Справа № 459/1366/24
Провадження № 1-кс/459/773/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.05.2024 старший дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що 23.02.2024 близько 19 години 40 хвилин невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на суму 11000 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, вказавши, що клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000135 від 18.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 23.02.2024 близько 19 години 40 хвилин невідома особа, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , діючи шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на суму 11000 гривень, які останній добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.05.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.05.2024 встановлено, що 23.02.2024 через біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він хотів здійснити покупку криптовалюти і натрапив на профіль продавця «ChiSss», чия пропозиція його зацікавила. У ході спілкування із продавцем вони домовились про покупку криптовалюти, і потерпілий повідомив невідомій особі свій номер мобільного телефону. Після чого невідома особа зателефонувала до нього з номеру НОМЕР_3 , спілкуючись по якому пояснила як створити ордер на купівлю криптовалюти. Для цього, ОСОБА_5 потрібно було надіслати 11 000 грн на банківську картку, яку надіслала йому невідома особа, а саме № НОМЕР_2 . Так, 23.02.2024 о 19 год 48 хв він перерахував з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 11000 грн. В подальшому потерпілий написав вищевказаній особі та надіслав квитанцію про оплату. Після чого невідома особа написала, що термін виконання ордеру на покупку криптовалюти закінчився, та повідомила, що відправити криптовалюту неможливо. На що останній почав вимагати повернути грошові кошти, але невідома особа відмовилась це робити, та сказала, що це не її провина, після чого всі його повідомлення ігнорувались та на дзвінки ніхто не відповідав.

З протоколу огляду речей від 18.05.2024 встановлено, що було оглянуто мобільний телефон марки «F150» потерпілому, де при відкритті галерії були наявні скріншоти переписки та квитанції про переказ коштів.

Старший дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшим дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45 хв 08.03.2024. Слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу у такий проміжок часу старшим дізнавачем необґрунтована та недоведена, а тому період за який надається доступ до інформації слід обмежити з 23.02.2024 по 24.02.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів, за період, починаючи з 23.02.2024 по 24.02.2024.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

-відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунках за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45хв 24.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45хв 24.02.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45хв 24.02.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45хв 24.02.2024;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45хв 24.02.2024;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 19 год 45 хв 23.02.2024 по 19 год 45хв 24.02.2024.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1