Провадження № 1-кс/127/6932/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000040 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до ВП №2 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом інформаційних технологій, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 , 12.01.2024 в період часу з 19:12 год. по 23:59 год. заволоділа грошовими коштами заявниці, знявши їх з банківських карток останньої: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала на карти інших банків: НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду у сумі 19000 гривень.

В ході проведення розслідування встановлено, що 12.01.2024, коли потерпіла ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, о 18:37 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що з картки останньої, емітованої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2876 гривень. Після цієї транзакції ОСОБА_5 зателефонувала на лінію підтримки банку за номером НОМЕР_6 та розповіла про вищезазначену грошову операцію, під час розмови співробітник банку повідомив, що з нею вийдуть на зв`язок протягом декількох хвилин. До ОСОБА_5 о 19:03 год. надійшов дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_7 , у якому представилися співробітником банку та повідомили про те, що їм відомо про вказану вище ситуацію та останній необхідно заблокувати картку, а грошові кошти, які залишилися на банківському рахунку потерпілої перерахувати на її нову картку з номером банківської картки: НОМЕР_8 , яку відкриває співробітник банку 10000 гривень, на що остання здійснила вказану транзакцію.

Під час того як розмова ОСОБА_5 з даним оператором тривала, останній повідомив, що їй потрібно ще перерахувати грошові кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_9 , володільцем якої являється ОСОБА_6 , потерпіла одразу запитала, що це за картка, на що співробітник банку відповів їй, що ця картка прийде у відділення банку за місцем її проживання і остання зможе її отримати. В ході вказаної вище розмови ОСОБА_5 , з співробітником банку із банківської картки потерпілої: НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 900 гривень. В подальшому розмова ОСОБА_5 з співробітником банку завершилась. Також потерпіла зазначає, що час від часу телефона розмова з співробітником банку переривалась та останній ще здійснював телефонні дзвінки із абонентського номеру: НОМЕР_1 .

Крім того, в момент вказаної вище телефонної розмови знімались грошові кошти із кредитної банківської карти: НОМЕР_3 , 12.01.2024 о 20:07 год., було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2075 гривень, о 20:12 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 784,46 грн. Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Наявна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_11 код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,

Зважаючи на вище викладене, а також те, що отримання інформації про рух коштів із банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може допомогти в доказуванні обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », період часу з 00:00 10.01.2024 по 00:00 26.01.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00:00 10.01.2024 по 00:00 26.01.2024.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13