Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/373/24
Провадження № 1-кс/542/50/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 лютого 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 лютого 2024 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- відомостей про те, яким чином здійснювались перекази з карткового рахунку НОМЕР_2 , 05.05.2022, 06.05.2022, 07.05.2022, 11.05.2022, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 05.01.2022, 06.01.2022, 07.05.2022, 11.01.2022, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання ІР- адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн- банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18 січня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 05 травня 2022 року по 23 травня 2022 року, невстановлена особа, під час дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Відомості за цим фактом 19 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку квітня 2022 року під час виконання бойового завдання він був взятий у полон військовими рф, у зв`язку з цим поламав свою банківську картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та видалив всі дані зі свого мобільного телефону до заводських налаштувань. Після звільнення з полону, 16 січня 2024 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у смт Нові Санжари, де йому повідомили, що за період часу з 05.05.2022 по 23.05.2022 з його банківського рахунку здійснено перекази грошових коштів у загальній сумі 68 206,09 грн.

Потерпілим ОСОБА_5 надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_4 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, згідно якого встановлено, що:

- 05.05.2022 о 22:41 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 22:48 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:13 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:22 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:25 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:28 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01коп.;

- 05.05.2022 о 23:40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 06.05.2022 о 00:14 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 06.05.2022 о 00:26 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 06.05.2022 о 03:09 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4 298 грн 44 коп.;

- 06.05.2022 о 21:29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 752 грн 04 коп.;

- 06.05.2022 о 21:29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3447 грн 96 коп.;

- 06.05.2022 о 21:40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1 880,56 гривень;

- 06.05.2022 о 22:19 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ПОКУПКА, Цифрові товари: у сумі 3761 грн 44 коп.;

- 06.05.2022 о 22:21 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ПОКУПКА, Грошові перекази: у сумі 8 грн 56 коп.;

- 06.05.2022 о 22:43 годині здійснено переказ коштів з рахунку через Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 7 523 грн 20 коп.;

- 07.05.2022 о 01:04 годині здійснено переказ коштів з рахунку через Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 37 грн 30 коп.;

- 07.05.2022 о 19:50 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1352 грн 98 коп.;

- 07.05.2022 о 20:41 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4701 грн 25 коп.;

- 07.05.2022 о 21:50 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2982 грн 45 коп.;

- 11.05.2022 о 20:36 годині здійснено переказ коштів з рахунку через Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 79 грн 81 коп.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка протиправно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 19).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 19 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с. 8).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19 січня 2024 року вбачається, що він є військовослужбовцем ЗСУ та, що на початку квітня 2022 року проходив службу у м. Маріуполь. ОСОБА_5 мав у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку отримував заробітну плату. 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання у м. Маріуполь він був взятий в полон військовими рф, тому поламав свою банківську картку та викинув її, видаливши всі дані з власного мобільного телефону до заводських налаштувань. 03 січня 2024 року після звільнення з полону разом з іншими військовополоненими він був перевезений до медичного центру Національної гвардії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на даний час проходить реабілітацію. 16 січня 2024 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у смт Нові Санжари та отримав нову банківську картку № НОМЕР_4 , до якої автоматично було приєднано його стару банківську картку з її поточним рахунком. Під час спілкування з представником банку йому було у повідомлено, що за період часу з 05.05.2022 по 23.05.2022 з вказаного банківського рахунку було знято 64 550 грн, але в цей час він перебував у полоні та фізично не міг розпоряджатися вказаним банківським рахунком, оскільки не мав до нього ніякого доступу. В подальшому, 18.01.2024 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав роздруківку про рух коштів, де помітив, що за період часу з 05.05.2022 по 23.05.2022, дійсно, було знято кошти в сумі 64550 грн (а.с. 11).

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_5 ), відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 13-16), встановлено, що:

- 05.05.2022 о 22:41 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 22:48 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:13 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:22 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:25 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:27 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 05.05.2022 о 23:28 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01коп.;

- 05.05.2022 о 23:40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 06.05.2022 о 00:14 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 06.05.2022 о 00:26 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3738 грн 01 коп.;

- 06.05.2022 о 03:09 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 4 298 грн 44 коп.;

- 06.05.2022 о 21:29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 752 грн 04 коп.;

- 06.05.2022 о 21:29 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 3447 грн 96 коп.;

- 06.05.2022 о 21:40 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1 880,56 гривень;

- 06.05.2022 о 22:19 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ПОКУПКА, Цифрові товари: у сумі 3761 грн 44 коп.;

- 06.05.2022 о 22:21 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ПОКУПКА, Грошові перекази: у сумі 8 грн 56 коп.;

- 06.05.2022 о 22:43 годині здійснено переказ коштів з рахунку через Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 7 523 грн 20 коп.;

- 07.05.2022 о 01:04 годині здійснено переказ коштів з рахунку через Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 37 грн 30 коп.;

- 07.05.2022 о 19:50 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 1352 грн 98 коп.;

- 07.05.2022 о 20:41 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 : ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 4701 грн 25 коп.;

- 07.05.2022 о 21:50 годині здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2982 грн 45 коп.;

- 11.05.2022 о 20:36 годині здійснено переказ коштів з рахунку через Цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 79 грн 81 коп.

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що кошти у відповідних сумах він не перераховував, отже вони вибули з її володіння без його волі.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- відомостей про те, яким чином здійснювались перекази з карткового рахунку НОМЕР_2 , 05.05.2022, 06.05.2022, 07.05.2022, 11.05.2022, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 05.01.2022, 06.01.2022, 07.05.2022, 11.01.2022, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, історії використання ІР- адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн- банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6