Справа №463/1098/24
Провадження №1-кс/463/1465/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0000451, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до зведеного акту повного розрахунку та приймання-передачі майна, печаток та документів від 03.11.2023; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2023; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2023 та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2023, що були завірені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 03 листопада 2023 року та інших документів, що стали підставою посвідчення даних актів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0000451 від 31.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що невстановлена особа, в невстановлений досудовим розслідуванням час, в період дії воєнного стану, перебуваючи у м. Львові, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , під приводом продажу часток статутного капіталу ТзОВ. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03 листопада 2023 року, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було відчужено належні йому частки у розмірі 100% у статутних капіталах трьох юридичних осіб, а саме: Товариства з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь двох фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , що виданий Орджонікідзевським ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 27.10.2015 року, адреса місця реєстрації: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 (паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , виданий від 24.01.2019 року, органом №4628, адреса місця реєстрації: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ).

Вказане відчуження було оформлене, шляхом укладання Договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 03.11.2023 року, а також шляхом підписання Актів приймання-передачі вказаних часток, що були завірені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 03 листопада 2023 року.

Щодо вартості відчужуваних часток то, відповідно до Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2023 року, а саме положення п.2.1.: ціна частки, що складає 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 280 000,00 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч) гривень або 60 000 доларів США.

У п.2.1. Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2023 року зазначається, що ціна частки, що складає 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 2 280 000,00 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч) гривень або 60 000 доларів США.

Договором купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2023 року визначено ціну частки, що складає 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1 900 000,00 (один мільйон дев`ятсот тисяч) гривень або 50 000 доларів США.

Окрім того, між ОСОБА_6 (як продавцем) та фізичними особами (покупцями) ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено та підписано Зведений акт повного розрахунку та приймання-передачі майна, печаток та документів від 03.11.2023 року (далі-Зведений акт).

За змістом якого вбачається, що сторони у зв`язку із укладенням договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 03.11.2023 року склали цей акт про наступне:

«…На виконання п.2.1. зазначених договорів, Покупець 1 та Покупець 2 відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 передають, а Продавець ОСОБА_6 приймає матеріальні активи та грошові кошти на загальну суму 6 460 000 (шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч) грн.. або 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) доларів США:

-легковий автомобіль марки Porche Macan, VIN НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , зареєстрований на ОСОБА_8 , оцінена вартість 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США.

-легковий автомобіль на майнові права на нього марки BMW I4 Gran Coupe, 2022 року випуску, VIN НОМЕР_10 , оцінена вартість 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США.

-грошові кошти готівкою в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, які передаються готівкою або грошовим переказом у термін до 31.12.2023 року.

Передача автомобілів та ключів до них повинна відбутися в термін до 08 листопада 2023 року включно під час проведення перереєстрації автомобілів в органах МРЕВ на ОСОБА_6 за особистої участі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ».

Таким чином, між ОСОБА_6 та покупцями було письмово узгоджено, що замість грошових коштів у загальній сумі 6 460 000 (шість мільйонів чотириста шістдесят тисяч) грн. або 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) доларів США (як сума вартості проданих ним часток у статутних капіталах ТОВ) він має отримати: два легкових автомобіля (вартістю кожного по 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США) та 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США.

Станом на дату укладення Актів приймання-передачі часток у статутних капіталах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , як продавцем були виконанні всі умови покладені на нього відповідними Договорами.

Покупці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в свою чергу на виконання умов укладених Договорів передали ОСОБА_6 лише один легковий автомобіль марки Porche Macan, VIN НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 .

Щодо іншого легкового автомобілю (марки BMW I4 Gran Coupe, 2022 року випуску, VIN НОМЕР_10 ) то ОСОБА_6 не було передано ні автомобіля, ані ключів до нього та відповідно не було здійснено перереєстрацію. Проте відомо, що вказаний автомобіль у період укладення договорів купівлі-продажу часток у статних капіталах товариств - знаходився на території автопарку, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Натомість, коли прийшов час передавати та здійснювати перереєстрацію вказаного транспортного засобу він зник із автопарку. В подальшому було виявлено, що вказаний транспортний засіб перебуває у власності ОСОБА_7 . Згодом ОСОБА_6 було встановлено, що ОСОБА_7 розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 .RIA оголошення про продаж вказаного автомобіля. На даний час, зазначене оголошення є активним та його можна переглянути за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи вищевикладене, вказане свідчить про те, що у ОСОБА_7 був відсутній мотив виконання вказаного договору, а його умисел був скерованим на незаконне заволодіння чужим майном.

Окрім того, вказані особи, скориставшись довірою ОСОБА_6 також не віддали і грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США на виконання п.2.1 Договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2023 року.

Так покупці, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , оскільки він тривалий час був знайомий із ОСОБА_7 та його дружиною ОСОБА_8 , змогли недобросовісно використати це як спосіб отримання майнових прав на частки у статутних капіталах юридичних осіб.

З метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування вказаного провадження, для спростування чи підтвердження обставин, виникла об`єктивна необхідність у дослідженні зведеного акту повного розрахунку та приймання-передачі майна, печаток та документів від 03.11.2023; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2023; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2023 та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2023, що були завірені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 03 листопада 2023 року та інших документів, що стали підставою посвідчення даних актів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000451 від 31.01.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зведеного акту повного розрахунку та приймання-передачі майна, печаток та документів від 03.11.2023; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2023; акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.11.2023 та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.11.2023, що були завірені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 03 листопада 2023 року та інших документів, що стали підставою посвідчення даних актів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1