Справа № 212/4319/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який неодноразово продовжувався та Указом Президента 1 травня 2023 року № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб.

Так, ОСОБА_7 , згідно з розпорядження Криворізького міського голови № 424-к від 17.09.2018, переведений з 18.09.2018 з посади начальника відділу благоустрою управління благоустрою та дорожньо-мостового господарства департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради на посаду заступника директора Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, площа Молодіжна буд.1 (далі ДРІМ ВК КМР). Вказану посаду ОСОБА_7 обіймає з 18.09.2018 по теперішній час.

Права та обов`язки заступника директора ДРІМ ВК КМР закріплені в посадовій інструкції затвердженої 24.07.2020 директором Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Посадова інструкція заступника директора Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради складається з п`яти розділів.

Відповідно до Розділу І «Загальні положення»

п.1.1. Заступник директора Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради є посадовою особою місцевого самоврядування і належить до категорії керівників.

п. 1.5. У своїй діяльності заступник директора департаменту керується Конституцією України та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів, антикорупційним законодавством, законодавчими актами та нормативними документами, розпорядженнями голови обласної адміністрації, міського голови, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, чинними нормативно-правовими документами, що стосуються системи управління якістю та інформаційною безпекою, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування, Регламентом Криворізької міської ради, виконавчого комітету Криворізької міської ради, Положенням про Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та цією посадовою інструкцією.

Відповідно до Розділу ІІ «Основні завдання та обов`язки»

п.2.1. Для забезпечення виконання основних завдань заступник директора департаменту:

-координує та спрямовує роботу структурних підрозділів департаменту;

-координує роботу підпорядкованих департаменту комунальних підприємств;

-бере участь у залученні на конкурсних засадах суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців до управління житловим фондом;

-здійснює контроль за роботою тендерного комітету департаменту процедурами закупівель товарів, робіт і послуг за державні (міські) кошти цільовим використанням коштів субвенцій державного і міського бюджету.

п.2.3. координує роботу щодо укладання договорів та виконання їх умов.

п.2.10. підписує акти виконаних робіт (послуг), придбання товарів за попереднім погодженням з начальниками структурних підрозділів департаменту, виправлення помилок та видачу дублікатів на право власності квартир та інше.

п.2.12. У разі відсутності директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради виконує його обов`язки, здійснює керівництво діяльністю департаментом.

Окрім цього, відповідно до наказу ДРІМ ВК КМР №211 від 30.12.2021 ОСОБА_7 призначено відповідальним за планування, організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель, закупівель, які здійснюються без застосування порядку проведення спрощених закупівель.

Права та обов`язки уповноваженої особи департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради закріплені Положенням про уповноважену особу департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради затвердженими наказом ДРІМ ВК КМР від 30.12.2021 № 211.

Положення про уповноважену особу Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради» складається з чотирьох розділів.

Відповідно до Розділу І «Загальні положення»

п.1.2. Уповноважена особа (особи) службова (посадова) чи інша особа (особи), яка (-і) є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель, публікації звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель згідно з чим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника.

п.1.3. Завданням уповноваженої особи є організація та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель товарів, робіт і послуг на підставі об`єктивності та неупередженості.

п.1.7. Уповноважена особа у своїй діяльності керуються загальними принципами здійснення публічних закупівель, визначених Законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

Відповідно до Розділу ІІ «Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи»

п.3.1. Уповноважена особа під час виконання функцій керується такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, відкритість і прозорість на всіх стадіях закупівлі, недискримінація учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням.

п.3.3. Рішення уповноваженої особи оформлюється протоколом із визначенням дати прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою.

Відповідно до розділу 4. «Права та обов`язки уповноваженої особи»

п.4.1.3. Ухвалювати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

п.4.2.1. уповноважена особа зобов`язана дотримуватись законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

п.4.2.2. уповноважена особа зобов`язана організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі;

п.4.3.1. уповноважена особа несе персональну відповідальність за прийняті нею рішення і вчиненні дії (бездіяльність) відповідно до законів України.

Окрім цього, відповідно до Розпорядження Криворізького міського голови №81-в від 08.06.2023 директору ДРІМ ВК КМР ОСОБА_8 надано щорічні основні відпустки тривалістю 2 календарних дні з 01.07.2023 по 02.07.2023 та тривалістю 14 календарних днів з 03.07.2023 по 16.07.2023.

У зв`язку з чим, у вказаний період перебування ОСОБА_8 у щорічній основній відпустці ОСОБА_7 тимчасово виконував обов`язки директора ДРІМ ВК КМР відповідно до Положень про Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Права та обов`язки директора ДРІМ ВК КМР закріплені Положенням про Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради» затвердженого рішенням міської ради від 22.04.2020 № 4618.

Положення про Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради» складається з п`яти розділів.

Відповідно до Розділу І «Загальні положення»

п.1.1 ДРІМ ВК КМР є самостійним структурним підрозділом виконкому Криворізької міської ради, що утворюється та ліквідується відповідно до статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міською радою та реєструється в порядку, визначеному законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність неприбуткової організації, підзвітне й підконтрольне Криворізькій міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету та міському голові.

п.1.4 Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби України у АДРЕСА_1 , печатки, штампи, бланки й інші реквізити юридичної особи.

п.1.7 Департамент у діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, у межах делегованих повноважень постановами Кабінету Міністрів, нормативними актами Міністерств України, чинними нормативно-правовими документами, що стосуються системи управління якістю та інформаційною безпекою, протидії корупційним загрозам та інформаційної безпеки виконкому міської ради, Регламентом Криворізької міської ради, виконавчого комітету Криворізької міської ради, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування міста, а також цим Положенням.

Відповідно до Розділу ІІ «Основні завдання та функції департаменту»

п.2.6.7 використання бюджетних коштів на цілі, визначені бюджетними призначеннями та асигнуваннями.

п.2.9 Здійснення управління бюджетними коштами в межах наданих департаменту бюджетних повноважень та оцінки ефективності виконання бюджетних програм, забезпечення результативного й цільового використання бюджетних коштів, організація та координація роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

п.2.10. У межах повноважень здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до Розділу ІІІ «Обов`язки департаменту»:

п.3.9. Брати бюджетні зобов`язання, витрачати бюджетні кошти на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального та спеціального фондів бюджету.

п.3.13. Виконувати функції замовника з будівництва, реконструкції, поточного та капітального ремонтів об`єктів благоустрою та дорожньо-мостового господарства, що перебувають на його балансовому обліку.

п.3.14 Здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг у межах виділених асигнувань для виконання власних та делегованих повноважень.

п.3.29 Організовувати роботу у сфері благоустрою, дорожньо-мостового господарства та житлової політики виключно в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Відповідно до Розділу IV «Права департаменту»

п.4.4. У особі керівника департаменту, його заступника брати участь у роботі сесій міської ради та районних у місті рад, засіданнях постійних комісій міської ради та районних у місті рад, нарадах, що організовуються іншими виконавчими органами міської ради, подавати пропозиції з питань, віднесених до його повноважень, або брати участь у їх підготовці.

Відповідно до Розділу V «Організація роботи департаменту»

п.5.3 Департамент очолює директор, який призначається на посаду відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

п.5.4 Директор департаменту:

п.5.4.1 несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, законність ухвалених ним рішень;

п.5.4.2 визначає функціональні обов`язки працівників департаменту та контролює їх виконання, щороку проводить оцінювання виконання посадовими особами обов`язків, потреби й пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

п.5.4.3 видає в межах повноважень Управління накази, організовує та контролює їх виконання;

п.5.4.5 є розпорядником коштів відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків, несе персональну відповідальність за ефективне та цільове використання коштів.

п.5.4.7 від імені департаменту укладає угоди (договори), видає доручення, відкриває й закриває в органах Державного казначейства України розрахункові рахунки.

Таким чином, ОСОБА_7 з 18.09.2018 по теперішній час обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих адміністративно-господарських функцій, а тому, в розумінні положень ч.3 ст. 18, п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Також, ОСОБА_5 , згідно з розпорядження Криворізького міського голови № 1045-к від 28.09.2022, призначений на посаду з 03.02.2022 на посаду головного спеціаліста відділу дорожньо-мостового господарства департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, площа Молодіжна буд.1. У подальшому, на підставі розпорядження Криворізького міського голови №654-к від 17.07.2023 переведений на посаду головного спеціаліста відділу дорожньо-мостового господарства департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, яку обіймає по теперішній час.

Права та обов`язки головного спеціаліста відділу дорожньо-мостового господарства департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради на момент вчинення злочину були закріплені в посадовій інструкції затвердженої 04.01.2022 директором Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Посадова інструкція головного спеціаліста відділу дорожньо-мостового господарства департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради складається з п`яти розділів.

