Справа №: 398/4855/23
провадження №: 1-кс/398/1224/24
УХВАЛА

Іменем України

"27" червня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 за №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 за №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 03.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що заявниця зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9316 гривень.

За результатами розгляду вказаної заяви, дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_6 04.04.2023 року до ЄРДР за №0000080 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт з приводу того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000080 встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 20.03.2023 року грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5500 гривень.

За результатами розгляду вказаного рапорту, слідчим відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 19.04.2023 року до ЄРДР за №0000270 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.04.2023 року кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за №0000080 та №0000270 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0000080.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.03.2023 року близько 15.30 години в мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_8 , в якому останній прохав у неї в борг грошові кошти у сумі 3500 гривень та зобов`язався повернути до 22.03.2023 року, на що вона погодилась. Після цього їй надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 3500 гривень зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 . Так 20.03.2023 року о 12.00 годині потерпілій знову надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_8 , в якому останній попрохав в борг кошти в сумі 5500 гривень та повідомив, що до 25.03.2023 року поверне, та відправив знову номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5500 гривень з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 . Та вже 22.03.2023 року зателефонував знайомий ОСОБА_8 та під час розмови повідомив, що ніякі кошти він не прохав та до його особистого кабінету в мобільному додатку «Телеграм» невідома особа здійснила несанкціонований доступ та розіслала неправдиве повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти.

Також, згідно рапорту інспектору 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , грошові кошти, які були перераховані на банківську картку АТ «Конкорд Банк» № НОМЕР_2 в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та здійснено операцію по зняттю готівки в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», який розташований в смт. Петрове Кіровоградської області. Також картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 належить та перебуває в користуванні у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНН НОМЕР_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Також, слідчим відділом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2023 року невстановлена особа ( НОМЕР_6 , номер банківського рахунку НОМЕР_7 ) під приводом його знайомого ОСОБА_12 , через додаток "Telegram", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток.

За даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0000115 від 15.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислюваної техніки, після чого було винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадження №0000115 від 15.05.2023 року з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Працівниками Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області було проведено тимчасові доступи до банківських карток відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 та під час аналізу тимчасових доступів, було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_4 відкрито на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним тимчасовим доступом по картковому рахунку № НОМЕР_7 також було встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн., які надійшли з карткового рахунку ОСОБА_11 на вищезазначений картковий рахунок ОСОБА_10 , були переказані на інший картковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка теж відкрита в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , після чого в подальшому були зняті ОСОБА_10 з банківського терміналу, що знаходиться в селищі міського типу Петрове Олександрійського району Кіровоградської області.

У зв`язку з тим, що у вказаних кримінальних провадженнях під час проведення досудового розслідування у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з однією особою та є достатні підстави вважати, що винною особою у кримінальному провадженні буде одна і та ж особа. Відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

12.03.2024 року постановою начальника Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №0000080 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, №0000115 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження під номером №0000080.

З допиту свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що йому відомий ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який має у користуванні мобільний телефон марки «Iphone 11» СІМ картка № НОМЕР_9 , який належить та перебуває в користуванні у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим саме займається та який спосіб життя веде ОСОБА_15 свідку ОСОБА_14 не відомо.

Також, з допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що йому відомий місцевий житель смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області ОСОБА_15 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який має у користуванні мобільний телефон марки «Iphone 11» СІМ картка № НОМЕР_9 , чим саме займається та який спосіб життя веде ОСОБА_15 свідку ОСОБА_16 не відомо.

Також, згідно відповіді на запит Петрівському селищному голові ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані наступні особи: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також згідно відповіді на запит начальнику КП «ОМБТІ», а саме архівної довідки №21 від 13.10.2023 року встановлено, що будинок який знаходиться по АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_19 на підставі свідоцтва про право власності, який виданий 02.08.2005 року Петрівською районною державною адміністрацією на підставі розпорядження від 21.06.2005 року №496.

Приймаючи до уваги вищевикладене можна дійти висновку, що дані злочини можливо вчиненні особою, яка може бути: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, наявні усі підстави вважати, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого, ч.1,2,3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отже, в ході досудового розслідування та за результатами проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.06.2024 року в період з 10 години 53 хвилин по 11 годин 41 хвилин з метою виявлення та вилучення слідів кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 проведено обшук приватного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_19 та перебуває у володінні ОСОБА_10 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «RedmiNote 9 Pro» ІМЕІ1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з номером: сім НОМЕР_12 , поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123436; мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ1 НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 з номером: сім НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123433; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яка належить та перебуває в користуванні у гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123432; комп`ютерний системний блок, опечатаний клейкою стрічкою НПУ NPP-0003299.

З урахуванням встановлених обставин, що дають органу досудового розслідування усі підстави вважати, що вищевказані речі вилучені під час обшуку є слідами вчинення кримінального правопорушення з цих підстав 17.06.2024 слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 , прийнято рішення про визнання тимчасово вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні №0000080 від 04.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.

Власник майна ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_20 подав заяву про допуск його в якості захисника та відкладення розгляду справи.

Враховуючи стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, відсутність об`єктивних підстав для відкладення розгляду справи, у задоволені клопотання про відкладенні розгляду справи необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчим в сукупності з іншими доказами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів, наданих суду вбачається, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000080 від 04 квітня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно з копіями протоколу обшуку від 17.06.2024, проведеного в період часу з 10:53 до 11:41 год., в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «RedmiNote 9 Pro» ІМЕІ1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з номером: сім НОМЕР_12 , поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123436; мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ1 НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 з номером: сім НОМЕР_9 , поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123433; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 (а.с.14-19).

Відповідно до копії постанови слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 17 червня 2024 року, вилучені в ході огляду речі визнано речовими доказами (а.с.20-24).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно зі ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Приймаючи до уваги вищезазначені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку накладення арешту на зазначене у клопотанні майно обумовлене необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дане майно має доказове значення у кримінальному провадженні. Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги, що не застосування арешту може призвести до знищення майна або розпорядження ним в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 за №0000080, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі: мобільний телефон марки «RedmiNote 9 Pro» ІМЕІ1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2 НОМЕР_11 з номером: сім НОМЕР_12 , який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123436; мобільний телефон марки «iPhone 11» ІМЕІ1 НОМЕР_13 , ІМЕІ2 НОМЕР_14 з номером: сім НОМЕР_9 , який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123433; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , яку поміщено до спеціального пакету НПУ WAR0123432; комп`ютерний системний блок, опечатаний клейкою стрічкою НПУ NPP-0003299, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони власнику та будь-яким третім особам користування та розпорядження вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при оголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1