Справа № 576/3504/23
Провадження № 1-кс/576/207/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

19 квітня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000522,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000522, внесеному 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має: інформація та документи, в тому числі і електронні, які подавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при реєстрації її фізичною осою-підприємцем, а саме: копій усіх документів, в тому числі і тих, що посвідчують особу, реквізитів банківських рахунків, номерів телефонів, а також іншої інформації, заяв та документів, наданих нею під час реєстрації та припинення підприємницької діяльності, із зазначенням дат, часу та підстав здійснення нею відповідних дій, фото та (або) відео зображень вказаної особи, створених під час верифікації зазначеного користувача у мобільному додатку «Дія», ip адрес електронних засобів за допомогою яких вчинялися вказані дії, інформації щодо місцезнаходження у вказаний період; інформація та документи, в тому числі і електронні, які подавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) при реєстрації її фізичною осою-підприємцем, а саме: копій усіх документів, в тому числі і тих, що посвідчують особу, реквізитів банківських рахунків, номерів телефонів, а також іншої інформації, заяв та документів, наданих нею під час реєстрації та припинення підприємницької діяльності, із зазначенням дат, часу та підстав здійснення нею відповідних дій, фото та (або) відео зображень вказаної особи, створених під час верифікації зазначеного користувача у мобільному додатку «Дія», ip адрес електронних засобів за допомогою яких вчинялися вказані дії, інформації щодо місцезнаходження у вказаний період; інформація та документи, в тому числі і електронні, які подавалися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) при реєстрації її фізичною осою-підприємцем, а саме: копій усіх документів, в тому числі і тих, що посвідчують особу, реквізитів банківських рахунків, номерів телефонів, а також іншої інформації, заяв та документів, наданих нею під час реєстрації та припинення підприємницької діяльності, із зазначенням дат, часу та підстав здійснення нею відповідних дій, фото та (або) відео зображень вказаної особи, створених під час верифікації зазначеного користувача у мобільному додатку «Дія», ip адрес електронних засобів за допомогою яких вчинялися вказані дії, інформації щодо місцезнаходження у вказаний період. Дана інформація перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що на підставі рапорту заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, останнім отримано інформацію, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою, протягом серпня-вересня 2023 року неодноразово вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, а саме пов`язаних зі здійсненням закупівельквадрокоптерів SKYDIO X2D, з метою завищення вартості продукції, що в подальшому призвело до ймовірного привласнення бюджетних грошових коштів.

Так, впродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено закупівлю 7 квадрокоптерів SKYDIO X2D на загальну суму 8400000 грн. ,з яких 3 квадрокоптери - на підставі договору від 04.08.2023 з ФОП « ОСОБА_7 » на суму 3 600 000 грн. Серійні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Також 4 квадрокоптери закуплено на підставі договорів з ФОП « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 » від 14.08.2023 та 18.09.2023 відповідно, загальна сума склала 4800000 грн. (Серійні номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 1688

ІНФОРМАЦІЯ_7 витребувано належним чином завірені копії вищевказаних договорів на закупівлю квадрокоптерів з додатками, копій накладних про прийняття та оплату товарів, відомостей щодо постановки на їх на облік, копії технічної документаціїна квадрокоптери, копії рішень сесії громади з вказаних питань, актів введення в експлуатацію основних засобів, актів приймання передачі вказаних квадрокоптерів до в/ч НОМЕР_9 .

З вищевказаної документації вбачається, що здійсненню закупівель зазначених товарів передувало офіційне звернення в/ч НОМЕР_9 на адресу вказаної місцевої ради, де повідомлялося про необхідність надання квадрокоптерів SKYDIO X2D зазначеному підрозділу ЗСУ для використання у військових цілях.

Пошук постачальників квадрокоптерів SKYDIO X2D здійснювався головою ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 та головним бухгалтером ОСОБА_9 .

За результатами пошуків постачальників, ІНФОРМАЦІЯ_6 04.08.2023 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (далі ФОП « ОСОБА_7 ») укладено договір № 02/07 на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 3 штук загальною вартістю 3 600 000 грн.

14.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі ФОП « ОСОБА_5 ») укладено договір № 16/08 на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 2 штук загальною вартістю 2 400 000 грн.

18.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (далі ФОП « ОСОБА_6 ») укладено договір № 17/09 на закупівлю квадрокоптерів SKYDIO X2D в кількості 2 штук загальною вартістю 2 400 000 грн.

