Провадження №1-кс/447/728/24
Справа №447/79/24
У Х В А Л А

15 травня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000172 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України,

встановив:

10.05.2024 слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наводить наступне. 14.04.2023 у ВП№2 Стрийського РУП надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ухиляється від призову за мобілізацією, так як о 18:00 год. 11.04.2023 мав прибути для відправки у військову частину, проте у визначений час не явився, про причини неявки не повідомив, на телефонні дзвінки не відповідає.

10.01.2024 допитано в статусі свідка начальника відділення обліку мобілізаційної роботи - заступника начальника № ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , який показав, що 03.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено медичний огляд ІНФОРМАЦІЯ_4 комісією при ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до висновків якої ОСОБА_5 визнано придатним до військової служби у воєнний час, та складено довіку військово-лікарської комісії №62/774 від 03.04.2023. Цього ж дня, 03.04.2023 ОСОБА_5 вручено повістку на відправку, згідно якої останній мав 11.04.2023 о 18:00 год. прибути у ІНФОРМАЦІЯ_6 , для подальшої відправки у військову частину НОМЕР_1 . ОСОБА_5 у визначений час на призовну дільницю не прибув, на телефонні дзвінки не відповідав. Такі дії призовника розцінюється як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб з числа резервістів в особливий період. Дані матеріали, завірені належним чином, 14.04.2023 скеровані у ВнП №2 Стийського РУП ГУ НП у Львівській області для притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за ст.336 КК України.

10.01.2024 допитана в статусі свідка голова ВЛК № НОМЕР_2 відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 показала, що 03.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проводився медичний огляд ІНФОРМАЦІЯ_7 . Комісія перебувала у повному складі лікарів: терапевта, невропатолога, хірурга, лора, невролога, офтальмолога, стоматолога, дерматолога. Під час огляду, ОСОБА_5 скарг щодо порушення стану свого здоров`я не висловлював, з його слів, на обліку в лікарів не перебував. Тому, на підставі всіх висновків лікарів, вона поставила діагноз «здоровий» та «придатний до військової служби». Відповідно складено довідку військово-лікарської комісії №62/774 від 03.04.2023 (протокол №62/774 від 03.04.2023). Всі документи були заповнені при безпосередній присутності ОСОБА_5 , при ньому вони озвучувались та ОСОБА_5 ніяких заперечень щодо них не висловлював. Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.08.2008 № 402, постанова ВЛК оформлюється довідкою ВЛК (додаток 4 до цього Положення). Відповідно велись всі записи до книги протоколів засідань ВЛК за 03.04.2023 щодо проходження медичного огляду військовозобов`язаного ОСОБА_5 . Книга протоколів засідань ВЛК щодо проходження медичного огляду військовозобов`язаних є в електронному та в паперовому варіантах. Копії книги, де є відповідний запис щодо проходження огляду ОСОБА_5 за 03.04.2023 вона не має права надавати. Це необхідно звертатись до посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

10.01.2024 скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання належним чином завірених копій документів: повістки на відправку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; постанови Миколаївської територіальної позаштатної постійно діючої ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_5 із додатками, на підставі якої оформлено довідку ВЛК №62/774 від 03.04.2023; книги протоколів засідань ВЛК за 03.04.2023.

Слідчими встановлено, що ОСОБА_5 проживав по АДРЕСА_1 , хоча зареєстрований по АДРЕСА_1 , користувався мобільним номером НОМЕР_3 .

Згідно завіреної копії довідки за реквізитами з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка надійшла з матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ОСОБА_5 користувався на момент проходження ВЛК банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 рахунок НОМЕР_4 .

На даному етапі досудового слідства вживаються всі можливі заходи для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , а це: неодноразово скеровувались доручення в СКП ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, згідно яких оперативні працівники вживали заходів щодо можливого місцеперебування ОСОБА_5 ; неодноразово здійснювались телефонні дзвінки на номер НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 надав в РТЦК, та який постійно виключений і не в мережі; 10.01.2024 виносилась постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, в результаті якої встановлено, що ОСОБА_5 за місцем своєї реєстрації не проживає та з початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виїхав із с. Нечаяне Миколаївського р-ну Миколаївської області в невідомому напрямку, тобто встановити та допитати ОСОБА_5 з приводу вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ст.336 КК України, не виявилось можливим,

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , отримавши вказану інформацію через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 , відносно банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 , в період часу з 14.04.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку. Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 .

У судове засідання ОСОБА_8 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задоволити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

У задоволенні клопотання про надання доступу до запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутні підстави, оскільки надання тимчасового доступу до запису телефонних розмов є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 у кримінальному провадженні №0000172 від 14.04.2023 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про зняття готівки з банківської карточки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_4 з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 14.04.2024 по термін виконання ухвали суду за вказаним рахунком;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- документи, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації яка перебуває у власності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 15.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1