Єдиний унікальний номер справи 183/677/24
Провадження № 1-кс/183/234/24

У Х В А Л А

07 лютого 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство за фактом вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 10 листопада 2023 року № 0001505).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

10 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001505 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 08 листопада 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 136 000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майновий збиток. ОСОБА_5 виявила в месенджері «Телеграм» групу, у якій пропонувався підробіток, а саме при переказі грошових коштів на картку, через деякий час повертається вказана сума із відсотками. Таким чином ОСОБА_5 перерахувала кошти невідомій особі загальною сумою зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на суму 17 085,02 грн., 9 109,34 грн., 3105,47 грн. Зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яка має банківський рахунок НОМЕР_5 перерахувала кошти на суму 33 000,02 грн., та з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , яка має банківський рахунок НОМЕР_7 перерахувала кошти на суму 20 000 грн., 15 000 грн., 15 000 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_3 , та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку, саме у цій частині.

Разом з тим, слідчий у клопотанні, в тому числі, просив надати доступ до інформації шодо: «ІР-адреси пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів, абонентський номер та відомості про оператора зв`язку за допомогою яких було знято грошові кошти з вказаного рахунку за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг» за період часу з 00:00 годин 08.11.2023 по 23:59 годин 08.11.2023.»

У той же час, з урахуванням способу вчинення можливого кримінального правопорушення, указаного потерпілою особою, слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, як не обґрунтоване, оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація шодо «ІР-адреси пристроїв ...» перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, стороною кримінального провадження не доведена можливість використання як доказів відомостей щодо «ІР-адреси пристроїв ...» та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 10 листопада 2023 року № 0001505 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 08 листопада 2023 року до 23 години 59 хвилин 08 листопада 2023 року включно, із зазначенням часу, дати, суми, проведення транзакцій з указаної банківської картки (рахунку) з 00 годин 00 хвилин 08 листопада 2023 року до 23 години 59 хвилин 08 листопада 2023 року,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Майна