1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3955/24 1-кс/335/1482/2024
28 травня 2024 року м. Запоріжжя
Відомості про дану подію, 13.10.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань Вознесенівською окружною прокуратурою м. Запоріжжя, на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення злочину.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з травня 2022 року по жовтень 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Договору по комерційній пропозиції «Універсальна» від 05.05.2022, було здійснено постачання електроенергії в загальній кількості 1598278 кВт/год на загальну суму 8 млн. 699,4 тис. грн. Однак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаний період часу не здійснено жодної проплати за використання поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електроенергії.
З метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, 07.03.2024 слідчим у порядку ст. 40, 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит вих.№909св/46/04-2024 щодо надання інформації та завірених належним чином, копій документів, а саме:
- Яка загальна сума коштів була отримана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору №86 від 26.05.2023 «Про відшкодування вартості послуг з електропостачання та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії» за період часу з 26.05.2023 по 07.03.2024;
- В який спосіб були використані кошти отримані на виконання умов Договору №86 від 26.05.2023 «Про відшкодування вартості послуг з електропостачання та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії» за період часу з 26.05.2023 по 07.03.2024. У разі якщо кошти були використані на виплату заробітної плати, надати відомості щодо найманих працівників, сум виплаченої заробітної плати та долучити до відповіді копії підтверджуючих документів;
- У разі використання коштів, які були отримані на виконання умов Договору №86 від 26.05.2023 «Про відшкодування вартості послуг з електропостачання та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії» за період часу з 26.05.2023 по 07.03.2024, для виплати заробітної плати, надати відомості про те, за чиїм розпорядженням вони були використані для цих потреб та у разі наявності долучити копії відповідних розпоряджень посадових осіб;
- З яких причин Товариством не здійснюється оплата за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електроенергію та яка фактична сума заборгованості за поставлену Товариству електроенергію.
22.03.2024 до органу досудового розслідування надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024 №021/00-1039 про відмову у наданні запитуваних відомостей та копій документів, із посиланням на Глави 15 та 20 КПК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що вищевказані відомості, мають суттєве значення та необхідні для повного та неупередженого проведення досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, для подальшого прийняття законного рішення.
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних відомостей та оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зобов`язання вказаного Товариства, надати їх органу досудового розслідування.
Крім того, з метою всебічного досудового розслідування, враховуючи позицію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », існує також необхідність у отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів вказаного Товариства, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- Статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакціях, які були чинні в період часу з 26.05.2023 по 05.04.2024;
- Особові справи генеральних директорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його головних бухгалтерів та бухгалтерів, а також працівників відділу кадрів, які працювали (працюють) у Товаристві в період часу з 26.05.2023 по 05.04.2024 (у т.ч. накази про призначення та звільнення вказаних осіб);
- Відомостей за період часу з 26.05.2023 по 05.04.2024, про усіх найманих працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі сум виплачених заробітних плат (доходів), відомостей про прийняття на роботу та звільнення, копій штатних розписів, табелів обліку робочого часу;
- Документів щодо нарахування та виплати у період часу з 26.05.2023 по 05.04.2024 заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки є документами фінансово-господарської діяльності даного Товариства.
Слідчий посилаючись на те, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необґрунтованість, подав заперечення на клопотання слідчого.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, а саме: статутів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакціях, які були чинні в період часу з 26.05.2023 по 05.04.2024, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
В іншій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 164 КПК України за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя постановляє ухвалу в якій, зокрема, зазначає назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
У той же час, слідчий у іншій частині клопотання не конкретизував, до яких саме речей і документів, планує отримати тимчасовий доступ, що дає розширені повноваження для тимчасового доступу, а тому такий не конкретизований підхід не убезпечує володільця речей та документів від неправомірного порушення їх прав.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого в іншій частині речей та документів має формальне обґрунтування, а з його змісту не вбачається які саме фактичні дані (відомості) містяться у запитуваних документах в іншій частині клопотання слідчого, та яке саме значення вони мають для встановлення або спростування важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, прохальна частина клопотання містить вимоги зобов`язального характеру, що не передбачено ст.ст. 159-166 КПК України.
Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в іншій частині є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- статутів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакціях, які були чинні в період часу з 26.05.2023 по 05.04.2024, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1