Справа № 466/1805/24
Провадження № 1-кс/466/636/24
У Х В А Л А

16 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

15.02.2024 р. слідча CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що 10.02.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.02.2024 о 12:25 год. шляхом зловживання довірою та шахрайськими діями із використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами із банківської карти НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальному суму 2250,00 гривень.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 06.02.2024 до 00 год. 00 хв. 14.02.2024.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000194 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідча CB відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчого СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчій СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП№1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП№1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 06.02.2024 і до 00 год. 00 хв. 14.02.2024 та зняття з неї грошових коштів;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 06.02.2024 і до 00 год. 00 хв. 16.02.2024;

історія авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

аудіозаписи звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з за період з 00 год. 00 хв. 06.02.2024 до 00 год. 00 хв. 14.02.2024;

результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1