СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2187/24
ун. № 759/6090/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2024 слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС-ХХІ», ідентифікаційний код юридичної особи 34881925, в розмірі 100 % та квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яка належить підозрюваному.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, в тому числі заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів підприємств: ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС-ХХІ», ідентифікаційний код юридичної особи 34881925.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство «Бау Комплект».

28.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу внеску до статутного капіталу ПП «Бау Комплект» ОСОБА_6 передав (продав) у власність ОСОБА_7 внесок до статутного капіталу підприємства, а ОСОБА_7 прийняв (купив) у власність внесок до статутного капіталу підприємства.

Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 Міністерства оборони України тимчасове виконання обов`язків директора ДП «Конверсенергопром» покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну «Військессетменеджмент» ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_8 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

17.08.2017 між ДП «Конверсенергопром» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 та підприємством в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про будівництво житлового комплексу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів, а саме: на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002, площею 34,99898 га, що за адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:080:0002 перебуває у комунальній власності Требухівської сільської ради Броварського району Київської області та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії НОМЕР_1 , виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання Требухівської сільської ради від 30.11.2005 № 415 перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.

24.12.2019 на підставі договору про відступлення шляхом купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Бау Комплект» ОСОБА_7 продав, а ОСОБА_9 прийняв корпоративні права на Підприємство.

20.02.2023 на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Бау Комплект» ОСОБА_9 продав корпоративні права Підприємства ОСОБА_10 .

Протоколом № 1 від 10.04.2023 ТОВ «Бау Універсал» створено вказане товариство, призначено на посаду директора ОСОБА_11 та затверджено статут.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_10 продав ОСОБА_11 1 % частки у статутному капіталі Підприємства.

01.02.2024 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Бау Комплект» ОСОБА_10 продав ТОВ «Бау Універсал» в особі ОСОБА_11 99 % частки у статутному капіталі Підприємства.

Таким чином ОСОБА_11 набув 100 % корпоративних прав на Підприємство.

ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді директора підприємства, будучи службовою особою, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив корупційний злочин за наступних обставин за пособництва ОСОБА_5 , якого залучив до вчинення злочину у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час.

На початку 2022 в директора ТОВ «ЮНІСАЛТПРОДЖЕКТ» () ОСОБА_12 виник намір у здійсненні забудови житловою нерухомістю земельної ділянки з кадастровим номером :01:080:0002, площею 35 га, розташованої в с. Требухів Броварського району Київської області.

Для здійснення забудови ОСОБА_12 залучила інвестора Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Д. КОМФОРТ» () в особі засновника ОСОБА_13 . Для спільної діяльності щодо підготовчих процесів до будівництва ОСОБА_13 та ОСОБА_12 дійшли домовленості діяти спільно задля позитивного результату в переговорних процесах, зустрічах та обмінюватися інформацією щодо їх результатів.

ОСОБА_12 , будучи представником ОК «ЖБК «Д. КОМФОРТ», представляючи інтереси даного обслуговуючого кооперативу, звернулась із питанням забудови вказаної земельної ділянки до Требухівського старости Броварської ОТГ Київської області, на що їй повідомили, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ().

Під час зустрічі з ОСОБА_11 , останній повідомив ОСОБА_12 , що є радником директора ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_8 та має на нього вплив. В цей час у ОСОБА_11 виник злочинний умисел, спрямований одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_8 , поєднане з вимаганням такої вигоди від ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб в особі пособника ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_8 повідомив, що між користувачем земельної ділянки ДП «КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» та підконтрольним йому підприємством ПП «Бау Комплект» () укладено формальний договір про забудову вказаної земельної ділянки. Таким чином однією зі схем отримання цієї земельної ділянки під забудову є розірвання вказаного договору та укладення аналогічного з іншою компанією, корпоративні права на яку будуть передані ОСОБА_13 , за умові сплати неправомірної вигоди, яка має бути сплачена за розірвання існуючого договору про забудову, при цьому такі умови висунув ОСОБА_11 , присутній при розмови був пособник

ОСОБА_5 .

21.02.2024 ОСОБА_12 зустрілася із ОСОБА_11 та в ході розмови останній повідомив, що може змінити існуючий договір про будівництво житлового комплексу укладений між підприємством та Державним підприємством шляхом укладення додаткових угод та запропонував надати за це йому неправомірну вигоду, окрім грошових коштів, у вигляді наявних квартир збудованих підприємствами ОСОБА_13

22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 зустрілася із ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , при цьому біля входу до приміщення нотаріуса знаходився пособник ОСОБА_5 . Далі, ознайомившись із проектом договору, розробленим нотаріусом, та погодившись із його змістом, ОСОБА_12 передала ОСОБА_11 на його попередню вимогу в якості неправомірної вигоди пакет документів для реєстрації права власності на 7 квартир у м. Житомир, а саме: три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 142 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_4 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 149 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_5 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 150 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.68 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 68 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_6 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 151 від 19.03.2024 на 1 арк.; три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.74 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 74 від 19.03.2024 на 1 арк. та три примірники договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 1А.1.75 з додатком № 1 від 19.03.2024 на 9 арк. та три примірники довідки № 75 від 19.03.2024 на 1 арк.

Після отримання вищевказаних документів, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , який в період з 06.01.2023 по приблизно 10:50 год. 22.03.2024 під впливом ОСОБА_11 та пособника ОСОБА_5 підписали договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі,

с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_14 17.08.2017 за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 , що дозволяє ОК «ЖБК «Д.Комфорт» здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002.

Далі, цього ж дня, приблизно о 10:50 ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 вийшов на вулицю, та перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_7 та сів на заднє сидіння автомобіля, на якому приїхала ОСОБА_12 , та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі групою осіб, відкрив паперовий пакет, в якому знаходилися грошові кошти в розмірі 320 тис. доларів США та почав перекладати у свій рюкзак, в цей час пособник ОСОБА_5 знаходився навпроти під`їзду АДРЕСА_8 .

23.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , на праві власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , являється власником корпоративних прав у ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС-ХХІ», ідентифікаційний код юридичної особи 34881925, в розмірі 100 %.

Таким чином, майно, належне ОСОБА_5 може бути конфісковане як вид покарання.

У матеріалах справи міститься заява слідчого, у якій він просить розгляд справи здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Також слідчий просить розгляд клопотання про арешт майна здійснювати без виклику підозрюваного та його захисника.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені положення закону, з метою забезпечення збереження арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно положень ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000450 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 4 ст. 368 КК України.

З постанови від 21.03.2024 про визначення слідчої групи вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000450 від 28.12.2022 вважати місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

23.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС-ХХІ», ідентифікаційний код юридичної особи 34881925 (відсоток частки статного капіталу 100 %).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 25.03.2024 № 371203474, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги ту обставину, що санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що існують підстави для накладення арешту на майно, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС-ХХІ», ідентифікаційний код юридичної особи 34881925, в розмірі 100 % та квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), яка належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток, будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження, в тому числі заборонивши особам, уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни до установчих документів підприємств: ТОВ «БУДТЕХСЕРВІС-ХХІ», ідентифікаційний код юридичної особи 34881925.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1