Справа № 697/942/23
Провадження № 1-кс/697/70/2024
У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 21.04.2023, близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману ОСОБА_5 , яка в подальшому з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на іншу банківську картку в загальній сумі 9000 грн., у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Так, 25.04.2023 сектором дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 05.04.2023 розмістила у мережі інтернет «Facebook» оголошення щодо збору коштів на дрон для родича-військовослужбовця. В оголошенні було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_2 на який з першого дня розміщення оголошення почали надходити кошти. Станом на 21.04.2023 було перераховано коштів в сумі 12 300 грн. О 09 год. 06 хв. 21.04.2023 потерпілій зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що остання має отримати 3 (три) міжнародних перекази на суму 3000 злотих. Попросив зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила перейшовши в додаток, в подальшому в ході спілкування невідомий чоловік назвав номер рахунка № НОМЕР_4 і сказав, що для того, щоб отримати міжнародний переказ, необхідно на вказаний рахунок перерахувати 9 000 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_6 здійснила вказаний переказ на зазначений рахунок в загальній сумі 9000 грн. (+45 грн. за перерахунок коштів). Перерахувавши вказані кошти, невідомий чоловік зателефонував і сказав, що необхідно перерахувати ще 2 900 грн. і продиктував новий рахунок але потерпіла не встигла ці кошти перерахувати, оскільки прийшло смс повідомлення, щоб остання зателефонувала до Приватбанку. Після дзвінка до банку, працівники останнього повідомили, що кошти нею були перераховані на рахунок шахраїв.

07.06.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що 21.04.2023, о 09:18:42 год. грошові кошти у сумі 8 999,00 грн. із вищезазначеного карткового рахунку перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 08 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 08 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність», є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 21.04.2023, близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману ОСОБА_5 , яка в подальшому з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти на іншу банківську картку в загальній сумі 9000 грн., у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку, до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 08 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 08 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 20 квітня 2023 року по 08 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1