Справа № 347/268/24
Провадження № 1-кп/347/183/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2024 р. м.Косів

Косівський районний суд ІваноФранківської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Косів кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000017 від 31.01.2024 року, відносно обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця та жителя АДРЕСА_1 , приватного підприємця, одруженого, громадянина України, депутатом не являється, раніше не судимого,

- за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Відповідно до частини 1 ст. З Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

У відповідності до частини 6 ст. З Закону право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Згідно із вимогами частини 7 ст. З Закону, випуск у митний режим експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Тимчасовим Порядком видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1260 (далі- Тимчасовий порядок) визначено:

3. Сертифікат є обов`язковим документом під час здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

4.Сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

5.Для отримання сертифіката експортери подають територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно- транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

6.Експортери несуть відповідальність за достовірність інформації в поданих ним документах.

Частина 1 ст. 483 Митного кодексу України визначає митним порушенням переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості.

Водночас ОСОБА_5 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, будучи приватним підприємцем і відповідно до вимог зазначеного законодавства, зобов`язаним діяти лише на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, знехтував вимогами законодавства і вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України за наступних обставин.

06 лютого 2003 року ОСОБА_5 , зареєструвався у Косівській районній державній адміністрації як фізична особа-підприємець та став здійснювати підприємницьку діяльність по коду 16.10. «Лісопильне та стругальне виробництво», 46.73 «Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням», що включає в себе оптову торгівлю деревини, в тому числі в митному режимі експорту, здійснюючи діяльність у сфері експорту лісоматеріалів.

Під час здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , на підставі виданої йому його дочкою - фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 нотаріально посвідченої довіреності від 30.05.2021, зареєстрованої в реєстрі під № 2937, розпочав здійснювати поставки деревини (пиломатеріалів) відповідно до укладеного контракту № 4 від 01.06.2019 на експорт деревини підприємству S.R.L «Тіncomert Grup», розташованому в Республіці Молдова.

Зокрема, упродовж жовтня 2023 року ОСОБА_5 придбав у ТОВ «Зруб сервіс» та МВК «Притульський рембудсервіс» пиломатеріали обрізні об`ємом 30,262 м3, які були виготовлені із лісопродукції круглої отриманої на підставі товарно-транспортних накладних ЮІВ № 190508 від 24.10.2023, ЧЦА № 185250 від 17.11.2022, ЧЦА № 821742 від 29.11.2022, ЧЦА № 821743 від 29.11.2022/

Крім того, наприкінці жовтня 2023 року ОСОБА_5 організував закупівлю у невстановленої органу досудового розслідування особи, лісоматеріалів круглих, які були зрубані в незаконний спосіб, з яких надеревообробному цеху за адресою Чернівецька область, Вижницький район, смт. Путила, земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0338, володільцем якої є ОСОБА_7 , виготовив 10,314 м3 пиломатеріалів породи «ялиця біла», а саме: дощок обрізних в кількості 238 штук, розмірами ЗО X 150 X 6000, об`ємом 6,426 м3, дощок обрізних в кількості 4 штуки, розмірами 30 X 100 X 6000, об`ємом 1,512 м3, дощок обрізних в кількості 106 штук, розмірами 30 X 200 X 6000, об`ємом 3,816 м3.

07 листопада 2023 року підприємець ОСОБА_5 , використовуючи доручення, отримане 06.11.2023 від своєї дочки ОСОБА_6 , подав заяву до Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Відповідно до наданого письмового доручення підприємця ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , 07.11.2023, після оформлення відповідної документації з використанням товарно-транспортних накладних ЮІВ № 190508 від 24.10.2023, ЧЦА № 185250 від 17.11.2022, ЧЦА № 821742 від 29.11.2022, ЧЦА № 821743 від 29.11.2022 в Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства отримав сертифікат серії ІФ № 105136 від 07.11.2023 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, зокрема, пиломатеріалів породи «ялина», кількістю 40,11 м3.

13 листопада 2023 року на пилорамі, розташованій у Чернівецькій області, Вижницький район, смт. Путила, земельна ділянка з кадастровим номером :01:010:0338, ОСОБА_5 організував сортування та складання пиломатеріалів на піддони, придатні для перевезення вантажнимавтомобільним транспортом, в ході якого умисно частково замінив виготовлені пиломатеріали із лісопродукції, вказаної у товарно-транспортних накладних ЮІВ № 190508 від 24.10.2023, ЧЦА № 185250 від 17.11.2022, ЧЦА № 821742 від 29.11.2022, ЧЦА № 821743 від 29.11.2022 об`ємом 10,314 м3 породи «ялина» на пиломатеріали об`ємом 10 м3 породи «ялиця біла», отриманої із незаконно зрубаної деревини та довантажив зайво 0,466 м3 до загальної маси необлікованих пиломатеріалів породи «ялиця біла». Тоді ж, під керівництвом ОСОБА_5 лісопродукцію загальним об`ємом 40,576 м3 завантажено на сідловий тягач марки «Renault» номерний знак " НОМЕР_1 " із напівпричепом номерний знак « НОМЕР_2 ».

