УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом ймовірного вчинення розтрати державного майна протягом 2022-2023 років, а саме розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, яке було організовано ОСОБА_5 через підконтрольні йому комерційні структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), та здійснено шляхом залучення уповноважених службових осіб комунальних підприємств медичної сфери (лікарень).

Так встановлено, що на території Шевченківського району міста Києва (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та директором якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основним видом діяльності товариства є оптова торгівля фармацевтичними товарами.

У відкритих Інтернет-ресурсах з публічного продажу товарів наявна інформація про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів медичного призначення, зокрема, Комунальному закладу Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Так встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним закладом Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено публічні закупівлі та укладено наступні договори:

1)закупівля код ДК 021:2015-33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Фізіотерапевтичний апарат електротерапії, Фізіотерапевтичний апарат ультразвукової терапії, Апарат лазерний скануючий двоканальний, код НК 024:2019-61186 - Система мультимодальної фізіотерапії) та укладено договір про закупівлю №20112/338 від 21.07.2022;

2)закупівля код ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стіл для обстеження гінекології та урології GOLEM (6P) або еквівалент, код НК 024:2019 - 38458 Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний) та укладено договір про закупівлю №20112/371 від 12.08.2022;

Аналізуючи вид товарів, який був предметом купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та Комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_5 (покупець), його характеристики, середню вартість аналогічних товарів на внутрішньому ринку та інші показники, очевидно вбачається, що кінцева покупна вартість таких товарів є значно завищеною.

Вказані обставини свідчать, що ОСОБА_5 , як власник комерційних Товариств, будучи зацікавленим в активній реалізації товарів медичного обладнання підшукав та залучив уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як основного контрагента господарських відносин своїх Товариств, для реалізації злочинних схем з продажу та постачання товарів медичного обладнання за завищеними цінами, чим разом із зазначеними службовими особами заволодів бюджетними коштами.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000066, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення закупівлі, ідентифікатор закупівлі код ДК 021:2015-33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Фізіотерапевтичний апарат електротерапії, Фізіотерапевтичний апарат ультразвукової терапії, Апарат лазерний скануючий двоканальний, код НК 024:2019-61186 - Система мультимодальної фізіотерапії) - листи, запити, листи-заперечення, скарги, відповіді на них, у тому числі скріншоти переписок за наявності, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення закупівлі, ідентифікатор закупівлі код ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стіл для обстеження гінекології та урології GOLEM (6P) або еквівалент, код НК 024:2019 - 38458 Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний) - листи, запити, листи-заперечення, скарги, відповіді на них, у тому числі скріншоти переписок за наявності. Завірених належним чином копій документів, а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який діє станом на 05.04.2024 та копію Статуту, який діяв на момент укладення Договорів зазначених в п.п. 1-2 вказаного запиту); контракту, посадової інструкції ОСОБА_5 ; рішення Товариства про призначення на посаду ОСОБА_5 ; внутрішніх документів (резолюції), якими зафіксовані рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно укладання Договорів зазначених в п.п. 1-2. - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000066, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000066 від 28.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), надати слідчому ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. інформації та належним чином завірених копій документів по закупівлі код ДК 021:2015-33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Фізіотерапевтичний апарат електротерапії, Фізіотерапевтичний апарат ультразвукової терапії, Апарат лазерний скануючий двоканальний, код НК 024:2019-61186 - Система мультимодальної фізіотерапії):

- договору про закупівлю №20112/338 від 21.07.2022 з усіма додатками;

- комерційної пропозиції по закупівлі код ДК 021:2015-33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії (Фізіотерапевтичний апарат електротерапії, Фізіотерапевтичний апарат ультразвукової терапії, Апарат лазерний скануючий двоканальний, код НК 024:2019-61186 - Система мультимодальної фізіотерапії);

- сертифікатів якості товарів, актів прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідним договором;

- форми цінової пропозиції;

- документів, що підтверджують відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі відповідно до Договору про закупівлю №20112/338 від 21.07.2022;

- гарантійного листа постачальника/виробника з додатками (зокрема від постачальника обладнання, який уповноважує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляти продукцію, яка є предметом закупівлі відповідно до Договору про закупівлю №20112/338 від 21.07.2022);

- декларації про відповідність товару, сертифікатів про експертизу зразка, протоколу випробування, інших документів, які підтверджують відповідність, вартість, якість вказаних товарів.

2. інформації та належним чином завірених копій документів по закупівлі код ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стіл для обстеження гінекології та урології GOLEM (6P) або еквівалент, код НК 024:2019 - 38458 Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний):

- договору про закупівлю №20112/371 від 12.08.2022 з усіма додатками;

- комерційної пропозиції по закупівлі код ДК 021:2015-33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стіл для обстеження гінекології та урології GOLEM (6P) або еквівалент, код НК 024:2019 - 38458 Стіл для огляду / терапевтичних процедур, механічний);

- сертифікатів якості товарів, актів прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідним договором;

- форми цінової пропозиції;

- документів, що підтверджують відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі відповідно до Договору про закупівлю №20112/371 від 12.08.2022;

- гарантійного листа постачальника/виробника з додатками (зокрема від постачальника обладнання, який уповноважує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представляти продукцію, яка є предметом закупівлі відповідно до Договору про закупівлю №20112/371 від 12.08.2022);

- декларації про відповідність товару, сертифікатів про експертизу зразка, протоколу випробування, інших документів, які підтверджують відповідність, вартість, якість вказаних товарів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: