Справа № 595/368/24
Провадження № 1-кс/595/95/2024
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру за період часу з 15.02.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру грошових коштів за період часу 15.02.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру за період часу з 15.02.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись па телефонні номери картко тримача карткового номеру за період часу з 15.02.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру за період часу з 15.02.2024 по дату постановлення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, 16.02.2024 близько 09 год 35 хв невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки с. Звенигород Чортківського району, в загальній сумі 74859,33 грн, які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 чотирьома транзакціями на банківські картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 16.02.2024 за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що вона користується послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у неї відкрита банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , а також кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якими, окрім неї, ніхто не користується.

16.02.2024 о 09:21 год до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_9 , невідомий чоловік представився представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що карткові рахунки ОСОБА_5 будуть заблоковані та потрібно прийти авторизацію. Потерпіла розпочала розмову із невідомою особою, яка тривала 51 хв 44 с, в ході якої невідомий чоловік запитав про наявність у ОСОБА_5 мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпіла відповіла, що такий є. За вказівкою невідомого чоловіка потерпіла зайшла у мобільний додаток та на запитання останнього розповіла про наявність у неї картки для виплат, на якій залишок коштів становив 1280 грн, а також універсальної картки. Після цього ОСОБА_5 за вказівкою невідомого чоловіка перейшла на вкладку «Переказ на картку» та, вибравши картку універсальну, невідомий чоловік почав називати ОСОБА_5 номер карти, а саме № НОМЕР_5 , яку потерпіла особисто ввела, тоді у розділі «сума» по його вказівці ввела суму 18020,00 грн, обрала функцію «продовжити», після чого натиснула «оплатити» та о 09:35 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 18020 грн із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Після проведення потерпілою вказаних дій невідомий чоловік знову продиктував їй номер картки та остання, самостійно вчиняючи попередні дії, о 10:16 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 500 грн із своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 . Після цих дій ОСОБА_5 знову самостійно здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку продиктував їй невідомий чоловік, а саме о 10:35 год здійснила переказ грошових коштів у сумі 28500 грн із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Також, о 10:45 год потерпіла вчетверте самостійно здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку їй продиктував невідомий чоловік у ході телефонної розмови, а саме здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Окрім цього, о 10:12 год потерпілій у мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_10 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що її картки буде заблоковано, також невідомий чоловік у ході телефонної розмови сказав, щоб ОСОБА_5 надіслала у чат в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » квитанції про переказ коштів, що остання і зробила.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На підтвердження того, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 були зняті кошти, дізнавачем до клопотання долучено виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за 16.02.2024, ксерокопії дублікатів чеків, та протокол огляду веб-сайту.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC5 від 07.07.2021 за період 16.02.2024 16.02.2024, з вказаного рахунку з 16.02.2024 року чотирьома транзакціями здійснено списання коштів на загальну суму 72679,10 грн.

Із дублікатів чеків, наданих слідчим, слідує, що 16.02.2024 здійснено переказ з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 28500 та в сумі 25300 грн.

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 19.02.2024 року дізнавачем СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці особи AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру за період часу з 15.02.2024 по 22.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру грошових коштів за період часу 15.02.2024 по 22.02.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру за період часу з 15.02.2024 по 22.02.2024;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись па телефонні номери карткотримача карткового номеру за період часу з 15.02.2024 по 22.02.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру за період часу з 15.02.2024 по 22.02.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1