Справа № 683/1161/24
У Х В А Л А

27 червня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 08.04.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 червня 2024 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 06 квітня 2024 року біля 13 год. 00 хв., в АДРЕСА_1 невстановлена особа зателефонувала із номера № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_4 , дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 54 465 грн, які було перераховано на невідомий банківський рахунок.

08 квітня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за №0000235 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06.04.2024 біля 13 год. 00 хв. зателефонувала невстановлена особа, представилася працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом розблокування банківської картки з його карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_4 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 54 465 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 15.04.2024 (справа № 683/1161/24, 1-кс/683/252/2024) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

У подальшому на робочому комп`ютері слідчого відкрито папку файлів, в якій виявлено файл із інформацією про рух коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Оскільки матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 1 - начальнику СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ).

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію за період часу з 06.04.2024 року по 26.06.2024 року: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів; завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 27 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1