Справа № 127/4856/24
Провадження № 1-кс/127/2133/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області - процесуальний керівник у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Вінницькій області зловживаючи службовим становищем заволоділи чужим майном, в умовах воєнного стану.

Згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що протягом 2023 року Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, яким посадові особи вказаного відділу під час проведення тендерних закупівель постійно надають перевагу.

Предметом таких договорів є проведення капітальних ремонтних робіт доріг у Вінницькій області.

Згідно відповіді на доручення УСБУ у Вінницькій області вбачається, що у квітні травні 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів, км 0+000 км 2+500, протяжністю 2,5 км, в межах Вінницької області (коригування)» (UA-2023-04-20-006063-a), очікуваною вартістю 115,1 млн. грн.

За результатами проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та укладено договір №3-Д від 11.07.2023, загальною вартістю 87,7 млн. грн. Станом на 01.01.2024 за вказаним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено оплату на суму 70,6 млн.грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано довідку про незалучення до виконання робіт субпідрядних організацій, окрім того у тендерній документації зазначено, що асфальтобетонна суміш постачатиметься із власного асфальтобетонного заводу в с. Іванів Вінницької області.

Відповідно до розділу 8 договору № 3-Д від 11.07.2023 виконавець за необхідності залучає субпідрядні організації до виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і цим Договором. При залученні Субпідрядників, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: наявність виробничих баз; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством; наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору; наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають надати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, а саме копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт, довідки про наявність матеріально-технічного забезпечення, наявність кваліфікованих працівників, копії договорів про виконання аналогічних робіт.

Водночас, згідно відомостей з ЄДРПН встановлено, що 01.09.2023, 18.09.2023, 18.10.2023, 02.11.2023 та 05.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано 6 податкових накладних на загальну суму 70,56 млн. грн. на придбання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуг «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів, км 0+000 км 2+500, протяжністю 2,5 км, в межах Вінницької області (коригування)».

Враховуючи викладене, фактичні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги О-02-21-07 виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому договірні відносини передбачені чинним законодавством не укладались. За наявної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основні засоби для виконання робіт такого типу відсутні, а роботи фактично виконувались із порушеннями чинних норм та стандартів.

Згідно даних податкового обліку будівельні матеріали, зокрема асфальтобетонна суміш, бітум, щебінь тощо, постачались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, до вказаної протиправної діяльності спрямованої на виведення в «тіньовий» сектор економіки державних коштів, які виділяються на здійснення капітальних ремонтів автодоріг та їх утримання, залучено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно відомостей з Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів за договором №3-Д від 11.07.2023 здійснено розрахунок на загальну суму 77 581 593 гривень.

Враховуючи, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювався контроль за виконання робіт (авторський та технічний нагляд) за результатами яких складались та підписувались акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, виконавча документація із зазначенням відповідного виконавця, яким роботи фактично не виконувались. Окрім того, враховуючи вартість фактично виконаних робіт субпідрядником завищено вартість робіт на 10-20 %.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що роботи з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів виконувались суб`єктом господарської діяльності у якого відсутнє матеріально-технічне забезпечення для виконання робіт такого типу, що можливо призвело до виконання робіт неналежної якості та безпідставній розтраті бюджетних коштів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000003 від 10.01.2024, листом УСБУ у Вінницькій області №53/5/2/52-499ВІ від 18.01.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікації до них; банківських виписок;

-актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг);

-видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків;

-сертифікатів, паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);

-виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень;

-листів, претензії, інших матеріалів переписки між підприємствами; інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , прокурору Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_9 , прокурору Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-договорів, додатків до договорів, додаткових угод, специфікації до них; банківських виписок;

-актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг);

-видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків;

-сертифікатів, паспортів якості, документів листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);

-виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень;

-листів, претензії, інших матеріалів переписки між підприємствами; інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя