Провадження № 1-кс/686/4680/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001554,

встановила:

24.05.2024 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001554, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «04.05.2024 в період часу з 14:26 год. по 14:54 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом здійснення підозрілих операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 67 314, 02 грн, які знаходилися на банківських картках № НОМЕР_3 (банківський рахунок № НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (банківський рахунок № НОМЕР_6 ), чим завдали майнової шкоди останній.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в користуванні потерпілої перебувають дві кредитні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) .

Так, 04.05.2024 близько 13:30 години останній надійшов дзвінок з абонентського номера телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що по зазначеній банківській картці здійснюються підозрілі операції, тому потерпілій потрібно протягом 1 хвилини оновити свої дані в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером телефону « НОМЕР_7 » та слідувати підказкам оператора, що потерпіла і зробила. Після цього до ОСОБА_5 зателефонував інший невідомий номер телефону НОМЕР_8 та аналогічно з попереднім, представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив все що з її картки здійснюються підозрілі операції і що потрібно оновити данні, зазначив, що телефонна розмова записується та потрібно бути постійно на зв`язку з ним. Під час розмови, він надавав вказівки, а саме сказав зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснити операції, але які саме потерпіла не запам`ятала, адже була в стані шоку.

О 14:26 годині потерпілій прийшло смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було зазначене підтвердження платежу на суму 47 000 гривень та пароль: 21-51, але вказаних повідомлень потерпіла не бачила, та не повідомляла нічого чоловіку з яким розмовляла по телефону. В подальшому, о 14:26 год. надійшло ще одне повідомлення про підтвердження платежу з паролем: 01-88, якій потерпіла також не придала уваги.

Так, 06.05.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де і отримала випуску по вище зазначеному номеру картки № № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме:

-04.05.2024 о 14:26 годині в сумі 47 000 гривень, операція: переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: ОСОБА_6 ;

-04.05.2024 о 14:48 годині в сумі 402,01 операція: переказ зі своєї карти № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-04.05.2024 о 14:54 годині в сумі 2 000 гривень, операція: переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одержувач: ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_5 отримала виписку по картці № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_6 ), а саме:

-04.05.2024 о 14:48 годині в сумі 414,07 гривень, операція: переказ на свою картку НОМЕР_9 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-04.05.2024 о 14:45 годині в сумі 17 510 гривень, операція: переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одержувач: ОСОБА_6 .

Вище зазначені списання грошових коштів відбулися в той період коли вона спілкувалася із невідомою особою, яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_8 .

Інформація про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківки, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_10 в період часу з 00:00 год. 04.05.2024 по 23:59 год. 10.05.2024 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001554 від 07.05.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій ( в т.ч. в електронній формі), а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:00 год. 04.05.2024 по 23:59 год. 10.05.2024 за абонентським номером телефону НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та за абонентським номером телефону НОМЕР_12 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу з 00:00 год. 04.05.2024 по 23:59 год. 10.05.2024, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, а також місце знаходження абонентів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період часу з 00:00 год. 04.05.2024 по 23:59 год. 10.05.2024 та фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період часу з 00:00 год. 04.05.2024 по 23:59 год. 10.05.2024 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 28 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя