Справа № 686/3835/24
Провадження № 1-кс/686/1425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000411,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 04.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19 год. 00 хв. по 19 год. 44 хв. 02.02.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіслала в месенджері "Viber" посилання на фішинговий сайт, на який перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввів реквізити банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , що належить його співмешканці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами, в розмірі 9980,0 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 04.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411, за ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , під час якого, остання повідомила, що дійсно користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 . В ході допиту, ОСОБА_6 повідомила, що за адресою: АДРЕСА_3 , проживає цивільним шлюбом із співмешканцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, 02.02.2024, близько 20:00 години, до неї звернувся ОСОБА_5 та повідомив, що 01.02.2024 на платформі інтернет-оголошень «OLX» він розмістив повідомлення про продаж автомобільного двигуна. В подальшому, 01.02.2024, близько 17:00 години, перебуваючи за вищевказаною адресою, до ОСОБА_5 в мобільний месенджер «Вайбер» на номер НОМЕР_4 від невідомої особи з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 , яка в вказаному месенджері зазначена як « ОСОБА_7 », прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати вище зазначений автомобільний двигун. В ході листування у «Вайбері» з невідомим потенційним покупцем, останній запропонував ОСОБА_5 придбати товар, за допомогою функції «OLX Доставка», на що останній погодився. Для оформлення «OLX Доставки», « ОСОБА_7 » надіслав ОСОБА_5 посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке ОСОБА_5 перейшов, внісши при цьому дані банківської карки своєї співмешканки ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, підтвердила смс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу надійшло на мобільний пристрій потерпілої. Таким чином, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , було знято належні їй грошові кошти у сумі 9980,0 гривень.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , зокрема, до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме: до відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 00:00 годин 02.02.2024 по 00:00 годин 03.02.2024.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а тому, з метою дотримання вимог ст.ст.60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 (згідно з витягом з ЄРДР від 05.02.2024).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 (належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по 00:00 год. 03.02.2024 р., точний час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, фотозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по 00:00 год. 03.02.2024 р.; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (рахунок № НОМЕР_3 ) Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 р. по 00:00 год. 03.02.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 19 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя