Справа № 548/627/24
Провадження №1-кс/548/169/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначила, що 11.03.2024 до ВП № 2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 11.03.2024 невстановлена особа, попередньо створивши фейкове посилання для платежу OLX, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту внесені 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 11.03.2024 до ВП № 2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 11.03.2024 невстановлена особа, попередньо створивши фейкове посилання для платежу OLX, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 2000 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту внесені 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 cт.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілої на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено факт заволодіння невідомою особою чи групою осіб грошовими коштами ОСОБА_4 з належної їй банківської картки.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.03.2024 за ознаками ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів (відділень, філіц), а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даній банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2024 по 19.03.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даній банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01.03.2024 року по 19.03.2024 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1