Справа №465/4053/24
Провадження1-кс/465/958/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

23.05.24 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000288, внесеного до Єдиного реєстре досудових розслідувань «23» травня 2024 року, за ознаками кримінального простетіку. передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000288, внесеного до Єдиного реєстре досудових розслідувань «23» травня 2024 року, за ознаками кримінального простетіку. передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Просить дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківське таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 22.05.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 з 22.05.2024 по дату виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківській картці в період № НОМЕР_2 з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.05.2024.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеноме до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288, внесеного до Єдиного реєстре досудових розслідувань «23» травня 2024 року, за ознаками кримінального простетіку. передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.05.2024 року до ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 22.05.2024 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником Банку, користуючись моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в загальній сумі 119 630 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 22.05.2024 року близько 13:11 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі за ном. НОМЕР_9 який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що на її рахунку шахраї намагаються взяти кредит, та повідомив, що їй необхідно подзвонити в банк та повідомити за це, а саме спростувати або підтвердити, та надали номер банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому одразу після розмови вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де бот повідомив їй, що з нею зв`яжуться. О 13:18 до неї зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_10 та потім НОМЕР_11 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила її, що їй потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виконувати усі команди невідомої особи, а також запитав її якими картами і яких банків вона користуюється, потерпіла відповіла, що має карту в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 , на якій знаходяться грошові кошти в сумі 104 євро а також карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на якій було 4061 грн. Після чого вона під керівництвом невідомої особи, яка представилась працівником банку, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , та оформила кредит на суму 112 000 грн, після чого невідома особа повідомила їй, що вона має перекинути ці грошові кошти на інші картки, тому вона під керівництвом невідомої особи почала перекидати грошові кошти з своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14 075 грн. близько 13:49 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:51 год 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:56 год. 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:58 год. 22.05.2024 року, 10 055 грн близько 14:01 22.05.2024 року, на банківську карту, яку пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_8 , атакож 15 080 грн близько 14:02 год 22.05.2024 року та 5030 грн близько 14:17 грн 22.05.2024 року на банківську карту, яку також пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_7 , загальна сума грошових коштів які вона перекинула на карти невідомих осіб становить 119 630 грн. Після цього, як вона перекинула свої грошові кошти на карти невідомих осіб, вони повідомили їй, щоб вона годину часу додатками та картами не користувалась, що будуть оновлятись рахунки та система, та щоб вона не брала телефон від невідомих осіб .Потерпіла послухала їх, та не користувалась додатком ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого приїхала додому близько 17:00 вона зателефонувала в банк та повідомила, що з її картою проводились вище вказані нею в допиті дії, та вони повідомили, що це були шахраї, та потерпіла попросила заблокувати їх свою карту № НОМЕР_2 . Після чого остання одразу направилась в ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб взяти виписку про рух коштів по своєму рахунку та одразу ж попрямувала в поліцію, де написала заяву по даному факту.

Відтак зважаючи на вище викладене виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформації щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по вищенаведеному банківському рахунку з метою встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення особи, причетної до її вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати необхідну для досудового розслідування інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України, неможливо, Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 22.05.2024 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288, внесеного до Єдиного реєстре досудових розслідувань «23» травня 2024 року, за ознаками кримінального простетіку. передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області 22.05.2024 року до ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 22.05.2024 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою представившись працівником Банку, користуючись моб. тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в загальній сумі 119 630 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські карти НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 22.05.2024 року близько 13:11 до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі за ном. НОМЕР_9 який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що на її рахунку шахраї намагаються взяти кредит, та повідомив, що їй необхідно подзвонити в банк та повідомити за це, а саме спростувати або підтвердити, та надали номер банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тому одразу після розмови вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де бот повідомив їй, що з нею зв`яжуться. О 13:18 до неї зателефонував невідомий номер а саме НОМЕР_10 та потім НОМЕР_11 , де невідома особа знову представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила її, що їй потрібно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виконувати усі команди невідомої особи, а також запитав її якими картами і яких банків вона користуюється, потерпіла відповіла, що має карту в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 , на якій знаходяться грошові кошти в сумі 104 євро а також карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , на якій було 4061 грн. Після чого вона під керівництвом невідомої особи, яка представилась працівником банку, зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , та оформила кредит на суму 112 000 грн, після чого невідома особа повідомила їй, що вона має перекинути ці грошові кошти на інші картки, тому вона під керівництвом невідомої особи почала перекидати грошові кошти з своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14 075 грн. близько 13:49 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:51 год 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:56 год. 22.05.2024 року, 25 130 грн близько 13:58 год. 22.05.2024 року, 10 055 грн близько 14:01 22.05.2024 року, на банківську карту, яку пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_8 , атакож 15 080 грн близько 14:02 год 22.05.2024 року та 5030 грн близько 14:17 грн 22.05.2024 року на банківську карту, яку також пригадати повністю не може, але в виписках з банку є частина цієї банківської карти № НОМЕР_7 , загальна сума грошових коштів які вона перекинула на карти невідомих осіб становить 119 630 грн. Після цього, як вона перекинула свої грошові кошти на карти невідомих осіб, вони повідомили їй, щоб вона годину часу додатками та картами не користувалась, що будуть оновлятись рахунки та система, та щоб вона не брала телефон від невідомих осіб .Потерпіла послухала їх, та не користувалась додатком ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого приїхала додому близько 17:00 вона зателефонувала в банк та повідомила, що з її картою проводились вище вказані нею в допиті дії, та вони повідомили, що це були шахраї, та потерпіла попросила заблокувати їх свою карту № НОМЕР_2 . Після чого остання одразу направилась в ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб взяти виписку про рух коштів по своєму рахунку та одразу ж попрямувала в поліцію, де написала заяву по даному факту.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000288, внесеного до Єдиного реєстре досудових розслідувань «23» травня 2024 року, за ознаками кримінального простетіку. передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківське таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 22.05.2024 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 22.05.2024 по дату виконання ухвали;

-інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 з 22.05.2024 по дату виконання ухвали;

-аудіозаписи звернень по банківській картці в період № НОМЕР_2 з 22.05.2024 року по дату виконання ухвали;

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.05.2024.

-

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1