печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6377/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, без дотримання законної процедури організували видачу документів іноземцям для перебування на території України.

Так, громадянин російської федерації та Азербайджанської республіки ОСОБА_4 та громадянин Азербайджанської республіки ОСОБА_5 за пособництва співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , без дотримання законної процедури отримали документи для перебування на території України, в які внесено завідомо неправдиві відомості.

Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували на території м. Києва протиправний механізм, в ході імплементації якого підконтрольні їм підприємства з ознаками фіктивності на постійній основі надають послуги з мінімізації податкового навантаження, здійснюють безтоварні операції та проводять скрут/підміну номенклатури товарів, чим наносять матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.

В ході проведених оперативних заходів було встановлено, що гр. Азербайджанської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса тимчасового проживання: АДРЕСА_1 , якому з 14.06.2023 року заборонено в`їзд до України, налагодив механізм ухилення від сплати податків шляхом надання в оренду власного нерухомого майна за готівкові кошти без реального відображення фінансових операцій у податковій звітності через ряд підконтрольних йому підприємств.

На даний час виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів та інформації щодо отриманих доходів наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_8 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000992 від 08.11.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2021 по 12.02.2024, а саме: відомостей щодо доходів отриманих наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1