Провадження № 1-кс/344/5078/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000004 від 23.01.2024,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000004 від 23.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у період дії на території України воєнного стану, який введений згідно Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом Президента України № 734/2023 від 06.11.2023, затвердженим Законом України № 3429-ІХ від 08.11.2023), зловживаючи своїм службовим становищем, не виконуючи та не маючи на меті виконувати будь-які роботи на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області» згідно договору № 139вП від 08.12.2023, укладеного із КП «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест», за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, склала та видала акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 27.12.2023 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за грудень 2023 року від 27.12.2023, в яких ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел на заволодіння бюджетними коштами, попередньо узгодивши свої дії із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, зазначила про виконання робіт з будівництва, які фактично підрядником ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» згідно договору по вказаному акту не виконувалися, на загальну суму 787 206,23 гривень.

У подальшому, вказані документи стали підставою для оплати бюджетних коштів комунальним підприємством «Івано-Франківської обласної ради «Будінвест», юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 77, (фактична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Михайла Грушевського, 21, 8 поверх) за виконані роботи згідно укладеного договору № 139вП від 08.12.2023 із ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ().

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з будівництва по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с.Братківці Івано-Франківської області», не відповідають обсягам та вартості, визначених у первинно-звітній документації (акти форми КБ-2в, довідки форми № КБ-3 тощо), оскільки ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» не виконувало даних робіт, а тому вартість завищення становить 787 206,23 гривень.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи, сума матеріальної шкоди (збитків) по об`єкту: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», документально підтверджується в сумі 787 206,23 грн, якими ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, протиправно заволоділа з моменту перерахування цих коштів на рахунок ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані», тобто 27.12.2023, розпорядившись ними на власний розсуд, внаслідок чого Івано-Франківській обласній раді () завдано матеріальних збитків на вказану суму.

Крім того, розпорядившись на власний розсуд одержаними злочинним шляхом грошовими коштами, директор ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» ОСОБА_5 легалізувала незаконно отримані бюджетні кошти в загальній сумі 787 206, 23 гривень.

Підставою виділення коштів для проведення робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт системи водовідведення та споруд на ній Братковецького ліцею по вул. Шевченка в с. Братківці Івано-Франківської області», є рішення, які прийняті за результатами засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Івано-Франківської обласної ради (протоколи БК № 65 від 16.11.2023 та № 66 від 04.12.2023 року).

Таким чином, Івано-Франківській обласній раді () завдано матеріальних збитків на суму 787 206, 23 грн., які на теперішній час не відшкодовані.

20 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до інформації із інформаційних ресурсів НАІС та інформації, наданої в порядку ст. 93 КПК України ТСЦ МВС № 2641, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , належить на праві власності транспортний засіб марки та моделі «BMW X5», реєстраційний № НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, а саме на транспортний засіб марки та моделі «BMW X5», реєстраційний № НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , може призвести до його можливого подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Також на теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення від покарання за вчинення кримінальних правопорушень у виді конфіскації майна, відчужить третім особам свій транспортний засіб, що суттєво ускладнить подальше проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та притягнення винних до відповідальності, а тому, керуючись ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна та належного виконання завдань кримінального процесуального законодавства України, та з метою конфіскації майна як виду покарання, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.172 КПК України підозрювана в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000004 від 23.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

20 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст.191 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, відноситься до категорії нетяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до інформації із інформаційних ресурсів НАІС та інформації, ТСЦ МВС № 2641, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві власності транспортний засіб марки «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що транспортний засіб марки «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути конфіскований у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на транспортний засіб марки «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , шляхом заборони на його відчуження та розпорядження, до скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1