Справа № 645/6886/23
Провадження №1-кс/645/592/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001596, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.11.2023 за фактом ч.4 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 16.11.2023 року надійшло повідомлення про те, що невідома особа зателефонувала гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3430 грн. Відбулось 3 перекази на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

У допиті потерпілий повідомляє, що 15.11.2023 року приблизно о 11:00 год., потерпілому зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомий розмовляв російською мовою або суржиком. Чоловік повідомив, що банківську картку заблоковано. Потерпілому запропонували змінити пароль від банківської картки. Після чого, ОСОБА_5 , почали телефонувати мов натисніть 1-3 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він натиснув один раз та далі почали приходити смс повідомлення, але потерпілий на них не відповідав.

15.11.2023 року потерпілий пішов у банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де запитав чому приходять смс повідомлення, де йому повідомили ну приходять і приходять. В ніч з 15 на 16 потерпілому телефонували всю ніч та вранці 16.11.2023 року він знову пішов у банк, де сказали, що це шахраї. Після чого, потерпілий звернувся до банку та йому надали виписку де було вказано, що його грошові кошти з фінансового номеру НОМЕР_5 , були переведені на невідомі адреси.

Перша грошова операція відбулась 15.11.2023 року о 13:35, на загальну суму 324 грн., а саме це було поповнення мобільного НОМЕР_4 , чий це номер телефону потерпілому не відомо. Після цього, відбулась друга грошова операція приблизно о 12:04, а саме переказ з банківської картки на загальну суму 294 грн.?

Третя грошова операція відбулась 15.11.2023 року о 12:07 год., на загальну суму 305 грн., а саме переказ з банківської картки. Четверта грошова операція відбулась 15.11.2023 року о 16:17 год., на загальну суму 305 грн., а саме переказ з банківської картки. П`ята грошова операція відбулась 16.11.2023 року о 00:03 год., на загальну суму 154 грн. 78 копійок, а саме: телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошова операція відбулась 16.11.2023 року о 00:04, на загальну суму 154 грн. 78 копійок на телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошова операція відбулась 16.11.2023 року о 00:08 год., на загальну суму 324 грн., а саме це було поповнення мобільного телефону НОМЕР_4 , чий це номер потерпілому не відомо. Восьма грошова операція відбулась 16.11.2023 року о 06:25 год., на загальну суму 625 грн. 61 копійку, на телеком послуги IPAY*TELECOM,KYIV. Дев`ята грошова операція відбулась 16.11.2023 року о 06:26, на загальну суму 646 грн. 8 копійок на телеком послуги IP AY* TELECOM, KYIV.

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_3 , яка належить AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/'закриття банківської картки із № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку із № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти із № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 14.11.2023 по 17.11.2023, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості. З метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до особистих даних власника банківської картки із № НОМЕР_3 , що належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки картки із № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку із № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти із № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 14.11.2023 по 17.11.2023, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином завірених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 12.05.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1