Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/177/24
Єдиний унікальний №733/1304/24
Ухвала

Іменем України

про накладення арешту на майно

03 липня 2024 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора- ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ічня клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні № 0000841 від 20.09.2022 року, погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури про накладення арешту на майно

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000841 від 20.09.2022 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації майна як виду покарання, а саме : на квартиру в АДРЕСА_1 що на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП- НОМЕР_1 із забороною підозрюваній ОСОБА_4 розпоряджатися арештованим майном.

У клопотанні зазначено наступне.

СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 20.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_7 , будучи з 03.09.2015 фізичною особою-підприємцем, сертифікованим інженером-землевпорядником, з метою особистого збагачення з корисливих мотивів, вчинила шляхом обману умисне заволодіння земельними ділянками державної власності на території Прилуцького району Чернігівської області у складі організованої нею групи спільно із державним реєстратором Відділу надання адміністративних послуг Ладанської селищної ради ОСОБА_8 , призначену на вказану посаду відповідно до розпорядження голови Ладанської селищної ради № 12-к від 21 січня 2021 року «Про призначення на посаду» та державним кадастровим реєстратором відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_4 , призначену на вказану посаду відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області № 45-к від 11.01.2017 «Про призначення ОСОБА_4 » та переведену відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області № 508-к від 05.07.2021 «Про переведення ОСОБА_4 » на рівнозначну посаду державного кадастрового реєстратора відділу 1 управління у Прилуцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Так, у ОСОБА_7 , котра переслідувала мету незаконного збагачення, з корисливих мотивів,

у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але приблизно до липня 2021 року виник умисел на створення стійкого злочинного об`єднання декількох осіб організованої групи, члени якої б попередньо зорганізувались для того, щоб шахрайським шляхом заволодівати об`єктів нерухомого майна державної власності з використанням завідомо підроблених документів наказів Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області про передачу у власність громадян земельних ділянок, а також використовуючи службові повноваження державних кадастрових реєстраторів та державних реєстраторів, всупереч діючого законодавства у сфері земельних відносин, на реєстрацію права власності громадян.

Усвідомлюючи складність одноособового вчинення шахрайських дій, а також необхідність пошуку інформації щодо земельних ділянок та їх категорій, пошуку осіб, яких використовувати в якості фіктивних власників земельних ділянок, збору їх особистих документів та їх використання для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру нерухомого майна та незаконного заволодіння земельними ділянками шахрайським шляхом, ОСОБА_7 вирішила залучити до їх вчинення осіб в залежності від сфери діяння та здібностей, якими вони володіли, а також службових повноважень, котрі також переслідували мету швидкого і незаконного збагачення.

Зазначені особи за задумом ОСОБА_7 під безпосереднім її керівництвом повинні були в інтересах злочинної групи вчиняти шахрайські дії, направлені на її особисте збагачення та збагачення членів організованої групи.

Реалізуючи свій злочиний умисел, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час залучила до складу організованої групи державного реєстратора Ладанської селищної ради ОСОБА_8 та державного кадастрового реєстратора відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_4

ОСОБА_4 , будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_4 , відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області № 45-к від 11.01.2017 «Про призначення ОСОБА_4 » та переведеною відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області № 508-к від 05.07.2021 «Про переведення ОСОБА_4 » на рівнозначну посаду державного кадастрового реєстратора відділу 1 управління у Прилуцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, з метою особистого збагачення з корисливих мотивів, вчинила шляхом обману умисне заволодіння земельними ділянками державної власності на території Прилуцького району Чернігівської області у складі організованої групи спільно із фізичною особою-підприємцем сертифікованим інженером-землевпорядником ОСОБА_7 , зареєстрованої фізичною особою-підприємцем 03.09.2015 та державним реєстратором Відділу надання адміністративних послуг Ладанської селищної ради ОСОБА_8 , призначену на вказану посаду відповідно до розпорядження голови Ладанської селищної ради № 12-к від 21 січня 2021 року «Про призначення на посаду».

ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, ознайомила останніх з планом злочинної діяльності, з якими вони погодилися.

Так, членами організованої групи у невстановлені час та місці, але приблизно до липня 2021 року, пообіцявши грошову винагороду у розмірі 5000 грн.,шляхом використання своїх ділових

зв`язків та знайомств, підшукано осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від останніх персональні дані, які в подальшому передавалися для обліку та структуризації ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа земель запасу в адміністративних межах Заїздської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області (на даний час територія Сухополов`янської ТГ), а також відносно заздалегідь підшуканих осіб, зокрема: їх паспортні дані; реєстраційні номери облікової картки платника податків; місце фактичного проживання та реєстрації; наявність виконавчих проваджень; наявність арештів на рухоме та нерухоме майно; наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею.

