Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/651/2024 Справа № 641/7714/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000514 від 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 18.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 17.11.2023 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 97700 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 17.11.2023 приблизно о 14:25 на сайті «Авторіа» знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля (Hyundai Santa FE 2006, сума авто у зазначеному оголошенні становила 2600 доларів США), який його дуже зацікавив, (шукав ОСОБА_4 , авто для свого сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час служить у лаврах НГУ та несе службу безпосереднє на лінії фронту). Так потерпілий зв`язався в той ж самий день о 14:31 з продавцем (підписаний в оголошені як ОСОБА_6 ) за номером мобільного телефонна НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Продавець представився на ім`я ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , повідомив, що хоче придбати авто яке він розмістив в оголошенні. В цей же день о 15:03 на мобільний додаток ОСОБА_4 , у «Вайбер» (з тел. НОМЕР_2 ) приходить повідомлення (фото-скіншот) від ОСОБА_6 де у квитанції зазначалось номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_3 куди треба перемахувати грошові кошти у сумі 11500 гривень. Ознайомившись з вказаним повідомленням потерпілий відразу переслав його своєму синові, та останній самостійно перерахував о 15:10 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 вже зазначену суму. В той же день приблизно через п`ять хвилин після переказу ОСОБА_6 зателефонував знов, та повідомив, що потрібно перерахувати ще грошові кошти у сумі 29200 гривень, для оформлення документів на автомобіль. Потерпілий погодився та 17.11.2023 о 15:25 самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошову суму у розмірі 29200 грн., на раніше зазначену ОСОБА_6 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Так після останнього перерахування о 15:35 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 57000 гривень, для того щоб оформити останні документи на авто. Потерпілий погодився, та попрохав свого сина щоб він перерахував грошові кошти. Так син потерпілого ОСОБА_5 , самостійно зі своєї вже зазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 зробив декілька грошових переказів, а саме: 1) 17.11.2023 о 16:16 у сумі 12000 гривень. 2) 17.11.2023 о 16:17 у сумі 12000 гривень. 3) 17.11.2023 о 16:18 у сумі 12000 гривень. 4) 17.11.2023 0 16:18 у сумі 11000 гривень. 5) 17.11.2023 о 16:19 у сумі 10000 гривень (загальна сума цих останніх переказі становить 57000 грн.). Після переказу ОСОБА_6 повідомив, що він передасть номер потерпілого чоловіку який займається оформленням документів на авто. В цей же день о 16:30 на мобільний номер потерпілого зателефонував чоловік (з тел. НОМЕР_6 ) який представився на ім?я ОСОБА_8 , та попрохав його перерахувати грошові кошти у розмірі 64000 гривень, для оформлення документів на авто. Після цього ОСОБА_4 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума перерахованих грошових коштів потерпілого та його сина складає 97700 гривень. На даний час грошові кошти повернуті не були.

Також під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , справа № 641/7714/23 номер провадження № 1-кс/641/1962/2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході аналізу якого встанволено, що на особовий рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , 17.11.2023 були зарахування грошових коштів, а саме: о 15:10:56 у розмірі 11500 грн від платника ОСОБА_5 ; о 15:25:48 у розмірі 29200 грн від платника ОСОБА_11 ; о 16:16:45 у розмірі 12000 грн від платника ОСОБА_5 ; о 16:17:47 у розмірі 12000 грн від платника ОСОБА_5 ; о 16:18:11 у розмірі 12000 грн від платника ОСОБА_5 ; о 16:18:33 у розмірі 11000 грн від платника ОСОБА_5 ; о 16:19:19 у розмірі 10000 грн від платника ОСОБА_5 . Після цих зарахувань були здійсненні перекази грошових коштів на особовий рахунок НОМЕР_7 , а саме:

- 17.11.2023 о 15:14:28 грошові кошти у розмірі 11500 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_8 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_9 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_12 ;

- 17.11.2023 о 15:44:49 грошові кошти у розмірі 29200 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_10 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_11 ) банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування отримувача: ОСОБА_13 ;

- 17.11.2023 о 16:22:49 грошові кошти у розмірі 57000 грн на рахунок отримувача: НОМЕР_12 (Номер/Код отримувача: відсутній) банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 UNEX BANK, найменування отримувача: ОСОБА_14 .

04.12.2023 Під час досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) з метою встановлення місця зняття грошових кошів, а також рух коштів з банківської картки вказаної в зверненні, на що отримано 08.01.2024 матеріали виконаного доручення відповідно до яких, встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 - 17.11.2023 о 16:22:49 MONORO11 Київ наземних операцій не було, кошти були переведені на картку НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), подальшою перевіркою встановити місце зняття та рух коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 не видалось можливим.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 , справа № 641/7714/23 номер провадження № 1-кс/641/241/2024 від 01.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході аналізу якого встановлено, що на особовий рахунок НОМЕР_16 (основна картка НОМЕР_17 ) відкритий на ім`я ОСОБА_15 , 26.01.1999 були зарахування грошових коштів 17.11.2023 о 16:22 у розмірі 57 000 грн. Після вказаного зарахування були далі перераховані грошові кошти декількома платежами на різні банківські картки, а саме:

- 17.11.2023 о 16:29:45 грошові кошти у розмірі 2669, 10 грн на банківську картку № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 17.11.2023 о 16:32:51 грошові кошти у розмірі 3600,00 грн на банківську картку № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17.11.2023 о 16:37:16 грошові кошти у розмірі 5791,16 грн на банківську картку № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 17.11.2023 о 16:41:13 грошові кошти у розмірі 17 364,40 грн на банківську картку № НОМЕР_21 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17.11.2023 о 16:42:02 грошові кошти у розмірі 2000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 17.11.2023 о 16:43:11 грошові кошти у розмірі 4699,67 грн на банківську картку № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 17.11.2023 о 17:05:49 грошові кошти у розмірі 3790,00 грн на банківську картку № НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17.11.2023 о 17:09:10 грошові кошти у розмірі 1715,00 грн на банківську картку № НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17.11.2023 о 17:16:01 грошові кошти у розмірі 1651,00 грн на банківську картку № НОМЕР_26 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 17.11.2023 о 17:25:21 грошові кошти у розмірі 3983,09 грн на банківську картку № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 17.11.2023 о 17:26:09 грошові кошти у розмірі 4530,59 грн на банківську картку № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 17.11.2023 о 17:28:28 грошові кошти у розмірі 2000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 17.11.2023 о 17:34:07 грошові кошти у розмірі 2000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 17.11.2023 о 17:46:10 грошові кошти у розмірі 3767,61 грн на банківську картку № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписок по розрахунковим рахункам, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_32 за період з 00.00 17.11.2023 по 14.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді за вищевказаною адресою

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1