провадження №1-кс/279/294/24
Справа № 279/1332/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К РА Ї Н И

"28" лютого 2024 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий зазначає,що 05.02.2024 близько 22 години 46 хвилин ОСОБА_4 , використовуючи мобільний додаток Вайбер з номером мобільного телефона НОМЕР_1 отримала повідомлення в групу 5-Б клас з номера мобільного телефона НОМЕР_2 з двома посиланнями про отримання виплат від організації ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та інший банк ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому , перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї банківської карти вищезазначеної громадянки № НОМЕР_3 було переведено на іншу зарплатну № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14500 гривень, після чого було здійснено переказ на віртуальну банківську карту № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 14500 грн., які в подальшому в сумі 12500 були переведені на невідомий рахунок, а залишок коштів в сумі 2500 грн. було перераховано на віртуальну карту № НОМЕР_6 , з якої в цей час було перераховано кошти в сумі 2000 грн. на невідому карту. Сума завданих збитків 14500 грн.

За даним фактом 21 лютого 2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4ст.190 КК України .

Для встановлення істини по даній справі органу досудового розслідування необхідно отримати відомості, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які його вчинили, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила , що в користуванні має банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з такими рахунками :

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Для проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, для з"ясування причетності до вчинення кримінального правопорушення осіб та всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності , прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої потерпілій шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи ,неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2ст.163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 15.02.2024 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , через термінали самообслуговування або Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону , який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону та електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 15.02.2024 .

Зобов"язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити копії документів належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 (п`яти ) днів може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду .

Слідчий суддя: ОСОБА_5

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 (п`яти ) днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_5