Справа № 712/6980/24
Провадження № 1- кс/712/2954/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 за № 0000337, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за листом ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ОСОБА_4 недостовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що слугувало підставою для виплати останньому щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на суму 44000 грн, якими він заволодів в шахрайський спосіб.

04.05.2024 проведено тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_4 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що 20.04.2022 ОСОБА_4 подав заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо себе, та заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, в електронній формі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зазначивши завідомо неправдиву інформацію про те, що фактичним місцем проживання/перебування 20.04.2022 є буд. АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що він за вказаною адресою не проживав. Внаслідок надання недостовірних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог п. 2 «Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332, ОСОБА_4 , безпідставно нараховано та виплачено допомогу на його банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок коштів Державного бюджету України, за період з 01.03.2022 по 31.01.2024 на загальну суму 46 000 гривень 00 копійок

Таким чином, шляхом аналізу руху коштів, можливо підтвердити факт нарахування та витрат грошових коштів, отриманих в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_4 .

Прокурор в клопотанні вказує, що що в ході розслідування виникла потреба у здійсненні перевірки даної інформації та встановленні її достовірності шляхом витребування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським районним управлінням ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000337 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04 березня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000337, відповідно до яких: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за листом ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) щодо надання гр. ОСОБА_4 недостовірної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що слугувало підставою для виплати останньому щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на суму 44000 грн, якими він заволодів в шахрайський спосіб. (ЄО-11667 від 04.03.2024,)»- правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи юридичних справ, виготовлені при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період з 01.03.2022 по 22.03.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2022 по 22.03.2024, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.03.2022 по 22.03.2024;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яких проводились операції, за період часу з 01.03.2022 по 22.03.2024;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії з рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали суду покласти на прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1