомила, що телефонувала їй, особа чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_5 , котра представилась працівником кіберполіції. У ході розмови дана особа ставила такі запитання: «Чи досі потерпіла знаходиться в Німеччині? Чи поряд з нею її платіжні карти? Чи багато людей поряд?» ОСОБА_5 зазначила, що перераховувала під впливом невідомої особи грошові кошти на ім?я одержувача: ОСОБА_7 , де вказувалися реквізити ІНФОРМАЦІЯ_6 . Дані грошові кошти було перераховано ОСОБА_5 з двох карток Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Універсальної, реквізити якої - НОМЕР_8 та карти для виплат реквізити якої - НОМЕР_9 . Загальною кількістю було здійснено: 21.08.2023 - 13 (тринадцять) переказів, 22.08.2023 - 9 (дев`ять) переказів, 23.08.2023 5 (п`ять) переказів. 3 однієї карти Універсальної, реквізити якої НОМЕР_8 було зафіксовано переказ на суму - 412 281, 28 тис. грн. та іншої карти для виплат реквізити якої НОМЕР_9 для виплат реквізити якої НОМЕР_10 , 75 тис. грн. Перерахування коштів здійснювалось наступним чином: невідомий чоловік просив зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевести кошти. Переказ коштів здійснювався на банківську карту із наступними реквізитами: НОМЕР_11 та іншу банківську карту із наступним реквізитами: НОМЕР_12 . Окрім цього, було ще безліч інших реквізитів проте вони залишились не зафіксовані. ОСОБА_5 зазначила, що вона підозрювала, що її ошукують з першого дня, проте невідомий чоловік заперечував, що він являється шахраєм і остання йому повірила. Повідомила, що самостійно телефонувала невідомому чоловіку, проте він казав, що він обробляє інформацію та йому потрібно усе підготувати до виплат. Окрім цього, сказав, що він батько трьох дітей і що він не шахрай. Окрім цього додав, що дислокується в м. Дніпро. Вказаним злочином, потерпілій завдали матеріальної шкоди на загальну суму 811 278, 03 тисяч гривень згідно виписок по рахунку.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та проведено аналіз інформації отриманої під час тимчасового доступу за банківськими картами потерпілої ОСОБА_5 .

Достовірно було встановлено що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_5 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023 були перераховані на картки КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_13 26 350,00 гривень, а також на інші картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 136 917,03 гривень, НОМЕР_14 122 449,20 гривень, НОМЕР_15 101 515,05 гривень, з банківської карти НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_5 у період з 21.08.2023 по 23.08.2023 були перераховані на картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 224 516,00 гривень - емітентом зазначених карт є банк акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». А також 5168-1800-13334252 102 414,75 - емітентом зазначеної картки є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та встановлено, що кінцевими банківськими картами на які було перераховано грошові кошти потерпілої є банківські карти: НОМЕР_2 емітентом зазначеної карти є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 емітентом зазначеної карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Як зазначає слідчий, іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 19.02.2024 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлені належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інших наявних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , однак вказана вимога слідчого не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу, є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів та інформації за період часу з 20.08.2023 до 21.02.2024, а саме, інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та нформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаної банківської картки, фотознімків отримувача банківської картки, щодо наступної картки: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області право тимчасового доступу до документів, а саме: документів та інформації за період часу з 20.08.2023 до 21.02.2024, а саме інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувача банківської карти: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2024 року включно.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1