Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1532/24
Провадження № 1-кс/644/296/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління №2 ГУН в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджено з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 .

Заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 ХМРУП № 2 ГУ НП в Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,що 30 жовтня 2023 року до поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що о 15:55 год. 30.10.2023 року невідома зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 на її номер НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки "Приватбанку", під приводом забезпечення безпеки банківського рахунку від несанкціонованого зняття коштів, отримав доступ до мобільного додатку "Приват24", після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці № НОМЕР_3 "Приватбанку" списані кошти в сумі 137000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 30.10.2023 перебуваючи на роботі їй близько 15:55 зателефонувала з невідома особа жіночої статі з мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку «Приватбанк», після чого почала розпитувати ОСОБА_5 про здійснення грошових операцій за останній час, на що потерпіла відповіла, що жодних платежів не здійснювала, після чого невідома особа повідомила, що потрібно змінити пароль входу до облікового запиту «Приват24». Після чого до потерпілої декілька разів зателефонували з номеру НОМЕР_4 , де вона підтвердила зміну пароля. Через деякий час ОСОБА_5 запідозрила, що можливо це шахрайська схема, та зателефонувала на гарячу лінію «Приватбанку», де їй повідомили, що з її картки № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти загальною сумою близько 137000 грн. До протоколу допиту ОСОБА_5 додала виписку по банківській картці та скріншоти з особистого кабінету мобільного додатку «Приват24» в яких зазначені наступні транзакції: 30.10.2023 16:49 на суму 1015,90 грн.; 30.10.2023 16:48 на суму 3135,90 грн.; 30.10.2023 16:47 на суму 5213,90 грн.; 30.10.2023 16:30 на суму 40998 грн.(магазин «Комфі»); 30.10.2023 16:29 на суму 42498 грн.(магазин «Комфі»).; 30.10.2023 16:28 на суму 42498 грн.(магазин «Комфі»). Також потерпіла повідомила, що 30.10.2023 о 16:09 їй на електрону пошту надійшло повідомлення від «Приватбанку», що її банківська картка активована в платіжній системі Google Pay.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою здійснено розрахунок за покупки з кредитної картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова 295.

15.11.2023 року прокурором Дністровської окружної прокуратури винесено постанову про визначення підслідності за слідчим підрозділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування отримано та оглянуто відео з камер відеоспостереження з магазину «Комфі», який розташований за адресою: м. Харків, пр-т Героїв Харкова 295, на якому видно особу, що здійснює розрахування в момент списання коштів з картки потерпілої, про що складено відповідний протокол.

Окрім цього встановлено, що у період часу з 16:27 по 16:29 год. 30.10.2023 року здійснено оплату за наступні товари ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД»: смартфон Apple iPhone 15 128Gb Black та комплект книг на суму 42 498 грн. (о 16:27:24), смартфон Apple iPhone 15 128Gb Blue та комплект книг на суму 42 498 грн. (о 16:28:37), смарт-годинник Apple Watch Series 9 GPS 45 mm та смарт-годинник Apple Watch Series 9 GPS 41 mm на суму 40 988 гривень (16:29:43) та видача їх відбулась у магазині Комфі за адресою: м. Харків, пр. Героїв Харкова, 295.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

В ході проведення досудового слідства достовірно встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповіддю ВОМІРМП УПГПР ГУДМС України.

Відповідно до інформаційної довідки №363880349 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі - Реєстр) встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставою для проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , є відомості, отримані в ході досудового розслідування, про те, що у приміщенні квартири за вказаною адресою зареєстрована ОСОБА_6 , яка може зберігати там документи щодо оформлення карткових рахунків за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, що можуть зберігати в собі інформації стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснювався вхід в особисті кабінети мобільних банків, акаунтів соціальних мереж та месенжерів, які мають історію браузерів, а також мобільні телефони які були придбані в ході злочинної діяльності, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали свою злочину діяльність, чорнові записи в яких міститься інформація про їх противоправну діяльність, майно та готівкові кошти отримані злочинним шляхом, відшукання яких може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Порядок проведення обшуку детально регламентований кримінальним процесуальним законом. Так, відповідно до статей 234, 235 КПК України ухвала слідчого судді має містити відомості про строк дії ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановлюється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Згідно ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Системне тлумачення процесуальних норм, а саме статей 37, 39, 236 КПК України, дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо оформлення карткових рахунків за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, що можуть зберігати в собі інформації стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснювався вхід в особисті кабінети мобільних банків, акаунтів соціальних мереж та месенжерів, які мають історію браузерів, а також мобільні телефони які були придбані в ході злочинної діяльності, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали свою злочину діяльність, чорнові записи в яких міститься інформація про їх противоправну діяльність, майно та готівкові кошти отримані злочинним шляхом, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в квартирі АДРЕСА_2 ,слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління №2 ГУН в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 31.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 у приміщенні квартири квартири АДРЕСА_2 , в якій зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилученнядокументів щодо оформлення карткових рахунків за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери та інші пристрої, що можуть зберігати в собі інформації стосовно злочинної діяльності вказаних осіб, а також з яких здійснювався вхід в особисті кабінети мобільних банків, акаунтів соціальних мереж та месенжерів, які мають історію браузерів, а також мобільні телефони які були придбані в ході злочинної діяльності, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали свою злочину діяльність, чорнові записи в яких міститься інформація про їх противоправну діяльність, майно та готівкові кошти отримані злочинним шляхом.

Ухвала про проведення обшуку надає право проникнути до квартири лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць, тобто до 01.04.2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1