Єдиний унікальний номер №: 378/351/24
Провадження № 1-кс/378/30/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"05" червня 2024 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 року за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду 04.06.2024 надійшло вказане клопотання, дізнавач просить з метою розкриття кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 року за № 0000021, надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, анкетні дані на особу власника банківського рахунку, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням операцій, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото-, відеофіксації, що підтверджує рух грошових коштів які проводилися з 11.05.2024 по даний час.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021, внесеного до ЄРДР 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до витягу з якого 11.05.2024, близько 14 години, ОСОБА_4 в мережі "Фейсбук" натрапив на оголошення про продаж дрів. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , казаного в оголошенні, продавець назвався ОСОБА_5 . В телефонній розмові останній повідомив, що дійсно продає дрова, ціна 9000 грн. В послідуючому ОСОБА_4 здійснив оплату за доставку вказаних дрів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 9000 грн. у терміналі самообслуговування, проте, дрова доставлені не були, гроші не повернені, а продавець зник з мережі.

Згідно протоколу допиту від 17 травня 2024 року потерпілий ОСОБА_4 в своїх показаннях підтвердив вищевикладені обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 5 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику цього сектору ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться в головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, анкетні дані на особу власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки; інформацію про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням операцій, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото-, відеофіксації, що підтверджує рух грошових коштів які проводилися з 11.05.2024 по даний час.

Встановити строк дії ухвали до 26 червня 2024 року.

Роз`яснити, що в силу ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1