Справа № 761/9424/24
Провадження № 1-кс/761/6553/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 19.03.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато ГУНП у Запорізькій області на підставі повідомлення управління СБ України в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалів державного фінансового аудиту проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 30.11.2023 здійснення досудового розслідування доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 07.03.2024 у кримінальному провадженні визначено міжрегіональну групу слідчих, до складу якої включено слідчих слідчого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Досудовим розслідуванням, що у періодз 01.01.2015 по 31.08.2020, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 (на цей час ІНФОРМАЦІЯ_7 ), діючи умисно та на користь ряду суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди, передали у користування ряду суб`єктів підприємницької діяльності земельні ділянки комунальної форми власності із заниженням нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання місцевим бюджетом доходів від стягнення податку на землю (сплати орендної плати за землю).

Так, зокрема, згідно аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.03.2021 № 040807-21/1 в ході фінансового аудиту діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлені випадки укладання ІНФОРМАЦІЯ_10 із суб`єктами господарювання довгострокових договорів оренди земельних ділянок комунальної форми власності, для здійснення на них будівництва торгівельно-виставкових та логістичних комплексів, у яких розрахунок суми орендної плати здійснено із застосуванням неправильного значення коефіцієнтів, які характеризують функціональне використання земельних ділянок, наданих для будівництва.

Зазначені факти аудитом виявлено під час перевірки договорів оренди земельних ділянок комунальної форми власності, які укладено ІНФОРМАЦІЯ_10 із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), якому відповідно до договору оренди від 20.03.2018 № 00053 передано земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0159; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), якому відповідно до договору оренди від 21.04.2009 № 89 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:030:0105; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), якому відповідно до договору оренди від 25.07.2007 № 07 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:030:0152; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), якому відповідно до договору оренди від 21.04.2009 № 92 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:030:0160; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), якому відповідно до договору від 21.04.2009 № 91, передано земельну ділянку з кадастровим номером № :03:030:0158.

Згідно висновків аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.03.2021 № 040807-21/1, виявлені порушення вимог законодавства, які допущені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 під час перевірки та укладання договорів оренди земельних ділянок із зазначеними суб`єктами господарювання призвели до недоотримання місцевим бюджетом грошових коштів від сплати орендної плати у сумі 29 млн. 193 тис. грн 69 коп.

З метою документального підтвердження суми спричинених збитків 27.12.2023 органом досудового розслідування призначено судові економічні експертизи, проведення яких доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Під час виконання судових експертиз, на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшли клопотання судового експерта щодо надання додаткових матеріалів, зокрема витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:012:0159, :03:030:0105, :03:030:0152, :03:030:0160, :03:030:0158, які передані ІНФОРМАЦІЯ_10 в оренду вказаним вище підприємствам.

На виконання клопотання експертів, а також з метою отримання додаткових відомостей, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит щодо надання належним чином завірених копій документів щодо вказаних земельних ділянок, зокрема витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

За результатами розгляду запиту слідчого, 28.02.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано лист від 23.02.2024 № 10-8-0.6-735/2-24, згідно якого запитувані органом досудового розслідування документи, які мають значення для кримінального провадження перебувають у розпорядженні і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адміністративна будівля якого розташована у будинку АДРЕСА_1 .

При цьому, запитуваних документів органу досудового розслідування не надано, натомість у вказаному листі ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано на необхідність дотримання вимог Глави 15 КПК України та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на клопотання судового експерта, щодо надання додаткових матеріалів, які ініційовані перед органом досудового розслідування, беручи до уваги те, що у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), у поземельних книгах щодо земельних ділянок, які передані в оренду вказаним суб`єктам господарювання, у викопіюваннях з картографічної основи Державного земельного кадастру, у витягах із технічної документації щодо нормативно-грошової оцінки земельних ділянок переданих в оренду, містяться відомості і фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також будуть використані, зокрема під час проведення призначених судових економічних експертиз, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна і обґрунтована потреба у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.03.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :03:030:0105 у цінах за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, поземельної книги щодо вказаної земельної ділянки, витягу з ДЗК щодо вказаної ділянки, викопіювання з ДЗК щодо зазначеної земельної ділянки, а також проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки для її передачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :03:030:0158 у цінах за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, поземельної книги щодо вказаної земельної ділянки, витягу з ДЗК щодо вказаної ділянки, викопіювання з ДЗК щодо зазначеної земельної ділянки, а також проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки для її передачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :03:030:0160 у цінах за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, поземельної книги щодо вказаної земельної ділянки, витягу з ДЗК щодо вказаної ділянки, викопіювання з ДЗК щодо зазначеної земельної ділянки, а також проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки для її передачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :03:030:0152 у цінах за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, поземельної книги щодо вказаної земельної ділянки, витягу з ДЗК щодо вказаної ділянки, викопіювання з ДЗК щодо зазначеної земельної ділянки, а також проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки для її передачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:012:0159 у цінах за 2017, 2018, 2019 та 2020 роки, поземельної книги щодо вказаної земельної ділянки, витягу з ДЗК щодо вказаної ділянки, викопіювання з ДЗК щодо зазначеної земельної ділянки, а також проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки для її передачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1