Справа № 147/1599/23
Провадження № 1-кп/147/28/24
ВИРОК

іменем України

11 червня 2024 року смт Тростянець

Тростянецький районний суд Вінницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000077 від 12.05.2023 щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, житель АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з повною середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

за ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Ониськове Комінтернівського району Одеської області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з неповною середньою освітою, не одруженої, не працюючої, раніше не судимої

за ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

на початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. В подальшому ОСОБА_4 разом із співмешканкою ОСОБА_5 з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу токарного деревообробного станка, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_5 , що перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 12 січня 2022 року о 15.06 год. на мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_2 , та в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_7 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом із співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу квадроциклу, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_7 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 17 червня 2022 року о 15.55 год. на мобільний номер НОМЕР_7 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_3 , в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_8 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_8 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 14 липня 2022 року о 18.30 год. на мобільний номер НОМЕР_8 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_4 , в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_9 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_10 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_10 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 14 вересня 2022 року о 12.20 год. на мобільний номер НОМЕР_10 , зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX», ОСОБА_11 , житель АДРЕСА_5 , в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_11 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу квадроцикла, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 27 вересня 2022 року о 15.05 год. на мобільний номер НОМЕР_11 , зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX», ОСОБА_12 , житель АДРЕСА_6 , в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_12 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 2500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 2500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 2500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу квадроцикла, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_11 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 03 жовтня 2022 року о 15.05 год. на мобільний номер НОМЕР_11 , зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX», ОСОБА_13 , житель АДРЕСА_7 , в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_13 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 2500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 2000 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 2000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 та за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону, який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 03 жовтня 2022 року о 15.05 год. на мобільний номер зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_14 , житель АДРЕСА_8 , в ході телефонної розмови з яким ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_14 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 та за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_13 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 17 жовтня 2022 року о 09.30 год. на мобільний номер НОМЕР_13 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_15 , жителька АДРЕСА_9 , в ході телефонної розмови з якою ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_15 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 2300 грн. на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 2300 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 2300 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 та за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_13 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 19 жовтня 2022 року о 18.09 год. на мобільний номер НОМЕР_13 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_16 , житель АДРЕСА_10 , в ході телефонної розмови з яким співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ввівши ОСОБА_16 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу квадроциклу, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_15 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 31 жовтня 2022 року о 12.23 год. на мобільний номер НОМЕР_15 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_17 , житель АДРЕСА_10 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_17 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн. на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до всесвітньої мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу квадроциклу, якого не було у власності та користуванні ні у нього, ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_13 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 09 листопада 2022 року о 17.38 год. на мобільний номер НОМЕР_13 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_18 , житель АДРЕСА_11 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_18 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 1000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу генератора, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_16 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 19 листопада 2022 року о 10.38 год. на мобільний номер НОМЕР_16 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_19 , житель АДРЕСА_12 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_19 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн. на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 1000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу токарного деревообробного станка, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_17 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 16 грудня 2022 року о 11.48 год. на мобільний номер НОМЕР_17 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_20 , житель АДРЕСА_13 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_20 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1365 грн. на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1365 грн., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 1365 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу токарного деревообробного станка, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_18 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 07січня 2023 року о 16.13 год. на мобільний номер НОМЕР_18 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_21 , житель АДРЕСА_14 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_21 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 800 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 800 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 800 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу генератора, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_19 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 07 січня 2023 року о 14.26 год. на мобільний номер НОМЕР_19 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_22 , житель АДРЕСА_15 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_22 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_20 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 17 січня 2023 року о 21.27 год. на мобільний номер НОМЕР_20 зателефонувала користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_23 , жителька АДРЕСА_16 , в ході телефонної розмови з останньою співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ввівши ОСОБА_23 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 3300 грн. на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 3300 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 3300 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належні останньому банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу норкової шуби, якої не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_21 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 03 лютого 2023 року о 09.30 год. на мобільний номер НОМЕР_21 зателефонувала користувач платформи онлайн-оголошень «OLX ОСОБА_24 , жителька АДРЕСА_17 , в ході телефонної розмови з останньою співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ввівши ОСОБА_24 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 350 грн на картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн., ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», перерахували грошові кошти на банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_6 , емітовану також на ім`я ОСОБА_6 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 350 грн, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму, замовлений товар не поставили.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належну останньому банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківської картки в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу токарного деревообробного станка, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_22 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 17 лютого 2023 року о 09.09 год. на мобільний номер НОМЕР_22 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_25 , житель АДРЕСА_18 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_25 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 2000 грн на картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 2000 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 2000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належну останньому банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківської картки в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу токарного деревообробного станка, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_22 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 26 лютого 2023 року о 15.42 год. на мобільний номер НОМЕР_22 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_26 , житель АДРЕСА_19 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_26 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1400 грн. на картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1400 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 1400 грн, замовленийтовар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належну останньому банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківської картки в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_21 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 05 березня 2023 року о 12.27 год. на мобільний номер НОМЕР_21 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_27 , житель АДРЕСА_20 , в ході телефонної розмови з останнім співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ввівши ОСОБА_27 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн на картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 1000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належну останньому банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківської картки в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_21 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. Так, 06.03.2023 о 14.25 год. на мобільний номер НОМЕР_21 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_28 , житель АДРЕСА_21 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_28 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 500 грн на картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 500 грн, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належну останньому банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківської картки в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону, який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 14 квітня 2023 року о 09.50 год. на мобільний номер зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_29 , житель АДРЕСА_22 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_29 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 1500 грн на картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 1500 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_29 в сумі 1500 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, отримали у користування від ОСОБА_6 , належну останньому банківську картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківської картки в злочинній діяльності. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу квадроциклу, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_23 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 13 червня 2023 року о 19.59 год. на мобільний номер НОМЕР_23 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_30 , житель АДРЕСА_23 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_31 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 2000 грн на картку ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . Після отримання грошових коштів у сумі 2000 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 2000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

На початку жовтня 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , виник спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману. У зв`язку з цим, з метою незаконного збагачення, використовуючи довірливі стосунки, що склались між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користувачем банківських карток АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 за рахунком № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 за рахунком № НОМЕР_2 та ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 , з метою використання банківських карток в злочинній діяльності, ОСОБА_5 попросила надати їй у користування свої банківські картки, пояснивши, що не може самостійно виготовити картки через існуючі неоплачені кредити, на що ОСОБА_6 погодився та надав добровільну згоду на їх використання, передавши банківську картку ПАТ «МТБ-Банку» № НОМЕР_3 автобусом сполученням «Одеса-Тульчин» з м. Одеса в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області ОСОБА_5 , та надавши їй всі необхідні дані для користування віртуальними банківськими картками АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 при цьому не знаючи протиправних намірів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розміщував оголошення щодо продажу агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення та одягу, яких не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою введення користувачів в оману, прикріплювали в розміщеному оголошенні фотознімки товарів, яких ні він ні вона не мали в наявності. Окрім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вказали в оголошенні для можливості з ними зв`язатися мобільні номер телефони, які перебували у їх користуванні. Користувачі платформи онлайн-оголошень «OLX» знайомились із розміщеним ОСОБА_4 вищеописаним оголошенням, будучи введеними в оману, приймали рішення придбати потрібний їм товар, та для цього узгодивши в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 або ОСОБА_5 умови купівлі товару, а саме здійснення попередньої оплати, перерахувавували кошти на різну суму на картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та ПАТ «МТБ-Банку» № НОМЕР_3 , які емітовані на ім`я ОСОБА_6 . З метою доведення злочинного умислу, спрямованого на незаконне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій до завершення, з метою маскування походження коштів отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 в період з 12 січня 2022 року по 13 червня 2023 року, умисно вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме проводили фінансові операції з грошовими коштами на загальну суму 28015 грн, щодо яких фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема, отримані грошові кошти з рахунків АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування «Екобанк» перераховували на рахунок ПАТ «МТБ-Банк» № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому переводили в готівку за допомогою банкоматів розміщених в смт Тростянець Гайсинського району Вінницької області або ж здійснювали купівлю товарів в торгових мережах, а також отримані грошові кошти безпосередньо на рахунок ПАТ «МТБ-Банку» № НОМЕР_3 , без здійснення переказів переводив у готівку або ж за дані кошти здійснював купівлю товарів у торгових мережах.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу скутера, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_21 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 23 червня 2023 року о 19.30 год. на мобільний номер НОМЕР_26 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_32 , житель АДРЕСА_24 , в ході телефонної розмови з останньою співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ввівши ОСОБА_33 в оману, домовилась про здійснення попередньої оплати на суму 1300 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 1300 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 1300 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу гумового човна, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_23 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 07 липня 2023 року о 15.42 год. на мобільний номер НОМЕР_23 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_34 , житель АДРЕСА_25 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_35 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 1000 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 та у АТ «Універсалбанк» банківську картку № НОМЕР_27 за рахунком № НОМЕР_28 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_29 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 07 липня 2023 року о 15.42 год. на мобільний номер НОМЕР_29 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_37 , житель АДРЕСА_26 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_38 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 600 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 600 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», здійснили переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_27 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 600 грн, замовлений товар не поставили спричинивши останному майнову шкоду на вказану суму.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 та у АТ «Універсалбанк» банківську картку № НОМЕР_27 за рахунком № НОМЕР_28 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з із співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_29 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 16 липня 2023 року о 10.13 год. на мобільний номер НОМЕР_29 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_39 , житель АДРЕСА_27 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_40 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 300 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 300 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», здійснили переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_27 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 300 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 та у АТ «Універсалбанк» банківську картку № НОМЕР_27 за рахунком № НОМЕР_28 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_29 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 16 липня 2023 року о 13.53 год. на мобільний номер НОМЕР_29 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_41 , житель АДРЕСА_28 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_42 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1100 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 1100 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», здійснили переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_27 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_42 в сумі 1100 грн, замовлений товар не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 та у АТ «Універсалбанк» банківську картку № НОМЕР_27 за рахунком № НОМЕР_28 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з співмешканкою ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу бетонозмішувача, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_29 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 16 липня 2023 року о 10.38 год. на мобільний номер НОМЕР_29 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_43 , житель АДРЕСА_29 , в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_44 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 1000 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 1000 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», здійснили переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_27 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 1000 грн, замовлений товра не поставили, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Наприкінці червня 2023 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , які спільно проживають з 2012 року по даний час за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, відкрили на ім`я ОСОБА_4 особовий рахунок № НОМЕР_24 у АТ «Сенсбанк» та в подальшому отримали банківську картку № НОМЕР_25 та у АТ «Універсалбанк» банківську картку № НОМЕР_27 за рахунком № НОМЕР_28 , з метою використання в злочинній діяльності, пов`язаній із шахрайськими діями. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , з метою вчинення шахрайських дій, умисно, повторно, за попередньою змовою, з метою заволодіння коштами користувачів, шляхом обману, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, переслідуючи особисті корисливі мотиви на незаконне збагачення, використовуючи, наявний у їх користуванні, власний мобільний телефон, який був підключений до мережі Інтернет, в платформі онлайн-оголошень «OLX», де ОСОБА_4 розмістив оголошення щодо продажу гумового човна, якого не було у власності та користуванні ні у нього ні у його співмешканки ОСОБА_5 та реального наміру продавати який вони не мали, залишивши на сайті номер телефону НОМЕР_29 , який перебував у їхньому користуванні, для того, щоб особи, які бажали купити товар, мали змогу зателефонувати. 19 липня 2023 року о 12.33 год. на мобільний номер НОМЕР_29 зателефонував користувач платформи онлайн-оголошень «OLX» ОСОБА_45 , житель АДРЕСА_30 в ході телефонної розмови з останнім ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_46 в оману, домовився про здійснення попередньої оплати на суму 400 грн на картку АТ «Сенсбанк» № НОМЕР_25 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання грошових коштів у сумі 400 грн ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської картки «Укргазбанку», здійснили переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_27 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 та розпорядилися ними на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_46 в сумі 400 грн, спричинивши останньому майнову шкоду на вказану суму, замовлений товар не поставили.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю за обставин викладених в обвинувальному акті, щиро розкаявся, розповів про мотиви та обставини вчинення кримінальних правопорушень. Пояснив, що з 2012 року проживає разом з ОСОБА_5 та у них є неповнолітня дитина. В них були труднощі, тому зважилися на такий вчинок. З 2020 року користувався картками інших осіб, зокрема попросив свого знайомого ОСОБА_47 , який проживає в Одеській області, щоб він відкрив рахунок, оскільки не було за що жити. Останній відкрив рахунки та дав їм картки «Укргазбанк», «МТБ банк» та віртуальні картки банків. Для вчинення злочинів вони використовували картки «Київстар», «Лайф», «Водафон» і телефони - два «Айфон 8+» і «Моторолла». Він та ОСОБА_5 розкидали в Інтеренеті фейкові оголошення на «ОLХ». Зареєстрував на « ОСОБА_48 » близько 10 облікових записів з 10 телефонних номерів і на сайті «Безоплатці». Оголошення розміщував за допомогою телефону. Оголошення були про продаж шуби, квадроциклів, гумових човнів, бетонозмішувачів, деревообробних станків та інші. Розміщував оголошення на своїй сторінці, яке брав з іншого аккаунту та вказував номер телефону. Коли телефонували покупці, слухавку брав і пояснював, що відправляє товар з передоплатою, сума передоплати була різною залежно від товару. У подальшому він відкрив рахунок і отримав картку в «Сент банк» через NFC знімаються гроші. Кошти отримані за товар використовував для власних потреб, розраховувався карткою, знімав готівку у банкоматі. Шахрайські дії вчиняв протягом 1,5-2 років з 2022 року по 2023 рік. Обманув близько 50 чоловік. В обвинувальному акті вказані дійсні фактичні обставини щодо часу, способу, потерпілих, суми передоплат, які ним не оспорюються і визнаються в повному обсязі. Також зазначив, що кошти, які були перераховані потерпілими, ним частина повернута. При цьому також дякує правоохоронним органам, що дали можливість повернутися до повноцінного життя, оскільки шахрайство стало для нього залежністю. Усвідомлює вчинене, обіцяє більше такого не робити, у вчиненому щиро кається та просить вибачення у потерпілих.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину у інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю за обставин викладених в обвинувальному акті, щиро розкаялася, розповіла про мотиви та обставини вчинення кримінальних правопорушень. Пояснила, що проживає на вул. Поштова в смт Тростянець з ОСОБА_4 , який є її цивільним чоловіком, та з їхньою спільною дитиною. У них були телефони - два «Айфони», «Моторолла». Для вчинення шахрайських дій вони використовували телефони та банківські картки. ОСОБА_49 передав їй автобусом картки «Газбанку» і «МТБ-Банк». Також користувались номерами телефонів «Київстар», «Лайф», «Водафон». В банку вона не могла відкрити своєї картки, бо в неї є кредит. Сторінки в Інтернеті створювали на « ОСОБА_48 » безкоштовно. Разом з ОСОБА_4 придумували, що будуть продавати. Закидали оголошення про продаж товару, визначали його ціну. Самого товару у них не було і наміру продавати його не було також. Повідомлення були про продаж гумових човнів, генератора, бетонозмішувачів, квадроциклів та інших товарів. Вказані дії вчиняли протягом 2022-2023 років. З потерпілими щодо продажу товарів спілкувалася вона та ОСОБА_4 , для того, щоб нібито відправити товар в телефонній розмові просили перерахувати завдаток на картку. Всі епізоди, що зазначені в обвинувальному акті за шахрайством відповідають фактичним обставинам, зазначені достовірно і нею не оспорюються. Також зазначила, що чоловік знімав гроші з картки в терміналах, а вона йшла в магазин, купляла продукти харчування, в аптеці, витрачали всі кошти для власних потреб. Вказує, що частину коштів відшкодувала потерпілим, про що надала відповідні квитанції. Шкодує, що так трапилося, що вчиняла ці злочини, обіцяє більше такого не робити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 зазначила, що в ході судового розгляду обвинувачені повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінуються, дали зізнавальні покази, які узгоджуються із пред`явленим їм обвинуваченням. Вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, доведена в повному обсязі та їх дії вірно кваліфіковані за ч.2 ст. 190 КК України та за ч.2 ст. 209 КК України. Тому просить ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 190 КК України та з врахуванням позитивної характеристики за місцем проживання, відсутності попередніх судимостей, обставин, які згідно з ст. 66 КК України пом`якшують покарання, а саме повного та беззаперечного визнання вини, щирого каяття, часткового добровільного відшкодування шкоди потерпілим, відсутності обставин, які обтяжують покарання, визначених ст. 67 КК України, позиції потерпілих, які щодо міри покарання поклалися на розсуд суду, а також того, що наразі ОСОБА_4 мобілізований до Збройних Сил України і виконує свій військовий обов`язок по захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, призначити покарання: за ч.2 ст. 209 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна; за ч.2 ст. 190 КК України - 1 рік позбавлення волі; на підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаними з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного йому основного покарання, з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки та відповідно до п.1, п.2 ч.1 ст.76 КК України покласти обов`язки. ОСОБА_5 просить визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 190 КК України і з врахуванням позитивної характеристики за місцем проживання, відсутності попередніх судимостей, обставин, які згідно з ст. 66 КК України пом`якшують покарання, а саме повного та беззаперечного визнання вини, щирого каяття, добровільного відшкодування шкоди потерпілим, відсутності обставин, які обтяжують покарання, визначених ст. 67 КК України, позиції потерпілих, які щодо міри покарання поклалися на розсуд суду, а також наявності на утриманні малолітньої дитини, призначити покарання: за ч.2 ст. 209 КК України - 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна; за ч.2 ст. 190 КК України - 1 рік позбавлення волі; на підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаними з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного їй основного покарання, з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки та відповідно до п.1, п.2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки. Речові докази в кримінальному провадженні конфіскувати. Скасувати арешт накладений ухвалами слічих суддів. Також зазначила, що підстави для обрання запобіжних заходів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відсутні.

Суд з`ясував, що обставини справи ніким із учасників судового провадження не оспорюються і кожен з них правильно розуміє зміст цих обставин. Суд також впевнився у добровільності їх позиції та роз`яснив процесуальні наслідки зазначених дій, передбачені ч.2 ст. 394 КПК України.

З урахуванням думки всіх учасників процесу, на підстаі ч.3 ст. 349 КПК України судом було визнано недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються і судовий розгляд було обмежено допитом обвинуваченого та дослідженням документів, що стосуються його особи.

Оскільки обвинувачені визнали свою вину повністю, погоджуються з кваліфікацією вчинених ними діянь, а прокурор не висловлює жодних заперечень щодо встановлених обставин, які надані на підтвердження винуватості обвинувачених, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доведена повністю і кваліфікує їх дії за ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.

Таким чином суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_4 : заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 190 КК України); вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб. (ч.2 ст. 209 КК України).

Суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 : заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 190 КК України); вчинення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження такого майна, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб. (ч.2 ст. 209 КК України).

Відповідно до загальних засад призначення покарання, визначених у ст. 65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

В той же час згідно зі ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Для досягнення законодавчо визначеної мети покарання суди мають керуватися принципами призначення покарання, до яких належить, у тому числі, принцип індивідуалізації та принцип справедливості покарання. Це означає не тільки те, що передбачений законом склад злочину та рамки покарання повинні відповідати один одному, а й те, що покарання має перебувати у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного.

Згідно з п.1 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» №7 від 24.10.2003, призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди мають дотримуватися вимог кримінального закону й зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. Таке покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження нових злочинів, а згідно з п.3, визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити із особливостей конкретного злочину і його обставин.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та обираючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, які згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином (ч.2 ст. 190 КК Україхни) і тяжким злочином (ч.2 ст. 209 КК України), суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, форму вини, обставини вчинення злочинів, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, є військовослужбовцем, так як мобілізований до ЗСУ, не одружений, позитивно характеризується за місцем проживання, під наглядом в психіатричному кабінеті КНП «Тростянецька лікарня» не перебуває, за наркологічною допомогою в КНП «Тростянецька лікарня» не звертався, добровільно відшкодував шкоду частині потерпілих, позицію потерпілих, які при визначенні міри покарання поклалися на розсуд суду. Обставиною, яка пом`якшує покарання, суд визнає щире каяття. Відсутніь обставин, які обтяжують покарання.

З урахуванням обставин справи, ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, суд вважає, що ОСОБА_4 відповідно до принципу індивідуалізації покарання необхідно призначити покарання за ч.2 ст. 190 КК України у виді 1 року позбавлення волі, за ч.2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна (при цьому суд враховує ст. 77 КК України).

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.

Суд вважає за необхідне застосувати положення ч.1 ст. 70 КК України та остаточно призначити покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, зважаючи на те, що головною метою покарання є виховання та соціальна реабілітація винного, та обираючи покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , суд враховує характер та тяжкість вчинених нею кримінальних правопорушень, які згідно зі ст. 12 КК України є нетяжким злочином (ч.2 ст. 190 КК Україхни) і тяжким злочином (ч.2 ст. 209 КК України), суспільну небезпеку вчинених кримінальних правопорушень, фактичні обставини справи, форму вини, обставини вчинення злочинів, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, не одружена, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні малолітню дитину 2013 року народження, під наглядом в психіатричному кабінеті КНП «Тростянецька лікарня» не перебуває, за наркологічною допомогою в КНП «Тростянецька лікарня» не зверталася, добровільно відшкодувала шкоду частині потепілих, позицію потерпілих, які при визначенні міри покарання поклалися на розсуд суду. Обставиною, яка пом`якшує покарання, суд визнає щире каяття. Відсутніь обставин, які обтяжують покарання.

З урахуванням обставин справи, ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, суд вважає, що ОСОБА_5 відповідно до принципу індивідуалізації покарання необхідно призначити покарання за ч.2 ст. 190 КК України у виді 1 року позбавлення волі, за ч.2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна (при цьому суд враховує вимоги ст. 77 КК України).

Суд вважає за необхідне застосувати положення ч.1 ст. 70 КК України та остаточно призначити покарання обвинуваченій ОСОБА_5 за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

За приписами ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справах «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005) та «Фрізан проти Росії» (рішення від 24.03.2005) суд зазначав, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 15.10.2008) Суд встановив, що «для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Таким чином на переконання суду кримінальне покарання повинно бути справедливим балансом з однієї сторони між необхідністю застосування заходів примусу внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та усвідомлення винною особою необхідності її понести, та з іншої сторони такі заходи примусу мають бути достатніми для перевиховання особи та попередження нових злочинів.

Також необхідно зазначити, що Верховним Судом 01.02.2018 у справі №634/609/15-к (провадження 51-658км17) визначено поняття судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві, яка за визначенням охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання тощо.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини (зокрема справа «Довженко проти України»), який у своїх рішеннях зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів і меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів, виходячи із відповідності таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду тощо.

Окрім наведеного ККС ВС у постанові від 09.10.2018 (справа 756/4830/17-к) дійшов висновку, що термін «явно несправедливе покарання» означає не будь-яку можливу відмінність в оцінці виду та розміру покарання з погляду суду апеляційної чи касаційної інстанцій, а відмінність у такій оцінці принципового характеру. Це положення вказує на істотну диспропорцію, неадекватність між визначеним судом, хоча й у межах відповідної санкції статті (частини статті) Особливої частини КК, видом та розміром покарання та тим видом і розміром покарання, яке б мало бути призначене, враховуючи обставини, які підлягають доказуванню, зокрема ті, що повинні братися до уваги при призначенні покарання.

Відповідно до ч.1 ст. 75 КК України якщо суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, катування, передбачене частиною третьою статті 127 цього Кодексу, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Підстави звільнення особи від відбування покарання з випробуванням визначив також Верховний Суд в постанові від 19.07.2018 (справа №755/6254/17), де зазначив, що згідно з законом ст. 75 КК України може бути застосована в тому разі, коли при призначенні покарання, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, оскільки звільнення з випробуванням має на меті настання позитивних змін в особистості засудженого та створення в нього готовності до самокерованої правослухняної поведінки в суспільстві.

Тобто умовою звільнення від відбування покарання з випробуванням є наявність таких соціальних чинників, які б давали суду підставу дійти висновку про виправлення і перевиховання без відбування покарання.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, спосіб їх вчинення, мету та мотив вказаних діянь, а також те, що обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе повністю винним у вчиненні кримінальних правопорушень, раніше не судимий, розкаюється у вчиненому, відшкодував завдану шкоду частині потерпілих, досудову доповідь, суд переконаний, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 та його перевиховання можливе без відбування покарання, а відтак останнього необхідно звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком при цьому слід покласти на нього обов`язки, передбачені ч.1 ст. 76 КК України.

Враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, спосіб їх вчинення, мету та мотив вказаних діянь, а також те, що обвинувачена ОСОБА_5 визнала себе повністю винною у вчиненні кримінальних правопорушень, раніше не судима, розкаюється у вчиненому, відшкодувала завдану шкоду частині потерпілих, досудову доповідь, суд переконаний, що виправлення обвинуваченої ОСОБА_5 та її перевиховання можливе без відбування покарання, а відтак її необхідно звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком при цьому слід покласти на неї обов`язки, передбачені ч.1 ст. 76 КК України.

Запобіжний захід ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Згідно з ч.4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Отже, арешт майна, який було накладено згідно з ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 01 серпня 2023 року підлягає скасуванню на підставі ч.4 ст. 174 КПК України для вирішення питання речових доказів на умовах, та в порядку, який передбачено ст. 100 КПК України.

Також пілягає скасуванню арешт, який було накладено ухвалами слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 21 листопада 2023 року, з метою забезпечення відшкодування шкоди, на банківські рахунки: № НОМЕР_30 , відкритий у АТ «Перший український міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_31 , відкритий у АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_32 , відкритий у АТ «Сенс банк» на ім`я ОСОБА_4 , так як позови потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 ухвалами суду були залишені без розгляду, оскільки обвинувачені відшкодували завдані збитки.

Питання речових доказів суд вирішує відповідно до положень ч.9 ст. 100 КПК України, оскільки такі були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. ст. 349, 368-371, 374 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених:

ч.2 ст. 190 КК України та признати йому покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

ч.2 ст. 209 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 (три) роки.

На підставі ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі Укрїни без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок перебігу іспитового строку ОСОБА_4 рахувати з моменту проголошення вироку.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених:

ч.2 ст. 190 КК України та признати їй покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

ч.2 ст. 209 КК України та призначити їй покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатись діяльністю, пов`язаною з фінансово-господарськими операціями на строк 2 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді п`яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 (три) роки.

На підставі ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі Укрїни без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок перебігу іспитового строку ОСОБА_5 рахувати з моменту проголошення вироку.

Арешт майна, який було накладено згідно з ухвалами слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 01 серпня 2023 року, 21 листопада 2023 року, скасувати на підставі ч.4 ст. 174 КПК України для вирішення питання речових доказів на умовах, та в порядку, який передбачено ст. 100 КПК України.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 21 листопада 2023 року на банківські рахунки: № НОМЕР_30 , відкритий у АТ «Перший український міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_31 , відкритий у АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_32 , відкритий у АТ «Сенс банк» на ім`я ОСОБА_4 .

Речові докази у кримінальному провадженні: системний блок із маркуванням у верхній частині LG; мобільний телефон FLY модель FF179, кнопковий, білого кольору без батареї, imei 1: НОМЕР_33 , imei 2: НОМЕР_34 ; мобільний телефон SONY XPERIA сірого кольору; мобільний телефон SONY XPERIA білого кольору; мобільний телефон SONY XPERIA чорного кольору; дві банківські картки «Monobank Visa» НОМЕР_27 та НОМЕР_35 ; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_36 ; коробку до мобільного телефону марки LG G6 модель LG Н873, на якій наявний imei 1: НОМЕР_37 ; сім-картку № НОМЕР_38 ; дві паперові упаковки до банківських карток «Monobank» із штрих кодовими номерами НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ; мобільний телефон LG G6, чорного кольору, з пошкодженим корпусом, без сім-картки; мобільний телефон LG G5, сірого кольору, без сім-картки; мобільний телефон IPHONE 6-S, сірого кольору у чохлі рожевого кольору, з сім-карткою НОМЕР_41 ; мобільний телефон MOTOROLA, чорного кольору з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_42 та карткою пам`яті micro-sd на 8 Gb; мобільний телефон IPHONE 8+, білого кольору у чохлі прозорого кольору, з сім-карткою НОМЕР_43 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_44 ; мобільний телефон IPHONE 8+, чорного кольору, з сім-карткою НОМЕР_45 та коробкою до нього з imei: НОМЕР_46 - конфіскувати на рахунок держави.

Відповідно до ч.2 ст. 394 КПК України вирок не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювались під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України. З інших підстав вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Тростянецький районний суд Вінницької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1