печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Матеріали клопотання прокурор обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.02.2023 за попередньою змовою службовими особами і бенефіціарними власниками ТОВ «САНОЛТА КОРМ», ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» з недотриманням визначеного ЗУ «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язнання здійснили протиправне виведення активів із власності ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» перед початком процедури банкрутства товариства, а саме, за явно заниженою ціною, незаконно відчужили зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 5288.2 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Так, 12.11.2019 між ACP I TRADING LLC (ЕЙСІПІ I ТРЕЙДИНГ ЛЛС), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: Угленд Хаус, Сауз Черч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-04 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-04], (далі ACP) та G.N. Terminal Enterprises Limited [Джи Ен Термінал Ентерпрайзез Лімітед ], (далі GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером НОМЕР_1 та місцезнаходженням за адресою: Промітеос 14, 3 поверх, квартира/офіс 303, 1065, Нікосія, Кіпр [Promitheos 14, 3rd Floor, Flat/Office 303, 1065, Nicosia, Cyprus], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі «Кредитний договір»), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі.

У свою чергу, ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями GNT. Станом на 20.02.2023 GNT повністю не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою представника ACP - компанії МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД відкрито провадження про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ».

24.01.2023 на адресу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» надійшла вимога від ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» №14/001/946/2023 від 09.01.2023 про порушення зобов`язань, де Банк повідомив, що у разі неповернення кредитних коштів отриманих позичальниками ТОВ «ФЕРКО» (31681342) та ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (30127924) (товариства, які контролюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) у тридцятиденний термін банк буде ініціювати звернення стягнення на Предмет іпотеки, за вартістю, яка буде визначена відповідно до умов Договору іпотеки, шляхом продажу Предмету іпотеки будь-якій третій особі та будь-яким способом, на підставі договору купівлі-продажу в порядку, встановленому ст. 38 Закону України «Про іпотеку» або переходу до Іпотекодержателя права власності на Предмет іпотеки в порядку встановленому статтею 37 Закону України «Про іпотеку».

Таким чином у ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» був гарантований ЗУ «Про іпотеку» тридцятиденний термін на виконання зобов`язань за вимогою Банку, перебіг якого розпочався з 25.01.2023 та який завершується 23.02.2023.

Однак, Приватним нотаріусом ОСОБА_6 не надано даному факту належної оцінки, і передчасно у порушення вимог ЗУ «Про іпотеку» прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав на зерновий термінал (ПЗТ) за ТОВ «САНОЛТА КОРМ» на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2023 укладеного між ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» з однієї сторони, та ТОВ «САНОЛТА КОРМ» з іншої, за ціною у 158?720?760, 00 грн.

Водночас з цим, вказана ціна є штучно заниженою, оскільки відповідно до звіту Estimation of the fair value of the Grain Terminal complex including Dry Port as of 31 December 2019 (українською «Оцінка справедливої вартості Комплексу Зернового терміналу, включаючи Сухий порт» від 31.12.2019), оціночна вартість відчуженого об`єкта нерухомості - зернового терміналу (ПЗТ), не враховуючи «Сухий порт», становить ціну в діапазоні від 303 000 000 до 348 000 000 доларів США.

05.09.2023 у межах вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34610/23-к від 14.08.2023 проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, за результатом проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, вилучення яких було зазначено в указаній ухвалі суду, а саме:

- Генеральна угода про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 5 арк.;

- Додаткова угода від 07.12.2018 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 21.12.2018 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 3 арк.;

- Додаткова угода від 28.01.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 06.03.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 17.05.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 28.09.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 4 арк.;

- Додаткова угода від 18.12.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 2 арк.;

- Додаткова угода від 22.10.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 2 арк.;

- Додаткова угода від 06.11.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 02.12.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 17.12.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 4 арк.;

- Додаткова угода від 27.01.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 01.06.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 30.07.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 13 арк.;

- Додаткова угода від 30.12.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_2 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_2 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_2 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 28.09.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_4 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_4 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_4 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 28.09.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_6 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_6 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_6 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_7 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_7 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_7 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Іпотечний договір від 03.12.2020 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1152 на 6 арк.;

- Договір про внесення змін та доповнень від 01.09.2021 до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1152 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1002 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу від 12.02.2023 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Санолта Корм» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №406 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі нерухомого майна від 13.02.2023 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Санолта Корм» на 1 арк.;

- Вимога (Повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») АБ «Південний» від 09.01.2023 за вих. №14/001/946/2023 до ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №252, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», а всього на 4 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №309, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а всього на 4 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №287, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Ферко», а всього на 4 арк.

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №260, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, а всього на 4 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №279, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», а всього на 3 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №244, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а всього на 3 арк.;

- Відомості з бази iFOBS про направлення вимог ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 8 арк.;

- Виписка АБ «Південний» надходження на рахунок IBAN:500/ НОМЕР_8 за період з 15.02.2023 по 15.02.2023 ТОВ «Санолта Корм» на 1 арк.;

- Звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виконана ТОВ «Українське консалтингове бюро» за договором №1.1/02-01 від 01.02.2023 на 99 арк.;

- Рецензія на Звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки: майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виконана Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки на 8 арк.;

- Витяг з наказу по особовому складу м. Одеса АБ «Південний» «Про звільнення ОСОБА_8 » від 29.06.2023 № 440-к на 1 арк.

