Справа №463/6273/24
Провадження №1-кс/463/5153/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2024 року місто Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№ 0000007 від 01 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№0000007 від 01 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 в період часу з 12:42 год. по 14:45 год., коли ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальноі? техніки, зателефонувала з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 на особистий номер мобільного оператора ОСОБА_5 НОМЕР_2 , і представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що карту останньої заблоковано та для розблокування потрібно пройти верифікацію та повідомити коди з смс-повідомлень, які будуть надіслані ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_5 повідомила вказані коди з смс-повідомлень, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Сума завданих матеріальних збитків становить близько 145 273 грн. ІКС ІПНП 69 від 01.01.2024.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.12.2023 року близько 12:10 год., коли вона перебувала на роботі, а саме: АДРЕСА_1 . До неї на особистий номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_1 і представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що в неї заблоковано рахунок у вказаному банку, оскільки ОСОБА_7 не пройшла верифікацію, та у зв`язку з закінченням року, коли проходить інвентаризація, потрібно це зробити якнайшвидше. На що ОСОБА_5 погодилася, і невідомий чоловік сказав, що з`єднає останню з іншим працівником банку для верифікації мого рахунку у банку. Надалі, потерпілій зателефонував той самий номер, і невідомий чоловік сказав, що зараз має прийти смс-повідомлення з кодом, який вона мала йому вказати, на що остання і погодилася, було це близько о 12:42 год.

Після цього, ОСОБА_5 надалі приходили смс-повідомлення з кодами, і вона передавала їх невідомому чоловіку, який телефонував їй постійно, тому що зв`язок з ним переривався часто, а також цей невідомий чоловік телефонували ще з двох номерів: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Надалі, приходило дуже багато таких смс-повідомлень з кодами, і потерпіла вказувала всі коди цьому невідомому чоловіку. ОСОБА_5 навіть і не могла подумати, що це шахраї, оскільки раз в рік до неї і її колег з роботи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дзвонили з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб ми разом з документами приїжджали до них у відділення для оновлення даних, чи щось таке. Тому остання навіть і гадки не мала, що це шахраї. Крім цього, як ОСОБА_7 пізніше зрозуміла, шахраї змінили її пароль для входу в мобільний заcтосунок «Raiffeisen» та декілька раз намагалися взяти кредит, проте їм не вийшло, тому що їй зателефонували працівники банку і перепитували чи це дійсно вона намагаюсь взяти кредит, на що остання заперечила. Номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ОСОБА_5 з якої було знято грошові кошти багатьма платежами. Завдана сума матеріальної шкоди становить близько 145 273 гривень.

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідча мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідча звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідча просила розгляд клопотання проводити у її та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 01 січня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації та документів, зокрема:

- документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.08.2023 по час подачі вказаного клопотання;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 29.12.2023;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 29.12.2023 року по час подачі вказаного клопотання;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 29.12.2023 року по час подачі вказаного клопотання.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особуАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1