УХВАЛА

слідчого судді

29.03.2024 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000156 від 19.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 19.03.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.03.2024 близько 15:57 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 ; під приводом переоформлення земельної ділянки, заволоділа грошовими коштами котрі були Власовим перераховані двома платежами на загальну суму 15275 грн., із банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив про те, що, 19.03.2024 близько 15:57 год., коли перебував по АДРЕСА_4 номеру будинку не пригадує, до нього на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 . Приблизно через 5 хв., із свого номеру телефону потерпілий ОСОБА_5 , вирішив перетелефонувати невідомій особі. Під час телефонної розмови із нею невідома особа представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_5 як ОСОБА_6 , про це прізвище раніше потерпілий чув та тому у нього не виникло ніяких сумнівів, оскільки в Жовківському районі Львівської області, у нього дійсно знаходилась земельна ділянка.

Під час розмови із невідомою особою, ОСОБА_5 , було сказано що необхідно переоформити землю і для того потрібно приїхати в м. Жовква, приблизно 20 хв., невідома особа перетелефонувала до нього та запитала чи приїде на що ОСОБА_5 , відповів що не зможе приїхати, після чого було запропоновано вирішити питання сьогодні, та невідома особа повідомила ОСОБА_5 , перелік документів та суму яку необхідно надати для переоформлення за вказану земельну ділянку, назвавши суму 10275 грн., за документи та 5000 грн., за послуги.

У подальшому, невідома особа продиктувала банківську картку в телефонній розмові а саме банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на котру Власов із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; перерахував 19.03.2024 о 16:50, в сумі 10 275 грн., комісія (51 грн. 38 коп.), після чого ще о 17:11, перерахував на зазначену карту ще 5000 грн. Коли ОСОБА_5 , прийшов за місцем проживання подумав, що його можливо обманули та вирішив знову зателефонувати до невідомої особи, про те слухавки ніхто не піднімав, опісля він зрозумів що його ошукали.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Старший дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву, про розгляд клопотання у його відсутності.

У судове засідання прокурорка не прибула, хоча належним чином повідомлялася про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000156 від 19.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_5 ; у період з 19.03.2024 по 31.03.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку№ НОМЕР_5 ; у період часу з 19.03.2024 по 31.03.2024; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 по картковому рахунку№ НОМЕР_5 ; у період з 19.03.2024 по 31.03.2024;

- інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; у період з 19.03.2024 по 31.03.2024;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку№ НОМЕР_5 ; у період з 19.03.2024 по 31.03.2024;

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на cтаршого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7