печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМАНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від імені та в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУПНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «КАНБЕРРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ ВОРЛД ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СП-АКТИВ», про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЧАЙ ГРОШІ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМАНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», що діє від імені та в інтересах Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУПНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «КАНБЕРРА», Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ ВОРЛД ГРУП», Товариства з обмеженою відповідальністю «СП-АКТИВ», про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 в рамках кримінального провадження № 0001384 від 23.08.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06.02.2024 у справі № 463/36/24, в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», АТ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА», ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» та ТОВ «СП-АКТИВ» та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на їх рахунки із забороною відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборону проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а саме:

- банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (), відкритих у: МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_2 , 980-ГРИВНЯ, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США, 06.04.2020

305299, АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_4 , 978-ЄВРО, 06.04.2020

305299 , АТ КБ "ПриватБанк", НОМЕР_5 , 980-УКР.ГРИВНЯ, 06.04.2020

339500 АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 980-ГРИВНЯ, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_6 , 978-ЄВРО, 23.03.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_8 , 980-ГРИВНЯ, 13.10.2021

339500 , АТ "ТАСКОМБАНК", НОМЕР_9 , 840-ДОЛАР США, 10.11.2022

325365 , АТ "КРЕДОБАНК", НОМЕР_11 , 980-ГРИВНЯ, 25.05.2023

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (), відкритих у:

МФО банку, Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_12 , 980-ГРИВНЯ, 30.12.2020

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 840-ДОЛАР США, 30.12.2020

322540, АТ "КIБ", НОМЕР_14 , 978-ЄВРО, 30.12.2020

334851, АТ "ПУМБ", НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 24.08.2023

322540 , АТ "КIБ", НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 15.02.2021

- банківські рахунки ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_18 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_19 , 980- ГРИВНЯ,30.07.2020

300528 , АТ "ОТП БАНК", НОМЕР_20 , 980-ГРИВНЯ,11.02.2022

- банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), відкритих у:

МФО банку; Назва банку, Номер рахунку, Валюта рахунку, Дата відкриття

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 980-ГРИВНЯ, 06.02.2015

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_21 , 978-ЄВРО, 12.12.2019

300528 , АТ «ОТП БАНК», НОМЕР_22 , 980-ГРИВНЯ, 15.10.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 21.06.2024 о 08-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1