Справа № 724/784/24
Провадження № 1-кс/724/89/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2024 року о 20:42 год., невідома особа здійснивши незаконні операції з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 16200 гривень, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , розповіла, що 11.01.2024 року близько 16:30 год., вона отримала грошове забезпечення на утримання своїх дітей в загальній сумі 26303 гривні, яке надійшло одразу за 4 місяці. Після отримання коштів вона здійснила декілька банківських операцій, перерахувавши кошти своїм рідним, декількома операціями. В подальшому того ж дня о 20:42 год., їй надійшло повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 16200 гривень, при цьому дані своєї картки вона нікому не розголошувала, будь яких дзвінків чи повідомлень для зміни фінансового номеру, пін коду картки, чи будь якої іншої банківської операції вона нікому не повідомляла.

На даний час у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000019 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Зазначає, що іншим способом отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», витребувати інформацію, яка не відноситься до документів, доступ до яких заборонено, передбаченої ст. 161 КПК України.

В судове засідання слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просила проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти із банківської картки потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з вищевказаною інформацією щодо вище вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

Разом з тим слідчий суддя наголошує, що доступ інформації щодо руху коштів по картковому рахунку, розшифрування контрагентів та призначення платежів та інше, можливо лише до дня постановлення ухвали суду, тому вказане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим працівникам СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області: капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. всієї наявної інформації, щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 10.01.2024 по 20.01.2024, а також наявної інформації про особу, яка є власником рахунку (картки), на який 11.01.2024 о 20:42 було здійснено перерахунок коштів в сумі 16 200 грн., із зазначеної картки (рахунку) отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка (рахунок) на яку перераховано кошти, всієї наявної інформації щодо ІР адреси, яка використовувалася під час легування в онлайн банкінгу та пристрої, із яких здійснювався вхід, а також GPS координати під час здійснення операцій по перерахунку коштів із картки № НОМЕР_1 .

2. при наявності надати зображення особи (з банкомату) яка знімала кошти із банківської картки (рахунку ) на яку 11.01.2024 о 20:42 год., було перераховано кошти в сумі 16 200 із картки (рахунку ) № НОМЕР_1 з 10.01.2024 по 20.01.2024, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (адреси знаходження банкомата).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 СКРИПНИК