Справа № 464/4474/23
пр.№ 1-кс/464/588/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000518 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000518 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, строком на два місяці з дня постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по рахунках: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2023 невідома особа, під приводом продажу будівельних матеріалів, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 495 000 грн., які останній переказав через банківський термінал, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму. В ході допиту потерпілого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 . 28.12.2023 старшим слідчим ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_7 проведено виїмку повних рухів коштів в усіх карткових рахунків, які належать ОСОБА_5 , однак, в ході досудового розслідування виникла необхідність щодо отримання деталізованої інформації по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать останньому.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення руху коштів та їх призначення із рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , та на які останній отримав грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 , просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію заяви про вчинення злочину від 13.06.2023, копію платіжних інструкцій, копію протоколу допиту потерпілого від 21.06.2023, копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 28.11.2023, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.12.2023 опис вилучених речей і документів від 28.12.2023 з додатками.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000518 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, які містять інформацію про доступ до яких прохає слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в сукупності з іншими речами та документам кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для з`ясування відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому - використані як доказ.

Інформація, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу здійснення переказу коштів на рахунок НОМЕР_2 має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_3 , про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по рахунку НОМЕР_2 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по рахунку НОМЕР_2 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в отриманні доступу до документів за період часу з 14.06.2023 до 01.11.2023, а тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000518 від 14.06.2023 здійснюється слідчим ОСОБА_3 , у зв`язку із чим на останню слід покласти виконання ухвали слідчого судді.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноважений особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_4 , зокрема: інформацію про залишок грошових коштів станом на 00:00 год. 01.02.2023; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період з 01.02.2023 до 13.06.2023; фото та відео зображень проведених операцій по рахунку НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 01.02.2023 до 13.06.2023, з можливістю їх вилучення шляхом копіювання (роздруку) інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 19 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1