Справа №592/5302/24
Провадження №1-кс/592/2087/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000623, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.02.2024 р. близько 17 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 перебуваючи за місцем мешкання отримала на свій мобільний телефон дзвінок з невідомого номеру, та особа чоловічої статі представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив потерпілій про те, що з банківської карти відкритій в ІНФОРМАЦІЯ_2 з останніми цифрами номеру НОМЕР_1 відбувається розрахунок в магазині на території Росії. В ході телефонної розмови потерпіла ОСОБА_3 надала представнику банку дані по картці за № НОМЕР_2 , а саме пароль, строк дії карти та код на звороті. Після чого на мобільний телефон потерпілої приходили смс-повідомлення з кодами, які ОСОБА_3 повідомляла в телефонному режимі. Після завершення розмови з представником ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний телефон потерпілої прийшли смс-повідомлення, про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_2 в загальній сумі 25 665 грн.

28.02.2024 р. ОСОБА_3 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання інформації по картці та її було повідомлено, що карта за № НОМЕР_2 заблокована та по ній здійснювалися різні операції, а саме поповнення мобільного телефону, зняття готівки в банкоматі в м. Полтава.

Загальна сума викрадених коштів складає 25 665, 00 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , з якої було викрадено гроші, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період з 08 год 00 хв. 27.02.2024 р. по 23 год. 00 хв. 27.02.2024 р., а також фото - відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка 27.02.2024 р. шляхом шахрайських дій, викрала грошові кошти ОСОБА_3 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального злочину.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці ОСОБА_3 № НОМЕР_2 у період часу з 08 год. 00 хв. 27.02.2024 р. по 23 год. 00 хв. 27.02.2024 р.;

відомості щодо руху коштів по номеру картки ОСОБА_3 № НОМЕР_2 у період часу з 08 год 00 хв. 27.02.2024 р. по 23 год. 00 хв. 27.02.2024 р., зокрема, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), номер рахунку контрагента на який були перераховані кошти з карти ОСОБА_3 володільця вказаного рахунку, банк обслуговування цього рахунку.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1