Справа № 712/5231/24
Провадження №1-кс/712/2300/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 03.08.2022 до ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:34 годин невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 чим спричинила останній матеріального збитку у сумі 28667, 35 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 03 серпня 2022 року вона перебувала за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно о 13:00 годин вона зайшла до будинку та через свій мобільний телефон почала переглядати новини в месенджері «ВАЙБЕР» та в групі «ІНФОРМАЦІЯ_10» під одним з постів (яким саме не пам?ятає), побачила коментар ОСОБА_7 одного з учасників групи про те, що стартував перший етап виплат для українців від Червоного хреста, та для отримання виплати у розмірі 7200 гривень необхідно перейти за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Перейшовши за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та натиснула на кнопку «Отримати 7200 грн.», в наступному розділі вона добровільно, самостійно ввела свої персональні данні, а саме номер телефону, який є фінансовим на її рахунках в АТ КБ «ПриватБанк»; пароль від « Приват24 »; та PIN-код від банківської картки АТ КБ «ПриватБанк». Після чого висвітилось повідомлення, що має прийти код підтвердження та почалось завантаження сайту, вона, не дочекавшись завантаження та коду підтвердження покинула сайт. Потім продовжила читати новини та грати у ігри. Через деякий час до неї підійшов син та повідомив, що в них не працює інтернет, вона зайшла до застосунку «Приват24» щоб перевірити чи сплачено послуги інтернету. В цей час до неї на мобільний телефон зателефонували з ОСОБА_8 та попросили підтвердити вхід до « Приват24 », вважаючи, що це підтвердження для входу в « Приват24 », вона натиснула підтвердження. Після чого продовжила перевіряти платежі за інтернет послуги. Через деякий час до неї знову зателефонували з Приват Банку , але даний виклик вона відхилила. Через деякий час вона залишила свій мобільний телефон в будинку, а сама пішла на подвір?я, приблизно через 10-15 хвилин повернулась та побачила неприйняті виклики від своєї матері та від номеру телефону, який вона ідентифікувала як номер ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ). Після чого знову зайшла до застосунку «Приват24» та виявила, що з кредитної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 28 667 гривень 35 копійок (списання 14 година 34 хвилини) та 10 446 гривень 80 копійок (списання 14 година 35 хвилини). Після чого зателефонувала до ОСОБА_8 та заблокувала всі свої банківські картки. В подальшому звернулась до відділення банку також звернулася до поліції. 04.08.2022 приблизно о 09:40 годин відбулось повернення по невдалій транзакції у розмірі 10 045 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування 23.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/10646/23, провадження № 1-кс/712/4830/23 від 04.10.2023, а саме до інформації АТ КБ «ПриватБанк», в ході аналізу якої встановлено, що грошові кошти в сумі 27500 грн. 03.08.2022 о14:34:10 год. було зараховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , а переказ було здійснено з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , шахрайські дії, а саме (переказ грошових коштів від потерпілої на банківську картку та подальше їх зняття) відбулись за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги (магазин «Малина»).

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/1329/24, провадження № 1-кс/712/655/24 від 31.01.2024, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000883 проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000065 протокол обшуку від 04.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000883, в ході проведення якого вилучено ряд документів та банківських карток та в подальшому проведено їх огляд, а саме згідно протоколу огляду речей і документів від 07.09.2022, в ході якого оглянуто чорновий запис, на якому зазначено номер банківської карти НОМЕР_3 , дані - ОСОБА_9 , а також згідно протоколу огляду речей і документів від 07.09.2022 в ході якого оглянуто банківську карту для виплат банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Також, згідно тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/2158/24, провадження № 1-кс/712/1056/24 від 21.02.2024, а саме: до інформації ТОВ «Лайфселл», встановлено, що на момент скоєння правопорушення абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 в діапазоні базових станцій мобільного оператора з покриттям біля магазину « Малина », що розташований, за адресою: АДРЕСА_5 який використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який було вилучено в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 .

В подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 показав, що влітку 2022 року, перебуваючи у м. Сміла, зустрів ОСОБА_10 , який запропонував йому заробити грошові кошти, а саме надати в користування власну банківську карту за грошові кошти у сумі 1700 грн., на що ОСОБА_9 та його товариш ОСОБА_11 погодилися. Стосовно зарахування грошових коштів від ОСОБА_6 . ОСОБА_9 нічого не відомо так як в момент зарахування карткою вже не користувався, так як вона була передана ОСОБА_12 з доступом до мобільного банкінгу Приват 24. Під час зустрічі із ОСОБА_13 був присутній ще один чоловік, який не представився, на вигляд - високий, міцної тілобудови, з бородою рудого кольору.

Також, допитані в якості свідків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомили, що мають знайомого ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_16 займаються шахрайствами, пов`язаними із банківськими картками, та що їм відомо, що ОСОБА_20 проживає у АДРЕСА_3 , а також у АДРЕСА_4 .

Таким чином, органом досудового розслідування установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 375470033 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_17 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_5 , де можливо останній продовжує здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями, слдічий звернулася з указаним клопотання про проведення обшуку до слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила слідчого суддю задовольнити заявлені вимоги.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 03.08.2022 до ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:34 годин невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 чим спричинила останній матеріального збитку у сумі 28667, 35 грн.

В обгрунтування підстав звернення до суду з указаним клопотанням, слідчий посилається на те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні № 0000065 може бути причетний ОСОБА_5 .

Так, причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000065 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до протоколів допитів свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ( анкетні дані вказані не повністю з міркувань безпеки свідків) ОСОБА_5 проживає у АДРЕСА_3 , а також у АДРЕСА_4 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 375470033 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить: ОСОБА_17 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що за зазначеною слідчим адресою з великою долею ймовірності можуть перебувати банківські картки, грошові кошти, сім картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи, що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Оскільки відшукувані речі та документи з великою долею ймовірності знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_17 ) підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилученнябанківських карток, грошових коштів, сім карток, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів, що можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1