Справа № 739/1480/24
Провадження № 1-кс/739/391/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 16.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні № 0000081 від 16.05.2024 року, яке перебуває в провадженні СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 15.05.2024 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1988 р.н., мешканки Новгород-Сіверського району про те, що 14.05.2024 року вона в вечірній час доби зайшла на платформу для продажу та купівлі "ОЛХ" та знайшла об`яву про продаж авто БМВ Х5 з номерним знаком KNS 0097G з Польщі. Дане оголошення дуже зацікавило, тому ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 (даний номер був вказаний в об`яві) і почала задавати різні питання стосовно автівки з оголошения. Особа яка взяла трубку представилась, як ОСОБА_5 і пояснив, що спочатку треба оплатити передоплату за автомобіль в сумі 29000 гривень. Сама автівка коштувала загалом 4000 доларів. Почувши дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась і перекинула кошти на банківську картку № НОМЕР_2 яку скинула особа, яка продавала автомобіль. Дані кошти в сумі 29000 гривень ОСОБА_4 перекинула 14.05.2024 о 17:15. Після цього ОСОБА_5 скинув дані свого паспорта, а також номер водія НОМЕР_3 , який повинен був пригнати автівку, але телефонувавши на раніше вказаний номер телефону даний номер не відповідав. Після цього ОСОБА_4 почала телефонувати ОСОБА_5 , але той у свою чергу почав нецензурно виражатись, мовляв не треба телефонувати все буде добре. Згодом ОСОБА_5 перетелефонував і сказав що треба буде ще перекинути кошти в сумі 72686 гривень для оформлення автомобіля. ОСОБА_4 почала сумніватись та не захотіла перекидати кошти, після чого особа яка продавала автомобіль почала погрожувати. Зрозумівши що тут щось не так ОСОБА_4 вирішила звернутись до поліції.

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою № НОМЕР_2 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000081 від 16.05.2024 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000081 від 16.05.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, а саме: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; начальнику СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- виписки з руху коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.05.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 14.05.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »чи без картковий спосіб;

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 14.05.2024 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс: э АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1