Справа № 346/1843/24
Провадження № 1-кс/346/475/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання віділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.04.2024 року за №0000104 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 05.04.2024 року до вказаного відділу поліції надійшов рапорт начальника чергової частини даного відділу поліції, капітана поліції ОСОБА_4 про те, що спільно із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вивчивши матеріали єдиного обліку, зареєстровані в ІКС ІПНП Коломийського РВП № 1279 від 05.02.2024 року за зверненнм ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що в соціальній мережі «Instagram» остання знайшла оголошення про продаж спортивного костюму. В ході домовленості з продавцем ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 100 гривень зі своєї банківської картки на банківську карту, яку надала невідома особа, а саме № НОМЕР_1 . Після переказу продавець припинив виходити на зв`язок, товар не відправив, гроші не повернув. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 в загальній сумі 3 100 грн.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, а також зазначила, що 22.01. 2024 року в зазначеній соціальній мережі вона знайшла оголошення про продаж одягу (дані аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла здійснювала переписку з особою, яка здійснювала продаж спортивного костюму. У ході переписки ОСОБА_6 з`ясовувала інформацію щодо розмірів, якості, ціни. Особа, з якою потерпіла здійснювала переписку, відписувала останній українською мовою, жодних даних щодо віку, статі та інших персональних даних вказана особа не надавала. Крім того, невідома особа надала потерпілій вище вказаний номер картки, відкритої на ім`я ОСОБА_7 . Потерпіла 25.01.2024 р. о 09:44 год. здійснила переказ вказаної суми коштів за товар зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 .

Після переказу коштів та надіслання квитанції про сплату невідомій особі, потерпілій повідомили, що замовлення буде відправлене протягом 5 днів. Однак, 29.01.2024 року, коли ОСОБА_6 додатково намагалась з`ясувати будь-яку інформацію щодо відправки їй товару, на повідомлення вже ніхто не відписував, а в наступному взагалі її було заблоковано, гроші не повернуті, товар не відправлено.

В ході проведення огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 25.01.2024 року о 09:44:53 год. на банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 3100 грн. В подальшому 25.01.2024 о 09:49:38 год. з вказаної банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 3100 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку дізнавач просить надати тимчасовий доступу до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому в зазначеному банку, за період з 25.01.2024 року по час виконання даної ухвали, та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 25.01.2024 по 13.05.2024 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська карта № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.01.2024 по по 13.05.2024 року включно, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.01.2024 року по 13.05.2024 року включно;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2024 року по 13.05.2024 року включно;

- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2024 року по 13.05.2024 року включно;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2024 року по 13.05.2024 року включно;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2024 року по 13.05.2024 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, інспектору СРПП Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1