Єдиний унікальний номер 728/1002/24
Номер провадження 1-кс/728/124/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

11 квітня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася із зазначеним клопотанням, в якому просила накласти арешт на кошти у сумі 16000 гривень, які знаходяться у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank (), на платіжній картці № НОМЕР_1 та повернути їх власнику потерпілому ОСОБА_4 , для чого зобов`язати службових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank , перевести незаконно отримані кошти у сумі 16 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , шляхом перерахування з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank на рахунок потерпілого ОСОБА_4 , відкритого у ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити його.

В зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання 11.04.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та погоджене з прокурором.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 до ВП №1 (м.Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 10.04.2024 близько 20:15 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 16 000 грн. які попросила перевести на номер картки "Універсалбанк" НОМЕР_1 , в борг знайомому, згодом вияснилося, що акаунт знайомого зламано та він не потребував допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 року о 20 год. 15 хв., невстановлена особа, у меседжері «Телеграм» із акаунта який належить ОСОБА_5 за номером його телефону НОМЕР_3 , поросила в борг у ОСОБА_4 грошов коти в сумі 16 000 грн. які останній перерахував зі своєї банківської кратки ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , через додаток «Приват24», на номер банківської картки банку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 0.04.2024 об 20:15 год.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти в сумі 16 000 грн. одержані внаслідок вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. ст. 170-174 КПК України, та згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно з метою збереження його, як речового доказу є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Крім того майно може мати сліди злочину, які можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 170-173 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на кошти у сумі 16000 гривень, які знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank (), і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, на платіжній картці № НОМЕР_1 , якими шахрайським шляхом заволоділи шахраї, шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_4 , який перерахував їх на номер вказаної банківської картки.

Визначити порядок зберігання арештованих коштів у сумі 16 000 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank, та повернути їх власнику потерпілому ОСОБА_4 , для чого зобов`язати службових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank , перевести незаконно отримані кошти у сумі 16 000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 , шляхом перерахування з рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» Monobank на рахунок потерпілого ОСОБА_4 , відкритого у ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1