Справа №534/630/24
Провадження №1-кс/534/137/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому прохає надати группі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 27.11.2023 року близько 13 год 00 хв. невідома особа, під приводом продажу товару на сайті оголошень OLX, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 28 листопада 2023 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, оскільки ця інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

З`ясувавши думку дізнавача, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, встановлено, що 27.11.2023 року на сайті оголошень OLX гр. ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж дитячих санчат. Вказане оголошення на даний час видалене. ОСОБА_4 написав продавцю про намір придбати санчата, та отримав письмову відповідь з мобільного номеру НОМЕР_1 . Перетелефонувавши на вказаний мобільний номер, слухавку підняв невідомий чоловік, і в розмові цей чоловік повідомив, що санчата відправить тільки після повної оплати. ОСОБА_4 цього ж дня о 13 год 03 хв. з банківської картки своєї дружини № НОМЕР_3 ОСОБА_5 зробив грошовий переказ власних коштів, які зберігалися на банківській картці дружини, на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 1000 грн. Після цього ОСОБА_4 телефонував продавцю щодо відправки санчат, продавець повідомляв, що на даний час не може відправити санчата, а в подальшому заблокував номер телефону ОСОБА_4 . Встановлено, що банківська картка із номером № НОМЕР_4 , вказана невідомою особою, та на яку було перераховано потерпілим грошові кошти на загальну суму 1000 грн, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій платіжних інструкцій, потерпілий ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 1 000 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- детальну інформацію про банківські операції, що проводилися з 27.11.2023 по 19.03.2024 за картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, в т.ч. зі змінами фінансового телефону;

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів із вказаного рахунку - вказати данні їх отримувача;

- ??у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

??- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

??фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 27.11.2023 по 19.03.2024p.

Виконання ухвали доручити відповідальним працівникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10