Відповідно до Розділу І «Загальні положення»

п.1.1. головний спеціаліст відділу дорожньо-мостового господарства управління благоустрою та дорожньо-мостового господарства ДРІМ ВК КМР є посадовою особою місцевого самоврядування і належить до категорії спеціалістів.

п.1.6. головний спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, антикорупційним законодавством, рішень міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, чинними нормативно-правовими документами, що стосуються систем управління якістю та інформацію безпекою, Інструкцією з діловодства в органах місцевого самоврядування міста, Регламентами Криворізької міської ради та виконавчого комітету Криворізької міської ради, Положенням про департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, положенням про управління благоустрою та дорожньо-мостового господарства департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та цією посадовою інструкцією.

Відповідно до Розділу ІІ «Основні завдання та обов`язки»

п.2.1. головний спеціаліст здійснює координацію та методичне керівництво наступного напрямку: будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт вулиць та доріг вулиць та доріг, а також мостів і шляхопроводів міста;

п.2.2. головний спеціаліст проводить візуальне обстеження вулиць та доріг вулиць та доріг, а також мостів і шляхопроводів міста;

п.2.3. головний спеціаліст складає орієнтовні плани ремонтів вулиць та доріг вулиць та доріг, а також мостів і шляхопроводів міста;

п.2.4. головний спеціаліст готує пропозиції до міського бюджету щодо обсягів видатків на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту вулиць та доріг вулиць та доріг, а також мостів і шляхопроводів міста;

п.2.5. головний спеціаліст у межах затверджених бюджетних призначень приймає участь у підготовці технічних завдань та документації конкурсних торгів на закупівлю робіт та послуг;

п.2.6. головний спеціаліст здійснює перевірку кошторисних розрахунків договірної ціни учасників конкурсних торів на відповідність технічному завданню;

п.2.7. головний спеціаліст розглядає та візує договори на розробку проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, виконання робіт із реконструкції, будівництва, капітального ремонту, надання послуг із поточного ремонту вулиць та доріг, а також мостів і шляхопроводів міста, які укладаються між департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради та переможцями конкурсних торів виконавцями робіт, послуг;

п.2.8 головний спеціаліст складає завдання на проектування, дефектні акти, проекти титульних сприсків з капітального та поточного ремонту, реконструкції та будівництва мостів і шляхопроводів міста;

Відповідно до Розділу ІІІ «Права»

п.3.2. головний спеціаліст має право брати участь у різних перевірках з питань, що належать до його компетенції та компетенції відділу, за результатами перевірки доповідати безпосередньо начальнику відділу.

Таким чином, ОСОБА_5 з 18.09.2018 по теперішній час обіймає посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, а тому, в розумінні положень ч.3 ст. 18, п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Відповідно до роду своєї діяльності та здобутого професійного досвіду у сфері проведення будівельно-ремонтних робіт, ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 були ознайомлені з вимогами «Настанови з визначення вартості будівництва» зі змінами та доповненнями, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

До того ж, вищезазначеним особам були відомі положення Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015, яким передбачено, що закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням, тощо (стаття 3).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.05.2023, у ОСОБА_7 та невстановлених під час досудового розслідування осіб, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, виник злочинний умисел, направлений на розкрадання бюджетних коштів ДРІМ ВК КМР, шляхом їхньої розтрати, та з цією метою учасники розподілили між собою ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_7 брав на себе обов`язок організувати проведення тендеру із завищеною ціною, забезпечити розроблення та розміщення технічного завдання на закупівлю послуг, надання на підпис директору ДРІМ ВК КМР ОСОБА_8 договору, організування підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, в яких зазначені завідомо неправдиві відомості в частині вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт, витрати та після чого організувати та забезпечити проведення платежів з метою подальшого отримання грошових коштів невстановленими особами, стосовно яких матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження;

-невстановлені особи, стосовно яких матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, брали на себе обов`язок підготувати тендерну пропозицію, придбати матеріали які не відповідають умовам договору та поставити їх, підготувати локально-кошторисну документацію, виконати роботи за укладеним договором на всю суму шляхом завищення вартості проведених робіт, у подальшому за результатами проведення робіт (послуг) виконати акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, в яких зазначити завідомо неправдиві відомості в частині вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт.

