Провадження №1-кс/592/4224/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000661, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу із 30.06.2023 р. по 05.07.2023 р. невстановлена особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_3 , під приводом продажу автомобіля «Рено Графік», спілкуючись по номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_4 перерахував на р.р. НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_5 та на р.р. НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , чим ОСОБА_4 було завдано шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, 04.03.2024 р. близько 11:00 години, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки «Renault Espace 1.6 ТСЕ», увійшовши в довіру заявника ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 261 454, 901 гривень, які заявник 8-ма транзакціями через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів на рахунок шахрая НОМЕР_4 отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала потерпілому значної шкоди.

Під допиту потерпілий ОСОБА_7 зазначив, що хотів придбати автомобіль через мережу інтернет та перерахував грошові кошти на загальну суму 247253,60 грн. невстановленій особі на банківський рахунок НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу - з 01.03.2024 р. по 16.05.2024 р.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок НОМЕР_5 ;

якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.03.2024 р. по 16.05.2024 р.

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_5 за вказаний період часу;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.03.2024 р. по 16.05.2024 р.

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.03.2024 р. по 16.05.2024 р. у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_5 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1