Справа № 216/4207/24
провадження 1-кс/216/1347/24
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001110 від 23.05.2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.05.2024 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 22.05.2024 приблизно 15:00 годині увійшовши до особистого кабінету банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила відсутність грошових коштів у загальній сумі 14 000 гривень на платіжному картковому рахунку № НОМЕР_1 емітованому AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці, які були таємно перераховані на банківські картки третіх осіб, що мало місце 22.05.2024 в період часу з 13:29 годин по 13:47 годин. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Заданим фактом 23.05.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 14 000 гривень на невстановлений під час проведення досудового розслідування картковий банківський рахунок третіх осіб, що мало місце 22.05.2024 в період часу з 13:41 годин по 13:47 годин;

- банківська карта емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 4 000 гривень на не встановлений під час проведення досудового розслідування картковий банківський рахунок третіх осіб, що мало місце 22.05.2024.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Виписка по картковому рахунку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та перебувають у володінні Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти карток № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), в період часу з 15.05.2024 по 13.06.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікаційні дані контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ), номер рахунків контрагентів та код банку контрагента.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1