ОСОБА_7 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, не пізніше ніж 05.05.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено) залучив до виконання злочинного плану ОСОБА_5 , який обіймав посаду головного спеціаліста відділу дорожньо-мостового господарства управління благоустрою та дорожньо-мостового господарства ДРІМ ВК КМР.

Так, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу, направленого на розтрату в особливо великих розмірах грошових коштів ДРІМ ВК КМР, вчиненого групою осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, 05.05.2023 ОСОБА_7 , на виконання раніше розробленого плану та потреб в поточному ремонті мосту АДРЕСА_1 , розмістив оголошення про проведення відкритих торгів «Поточний ремонт мосту АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)», в якому визначив очікувану вартість предмета закупівлі в сумі 3 050 000,00 гривень, розуміючи те, що у разі зазначення реальної вартості предмету закупівлі неможливо буде розтратити бюджетні кошти в інтересах невстановлених осіб, стосовно яких матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження.

У подальшому, ОСОБА_7 в період часу з 13:30 по 13:43 години 05.05.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, через авторизований електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістив тендерну документацію по закупівлі «Поточний ремонт мосту АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)», до якої додав файл із назвою «Технічне завдання», яке попередньо на виконання злочинного плану виготовив ОСОБА_5 та в якому було зазначено в п. 5 «Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, одиниця виміру - м3, кількість - 31,23», в п. 6 «Перевезення сміття до 15 км, одиниця виміру - т, кількість - 59,34», в п. 11 «Улаштування заповненого деформаційного шва спряження прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах (гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 16 мм; листи латунні, марка Л85, холоднокатані, товщина 1 мм; сталь листова б-14 мм; сталь штабова полоса 4х40; прокат кутовий рівнополичковий 125х125х12; сумiшi бетонні В35, W6, F200; праймер Техноніколь-03; бітумно-каучукова стикувальна стрічка СтройБанд N 10х30 мм; мастика резинова бітумна), одиниця виміру - м, кількість 75,72».

Далі, невстановлені під час досудового розслідування особи, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою домовленістю прийняли участь у проведенні закупівлі «Поточний ремонт мосту АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)», та достовірно знаючи що сума очікуваної вартості закупівлі завищена, о 14:42 годині 13.05.2023 розмістили початкову комерційну пропозицію, через авторизований електронний майданчик «SmartTender.biz», яка значно нижча ніж ТОВ «Херсонський альянс будівництва».

У подальшому, о 09:00 годині 15.05.2023 аукціоном автоматично визначено переможцем товариство, підпорядковане невстановленим під час досудового розслідування особам, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження.

Далі, 31.05.2023 на виконання раніше розробленого злочинного плану, між ДРІМ ВК КМР, в особі ОСОБА_8 , як замовника, що діє на підставі Положень, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , з одного боку, та ТОВ «Санторіс» в особі ОСОБА_10 , що діє на підставі Статуту, як виконавця, укладено договір № 233-Т (далі Договір) про надання послуг «Поточний ремонт мосту АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)».

Відповідно до п.1.1. Договору, виконавець зобов`язується у 2023 році надати Замовнику послуги з поточного ремонту мосту АДРЕСА_1 згідно з договірною ціною з локальним кошторисом та розрахунками (додаток №1), що додається до договору та є невід`ємною частиною, а Замовник прийняти та оплатити надані послуги.

Відповідно до п.1.3. Договору, обсяг надання послуг може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків та після узгодження зменшено ціну Договору про закупівлю.

Відповідно до п.3.1. Договору, вартість послуг за цим Договором складає 2 949 959,44 гривень у т.ч. ПДВ 491 643,24 гривні.

Відповідно до п.3.2. Договору, ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Відповідно до п.п. 5.1.-5.2. Договору, строк надання послуг: до 01.09.2023. Мiсце надання послуг: м. Кривий Рiг, міст №33 на вул. Електрозаводськiй.

Згідно п. 6.1.1. Договору, замовник зобов`язаний приймати послуги, наданi Виконавцем вiдповiдно до Договору, згiдно з актом(ми) наданих послуг, а у разi виявлення недолiкiв негайно заявити про них Виконавцевi.

Відповідно до п.п. 6.2.1., 6.2.3. Договору, замовник має право у будь-який час перевiряти хiд та обсяги надання послуг. Вiдмовитись вiд прийняття послуг, якщо вони не вiдповiдають умовам Договору, i вимагати вiд Виконавця вiдшкодування збиткiв, якщо вони виникли внаслiдок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе зобов`язань за Договором.

