Справа № 752/2051/24
Провадження № 1-кс/752/3012/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського району міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001460 від 29.12.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, під час проведення будівельних робіт у період з 2019 по 2020 роках, чим завдано матеріальну шкоду державі.

Так, 16 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на веб-порталі Уповноваженого органу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_5 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: роботи «Капітальний ремонт і реставрація (код ДК 021:2015: 45453000-7) - Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 21 491 475,60 грн з ПДВ.

У подальшому, 18.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , (далі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (далі Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали: Договір № 18/10-2019 будівельного підряду на виконання робіт по об`єкту «Операційний блок № 1 лікувального корпусу на ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до проведення внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2023 виявлено низку проблем, що призвели до фінансових порушень (збитків) державі.

За період з моменту укладення договору (18.10.2019) до моменту проведення внутрішнього аудиту (30.03.2023), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до наданих підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), проведено оплату бюджетних коштів в загальній сумі 16 932 741,56 грн, в т.ч. за 2019 рік - 11 900 000,00 грн та за 2020 рік - 5 032 741,56 гривень.

Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за 2019-2020 роки, підписані з боку замовника - начальником Центрального госпіталю (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ОСОБА_7 , з боку виконавця директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та завірені підписом фахівця з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 .

Таким чином, замовником - в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , на момент підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за 2019-2020 роки, здійснювалось витрачання бюджетних коштів на оплату фактично невиконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з реконструкції операційного блоку та оплату поставленого але незмонтованого обладнання всього на загальну суму 12 293 174,36 грн, що в подальшому було підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 (Висновок експерта від 23.07.2021 № CE-19-21/18837-БТ).

Вищевказані обставини свідчать про заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами у особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб при здійсненні «Капітального ремонту і реставрації (код ДК 021:2015: 45453000-7) - Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені документи можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

В зв`язку із зазначеним слідчий просила задовольнити клопотання та розглянути клопотання без її участі.

Також, у клопотанні просила дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена, а вказана інформація, яка міститься у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю влучення належним чином завірених копій документів, а саме: до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1