УХВАЛА

12 березня 2024 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області у складі:

в особі слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сарни Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Рівненського міського суду звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сарни Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який постійно змінює фактичну адресу проживання, тимчасово проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, тобто про те, що він підозрюється: - у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України;

- у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України;

- у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах, та психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України;

- у незаконному придбанні з метою збуту психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України;

- у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження незаконного обігу психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України.

- у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції щодо такого майна, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , умисно, з корисливою метою, 18.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 33,595 г, за наступних обставин. 18.10.2023 о 12:24 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 3804, адресоване Каріцькому Сергію в м. Вараш Рівненської області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

18.10.2023 в період часу з 15 год. 49 хв. по 15 год. 55 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Грушевського, 2А в м. Рівне, поблизу супермаркету ТОВ «АТБ-Маркет», за допомогою поштомату № 6043 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення: № 3804 з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 33,595 г.

19.10.2023 в період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 10 хв., в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу магазину «Продукти 1202» ТОВ «АТБ-Маркет», в ОСОБА_9 , вилучено поштове відправлення № 3804 в полімерному пакеті ТОВ «Нова пошта», яке він отримав від ОСОБА_10 , при огляді якого виявлено упаковку кави «Jacobs» з вмістом кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою 33,595 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

2) Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою 7,694 г, за наступних обставин. 20.10.2023 о 08:02 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 9895, адресоване Карпенку В`ячеславу в с. Адампіль Хмельницької області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 в період часу з 08 год. 55 хв. по 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення: № 9895 із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 7,694 г.

23.10.2023 в період часу з 15 год. 26 хв. по 15 год. 41 хв., в ході проведення огляду неподалік магазину «Зустріч», що по вул. Лесі Українки, 1 в с. Адампіль Хмельницької області, в ОСОБА_11 , вилучено поштове відправлення № 9895 ТОВ «Нова Пошта», в якому знаходився паперовий стаканчик з прозорим поліетиленовим пакетом з вмістом кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою 7,694 г.

3) Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою не менше 0,0238 г, за наступних обставин. 20.10.2023 о 08:06 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 0592, адресоване Гнойовому Миколі в м. Червоноград Львівської області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 в період часу з 08 год. 55 хв. по 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення: № 0592 із вмістом амфетаміну, масою не менше 0,0238 г.

20.10.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Центральна, 3В в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 0592, та встановлено, що в ньому знаходилась коробка «McDonald's» червоного та жовтого кольорів, із поміщеним зошитом всередині із надписом «Mirage», в якому виявлено завакуумований прозорою плівкою пакунок, із вмістом прозорого пакета із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 12,42 г, обмотаний папером, з якого відібрано зразок вказаної порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0238 г.

4) Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою не менше 0,203 г, за наступних обставин. 20.10.2023 о 08:08 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 0773, адресоване Бандюку Олександру в м. Носівка, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 в період часу з 08 год. 55 хв. по 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення № 0773 із вмістом PVP, масою не менше 0,203 г.

20.10.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Центральна, 3В в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 0773, та встановлено, що в ньому знаходився термометр в упаковці, обгорнутий паперовим журналом, під яким виявлено прозорий поліетиленовий пакет з вмістом кристалічної речовиною, загальною масою 10,58 г, з якого відібрано зразок вказаної кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,203 г.

5) Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою не менше 0,027 г, за наступних обставин. 20.10.2023 о 08:13 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 1413, адресоване ОСОБА_12 в м. Івано-Франківськ, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 в період часу з 08 год. 55 хв. по 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення: № 1413 із вмістом амфетаміну, масою не менше 0,027 г.

20.10.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Центральна, 3В в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 1413, та встановлено, що в ньому знаходився записник із малюнками зеленого кольору в прозорому поліетиленовому пакеті, в середині якого виявлено завакуумований прозорою плівкою пакунок з вмістом прозорого пакета із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 12,01 г, обгорнутий папером, з якого відібрано зразок порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,027 г.

6) Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою не менше 0,362 г, наступних обставин. 20.10.2023 о 08:19 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 2277, адресоване Швецю Анатолію в м. Умань, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 в період часу з 08 год. 55 хв. по 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 2277 із вмістом PVP, масою не менше 0,362 г.

20.10.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Центральна, 3В в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 2277, та встановлено, що в ньому знаходився термометр в упаковці, замотаний папером та прозорою плівкою в пакеті Нової пошти, під яким виявлено прозорий поліетиленовий пакет з вмістом кристалічної речовиною, загальною масою 10,20 г, з якого відібрано зразок вказаної кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,362 г.

7) Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою не менше 0,011 г, за наступних обставин. 20.10.2023 о 09:22 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 2832, адресоване ОСОБА_13 в м. Гадяч, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 о 09 год. 26 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , поруч з торговим центром ЦУМ, за допомогою поштомату № 36507 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 2832 із вмістом амфетаміну, масою не менше 0,011 г.

20.10.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Центральна, 3В в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення №2832, та встановлено, що в ньому знаходився завакуумований прозорою плівкою пластиковий контейнер «McDonald's» із надписом «Барбекю соус», з вмістом прозорого пакета із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 10,20 г, з якого відібрано зразок вказаної порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,011 г.

8) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 20.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою не менше 0,0513 г, за наступних обставин. 20.10.2023 о 09:23 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 3296, адресоване Трофман Анні в м. Миколаїв, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_8 » та номер телефону « НОМЕР_1 ».

20.10.2023 о 09 год. 26 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_4 , поруч з торговим центром ЦУМ, за допомогою поштомату № 36507 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 3296 із вмістом амфетаміну, масою не менше 0,0513 г.

20.10.2023 в період часу з 14 год. 50 хв. по 16 год. 05 хв., в приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що по вул. Центральна, 3В в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 3296, та встановлено, що в ньому знаходилась коробка від комп`ютерної миші з надписом «Mouse» з вмістом прозорого пакета із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною масою 22,47 г, завакуумований прозорою плівкою, з якого відібрано зразок порошкоподібної речовини, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0513 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

9) Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 29.10.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 22,260 г, за наступних обставин. 29.10.2023 ОСОБА_5 , використовуючи застосунок «Meest Пошта», за невстановлених обставин та часу, створив накладну поштового відправлення № 715-6185601, адресоване ОСОБА_14 в смт. Клесів Сарненського району Рівненської області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_15 » та номер телефону « НОМЕР_3 ».

29.10.2023 в період часу з 13 год. 42 хв. по 13 год. 44 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні магазину «Сім23» ТзОВ «КЛЕВЕР СТОРС», що знаходиться по проспекту Миру, 8 в м. Рівне, за допомогою поштово-логістичного оператора ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» - «Meest», що розміщене на касі вказаного магазину, надіслав поштове відправлення: № 715-6185601 з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 22,260 г.

31.10.2023 в період часу з 15 год. 55 хв. по 16 год. 33 хв., в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_5 , в ОСОБА_16 , вилучено поштове відправлення № 715-6185601 в полімерному пакеті «Meest», вякому знаходилась упаковку кави «Jacobs» з поліетиленовим пакетом з вмістом кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою 22,260 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

10) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 02.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 0,873 г, за наступних обставин. 02.11.2023 о 23:38 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 8077, адресоване Філімочуку Василю в м. Луцьк, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_17 » та номер телефону « НОМЕР_4 ».

02.11.2023 в період часу з 23:45 год. по 23:48 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по проспекту Миру, 12 в м. Рівне, поруч з відділенням № 5 ТОВ «Нова Пошта», за допомогою поштомату № НОМЕР_5 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 8077 із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 0,873 г.

