Справа №295/8287/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

04.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане прокурором Житомирської окружної ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000212 від 22.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

І Суть клопотання

Прокурор звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 .

У клопотанні вказано, що з 03.06.2022 обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_5 , який в умовах воєнного стану шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою, протягом листопада-грудня поточного року здійснили ряд закупівель джерел резервного живлення, зокрема, у листопаді 2022 року у ФОП «Профіт Мікс» придбано дизельні генератори марки «Gucbir GJD 10000S-3» в кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100,00 грн, які в подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ОСОБА_4 .

Прокурор вказує, що з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати інформацію про рух коштів по зазначеному банківському рахунку, у зв`язку з чим виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання прокурор ОСОБА_3 зауважує, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, ці документи можуть бути доказом обставин, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування, можуть бути використані під час проведення судових експертиз, тобто документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

ІІ Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала та просила задоволити.

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчої відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих Відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000212 від 22.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 по факту того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівель.

16.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Обставини, викладені прокурором в клопотанні, підтверджуються долученими до позовної заяви доказами.

Беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення фактичних обставин даного кримінального правопорушення, способу його вчинення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його скоєння; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак клопотання є обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, в частині надання тимчасового доступу до копій документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, як зазначено прокурором в клопотанні, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Всупереч вказаній вище нормі, прокурором в клопотанні не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині надання оригіналів документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_15 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином засвідчених копій,які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), в тому числі у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме до:

- документів та речей, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період з грудня 2022 року по 04.06.2024, із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_1 , у паперовому та електронному вигляді;

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (договору та додатків до нього, копії правоустановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2022 року по 04.06.2024;

- інформації щодо місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 період з 01.01.2022 року по 04.06.2024.

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1