УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/4236/24

Провадження № 1-кс/712/1867/24

09 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003192 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003192 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява в.о. директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЧМР ОСОБА_5 про те, що в умовах воєнного стану, в період часу з лютого 2023 р. по жовтень 2023 гр. головний бухгалтер ОСОБА_6 , будучи матеріально відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила кошти підприємства, шляхом нарахування та отримання завищеної заробітної плати, з результаті чого завдано шкоди на суму 57486 грн. 49 коп.

Так, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, починаючи із 2020 року по теперішній час, привласнює грошові кошти, належні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР на свою банківську карту НОМЕР_1 .

Допитано в якості представника потерпілого виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , який показав, що 26.09.2023 останньому один із бухгалтерів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) повідомила, що головний бухгалтер ОСОБА_6 зловживає службовим становищем та перераховує на свою карту НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із розрахункового рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти, які належать підприємству. Перераховує грошові кошти, які надходять на рахунок підприємства під виглядом заробітної плати, проте іноді призначення не вказує. Займається даними діями приблизно з 2020 року, тобто з моменту призначення її на посаду. Також перераховує гроші на свій рахунок, які знаходяться в касі підприємства. За кінець вересня та початок жовтня 2023 року їй заробітна плата нараховуватись не повинна була, лише відпускні, оскільки весь цей час перебувала у відпустці. Проте згідно виписки по рахунку їй перераховано заробітну плату за жовтень 2023 в розмірі 29 221 грн 50 коп., грошові кошти були перераховані відразу після написання заяви ОСОБА_6 на щорічну відпустку, проте дані дії є неправомірними.

В подальшому бухгалтер ОСОБА_7 вирішила перевірити бухгалтерську діяльність вище вказаного підприємства, та в ході перевірки встановила, що ОСОБА_6 здійснює неправомірні дії, а саме перерахунок грошових коштів, які належать підприємству на свій власний рахунок не повідомляючи керівництво підприємства та дані грошові кошти їй не належать, здійснюючи привласнення грошових коштів « ОСОБА_8 ». А саме за лютий НОМЕР_4 ОСОБА_6 нараховано належну їй заробітну плату у сумі 23465, 75 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_5 , 25 грн; березень 2023 нараховано належну заробітну плату у сумі 23465, 65 грн, проте остання перераховує на свій рахунок 43565,64 грн; квітень НОМЕР_4 нараховано належну їй заробітну плату 43590, 75 грн, проте остання перераховує на свій рахунок 32350,76 грн; за липень 2023 нараховано заробітну плату 23465, 75 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_6 , 95 грн; за серпень 2023 нараховано 29221, 50 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_7 , 31 грн; за вересень 2023 нараховано 27010, 53 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_8 , 92 грн, за жовтень нараховано заробітну плату 5896, 31 грн, проте остання перераховує на свій рахунок НОМЕР_9 , 50 грн. В Загальному в період з лютого 2023 по жовтень 2023 ОСОБА_6 привласнила грошові кошти в сумі 57 486, 49 грн. із розрахункового рахунку підприємства. Інші рахунки підприємства будуть наданні в ході подальшого проведення досудового розслідування. Також ОСОБА_5 зазначає, що вище вказану неправомірну діяльність ОСОБА_6 здійснює із 200 року по теперішній час. а саме що ОСОБА_6 перераховує на свою банківську карту грошові кошти без необхідності в різні періоди із 2020 року по теперішній час.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні копій документів, а саме: відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 за період з вересня 2020 і до звільнення, а саме жовтня 2023; особовий рахунок ОСОБА_6 щодо нарахування їй грошових коштів; договір укладений між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_6 на виконання бухалтерських робіт (послуг), додаткові договори, акти виконаних робіт ОСОБА_6 за умовами цього договору; інформація щодо нарахування премій працівникам, зокрема колективний договір.

Вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003192 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів в паперовому вигляді:

-відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 за період з вересня 2020 і до звільнення, а саме жовтня 2023; особовий рахунок ОСОБА_6 щодо нарахування їй грошових коштів; договір укладений між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_6 на виконання бухалтерських робіт (послуг), додаткові договори, акти виконаних робіт ОСОБА_6 за умовами цього договору; інформація щодо нарахування премій працівникам, зокрема колективний договір.

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1