Справа №295/3076/24
УХВАЛА

Іменем України

06.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за №0000176 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому вказав, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється по заявах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 щодо можливих неправомірних дій, які виразилися у заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом зловживання дорірою з використанням електронно обчислювальної техніки.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в рамках кримінального провадження встановлено, що потерпілі перебували за місцем проживання, де в соціальній мережі «Facebook» знайшли оголошення про працевлаштування за кордоном у федеративній республіці Німеччина, королівстві Бельгії, республіці Болгарія та інших країнах. У вказаних публікаціях був вказаний номер телефону оператора ФР Німеччини Бельгії та інших країн, в яких пропонувалося працевлаштування, і в публікації було зазначено що звертатися у месенджері «Viber». Написавши у месенджер «Viber» користувачу даної сторінки, потерпілі дізналися про наявність місць для працевлаштування та отримували позитивну відповідь. У подальшому невстановлена особа, надавала номери банківських карток, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», є електронним платіжним засобом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інші банківські рахунки, на які необхідно здійснити електронну оплату коштів на виготовлення документів для виїзду за кордон з метою офіційного працевлаштування, на що останні погоджувалися так як вважали, що в діях невідомої особи є наміри працевлаштування, без жодного бажання їх обманути скориставшись у корисних цілях їх довірою. Після перерахунку коштів невідома особа повідомила, що виготовить документи для працевлаштування у за кордоном та надішле їх поштою, на що потерпілі погоджувалися. Для впевненості потерпілих щодо здійснення працевлаштування невідома особа у месенджері «Viber» надавала копії своїх документів про працевлаштування та закордонний паспорт. При перевірці документів що посвідчують особу (закордонний паспорт) встановлено, що вони належать іншим особам на території України та фото і анкетні дані не відповідають дійсності, що підтверджується витягами з УДМС України. При отриманні коштів невідома особи у «Viber» та «Facebook» перестає відповідати на повідомлення, видаляє переписку з потерпілими, документи на працевлаштування не надсилає, кошти не повертає.

За вказаними фактами здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних електронних платіжних засобів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де встановлено, що власники платіжних засобів, є мешканці м. Житомира та кошти знімаються у банкоматах міста Житомира.

Зі змісту клопотання слідує, що в ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні жителі міста Житомира, зокрема ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 які безпосередньо здійснюють зняття грошових коштів з карток-дропів у банкоматах м. Житомира та у подальшому перераховують грошові кошти на невстановлені рахунки. Також, проведено аналіз, де встановлено, що грошові кошти, які отримані шахрайським шляхом частково знімаються та розподіляються між іншими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення по даному кримінальному провадженню, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформацію про рух коштів по наступним банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 в період з 01.11.2022 по 18.01.2024; фото матеріалів та/або відеоматеріалів з камер спостереження у відділеннях, на відділеннях, у банкоматі, під час кожного зняття коштів за наданими банківськими рахунками в період з 01.01.2023 по 18.01.2024; повні анкетні дані осіб, які отримували зазначені банківські картки, їх фото, адреси їх проживання, номери фінансових телефонів та попередні номери телефонів, які були змінені, із зазначенням дати, часу та яким способом змінювалися; ІР адреси кожного входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу та мобільного пристрою, або комп`ютерної техніки, які використовувалися для проведення фінансових операцій, ІМЕІ мобільного пристрою, номеру телефона, а також іншу наявну інформацію».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в суд не повідомив.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до п.7 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000176 від 11.06.2020, та процесуальним керівникам цього провадження - прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про:

-рух коштів по наступним банківським рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 в період з 01.11.2022 по 18.01.2024;

-фото матеріалів та/або відеоматеріалів з камер спостереження у відділеннях, на відділеннях, у банкоматі, під час кожного зняття коштів за наданими банківськими рахунками в період з 01.01.2023 по 18.01.2024;

-повні анкетні дані осіб, які отримували зазначені банківські картки, їх фото, адреси їх проживання, номери фінансових телефонів та попередні номери телефонів, які були змінені, із зазначенням дати, часу та яким способом змінювалися;

-ІР адреси кожного входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу та мобільного пристрою, або комп`ютерної техніки, які використовувалися для проведення фінансових операцій, ІМЕІ мобільного пристрою, номеру телефона, а також іншу наявну інформацію.

Встановити строк дії ухвали - до 06.05.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1