печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8289/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 18.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи протягом грудня 2021 року січня 2022 року здійснили спробу заволодіння державним майном, а саме: двома земельними ділянками, які перебувають у користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом подання на реєстрацію кадастровому реєстратору документів зі внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.

Так, у ході розгляду проєкту землеустрою, завантаженого інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили реєстрацію земельної ділянки з присвоєнням їй нового кадастрового номеру :88:061:0019 із зазначенням розташування: АДРЕСА_2 та цільовим призначенням: «03.10 Для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування».

Крім того, що при розгляді проєкту землеустрою, завантаженого інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили реєстрацію земельної ділянки з присвоєнням їй нового кадастрового номеру :88:061:0022 із зазначенням розташування: АДРЕСА_3 за цільовим призначенням: «03.10 Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку».

За результатами огляду «Публічної кадастрової карти України», посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що вищевказані земельні ділянки розміщені на території державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в межах іншої земельної ділянки площею 159 984,4 кв. м з кадастровим номером :88:061:0090, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у фактичному користуванні наведеного державного підприємства протягом тривалого часу.

При цьому керівництво державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписувало жодних документів щодо реєстрації зазначених земельних ділянок та не отримувало від відповідних органів державної влади будь-яких повідомлень з приводу їх оформлення на території, яка використовується цим підприємством, третіми особами.

03.02.2022 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером № :88:061:0022, в ході якого встановлено, що зазначена земельна ділянка фактично знаходиться на території, яку протягом тривалого часу займає та використовує державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровим номером :88:061:0090, розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

17.02.2022 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером № :88:061:0019, в ході якого встановлено, що зазначена земельна ділянка фактично знаходиться на території, яку протягом тривалого часу займає та використовує державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровим номером № :88:061:0090, розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 до інформації та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: АДРЕСА_2 , (присвоєно кадастровий номер :88:061:0019), розроблявся та завантажувався інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами проведеного тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 до інформації та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресою: АДРЕСА_3 , (присвоєно кадастровий номер :88:061:0022), розроблявся та завантажувався інженером-землевпорядником ОСОБА_4 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000074 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту взяття на облік як платника податків по 29.02.2024, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- актів податкових перевірок (планові, позапланові, фактичні, документальні, камеральні) з винесеними за результатом їх складання податковими повідомленнями-рішеннями, додатками, а також поясненнями, запереченнями;

- відомостей, що підтверджують факт направлення актів податкових перевірок до правоохоронних органів та відповіді про результати їх розгляду працівниками правоохоронних органів;

- листів податкової інформації, узагальненої податкової інформації;

- інформаційних карток суб?єктів підприємницької діяльності із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, а також даних, що наявні в автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку;

- відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПБ та інших наявних відомостей;

- декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками, доповненнями до них та коригуваннями;

- даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді з відомостями про підприємства контрагенти, код ЄДРПОУ, обсяг номенклатуру ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ;

- відомостей, наявних в інформаційних базах ДФС України щодо платника указаних підприємств, які стосуються блокування, розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних, а саме: час, дату, ІР адреси та ім?я користувача, яким здійснювались відповідні дії;

- протоколів комісій, з усіма підтверджуючими документами на підставі яких було прийнято рішення про блокування, розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних;

- документів, що підтверджують або ж спростовують місцезнаходження підприємства за місцем реєстрації;

- облікових карток суб?єктів підприємництва.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8289/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1