Справа № 484/3584/24
Провадження № 1-кс/484/649/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.07.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000168 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000168 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 14.06.2024 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що 10.06.2024 року близько о 12:00 годин невідома особа під приводом продажу через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гойдалки підвісної, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 грн., які останній перерахував за замовлений товар на вказану банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

14 червня 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.06.2024 року близько о 12:00 годин невідома особа під приводом продажу через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гойдалки підвісної, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн., які останній перерахував за замовлений товар на вказану банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Платіж здійснював зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_2 .

На підставі викладеного та з метою використання отриманої інформації, як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, збирання доказів, які будуть свідчити про причетність до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати доступ по рахунку НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку підтверджено, що зазначений банківський рахунок належить Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів.

Враховуючи викладене, достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по банківському рахунку володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № 1 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування (дізнання).

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 14.06.2024, дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № 1 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 , та зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків, переказ коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період з 09.06.2024 по 11.06.2024 включно;

- фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 09.06.2024 по 11.06.2024 включно;

- інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по вищевказаному рахунку, та інші операції;

- інформацію щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 09.06.2024 року по 11.06.2024 року.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1