Відповідно до видаткових накладних, вищевказаними фізичними особами-підприємцями квадрокоптери були передані голові ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 в день підписання договорів, а саме: 04.08.2023 (3 штуки), 14.08.2023 (2 штуки) та 18.09.2023 (2 штуки).

Оплата квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснена після їх отримання 05.08.2023, 15.08.2023 та 20.09.2023 відповідно.

Вищевказані квадрокоптери вводилися в експлуатацію та передавалися до військової частини НОМЕР_9 комісіями, до складу яких, окрім голови селищної ради ОСОБА_8 , входили: начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , секретар ради ОСОБА_11 , головний бухгалтер селищної ради ОСОБА_9 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , заступник селищного голови з ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_15 та депутат селищної ради ОСОБА_16 .

Крім того, відповідно до висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) з питань взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено наступне:

Фактичні обставини, встановлені досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню №0000522 від 20.09.2023, можуть свідчити про одержання ФОП ОСОБА_7 коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 3600000 гривень, злочинним шляхом;

Вчинення ФОП ОСОБА_7 фінансових операцій з коштами в сумі 3600000 гривень (використано у господарській діяльності), щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 3600000 гривень, одержаного злочинним шляхом.

Також, відповідно до висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) з питань взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) встановлено наступне:

Фактичні обставини, встановлені досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню №0000522 від 20.09.2023, можуть свідчити про одержання ФОП ОСОБА_6 коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 2400000 гривень, злочинним шляхом;

Вчинення ФОП ОСОБА_6 фінансових операцій з коштами в сумі 2394802,90 гривень (використано у господарській діяльності), щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 2394802,90 гривень, одержаного злочинним шляхом.

Фактичні обставини, встановлені досудовим розслідуванням про кримінальному провадженню №0000522 від 20.09.2023, можуть свідчити про одержання ФОП ОСОБА_5 коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 2400000 гривень, злочинним шляхом;

Вчинення ФОП ОСОБА_5 фінансових операцій з коштами в сумі 2400000 гривень (використано у господарській діяльності), щодо яких вбачається одержання злочинним шляхом, тобто ознаки легалізації (відмивання) майна в сумі 2400000 гривень, одержаного злочинним шляхом.

Попередньо встановлено, що зазначені фізичні особи могли реєструватися як фізичні особи-підприємці, а в подальшому припиняти свою підприємницьку діяльність через застосунок «Дія», який перебуває у власності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, тобто: інформації та документів, в тому числі і електронних, які подавалися ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при реєстрації її фізичною осою-підприємцем, а саме: копій усіх документів, в тому числі і тих, що посвідчують особу, реквізитів банківських рахунків, номерів телефонів, а також іншої інформації, заяв та документів, наданих нею під час реєстрації та припинення підприємницької діяльності, із зазначенням дат, часу та підстав здійснення нею відповідних дій з наданням копій таких документів, а також наявних фото та (або) відео зображень вказаної особи, створених під час верифікації зазначеного користувача у мобільному додатку «Дія», ip адрес електронних засобів, за допомогою яких вчинялися вказані дії, інформації щодо місцезнаходження у вказаний період; інформації та документів, в тому числі і електронних, які подавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) при реєстрації її фізичною осою-підприємцем, а саме: копій усіх документів, в тому числі і тих, що посвідчують особу, реквізитів банківських рахунків, номерів телефонів, а також іншої інформації, заяв та документів, наданих нею під час реєстрації та припинення підприємницької діяльності, із зазначенням дат, часу та підстав здійснення нею відповідних дій з наданням копій таких документів, а також наявних фото та (або) відео зображень вказаної особи, створених під час верифікації зазначеного користувача у мобільному додатку «Дія», ip адрес електронних засобів, за допомогою яких вчинялися вказані дії, інформації щодо місцезнаходження у вказаний період; інформації та документів, в тому числі і електронних, які подавалися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) при реєстрації її фізичною осою-підприємцем, а саме: копій усіх документів, в тому числі і тих, що посвідчують особу, реквізитів банківських рахунків, номерів телефонів, а також іншої інформації, заяв та документів, наданих нею під час реєстрації та припинення підприємницької діяльності, із зазначенням дат, часу та підстав здійснення нею відповідних дій з наданням копій таких документів, а також наявних фото та (або) відео зображень вказаної особи, створених під час верифікації зазначеного користувача у мобільному додатку «Дія», ip адрес електронних засобів, за допомогою яких вчинялися вказані дії, інформації щодо місцезнаходження у вказаний період.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1