Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/729/2024 Справа № 641/2978/23
УХВАЛА
19 березня 2024 року м. Харків
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 23.05.2023 по 23.08.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.
Крім того, 23.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 26.10.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 через безготівковий платіж Portmone_2p2 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 також здійснила безготівковий платіж через Portmone_2p2 на суму 1 000 гривень, але в ході тимчасового доступу номер карти встановити не вдалося можливим.
Крім того, 28.11.2023 року було надіслано запит генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та 08.01.2024 року отримано відповідь. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 1 000 грн.
Крім того, 25.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 10.01.2024 року та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та від дійсно отримав грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 та 23.05.2023 о 15:35:00 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та 23.05.2023 о 15:36:33 здійснив переказ грошових коштів на суму 1 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .
Крім того, 06.03.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 12.02.2024 року та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та він дійсно отримав грошові кошти 23.05.2023 о 15:35:00 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 о 15:36:33 на суму 1 000 грн. від ОСОБА_10 , а після цього 23.05.2023 о 15:46:58 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів має значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення винних осіб, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 23.05.2023 по 23.08.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії вказаної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1