Дата документу 16.05.2024Справа № 554/5409/23
Провадження № 1-кс/554/5593/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000023 від 08.06.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що в ході покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та постачальниками товарно-матеріальних цінностей.

За вказаним фактом Полтавською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону 08.06.2023 розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В подальшому органом досудового розслідування визначено СУ ГУ НП в Полтавській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено закупівлю деревини непромислового використання твердих порід на загальну суму 14,6 мільйонів гривень у 6-х СГД фізичних осіб-підприємців, які являються непрямими постачальниками, а саме:

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Херсон) постачання паливної деревини об`ємом 1183 м. куб на суму 4 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3400 грн.)

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 406 м. куб на суму 1,4 мільйонів гривень (вартість 1 м. куб. 3401,4 грн.)

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 469, 7 м. куб на суму 1,6 мільйонів гривень (вартість 1 м. куб. 3398, 57 грн.)

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 586,6 м. куб на суму 2 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3407,14 грн.)

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 663,2 м. куб на суму 2,3 мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3485,87 грн.)

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 , м. Харків) постачання паливної деревини об`ємом 950,6 м. куб на суму 3,№ мільйона гривень (вартість 1 м. куб. 3471,42 грн.)

Загальна сума освоєних бюджетних коштів по вищезазначеним постачальникам складає 14,6 мільйонів гривень.

Разом з тим, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 у аналогічний період 2023 року, укладено договори щодо постачання деревини непромислового використання ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому, середня вартість 1 м.куб деревини склала 2378, 0 гривень.

Крім того, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення вищевказаних закупівель не здійснено порівняння ринкових цін при зборі і аналізі цінової інформації з реального ринку товару, чим не дотримано принципу максимальної економії, запобігання корупційним діям і зловживанням, визначених п. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2016 № 922-VIII.

З огляду на вказане, внаслідок протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з вищевказаними СГД, державному бюджету нанесено матеріальної шкоди у великих розмірах.

14.12.2023 отримано тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно якого встановлено відкриті банківські рахунки в банківських установах наступних осіб: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Таким чином, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .: НОМЕР_9 .

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса:

АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також, у відділенні «Центральний офіс» філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжних (кредитних) картках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по 16.05.2024, стосовно:

1.Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські рахунки;

2.Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3.Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

4.Номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації;

5. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації.

6.У разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з моменту відкриття банківських рахунків(банківських карток) по час надання інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1