Справа № 947/7602/24
Провадження № 1-кс/947/3337/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000290 від 29.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000290 від 29.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на речі та майно, вилучені у ході проведеного, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:мобільний телефон марки «Iphone15 ProMax», об`ємом пам`яті 256 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із сім-картами «Водафон», НОМЕР_4 та Київстар НОМЕР_5 , який належить останньому;мобільний телефон марки «Iphone14ProMax», об`ємом пам`яті 128 Gb, з паролем до системи НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 із сім-картою «Водафон», НОМЕР_9 , належить дівчині ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ;мобільний телефон марки «Iphone7», об`ємом пам`яті 32 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_10 із сім-картами «Київстар», НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 ;мобільний телефон марки «Iphone11», об`ємом пам`яті 64 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , із сім-картою «Водафон», НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 ;мобільний телефон марки «SumsungGalaxy 823», об`ємом пам`яті 128 Gb, з паролем до системи 2461, imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 ;ноутбук MacbookAirs/nFVFCLHJXMNHP, об`ємом пам`яті 250 Gb,з паролем до системи НОМЕР_18 ; банківську карту «OTPbank», НОМЕР_19 ; банківську карту «IdeaBan», НОМЕР_20 ;грошові кошти у національній валюті купюрами по 1000 гривень, усього 27 купюр на суму 27 000 гривень, по 500 гривень усього 15 купюр на суму 7500 гривень;грошові кошти у доларах США, а саме одна купюра номіналом 100 доларів США з номером АВ00438241К;сім-карти оператора зв`язку «Київстар», із сім-холдерами усього на 12 штук та 2 сім-карти без сім-холдерів, 11 сім-холдерів без сім-кар.

В обґрунтування підстав накладення арешту на майно вказує, що з метою недопущення пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об`єктом, предметом та знаряддям кримінального правопорушення, та яке визнано в порядку діючого кримінально - процесуального законодавства речовими доказами, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, а також те, що є достатні підстави вважати що вище зазначені вилучені речі зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні на вилучене майно арешту.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та наполягали на його задоволенні.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши доводи слідчого та представника власника майна, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 29.02.2024, за за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.02.2024 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_8 про те, що ним здійснювався збір грошових коштів для закупки дрону для військовослужбовців ЗСУ марки «DJL Mavic 3Т», однак невстановлена особа зловживаючи довірою, під приводом продажу дрону заволоділа грошовими коштами у сумі 170000 гривень в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 останній пояснив, що зібравши необхідну суму, знайшов оголошення на платформі «ОЛХ» щодо продажу дрону «DJLMavic 3Т», вартістю 180000 у продавця з підписом « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_21 ). Домовившись про зустріч, 29.02.2024 о 12 год. 00 хв. прибув до магазину «Гамак» АДРЕСА_2 , де продавець магазину показав дрон, однак повідомив, що розрахунок може здійснюватися лише з особою, з платформи «ОЛХ», яка надала реквізити для оплати на рахунок банківської карти НОМЕР_22 відкритої в АТ «Універсалбанк» та значиться за особою з даними « ОСОБА_10 » після здійснення оплати у розмірі 170000 гривень, не вийшов на зв`язок.

Далі, допитано у якості свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що перебуваючи у скрутному життєвому становищі у пошуках роботи на Телеграм-канал «Актуальні верифікації», побачила пропозиції з орендою банківських рахунків куди написала повідомлення наступного змісту «Кому треба Монобанк. Срочно». Після чого надійшло повідомлення у месенжер «Телеграм» від контакту « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , яка запропонувала взяти в оренду на тиждень особистий кабінет онлайн банкінгу вартістю 700 гривень. Виконавши всі вказівки останньої, особистий кабінет був змінений на іншого користувача. Оплата надійшла у сумі 700 гривень 28.02.2024 о 19:42 від ОСОБА_14 .

В послідуючому, ОСОБА_11 надійшла добровільна заява на проведення огляду її мобільного телефону марки «Redmi 9A» imei1: НОМЕР_23 , imei2: НОМЕР_24 та банківської карти «Monobank» № НОМЕР_25 . В ході огляду встановлено листування у мессенджері «Телеграм» від контакту « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 , де остання надає вказівки по верифікації для надання доступу стороннім користувачам до особистого кабінету додатку «Monobank». Після чого вище вказаний мобільний телефон виданий правоохоронним органам за добровільною заявою.

Оперативним шляхом встановлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_15 .

У зв`язку з наявністю невідкладного випадку, пов`язаного з рятуванням майна - предметів і документів, які мають значення доказів для досудового розслідування, а також переслідування особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення в межах цього кримінального провадження, уу період часу з 06 годин 57 хвилин по 11 годину 13 хвилини 04.03.2024, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone15 ProMax», об`ємом пам`яті 256 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 із сім-картами «Водафон», НОМЕР_4 та Київстар НОМЕР_5 , який належить останньому;

- мобільний телефон марки «Iphone14ProMax», об`ємом пам`яті 128 Gb, з паролем до системи НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 із сім-картою «Водафон», НОМЕР_9 , належить дівчині ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Iphone7», об`ємом пам`яті 32 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_10 із сім-картами «Київстар», НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «Iphone11», об`ємом пам`яті 64 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , із сім-картою «Водафон», НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «SumsungGalaxy 823», об`ємом пам`яті 128 Gb, з паролем до системи 2461, imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 ;

