Справа № 445/165/23
Провадження № 1-кс/445/200/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

12 березня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слічдого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_6 », що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 15.11.2022 по теперішній час із зазначенням реквізитів власників рахунків, реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів, куди були переведені грошові кошти),рахунку і місця, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дати, місця знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти,яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено можливий факт розтрати бюджетних коштів через службову недбалість службовими особами Міського комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області при закупівлі товарів у листопаді - грудні 2022 року за завищеними цінами, вчиненого в умовах воєнного стану, чим спричинено шкоду місцевому бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15 листопада 2022 року між Міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) як Покупцем, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ) як Продавцем, було укладено Договір №2/11, за яким Продавець зобов`язувався передати у власність Покупця товар «ДК 021:2015:43260000-3: Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач JCB 4CX, який був у використанні)». Оплата за товар, у сумі 2173627,00 грн. виконувалася за рахунок бюджетних коштів. На виконання умов договору №2/11, згідно з платіжною інструкцією №6141 від 25 листопада 2022 р. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_4 переведено на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2173617,00 (два мільйона сто сімдесят три тисячі шістсот сімнадцять грн 00 коп).

Крім цього встановлено, що 06 грудня 2022 року між Міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) як Покупцем, та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 ) як Продавцем, було укладено Договір купівлі-продажу №1/12, за яким Продавець зобов?язувався передати у власність Покупця товар Дизельний генератор, відповідно до ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (Генератор дизельний KOCSAN KSR220 220 ква). Оплата за товар, у сумі 1489000,00 грн, виконувалася за рахунок бюджетних коштів. 19 грудня 2022 року між вказаними вище сторонами було укладено Додаткову угоду №1 до Договору купівлі-продажу №1/12 від 06.12.2022 р., згідно з якою Продавець зобов?язувався поставити Покупцю джерело живлення дизельний генератор, відповідно до ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (Генератор Alimar ALMAL 220 kvA) за аналогічну ціну - 1489000,00 грн. На виконання умов договору №1/12, згідно з платіжною інструкцією №6282 від 03.01.2023 р. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_4 переведено на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1489000,00 (один мільйон чотириста вісімдесят дев?ять тисяч грн 00 коп).

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_6 » та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00:00 години 15.11.2022 р. по теперішній час із зазначенням реквізитів власників рахунків, реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів, куди були переведені грошові кошти),рахунку і місця, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дати, місця знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Вказані відомості є необхідними для встановлення обставин, що мають значення під час кримінального провадження, а саме про здійснення вказаними суб`єктами підприємницької діяльності (ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 ») розрахунків із вказаних банківських рахунків та про банківські операції по вказаних рахунках, що стосуються закупівлі та продажу вищезазначених товарів службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу поліції начальнику слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 в межах проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 17.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_6 », що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 15.11.2022 по теперішній час із зазначенням реквізитів власників рахунків, реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів, куди були переведені грошові кошти),рахунку і місця, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дати, місця знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти,яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1