Справа № 209/2319/24
Провадження № 1-кс/209/484/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000079 від 04.04.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 04.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України встановлено, що 03.04.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що під час проведення актуалізації даних, банком встановлено, що після смерті клієнта банку ОСОБА_6 , а саме у період часу з 08.11.2021 по 14.11.2021, з кредитної карти «Універсальна» за номером НОМЕР_1 , оформленої на її ім`я, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням її фінансового номеру НОМЕР_2 , викрадено грошові кошти в загальній сумі 19995 гривень, чим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

04.04.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР № 0000079 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

05.04.2024 було допитано в якості представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який пояснив, що 02.10.2024 року клієнту ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано кредитну карту № НОМЕР_4 (реф. дог. № НОМЕР_5 ). 29.11.2021 року банку стало відомо, що клієнтка ОСОБА_6 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 померла 31.10.2021 року. В ході проведення актуалізації даних, банком було встановлено, що після смерті клієнта ОСОБА_6 , а саме в період часу з 08.11.2021 по 14.11.2021 з її карти за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », померлої ОСОБА_6 , з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 , було здійснено операції перерахування грошових коштів з кредитної карти «Універсальна» № НОМЕР_6 (номер карти змінено через перевипуск пластикового продукту внаслідок збільшення кредитного ліміту) померлої клієнтки, на банківську карту емітованою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_7 , на загальну суму 19994,98 гривень. Вході дослідження співробітникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що вищевказана банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,м.т. НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні хтя встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_7 (ПГБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.11.2021 по 14.11.2021 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.11.2021 по 14.11.2021 розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_7 з 00:00 год. 08.11.2021 по 14.11.2021;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 08.11.2021 по 14.11.2021 відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 квітня 2024 року до 12 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1