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B7782CE0986;

- жорсткий диск з написом «JXXKP016010» з ноутбуку Asus Intel model: 9461NGW;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B76820F68C4 та електронний ключ зеленого кольору з написами «№1805-84569»;

- два носія інформації SSD Kingston 240 Gb за № НОМЕР_9 , та за № 50026B76826DBE3E;

- дві флеш-карти, а саме Trandcend 8 Gb та UGGAZ;

- смартфон Samsung з тріщинами на екрані та дві сім-картки за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb за № НОМЕР_12 ;

- жорсткий диск «Toshiba» 500 Gb, s/n Z3CXEA4KS X13, та носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B772CE10F2;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B778295FFED.

06.09.2023 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 зазначені речі та документи визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні. Вилучені речі та документи будуть використані як доказ у кримінальному провадженні для проведення відповідних експертиз з метою встановлення обставин, які мають значення для досудового розслідування.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, тобто вказане нерухоме майно є доказом злочину матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості його подальшої передачі та відчуження, а також незаконного використання та перетворення зважаючи на характер вчинення протягом тривалого часу тотожних злочинів членами злочинного угрупування, а також з метою забезпечення його збереження наявні достатні підстави та мета для арешту цього майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази з метою їх збереження, які вилучені 05.09.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме на наступні речі та документи:

- Генеральна угода про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 5 арк.;

- Додаткова угода від 07.12.2018 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 21.12.2018 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 3 арк.;

- Додаткова угода від 28.01.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 06.03.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 17.05.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 28.09.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 4 арк.;

- Додаткова угода від 18.12.2019 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 2 арк.;

- Додаткова угода від 22.10.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 2 арк.;

- Додаткова угода від 06.11.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 02.12.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 17.12.2020 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 4 арк.;

- Додаткова угода від 27.01.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 01.06.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

- Додаткова угода від 30.07.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 13 арк.;

- Додаткова угода від 30.12.2021 до генеральної угоди про кредитування №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_2 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_2 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_2 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 28.09.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_3 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_4 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_4 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_4 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між ТОВ «Ферко» з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 28.09.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_5 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_6 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_6 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_6 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Заява про надання банківської послуги від 30.07.2021 у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_7 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 30.12.2021 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_7 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Зміни від 25.07.2022 до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № НОМЕР_7 від 30.07.2021 до генеральної угоди про надання банківських послуг №AGS2018-05276 від 21.11.2018 між Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ з ПАТ АБ «Південний» на 1 арк.;

- Іпотечний договір від 03.12.2020 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1152 на 6 арк.;

- Договір про внесення змін та доповнень від 01.09.2021 до іпотечного договору посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1152 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1002 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу від 12.02.2023 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Санолта Корм» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим №406 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі нерухомого майна від 13.02.2023 між ПАТ АБ «Південний» з ТОВ «Санолта Корм» на 1 арк.;

- Вимога (Повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») АБ «Південний» від 09.01.2023 за вих. №14/001/946/2023 до ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №252, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», а всього на 4 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №309, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а всього на 4 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №287, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Ферко», а всього на 4 арк.

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №260, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, а всього на 4 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №279, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», а всього на 3 арк.;

- Квитанція та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10.01.2023 за №244, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», а всього на 3 арк.;

- Відомості з бази iFOBS про направлення вимог ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на 8 арк.;

- Виписка АБ «Південний» надходження на рахунок IBAN:500/ НОМЕР_8 за період з 15.02.2023 по 15.02.2023 ТОВ «Санолта Корм» на 1 арк.;

- Звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виконана ТОВ «Українське консалтингове бюро» за договором №1.1/02-01 від 01.02.2023 на 99 арк.;

- Рецензія на Звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки: майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» виконана Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки на 8 арк.;

- Витяг з наказу по особовому складу м. Одеса АБ «Південний» «Про звільнення ОСОБА_8 » від 29.06.2023 № 440-к на 1 арк.

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B7782CE0986;

- жорсткий диск з написом «JXXKP016010» з ноутбуку Asus Intel model: 9461NGW;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B76820F68C4 та електронний ключ зеленого кольору з написами «№1805-84569»;

- два носія інформації SSD Kingston 240 Gb за № НОМЕР_9 , та за № 50026B76826DBE3E;

- дві флеш-карти, а саме Trandcend 8 Gb та UGGAZ;

- смартфон Samsung з тріщинами на екрані та дві сім-картки за № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb за № НОМЕР_12 ;

- жорсткий диск «Toshiba» 500 Gb, s/n Z3CXEA4KS X13, та носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B772CE10F2;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B778295FFED.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1