№ 207/3347/22
№ 1-кс/207/297/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

20 березня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 14.11.2022 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 о 11:30 під приводом пригону автомобіля шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 20000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 14.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 13.11.2022 йому зателефонував його зять, та повідомив що йому напише товариш ОСОБА_7 , та скине контакти продавця автомобіля, котрий вони хочуть купити на передову. Пізніше, о 07:36 йому написав ОСОБА_7 , та скинув оголошення про продаж автомобіля Міцубіші Л200, за ціною НОМЕР_1 , та попросив щоб я зателефонував продавцю і домовився про продаж автомобілю. В даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши по вищевказаному номеру, слухавку підняв хлопець на ім`я ОСОБА_8 . В ході розмови вони домовились що ОСОБА_5 скине завдаток в сумі 500$ (20000 грн), та він притримає автомобіль. Того самого дня, о 11:33 ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відправив 20000 грн на карту № НОМЕР_3 .

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 20 000 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 20 000 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .), юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з картою

№ НОМЕР_6 за період часу з 13.11.2022 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з картою № НОМЕР_6 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку

з картою № НОМЕР_6 зазначити ip адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 13.11.2022 до моменту тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, просить розглянути клопотання без його участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000207 від 15.11.2022 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку з картою

№ НОМЕР_6 за період часу з 13.11.2022 до моменту тимчасового доступу із зазначенням номеру банківського рахунку (ІВАN), надходження на вказаний номер банківської карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено зняття грошових коштів по вищевказаній картці;

- наявності фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку з картою № НОМЕР_6 ; копії паспорту клієнта якому належить вказана картка;

- за наявності підключеного мобільного додатку по банківському рахунку

з картою № НОМЕР_6 зазначити ip адреси з котрих власник рахунку користувався додатком за період часу з 13.11.2022 до моменту тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1