Справа № 592/4536/24
Провадження № 1-кс/592/1874/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 09.10.2023 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області з Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , про скоєння невідомою особою шахрайських дій (ЄО № 47662 від 09.10.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001118 від 10.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

09.08.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , у соціальній мережі Інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з проектом ІНФОРМАЦІЯ_4 з надання фінансових та інвестиційних послуг, а саме послуг із забезпеченням доступу до торгівлі на валютному, товарному та фінансових ринках. В цей же день, тобто 09.08.2023, він, перейшовши на сторінку вказаного веп-сайту, за вказівками співробітників зазначеної компанії, створив свій аккаунт - особистий кабінет. Після чого за ним було закріплено персонального менеджера, який, зв`язувавшись з ним за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , надавав поради, супроводжував «торги», та, зловживаючи довірою, спонукав його вносити власні кошти на торговий рахунок, баланс якого він у період часу з 08.09.2023 по 18.08.2023 поповнив вдома банківськими операціями на загальну суму 1750,31 доларів США та двома банківськими операціями на загальну суму 39756,00 гривень, а саме перерахувавши:

- 09.08.2023 о 19.36 год. з банківського рахунку НОМЕР_4 картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти у сумі 9753,00 гривень на наданий банківський рахунок НОМЕР_6 , одержувач: ТРЕШ ПЛЮС ТОВ;

- 11.08.2023 о 18.33 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти у сумі 30003,00 гривень на наданий банківський рахунок ПА5033208, одержувач: ТРЕШ ПЛЮС ТОВ;

а також:

- 16.08.2023 о 18.54 год. з банківського рахунку НОМЕР_8 картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти у сумі 1093,92 доларів США на наданий банківський рахунок НОМЕР_10 , одержувач: ОСОБА_5 ФОП;

- 18.08.2023 о 11.56 год. з банківського рахунку НОМЕР_8 картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти у сумі 656,39 доларів США на наданий банківський рахунок НОМЕР_11 , одержувач: ОСОБА_5 ФОП.

Після поповнення торгівельного рахунку (депозиту) та укладання ряду біржових угод внесенні ОСОБА_4 суми відображались на його торговому рахунку, але в подальшому, тобто в процесі торгівлі, співробітники вказаної компанії не дали йому можливості вивести ні прибуткові кошти, ні інвестовані кошти, чим йому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 1750,31 доларів США та суму 39756,00 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 09.08.2023 по 18.08.2023 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, спілкувався при вказаних вище обставинах з невстановленою особою за наступним абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , код мобільного оператора якого належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером зв`язку: НОМЕР_3 ;

2) зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище абонентськими номерами у період часу з 01.08.2023 по 18.09.2023, з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1