н/п 1-кс/953/3238/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення в повному обсязі в електроному вигляді копій документів та інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, за період з 27.10.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, по банківському рахунку: НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 06.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7- го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 28.10.2023 невстановлені особи під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмістивши відповідне оголошення у соціальній мережі «Facebook» із зазначенням мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 4750 гривень, які він перерахував цього ж дня о 14.36 з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківську карту НОМЕР_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належить ОСОБА_6 Аналізом виписки про рух коштів по рахунку вищевказаної банківської карти, встановлено, що 28.10.2023 о 14.48 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів у сумі 4450 на банківський рахунок НОМЕР_3 емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідча вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власника банківського рахунку, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських карт, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, за період з 27.10.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, по зазначеному вище банківському рахунку. Для цього органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення власника банківської карти, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину та надання їм належної правової оцінки, перевірки фактів переведення грошових коштів. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 за фактом того, що 06.09.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що отримано оперативну інформацію відносно групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інші невстановлені особи, учасники якої налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами громадян шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючого товару, під виглядом представників приватних фірм за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2023 за фактом того, що 30.10.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 за фактом того, що 24.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 6000 гривень.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом того, що 28.10.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 4750 гривень.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023 за фактом того, що 16.11.2023 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ДСР НПУ з додатками та заявою ОСОБА_9 за фактом того, що 08.11.2023 група осіб під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику грошовими коштами у розмірі 14408 гривень.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 06.09.2023 до ЄРДР за №0001032, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, останній просив вжити заходи до невідомих осіб, які 28.10.2023 під приводом продажу дров з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 4750 гривень. Грошові кошти він переказав 28.10.2023 на банківську картку НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , ІПН: НОМЕР_9 ).

Відповідно до даних, які містяться у рапорті ст.оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_10 , в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за No 0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , 28.10.2023 о 14:36 здійснив переказ власних грошових коштів на суму 4750 грн., на банківську картку НОМЕР_7 , ( НОМЕР_10 - НОМЕР_11 ), що згідно даних отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 . При аналізі отриманих даних з банку, встановлено, що ОСОБА_6 , майже одразу 28.10.2023 о 14:48 після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , переказала грошові кошти у сумі 4450 грн. на інший банківський рахунок: НОМЕР_3 в графі «найменування» значиться, що цей рахунок належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_12 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 06.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшій слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням сум, дат, призначення платежів, залишку коштів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, реквізитів банківських установ, а також документів на відкриття рахунків, а саме заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, довіреностей, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, фото чи відеозапис, щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, інформацію щодо місця мешкання та контактних телефонів останнього, а також номерів телефонів які на даний час прив`язані до того чи іншого рахунку, ІР-адреси, геолокації під час користування інтернетбанкінгом, за період з 27.10.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, по банківському рахунку: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 10.07.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1