Провадження № 1-кс/752/2637/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , представника потерпілого ТОВ «Грийнфорд Бьлгарія» - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000073 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000073 від 12.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 12.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява представника ТОВ "ГРІЙНФОРД БЬЛГАРІЯ" - адвоката ОСОБА_8 (здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,

тел. НОМЕР_1 ) про неправомірні дії невстановлених осіб з майном ТОВ "ГРІЙНФОРД БЬЛГАРІЯ".

Встановлено, що 28.06.2022 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи підробні документи, в ТСЦ № 5142, що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили незаконну реєстрацію транспортного засобу марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , в результаті чого завдано шкоди ТОВ "ГРІЙНФОРД БЬЛГАРІЯ".

За результатами проведених слідчих розшукових дій та аналітичного пошуку інформації встановлено, що 12.07.2018 року місті Бургас в Республіці Болгарії між ТОВ «ЄВРОЛІЗ АУТО» (зареєстровано за адресою: Республіка Болгарія, м. Бургас, вул. Ген. Скобелев, б. 10, поверх. 1 (Єдиний ідентифікаційний код 026), ЕАД ФІЛІЯ БУРГАЗ, з номером ПДВ BG 131289899, в особі ОСОБА_9 (Лізингодавець) та ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» (зареєстровано за адресою: Республіка Болгарія, м. Несебр, область Бургас, община Несебр, ж.к. кв. «Чорно море - 1», б. 13 Д (Єдиний ідентифікаційний код 200230074) в особі ОСОБА_10 (Лізингоотримувач) укладено договір фінансового лізингу

№ 03021016/00001/12.07.2018 року за яким ТОВ «ЄВРОЛІЗ АУТО» зобов`язується придбати та надати ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» легковий автомобіль марки VOLVO, модель XC 60, № рами (шасі) НОМЕР_2 , № двигуна НОМЕР_3 строком на 60 місяців, загальна вартість якого складає 49 169, 24 євро.

В подальшому, 03.02.2020 керівнику ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ»

ОСОБА_10 відкликано довіреність, за якою останній здійснював управління товариством, відтак у останнього виник обов`язок передати все майно товариства іншим управителям, якими стали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

08.07.2020 року ТОВ «ЄВРОЛІЗ АУТО», за довіреністю уповноважено управителів ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також фізичну особу ОСОБА_15 на володіння та розпорядження легковим автомобілем марки VOLVO, модель XC 60, з номерним знаком НОМЕР_4 (Республіки Болгарія), № шасі НОМЕР_2 , № двигуна НОМЕР_3 , який є власністю ТОВ «ЄВРОЛІЗ АУТО».

Однак колишній управитель ОСОБА_10 , який фактично передав автомобіль VOLVO ОСОБА_15, та сам ОСОБА_15 відмовилися передавати на баланс ТОВ «ГРІЙНФОРД БОЛГАРІЯ» транспортний засіб VOLVO, відтак товариство звернулися до правоохоронних органів Республіки Болгарія з відповідним листом, де вказано, що починаючи з 2018 року ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» продовжує сплачувати лізингові внески, однак фактично автомобілем не володіє, відтак товариству завдано як майнових збитків так і побавлено можливості користування та володіння транспортним засобом, а тому просить сприяти повернення незаконно вилученого

ОСОБА_15 автомобіля, осікільки є ризик вивезення вказаного автомобіля за межі Республіки Болгарія, з урахуванням наявності у ОСОБА_15 громадянства України.

В подальшому довіреність на право володіння та розпорядження

ОСОБА_15 автомобіля VOLVO скасовано.

28.06.2021 року Головне управління Прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Болгарія листом № 4 від 28.06.2021 року повідомило ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ», що у разі виявлення транспортного засобу марки VOLVO, модель XC 60, номерний знак НОМЕР_5 , прикордонники проведуть відповідні заходи.

Відтак, ОСОБА_10 не передав вказаний автомобіль на баланс ТОВ «ГРИЙНФОРД БЬЛГАРІЯ», а ОСОБА_15 , перебуваючи у Респібліці Болгарія, будучи належним чином повідомлений та обізнаний про скасування 28.06.2021 року довіреності про право останнього керування та користування транспортним засобом марки VOLVO, модель XC 60, після 28.06.2021 року свідомо відмовився його повертати лізингодержувачу, ТОВ «ГРІЙНФОРД БОЛГАРІЯ», який сплачував та продовжує сплачувати лізингові внески за дане авто.

В подальшому, 25.06.2022 автомобіль марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 був ввезений на територію України через пункт пропуску «Орлівка-Ісачка».

28.06.2022 марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 було зареєстровано в ТСЦ № 5142 за адресою: АДРЕСА_2 та присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_6 . Автомобіль було зареєстровано на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та видано СпРТЗ серії НОМЕР_7 . Код операції 71 - Реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці. Підстава реєстрації: ВМД № UA500220/2022/000770 від 27.06.2022; Посв. Митниці (Мито 100%) № OD52000586 від 27.06.2022.

