У Х В А Л А

24.04.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

У СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 17.04.2024 року близько 14.00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 шахрайським способом під приводом купівлі на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 на загальну суму 50 866 грн.

Вказує, що проведеним аналізом виписки по банківському рахунку було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 було перераховано на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .

Зазначає, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв 19.04.2024 року із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період.

Окрім цього вказує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить невстановленій слідством особі, якій було здійснено шахрайським способом переказ грошових коштів із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв 19.04.2024 року із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період.

Такі документи на даний час знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в суд не з`явилася, в телефонному режимі клопотала про проведення судового засідання у її відсутності, клопотання підтримала.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000134 від 17.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, порушене за заявою ОСОБА_5 .

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу від 17.04.2024, ОСОБА_5 було допитано, як потерпілого.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Враховуючи те, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3

Керуючись 131,159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 17.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв 19.04.2024 року та інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить невстановленій слідством особі, якій було здійснено шахрайським способом переказ грошових коштів із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 за період часу з 00 год. 00 хв 01.04.2024 року по 00 год. 00 хв 19.04.2024 року із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, перекази за вищевказаний період;

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська карта №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали до 24.06.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1