При цьому, ОСОБА_5 знав та усвідомлював, що сертифікат серії ІФ № 105136 від 07.11.2023 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів він отримав на об`єм пиломатеріалів 40,11м3, а нена 40,576 м3.

Проте, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом спрямованим на приховування частини лісопродукції від митного контролю, використовуючи сідловий тягач марки «Renault» номерний знак " НОМЕР_1 " із напівпричепом номерний знак « НОМЕР_2 » під керуванням перевізника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , транспортував пиломатеріали об`ємом 40,576 м3 до пропускного пункту пропуску «Мамалига» Чернівецької митниці Державноїмитної служби України, де організував оформлення митної декларації № 23UА44иб від 14.11.2023 року та інвойсу від № 14 від 14.11.2023.

Однак, 21.11.2023 під час проведення митного огляду товарів із повним вивантаженням із сідлового тягача марки «Renault» номерний знак « НОМЕР_1 » із напівпричепом номерний знак « НОМЕР_2 », здійснення всіх замірів та зважаючи на зовнішні ознаки деревини, колір, наявність чи відсутність ядра, зміни забарвлення під впливом зовнішнього середовища, розміщення сучків, наявність смоляних кишеньок, залишків кори на обзольних частинах та ряду інших природних вад, характеру і якості обробки, митним органом спільно із залученим спеціалістом, начальником дільниці по переробці деревини Філії «Брошнівське лісове господарство» ДП «Ліси України», встановлено, що товар в сідловому тягачі марки «Renault» номерний знак « НОМЕР_1 » із напівпричепом номерний знак « НОМЕР_2 » не відповідає відомостям вказаним в сертифікаті ІФ№ 105136 від 07.11.2023, інвойсі № 14 від 14.11.2023 та МД № 0586291, поданим митному органу, як підставу для переміщення товарів через митний кордон України щодо кількості товару, об`єму м3 та геометричних розмірів, що є підставою для переміщення іншого товару. Тобто, виявлено спробу переміщення через митний кордон України товару на підставі документів без належного підтвердження походження частини пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, у зв`язку із чим складено протокол про порушення митних правил № 1244/40800/23 від 21.11.2023.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109-23/14091-ТВ від 11.01.2024, за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи встановлено, що із партії, які експортувались на підставі сертифікату серії ІФ № 105136 від 07.11.2023, не відповідає сертифікату деревина, загальним об`ємом 10,314 м3, що є свіжоспиляними пиломатеріалами обрізними породи ялиця біла 3 сорту.

За таких обставин, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів об`ємом 10,314 м3 породи «ялиця біла», заборонених до вивозу за межі митної території України, загальною вартістю 42 968 грн, до кінця. Зокрема, він вжив усіх необхідних на його думку заходів, спрямованих на приховування і маскування незаконного походження пиломатеріалів об`ємом 10,314 м3 породи «ялиця біла» шляхом подачі митному органу сертифікату ІФ№ 105136 від 07.11.2023, інвойсу № 14 від 14.11.2023 та МД № 0586291, як підставу для переміщення товарів через митний кордон України, однак його злочинні дії були викриті працівниками митниці, тобто злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Своїми умисними діями, які виразилися у здійсненні закінченого замаху на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України.

31 січня 2024 року, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_5 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України і зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Окрім того, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000грн.

У судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_5 , підтримавши угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України та пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди, дотримані вимоги КПК України та КК України, просив дану угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Суд вважає, що угода про визнання винуватості підлягає до затвердження, виходячи з наступного.

Статтею 468 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 2 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора чи обвинуваченого.

Частиною четвертою ст.469 цього ж Кодексу, угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 визнав себе винним, відповідно до ст.12 КК України є за ч.1 ст.201-1 КК України нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п"яти років.

Згідно ч. 5 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру, до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Пунктом першим ч. 3 ст.314 КПК України встановлено, що при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду про визнання винуватості, а частиною другою ст.474 цього Кодексу встановлено, що розгляд щодо угоди проводиться під час підготовчого судового засідання.

При цьому судом встановлено, що обвинувачений цілком розуміє те, що він має право на судовий розгляд під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення у вчиненні якого він обвинувачується, а також має права визначені пунктом першим ч. 4 ст. 474 КПК України та розуміє наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, зокрема: про характер обвинувачення щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та що він цілком розуміє свої права передбачені ч. 5 ст. 474 КПК України.

Вислухавши сторони кримінального провадження, зокрема обвинуваченого ОСОБА_5 , який пояснив, що укладення угоди з його сторони є добровільним, оцінюючи викладені обставини провадження у їх сукупності суд приходить до висновку про те, що укладення угоди сторонами є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд також при вирішенні питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості бере до уваги і ту обставину, що обвинувачений 28.05.2022р. на безоплатній основі передав військовій частині НОМЕР_3 Міністерства оборони України, як гуманітарну допомогу, транспортний засіб марки "Mercedes ML270", що стверджується актом приймання-передачі транспортного засобу.

Виходячи з наведеного, приймаючи до уваги, що умови даної угоди відповідають вимогам ст.472 КПК України та КК України, суд приходить до висновку про необхідність затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_5 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Відповідно ст.475 КПК України, у випадку якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Обвинуваченому ОСОБА_5 роз`яснені і йому зрозумілі наслідки невиконання угоди, встановлені ст.476 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку вимог ст. 100 КПК України.

Судові витрати підлягають до відшкодування обвинуваченим в справі, які складають 5 736грн. за проведення судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/109-23/14091-ТВ від 11.01.2024р.

Цивільний позов не заявлявся та запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Керуючись ст.ст. 314, 370, 373, 374, 469, 472-475 КПК України, суд ,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 січня 2024 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201-1 КК України та призначити йому покарання, із застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 6 000 (шість тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) грн.

Речові докази: - мобільний телефон марки «Хiomi» модель «Mi8Lite» (imeil: НОМЕР_4 , іmеі2: НОМЕР_5 ) та мобільний телефон «iphone» модель «11» (іmеі: НОМЕР_6 ), які зберігають в камері зберігання речових доказів Управління СБ України в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Перемоги буд. 15 - повернути ОСОБА_5 ;

- протокол про порушення митних правил № 1244/40800/23 від 21.11.2023року, копія митної декларації № 23UA44U6 від 14.11.2023року, копія паспорту гр. ОСОБА_9 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, CMR НОМЕР_7 від 14.11.2023 (5 примірників), специфікація від 14.11.2023, копія сертифікату ІФ №105136 від 07.11.2023, фітосанітарний сертифікат №13/09-6011/ЕВ-211337, акт переогляду, висновок спеціаліста від 21.11.2023, протокол опитування свідка №1244/40800/23, рахунок-invoce №14 від 14.11.2023 (5 примірників), опис предметів правопорушення, сертифікат №105136, заява від 07.11.2023 року ОСОБА_5 , доручення від 06.11.2023 року від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , відомості щодо об`єму лісоматеріалів, рахунок фактура від 07.11.2023 року, специфікація, ТТН №1107 від 06.11.2023 року, ТТН №1106 від 06.11.2023 року, ТТН ліс серій ЮІВ №190508 від 24.10.2023, ЧЦА №185250 від 17.11.2022 року, ЧЦА №181743 від 29.11.2022 року, ЮІВ №190465 від 30.09.2023 року, ЮІВ №190399 від 22.09.2023 року, ЮІВ №190398 від 22.09.2023 року, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження- залишити при матеріалах кримінального провадження;

- пиломатеріали породи ялиця об`ємом 10,314 м3, які не відповідають сертифікату серії ІФ №105136 від 07.11.2023 року та пиломатеріали об`ємом 30,262 м3, які відповідають сертифікату серії ІФ №105136 від 07.11.2023 року, що вилучені 21.11.2023 року на пункті пропуску «Мамалига-Крива» Чернівецької області, які зберігаються на території нижнього складу Філії «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України» - конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави ( рахунок UA0009266 «Інші надходження», код доходу 24060300, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), отримувач ГУК в Івано-Франківській області /Косівський район/ 24060300, код отримувача 37951998 5 736 (п`ять тисяч сімсот тридцять шість )грн. витрат пов`язаних із проведенням судової товарознавчої експертизи.

Запобіжний захід не обирався.

Копію вироку суду після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст. 394 КПК України до Івано-Франківського апеляційного суду через Косівський районний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1