Провадження № 1-кс/554/2628/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , зокрема

протокол інвентаризації з інвентаризаційними описами та іншими додатками, дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 , проведеної в 2022 році;

первинна бухгалтерська документація стосовно оприбуткування, перевезення, переміщення, використання гранітного щебню, який з 01 листопада 2022 року по 01 жовтня 2023 року надходив до дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 , у тому числі видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей;

договори про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

посадові інструкції ОСОБА_4 за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

накази на призначення, переміщення, звільнення ОСОБА_4 за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

штатний розклад філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

акти вхідного та вихідного контролю з 01 листопада 2022 року по 01 жовтня 2023 року дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

копії наказів за 2022-2023 роки філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення комісії вхідного та вихідного контролю на дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

копії наказів за 2022-2023 роки філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дозвіл на ввезення та вивезення ТМЦ на дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за 2022-2023 роки дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

фінансова звітність за 2023 рік філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом того що службові особи УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи іншої фізичної або юридичної особи, спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Встановлено, що виконавець робіт дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО (цех по капітальному будівництву, ремонту та облаштуванню родовищ) ОСОБА_4 (відповідно до п. 1.1посаової інструкції, належить до професійної групи «Керівники») спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) налагодили протиправний механізм із розкрадання сировини необхідної для виготовлення асфальтобетонної суміші, а саме: щебню та бітуму.

За наявною інформацією вищевказаний протиправний механізм функціонував до липня 2023 року. В подальшому, у зв`язку з призначенням нового керівника філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вказана схема була призупинена та на даний час не працює.

У вересні поточного року за вказівкою новопризначеного керівництва на дільниці з виготовлення асфальтобетонної суміші та ремонту доріг розпочато проведення аудиту та інвентаризації наявного майна і сировини. За результатами вказаного виявлено факт внесення недостовірних даних до звітів про розрахунок матеріалів на виготовлення асфальтобетонних сумішей і як наслідок завищене списання матеріалів, що підтверджується протоколом засідання робочої інвентаризаційної комісії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатками до нього, який було проведено на виконання наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ філії № НОМЕР_3 від 25 вересня 2023 року. Відповідно до інвентаризаційного опису товарно матеріальних цінностей від 01 вересня 2023 року, який є додатком до вищевказаного протоколу за підсумками проведеної інвентаризації дільниці по виготовленню асфальтових сумішей та будівництва доріг ЦКБР та РО, виявлено нестачу щебня гранітного на загальну суму 1 039 180,01(один мільйон тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят гривень 01 коп.).

Протиправний механізм полягав у тому, що на вказаному об`єкті за договором переробки давальницької сировини здійснювалось виготовлення асфальтобетонної суміші на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, ОСОБА_4 спільно з невстановленими посадовими особами філії УБМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуючи державну сировину, здійснювали виготовлення більшого об`єму продукції, ніж передбачено договором та вносили недостовірні відомості до бухгалтерського обліку, з метою приховання протиправної діяльності.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що філія Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано та фактично перебуває у АДРЕСА_1 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення та можуть бути використані для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, а також перевірки причетності посадових осіб філія Управління

будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення службових злочинів, спрямованих на розкрадання асфальтобетонної суміші та сировини, необхідної для її виробництва, виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29 березня 2012 року та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29 березня 2012 року, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08 жовтня 1998 року (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за

допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 зокрема

протокол інвентаризації з інвентаризаційними описами та іншими додатками, дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 , проведеної в 2022 році;

первинна бухгалтерська документація стосовно оприбуткування, перевезення, переміщення, використання гранітного щебню, який з 01 листопада 2022 року по 01 жовтня 2023 року надходив до дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 , у тому числі видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарно-матеріальних цінностей;

договори про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

посадові інструкції ОСОБА_4 за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

накази на призначення, переміщення, звільнення ОСОБА_4 за період з 01 січня 2022 року по теперішній час;

штатний розклад філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

акти вхідного та вихідного контролю з 01 листопада 2022 року по 01 жовтня 2023 року дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

копії наказів за 2022-2023 роки філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення комісії вхідного та вихідного контролю на дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

копії наказів за 2022-2023 роки філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дозвіл на ввезення та вивезення ТМЦ на дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами за 2022-2023 роки дільниці по виготовленню асфальтно-бетонної суміші виконавця робіт ОСОБА_4 ;

фінансова звітність за 2023 рік філії Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб філії УБМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17