- ноутбук MacbookAirs/nFVFCLHJXMNHP, об`ємом пам`яті 250 Gb,з паролем до системи 246168429;

- банківську карту «OTPbank», НОМЕР_19 ;

- банківську карту «IdeaBan», НОМЕР_20 ;

- грошові кошти у національній валюті купюрами по 1000 гривень, усього 27 купюр на суму 27 000 гривень, по 500 гривень усього 15 купюр на суму 7500 гривень;

- грошові кошти у доларах США, а саме одна купюра номіналом 100 доларів США з номером АВ00438241К;

- сім-карти оператора зв`язку «Київстар», із сім-холдерами усього на 12 штук та 2 сім-карти без сім-холдерів, 11 сім-холдерів без сім-кар.

04.03.2024 слідчим у даному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08 березня 2024 року у справі №947/7602/24 (провадження № 1-кс/947/3336/24), у зв`язку із встановленням необхідності проведення перевірки щодо можливої причетності до неправомірної діяльності ОСОБА_6 , був наданий дозвіл на проведення обшуку (легалізовано обшук) за місцем мешкання останнього, оскільки, за висновками слідчого судді, орган досудового розслідування мав достатньо підстав вважати, що розслідування цього провадження необхідно переводити у відкриту форму, у тому числі для невідкладних обшуків з метою врятування майна яке імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

В даному випадку слідчий суддя вважає, що вилучені банківські карти підлягають дослідженню, щодо вирішення питання, чи використовувалися вони злочинцями під час скоєння злочину, а саме встановлення факту перерахування на них (або з них) грошових коштів, а також руху грошових коштів, ймовірно отриманих внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення.

Також наразі існує необхідність в дослідженні й вилучених мобільних телефонів та ноутбуку, оскільки зафіксована на них інформація може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи наявну можливість виявлення у мобільних телефонах та ноутбуку відомостей та файлів, які мають істотне значення для цього кримінального провадження, існує загроза їх знищення, зокрема, видалення листування, адресатів, телефонних дзвінків, документів, програм, а також приховування чи знищення самих пристроїв.

Викладене переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Зазначене у клопотанні майно належить до переліку майна, на яке може бути накладено арешт (ч. 10 ст. 170 КПК України). Водночас, слідчий суддя враховує застереження щодо можливості тимчасового вилучення мобільних терміналів систем зв`язку, передбачені ч. 2 ст. 168 КПК України. Таке вилучення допускається виключно у випадку, якщо воно обумовлене необхідністю проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Більш того, слідчий суддя не може виключати, що перед стороною обвинувачення постане питання експертного дослідження вилученого мобільного телефону, про що власне й зазначає слідчий у своєму клопотанні, а обов`язковою умовою їх проведення є безпосереднє надання для дослідження електронного пристрою, що додатково підтверджує наявність підстав для арешту майна.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що вилучені грошові кошти ймовірно можуть бути отримані від протиправної діяльності, за фактом даного кримінального провадження, а отже є предметом кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та їх співучасників, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тимчасово вилученого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які можливо були засобами вчинення злочинів, та відповідно залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України), за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, даних про необхідність призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 04.03.2024 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні на початковій стадії досудового розслідування.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні,

Мета судового контролю полягає в тому, щоб досудове розслідування в кримінальних провадженнях проводилось із дотриманням принципу верховенства права.

У порядку встановленому КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000290 від 29.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України- задовольнити.

Накласти арешт шляхом тимчасового позбавлення власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користуванняна майно, виявлене та вилучене 04.03.2024 року в ході проведення обшуку, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ОСОБА_15 ),а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 15 ProMax», об`ємом пам`яті 256 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 із сім-картами «Водафон», НОМЕР_4 та Київстар НОМЕР_5 , який належить останньому;

- мобільний телефон марки «Iphone14ProMax», об`ємом пам`яті 128 Gb, з паролем до системи НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 із сім-картою «Водафон», НОМЕР_9 , належить дівчині ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ;

- мобільний телефон марки «Iphone7», об`ємом пам`яті 32 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_10 із сім-картами «Київстар», НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «Iphone11», об`ємом пам`яті 64 Gb, з паролем до системи НОМЕР_1 , imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 , із сім-картою «Водафон», НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки «SumsungGalaxy 823», об`ємом пам`яті 128 Gb, з паролем до системи 2461, imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 ;

- ноутбук MacbookAirs/nFVFCLHJXMNHP, об`ємом пам`яті 250 Gb,з паролем до системи НОМЕР_18 ;

- банківську карту «OTPbank», НОМЕР_19 ;

- банківську карту «IdeaBan», НОМЕР_20 ;

- грошові кошти у національній валюті купюрами по 1000 гривень, усього 27 купюр на суму 27 000 гривень, по 500 гривень усього 15 купюр на суму 7500 гривень;

- грошові кошти у доларах США, а саме одна купюра номіналом 100 доларів США з номером АВ00438241К;

- сім-карти оператора зв`язку «Київстар», із сім-холдерами усього на 12 штук та 2 сім-карти без сім-холдерів, 11 сім-холдерів без сім-кар.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1