Відповідно до п. 6.3.1. Договору, виконавець зобов`язаний забезпечити надання послуг за цим Договором, то у межах договiрноi цiни, визначеноi на основі договірної цiни з локальним кошторисом та розрахунками, зi свого матерiалу, якiсть яких вiдповiдає умовам, встановленим роздiпом 2 цього Договору. Виконавець відповідає за неналежну якiсть матерiалiв та устаткування, якi використовуються ним при наданнi послуг.

Згідно п. 10.1. Договору, договiр набуває чинностi з дня його пiдписання та дiє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому разi до повного виконання Сторонами cвoїx зобов`язань за цим Договором у частинi взаєморозрахунків та гарантійних зобов`язань.

У подальшому, невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, на виконання злочинного плану підготовлено локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на «Поточний ремонт мосту №33 на АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)».

Відповідно до п.п.6-7 локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на «Поточний ремонт мосту №33 на АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)», визначено проведення демонтажних робіт «навантаження ґрунту в ручну на автомобілі самоскиди об`ємом 31,23 м3» та «Перевезення сміття до 15 км об`ємом 59,34 т».

Відповідно до п.14 локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01 на «Поточний ремонт мосту №33 на АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)», визначено проведення демонтажних робіт «навантаження ґрунту в ручну на автомобілі самоскиди об`ємом 31,23 м3» та «Перевезення сміття до 15 км об`ємом 59,34 т», передбачено проведення монтажних робіт «Улаштування заповненого деформаційного шва спряження прогонових конструкцій мостів на автомобільних дорогах (гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметром 16 мм; листи латунні, марка Л85, холоднокатані, товщина 1 мм; сталь листова б-14 мм; сталь штабова полоса 4х40; прокат кутовий рівнополичковий 125х125х12; сумiшi бетонні В35, W6, F200; праймер Техноніколь-03; бітумно-каучукова стикувальна стрічка СтройБанд N 10х30 мм; мастика резинова бітумна), одиниця виміру - м, кількість 75,72».

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на виконання раніше розробленого плану надано на підпис директору ДРІМ ВК КМР ОСОБА_11 дефектний акт, який виготовлений невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, який відрізнявся від технічного завдання, адже до вказаного акту внесено перелік робіт згідно вищезазначеного локального кошторису, в якому при визначені вартості робіт за допомогою програмного комплексу АВК-5 (редакція 3.8.3) обрахована загальна вартість «навантаження ґрунту в ручну на автомобілі самоскиди об`ємом 31,23 м3», яка складається з прямих витрат (вартість матеріалів, виробів, конструкцій; заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата робітників, що обслуговують машини), загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість (або без податку) замість «Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди» що не відповідають дійсності у зв`язку із відсутністю земляних робіт та робіт із ґрунтом.

Далі, ОСОБА_8 затвердив вказаний акт, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , тим самим визначив умови виконання робіт на «Поточний ремонт мосту АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)».

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 разом із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, приступаючи до виконання наступного етапу раніше розробленого плану, відповідно до якого невстановлені під час досудового розслідування особи, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, виконали надання послуг з «Поточний ремонт мосту АДРЕСА_1 (45220000-5 інженерні та будівельні роботи)».

Далі невстановлені під час досудового розслідування особи, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, діючи за попередньою змовою та реалізуючи злочинний умисел направлений на службове підроблення з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, 12.07.2023, достовірно знаючи про те, під час проведення ремонту по Договору використані матеріальні ресурси, які не відповідають локально-кошторисній документації та виконанні роботи, на які застосовано неправомірно розцінка та змінено їх вид, склали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року за формою №КБ-2в від 12.07.2023, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року за формою КБ-3 від 12.07.2023 до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`ємів та видів виконаних робіт і використаних будівельних матеріалів, а саме: в частині проведення монтажних робіт та улаштування прокату кутового рівнополичкового 125х125х12мм, об`ємом 2,975796 т із ціною за одиницю в розмірі 35 225,45 гривні на загальну суму 104 823,75 гривні, фактично встановлений прокат кутовий рівнополичковий 100х100х8, в частині фактичного проведення демонтажних робіт «Навантаження сміття вручну на автомобілі-самоскиди» об`ємом 59,34 т із ціною вартості за одиницю заробітної плати в розмірі 98,75 грн, неправомірно застосовано розцінку за видом робіт «Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди» об`ємом 31,23 м3 вартості за одиницю заробітної плати в розмірі 11 263,86 гривень на загальну суму 351 770,35 гривень без застосування загально-виробничих та прямих витрат та без фактичного проведення робіт із ґрунтом, тобто склали завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказали відомості, що не відповідають дійсності на загальну суму 892 249,32 гривні, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №9-24 від 23.01.2024, посвідчивши останні підписом та скріпивши відтиском мокрої печатки ТОВ «САНТОРІС», тобто надали вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, який у подальшому видали до ДРІМ ВК КМР.

