Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1825/24
Провадження № 1-кс/644/351/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000361 від 05.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 03.03.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.03.2024 року по 05.03.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000361 від 05.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 року в період часу з 15.00 год. по 15.09 год. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 таємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою 30350 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), яка відкрита на її ім`я. 04.03.2024 року приблизно о 15.00 год. вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 . В цей час вона вирішила перевірити залишок коштів на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши до додатку, потерпіла помітила, що залишок коштів на вказаній картці менший ніж має бути. Тому ОСОБА_5 відразу пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ) були виконані перекази коштів в сумі 3035 грн. о 15.00 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.01 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.02 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.02 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.03 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.03 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.04 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.08 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.08 год. 04.03.2024 року, в сумі 3035 грн. о 15.09 год. 04.03.2024 року. Вказані перекази потерпіла не виконувала та вони були здійснені без її відома. Ніяких дзвінків вона не отримувала, по стороннім посиланням не переходила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала інформацію по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 03.03.2024 року по 05.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.03.2024 року по 05.03.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1