Справа №295/5310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000792 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у період з 30.10.2023 по 26.01.2024 начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будучи службовими особами правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, причетні до корупційних кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколів НСРД, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_5 номер банківського рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який мав скинути грошові кошти в якості неправомірної вигоди.

В обґрунтування клопотання вказав, що виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 30.06.2023 по 26.01.2024, а також встановлення власника вказаної картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в в прохальній частині клопотання просив розгляд справи проводити без його участі, вказавши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином виготовлених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- відомостей про рух коштів за період часу з 30.06.2023 по 26.01.2024 по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і часу платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача, призначення платежу, інформації щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів) самообслуговування, в яких було здійснено оплату та зняття готівкових коштів з вказаного рахунку, та/або переведення грошових коштів на інші рахунки (із зазначенням дати операції та розміру грошових коштів);

- документи з оформлення особової справи власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1