У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 , Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000175 від 19.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000175 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2024 року до Солом`янського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно, усупереч закону, виконав певні дії, щодо опалюваного періоду послуги для будинку АДРЕСА_1 .

В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що балансоутримувачем будинку за адресою: АДРЕСА_1 та будинку за адресою: АДРЕСА_2 є ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою до 2021 року був ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ). На даний момент не має офіційно підтверджуючих документів, що він являється головою.

Відповідно до Протоколу № 1 від 19.07.2018 було обрано правління та голову ОСББ строком на 3 роки, тобто - у строк до 19.07.2021 року, а також затверджено редакцію Статуту, на підставі якого ОСББ здійснювало діяльність. До листопада 2018 року була багансоутримувачем було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_9 . Після проведення державної реєстрації ОСББ присвоєно код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місця реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_8 отримав розпорядження, оригінали правовстановлюючих документів ОСББ, доступ до банківського рахунку ОСББ для виконання його функціональних обов?язків, електронний цифровий підпис як керівник та відповідні повноваження, визначені Статутом у редакції 2018 року. Згідно п. 16 розділу III Статуту, до повноважень голови правління належить, серед іншого, розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об?єднання кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання. Відповідно до Протоколу №3 загальних зборів від 13.03.2020 року було затверджено кошторис ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020-2021 роки, що є останнім затвердженим кошторисом ОСББ станом на дату звернення з цією заявою.

Згідно п. 14 розділу III Статуту (у редакції 2018 р.) до повноважень правління належить розпорядження коштами об?єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об?єднання кошторису. Після закінчення строку, на який було обрано правління та голову - з 19.07.2021 року по грудень 2023 року загальними зборами не приймалося рішення про обрання або переобрання членів правління та голови ОСББ.

Проте, закінчення строку, на який було обрано правління не позбавило автоматично права доступу ОСОБА_8 до банківського рахунку та коштів ОСББ. Співвласники, які підіймали питання звітування про використання їх внесків були видалені ОСОБА_8 з спільного чату ОСББ. Виписки із банківських рахунків з невідомих причин не надавались взагалі за жодні періоди.

Відповідно до п.17 розділу III Статуту у редакції 2018 року, для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об?єднання на загальних зборах обирається із числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Тому, в грудні 2023 року ініціативна група направила офіційне письмове звернення до ревізора ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (контактний номер телефону НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ), яка обрана ревізором відповідно до Протоколу № 3 загальних зборів від 13.03.2020, у якому просили надати інформацію про фінансово-господарську діяльність правління об?єднання за період 01.01.2020 по 30.11.2023 р., а також додати до такого звіту підтверджуючі документи для ознайомлення співвласникам. Вона вивісили кошторис за період відсутності повноважень у голови у період з 2022 по 2023 роки, який є підроблений більше будь-яких документів не надала.

Згідно даного кошторису ОСОБА_8 , маючи доступ до банківського рахунку, без згоди співвласників на здійснення витрат, продовжував розпоряджатись грошовими коштами ОСББ на власний розсуд. Крім того загальними зборами співвласників не затверджувався кошторис ОСББ на 2022-2023 роки.

У подальшому гостро постало питання, пов`язане з опалювальним сезоном 2023-2024 р.р., оскільки правління ОСББ у квітні 2023 року, тобто завчасно до початку опалюваного сезону, було попереджено з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що оскільки у правлінні закінчились повноваження, тому для укладення договору на постачання газу для потреб опалення по вигідним тарифам необхідно надати Протокол загальних зборів з підтвердженням наявності повноважень Голови на підписання такого договору.

Із невідомих причин скликання загальних зборів відбулося вже період початку опалювального сезону 2023 р., тому через умисну бездіяльність ОСОБА_8 та правління ОСББ, яке безпосередньо було уповноважене статутом на скликання та організацію проведення загальних зборів ОСББ, мешканці ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимушені були споживати в опалювальний період послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як постачальника останньої надії - за завищеними тарифами, що фактично завдало матеріальних збитків усім співвласникам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі сплаченого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за листопад 2023 року №37879 від 10.12.2023 на суму 443 438 грн. 86 коп. Про сплату такого рахунку співвласники дізнались самостійно направивши офіційне звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (копія звернення та відповіді - додаються). ОСОБА_8 , зловживаючи довірою співвласників та маючи необмежений доступ до банківського рахунку розпоряджався коштами на ньому на власний розсуд. Відповідно до п.5 розділу IV Статуту, що діяв у редакції від 2018 р., кошти об?єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами.

В ході досудового розслідування було направлено до голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит та отримано відповідь, де надано належним чином завірену копію довідки про відкриття банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по картах/рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що дізнавач, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 19.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 19.07.2021 по 10.05.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам групи дізнавачів старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 , дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме: копій документів по розрахункових номерах банківських карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 19.07.2021 по 10.05.2024, а саме до:

- інформації, щодо власника банківських карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та про рух коштів за вказаними рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адрес користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1