Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 приблизно о 13 год. 06 хв. невстановлена особа за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 30 240,00 грн., які належать ОСОБА_5 .

Будучи допитною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , на її мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов виклик з номера 080- 44-350-01-33, в ході телефонної розмови, невідомі особи представились працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що для підтвердження заявки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно увести комбінацію із чотирьох значного коду для подачі заявку на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як наслідок, правопорушники отримали інформацію від клієнта, зокрема, яка дозволила невстановленим особам заволодіти коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать потерпілій ОСОБА_5 з розрахункових рахунків: НОМЕР_3 в сумі 11 250,00 грн. та НОМЕР_4 - 15 000,00 грн.

В подальшому досудовим розслідуванням було встановлено, що рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , були зняті грошові кошти та в подальшому переведенні на рахунок № НОМЕР_6 , який належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.03.2024 органом досудового розслідування в межах даного кримінального провадження на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано вимогу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, з метою отримання в електронному вигляді інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить клієнту, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі за період часу з 00:00 год. 22.01.2024 по дату виконання вказаної вимоги.

19.03.2024 до слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшов лист в якому йдеться про відмову представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні запитуваної інформації, яка має суттєве значення та може вплинути на подальше проведення досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаного розрахункового рахунку є можливість: встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення; отримати інформацію щодо подальшого перерахунку грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; встановити осіб, які здійснювали відкриття, закриття та користування вищевказаною банківською карткою; встановити осіб, які здійснюють зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 21.01.2024 по 04.06.2024.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.07.2024.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1