Справа № 372/2276/24
Провадження 1-кс-555/24
ухвала

Іменем України

25 квітня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, укладено договір № 177 на виконання останнім робіт «Нове будівництво укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 33 832 979 грн.

Однак, відповідно до договору № 177 роботи не було виконано в повному обсязі Підрядником та розірвано за взаємною згодою Сторін, а саме: Замовником та Підрядником. Ціна та об`єми робіт даних договорів були приведені у відповідність до фактично виконаних робіт в бік зменшення».

З метою розірвання договору сторонами погоджено, що у відповідності до вимог його пункту 5.2.4 за взаємною згодою сторін Замовник зменшує обсяг робіт на загальну вартість цих договорів.

Будівельні роботи згідно з договором № 177 виконані не в повному обсязі. у зв`язку з тим, що під час виконання будівельних робіт виникли додаткові обсяги та види робіт, які не враховані в первинній проектній-кошторисній документації.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» укладено договір від 06.11.2023 № 364 на будівництво укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення, за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)» на загальну суму 21 404 777 грн.

За таких обставин, будівельно монтажні роботи по об`єкту «Нове будівництво укриття (сховища) по АДРЕСА_1 » виконувались генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна вартість виконаних згідно актів КБ-2в та актів вартості устаткування-становить в загальній сумі 38385323 грн.

З загальної вартості об`єкта будівництва вартість виконаних робіт: по договору № 177 від 15.06.2023 становить в сумі 16 980 546 грн.; по договору № 364 від 06.11.2023 в сумі 21 404 777 грн.

Фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_5 проведеною звіркою правильності визначення відстані перевезення ґрунту зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2В) із фактичними даними, наведеними в товаро транспортних накладних (далі-ТТН) на перевезення ґрунту на полігон розташований у с. Таценки виявлено невідповідності, зокрема: перевезення ґрунту у кількості 2328 т, враховано в актах ф. КБ-2в на відстань 25 км, тоді як згідно даних по ТТН відстань становить 10 км, що не відповідає фактичній відстані та в свою чергу призвело до розбіжностей на суму 303 753 грн.

Також, встановлено, що роботи з улаштування шпунтового огородження котловану від осипання ґрунтів з відповідним комплексом будівельних матеріалів та механізмів (Двотаври № 12 - 11,04 т, дошки обрізні в асортименті 12 м куб) не підтверджено загальним журналом робіт, журналом авторського нагляду, виконавчою схемою котловану, рахунком «10» «Основні засоби», рахунком 20 «Виробничі запаси», первинними документами, наявністю договорів та актів наданих послуг орендованої техніки для буріння свердловин, що в свою чергу призвело до розбіжностей з даними наведеними в актах виконаних робіт на суму 766 003 грн.

Звіркою щодо відповідності проекту встановлено, що в актами форми КБ-2в враховано роботи з улаштування основи під фундаменти (матеріал - гравій), не передбачено проектом та експертними звітами, що призвело до розбіжностей проектним рішенням на суму 102 110 грн.

Роботи з утеплення підлоги екстрадований пінополістиролом, виконано згідно актів пінополістиролом товщиною 50 мм, що суперечить проектним рішенням (проектом передбачено екстрадований пінополістирол, товщиною 20 мм), призвело до розбіжності на суму 67 971 грн.

Також, встановлено, що обсяг фактично виконаних робіт менший, ніж визначено в актах КБ-2в, зокрема, завищено фактичні обсяги виконаних робіт з встановлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, не виконано обсяг робіт з улаштування гумового покриття спортивного майданчика, завищено обсяги робіт з улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші кількість плиток в 1 м кв. до 7 шт., улаштування каркасу підвісних стель Армстронг, укладання плит стельових в каркас стелі, улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2 на загальну суму 1 049 379 грн. Внаслідок сплати завищеної вартості робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 нанесено матеріальної шкоди на загальну суму 2289218 грн.

У вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, заплановане проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до пункту 5.1.4. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування в органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проектно-кошторисну та виконавчу документацію щодо укладання, зміни, виконання, оплати тощо договорів підряду № 177 від 15.06.2023 та № 364 від 06.11.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення, за адресою: АДРЕСА_1 , які мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця завірені копії та оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Обухівською окружною прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ним в кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатому на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ІНФОРМАЦІЯ_7 при проведенні та фінансуванні будівництва укриття цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення по АДРЕСА_1 .

Проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

На даному етапі досудового розслідування в органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проектно-кошторисну та виконавчу документацію щодо укладання, зміни, виконання, оплати тощо договорів підряду № 177 від 15.06.2023 та № 364 від 06.11.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення, за адресою: АДРЕСА_1 , які мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішенняЗгідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурором не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2024, старшим слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу ОСОБА_6 в цьому ж кримінальному проваджені на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо договорів підряду № 177 від 15.06.2023 та № 364 від 06.11.2023, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва укриття (сховища) цивільного захисту з приміщенням подвійного призначення за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій, зокрема: завірених копій листування між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу укладання зазначених договорів; оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами; оригіналів проектно-кошторисної документації на будівельні роботи згідно з договорами, робочих проектів з пояснювальними записками, первинної кошторисної документації, локальних кошторисів, фактичних підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, технічних звітів по комплексним обстеженням, технічних завдань, виконавчих планів (схем) робіт до договорах підряду, дефектних актів, актів про приймання виконаних робіт форми КБ-2в, товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою

КБ-3, актів огляду проведених робіт; актів прихованих робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за зазначеними договорами, з додатками та доповненнями, технічних паспортів на об`єкти будівництва; в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP) інформаційні блоки даних (на електронному носії) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу

(ІБД окремо для кошторису в складі локального, окремо для договірної ціни,

окремо для актів за формою КБ-2в); завірених копій загальних журналів ведення робіт, журналів виконаних робіт, журналів технічного нагляду по об`єктам за договорами з додатками та доповненнями; завірених копій платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 виконаних робіт за договорами; завірених копій накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортних накладних на їх перевезення за договорами; завірених копій реєстраційних та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів/рішень загальних зборів товариства про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючого (діючих) упродовж 2023-2024 років, штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2023-2024 роки (деталізованих, із зазначенням П.І.Б. працівників), актів звірок взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2023-2024 роки, карток та оборотно - сальдових відомостей по рахунках 63 «розрахунки з постачальниками» та 36 «розрахунки з покупцями» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023-2024 роки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1