Номер провадження 1-кс/754/1352/24
Справа № 754/6768/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 15.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » та ТОВ « лайфселл ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000087 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому в ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2024 приблизно о 19:57 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом використання фішингового посилання « OЛX » ІНФОРМАЦІЯ_4 з абонентського номеру НОМЕР_7 , вчинила шахрайські дії, внаслідок чого із банківської картки AT КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_8 , було списано грошові кошти в сумі 87996,00 грн., що належить ОСОБА_5 .

Крім того, 25.01.2024 до Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.01.2024 у мобільному месенджері «Вайбер» на номер телефону заявника НОМЕР_9 з номеру телефону НОМЕР_10 надійшло смс-повідомлення про купівлю запчастин через платформу « ОЛХ-доставка ». ОСОБА_6 перейшов за вказаним у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 та надав реквізити банківської картки АТ КБ " Приватбанк " № НОМЕР_11 (р/р № НОМЕР_12 ), з якої 24.01.2024 о 17.05 год. з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованного доступу були перераховані грошові кошти у сумі 98 496 грн. на банківські рахунки третіх осіб (номери карт не встановлені). В результаті вказаних дій ОСОБА_6 спричинено збиток на вказану суму.

Крім того, до ВП №2 ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 13.02.2024 приблизно о 17.20 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_13 та представилась на ім`я ОСОБА_8 з приводу оголошення заявниці на платформі « ОЛХ », згодом на свій додаток «Вайбер» заявниця отримала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_10 та ввівши дані своєї картки АТ КБ « ПриватБанк » невстановлена особа з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 44 744,9 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ПриватБанк » відкритого на ім`я заявниці спричинивши останній матеріальну шкоду.

Крім того, 26.02.2024 близько 13:42 год. невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та фішингове посилання на « ОЛХ доставка », ввела в оману гр. ОСОБА_9 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_14 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів заволоділа грошима в сумі 58 999 грн.

Крім того, 12.03.2024 невстановлена особа, під приводом купівлі товару на платформі « ОЛХ », звернулась до ОСОБА_10 у мережі «Вайбер» з абонентського номеру НОМЕР_4 , надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання грошових коштів за товар. ОСОБА_10 перейшов за посиланням та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_15 у результаті чого з вказаної банківської картки зняті грошові кошти у сумі 31999,90 грн які були витрачені у магазині Фокстрот АДРЕСА_2 , чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Крім того, 01.04.2024 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 28.03.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, надіславши фішингове посилання ОЛХ -доставки з номеру абонентського зв`язку НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 45 000 грн. з банківської карти останнього, номеру карти заявник не надав, на невстановлену банківську карту шахрая, чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_1 , ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_2 , ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_3 , ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_4 , ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_5 , ТОВ « лайфселл » НОМЕР_6 .

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » за адресою: АДРЕСА_4 , та НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « лайфселл » за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином вилучення документів зазначених у клопотанні необхідно для встановлення обставин кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Іншими способами встановити вищевказані обставини, окрім як здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, є неможливим, у зв`язку з чим існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та здійснення їх копій (в електронному та друкованому вигляді) у: ПрАТ « ВФ Україна » та ТОВ « Лайфселл ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ПрАТ « ВФ Україна » та ТОВ « лайфселл », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ВФ Україна » та ТОВ « лайфселл » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України за період з 00:00 год. 01.01.2024 по момент винесення ухвали.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ст. 163 ч.5 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим ці вимоги закону не були дотримані, слідчим не доведено необхідність надання доступу саме за період з 00:00 год. 01.01.2024 по момент винесення ухвали, оскільки зі змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів, вбачається наявність декількох епізодів кримінальних правопорушень, які можливо вчиненні у певні періоди часу, а саме:

1)13.01.2024 приблизно о 19:57 год.;

2)24.01.2024 о 17.05 год.;

3)13.02.2024 приблизно о 17.20 год.;

4)26.02.2024 близько 13:42 год.;

5)28.03.2024.

З викладеного вбачається, що перший епізод мав місце 13.01.2024,б а останній 28.03.2024.

Однак, в клопотанні слідчий не вмотивував та некокретизував, чому орган досудового розслідування прийшов до висновку про те, що вказані епізоди пов`язані між собою і необхідно надати доступ до документів поза межами вказаних епізодів, що вказує на зловживання сторони обвинувачення процесуальними правами.

За викладених обставин слідчий судді прийшов до висновку про відсутність правових підстав для надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 15.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, датований 08.05.2024, - відмовити.

Слідчий суддя: ОСОБА_1