Провадження № 1-кс/202/1536/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

04 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий судя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000991 від 07.09.2023 за ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння правами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та нерухомим майном, належним підприємству.

Кримінальне провадження розпочато за заявою представника ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано з 16.09.2016, що підтверджується випискою з реєстру. З моменту реєстрації підприємства по 30.08.2023 керівником була одна особа ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що із використанням підроблених документів невстановленими особами шахрайським шляхом здійснено відчуження права власності на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З 24.08.2023 року група осіб, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи 100% та отримали повний контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 30.08.2023 керівником та власником товариства вже є інша фізична особа ОСОБА_6

Підставою для внесення даних записів в реєстр є Рішення Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 30.08.2023 року 004078424).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз існує необхідність у вилученні саме оригіналів документів котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, документів, що стосуються рішення від 30.08.2023р 004078424), щодо змін учасника та керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_8 посвідчена 05.07.2023 року приватним нотаріусом у м. Колобжег (Польща) ОСОБА_9 ; довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_10 від 16.08.23р засвідчена Державним нотаріусом Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 16.08.2023 за реєстровим №1-277;акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 23.08.23р засвідчена Державним нотаріусом Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 23.08.2023 за реєстровим №1-285, 1-286, 1-287; рішення Єдиного учасника (власника) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 23.08.23р засвідчена Державним нотаріусом Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 23.08.2023 за реєстровим №1-284.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

У провадженні слідчого відділення ВП №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000991 від 07.09.2023 за ч.3 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, призначено судову почеркознавчу експертизу тощо.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 30.08.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державну реєстрацію змін щодо складу засновників (учасників), зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна керівника юридичної особи відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 на ОСОБА_6 .

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання. Документи можуть перебувати у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , оскільки підставою для внесення даних записів в реєстр є Рішення Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 30.08.2023 року 004078424).

Також слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, враховуючи призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, обставини кримінального провадження, та інші доводи та надані документи стороною обвинувачення в обґрунтування поданого клопотання.

За таких обставин, клопотання слідчого, погоджене з прокурором підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань07.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких було прийнято рішення від 30.08.2023р 004078424), щодо змін учасника та керівника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема: довіреність від ОСОБА_5 на ОСОБА_8 , посвідчена 05.07.2023 року приватним нотаріусом у м. Колобжег (Польща) ОСОБА_9 , довіреність від ОСОБА_8 на ОСОБА_10 від 16.08.23р засвідчена Державним нотаріусом Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 16.08.2023 за реєстровим №1-277, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 23.08.23р засвідчена Державним нотаріусом Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 23.08.2023 за реєстровим №1-285, 1-286, 1-287; рішення Єдиного учасника (власника) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) від 23.08.23р засвідчена Державним нотаріусом Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 23.08.2023 за реєстровим №1-284.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1