03.11.2023 в період часу з 13 год. 40 хв. по 14 год. 01 хв., в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що по вул. 7-го Серпня, 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 8077, та встановлено, що в ньому знаходився полімерний пакет білого кольору із вмістом 2 паперових стаканчиків, один в одному, заповнені монтажною піною, під якою виявлено зіп-пакет з кристалічною речовиною, загальною масою 11,34 грам, з якої відібрано зразок вказаної кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 0,873 г.

11) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 02.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, у великих розмірах, масою не менше 8,169 г, за наступних обставин. 02.11.2023 о 23:31 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 7476, адресоване Іванюку Володимиру в м. Барвінкове Харківської області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_17 » та номер телефону « НОМЕР_4 ».

02.11.2023 в період часу з 23:46 год. по 23:49 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по проспекту Миру, 12 в м. Рівне, поруч з відділенням № 5 ТОВ «Нова пошта», за допомогою поштомату № НОМЕР_5 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 7476 із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 8,169 г.

03.11.2023 в період часу з 14 год. 08 хв. по 14 год. 51 хв., в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що по вул. 7-го Серпня, 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 7476, та встановлено, що в ньому знаходився полімерний пакет білого кольору із вмістом прозорого пластикового посуду, обмотаного чорною плівкою, в якому виявлено паперовий стаканчик та обмотану плівкою упаковку від кави «Jacobs» з вмістом кристалічної речовини, загальною вагою 39,72 г, з якої відібрано зразок вказаної кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 8,169 г.

12) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 02.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, у великих розмірах, масою не менше 6,298 г, за наступних обставин. 02.11.2023 о 23:341 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 8287, адресоване Кузьменку Сергію в м. Покровськ Донецької області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_17 » та номер телефону « НОМЕР_4 ».

02.11.2023 в період часу з 23:47 год. по 23:52 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по проспекту Миру, 12 в м. Рівне, поруч з відділенням № 5 ТОВ «Нова пошта», за допомогою поштомату № НОМЕР_5 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 8287 із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 6,298 г.

03.11.2023 в період часу з 14 год. 08 хв. по 14 год. 51 хв., в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що по вул. 7-го Серпня, 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 8287, та встановлено, що в ньому знаходився полімерний пакет білого кольору з вмістом пластикової ємності чорного кольору, в якій знаходився паперовий стаканчик та обмотана плівкою упаковка від кави «Jacobs» з вмістом кристалічної речовини , загальною масою 59,36 грам, з якої відібрано зразок вказаної кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 6,298 г.

13) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 08.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 0,571 г, за наступних обставин. 08.11.2023 о 14:17 год. ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин, створив накладну поштового відправлення № 2084, адресоване Уразову Павлу в м. Костянтинівка Донецької області, зазначивши при цьому вигадані анкетні дані відправника « ОСОБА_18 » та номер телефону « НОМЕР_6 ».

08.11.2023 в період часу з 14:27 год. по 14:29 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_6 , за допомогою поштомату № НОМЕР_7 ТОВ «Нова Пошта», надіслав поштове відправлення № 2084 із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 0,571 г.

08.11.2023 в період часу з 21 год. 28 хв. по 22 год. 03 хв., в приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта», що по вул. 7-го Серпня, 31 в с. Вересневе Рівненського району Рівненської області, оглянуто відправлене ОСОБА_5 поштове відправлення № 2084 у вигляді пакету рожевого кольору, в якому виявлено паперовий стаканчик, поверху обгорнутий картонним папером, прозорою плівкою та поверху чорною плівкою, який заповнений невідомою вологою будівельною сумішшю, та із вмістом завакуумованого прозорого полімерного пакету з кристалічною речовиною білого кольору, загальною вагою 13,1 грам, з якої відібрано зразок вказаної кристалічної речовини, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 0,571 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

14) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 13.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 28,779 г, за наступних обставин.13.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин та часу, створив накладну поштового відправлення.

13.11.2023 в період часу з 23:05 год. по 23:08 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № 36774 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, загальною масою 28,779 г, помістивши його до однієї з комірок, з умовним позначенням «1», вказаного поштомату.

