Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/65/23
У Х В А Л А

12.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представників заявника- адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 р.,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.06.2022 р. у кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 р. на люкові на піввагони та зерновози, що належать Товариству.

Заявник посилається на необґрунтованість зазначеного арешту, відсутність підстав для подальшого забезпечення заході в кримінальному провадженні, оскільки ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» не є учасником кримінального провадження, службовим особам Товариства не повідомлялось про підозру, зазначив на законність здійснення господарської діяльності підприємством, контрагенти ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» не входить до будь-яких санкційних переліків і з 24.02.2022 р. підприємство не здійснює діяльність за межами України.

Крім того, заявник вказав, що арештоване майно не відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в ході судового розгляду підтримали подане клопотання, просили його задовольнити, з викладених в ньому підстав, посилаючись на необґрунтованість арешту майна, що перешкоджає господарській діяльності Товариства.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, оскільки на даній стадії досудового розслідування не відпали підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а обґрунтованість накладеного арешту була перевірена Київським апеляційним судом при розгляді апеляційної скарги ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» на ухвалу про арешт майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що посадовими особами ТОВ «ТД «Насосхолдинг» і ПрАТ «Свеський насосний завод», бенефіціарним власником яких є громадянка України ОСОБА_7 (донька колишнього Міністра оборони України ОСОБА_8 ), протягом 2015 - 2022 років здійснено понад 200 поставок виробленої продукції на територію країни-агресора російської федерації. Отримували вказані товарів (близько 90% виробленої продукції) ТОВ «ТД «Свеський насосный завод» та ТОВ НПК «ОСО». В подальшому вказана продукція поставлялась на підприємства оборонно-промислового комплексу країни-агресора російської федерації, а саме на «Казанський державний пороховий завод», «Тамбовський пороховий завод» і «Пермський пороховий завод».

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ПрАТ «Свеський насосний завод», продукцію даного заводу реалізовували на території країни-агресора російської федерації чотири компанії, в тому числі ТОВ «ТД «Свеський насосный завод» і ТОВ НПК «ОСО». Крім того, факт постачання ПрАТ «Свеський насосний завод» продукції на територію країни-агресора російської федерації підтверджується вантажно-митною документацією, відповідно до якої з 2018 року по 2022 рік здійснено більше 200 операцій з постачання продукції на адресу російських підприємств.

Водночас, встановлено, що засновником (частка 100 %) ТОВ «ТД «Свеський насосний завод» є ОСОБА_9 (сестра колишнього Міністра оборони України ОСОБА_8 ), яка також являється засновником і керівником близько 15 підприємств на території країни-агресора російської федерації та окупованої АР Крим.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 підконтрольні й афілійовані ряд підприємств ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (), в яких остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник.

Згідно з висновком експерта, за результатами проведення економічного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дизельний завод» () за період з січня 2021 року по січень 2022 року з ТОВ«АУРУМ ТРАНС» (), ТОВ «Експрес пружини» (), ТОВ «Каргоремтранс» () встановлено, що ТОВ «Дизельний завод» () за період з січня 2021 року по січень 2022 року було ймовірно завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 6616854 гривень, у зв`язку з чим, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198; п. 200.1, п. 200.2, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (із змінами та доповненнями), за період з січня 2021 року по січень 2022 року ймовірно не донараховано та не сплачено до державного бюджету України і на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, податку на додану вартість у сумі 6616854 гривень.

Також, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні, згідно з яким введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Таким чином, вищезазначені встановлені особи організували фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні, а також зміни меж її території шляхом військового нападу збройних сил російської федерації.

01 червня 2022 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 вагони в кількості 23 шт., які належать ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», що підконтрольне та афілійоване ОСОБА_8 , за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, було визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.06.2022 р. накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 41769700, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 , а саме на вагони нерезидентів російської федерації, із забороною їх відчуження та розпорядження, зокрема, на напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 63704175, а також визначено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління або передачі в управління за договором у порядку і на умовах, встановлених ст. ст. 1, 9, 19 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні, зокрема, напіввагони люкові із переліченими номерами, які знаходяться на території, підконтрольній Україні, і, крім того, визначено до завершення заходів організації управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (прийняття зазначених активів в управління, проведення їх оцінки та контрольних відборів управителя, укладення договорів управління активами), передати вказані арештовані вагони на відповідальне зберігання AT «Укрзалізниця», з правом комерційного використання (управління) зазначеними вагонами і правом користування, володіння та розпорядження AT «Укрзалізниця» грошовими коштами (доходами), отриманими від комерційного використання (управління) такими вагонами, на будь-які потреби, що виникають під час здійснення господарської діяльності AT«Укрзалізниця».

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено в ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається зі змісту ухвали про накладення арешту на майно, метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження було збереження речових доказів, а саме майна, що маже бути предметом кримінального правопорушення.

При зверненні до суду заявником не надано доказів, що свідчили б про те, що на даний час відпали підстави для застосування такого заходу, як арешт майна, а також належних доказів того, що арешт було накладено необґрунтовано.

Натомість, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» не погодившись з ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.06.2022 р. про накладення арешту на майно оскаржило дане судове рішення до апеляційної інстанції, посилаючись на обставини, які є аналогічними обставинам, викладеним в клопотанні про скасування арешту майна.

Київським апеляційним судом за результатами апеляційного оскарження 01.09.2022 р. ухвалено рішення про залишення ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва від 09.06.2022 р. без змін та встановлено правомірність застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження з врахуванням засад розумності та співмірності.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, причетних до його вчинення, постанова про визнання арештованого майна речовим доказом не скасована.

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 369-372, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АУРУМ РЕЙЛ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000178 від 09.05.2022 р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя