Справа № 524/8756/23
Провадження № 1-кс/524/876/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001150 від 15.11.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0001150 від 15.11.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 15.11.2023 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа в мережі інтернет, шахрайським шляхом, під приводом надання роботи з лайків або викупу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволодала грошовими коштами які були на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Чим спричинило матеріального збитку.

Дані відомості відповідно до ст. 214 КПК України сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУНП внесено до ЄРДР за №0001150 від 15.11.2023 року.

У ході досудового розслідування було встановлено, що надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_5 , про те, що її у телеграм акаунті запросили на підробіток. Робота була у проставленні лайків під товарами або віртуальному викупу товарів на сайті. Завдання полягало у тому, що спершу обираєш товар який купуєш і перераховуєш грошові кошти нібито продавцеві на картку, а він у свою чергу кладе дані грошові кошти на акаунт покупця. Після купівлі товару необхідно було робити повернення товару і за це отримувати комісійні грошові кошти. Але зі спливом часу заявниця грошові кошти не змогла вивести чим спричинило матеріального збитку. Грошові кошти потерпіла перераховувала на банківські картки 1) універсал банк 14.10.2023 року у сумі 11400 грн. картка № НОМЕР_1 . 2) ІНФОРМАЦІЯ_2 14.10.2023 року у сумі 800 грн. на картка № НОМЕР_2 . 3) ІНФОРМАЦІЯ_3 14.10.2023 року у сумі 335 грн. карта НОМЕР_3 . 4) ІНФОРМАЦІЯ_2 14.10.2023 року у сумі 19800 грн. картка № НОМЕР_4 . 5) ІНФОРМАЦІЯ_3 14.10.2023 року у сумі 16000 грн. на картку НОМЕР_5 . 6) ІНФОРМАЦІЯ_3 14.10.2023 року у сумі 14000 грн. на картку НОМЕР_5 . 7) ІНФОРМАЦІЯ_2 15.10.2023 року у сумі 19600 грн. на картку НОМЕР_6 . 8) ІНФОРМАЦІЯ_2 15.10.2023 року у сумі 19000 грн. на картку НОМЕР_6 . 9) ІНФОРМАЦІЯ_2 15.10.2023 року у сумі 19700 грн. на картку НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 14.10.2023 по 14.11.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 14.10.2023 року по 14.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме банківські онлан-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні провадженні №0001150 від 15.11.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , - а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала грошові кошти з камер спостереження за період часу з 14.10.2023 по 14.11.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 14.10.2023 року по 14.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 13 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1