Справа № 947/2933/24
Провадження № 1-кс/947/2858/24
УХВАЛА

01.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001187 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000187 від 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій останній вказує, що з початку 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи обізнаний про наявність грошових коштів у потерпілого, ймовірно з метою заволодіння грошовими коштами останнього взяв на себе зобов`язання щодо придбання за грошові кошти ОСОБА_4 об`єкти нерухомого майна (майнові права на об`єкти будівництва) на вигідних умовах. У зв`язку із чим в період часу із 2021 року по 2022 рік отримував від ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті про що складав відповідні розписки у яких зазнавав, що грошові кошти отримує в рахунок оплати по договорам купівлі-продажу майнових прав.

Отриманим тимчасовим доступом до речей і документів та відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) договори купівлі-продажу майнових прав між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 розірваний у зв`язку із невиконанням покупцем умов договорів.

Так, згідно листа адресованого ОСОБА_5 «між Вами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні Договори купівлі - продажу майнових прав: № 1/53Р від 27.012021 року, № 1/25Р від 24.09.2021 року, №5/33Р від 19.08.2021 року, № 5/41Р від 19.08.2021 року, № 5/30Р від 27.08.2021 року, № 6/52Р від 27.08.2021 року, № 8/102Р від 04.11.2020 року, № 8/33Р від 30.07.2021 року, №8/93Р від 30.07.2021 року, № 8/117Р від 30.07.2021 року,№9/37Р від 19.08.2021 року, №9/25Р від 27.08.2021 року, № П/42Р від 08.06.2021 року, № П/103Р від 30.07.2021 року, № П/63Р від 24.09.2021 року, №П/100Р від 10.09.2021 року,№П/61Р від 10.09.2021 року, № П/81Р від 10.09.2021 року».

Так, встановлено, що ОСОБА_5 складено розписки про отримання грошових коштів від ОСОБА_4 з метою купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 та подальшої передачі майнових прав ОСОБА_4 , а саме згідно розписок:

-від 20.09.2021, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_2 за договорами № 5/30Р та № 1/53Р від 27.09.2021;

-від 20.08.2021, на суму 100 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , за договорами від 19.08.2021;

-від 13.08.2021, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_2 за договорами № 8/117Р та .№ 8/33Р від 30.07.2021;

-від 18.08.2021, на суму 80 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за адресою АДРЕСА_7 ;

-від 05.11.2021, на суму 90 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_8 , за договорами № ТГ1,2-82, №ТГ1,3-411, ТГ1,2-300 від 29.10.2021;

-від 06.12.2021, на суму 180 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_8 , за договорами № ТГ1,1-78, №ТГ1,3-417, ТГ1,2-260, №ТГ1,4-671, ТГ1,2-275 від 29.10.2021;

-від 14.09.2021, на суму 100 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_9 , за договором № 21/01-13/В-2 від 21.01.2013;

-від 17.01.2022, на суму 30 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за договором № 8/102Р від 04.11.2020;

-від 03.02.2022, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єктів нерухомості квартир за адресою АДРЕСА_10 , 40,9 м2, АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 м2, АДРЕСА_14 за договорами № ТГ1,4-673, №ТГ-105 від 29.11.2021;

-від 20.11.2021, на суму 30 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за договором № 8/25Р від 04.11.2020;

-від 24.01.2022, на суму 20 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за договором № П/86Р від 08.07.2021;

-від 13.11.2020, на суму 50 000 доларів США, щодо об`єкту нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_15 , за договором № 20/11/51 від 13.11.2020.

В подальшому, з метою формального підтвердження дійсності своїх намірів, щодо передачі прав за договорам потерпілому, ОСОБА_5 видано довіреності ОСОБА_4 , щодо фактичного права розпорядження наступними об`єктами нерухомості квартирами:

-згідно довіреності від 17.01.2022, за адресою: АДРЕСА_16 , за договором № 8-102Р від 04.11.2020;

-згідно довіреності від 28.01.2022, за адресою: АДРЕСА_17 , за договором № 21/01-13/В2 від 21.01.2013;

-згідно довіреності від 06.12.2021, за адресами: АДРЕСА_18 , згідно договору № ТГ1,1-78 від 29.10.2021; АДРЕСА_19 , згідно договору № ТГ1,3-417 від 29.10.2021; АДРЕСА_20 , згідно договору № ТГ1,2-260 від 29.10.2021; АДРЕСА_21 , згідно договору № ТГ1,4-671 від 29.10.2021, АДРЕСА_22 , згідно договору № ТГ1,3-275 від 29.10.2021;

