Справа № 127/4536/24
Провадження № 1-кс/127/1960/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 10.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що дізнавачем сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 10.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 до Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали СКП ВП №1 з приводу звернення громадянина ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, яка 29.08.2022 о 21:19 год. представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим завдала матеріального збитку.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_5 , виставив на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу дисків до автомобіля та близько 09:30 год. того ж дня, на мобільний номер телефону заявника було здійснено дзвінок із номеру НОМЕР_1 невідомою особою, що представилась директором фірми у м. Львів, яка попросила номер рахунку на який має скинути грошові кошти за диски. Після чого, через додаток «Viber» на м.н.т. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 скинув номер банківського рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка являється пенсійною карткою. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 , зателефонувала особа чоловічої статі з м.н.т. НОМЕР_4 , яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний чоловік повідомив, що він телефонував з офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що заявнику потрібно відкрити кредитний рахунок, на що останній погодився і виконав в телефонному режимі всі умови запропоновані невідомою особою для відкриття банківського рахунку. Даний чоловік пояснював, що саме потрібно натискати у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для швидкого оформлення кредитної картки. Далі, невідомий чоловік зазначив, що на рахунку кредитної картки № НОМЕР_5 стоїть ліміт на 130 000 гривень, однак щоб її активувати потрібно перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 60 000 гривень. В цей момент потерпілий здійснив вказаний переказ на 60 000 гривень чотирма платежами. Після чого, 28 серпня 2022 року, ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати рух грошових коштів, де помітив, що з його пенсійної картки НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в розмірі 15 000 гривень на його кредитну картку № НОМЕР_5 . В подальшому, з кредитної картки було знято грошові кошти невідомою особою в розмірі 60 000 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

В ході проведення дізнання, стало відомо, що потерпілий здійснив переказ коштів невідомій особі на банківську картку № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000503 від 10.09.2022, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.08.2022, протоколом допиту потерпілого від 12.09.2022.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації за платіжною карткою: № НОМЕР_6 , в період часу із 00:00 год. 28.08.2022 по час винесення ухвали, а саме, до документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, до інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 00:00 год. 28.08.2022 по час винесення ухвали або закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та призначенням платежів, інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації за платіжною карткою: № НОМЕР_6 , в період часу із 00:00 год. 28.08.2022 по час винесення ухвали, а саме, до документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, до інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 00:00 год. 28.08.2022 по час винесення ухвали або закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження юридичної особи: код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та призначенням платежів, інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу, інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя