справа № 208/4536/24
№ провадження 1-кс/208/1009/24
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів, а саме:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.06.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали.

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали - інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункакм (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали;

відомостей, щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) та також ІР адреси пристроїв, з яких виконувалась авторизація технічних засобів при подачі вказаних документів у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.06.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000336 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області 18.12.2023 з ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції надійшло звернення ОСОБА_27 про те, що невстановлена особа під приводом ніби-то спільного заробітку в телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (користувач ОСОБА_28 , імя користувача в месенджері "Телеграм" - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 12986 грн., які потерпіла, будучи введеною в оману, самостійно надіслала двома переказами на картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5

На підставі ухвали суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , власником якої виявився ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпропетровськ Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Відповідно до руху коштів, 11.12.2023 о 21:50:21 вказані грошові кошти у сумі 7000 гривень були перераховані на рахунок НОМЕР_6 ( ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_2 )

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також у структурних підрозділах та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_7 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_9 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копії документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів, а саме завірені належним чином копії:

інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.06.2023 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи;

інформації про банківські операції по всім рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , які було здійснено з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали.

розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі рахунки ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали - інформацію про зміну pin-сod по вказаним рахункакм (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якими здійснювались відповідні зміни;

інформація про наявність фінансових номерів за всіма рахунками ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма рахунками ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

інформація про реєстрацію за всіма рахунками ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 з 00:00 год. 01.06.2023 року по термін дії ухвали;

відомостей, щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відносно ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) та також ІР адреси пристроїв, з яких виконувалась авторизація технічних засобів при подачі вказаних документів у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.06.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_3 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1