-згідно довіреності від 05.11.2021, за адресами: АДРЕСА_23 , згідно договору № ТГ1,2-300 від 29.10.2021; АДРЕСА_24 , згідно договору № ТГ1,2-278 від 29.10.2021; АДРЕСА_25 , площа 39,08 м2, поверх 8, згідно договору № ТГ1,3-411 від 29.10.2021;

-згідно довіреності від 13.04.2020, за адресами: АДРЕСА_7 ;

-згідно довіреності від 11.08.2021, за адресами: АДРЕСА_26 , за договором № 8/33Р від 30.07.2021; АДРЕСА_27 , за договором № 8/117Р від 30.07.2021;

-згідно довіреності від 20.08.2021, за адресами: АДРЕСА_28 , за договором № 9/37Р від 19.08.2021; АДРЕСА_29 , за договором № 5/33Р від 19.08.2021; АДРЕСА_30 , за договором № 1/23Р від 19.08.2021; АДРЕСА_31 , за договором № 5/41Р від 19.08.2021;

-згідно довіреності від 01.02.2022, за адресами: АДРЕСА_32 , згідно договору № ТГ1,4-673 від 29.10.2021; АДРЕСА_33 , площа 40,9 м2, кімнат 1, поверх 10, згідно договору № ТГ1,1-105 від 29.10.2021;

-згідно довіреності від 28.09.2021, за адресою: АДРЕСА_34 , за договором № 5/30Р від 27.08.2021;

-згідно довіреності від 28.09.2021, за адресою: АДРЕСА_35 , за договором № 1/53Р від 27.08.2021;

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , згідно довіреностей №2235 від 07.10.2021 року, №2236 від 07.10.2021, №521 від 22.05.2020, №561 від 17.03.2021, №982 від 19.04.2021, зокрема, уповноважено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 представляти його інтереси, в тому числі з питань укладання від його імені та підписання угод, актів прийому передачі, договорів, здійснення повноважень згідно договорів асоційованого членства, користування рахунками, здійснення реєстрації права власності, отримання правовстановлюючих документів тощо.

Крім того допитом потерпілого, заявою про вчинення правопорушення останній вказує щодо ймовірної причетності до кримінального правопорушення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Крім того, встановлено, що 13.11.2020 ОСОБА_5 з однієї сторони та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 укладено угоду № ФР 20/11/51 (персональний меморандум асоційованого члена кооперативу) та згідно інструктивної декларації № 1, яка є невід`ємною частиною Угоди № ФР 20/11/51 від 13.11.2020 предметом якого є об`єкт нерухомості за адресою:

АДРЕСА_36 .

В той же час встановлено, що згідно угоди від 23.04.2023 про заміну сторони в персональному меморандумі асоційованого члена кооперативу № ФР 20/11/51 від 13.11.2020, ОСОБА_6 діючи від імені ОСОБА_5 , на підставі довіреності від 31.03.2023 № 1386, змінив наступника за вказаною угодою з ОСОБА_5 на ОСОБА_11 . Крім того, додатковим клопотанням від 24.11.2023 року та долученими до нього документами встановлено, що підтверджується відповіддю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 встановлено, що ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 укладені договори купівлю-продажу майнових прав.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 після отримання грошей у ОСОБА_4 не вживав жодних реальних заходів з метою виконання взятих на себе зобов`язань, а лише вчиняв попередні (формальні) дії, ймовірно з метою отримання можливості подальшого введення потерпілого в оману. В подальшому, згідно свідоцтва про смерть від 07.06.2023 виданого у м. Карлови Вари, Чехія, встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку із чим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 заведено спадкову справу №45/2023, однак згідно актових записів цивільного стану інформація про смерть ОСОБА_5 , відсутня.

Попередня правова кваліфікація по кримінальному правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до належним чином засвідчених копій документів які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0001187 від 31.08.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001187 від 31.08.2023 в тому числі ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 належним чином засвідчених копій документів:

- договору купівлі-продажу майнових прав № 21/01-13/В-2 від 21.01.2013 та документів які слугували підставою вчинення правочину;

- належним чином засвідчену копію договорів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 та ОСОБА_5 та/або його представником;

-платіжні документи по договорам купівлі-продажу майнових та/або належним чином засвідчені копії документів щодо сплати пайових та/або членських внесків до договорів: № 21/01-13/В-2 від 21.01.2013 та договорів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ОСОБА_5 та/або його представником;

-належним чином засвідчені копії документів які слугували підставою укладення договорів: № 21/01-13/B-2 від 21.01.2013 та договорів укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ОСОБА_5 та/або його представником.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1