У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2024 Справа №607/4527/24 Провадження №1-кс/607/1322/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.02.2024р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000039 від 19.02.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме: інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 25.02.2024 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що 19.02.2024р. в чергову частину ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , про те що 08.02.2024 року близько 15 год. 57 хв. невідома особа шляхом обману та зловживанням довіри під приводом продажу одягу, а саме дитячих курток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 500 гривень, які були перераховані заявником самостійно з своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на банківську картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), спілкувалася з невідомою особою в соціальній мережі «Фейсбук» з іменем « ОСОБА_6 ».

19 лютого 2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 остання вказала, що 07.02.2024р. потерпіла у соціальній мережі Фейсбук побачила оголошення про продаж двох дитячих курток загальною вартістю 500 грн. Оголошення було розміщено на сторінці « ОСОБА_6 ». 07.02.2024р. о 10:33 год. вона написала у соціальній мережі Фейсбук даній особі і запитала деталі замовлення, на що продавець надіслав їй розмірну сітку, а також повідомив, що оплата на карту, так як наложного платежу у них немає, бо необхідно викупити зі складу, а відправлення буде Укрпоштою, через 2-3 дні після оплати. А також надіслала реквізити карти у переписку НОМЕР_1 та дані отримувача ОСОБА_7 . 08.02.2024 року о 15:57 год. потерпіла знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зробила грошовий переказ зі своєї карти НОМЕР_2 на 4441-1111- 4501-4985 у сумі 500 грн., а після цього надіслала скріншот оплати у переписку з продавцем. Продавець написав, що чекає дані для відправки і потерпіла вказала, що відправити необхідно до АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , НОМЕР_3 . Наступного дня 09.02.2024р. о 06:23 год. продавець написав потерпілій, що номер ТТН повідомить, відправку готує у суботу, тобто 10.02.2024р. 14.02.2024р. потерпіла написала ще раз продавцю з запитанням, що з замовленням, так як до того часу так ніхто нічого не надіслав. На це ОСОБА_6 надіслала скріншоти про те, що й акаунт було взламано і що вона нічого не продавала.

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку: № НОМЕР_1 , який належить невідомій особі і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 25.02.2024 р.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.02.2024р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 25.02.2024 р., із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, з можливістю вилучення інформації.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1