Справа № 212/612/23
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000064 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 червня 2024 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час моніторингу публічних закупівель виявлено, що посадовими особами ФОП " ОСОБА_4 " під час участі у тендері «надання послуг з ремонту та технічного обслуговування систем центрального опалення» подано довідку №2/22 від 31.05.2022 "Про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям", в якій зазначено 6 осіб які мають трудові відносини з ФОП, проте вказані особи не працевлаштовані. Отже, посадовими особами ФОП складено та видано офіційний документ, із ознаками підробки, за попередньою змовою групою осіб.

На теперішній час з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в рамках кримінального провадження № 0000064 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме до оригіналів документів з можливістю її вилучення належним чином завірених копій: реєстраційної справи ФОП " ОСОБА_4 " та його податкової звітності за період 01.06.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання; звітів ФОП " ОСОБА_4 " (ІПН НОМЕР_1 ) з єдиного соціального внеску з всіма додатками за період 01.06.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання; податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками від ФОП " ОСОБА_4 " (ІПН НОМЕР_1 ) за період 01.06.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання; додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» у паперовому вигляді за період 01.06.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання; відомостей щодо працевлаштованих осіб на ФОП " ОСОБА_4 " (ІПН НОМЕР_1 ) за період 01.06.2022 по день пред`явлення ухвали до виконання; довідок про доходи, відомостей нарахування заробітних плат, виплати ЄСВ та пенсійного збору, які містять інформацію за період з 01.06.2022 по момент пред`явлення ухвали стосовно фізичних застрахованих осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , перебували у трудових відносинах зі страхувальниками, податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з всіма додатками.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати десяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1