Справа № 359/4607/24
Провадження №1-КС/359/899/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

07.05.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 02.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувала з мобільного номеру телефону - НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , представилась працівником банку та шляхом обману вивідала у останнього особисті дані, після чого скориставшись отриманою інформацією шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілого в загальній сумі 35 000 грн, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

03.03.2024 в період часу з 17 год. 00 хв. до 14 год. 42 хв. було проведено допит потерпілого гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході проведення допиту встановлено, що 29.02.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. на контактний номер телефону потерпілого ОСОБА_3 зателефонував невідомий абонентський номер: НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про необхідність оновлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), що належить потерпілому ОСОБА_3 .

Також зазначено, що в ході допиту встановлено, що приблизно через десять хвилин після вище зазначеного телефонного дзвінка на контактний номер телефону потерпілого ОСОБА_3 зателефонував інший невідомий абонентський номер, а саме: НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови невідома особа, що зателефонувала з вказаного абонентського номеру телефону отримала інформацію від ОСОБА_3 щодо місцезнаходження останнього, наявності інших банківських карток, а також щодо операцій по банківській картці, які здійснювалися потерпілим.

Після чого на абонентський номер телефону ОСОБА_3 надійшло SMS-повідомлення з цифровою комбінацією, яку останній натиснув в ході телефонної розмови за вказівкою невідомої особи.

Крім того слідчий зазначає, що в приміщенні відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому ОСОБА_3 стало відомо про те, що з його банківської картки було перераховано грошові кошти в розмірі 34 576 гривень 7 копійок наступними операціями: о 14 год. 15 хв. 29.02.2024 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 406 гривень 85 копійок на банківську картку № НОМЕР_6 ; о 14 год. 19 хв. 29.02.2024 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 15 320 гривень 22 копійки на банківську картку № НОМЕР_6 ; 14 год. 45 хв. 29.02.2024 з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) здійснено операцію переказу грошових коштів у розмірі 18 849 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 .

Встановлено, що інформація яка становить слідчий інтерес в ході досудового розслідування, а саме інформація щодо телефонних з`єднань абонентів, що користуються наступними номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , в тому числі всіх наявних даних про таких абонентів, (ПІБ та анкетних даних, назв підприємств, адрес підключення тощо), дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, абонентських номерів в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка із зазначення типу зв`язку. знаходиться в оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків між вказаними абонентами та іншими абонентами, а також місця знаходження вказаних абонентів, за допомогою базових станцій, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв`язку та містить охоронювану законом таємницю, а також, що отримана в такий спосіб інформація може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В цьому випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , на отримання інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості у друкованому та електронному вигляді:

- про всі вхідні, вихідні дзвінки і sms повідомлення обладнань за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 29.02.2024 до 00 год. 00 хв. 01.03.2024 із зазначенням:

- адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 08 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1