Справа № 635/1514/24
Номер провадження 1-кс/635/536/2024
У Х В А Л А

04 березня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів „та сальдо за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка охоронювану законом таємницю, та видати її.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаною кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 28.01.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_27 , про те, що він перейшов до «Телеграм каналу», в якому йшлося про заробіток на криптовалюті, адмін вказаного телеграм каналу написав заявнику про можливість заробітку грошових коштів, для цього необхідно було надати дані своєї банківської картки, заявник надав дані своєї банківської картки, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося списання грошових коштів у сумі 88000 гривень.

З протоколу допиту ОСОБА_27 убачається, що він являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де на його ім`я відкритий особистий рахунок НОМЕР_4 . Приблизно 20.01.2024 близько 20:00 потерпілому написав ОСОБА_28 в телеграммі, з котрим раніше спілкувався в телеграммі по роботі, особисто його не знає, що у ОСОБА_29 є пропозиція щоб заробити кошти, але для цього потрібно дати свої дані, а саме номер картки, CVV код. ОСОБА_28 запропонував потерпілому 8000 гривень, якщо він дасть йому свої дані та він зробить перевод на « НОМЕР_6 ». Дана пропозиція щодо заробітку зацікавила потерпілого та він надав свої дані, а саме номер картки, номер телефону, та пароль від мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпілому відразу на електронну пошту прийшло повідомлення, що в його аккаунт в ІНФОРМАЦІЯ_2 хтось увійшов з невідомого пристрою, а саме з Iphone X, та потрібно було підтвердити, що він і зробив так як знав, що це заходить ОСОБА_28 , котрому він надав свої особисті дані. Після чого почались переводи на різні суми. Інформація щодо переводів потерпілому надходила на аккаунт. Після того ОСОБА_28 написав, що потрібно ще 5 днів покористуватися карткою потерпілого та він заплатить вже не 8000 грн, а 12000 тисяч гривень. Дана пропозиція зацікавила потерпілого, так як необхідні були кошти та він погодився. Пройшло 5 днів та потерпілий почав писати Владу щодо коштів, а саме 12000 гривень. ОСОБА_28 почав ігнорувати потерпілого та обіцяв, що кошти скоро будуть на карті, ті що були в нього на балансі, а саме кредитні в розмірі 90000 тисяч гривень та зароблені 12000 тисяч гривень. Після чого ОСОБА_28 заблокував потерпілого та видалив переписну. Також зайшовши до свого мобільного додатку, в розділі «Транзакції» потерпілий побачив, що 25376 були відправлені ОСОБА_30 , номер картки № НОМЕР_1 . Наступна сума в розмірі 15600 була перерахована отримувачу ОСОБА_25 , номер картки № НОМЕР_2 , наступна сума в розмірі 22 360 була відправлена на ім`я ОСОБА_31 в банк ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту НОМЕР_7 , наступна сума в розмірі 22360 була відправлена на ім`я ОСОБА_26 , номер картки № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього виготовити на електронному або паперовому носії зазначену інформацію, а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 04.03.2024;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів „та сальдо за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 ОСОБА_24 , № НОМЕР_2 ОСОБА_25 , № НОМЕР_3 ОСОБА_26 , та особистий рахунок НОМЕР_4 ОСОБА_27 за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 04 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1