В ході проведення огляду по АДРЕСА_7 , поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», а саме поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», в період часу з 23 год. 53 хв. 13.11.2023 по 01 год. 29 хв. 14.11.2023, - вилучено вказане надіслане ОСОБА_5 поштове відправлення у вигляді поліетиленового пакету синього кольору з вмістом упаковки «McDonald's» та упаковки «Мівіна», обгорнутих липкою стрічкою, з вмістом поліетиленового пакету із застібкою з кристалічною речовиною, вагою близько 51,1 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 28,779 г.

15) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 13.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 23,814 г, за наступних обставин. 13.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин та часу, створив накладну поштового відправлення.

13.11.2023 в період часу з 23:05 год. по 23:08 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № 36774 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, загальною масою 23,814 г, помістивши його до однієї з комірок, з умовним позначенням «2», вказаного поштомату.

В ході проведення огляду по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», а саме поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», в період часу з 23 год. 53 хв. 13.11.2023 по 01 год. 29 хв. 14.11.2023, - вилучено вказане надіслане ОСОБА_5 поштове відправлення у вигляді поліетиленового пакету синього кольору з вмістом такого ж пакету синього кольору та з пластиковою ємністю у формі тубуса, в якому виявлено поліетиленовий пакет із застібкою з кристалічною речовиною, вагою близько 51,3 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 23,814 г.

16) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 13.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 128,231 г, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин та часу, але не пізніше 13.11.2023, придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою не менше 128,231 г, яку зберігав з метою подальшого збуту, шляхом пересилання у поштових відправленнях через логістичну мережу ТОВ «Нова Пошта».

З метою реалізації вказаного, 13.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова пошта», за невстановлених обставин та часу, створив накладну поштового відправлення.

13.11.2023 в період часу з 23:05 год. по 23:08 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № 36774 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, загальною масою 128,231 г, помістивши його до однієї з комірок, з умовним позначенням «3», вказаного поштомату.

В ході проведення огляду по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», а саме поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», в період часу з 23 год. 53 хв. 13.11.2023 по 01 год. 29 хв. 14.11.2023, - вилучено вказане надіслане ОСОБА_5 поштове відправлення у вигляді поліетиленового пакету білого кольору з вмістом упаковки кави «Jacobs», обгорнутої картоном, в якій виявлено поліетиленовий пакет із застібкою з кристалічною речовиною, вагою близько 310,7 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, масою 128,231 г.

17) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 13.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 97,305 г, за наступних обставин. 13.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин та часу, створив накладну поштового відправлення.

13.11.2023 в період часу з 23:05 год. по 23:08 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № 36774 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, загальною масою 97,305 г, помістивши його до однієї з комірок, з умовним позначенням «4», вказаного поштомату.

В ході проведення огляду по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», а саме поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», в період часу з 23 год. 53 хв. 13.11.2023 по 01 год. 29 хв. 14.11.2023, - вилучено вказане надіслане ОСОБА_5 поштове відправлення у вигляді поліетиленового пакету чорного кольору з вмістом пластикової ємності у формі тубуса, в якій виявлено 3 (три) поліетиленові пакети із застібкою з кристалічними речовинами, вагою кожного близько 50,6 г, 50,4 г, 49,6 г, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою 97,305 г.

18) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 13.11.2023, вчинив незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 59,849 г, за наступних обставин. 13.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи застосунок ТОВ «Нова Пошта», за невстановлених обставин та часу, створив накладну поштового відправлення.

13.11.2023 в період часу з 23:05 год. по 23:08 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», за допомогою поштомату № 36774 ТОВ «Нова Пошта», надіслав вказане поштове відправлення, з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, загальною масою 59,849 г, помістивши його до однієї з комірок, з умовним позначенням «5», вказаного поштомату.

