Провадження № 1-кс/947/3901/24
УХВАЛА

Іменем України

19.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР №0000360 від 04.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.05.2023 року до 00 годин 00 хвилин 04.06.2023 року; усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткового рахунку на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 04.05.2023 року до 00 годин 00 хвилин 04.06.2023 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаного вище банківського рахунку за вказаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до картки ID № НОМЕР_1 , в період з25.05.2023 року по 15.06.2023року; повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з25.05.2023 року по 15.06.2023 року з картки № НОМЕР_1 ;запис розмов з консультантами ІНФОРМАЦІЯ_1 та листування в період з25.05.2023 року по 15.06.2023року;детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до картки № НОМЕР_1 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 25.05.2023року по 15.06.2023року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ BП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНПІ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_14 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.05.2023 року до 00 годин 00 хвилин 04.06.2023 року; усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткового рахунку на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 04.05.2023 року до 00 годин 00 хвилин 04.06.2023 року із карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти вказаного вище банківського рахунку за вказаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , які обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до картки ID № НОМЕР_1 , в період з25.05.2023 року по 15.06.2023року; повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з25.05.2023 року по 15.06.2023 року з картки № НОМЕР_1 ;запис розмов з консультантами ІНФОРМАЦІЯ_1 та листування в період з25.05.2023 року по 15.06.2023року;детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до картки № НОМЕР_1 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 25.05.2023року по 15.06.2023року.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1