Після цього, ОСОБА_7 передала вказані відомості невстановленій особі, якою на підставі отриманих даних підроблено та надано ОСОБА_7 наступні офіційні документи, а саме : накази Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність».

Після отримання підроблених наказів Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Прилуки Чернігівської області, у невстановлені час, але приблизно до липня 2021 року з метою маскування злочинної діяльності організованої групи розробила технічні документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності (земель запасу) за межами населеного пункту, розташованими на території Заїздської та Канівщинської сільських рад Прилуцького району Чернігівської області та, діючи за попередньо досягнутої угоди, передала їх для реєстрації в Державному земельному кадастрі до Прилуцького районного міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння шляхом обману земельними ділянками, діючи згідно вказівок та під контролем ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , обіймаючи посади державного кадастрового реєстратора відділу у Прилуцькому районі міськрайонного управління у Прилуцькому районі та м. Прилуках Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області та з 05.07.2021 державного кадастрового реєстратора відділу 1 управління у Прилуцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області, відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що Головним управлінням Держгеокадастру у Чернігівській області накази про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності на території Заїздської та Канівщинської сільських рад Прилуцького району Чернігівської області (на даний час територія Сухополов`янської ТГ) ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 не видавалися, а технічні документації із землеустрою щодо відведення земельних ділок у власність громадянам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для ведення особистого селянського господарства із земель державної власності (земель запасу) за межами населеного пункту, розташованими на території Заїздської сільської ради Прилуцького району Чернігівської області розроблені ОСОБА_7 на підставі підроблених офіційних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, відкрила Поземельні книги та зареєструвала в Єдиній державній геоінформаційній системі Державного земельного кадастру наступні земельні ділянки, розташовані на території Заїздської та Канівщинської сільських рад (на даний час Сухополов`янської ТГ) Прилуцького району Чернігівської області: 01.07.2021 земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0474 площею 2 га; 01.07.2021 земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0476 площею 1,8658 га, 06.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0557 площею 2 га, 13.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :10:000:0133 площею 2 га, 14.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :08:000:0053 площею 2 га, 19.07.2021 року на земельну ділянку з кадастровим номером :10:000:0134 площею 2 га, а також 05.07.2021 внесла зміни щодо площі та цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером :09:000:0026 площею 2 га.

Після цього, ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру спрямованого на заволодіння шляхом обману земельними ділянками, для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначені земельні ділянки, у невстановлений день та час, перебуваючи в м. Прилуки Чернігівської області у невстановлений спосіб передала державному реєстратору Ладанської селищної ради ОСОБА_8 для реєстрації права власності на вищезазначені земельні ділянки.

У зв`язку з вищевикладеним, організована група у складі

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи умисно,

з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, шляхом обману, заволоділи 7 земельними ділянками, що перебували у державній власності, чим спричинено збитки інтересам державі в особі Сухополов`янської сільської ради Прилуцького району на суму 394000 грн.

Також, оскільки злочинними діями у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 заподіяно шкоду, з метою її відшкодування існує необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Крім того, накладення арешту на зазначену квартиру є заходом забезпечення кримінального провадження, що в свою чергу дає змогу запобігти і подолати негативні обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження та досягти його дієвості.

Не накладення арешту на квартиру може призвести до її відчуження ОСОБА_4 на користь третіх осіб, з метою уникнення покарання за вчинений злочин у вигляді конфіскації майна та уникнення стягнення в рахунок відшкодування шкоди інтересам держави внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень.

29.06.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Санкцією ч. 4 ст.190 КК України ( в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018) передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстр іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107).

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним кодексом України підстави для арешту майна підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107).

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі у зв`язку з зайнятістю. Просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні покладались на розсуд суду.

Вислухавши прокурора, захисника , ОСОБА_4 , дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як видно з матеріалів клопотання, СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000841 від 20.09.2022 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

29.06.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.362, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), у вчиненні якої підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр

вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п. 3 та п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України ((в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), у вчиненні якої підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у виді позбавлення на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також, оскільки злочинними діями у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 заподіяно шкоду, з метою її відшкодування існує необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстр іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 107) (витяг з Державного реєстру речових прав сформований 03.07.2024 року о 12 год.08 хв.)

Відповідно до п. 3 та п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та з метою відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно доч.5.ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Матеріалами справи доведено, що існує необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна та з метою відшкодування шкоди.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення .

Керуючись ст.ст.131-132,167,170-173,309,395, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000841 від 20.09.2022 року про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, а саме:

-на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а власником арештованого майна - з дня отримання копії ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1