Справа №463/2777/24
Провадження №1-кс/463/2680/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000285 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресами місцезнаходжень територіальних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Львова за період часу з 25.03.2024 по дату виконання ухвали, зокрема:

-усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які виконували дані операції;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд такого у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню №0000285 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема:

-усіх матеріалів юридичної (особової) справи власника за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі, якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які виконували дані операції;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщеннях територіальних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованих у м. Львові за період часу з 25.03.2024 по дату виконання ухвали.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні територіальних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Львові, покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки).

Виконання ухвали суду покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , дізнавачів відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_10 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_21 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_22 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1