Справа № 953/866/24
Провадження № 1-кп/953/647/24
В И Р О К

Іменем України

27 лютого 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2024 за обвинуваченням :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дергачі, громадянки України, з середньою освітою, не одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 28.07.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові, більш детальну адресу в ході досудового розслідування не встановлено, отримала від малознайомої на ім`я ОСОБА_8 пропозицію за грошову винагороду стати керівником та засновником суб`єкта господарювання без мети здійснення господарської діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємств. Для цього їй необхідно було спільно з особою на ім`я ОСОБА_8 поїхати до нотаріуса, офіс якого розташований в м. Харкові, при цьому ОСОБА_3 в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття господарською діяльністю, ОСОБА_3 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені ТОВ «Давлінг» та ТОВ «Імейдж», а також бути їх засновником і керівником, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , 28.07.2021 та 02.08.2021 прибули до приміщення приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Харків, площа Холодногірська, 3 тобто на територію Холодногірського району м. Харкова. Прибувши до нотаріуса, ОСОБА_3 , добровільно передала невстановленій в ході досудового розслідування особі на ім`я ОСОБА_8 засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригінал свого паспорту громадянина України паспорт громадянина України безконтактним електронним носієм НОМЕР_1 орган видачі 6336 дата видачі 12.12.2018 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , які необхідні для складання проектів статутних, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Давлінг» та ТОВ «Імейдж», чим сприяла невстановленій в ході досудового слідства особі на ім`я ОСОБА_8 вчиненню кримінального правопорушення.

У подальшому ОСОБА_3 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , розташованого за адресою: м. Харків, площа Холодногірська, 3, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал суб`єктів господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, засвідчила своїм підписом наступні документи: рішення Учасника № 1 про створення ТОВ «Давлінг» від 28.07.2021, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «Давлінг» та затвердити діяльність ТОВ «Давлінг» на основі модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ від 27.03.2019 № 367; 2) учасниками Товариства є - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3) вищим органом Товариства є Загальні збори учасників; 4) сформувати статутний капітал Товариства в розмірі 200 000 (двісті тисяч гривень 00 копійок) за рахунок внесків учасників наступним порядком розподілу часток у Статутному (складеному) капіталі: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником частки в розмірі 200 000 (200000 тисяч гривень 00 копійок), що складає 100%; 5) місцезнаходження Товариства: 93010, Луганська обл., м. Рубіжне, ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, буд. 29; 6) предметом діяльності Товариства є формування ринку Товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку; за КВЕДом 46.21 основним видом діяльності є діяльність оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 7) затвердити одноособовий виконавчий орган - Директор; 8) призначити директором Товариства - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 9) затвердити положення про виконавчий орган та посадових осіб Товариства; модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю; рішення Учасника № 1 про створення ТОВ «Імейдж» від 02.08.2021, в якому зазначено: 1) створити ТОВ «Імейдж» та затвердити діяльність ТОВ «Імейдж» на основі модельного статуту, затвердженого Постановою КМУ від 27.03.2019 № 367; 2) учасниками Товариства є - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3) вищим органом Товариства є Загальні збори учасників; 4) сформувати статутний капітал Товариства в розмірі 185 000 (сто вісімдесят п`ять тисяч гривень 00 копійок) за рахунок внесків учасників наступним порядком розподілу часток у Статутному (складеному) капіталі: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником частки в розмірі 185 000 (185000 тисяч гривень 00 копійок), що складає 100%; 5) місцезнаходження Товариства: 93010, Луганська обл., м. Рубіжне, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, буд. 3; 6) предметом діяльності Товариства є формування ринку Товарів та послуг, що не заборонено чинним законодавством з метою отримання прибутку; за КВЕДом 46.21 основним видом діяльності є діяльність оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 7) затвердити одноособовий виконавчий орган - Директор; 8) призначити директором Товариства - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 9) затвердити положення про виконавчий орган та посадових осіб Товариства; модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю;

Затвердивши власноруч своїми підписами, вищевказані, заздалегідь підготовлені невстановленими слідством особами проекти установчих документів, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Давлінг» та ТОВ «Імейдж» ОСОБА_3 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Крім того, 25.08.2021 ОСОБА_3 прибула у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 31а, що є територією Київського району м. Харкова та надала довіреність якою уповноважила ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Жовтневим РВ України в Луганській області 13.01.2000 року, що зареєстрований за адресою - АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , бути ПРЕДСТАВНИКОМ В усіх без винятку установах, підприємствах, організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкування, в тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчих їм органах; в органах юстиції, в тому числі в управліннях юстиції будь-якого рівня; в органах нотаріату, в центрах надання адміністративних послуг, перед державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань, у відповідних органах державної реєстраційної служби України, в органах державної податкової(фіскальної) служби України, податковій міліції, органах пенсійного Фонду та фондах соціального страхування (в тому числі Фонді соціального від страхування нещасних випадках на виробництві та професійних захворювань України. Фонді загальнообов`язкового державного страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності), органах статистики, центрі зайнятості 3 питань, які пов`язані зі створенням та державною реєстрацією суб`єкта підприємницької ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАВЛІНГ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕЙДЖ» згідно з діючим законодавством України. З метою виконання наданих цією довіреністю повноважень представник У межах, що допускаються чинним законодавством України, крім перерахованого вище, також вправі від мого імені та у моїх інтересах: - подавати державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань документи, необхідні для державної реєстрації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАВЛІНГ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІМЕЙДЖ»; розписуватися від мого імені на документах (заявах, реєстраційних картках, формах, інших документах), які необхідно буде подавати для виконання цієї довіреності; - подавати від мого імені заяви, запити, реєстраційні картки, інформаційні довідки, повідомлення, свідоцтва, виписки, витяги тощо: - отримувати необхідні довідки та документи пов`язані зі реєстрацією створенням та державною нового підприємства; одержувати від держаних реєстраторів Виписки, Витяги та інформаційні довідки/відомості/описи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, повідомлення з органів Пенсійного фонду; сплачувати реєстраційний збір за проведення державної реєстрації новоствореного підприємства та інші належні з мене обов`язкові платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності, чим фактично довела свій злочинний умисел до кінця.

31.08.2021 на підставі довіреності ОСОБА_11 подано заяву до виконавчого комітету Рубіжанської міської ради щодо державної реєстрації ТОВ «Імейдж», на підставі чого було зареєстровано вказане підприємство, 20.09.2021 на підставі довіреності ОСОБА_11 подано заяву до виконавчого комітету Рубіжанської міської ради щодо державної реєстрації ТОВ «Давлінг», на підставі чого було зареєстровано вказане підприємство.

Отже, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши власний паспорт, ідентифікаційний номер платника податків, а також довіреність на проведення державної реєстрації підприємств, що надало змогу провести реєстраційні дії відносно суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Давлінг» та ТОВ «Імейдж», досягла своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Давлінг» та ТОВ «Імейдж», завідомо неправдивих відомостей.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведенні такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

29 січня 2024 року між обвинуваченою ОСОБА_3 , з участю захисника - адвоката ОСОБА_7 , та прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2024, була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст. ст. 468, 469, 472 КПК України.

Згідно такої угоди ОСОБА_3 та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_3 .

Так, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, її щире каяття, сприяння у розкритті кримінального правопорушення, а також беззастережне визнання нею своєї винуватості, беручи до уваги інтереси суспільства, відомості щодо особи ОСОБА_3 , її вік, стан здоров`я та інші обставини, що її характеризують, вказаною угодою сторони вважали за можливе призначитиі покарання ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання з випробуванням.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та просив призначити ОСОБА_3 узгоджену міру покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення визнала у повному обсязі, розкаялась у вчиненому та пояснила, що під час укладення угоди діяла добровільно, розуміє свої права та наслідки укладення угоди про визнання винуватості, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості судом, дала згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Захисник ОСОБА_7 підтримав позицію своєї підзахисної та просив призначити їй узгоджену міру покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 3ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, рішення про затвердження угоди.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом, встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до нетяжких злочинів.

Встановлено, що сторони кримінального провадження уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України. При укладенні угоди про визнання винуватості прокурором враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

При цьому, судом перевірено, що ОСОБА_3 цілком розуміє роз`яснені їй права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, суть обвинувачення та вид покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, як пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведенні такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої, суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, не встановлено.

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_3 встановлено, що вона на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має місце постійного проживання та реєстрації, незаміжня, має на утриманні двох малолітніх дітей ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст.ст. 50, 65 КК особі, яка скоїла злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру скоєних дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Узгоджена між сторонами міра покарання за злочин передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, із застосуванням ст. 75, 76 КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченої і відповідає загальним засадам призначення покарання.

Таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення нових злочинів.

Такий вид покарання, на переконання суду, не суперечить інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом встановлено, що укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін провадження та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченій узгодженого сторонами покарання.

Запобіжний захід відносно обвинуваченої ОСОБА_3 судом не обирається.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Речові докази та витрати, пов`язані з залученням експертів, у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174,314,368,370,373,374,468, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 січня 2024 року по кримінальному провадженню № 0000007 від 03.01.2024, укладену між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 та обвинуваченою ОСОБА_3 , з участю захисника - адвоката ОСОБА_7 .

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити узгоджене сторонами покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття основного покарання з випробуванням на іспитовий строк 1 (один) рік.

У відповідності до ч.1 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 : періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1