Провадження №1-кс/337/237/2024
ЄУН № 337/1473/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 02.02.2024 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне, що до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи підробили висновки ЛКК КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про захворювання дітей, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом 02.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника відділу грошових виплат та компенсації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка пояснила, що за результатами проведеного спеціалістами управління соціальної підтримки населення Департаменту внутрішнього контролю щодо призначення та виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновлені дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 було встановлено наступне.

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка отримувала допомогу з 02.02.2023 по 31.10.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_6 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_7 , 23.12.2022 - вроджена недостатність лактози (від 27.01.2023 № 108 висновок ЛКК, довідка № 83, 27.07.2023 № 154 висновок ЛКК, довідка № 84 від 27.07.2023, довідка № 155 від 21.09.2023 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради про збій в системі).

Враховуючи те, що фінансування допомоги відбувається за кошти державного бюджету та з метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів Департамент звернувся до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради з запитами щодо підтвердження видачі або не видачі висновків ЛКК про захворюванням вищезазначених дітей на рідкісні орфанні захворювання.

У відповідь на запити надійшли повідомлення від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради про те, що вищезазначені документи не надавались.

Також, що за період часу з 02.02.2023 по 31.10.2023 ОСОБА_6 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 40 733 гривень 71 копійок.

Згідно оригіналу особової справи щодо нарахування соціальних виплат громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що остання отримувала грошові виплати на банківський рахунок Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 в період з 01.02.2022 по 10.11.2023.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, в зв`язку з чим просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися,надали письмові заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксації та їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Акціонерного Товариства Комерційний Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-завіреної належним довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.11.2023, у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року, кримінальне провадження № 0000143.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-завіреної належним довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.11.2023, у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерного Товариства Комерційний Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-завіреної належним довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.11.2023, у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі.

Строк дії ухвали встановити по 04.04.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1