Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1028/2024 Справа № 641/3460/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 13.06.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.06.2023 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.06.2023 вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила перевірити свій рахунок та виявила, що 30.05.2023 з її рахунку були переведені кошти у сумі 25 255 гривень та було поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_1 на 390 гривень. Самостійно таких операцій заявниця не здійснювала.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 13.06.2023 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 11.06.2023 приблизно о 18:00 перевіряла свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою № НОМЕР_2 та виявила транзакціїї за 30.05.2023 о 11.43 переказ коштів у сумі 25 255 гривень та поповнення мобільного номеру НОМЕР_1 на 390 гривень. Загальна сума списаних грошей 25 645 гривень., але ніяких операцій з коштами самостійно не проводила та нікому не надавала своїх банківських даних.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено картку на користь якої було перераховано грошові кошти, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування було надано доручення УПК в Харківській області ДКП НПУ для встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 . Від ДКП НПУ надійшов рапорт, що з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховувались грошові кошти на користь картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геоло- кації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 25.05.2023 по 05.06.2023, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник Банку про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 30.05.2023 року по 05.06.2023 року, оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів , що містять банківську таємницю , саме з 25.05.2023 року, слідчим не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 30.05.2023 по 05.06.2023, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення вказаних документів у головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , контактні телефони: НОМЕР_8 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяця, тобто до 25.06.2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1