Справа № 712/2754/24
Провадження №1- кс/712/1296/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 року за № 0003505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі речей, застосувавши фішингове посилання на ОЛХ-доставка, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 та здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 10550 грн. які було переведено на невідомі рахунки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 30.10.2023 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_5 подала оголошення на сайті ОЛХ про продаж шкіряної куртки. В подальшому цього ж дня о 18 год. 53 хв. ОСОБА_5 у додаток VIBER прийшло повідомлення від абонента ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 з пропозицією придбати товар. Оксана написала, що готова придбати та просить оформити ОЛХ доставку та надіслала посилання для підтвердження оплати. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вводила дані власної банківської карти відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та баланс який є на рахунку. Після цього, о 20 год. 36 хв. ОСОБА_5 зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження операції, що остання і зробила та з вищезазначеної карти було знято грошові кошти у сумі 10550 грн.

В ході досудового розслідування 27.12.2023 слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 2050-Д, про що 30.01.2024 оперативним підрозділом надано відповіді виконаного доручення, де в ході аналізу вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невідомі особи отримали доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 та в подальшому здійснили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 30.01.2024 згідно рапорту ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, на доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: Україна, м. Харків, зареєстрований: АДРЕСА_1 .

В подальшому працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області було встановлено додаткову адресу проживання, де періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме останній перебуває на обліку, як внутрішньо переміщена особа та періодично проживає в м. Черкаси у свого знайомого, з яким раніше відбував покарання, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що ОСОБА_8 має у користуванні приватний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що належить його брату ОСОБА_9 у частці 31/100, де проживає ОСОБА_7 , так як останнього неодноразово там бачили сусіди.

06.02.2024 отримано ухвалу № 712/1552/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

15.02.2024 у період часу з 06:41 год. по 08:43 год. було проведено обшук згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/1552/24 від 06.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон XIAOMI MI A2, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 та зарядним пристроєм упаковано до сейф пакету PSP 2163153;

- банківська карта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 упаковано до сейф пакету PSP 2163153;

- сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_7 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_8 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_9 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_10 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_11 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із серійним номером НОМЕР_12 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із серійним номером НОМЕР_13 упаковано до сейф пакету PSP 2163152;

- тримач до сім карти з номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до сейф пакету PSP 2163152;

- тримач до сім карти з номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тримач до сім карти з номером НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тримач до сім карти з номером НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до сейф пакету PSP 2163156;

- витяг з реєстру громадян на особу ОСОБА_10 , посвідчення дитини з багатодітної сім`ї ОСОБА_10 № НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 2163155.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 15.02.2024 року речовими доказами.

19.02.2024 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/2029/24 провадження №1-кс/712/991/24 на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України, які невстановлена в ході досудового розслідування особа, використовувала у своїй злочинній діяльності виникла необхідність в отримані відомостей про абонентські номери та телекомунікаційні послуги від операторів мобільного зв`язку.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_4 , є той факт, що вказані мобільні термінали отримували телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 15.02.2024, необхідно для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу вказаної інформації, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

інформацією про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти «IMSI», міжнародний ідентифікатор міжнародного обладнання (IМEI); типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS з`єднання, переадресації тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики абонента А); місце, дата та час їх активації, поповнення рахунку; номери абонентів мобільного зв`язку, закріпленні за сім-картками, що перебували в терміналах стільникового зв`язку, за період часу з00 год 00 хв 01 січня 2023 по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по мобільним терміналам: з серійним номером IMEI НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику відділу сектору протидії шахрайствам УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайствам УКР ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_29 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1