Єдиний унікальний номер 722/1227/24
Номер провадження 1-кс/722/438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальник СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 28.06.2024 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 11.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.03.2023 року до ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшло повідомлення від першого заступника начальника УСБУ в Чернівецькій області (ЄО №978) про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником та співзасновником ТзОВ «Буковинський пісок» () та ТзОВ «Буковинська глива» () діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими особами з числа жителів Дністровського району, Чернівецької області всупереч вимогам чинного законодавства України, здійснюють незаконне видобування корисних копалин місцевого значення в межах с. Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області.

За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

На виконання доручення в порядку ст.41 КПК України працівниками УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що керівник та співзасновник ТзОВ «Буковинський пісок» () та ТзОВ «Буковинська глива» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м.Херсон, Херсонської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , безпосередньо віддає вказівки співробітникам його товариств на видобуток корисних копалин із недіючої шахти, що знаходиться в територіальних межах с.Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області (географічні координати 48.4943527, 27.3870717).

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 залучає своїх, поки невстановлених співробітників для незаконного видобування, фасування у мішки типу «біг-бег» та транспортування піщаної суміші(піску) до потенційних покупців.

Також проведеними заходами встановлено, що з метою прикриття злочинної діяльності між ТОВ «Буковинський пісок» та КП «Сокиряни-Благоустрій» 31.01.2023 року було укладено договір субпідряду на виконання ТОВ «Буковинський пісок» робіт із прибирання, очищення та благоустрою шахти з видобутку каміння вапнякового в с. Коболчин Дністровського району, Чернівецької області. Однак, уповноважені особи ТОВ «Буковинський пісок» починаючи з серпня 2022 року по теперішній час всупереч предмету укладеного договору за відсутності спеціального дозволу уповноваженого Державою центрального органу виконавчої влади (Держгеонадра) за попередньою змовою групою осіб, під виглядом робіт з благоустрою шахти, що знаходиться в територіальних межах с. Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області організували незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення (піску) з метою його подальшого збуту зацікавленим особам.

Також встановлено, що КП «Сокиряни-Благоустрій» уклало договір із ТОВ «Буковинський пісок» на виконання робіт з прибирання та очищення вищезазначеної шахти, розчищення та забезпечення доступу великогабаритним транспортним засобам до складських приміщень шахти, навантаження зібраних відходів від видобутку каміння вапнякового на вантажні автомобілі для вивезення їх за межі шахти, заздалегідь усвідомлюючи, що КП «Сокиряни-Благоустрій» не зацікавлено в створенні умов для подальшого видобутку піщаної суміші та надало ТОВ «Буковинський пісок» формальний привід для приховування факту незаконного видобутку ним корисної копалини місцевого значення, тобто видобутку корисної копалини місцевого значення (піску) для реалізації зацікавленим особам.

Варто зауважити, що відповідно до умов договору КП «Сокиряни-Благоустрій» здійснює перерахунок коштів комунального підприємства на користь ТОВ «Буковинський пісок» за виконані роботи на підставі відповідних актів, а роботи ТОВ «Буковинський пісок» по розробці надр під прикриттям фіктивного договору тривають понад строк цього дії, тобто і після 31.12.2023.

Разом з тим, відповідно до відповіді Державної служби геології та надр України в точці з координатами 48.4943527, 27.3870717, розташованої в с. Коболчин Дністровського району, Чернівецької області відсутні діючі спеціальні дозволи на користуванні надрами та заявки на їх отримання.

Так, отримано інформацію, що ТОВ «Буковинський пісок» та ТОВ «Буковинська глива», всупереч Кодексу України «Про надра» та відсутності спецдозволу на розробку надр здійснюють видобування піску із недіючої шахти, що знаходиться в територіальних межах с. Коболчин Дністровського району Чернівецької області (географічні координати 48.4943527, 27.3870717).

Земельна ділянка, де здійснюється видобуток корисних копалин не перебуває у власності, оренді чи в іншому законному користуванні ТОВ «Буковинський пісок» та ТОВ «Буковинська глива», що свідчить про їх самовільне користування нею.

За наявною інформацією вищевказані організації після незаконного видобутку піщаної суміші спецтранспортом фасують її у мішки типу «біг-бег» білого кольору (розміри 100см*100см*100см) та зберігають їх в шахті і на прилеглій до неї території до моменту реалізації.

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДУ «Сокирянська виправна колонія №67» було виявлено та вилучено:

-договір №Г-136 від 01.06.2023 та додатковими угодами від 01.02.2024 року;

-акти приймання-передачі виконаних робіт з вересня 2023 по травень 2024 рр.;

-табелі обліку робочого часу та відомості перерахування заробітної плати засуджених з вересня 2023 по травень 2024 рр;

-строковий договір №188 від 15.09.20-2, №189 від 15.09.2023; №190 від 15.09.2023; №191 від 18.03.2024; №192 від 18.03.2024;

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДП « Підприємство ДКВС України №67» було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 6 картонних коробок.

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 250D», 1990 р.в., білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 виявлено та вилучено:

-акт здачі прийому робіт №13 від 16.05.2024;

-зошит із чорновими записами;

-мобільний телефон марки «ОРРО А74» модель «СРН2219» із сімкаркою НОМЕР_2 ;

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні КП «Сокиряни-Благоустрій» було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № SUD 3005778.

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097.

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного в автомобілі марки CITROEN GRAND C4 PICASSO, 2010 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг» із сім карткою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 ;чорнові записи; ТТН ТЗОВ «буковинська глива» на 31 арк; сертифікат якості та ТТН від ФОП ОСОБА_7 , які опечатано в спец-пакет № SUD 3005665;

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: товаро-транспортні накладні з ТзОВ «Буковинська глива» на 16 арк; чорнові записи на 2 арк; ноутбук марки «Леново» с/н НОМЕР_5 із зарядним пристроєм до нього, які опечатано в спец-пакет № SUD 300966;

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097;

26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем розташування офісних приміщеннь, де зберігається бухгалтерія ТОВ «Буковинський пісок» () та ТОВ «Буковинська глива» () за адресою: Сабарівське шосе, буд. 13, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 21 поліетиленовий мішок, два системні блоки та переносний носій інформації, які упаковано до окремого поліетиленового пакету.

У зв`язку з тим, що вилучені в ході проведення обшуків речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, 26.06.2024 року їх було тимчасово вилучено та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000068.

Таким чином, зазначене майно відповідає вимогам ст.167 КПК України та з метою забезпечення кримінального провадження підлягає арешту.

У разі невжиття заходів та не накладення арешту на вказані вище речові докази, вони можуть бути приховані, відчужені, пошкоджені чи знищені, що негативно вплине та перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім цього, вказане майно необхідне для проведення ряду судових експертиз.

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині вилучення та збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій, просив накласти арешт шляхом заборони розпоряджання (відчуження) та користування на: договір №Г-136 від 01.06.2023 та додатковими угодами від 01.02.2024 року; акти приймання-передачі виконаних робіт з вересня 2023 по травень 2024 рр.; табелі обліку робочого часу та відомості перерахування заробітної плати засуджених з вересня 2023 по травень 2024 рр; строковий договір №188 від 15.09.20-2, №189 від 15.09.2023; №190 від 15.09.2023; №191 від 18.03.2024; №192 від 18.03.2024, які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДУ «Сокирянська виправна колонія №67»; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 6 картонних коробок та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДП « Підприємство ДКВС України №67»; акт здачі прийому робіт №13 від 16.05.2024; зошит із чорновими записами; мобільний телефон марки «ОРРО А74» модель «СРН2219» із сімкаркою НОМЕР_2 , які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 250D», 1990 р.в., білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_6 »; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № SUD 3005778 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні КП «Сокиряни-Благоустрій»; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; мобільний телефон «Самсунг» із сім карткою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 ;чорнові записи; ТТН ТЗОВ «буковинська глива» на 31 арк; сертифікат якості та ТТН від ФОП ОСОБА_7 , які опечатано в спец-пакет № SUD 3005665 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного в автомобілі марки CITROEN GRAND C4 PICASSO, 2010 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_6 ; товаро-транспортні накладні з ТзОВ «Буковинська глива» на 16 арк; чорнові записи на 2 арк; ноутбук марки «Леново» с/н НОМЕР_5 із зарядним пристроєм до нього, які опечатано в спец-пакет № SUD 300966 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за адресою: АДРЕСА_3 ; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 21 поліетиленовий мішок, два системні блоки та переносний носій інформації, які упаковано до окремого поліетиленового пакету та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем розташування офісних приміщень, де зберігається бухгалтерія ТОВ «Буковинський пісок» () та ТОВ «Буковинська глива» () за адресою: Сабарівське шосе, буд. 13, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область.

Судовий розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження, визначених ч.2 ст.174 КПК України, які, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, за викликом в судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши додані до нього копії документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що 11.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000068 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Частиною 1 ст.167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку у приміщенні ДУ «Сокирянська виправна колонія №67», у період часу з 17 год.16 хв. по 17 год. 31 хв., було виявлено та вилучено: договір №Г-136 від 01.06.2023 та додатковими угодами від 01.02.2024 року; акти приймання-передачі виконаних робіт з вересня 2023 по травень 2024 рр.; табелі обліку робочого часу та відомості перерахування заробітної плати засуджених з вересня 2023 по травень 2024 рр; строковий договір №188 від 15.09.20-2, №189 від 15.09.2023; №190 від 15.09.2023; №191 від 18.03.2024; №192 від 18.03.2024.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку у приміщенні ДП « Підприємство ДКВС України №67» було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 6 картонних коробок.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку у автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 250D», 1990 р.в., білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 виявлено та вилучено: акт здачі прийому робіт №13 від 16.05.2024; зошит із чорновими записами; мобільний телефон марки «ОРРО А74» модель «СРН2219» із сімкаркою НОМЕР_2 .

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку у приміщенні КП «Сокиряни-Благоустрій» було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № SUD 3005778.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку проведеного в автомобілі марки CITROEN GRAND C4 PICASSO, 2010 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг» із сім карткою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 ;чорнові записи; ТТН ТЗОВ «буковинська глива» на 31 арк; сертифікат якості та ТТН від ФОП ОСОБА_7 , які опечатано в спец-пакет № SUD 3005665.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: товаро-транспортні накладні з ТзОВ «Буковинська глива» на 16 арк; чорнові записи на 2 арк; ноутбук марки «Леново» с/н НОМЕР_5 із зарядним пристроєм до нього, які опечатано в спец-пакет № SUD 300966.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097.

Згідно протоколу обшуку від 26.06.2024 року встановлено, що під час обшуку проведеного за місцем розташування офісних приміщень, де зберігається бухгалтерія ТОВ «Буковинський пісок» () та ТОВ «Буковинська глива» () за адресою: Сабарівське шосе, буд. 13, м. Вінниця, Вінницький район, Вінницька область було виявлено та вилучено оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 21 поліетиленовий мішок, два системні блоки та переносний носій інформації, які упаковано до окремого поліетиленового пакету.