23.07.2022 вказаний автомобіль в ТСЦ № 5141 за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, 15 А перереєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та видано СпРТЗ серії НОМЕР_8 присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_9 .

06.12.2022 з вказаним автомобілем проведено операцію 260 - видача тимч. реєстр. талону при виявленні ТЗ викр за корд та видано СпРТЗ серії НОМЕР_10 .

Відтак, виникла необхідність у перевірці законності проведених операцій щодо реєстрації/ перереєстрації автомобіля марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування в ТСЦ № 5142 було отримано тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів, на підставі яких 28.06.2022 автомобіль марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 було зареєстровано на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та видано СпРТЗ серії НОМЕР_7 .

З вказаних документів вбачається, що підставою для здійснення даної операції ОСОБА_21 є «Договор за продажба» від 16.06.2022 де продавцем виступає «ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД КЛОН БУРГАС», покупцем виступає « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », а предметом договору є «ВОЛВО ХЦ 60 рама № НОМЕР_2». Даний «Договор за продажба» видав ОСОБА_24 нотариус в район - Районен съд-град София рег. №587.

На запити ТОВ «ГРІЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» та АТ «Money Lease» до Нотаріальної палати Республіки Болгарія, до Прокуратури Республіки Болгарія отримано відповідь від нотаріуса ОСОБА_24 , згідно якої останній не виготовляв та не засвідчував вищевказаний «Договор за продажба».

Таким чином, вбачається, що для реєстрації 28.06.2022 транспортного засобу марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 на території України було використано підробний документ.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій невстановлених осіб щодо зазначеного транспортного засобу, ТОВ «ГРІЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» та АТ «Money Lease» (попередня назва «ЄВРОЛІЗ АУТО») зазнали матеріального збитку.

До органу досудового розслідування звернулось ТОВ «ГРІЙНФОРД БЬЛГАРІЯ» з клопотанням про вчинення дій, а саме звернення до суду з клопотанням про арешт майна на транспортний засіб марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування транспортний засіб, а саме автомобіль марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 визнано речовим доказом.

19.02.2024 року транспортний засіб, а саме автомобіль марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою унеможливлення його приховування, пошкодження, відчуження, знищення, а також здійснення будь-яких незаконних дій та операцій, для забезпечення можливості подальшого дієвого захисту та відновлення порушених прав та свобод осіб, чиї законні права та інтереси було порушено або обмежено даним кримінальним правопорушенням прокурор просив накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0000073 від 12.06.2023, а саме на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме транспортний засіб марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_9 , заборонивши права на його відчуження, розпорядження та користування.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та посив його задовольнити.

Представник потерпілого просив

Будучи присутнім у судовому засіданні представник ОСОБА_4 , якому наразі належить автомобіль, просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі з тих підстав, що майно не є речовим доказом у межах кримінального провадження № 0000073, а накладення арешту з забороною права на його відчуження, розпорядження та користування буде порушувати права ОСОБА_4 , як добросовісного власника майна.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 12.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м .Києві від 22.02.2024 року транспортний засіб марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , визнано речовим доказом у межах кримінального провадження №№ 0000073.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку (ст. 368 КПК).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані, лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Посилаючись на вищевказане, прокурор зазначає, що вищевказані предмети будуть використані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування, а також припинення подальших злочинних дій з використанням зазначеного транспортного засобу, просить накласти на них арешт. Згідно з приписами ч.1 ст.98 КПК України вилучене майно є знаряддям вчинення кримінальному правопорушення, оскільки зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За наведених вище обставин слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме транспортний засіб марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_9 , заборонивши права на його відчуження, розпорядження підл ягає задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі ненакладення арешту можливо відчужити, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання на даному етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, що ж стосується заборони користування зазначеним вище транспортним засобом, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх застосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини по справі «East/West Alliance Limited» проти України», в п. 167 рішення Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля.

У п.168 суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Втручання держави в право власності особи є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу, при визначенні якого Європейський суд з прав людини надає державам право користуватися «значною свободою (полем) розсуду». Втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправданим за наявності об`єктивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності.

Слідчим суддею встановлено, що підстава набуття ОСОБА_4 права власності на автомобіль "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_9 у встановленому законовством порядку не скасована та є чинною.

Отже, слідчий суддя не погоджується з твердженням прокурора щодо доцільності накладення арешту на вказане майно із забороною права користування ним, оскільки застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна із забороною користування, є втручанням у права і свободи власника майна, і таке втручання неможливе, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання і прокурором в клопотанні не доведено наявність обставин, визначених у п. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості перетворення чи відчуження майна в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 і накладення арешту на транспортний засіб марки "Volvo", модель "XC60", 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_9 , заборонивши права на його відчуження, розпорядження, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності відповідають завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000073 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

В межах кримінального провадження №0000073 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України накласти арешт на майно ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - транспортний засіб марки «Volvo», модель «XC60», 2018 року випуску, синього кольору, номер кузова НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_9 з забороною права на відчуження та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1