УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.02.2024р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає послуги фінансового лізингу для юридичних осіб, а також для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд двосторонніх договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до загальних умов договорів лізингодавець набуває у свою власність і передає на умовах фінансового лізингу у платне володіння та користування вживаний Об`єкт лізингу, найменування, марка, модель, комплектація, номер шасі (кузова, рами), рік випуску, ціна, одиниці, кількість, вартість і загальна вартість якого на момент укладення Договору наведені у додатку «Специфікація». Об`єкт лізингу є власністю Лізингодавця протягом строку лізингу та строку дії Договорів. В разі переходу права власності на об`єкт лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача згідно до умов Договорів.

Для укладення договорів, учасниками злочинної схеми, до якої входять суб`єкти господарювання та службові особи державних структур, було надано документи, під час оформлення об`єктів договорів із недостовірними даними, які підлягають перевірці, з подальшим внесення відомостей для митних декларацій, специфікацій, сертифікатів. Таким чином, ідентифікаційні ознаки сільськогосподаської техніки, зазначені у документах - не відповідають дійсності.

Реалізувавши власний умисел, на отримання сільськогосподарської техніки, зловживаючи довірою фінансових установ, учасники вказаної злочинної схеми через підконтрольні їм юридичні особи отримували грошові кошти від лізингових компаній та банків у виді кредитно-грошового забезпечення та кошти від лізингових компаній та банків та грошові кошти від продажу неіснуючих сільськогосподарських машин, шляхом надання для попереднього огляду візуально схожі сільськогосподарські об`єкти вже із зміненими ідентифікуючими табличками.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які виступали Лізингоодержувачами припиняли виконувати свої зобов`язання за укладеними договорами лізингу.

У зв`язку із неналежним виконанням своїх зобов`язань за договорами фінансового лізингу Лізингоодержувачами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено ряд звернень до офіційних дилерів сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено ряд двосторонніх договорів із суб`єктами господарювання щодо відповідності заводських номерів стандарту нумерації, присвоєння наявного заводського номеру заводом виробником до відповідного об`єкту сільськогосподарської техніки та ввезення на територію України відповідних об`єктів. За результатом опрацювання звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від офіційних представників та дилерів надійшли відповіді про те, що об`єкти за вказаними ідентифікаційними номерами на територію України ввезені не були.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із якими було укладено договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органом досудового розслідування було скеровано ряд запитів щодо отримання належним чином завірених документів, однак відповідей отримано не було.

Крім того, встановлено, що відповідними суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_7 , які уповноважені на перевірку поданих документів для здійснення первинної та вторинної реєстрації, здійснення огляду сільськогосподарських машин під час реєстрації, зняття з обліку та постановки (реєстрації) на новий облік, оформлення актів про присвоєння ідентифікаційного номеру; видачі висновків обстеження машини на відповідність ідентифікаційних номерів супровідних документів на предмет фільсифікації, проведення реєстрації та зняття з обліку сільськогосподарських машин.

За версією слідства, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , своїми діями, що виразились у зловживанні власними повноваженнями, було завдано майновий збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 млрд. гривень, а також було допущено незаконне заволодіння сільськогосподарською технікою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів фінансового лізингу №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021 із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів; документів щодо оформлення сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021; документів щодо придбання сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, а саме: договори із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наказ на призначення та посадова інструкція директора Товариства - ОСОБА_5 ; документів, які було надано до ІНФОРМАЦІЯ_7 для перевірки об`єктів договорів №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, сертифікатів, висновки спеціалістів, документів щодо митного оформлення об`єктів договорів №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 20.05.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м.. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- договорів фінансового лізингу №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021 із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерських документів, що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів;

- документів щодо оформлення сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021;

- документів щодо придбання сільськогосподарської техніки, яка є предметом договорів фінансового лізингу: №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, а саме: договорів із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звітів, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних документів, рахунків-фактури, доручень (довіреностей) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерських документів, що відображають наявність на балансі товариства предметів договорів;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наказу на призначення та посадової інструкції директора Товариства - ОСОБА_5 ;

- документів, які було надано до ІНФОРМАЦІЯ_7 для перевірки об`єктів договорів №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, сертифікатів, висновків спеціалістів, документів щодо митного оформлення об`єктів договорів №210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, №210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1