Справа № 592/5398/24
Провадження № 1-кс/592/2134/24
УХВАЛА

про проведення обшуку

03 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та прилеглих до даного будинку кладових, підвальних та прибудинкових приміщень, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

установив:

Дізнавач клопотання мотивує тим, що 12.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, діючи умисно та керуючись метою незаконного збагачення, під приводом отримання Е-квитка для поїздки у сервісі "Blablacar", використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовим коштами, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на банківську карту АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 2 148 гривень.

19.05.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ "ПриватБанк" та на яку 12.03.2023 о 16:32 та о 16:42 були перераховані грошові кошти із карти потерпілої.

Зазначена вище карта видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 12.03.2023 о 16 годині 32 хвилині та о 16 годині 42 хвилини на банківську карту № НОМЕР_3 , відбулося зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_6 .

Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 16 годині 48 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 2 880 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 .

Окрім цього, в ході огляду інформації, по руху грошових коштів з по картці № НОМЕР_3 виявлено того ж дня в період з 14 год 59 хв по 15 год 03 хв (до моменту зарахування коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 ) зняття грошових коштів за допомогою банкомату № CАSU6999, що знаходиться за адресою: місто Суми, вулиця Кооперативна, 1 (Еко-Маркет).

При відкритті даної карти ОСОБА_5 вказано фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

У подальшому, 03.01.2024 отримано тимчасових доступ до інформації, зокрема про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк».

З якої встановлено, що зазначена вище карта також видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій у Сумській області у місті Суми по вулиці Харківській, 42/50, фінансовий номер мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 12.03.2023 о 16 годині 48 хвилин на банківську карту № НОМЕР_4 відбулося зарахування грошових коштів з карти АТ КБ «Приватбанк» через мобільний додаток «privat24» на суму 2 880 гривень з банківської карти АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 16 годині 55 хвилин відбулося зняття грошових коштів за допомогою банкомату № CАSU6999, що знаходиться за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Кооперативна, 1 (Еко-Маркет) на суму 2 000 гривень.

Мобільний пристрій, в якому використовувалася дана сім карта, у період з 14 години 26 хвилин 12.03.2023 по 15 годину 55 хвилин 13.05.2023 знаходився в межах міста Суми, Сумської області.

Зокрема, у час здійснення перерахунку кошів зі своєї карти, на іншу карту № НОМЕР_4 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в ході огляду інформації, про з`єднання абонента, виявлено ряд з`єднань з мобільним номером телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , який використовувався при заволодінні грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , а також з мобільним номером телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , який являється фінансовим до банківської карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 .

Рух коштів між картами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 свідчить про пов`язаність володільців вказаних карток, обидва є мешканцями Сумської області.

ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до відповіді на запит від відділу «Центру надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Степанівської селищної ради встановлено, що власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 - відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та (або) майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 8», банківська картка емітована в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_4 , сім карта із номером телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , сім карта із номером телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , мобільний телефон із IMEI: НОМЕР_8 , виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку дізнавача, перевіривши матеріали клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у якому зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та прилеглих до даного будинку кладових, підвальних та прибудинкових приміщень, з метою відшукання і вилучення майна: мобільного телефону марки «Iphone 8», з операційною системою версії НОМЕР_9 , який використовував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , IP-адреса - НОМЕР_10 , банківської картки емітованої в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , банківської картки № НОМЕР_4 , сім карти із номером телефону ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , сім карти із номером телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , мобільний телефон із IMEI: НОМЕР_8 , а також інших банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, та інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000278 від 17.03.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1