Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/330/24
У Х В А Л А

іменем України

25 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.332 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Дніпро та Синельниківського району Дніпропетровської області налагодили протиправну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Так, з метою власного збагачення, громадянин України ОСОБА_4 (далі - Відаді), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організували протиправну діяльність, яка полягає у наступному.

Відаді підшукує чоловіків призовного віку та пропонує їм протиправним шляхом оформити документи для незаконного виїзду через державний кордон України, в умовах воєнного стану, з метою уникнення останніми призову. Перетин кордону відбувається шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька або укладання фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю.

Також, Відаді особисто або через довірених осіб, підшукує жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів для участі, за грошову винагороду, у схемі з незаконного перетину кордону чоловіками призивного віку.

Довіреними особами Відаді, які приймають участь у вказаній протиправній діяльності останнього є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 . Роль ОСОБА_6 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень полягає у тому, він безпосередньо спілкується з Відаді та ОСОБА_5 , підшукує багатодітних матерів, жінок з інвалідністю та осіб, яким необхідно перетнути державний кордон.

В свою чергу, ОСОБА_6 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 , який має сталі контакти у ІНФОРМАЦІЯ_4 , які використовує для незаконного оформлення відповідних документів.

ОСОБА_5 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка є працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_8 , усвідомлюючи незаконність вказаної діяльності, за грошову винагороду від ОСОБА_5 оформлює документи, а саме свідоцтва про народження (у разі набуття призовником батьківства) та свідоцтва про шлюб (у разі укладення шлюбу призовником з жінкою, яка має інвалідність).

Крім того, ОСОБА_5 безпосередньо спілкується з Відаді, отримує від нього грошові кошти та замовлення на виготовлення закордонних паспортів, домовляється з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 про укладення фіктивних шлюбів та статусів багатодітних батьків.

Вищевказана протиправна діяльність фігурантів кримінального провадження підтверджується допитами свідків, інформуванням ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_8 цивільного стану, інформацією про перетин кордону, протоколами за результатами проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні, які розсекречено у встановленому законом порядку.

Відповідно до відомостей отриманих за результатами проведення комплексу НСРД, підтверджується спілкування та координація злочинної діяльності між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та маючи безперешкодний доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, сприяла документальному оформленню чоловікам призовного віку статусу фіктивного багатодітного батьківства та укладання фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 та маючи безперешкодний доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, сприяла документальному оформленню чоловікам призовного віку статусу фіктивного багатодітного батьківства та укладання фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю.

В ході досудового розслідування було встановлено, що деякі багатодітні матері складали довіреності та уповноважували громадян на подачу заяв про визнання батьківства, отримання свідоцтв про народження їх дітей у будь-якому відділі РАЦС.

Також встановлено, що багатодітна ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_11 для вчинення вищезазначених дій та вказану довіреність посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738, адреса: АДРЕСА_5 .

Крім того, багатодітна ОСОБА_13 уповноважила ОСОБА_14 та ОСОБА_11 для вчинення вищезазначених дій та вказану довіреність посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738, адреса: АДРЕСА_5 .

Багатодітна ОСОБА_15 уповноважила ОСОБА_14 та ОСОБА_11 для вчинення вищезазначених дій та вказану довіреність посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738, адреса: АДРЕСА_5 .

Багатодітна ОСОБА_16 уповноважила ОСОБА_5 для вчинення вищезазначених дій та вказану довіреність посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738 адреса: АДРЕСА_5 .

Багатодітна ОСОБА_17 уповноважила ОСОБА_18 та ОСОБА_11 для вчинення вищезазначених дій та вказану довіреність посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738, адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, всебічного, повного проведення досудового розслідування, а також того, що довіреність та заява про визнання батьківства і документи, які були додані для оформлення вищезазначених документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738 адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_19 надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Приватний нотаріус ОСОБА_12 у судове засідання не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст..8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину, становлять охоронювану законом таємницю. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_23 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_25 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_26 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , номер свідоцтва 7738, адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

1. сторінок із книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де була відображена реєстрація довіреності та заяви про визнання батьківства ОСОБА_10 ;

2. документів, на підставі яких було оформлено довіреність, що зареєстровано в реєстрі за № 647, та заяви про визнання батьківства, що зареєстровано в реєстрі за № 645;

3. сторінок із книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де була відображена реєстрація довіреності та заяви про визнання батьківства ОСОБА_13 .

4. документів, на підставі яких було оформлено довіреності, що зареєстровано в реєстрі за № 841, № 814, №834, та заяви про визнання батьківства, що зареєстровано в реєстрі за № 839, № 812, 832;

5. сторінок із книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де була відображена реєстрація довіреності та заяви про визнання батьківства ОСОБА_15 ;

6. документів, на підставі яких було оформлено довіреності, що зареєстровано в реєстрі за № 847, № 831, та заяви про визнання батьківства, що зареєстровано в реєстрі за № 844, № 845, № 829;

7. сторінок із книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де була відображена реєстрація довіреності та заяви про визнання батьківства ОСОБА_16 ;

8. документів, на підставі яких було оформлено довіреності, що зареєстровано в реєстрі за № 572, №573, та заяви про визнання батьківства, що зареєстровано в реєстрі за № 570, № 569;

9. сторінок із книги реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де була відображена реєстрація довіреності та заяви про визнання батьківства ОСОБА_17 .

10. документів, на підставі яких було оформлено довіреності, що зареєстровано в реєстрі за № 783, №811, та заяви про визнання батьківства, що зареєстровано в реєстрі за № 781, № 780, № 808, № 777, №778.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1