Справа № 296/4334/24
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання представника Виробничо-Комерційної фірми «ВЕРАС» в формі товариства з обмеженою відповідальністю адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000094 від 11.03.2021,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 09.05.2024 представник Виробничо-Комерційної фірми «ВЕРАС» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ) адвокат ОСОБА_3 подав до Корольовського районного суду м. Житомира клопотання, в якому просив скасувати арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення Виробничо-Комерційної фірми «ВЕРАС» в формі товариства з обмеженою відповідальністю (м.Коростень, вул.Грушевського, 15, ), а саме:

- папка для паперів з документацією ВКФ «Верас» у формі ТОВ загальною кількістю 170 арк.;

- грошові кошти в сумі 123 000 доларів США;

- грошові кошти в сумі 90 570 грн.;

- золоті злитки вагою 5 гр. та 1 гр.,

- печатки в кількості 8 шт.: ВКФ «Верас» у формі ТОВ і.к. 13549762, «СІМ-СІТІ» і.к. 35824454, «Верас ПРОМ» і.к. 35824454, «Верас» і.к. 13549762, « ОСОБА_4 », «Верас трейд» ЛТД (у кількості 2 шт.), Товариство рибалок «КАРП» і.к. НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №7328011 та зобов"язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000094 від 11.03.2021 негайно повернути вказане майно юридичній особі, в якої воно було вилучене, а саме: ВУФ «ВЕРАС» в формі ТОВ.

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 10 січня 2024 року у справі №296/206/24 задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на вилучене під час обшуку майно, з метою конфіскації майна, належного підозрюваному ОСОБА_4 .

1.3. Представник зазначає, що вказане майно вилучене в службових приміщеннях ВКП «Верес Трейд» та належить саме цьому підприємству. Кримінальне провадження №0000094 внесене до ЄРДР 11 березня 2021 року розслідується щодо ряду злочинів, вчинених фізичними особами, водночас ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ не є юридичною особою щодо якої розслідується дане кримінальне провадження, тому до підприємства не можуть бути застосовані будь-які заходи кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а пред`явлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні ряду кримінальних правопорушень не пов`язана із господарською діяльністю ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ. Також інкриміновані ОСОБА_4 кримінальні правопорушення не мають жодного відношення до його службової діяльності, як директора підприємства. Крім того, вилучені печатки та документи також не є предметами кримінального провадження №0000094, а відтак не мають значення речових доказів у справі, тому представник ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ адвокат ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалась повна фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Представник - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

2.3. Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання повторно не прибула, її неявка не є перешкодою для вирішення клопотання про скасування арешту майна.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Частиною першою статті 174 КПК України встановлено, що […] арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.189, ч.3 ст.190, ч.2 та ч.4 ст.186, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 10.01.2024 у справі №296/206/24 накладено арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку Виробничого Комерційного підприємства «Верес Трейд» ЄРДПОУ 13549762 за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевського, 15:

папка для паперів з документацією ВКФ «Верас» у формі ТОВ загальною кількістю 170 арк., запакована до спецпакету № PSP3182806;

грошові кошти в сумі 123 000 доларів США (номіналом 100 доларів США 1230 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

грошові кошти в сумі 90 570 грн (номіналом 1000 грн 46 шт., 500 грн 66 шт., 200 грн 38 шт., 100 грн 31 шт., 50 грн 11 шт., 20 грн 16 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

2 злитка золота 999,9 проби вагою 5 гр. та 1 гр., запаковані до спецпакету № PSP3182805;

печатки в кількості 8 шт.: ВКФ «Верас» у формі ТОВ і.к. 13549762, «СІМ-СІТІ» і.к. 35824454, «Верас ПРОМ» і.к. 35824454, «Верас» і.к. 13549762, « ОСОБА_4 » і.к. НОМЕР_2 , «Верас трейд» ЛТД і.к. 22047048 (у кількості 2 шт.), Товариство рибалок «КАРП» і.к. НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №7328011.

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з клопотанням, що арешт накладено на майно необґрунтовано або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК).

4.5. Представником ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ адвокатом ОСОБА_3 доведено, що арештоване майно належить ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ, яка у зазначеному кримінальному провадженні немає жодного процесуального статусу, не є юридичною особою щодо якої розслідується дане кримінальне провадження що виключає накладення арешту на її майно з метою можливої конфіскації такого.

4.6. Окрім того, слідчий суддя зазначає, що органом досудового розслідування не надано суду належних та допустимих доказів, які б вказували про прямий, або опосередкований зв`язок ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ за можливі незаконні ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні та не мають відношення до його службової діяльності, як колишнього директора підприємства. Вилучені печатки та документи не є предметом дослідження у кримінальному провадженні №0000094.

4.7. Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської .Федерації», судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

4.8. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальний арешт майна, зазначеного в п. 4.2 цієї ухвали, яке належить ВКФ «ВЕРАС» в формі ТОВ, є безпідставним, оскільки таке майно не є речовими доказами в даному кримінальному провадженні та повинно бути негайно повернуто заявнику.

Керуючись статтями 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання адвоката ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Скасувати арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення Виробничо-Комерційної фірми «ВЕРАС» в формі товариства з обмеженою відповідальністю ( АДРЕСА_1 , ), а саме:

- папка для паперів з документацією ВКФ «Верас» у формі ТОВ загальною кількістю 170 арк., запакована до спецпакету № PSP3182806;

- грошові кошти в сумі 123 000 доларів США (номіналом 100 доларів США 1230 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

- грошові кошти в сумі 90 570 грн (номіналом 1000 грн 46 шт., 500 грн 66 шт., 200 грн 38 шт., 100 грн 31 шт., 50 грн 11 шт., 20 грн 16 шт.), запаковані до спецпакету № PSP4184745;

- 2 злитка золота 999,9 проби вагою 5 гр. та 1 гр., запаковані до спецпакету № PSP3182805;

- печатки в кількості 8 шт.: ВКФ «Верас» у формі ТОВ і.к. 13549762, «СІМ-СІТІ» і.к. 35824454, «Верас ПРОМ» і.к. 35824454, «Верас» і.к. 13549762, « ОСОБА_4 » і.к. НОМЕР_2 , «Верас трейд» ЛТД і.к. 22047048 (у кількості 2 шт.), Товариство рибалок «КАРП» і.к. НОМЕР_1 , запаковані до спецпакету №7328011.

3. Зобов"язати слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000094 від 11.03.2021 негайно повернути вказане майно юридичній особі, в якої воно було вилучене, а саме: Виробничо-Комерційній фірмі «ВЕРАС» в формі товариства з обмеженою відповідальністю ( АДРЕСА_1 , ).

4. Копію цієї ухвали надіслати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000094 від 11.03.2021 та представнику - адвокату ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 20.05.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_7