Справа № 592/7750/24
Провадження № 1-кс/592/3263/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004570 від 24.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004570 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на початку листопада громадянин ОСОБА_4 втратив мобільний телефон марки Vivo з власної необережності. В подальшому виявив що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 зникли грошові кошти у загальній сумі 68124 грн., а саме відбувся переказ на картку іншого банку НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що з банківської картки потерпілого було здійснено транзакції на картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- копія клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також на банківські рахунки особи (осіб), на чиє ім`я емітовано вказану банківські картки, за період з 00.00 год. 01.10.2023 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі * .xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 01.10.2023 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.10.2023 по день винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.10.2023 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - до 04.06.2024 року включно.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1