Справа № 186/777/23
Провадження № 1-кс/0186/111/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

30 квітня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 20 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, 13 травня 2023 року в період часу з 05:00 по 05:45 годину невстановлена особа, таємно викрала з банківської карти «Універсальна» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти у розмірі 45 753 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000196 від 20 травня 2023 року.

У ході досудового розслідування, шляхом вивченням матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучених по ухвалі слідчого судді, справа №186/777/23, провадження №1-кс/0186/84/24, та оглянутих 20 квітня 2024 року, встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , 13 травня 2023 року відбулось 7 транзакцій перекази на рахунок № НОМЕР_2 , з якого у подальшому кошти були перераховані:

- 13.05.2023 о 5:44:33 год, деталі транзакції: C974AD Agreement Debit Переказ коштів на картку НОМЕР_3 , на суму 29 999,00 UAH, на картку № НОМЕР_4 ;

- 13.05.2023 о 5:45:14 год, деталі транзакції: Q2D510 Agreement Debit Переказ коштів на картку НОМЕР_3 , на суму 10 001,00 UAH, на картку № НОМЕР_4 ;

- 13.05.2023 о 6:01:26 год, деталі транзакції: 1PT6G2 Переказ: Переказ коштів з ПР ОСОБА_4 на ПР ОСОБА_5 , на суму 4 700,00 UAH, на рахунок НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка викрала грошові кошти ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеного банківського рахунку.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані, як докази. Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення паперових матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю проведення виїмки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (заява про відкриття карткового рахунку, копія паспорту, всі анкетні дані про володільця банківського рахунку, фотозображення особи у тому числі з виданими картками в руці, номер телефону, яким користується власник рахунку при проведенні операцій);

- Інформацію щодо руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), їх назва, за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Фото та відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за рахунком № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

- Інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про фінансові номери мобільного телефону прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 13 травня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно,

з можливістю вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 01 травня 2024 року по 22 травня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .