Справа №760/3106/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 , поданого в інтересах ТОВ "ТС Трейд" про часткове скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТС ТРЕЙД» про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2024 року у справі № 758/15959/23, в рамках кримінального провадження № 0000129.

Заявник своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києві від 05.01.2024р. у кримінальному провадженні № 0000129 задоволено клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва - накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Орімі Україна» () (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження цим майном, а саме:

?цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, реєстраційний номер 12;

?земельна ділянка загальною площею 15,2413 га, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, кадастровий номер: :01:099:0015;

?майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, буд. 30, реєстраційний номер 000.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, тобто, без урахування дійсних фактичних обставин справи та належних і допустимих доказів на їх підтвердження.

Стверджує, що органом досудового розслідування жодним чином на сьогоднішній день не доведено фактів можливих розкрадань підприємством державних коштів для кваліфікації дій за ч.4 ст.191 КК України, оскільки ТОВ «ТС Трейд» з часу свого заснування (17.04.1999) по теперішній час не отримувало бюджетних коштів, не приймало участі в процедурах публічних закупівель.

Зазначає, що структура власності підприємства є прозорою, до складу часників входять: громадянка України ОСОБА_3 (11%) та компанія «Рімеско Лімітед» (реєстрація в Кіпрі 89 %), кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадянин України - ОСОБА_4 (44.14%) та громадянин Німеччини - ОСОБА_5 (44.86%). ТОВ «ТС Трейд» у 2022 та 2023 роках не виплачувало дивідендів. Також у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази щодо сплати підприємством отриманого прибутку до рф, що ставить під сумнів в цілому кваліфікацію за ч.2 ст.110-2 КК України.

Наголошує, що ТОВ «ТС Трейд» проводить законну господарську діяльність в Україні, є великим платником податків, за період 2019-2022 років сплатило до бюджетів державного та місцевого рівнів один мільярд гривень, що спростовує причетність підприємства до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - ч. 3 ст. 209 КК України.

Фактично, внаслідок накладення арешту на майно відбулося повне зупинення господарської діяльності ТОВ «ТС Трейд», що має негативні наслідки не лише для підприємства, а й позбавляє бюджет країни від отримання значних надходжень у вигляді податків і зборів, провокує дефіцит продукції, виробництво якої здійснює підприємство, ставить під загрозу звільнення близько 1000 співробітників.

Представник заявника належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Прокурор належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти клопотання не заперечує.

Вивчивши клопотання про часткове скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

Як встановлено слідчим суддею, Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000129 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 05.01.2024р. у кримінальному провадженні № 0000129 задоволено клопотання заступника керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва - накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Орімі Україна» () (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД»), заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження цим майном, а саме: цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, реєстраційний номер 12; земельна ділянка загальною площею 15,2413 га, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, кадастровий номер: :01:099:0015; майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, буд. 30, реєстраційний номер 000.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При цьому, відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Крім того, слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя вважає за доцільне скасувати арешт майна в частині заборони користування арештованим майном ТОВ «ТС ТРЕЙД», у зв`язку з чим клопотання представника власника майна про часткове скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю «ТС Трейд» ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.01.2024р. у справі № 758/15959/23 у кримінальному провадженні № 0000129 від 20.04.2022 на майно, яке належить ТОВ «Орімі Україна» () (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ «ТС ТРЕЙД») в частині заборони користування арештованим майном, а саме:

?цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру, який розташований за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, реєстраційний номер 12;

?земельна ділянка загальною площею 15,2413 га, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27А, кадастровий номер: :01:099:0015;

?майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білецького Академіка, буд. 30, реєстраційний номер 000.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1