Справа № 286/2060/24
У Х В А Л А

20.05.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні ст. слідча ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2. Розширену виписку по рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

4. Повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

5. Всі зміни, які відбувались по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 08.07.2023 о 10 годині 57 хвилин невстановлена особа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 895 грн., належну ОСОБА_14 , після чого невстановлена особа з вказаної картки здійснила оплату цифрових товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ITUNES.COM загальною сумою 599,85 USD, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській карті № НОМЕР_4 , належної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 о 10:57:22 від потерпілої ОСОБА_15 в сумі 890 грн. були зараховані на вказану картку. Крім цього, на вказану картку було здійснено ще декілька зарахувань аналогічними сумами від різних осіб.

Згідно виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти в подальшому перераховані 08.07.2023 о 11:10:37 в сумі 890 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.07.2023 по 05.08.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим слідча просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням слідчої не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000343 від 21.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 08.07.2023 о 10 годині 57 хвилин невстановлена особа з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_13 здійснила переказ грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 895 грн., належну ОСОБА_14 , після чого невстановлена особа з вказаної картки здійснила оплату цифрових товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ITUNES.COM загальною сумою 599,85 USD, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду.

З інформації та виписки по карті, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видно, що на банківську карту № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_14 08.07.2023 о 10:57 від ОСОБА_13 були зараховані грошові кошти в сумі 890грн.. Також на вказану карту було здійснено ще декілька зарахувань аналогічними сумами від різних осіб. В подальшому 08.07.2023 о 11:10 грошові кошти в сумі 890 грн. були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчої, яка звернулася з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а слідчий ОСОБА_9 не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2. Розширену виписку по рахунку № НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів

3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

4. Повна та детальна інформація про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

5. Всі зміни, які відбувались по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

7. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.07.2023 по 05.08.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 20 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1