Справа № 683/1178/24
УХВАЛА
12 квітня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із доданих до клопотання документів вбачається, що 10 березня 2024 року близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України, перейшла за фішинговим посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого з її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 12 500 грн.
11 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування
ч.4 ст.190 КК України.
Із показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлена на ім`я її сина ОСОБА_6 , який хворіє на розумову відсталість. 10 березня 2024 року близько 16 год. 30 хв. вона, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , в мобільному додатку «Viber», в чаті «Шкіряне взуття», знайшла оголошення про здійснення соціальної виплати у розмірі 11 500 грн., та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого відкрився інтернет-
сайт мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з метою авторизації вона вказала власний мобільний номер телефону, після чого вказала дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та підтвердила операцію, ввівши чотирьохзначне число, яке їй повідомив бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, для неї надійшли смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 12 500 грн. на невідомий рахунок.
Із доданої до клопотання виписки по картковому рахунку за період з 08 березня 2024 року по 11 березня 2024 року, відкритому на ім`я ОСОБА_7 , вбачається, що 10 березня 2024 року о 16 годині 40 хвилин було проведено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 на загальну суму 12 5000 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів у період часу з 10 березня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 10 березня 2024 року по дату виконання ухвали та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованих в м. Хмельницький.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє по 12 червня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: