Справа № 750/4142/24
Провадження № 1-кс/750/2965/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо відомостей про доходи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКОНН НОМЕР_1 ) та їх джерело, за період з 01.01.2018 по 12.06.2024, у тому числі інформацію про доходи ФОП ОСОБА_11 (РНКОНН НОМЕР_1 ) та їх джерело, за період з 01.01.2018 по 12.06.2024, та інформацію, щодо повідомлення про прийняття на роботу за період часу з 01.01.2018 по 12.06.2024, ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій вказаних документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001526 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 до Чернігівської обласної прокуратури надійшла колективна заява щодо можливих неправомірних дій бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 . Відповідно до заяви, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення взяття кредиту на встановлення індивідуального теплового пункту та утеплення під`їздів у розмірі близько до 3 800 000 грн. Кредит мав повністю погасити витрати, однак додатково з мешканців будинку одноразово збирали внески у розмірі 33, 5 грн. за 1 кв. м. Протягом деякого часу держава погасила 3 200 000 грн. кредиту. Однак залишок боргу протягом усього часу ОСББ не був погашений.

Допитано в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які є мешканцями будинку АДРЕСА_2 , які пояснюють, що ОСОБА_11 , яка є бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує кошти ОСББ на свій власний рахунок ФОП ОСОБА_11 ..

Під час надання письмового пояснення ОСОБА_11 , вказала, що грошові кошти перераховувала за надані послуги, які надавала як ФОП та перераховувала робітникам, яких наймала для виконання робіт.

На виконання ухвали судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.05.2024 року по справі №750/1566/24 (провадження N?1-кс/750/2468/24) по платнику ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_1 ) отримано інформацію, що згідно баз даних платником ФОП ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_1 ) Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Податковий розрахунок) за період 1-4 квартали 2018 - 2023 роки та 1 квартал 2024 року (з 01.01.2018 по 31.03.2024) до ІНФОРМАЦІЯ_2 не подавалися.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо відомостей про доходи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНКОНН НОМЕР_1 ) та їх джерело, за період з 01.01.2018 по 12.06.2024, у тому числі інформацію про доходи ФОП ОСОБА_11 (РНКОНН НОМЕР_1 ) та їх джерело, за період з 01.01.2018 по 12.06.2024, та інформацію, щодо повідомлення про прийняття на роботу за період часу з 01.01.2018 по 12.06.2024, ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15