Справа № 445/1080/24
Провадження № 1-кс/445/389/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картах № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 р. по дату видачі ухвали суду, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000270 від 10 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 10.05.2024 року о 12:32 год., невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислюваної техніки через застосунок «Вайбер» під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 5800 гривень, які були списані з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та переведені на невстановлену банківську карту № НОМЕР_2 гривень.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 10.05.2024 року вона перебувала в с. Велика Вільшаниця, за адресою свого проживання. Вранці, близько 09:30 год. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення про продаж прикрас для волосся. Вказала вартість 150 гривень. О 10:05 год. потерпілій, у застосунку «Vider» написала невідома їй особа із номером телефону НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . В переписці було вказано, що вказана особа хоче придбати прикраси для волосся. В подальшому вказана особа написала, що хоче оформити покупку олх доставкою. Потерпіла відписала, що не користувалась ОСОБА_7 . В подальшому вказана особа написала про оплату доставки і надіслала посилання. Прочитавши його ОСОБА_5 перейшла за посиланням. Після цього відкрилась інтернет-платформа, в якій вона вела переписку з невідомою особою. На думку ОСОБА_5 , вона спілкувалась з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки. В подальшому їй було надіслано посилання за яким вона перейшла. При переході за посиланням остання вказала логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому побачила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась банківська картка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак на той час потерпіла на це уваги не звернула та думала, що при олх доставці такі картки існують. В подальшому «оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, ОСОБА_5 , що на банківську картку переведено кошти в сумі 6000 гривень, щоб на її рахунку були кошти для здійснення продажу товару. В ході переписки він надіслав реквізити банківської карти № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . В переписці оператор попросив, щоб ОСОБА_5 перекинула кошти в сумі 5800 гривень на вказаний рахунок, що вона і зробила. Після цього ОСОБА_5 вирішила звернутись в онлайн підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що необхідно змінити пароль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як треті особи отримали доступ до додатку. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та банківську картку для верифікації в її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили шахраї. Відтак ОСОБА_5 одразу ж змінила пароль до вказаного додатку.

Таким чином, встановлено, що 10.05.2024 о 12:32 год. з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 5800 грн..

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 р. по дату видачі ухвали суду, включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картах № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських картах № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 р. по дату видачі ухвали суду, включно, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1