Справа № 131/686/24
Номер провадження 1-кс/131/127/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року за №0000036, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 30.04.2024 р. до відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.04.2024 року близько 09.45 год. шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, у телефонній розмові під приводом продажу та доставки дров, заволоділа його грошовими коштами у сумі 9000 грн., тим самим спричинивши йому матеріальної шкоди, яка з урахуванням комісії за розрахунок складає 9135 грн. Номер карткового рахунку на який перераховано кошти НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів шахрая НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 01.05.2024 року внесено до ЄРДР за №0000036 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 26.04.2024 року близько 17.00 год. у соціальній мережі «Фейсбук», хазяйка будинку де він проживає ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні знайшла оголошення про продаж дров, з наявним номером мобільного телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), та оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зацікавило дане оголошення, то вони зателефонували за вказаним вище мобільним телефоном. Слухавку підняла особа з чоловічим голосом, яка ніяк не представлялась, та на питання потерпілого про вартість дров, повідомила що вона складає 900 грн. за один складометр, та оскільки потерпілого така ціна влаштувала то він повідомив що бажає замовити 10 складометрів, тобто на суму 9000 грн. Таким чином, за усною домовленістю з невідомою особою по телефону, наступного дня 27.04.2024 року, потерпілий ОСОБА_4 розмовляючи ймовірно з тією ж особою але з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , о 9.45 год., перебуваючи у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Іллінці, Вінницького району Вінницької області, за допомогою каси здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 грн., з комісією за розрахунок 135 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який йому в ході спілкування по мобільному телефону продиктувала невідома особа. Отримавши квитанції ОСОБА_4 побачив, що вказаний картковий рахунок виданий на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_4 , за усною домовленістю з невідомою особою пішов до Лісового господарства м. Іллінці, Вінницького району Вінницької області, та там чекав на бухгалтера на ім`я ОСОБА_9 , яка повинна була забрати у нього квитанції та відправити машину з дровами за місцем проживання потерпілого. Таким чином, нікого не дочекавшись протягом близько пів години, ОСОБА_4 зайшов до Лісового господарства та запитав з приводу бухгалтера на ім`я ОСОБА_9 , на що дізнався що тут таких немає, та субота не робочий день. Таким чином потерпілий зрозумів що відносно нього вчинили шахрайські дії.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської карти № НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківських реквізитів № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому дізнавачу за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; начальнику СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до інформації, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у відділенні м. Вінниця, а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 25.04.2024 до 00:00 год 10.05.2024;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 25.04.2024 до 00:00 год 10.05.2024;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Дану інформацію надати до СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: