Номер провадження 1-кс/754/871/24
Справа № 754/3870/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 березня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000166 від 20.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 21.03.2024 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000166 від 20.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по теперішній час.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження провадженні №0000166 від 20.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2024 приблизно о 20:58, ОСОБА_5 1990 р.н., знаходячись за адресою АДРЕСА_1 отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» м.т. НОМЕР_2 , яке надійшло з номера НОМЕР_3 , від імені співробітниці ОСОБА_6 під приводом позики грошових коштів в сумі 1700 грн., які в подальшому були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . (ЄО 7260 від 19.02.2024).

Так, потерпіла ОСОБА_5 під час допиту підтвердила обставини зазначені в клопотанні, а саме: що 13.02.2024 приблизно о 20:58 нею було отримано повідомлення в месенджері «Телеграм» від імені співробітниці ОСОБА_6 під приводом позики грошових коштів в сумі 1700 грн., які в подальшому були перераховані з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів на розрахунковому рахунок № НОМЕР_1 ;

-копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), за період з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по теперішній час.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Однак, дізнавач не обгрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 13.02.2024 по теперішній час.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до переконання про часткове задоволення клопотання дізнавача та надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 00:00 год по 23:59 год.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам групи дізнавачів відділу дізнавачів Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві у кримінальному провадженні 0000166 від 20.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 год. 13.02.2024 по 23:59 год. 13.02.2024, включно.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 13.02.2024 по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1