Справа № 635/3016/24
Номер провадження 1-кс/635/848/2024
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації:

- Інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;

- Документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), у банківській установі за період часу з 00:00 годин 14.02.2024 по 00:00 годин 18.02.2024

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 14.02.2024 по 00:00 годин 18.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- Інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин 14.02.2024 по 00:00 годин 18.02.2024;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, та видати її.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000210 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, задля всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000210 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 16.02.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниці у сумі 3100 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

17.02.2024 допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де на її ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 . 16.02.2024 року на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 16:41 було нараховано грошові кошти в сумі 5000 гривень (зарахування соціальної виплати), та вона здійснила кілька оплат із карти, а того ж дня о 20:10 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлено у її телефоні, надійшло смс сповіщення про те, що з карти було здійснено переказ коштів на іншу карту в сумі 3100 грн. Вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала карту.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 17 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- Інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ;

- Документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), у банківській установі за період часу з 00:00 годин 14.02.2024 по 00:00 годин 18.02.2024

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 14.02.2024 по 00:00 годин 18.02.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- Інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 00:00 годин 14.02.2024 по 00:00 годин 18.02.2024;

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 15 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1