Справа № 496/1394/24
Провадження № 1-кс/496/724/24
У Х В А Л А

01 березня 2024 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 відомості про яке 08.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , уродженка міста Білгород-Дністровський, проживає: АДРЕСА_1 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили від її імені офіційні документи, внаслідок чого у період часу з березня по вересень 2023 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 здійснювались виплати у вигляді нарахувань в якості заробітної плати, хоча остання тривалий час перебуває у декретній відпустці та будь-якого відношення до трудової діяльності з вищевказаним підприємством не мала. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано 20.01.2022, юридична адреса: АДРЕСА_2 (за вказаною зареєстровано 69 суб`єктів господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність місця знаходження), можлива фактична адреса розташування офісних приміщень: АДРЕСА_3 , основний вид економічної діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту). Засновником являється ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 , внесок в статутний капітал: 25 000.00 грн, 100%. Кінцевим бенефіціаром, засновником, бухгалтером, директором та підписантом є ОСОБА_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 . Крім того, ОСОБА_6 , являється також кінцевим бенефіціаром, засновником, директором, бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дата реєстрації: 08.02.2019, юридична адреса: АДРЕСА_6 , основний вид економічної діяльності: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Також, встановлено, що у провадженні сектору дізнання ОРУП №2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000289 відомості про яке 05.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 КК України, за наступними фактом: 04.09.2023 до ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло телефоне повідомлення зі спец-лінії 102 від працівника ДПСУ, про те, що 04.09.2023 о 11:16 за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, на пункті пропуску, 47 км траси «Одеса-Рені», громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 з метою безперешкодного перетину державного кордону пред`явив тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_4 від 18.07.2023 та довідку ВЛК №148/2/22 від 18.07.2023 видані ІНФОРМАЦІЯ_5 , на своє ім`я з явними ознаками підробки. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання показала, що вона ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не має, ніколи не подавала документи для працевлаштування, ніколи там не була працевлаштованою грошові кошти які виплачувались на її ім`я я не отримувала. Внаслідок вищевказаного їй відмовлено в отриманні соціальної допомоги у зв`язку з народженням дитини, у неї погіршився стан здоров`я внаслідок стресової ситуації. Таким чином, встановлено що до вищевказаного може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , моб. тел. НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ., паспорт НОМЕР_7 від 12.05.2009 виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України, закордонний паспорт НОМЕР_8 від 12.10.2022 видано Малиновський відділ у місті Одесі ГУ ДМС України в Одеській області, Батько: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_7 , мобільний телефон: НОМЕР_10 , Мати: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_7 ,працювала в Ощадбан на посаді бухгалтера, можливо перебуває за кордоном (Молдова або Польща), НОМЕР_12 . Отже, все вище може вказувати на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовують підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 для подальшого нарахування заробітної плати, обготівковування її та розподілення між учасниками злочинної схеми. Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_8 , з метою вилучення інформації щодо працівників підприємств, які мають відношення до вчинення злочину.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_9 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000123 від 08.02.2024, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати:

- список та усю наявну інформацію щодо осіб, за яких наступні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - звітували як за своїх працівників у період часу з 01.01.2023 по 22.02.2024, в тому числі із відображенням прізвища ім`я по батькові, ідентифікаційного коду, розміру нарахованої плати вказаним працівникам помісячно та іншу інформацію, з можливістю ознайомитись з вказаною інформацією тау разі необхідності виготовити її копії.

- список та усю наявну інформацію щодо фізичних та юридичних осіб, які звітували за наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , як за своїх працівників у період часу з 01.01.2023 по 22.02.2024, в тому числі із відображенням прізвища ім`я по батькові, ідентифікаційного коду, розміру нарахованої плати вказаним працівникам помісячно та іншу інформацію, з можливістю ознайомитись з вказаною інформацією тау разі необхідності виготовити її копії.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що за адресою: АДРЕСА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1