Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2721/24
Провадження №: 1-кс/332/158/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16 травня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 за ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому вказане наступне.

В провадженні СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 23.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 року гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номер телефону НОМЕР_2 , який попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти На що ОСОБА_5 , відповів згодою оскільки вважав чоловіка з яким розмовляв по телефону своїм сусідом. Після чого він впродовж декількох днів у період часу з 22.02.2024 по 25.02.2024 року, знаходячись у торгівельній точці за адресою АДРЕСА_1 через термінал перевів грошові кошти сумою 9700 гривень на карту НОМЕР_3 .

Допитаний в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 22.02.2024 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номер телефону НОМЕР_2 , який попросив фінансової допомоги, з обіцянкою у подальшому повернути грошові кошти. На що потерпілий відповів згодою оскільки вважав чоловіка з яким розмовляв по телефону своїм сусідом. Після чого він впродовж декількох днів у період часу з 22.02.2024 по 25.02.2024 року, знаходячись у торгівельній точці за адресою АДРЕСА_1 через термінал перевів грошові кошти сумою 9700 гривень на карту НОМЕР_3 . В подальшому він зустрів свого сусіда, який повідомив потерпілому, що він ніяких коштів у нього не просив.

Під час проведення досудового розслідування буловідправлено доручення про проведення слідчих дій у порядку ст.40-1 КПК України до відділу протидії кібезлочинам в Запорізькій області, з метою встановлення особи власника банківської карти за № НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти та встановити місце зняття (обготівкування) грошових коштів.

Згідно відповіді співробітників управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, було встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_2 обготівкування з якої здійснювалось за використанням наступних банкоматів: ATMZAP60 (ПУМБ) АДРЕСА_2 магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.02.2024 р., об 11:56 год., та 23.02.2024 р., о 12:50 та 13:50 години, та 24.02.2024 р., о 17:12 год., за АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформаціїпро системи відео спостереження і фото фіксації з банкомату CAZA 6013 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 у період часу 24.02.2024 р., об 17:12 години.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , якийрозташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступних документів та інформації:

- отримані інформаціїпро системи відео спостереження і фото фіксації з банкомату CAZA 6013 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 у період часу 24.02.2024 р., об 17:12 години.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідногорішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю. Банківськоютаємницею є інформаціящододіяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесіобслуговуванняклієнта та взаємовідносин з ним читретім особам при наданніпослуг банку і розголошенняякоїможезавдатиматеріальноїчиморальноїшкодиклієнту. Банківськоютаємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунківклієнтів, у тому числі стан кореспондентськихрахунківбанків у НБУ; 2) операції, якібулипроведені на користьчи за дорученнямклієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, їїкерівників, напрямидіяльності; б) відомостістосовнокомерційноїдіяльностіклієнтівчикомерційноїтаємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразківпродукції та іншакомерційнаінформація; 7) інформаціящодозвітності по окремому банку, за виняткомтієї, щопідлягаєопублікуванню; 8) коди, щовикористовуються банками для захистуінформації (ст. 60 ЗУ «Про банки і банківськудіяльність»).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні заяви.

Представник банку до суду не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу отримання інформаціїпро системи відео спостереження і фото фіксації з банкомату CAZA 6013 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ),який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 за період часу 24.02.2024 р., 17:12 години.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1