Справа № 466/2121/24
Провадження № 1-кс/466/748/24
У Х В А Л А

23 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000383 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, -

в с т а н о в и в:

23.02.2024 старший слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківському рахунку в період часу із 01.01.2023 по 21.02.2024 року.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення місця знаходження та здійснення діяльності гр. ОСОБА_5 з метою забезпечення участі останнього у проведенні слідчих (розшукових) дій, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених банківських операцій по рахунках.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 09.02.2023 у Львівське РУП №1 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вжиття заходів до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який придатний до військової служби, однак не прибув 20.01.2023 о 10:00 год. для відбуття до війська. Відтак, у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.336 ККУ.

10.02.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводився ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій щодо встановлення місця знаходження та актуального місця проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою забезпечення його участі у проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема у допиті в якості свідка однак останній, за повістками до органу досудового розслідування не з`являється та встановити його місцезнаходження наразі не представилося можливим.

Відтак, тимчасовий доступ до інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківському рахунку в період часу із 01.01.2023 по 21.02.2024 року, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у встановленні місця знаходження та здійснення діяльності гр. ОСОБА_5 з метою забезпечення участі останнього у проведенні слідчих (розшукових) дій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000383 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати тимчасовий доступ до інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківському рахунку в період часу із 01.01.2023 по 21.02.2024 року, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, старший слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Щодо зазначеної у клопотанні інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформації про усі зміни ПІН-код доступу та інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , то слідчому судді не надано доказів того, що дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов переконання про часткове задоволення клопотання.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, а саме: старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшій слідчій ОСОБА_9 , слідчій ОСОБА_10 , слідчій ОСОБА_11 , слідчій ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м.Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 і до 21.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 і до 21.02.2024 року;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 і до 21.02.2024 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 і до 21.02.2024 року;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 і до 21.02.2024, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1