Справа № 212/6431/24
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 07.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Дніпровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в проваджені СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000195 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2024 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 15 по 30 листопада 2023 року, невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом шахрайства представившись співробітником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказала, задля того, щоб стати учасником фірми, останньому необхідно перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, тож в подальшому заявник будучи введеним в оману щодо надання послуг працевлаштування у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добровільно в період часу з 15 листопада по 30 листопада 2023 року, через мобільний додаток перерахував грошові кошти у загальній сумі 37220 гривень, на банківські платіжні картки шахрая за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернено та послуг працевлаштування не надано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 37220 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані на банківську платіжну картку за номером № НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 15.11.2023 року до 07.03.2024 року по банківській картці № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Дніпровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 15.11.2023 року по 00:00 годин 07.03.2024 року, знімалися грошові кошти.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розглянути справу за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000195 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 до ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 15 по 30 листопада 2023 року, невідома особа користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_2 , шляхом шахрайства представившись співробітником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказала, задля того, щоб стати учасником фірми, останньому необхідно перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, тож в подальшому заявник будучи введеним в оману щодо надання послуг працевлаштування у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добровільно в період часу з 15 листопада по 30 листопада 2023 року, через мобільний додаток перерахував грошові кошти у загальній сумі 37220 гривень, на банківські платіжні картки шахрая за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернено та послуг працевлаштування не надано, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 37220 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_5 , були перераховані на банківську платіжну картку за номером № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 15.11.2023 року до 07.03.2024 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 15.11.2023 року до 07.03.2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000195 від 07.03.2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Дніпровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 15.11.2023 року до 07.03.2024 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 15.11.2023 року до 07.03.2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1