Справа №705/1185/24
1-кс/705/273/24 УХВАЛА
28 лютого 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.02.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи соціальну мережу «Instagram», заволодівши доступом до сторінки ОСОБА_6 , під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 12.02.2024 о 13 годині 13 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, вона виявила, що на її сторінку соціальної мережі «Instagram» у дірект надійшло повідомлення зі сторінки під назвою « ОСОБА_7 », яка належить її знайомій ОСОБА_8 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 6500 гривень. Також під час листування невідома особа надіслала номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_2 , на які просила перерахувати кошти. Погодившись на прохання позичити гроші, потерпіла ОСОБА_5 самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вище зазначену банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які належать ОСОБА_5 .
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, встановлення особи власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Під час здійснення досудового розслідування проводилися слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення будь-яких відомостей, очевидців з метою розкриття кримінального правопорушення та притягнення злочинців до відповідальності, однак проведеними заходами встановити вказаних осіб не представилося можливим, так як злочинці діяли конспіративно та в умовах неочевидності, зокрема, враховуючи характер вчинюваних дій, все відбувалося на відстані, без відкриття злочинцями своїх анкетних відомостей, з прихованням свого вигляду, однак, з використанням мобільного зв`язку та банківського рахунку.
Просила надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 12.02.2024 по день виконання ухвали.
У судове засідання дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Водночас слідчий суддя дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання стосовно періоду запитуваної інформації та надання тимчасового доступу до вказаної інформації, а саме по банківській картці НОМЕР_2 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 12.02.2024 по 19.02.2024, з огляду на те, що саме 12.02.2024 невідома особа, використовуючи банківську карту НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 12.02.2024 по 19.02.2024;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 12.02.2024 по 19.02.2024;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 12.02.2024 по 19.02.2024.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1