У подальшому, 12.07.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який на вказаний момент тимчасово виконував обов`язки директора ДРІМ ВК КМР на час перебування ОСОБА_8 в щорічній основній відпустці, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці та діючи за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, на виконання раніше розробленого плану та злочинного умислу направленого на розтрату грошових коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є ДРІМ ВК КМР, діючи відповідно до раніше обумовленого плану та достовірно знаючи про те, що акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року за формою №КБ-2в від 12.07.2023 та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 року за формою КБ-3 від 12.07.2023 містять завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`ємів та видів виконаних робіт і використаних будівельних матеріалів та розуміючи, що у разі відображення у вказаних документах реального обсягу та виду робіт, використаних ресурсів неможливо перерахувати грошові кошти в повному обсязі на рахунок ТОВ «Санторіс», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер вчинюваного ними діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи настання таких наслідків, здійснили підписання вказаних документів, відтиском мокрої печатки ДРІМ ВК КМР.

У подальшому, ОСОБА_7 підписано розроблений ТОВ «Санторіс» рахунок на оплату №1 від 12.07.2023 бюджетних коштів в якості оплати за вищевказані послуги на загальну суму 2 949 859,44 гривень, з яких 892 249,32 гривень, є безпідставно перерахованими у зв`язку із завищенням вартості робіт, що підтверджується висновком судової економічної експертизи №09-24 від 18.03.2024, на підставі якого скеровано платіжну інструкцію №634 (внутрішній номер 283683093) від 12.07.2023 до УДКСУ в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ДРІМ ВК КМР НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі України, на розрахунковий рахунок ТОВ «САНТОРІС» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «СЕНС БАНК». Далі, ТОВ «Санторіс» отримано на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2 949 859,44 грн.

Таким чином, внаслідок дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як службових осіб, за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали стосовно яких виділене в окреме провадження, здійснено розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану шляхом видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, на суму 892 249,32 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи від №09-24 від 18.03.2024, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України, є особливо великим розміром та п.4 примітки до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками, чим самим спричинили шкоду територіальній громаді.

За вказаними фактами, обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймає посаду головного спеціаліста відділу дорожньо-мостового господарства Департаменту розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником житлової квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку чим, у органу досудового розслідування виникає потреба у накладені арешту на належне майно ОСОБА_5 у зв`язку із конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та наголошуючи на тому, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає покарання з конфіскацією майна.

ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник вирішення даного питання поклав на розсуд суду.

Вислухавши учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 8ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

При цьому, згідно із ч. ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Частино 1 ст. 171 КПК України, зазначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

За приписами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для обвинуваченого.

Крім того, ч. 4ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Європейський суд з прав людини також зазначає, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яку ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17.07.1997 № 475/97-ВР.

Відповідно до ч. 2ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

Статтею ст.16 КПК України передбачено, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як зазначає слідчий необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у виконанні покарання у виді конфіскації майна. Одночасно з цим, дослідивши матеріали клопотання та враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено, що на час розгляду клопотання цивільного позову у кримінальному провадженні №0000022 від 10.04.2024 року не заявлено, а згідно довідки директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради ОСОБА_12 , 26.04.2024 в дохід бюджету Криворізької міської територіальної громади від ТОВ «САНТОРІС» надійшли кошти в сумі 906 805,63 грн, як помилково нараховані за надані послуги з поточного ремонту мосту №33 на вул. Електрозаводській згідно договору від 31.05.2023 №233-Т, укладеного з департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради. Беручи до уваги відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яке інкримінується ще і іншим особам окрім ОСОБА_5 , в рамках кримінальному провадженні №0000022 від 10.04.2024 року, враховуючи правову підставу для арешту майна, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на вказане майно, наслідки арешту майна для обвинуваченого, суд прийшов до переконання, що підстави для задоволення клопотання про арешт майна відсутні.

На підставі викладеного,керуючись ст.ст.131,132,170,171,172,173,175,369-376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1