Справа №: 398/1128/24
провадження №: 1-кс/398/720/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" квітня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2023 року близько 10 години 10 хвилин. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знайшовши в соціальній мережі «Instagram» на сторінці «tehno-storm» оголошення про продаж мобільного телефону де було вказано телеграм канал, по якому остання перейшла для замовлення телефону, зв`язалась із продавцем за н.м.т. НОМЕР_1 зі свого н.м.т. НОМЕР_2 та домовилась про купівлю-продаж телефону. Після чого гр. ОСОБА_4 зі своєї банківської картки імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 2700 гривень на картку яку надіслав продавець № НОМЕР_4 . В подальшому товар надіслано не було та на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Сума збитку становить 2700 гривень.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 2700 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

При аналізі руху коштів по вказаному банківському рахунку було встановлено, що після надходження коштів в подальшому було переказано на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 враховуючи той факт, що зняття грошей не відбулося, виникає необхідність в отриманні тимчасових доступів до вищевказаних банківський карток з метою встановлення подальшого їх руху та місця обготівкування.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_6 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 ); № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2024 органом дізнання розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, стосовно банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Проте, щодо надання доступу до речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_8 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів перерахування грошових коштів на зазначений рахунок, а тому не доведено належними доказами, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній дізнавачем інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_6 відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_2 ); № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . у кримінальному провадженні №0000073 від 03.03.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 29.11.2023 року до 05.04.2024 року.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1