У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/218/24 № 1-кс/610/303/2024
м. Балаклія26 лютого 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000060 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 22.01.2024 невідома особа під приводом продажу автомобіля Chevrolet Captiva на сайті olx.ua заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме: ним було здійснено переказ грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на загальну суму 143108 грн, чим останньому спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання т.в.о. слідчого не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 24.01.2024 із кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 23.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 22.01.2024 на сайті olх.ua знайшов оголошення про продаж автомобіля Chevrolet Captiva, 2008 року випуску, ціна за яку становила 86000 грн. Близько о 09:28 год, зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону, він почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_5 та вони почали обговорювати обставини продажу вищевказаного автомобіля. В розмові ОСОБА_5 повідомив, що для кращого підтримання зв'язку він відправить в мобільний додаток «WhatsApp» номер телефону. В подальшому ОСОБА_4 надіслав у вищевказаний мобільний додаток на номер мобільного телефону НОМЕР_3 копії статутних документів релігійної організації для оформлення автомобіля. В свою чергу ОСОБА_5 надіслав фото паспорта на його ім'я, а також номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів. Об 11:00 год потерпілий надіслав копії підтверджуючих документів про оплату, а саме здійснення переказу грошових коштів в сумі 25000 грн у касовому відділенні № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Балаклія через систему «Монего». У зв'язку з тим, що у нього було недостатньо коштів на банківській картці, він попрохав свого знайомого здійснити онлайн оплату залишкової суми за автомобіль, та об 11:34 год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 524000 грн з рахунку НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 було надіслано рахунок-фактуру, виданий Державною прикордонною службою України, про те, що автомобіль знаходиться в зоні митного терміналу та підлягає розмитненню. Також ОСОБА_5 повідомив, що за розмитнення потрібно сплатити 65700 грн і надіслав інший номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпілим було переведено грошові кошти 65708 грн трьома платежами. 23.01.2024 ОСОБА_5 повідомив, що він знаходиться в митному терміналі у брокера та після цього на зв`язок не виходив.

З квитанцій вбачається, що потерпілим 22.01.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 (отримувач ОСОБА_5 ) було перераховано грошові кошти в сумі 25000 грн через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до платіжних інструкцій з банківської установи з банківського рахункуНОМЕР_7 перераховано грошові кошти трьома платежами в загальній сумі 65708 грн на банківську картку № НОМЕР_8 ,

Відповідно до квитанції № 126780554 22.01.2024 з банківського рахунку НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 52400 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

З відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 13.02.2024 встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) належить гр. ОСОБА_6 . Відповідно до виписки по картковому рахунку 22.01.2024 на вказану банківську картку було зараховано 25000 грн по системі «Монего» та 52400 грн з банківського рахунку НОМЕР_10 . Після чого 22.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) було здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 76800 грн на банківський рахунок НОМЕР_11 . Також відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_12 ), що належить гр. ОСОБА_7 , якому 22.01.2024 на його банківську картку було зараховано грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 на загальну суму 65700 грн. Після чого 22.01.2024 було здійснено перекази грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 62500 грн на банківський рахунок НОМЕР_13 .

За допомогою електронного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_13 належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати т.в.о слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ; слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки по карткових рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та НОМЕР_13 із зазначенням інформації про власників карткових рахунків, які отримували гроші з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_2 ( НОМЕР_12 ), їхніх анкетних даних, місця проживання, контактних телефонів, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та НОМЕР_13 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 22.01.2024 по 26.02.2024;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій 22.01.2024 було перераховано грошові кошти з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_9 ) і № НОМЕР_2 ( НОМЕР_12 , а також відео-матеріалів зняття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_11 і НОМЕР_13 за період з 22.01.2024 по 26.02.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1