В ході проведення огляду по вул. Шевченка, 9 в м. Рівне, поблизу магазину «Сім23» ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», а саме поштомату № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», в період часу з 23 год. 53 хв. 13.11.2023 по 01 год. 29 хв. 14.11.2023, - вилучено вказане надіслане ОСОБА_5 поштове відправлення у вигляді поліетиленового пакету чорного кольору з вмістом упаковки кави «Jacobs», обгорнутої картоном та плівкою, в якій виявлено кристалічну речовину, вагою близько 106,6 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, загальною масою 59,849 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

19) Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, 13.11.2023, вчинив незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, масою 1 кг 192,82 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великих розмірах, масою 22,228 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,048 г, за наступних обставин.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, в особливо великих розмірах, та психотропної речовини, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

20) Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2023, здійснив придбання з метою збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, масою 590,976 г, за наступних обставин.

Так, за невстановлених слідством обставин та часу, але не пізніше 14.11.2023, ОСОБА_5 , придбав психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 590,976 г, яку, невстановлена особа надіслала у поштовому відправленні № НОМЕР_8 служби доставки «Meest» ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», адресоване ОСОБА_5 , отримувачем якого вказала вигадані дані отримувача ОСОБА_19 та номер телефону НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 .

Вказане поштове відправлення із вмістом психотропної речовини амфетамін прибуло у відділення служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в магазині «Сім2» за адресою: проспект Миру, 8 в м. Рівне, де зберігалось до 14.11.2023, з відома ОСОБА_5

14.11.2023, в період часу з 19:00 год. по 19:35 год. в ході проведення огляду в приміщенні магазину «Сім23», що по АДРЕСА_8 , за добровільною видачею ОСОБА_5 , вилучено поштове відправлення № 715-6730584 служби доставки «Meest» ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», при огляді якого виявлено відро від фарби «Фарба акрилова MATLATEX», в якому знаходився поліетиленовий пакет білого кольору, з упакованим до нього поліетиленовим пакетом на застібку із вмістом порошкоподібної речовини вологої, вагою 3 кг 716 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено, масою 590,976 г, тобто в особливо великих розмірах, відповідно до Таблиці «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ № 188 від 01.08.2000.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у незаконному придбанні з метою збуту психотропної речовини, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

21) Крім того, ОСОБА_5 , у період з 11 жовтня 2023 року до 13 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , користуючись банківськими рахунками АТ «Універсалбанк» НОМЕР_10 , АТ КБ «ПриватБанк» за номером картки № НОМЕР_11 , АТ «Банк Восток» за номером картки № НОМЕР_12 , відкритими на його ім`я, отримав шляхом безготівкового перерахунку від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, а також особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, шляхом пересилання у поштових відправленнях через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта», грошові кошти у загальній сумі 206 334,90 грн.

У подальшому, здобуті від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, а також особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти в розмірі не менше 1 377,78 (одна тисяча триста сімдесят сім гривень сімдесят вісім копійок) грн, ОСОБА_5 , у період з 11 жовтня 2023 року до 13 листопада 2023 року, використав шляхом безготівкових розрахунків з банківського рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_10 , для здійснення оплати замовлень пакувальних матеріалів на сайті мережі Інтернет «profipak.com.ua», таких як: кур`єрських пакетів, стрейч-плівок, скотчу, гафрокартону тришарового, пакетів Zip-lock, а також вартості пересилання (доставки) логістичною мережею ТОВ «Нова Пошта» поштових відправлень із вмістом вказаних пакувальних матеріалів, та поповнення рахунку мобільних абонентських номерів, якими останній користувався, з метою продовження незаконного обігу вказаної психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, а також особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропної речовини, з метою продовження незаконного обігу психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України.

22) Також, ОСОБА_5 , у період з 11 жовтня 2023 року до 13 листопада 2023 року, ОСОБА_5 , користуючись банківськими рахунками АТ «Універсалбанк» НОМЕР_10 , АТ КБ «ПриватБанк» за номером картки № НОМЕР_11 , АТ «Банк Восток» за номером картки № НОМЕР_12 , відкритими на його ім`я, отримав шляхом безготівкового перерахунку від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, а також особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, шляхом пересилання у поштових відправленнях через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта», грошові кошти у загальному розмірі 206 334,90 грн, а саме:

- на особовий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Універсалбанк», ОСОБА_5 отримав 147 272,25 грн;

- на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_5 отримав 48 367,65 грн, в тому числі комісія банку 196,84 грн.;

- на картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ «Банк Восток», ОСОБА_5 отримав 10 695,00 грн.

У подальшому, здобуті від незаконного збуту психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено, а також особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), обіг якої заборонено, грошові кошти у загальній сумі 204 957,12 грн, ОСОБА_5 , в період часу з 11 жовтня 2023 року до 13 листопада 2023 року, легалізував, шляхом здійснення ряду фінансових операцій, зокрема:

з карткового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого в АТ «Банк Восток» (МФО 307123) на ім`я гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 11.10.2023 по 13.11.2023 включно здійснено фінансові операції на суму 10 695,62 грн, у тому числі: 10 138,00 грн - перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 ; 557,62 грн - проведено карткові розрахунки в магазинах (SIM-23; TORBA);

з особового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ «Універсалбанк» (МФО 322001) на ім`я гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ) у періоді, з 11.10.2023 по 13.11.2023 включно здійснено фінансові операції на суму 147 326,75 грн, в т. ч.: 81 357,71 грн - купівля квазі-готівки; 34 362,16 грн - переказ власних коштів на карткові рахунки, відкриті в банківських установах; 21 897,48 грн - інші перерахування за товари та послуги; 8 331,62 грн - переказ власних коштів для фізичних осіб;

з карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на ім`я гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), за період з 11.10.2023 по 13.11.2023 включно здійснено фінансові операції на суму 48 367,65 грн, в т. ч.: 30 787,50 грн - переказ зi своєї карти на карти № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; 15 100,00 грн - переказ на карту ПриватБанку через додаток Приват24 (одержувач: ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 ); 5201, 32 грн - інші перерахування.

Таким чином, ОСОБА_5 , в результаті здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) вказаних вище коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснив легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в загальній сумі 204 957,12 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у набутті, володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції щодо такого майна, зміні форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26 грудня 2023 року, 30 січня 2024 року та 04 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаних злочинів обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

04 січня 2024 року постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 14.02.2024.

13.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.10.2023 - продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14 березня 2024 року.

Разом з тим, 13.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.03.2024.

04.03.2024, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 10 днів.

Однак, після відкриття матеріалів досудового розслідування та до скерування обвинувального акту до суду, необхідно:

виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження, які складають 6 томів;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, на підставі п. 1 ч. 3 ст.199 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились, які виправдовують тримання під вартою ОСОБА_5 а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:

- переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Разом з тим, ОСОБА_5 є уродженцем м. Сарни, де і зареєстрований, однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , постійно змінював адреси проживання, з метою конспірації своєї злочинної діяльності. Зокрема, деякий час ОСОБА_5 проживав у м. Костопіль. Останнім часом проживав в м. Рівне в орендованій квартирі. Крім того, ОСОБА_5 постійно змінює термінали мобільного зв`язку, тобто мобільні телефони а також сім-картки операторів мобільного зв`язку.

Застосування цілодобового домашнього арешту не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Обґрунтування ризику, який не зменшився: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_5 займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього.

Вчинивши один із злочинів, ОСОБА_5 належних висновків для себе не робить, на шлях виправлення не стає, та продовжує вчиняти нові умисні злочини.

Відсутність офіційного працевлаштування, постійних доходів, дає підстави вважати, що грошові кошти на проживання ОСОБА_5 отримує виключно шляхом вчинення злочинів.

Разом з тим, ОСОБА_5 не одружений, що дає можливість постійно змінювати адреси проживання.

Тому, в разі перебування ОСОБА_5 на волі, останній буде продовжувати злочинну діяльність.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні ОСОБА_5 запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаного кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років, та відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином;

- вік та стан здоров`я підозрюваного, який являється працездатною та здоровою особою, що дозволяє утримування його в умовах слідчого ізолятора;

- репутацію підозрюваного ОСОБА_5 ;

- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

З огляду на вказані обставини, застосування інших більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного ОСОБА_5 , які зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладені на нього процесуальні обов`язки, а також запобігти виникненню ризиків передбачених у ст. 177 КПК України, окрім як тримання під вартою - неможливе, у зв`язку з тим, що останній, діючи умисно, вчинив нові кримінальні правопорушення, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Тому, враховуючи суспільну небезпечність особи підозрюваного ОСОБА_5 , який вчинив умисні тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна, та який перебуваючи на волі - може вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити дані кримінальні правопорушення, чим перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та запобігання подальшої злочинної діяльності.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання. Просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.10.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

26 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 16 листопада 2023 року застосовано відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України- запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 днів, а саме до 13 січня 2024 року.

26 грудня 2023 року, 30 січня 2024 року та 04 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 209 КК України.

04 січня 2024 року першим заступником Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.10.2023 - до трьох місяців, а саме до 14 лютого 2024 року.

13.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 11.10.2023 - продовжено до чотирьох місяців, тобто до 14 березня 2024 року.

Разом з тим, 13.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.03.2024.

Відповідно до ст. 199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.

Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях ОСОБА_5 ознак у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у ньому є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Прокурор посилається на особливу складність справи та наявність ризиків уникнення кримінальної відповідальності та призначення покарання, підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, вказані ризики зазначені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суді від 16 листопада 2023 року та на даний час не змінилися.

Вирішуючи питання про існування на час розгляду клопотання передбачених кримінальним процесуальним законом і зазначених у попередній ухвалі про тримання підозрюваного під вартою ризиків неправомірної процесуальної поведінки ОСОБА_5 слідчий суддя відмічає, що ризиком у цьому випадку слід вважати дію, яка може бути вчинена з високим ступенем ймовірності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що Європейський Суд з прав людини у справі «В. проти Швейцарії» зазначив, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати, зокрема, з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів, зв`язків з державою.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, ОСОБА_5 він раніше не судимий, працездатний, непрацюючий, розлучений, не похилого віку, постійно змінює фактичну адресу проживання, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його утриманню під вартою, не страждає.. Даних, які б вказували на неможливість продовження до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що продовжують існувати заявлені стороною обвинувачення ризики не процесуальної поведінки підозрюваного.

Однією з обставин, з якою закон пов`язує можливість продовження строку тримання особи під вартою, є необхідність проведення певних слідчих та процесуальних дій, без виконання яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Як випливає з доводів прокурора, по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій.

04.03.2024 року на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 10 днів.

Однак, після відкриття матеріалів досудового розслідування та до скерування обвинувального акту до суду, необхідно:

виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження, які складають 6 томів;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Сукупність викладеного, дані про обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, приводять слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

При цьому слідчий суддя враховує, що вік та стан здоров`я підозрюваного не виключають можливості тримання його під вартою.

Тому з урахуванням характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 встановлених у судовому засіданні ризиків, недостатньо для доведення того, що підозрюваний виконуватиме покладені на нього процесуальні обов`язки.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років.

Зазначене приводить до висновку, що встановлені вище обставини є вагомими для продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до вимог п.1 ч.4 ст.183 КПК України, при продовженні підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя не визначає розмір застави у кримінальному провадженні, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177, 178, 183, 193-194, 196, 197,199,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Сарни Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасово проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 209 КК України запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави, на 10 днів в межах строку досудового розслідування, а саме до 22 березня 2024 року.

Утримувати ОСОБА_5 в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор».

Строк дії ухвали встановити - до 22 березня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1