Справа № 190/517/24
Провадження №1-кс/190/149/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з картки належної ОСОБА_4 .

Так, 20.02.2024 року до ЧЧ ВП №7 Кам`янського РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 меш. АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_1 , про те, що 18.02.2024 року з належної йому банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було здійснено переказ грошових коштів, без його відома, на загальну суму 37600 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На його ім?я в даному банку відкрито три картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

16.02.2024 року він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: у АДРЕСА_2 , та придбав два телефони, на що оформив кредит, через Сенс Банк, але самої картки в даному банку він не має. Після того як він відкрив кредит, консультант видав йому договір, з зазначенням щомісячного платежу.

17.02.2024 року він перекидав дані зі свого старого телефону Redmi 9A, приблизно о 18:00 годині, на новий Honor X 8A, всю належну мені інформацію. 18.02.2024 року, приблизно після обіду, він продовжив скачувати необхідні мені програти через «Плеймаркет». Далі о 18:02 годині 18.02.2024 року йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та просили 4 останні цифри картки, та він просто поклав слухавку, і так повторювалось 4 рази. Далі він намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого він зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 , на номер НОМЕР_6 , та повідомив що не може зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому оператор повідомив про необхідність звернення до відділення банку.

19.02.2024 року він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_3 , та написав заяву на ім`я начальника відділення, на відновлення можливості входу у додаток.

20.02.2024 року йому подзвонив консультант відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , в м. П`ятихатки, ОСОБА_6 , та повідомила йому що по його картці було проведено шахрайські дії 18.02.2024 року, та проведено списання грошових коштів двома платежами, загальною сумою 37600 грн.

Згідно наданої виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , встановлено рахунок останнього IBAN НОМЕР_7 .

02.04.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та встановлено що 18.02.2024 року, о 18:19 годині, з вище вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі по 25000 гривень, на банківську картку, імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_8 .

Також, того ж дня, тобто 18.02.2024 року, о 18:20 годині, з вище вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі по 12600 гривень, на ту ж саму банківську картку, імітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_8 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , та оперуповноваженим відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованому в АДРЕСА_4 , (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по картці: № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00год. 17.02.2024 по 00:00 год. 19.02.2024, - із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеної картки.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначій картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань картці: № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00год. 17.02.2024 по 00:00 год. 19.02.2024,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 квітня 2024 року по 23 травня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1