УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2024 р. Справа № 596/537/24

Провадження № 1-кс/596/71/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000035 від 07 березня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000035 від 07 березня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України вбачається, що 07.03.2024 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що цього ж дня, близько 10:37 год. невідома особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і незаконного використання електронно-обчислювальної техніки, отримавши паролі із смс-повідомлень, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 39 071 гривень, які перерахувала на рахунок НОМЕР_2 .

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебували банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка для виплат із № НОМЕР_3 , а також картка універсальна із № НОМЕР_4 .

Із допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 07.03.2024 року, близько 10:04 год. на її абонентський номер зателефонували із № НОМЕР_1 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що картка заблокована. Реквізити своєї картки не називала, а тільки повідомила пін-код пенсійної картки і зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через проміжок часу на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення із 8-ми значними паролями, які повідомляла оператору.

Пізніше, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що з її пенсійної і кредитної карток та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зникли грошові кошти в загальній сумі 38 815 грн.

Із виписок, які отримала у відділенні банку стало відомо, що 07.03.2024 року близько 10:30 год. шахрайським шляхом із її кредитної картки № НОМЕР_4 переказано 11 550 грн. на пенсійну картку № НОМЕР_3 , із депозитного вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказано на пенсійну картку 7 316 грн., а з пенсійної картки № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказано грошові кошти в сумі 38 815 грн., на рахунок НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_5 . Після чого, о 10:55 год. поповнено мобільний НОМЕР_5 на суму 134 грн. та 10:58 год. поповнено мобільний НОМЕР_6 на суму 72 грн., які також не здійснювала. Загальний матеріальний збиток внаслідок шахрайства їй заподіяно на суму 38 815 грн., а з комісією на суму 39 071 грн.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про власника та рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , картці/рахунку НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_4 , а також рахунку НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив, що розгляд клопотання просить проводити у його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , картці/рахунку НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_4 , а також рахунку НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , зокрема щодо власників рахунків, руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , картці/рахунку НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_4 , а також рахунку НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 , що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- всю наявну інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період з 07.03.2024 по 08.03.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , у період з 07.03.2024 по 11.03.2024, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , у період з 07.03.2024 по 11.03.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , у період з 07.03.2024 по 11.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , у період з 07.03.2024 по 11.03.2024, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карток/рахунків у період з 07.03.2024 по 11.03.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області Елла МИТРАЖИК