Справа № 484/3170/24
Провадження № 1-кс/484/588/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000487 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000487 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 07.05.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 03.05.2024 приблизно об 16:40 год., невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 на його мобільний НОМЕР_2 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом страхування картки від шахраїв, дізнавшись пін код картки потерпілого, який повідомив по телефону, за допомогою електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 56 500 грн., які знаходились на картковому рахунку потерпілого, чим спричинила матеріальний збиток на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000487 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в нього є мобільний телефон в який встановлено сім картки НОМЕР_2 та інша сім-картка оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою він не користується, сім картка оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 підключена до його картки, а також є додаток «»Ощад24», яким він користується.

В нього була в користуванні пенсійна картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки я не пам`ятає, так як вже змінив картку, на яку він отримував виплати по інвалідності, крім того у нього є земельні ділянки які я він надає в оренду та отримує за це грошові кошти. 09.04.2024 йому на картку надійшли грошові кошти в сумі 42 000 грн., за оренду землі двома платежами, по 21 000 грн., також того ж дня, йому прийшла пенсія в сумі приблизно 8 000 грн. та міжнародна допомога в сумі приблизно 8 000 грн. також на вказану картку. Після чого він замовляв деякі деталі в інтернеті та також знімав готівку, ще до цього в нього на картці ще були гроші, скільки саме не пам`ятає.

Через деякий час, а саме 03.05.2024 він знаходився в себе вдома приблизно після обіду, йому на мобільний телефон зателефонував невідомий йому номер телефону, який розпочинався на 044, далі я не пам`ятає останні цифри, зателефонувала жінка та представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила йому, що в нього з картки намагаються зняти грошові кошти шахраї, та сказала що в нього заблокована картка та потрібно розблокувати картку, він назвав їй свій пін код від картки так як вона його про це попрохала та вона йому після чого назвала новий пін код, також під час розмови сказала, щоб він не заходив в додаток Ощад на протязі 3 годин, щоб вони встигли запобігти взлому картки.

Минувши 3 години, ОСОБА_4 вирішив зайти та подивитися до додатку, увівши пін код, який вказана жінка співробітник банку йому назвала, він був невірним, він увів свій старий пін код та зумів зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 і подивився що на картковому рахунку в нього залишилось приблизно 100 грн., до цього було приблизно 56 500 грн., він спочатку не розумів що то були шахраї та повірив вказаній жінці.

В результаті шахрайських дій в нього незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 56 500 грн.

Крім того, потерпілий надав виписку по картковому рахунку на його ім`я де вказано рахунок № НОМЕР_3 та транзакції по рахунку.

Зважаючи на викладене, слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які шахрайським шляхом заволоділи у останнього та які зберігав на своєму банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 07.05.2024, слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

-інформацію про банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-копії документів, поданих для відкриття вказаних рахунків та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);

-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 03.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжні картки по вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформацію щодо підключених пристроїв та користувачів які заходити до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у якого відкритий рахунок № НОМЕР_3 з вказанням IP-адрес входу та виходу за період часу з 03.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1