Постановою заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 26.06.2024 року вилучені: договір №Г-136 від 01.06.2023 та додатковими угодами від 01.02.2024 року; акти приймання-передачі виконаних робіт з вересня 2023 по травень 2024 рр.; табелі обліку робочого часу та відомості перерахування заробітної плати засуджених з вересня 2023 по травень 2024 рр; строковий договір №188 від 15.09.20-2, №189 від 15.09.2023; №190 від 15.09.2023; №191 від 18.03.2024; №192 від 18.03.2024, які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДУ «Сокирянська виправна колонія №67»; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 6 картонних коробок та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДП « Підприємство ДКВС України №67»; акт здачі прийому робіт №13 від 16.05.2024; зошит із чорновими записами; мобільний телефон марки «ОРРО А74» модель «СРН2219» із сімкаркою НОМЕР_2 , які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 250D», 1990 р.в., білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_6 »; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № SUD 3005778 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні КП «Сокиряни-Благоустрій»; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; мобільний телефон «Самсунг» із сім карткою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 ;чорнові записи; ТТН ТЗОВ «буковинська глива» на 31 арк; сертифікат якості та ТТН від ФОП ОСОБА_7 , які опечатано в спец-пакет № SUD 3005665 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного в автомобілі марки CITROEN GRAND C4 PICASSO, 2010 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_6 ; товаро-транспортні накладні з ТзОВ «Буковинська глива» на 16 арк; чорнові записи на 2 арк; ноутбук марки «Леново» с/н НОМЕР_5 із зарядним пристроєм до нього, які опечатано в спец-пакет № SUD 300966 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за адресою: АДРЕСА_3 ; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ; оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 21 поліетиленовий мішок, два системні блоки та переносний носій інформації, які упаковано до окремого поліетиленового пакету, визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000068 від 11.03.2023 року.

Враховуючи вищевикладене та оцінивши обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя вважає, що вилучене майно, відповідає критеріям, визначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном щодо якого є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Отже, із урахуванням вимог ст.ст.84,98 КПК України, слідчий суддя вважає, що вказані предмети, є доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи те, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може містити в собі інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду та визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав вважати, що в разі ненакладення арешту вказане тимчасово вилучене майно може бути приховане або відчужене.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

З метою збереження речових доказів, враховуючи наявність правових підстав для арешту майна та можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, а також виходячи із розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідків арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно шляхом заборони розпорядження (відчуження) та користування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпоряджання (відчуження) на:

-договір №Г-136 від 01.06.2023 року та додатковими угодами від 01.02.2024 року; акти приймання-передачі виконаних робіт з вересня 2023 по травень 2024 рр.; табелі обліку робочого часу та відомості перерахування заробітної плати засуджених з вересня 2023 по травень 2024 рр; строковий договір №188 від 15.09.20-2, №189 від 15.09.2023; №190 від 15.09.2023; №191 від 18.03.2024; №192 від 18.03.2024, які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДУ «Сокирянська виправна колонія №67»;

-оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 6 картонних коробок та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні ДП « Підприємство ДКВС України №67»;

-акт здачі прийому робіт №13 від 16.05.2024 року; зошит із чорновими записами; мобільний телефон марки «ОРРО А74» модель «СРН2219» із сімкаркою НОМЕР_2 , які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у автомобілі марки «MERCEDES-BENZ 250D», 1990 р.в., білого кольору, д.н.з. « НОМЕР_6 »;

-оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № SUD 3005778 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного у приміщенні КП «Сокиряни-Благоустрій»;

-оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет № PSP2302097 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-мобільний телефон «Самсунг» із сім карткою оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 ;чорнові записи; ТТН ТЗОВ «буковинська глива» на 31 арк; сертифікат якості та ТТН від ФОП ОСОБА_7 , які опечатано в спец-пакет № SUD 3005665 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного в автомобілі марки CITROEN GRAND C4 PICASSO, 2010 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_6 ;

-товаро-транспортні накладні з ТзОВ «Буковинська глива» на 16 арк.; чорнові записи на 2 арк; ноутбук марки «Леново» с/н НОМЕР_5 із зарядним пристроєм до нього, які опечатано в спец-пакет № SUD 300966 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за адресою: АДРЕСА_3 ;

-оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в спец пакет №PSP2302097 та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-оригінали бухгалтерських документів, які опечатано в 21 поліетиленовий мішок, два системні блоки та переносний носій інформації, які упаковано до окремого поліетиленового пакету та які було вилучено 26.06.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді проведеного за місцем розташування офісних приміщень, де зберігається бухгалтерія ТОВ «Буковинський пісок» () та ТОВ «Буковинська глива» () за адресою: Сабарівське шосе, буд.13, м.Вінниця, Вінницький район, Вінницька область.

Ухвала про арешт виконується негайно, однак на неї може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 05.07.2024 року.