Провадження № 1-кс/761/8309/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю: слідчого ОСОБА_2

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

при секретарі ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва, із застосуванням відеоконференцзв`язку за допомогою програми EasyCon, клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , з погодження першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 04.04.2023 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , з погодження першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 04.04.2023 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000090 від 04.04.2023 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.01.2024 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є Головою правління ПрАТ «Кредмаш» у спосіб, передбачений КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою без визначення розмір застави.

08.03.2024 у спосіб передбачений КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, який є начальником управління зовнішньоекономічних зв`язків і реалізації ПрАТ «Кредмаш» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави.

27.02.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, продовжено до 11.04.2024.

Як вказує слідчий, тримісячний строк досудового розслідування закінчується, як зазначалось вище завершується 11.04.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку з об`єктивних причин не представляється за можливе, тому що проведення та завершення нижчезазначених процесуальних дій потребує додаткового часу, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження, яке є особливо складним, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та скерувати його до суду, зокрема: у відповідності до встановленого законом порядку здійснити розсекречування процесуальних документів про надання дозволу на проведення негласних слідчий (розшукових) дій і матеріалів, які надійшли за наслідками їх проведення, у відповідності до ст. 165 КПК України, забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо розкриття банківської таємниці стосовно рахунків підозрюваних, рахунків ПрАТ «Кредмаш», після чого провести їх огляд, у відповідності до ст. 165 КПК України, забезпечити проведення тимчасового доступу до Державної митної служби України щодо отримання товаро-супровідних документів, які подавались ПрАТ «Кредмаш» митному органу для митного оформлення товарів за деклараціями, після 24.02.2022, у відповідності до ст. 237 КПК України, провести огляд інформації, яка міститься на системних блоках, котрі були вилучені за місцем розташування ПрАТ «Кредмаш», у відповідності до ст. 224 КПК України, провести допити осіб, в якості свідків, які обізнані про протиправну діяльність, серед яких: особи з числа Наглядової ради ПрАТ «Кредмаш», Правління ПрАТ «Кредмаш», осіб, які безпосередньо були відповідальні за завантаження та логістичне забезпечення товарно-матеріальних цінностей, кінцевим отримувачем яких є держава-агресор рф, у відповідності до ст. 242 КПК України, призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна) з метою ідентифікації підозрюваного ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 242 України, призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підписання ОСОБА_4 контрактів/договорів з іноземними суб`єктами господарювання, предметом яких виступало поставка вироблених товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «Кредмаш», за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про зміну підозри та/або повідомлення про нову підозру ОСОБА_3 . ОСОБА_4 , після чого допитати останніх з приводу обставин, викладених у відповідних процесуальних документах, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам, причетність яких перевіряється у даному кримінальному провадженні до вчинення розслідуваного злочину, виконати інші слідчі (розшукові) дії та заходи кримінального провадження.

Зі змісту клопотання вбачається, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному провадженні, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, що полягає у особливій тяжкості вчиненого злочину, необхідності здійснення величезного обсягу та специфіки слідчих і процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, застосування значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, не проведено, не завершено в тримісячний строк досудового розслідування та з об`єктивних причин не можуть бути завершені раніше 6 (шести) місяців, через специфіку інкримінованого кримінального правопорушення, яке вчинено, та інших об`єктивних причин.

Враховуючи вищевказане орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 04.04.2023 до 6 (шести) місяців, тобто до 11.07.2024 включно.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. Разом з тим, зазначив, що розсекречування матеріалів не є слідчою дією та вважає, що органу досудового розслідування буде достатньо 1 місяця для завершення досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. Окрім того, думу колеги підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування на 1 місяць.

Підозрювані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у судовому засіданні думку захисників підтримали та просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У силу ст. 28 КПК розумність строків кримінального провадження передбачає, що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у строки, що є об`єктивно необхідними для такого виконання чи прийняття.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч.3 ст. 219 КПК України).

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000090 від 04.04.2023 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.01.2024 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є Головою правління ПрАТ «Кредмаш» у спосіб, передбачений КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою без визначення розмір застави.

08.03.2024 у спосіб передбачений КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, який є начальником управління зовнішньоекономічних зв`язків і реалізації ПрАТ «Кредмаш» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави.

27.02.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 строк досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, продовжено до 11.04.2024.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема:у відповідності до встановленого законом порядку здійснити розсекречування процесуальних документів про надання дозволу на проведення негласних слідчий (розшукових) дій і матеріалів, які надійшли за наслідками їх проведення, у відповідності до ст. 165 КПК України, забезпечити проведення тимчасового доступу до речей і документів щодо розкриття банківської таємниці стосовно рахунків підозрюваних, рахунків ПрАТ «Кредмаш», після чого провести їх огляд, у відповідності до ст. 165 КПК України, забезпечити проведення тимчасового доступу до Державної митної служби України щодо отримання товаро-супровідних документів, які подавались ПрАТ «Кредмаш» митному органу для митного оформлення товарів за деклараціями, після 24.02.2022, у відповідності до ст. 237 КПК України, провести огляд інформації, яка міститься на системних блоках, котрі були вилучені за місцем розташування ПрАТ «Кредмаш», у відповідності до ст. 224 КПК України, провести допити осіб, в якості свідків, які обізнані про протиправну діяльність, серед яких: особи з числа Наглядової ради ПрАТ «Кредмаш», Правління ПрАТ «Кредмаш», осіб, які безпосередньо були відповідальні за завантаження та логістичне забезпечення товарно-матеріальних цінностей, кінцевим отримувачем яких є держава-агресор рф, у відповідності до ст. 242 КПК України, призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна) з метою ідентифікації підозрюваного ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 242 України, призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підписання ОСОБА_4 контрактів/договорів з іноземними суб`єктами господарювання, предметом яких виступало поставка вироблених товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «Кредмаш», за результатами проведення вказаних вище слідчих та інших процесуальних дій, вирішити питання про зміну підозри та/або повідомлення про нову підозру ОСОБА_3 . ОСОБА_4 , після чого допитати останніх з приводу обставин, викладених у відповідних процесуальних документах, а також вирішити питання про повідомлення про підозру іншим, на даний час невстановленим особам, причетність яких перевіряється у даному кримінальному провадженні до вчинення розслідуваного злочину, виконати інші слідчі (розшукові) дії та заходи кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявності підстав для продовження строку досудового розслідування до шести місяців, який в сукупності, на думку слідчого судді, буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 04.04.2023 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 11 липня 2024 року, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10