Справа №705/822/24
1-кс/705/183/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000089 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11.01.2024 року до СПД №3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невідома особа у період часу з 02.01.2024 року по 09.01.2024 року із банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , котрий належить її чоловіку - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовцю ЗСУ, котрий проходив службу у в/ч НОМЕР_2 та 02.01.2024 року загинув під час виконання військового обов`язку, неодноразово здійснювались транзакції з переказу грошових коштів на інший рахунок. Сума переказаних коштів встановлюється. (ЄО №765)

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000089 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що її чоловік - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовець ЗСУ, 02.01.2024 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Синьківка Куп`янського району Харківської області. Так, ЗО. 12.2023 року до неї зателефонував її чоловік та повідомив, що з 31.12.2023 року він має виходити на бойове завдання та може бути тривалий час без зв`язку. Після цього, 03.01.2024 року до його рідного брата - гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий також проходить службу у ЗСУ зателефонували товариші по службі ОСОБА_6 , та повідомили, що 02.01.2024 року, під час виконання військового обов`язку, останній загинув, та тіло гр. ОСОБА_6 , разом з його речами відправлять для поховання. Так, 06.01.2024 року за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , прийшли працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та передали тіло гр. ОСОБА_6 , без особистих речей, після чого його родичі провели його поховання. В подальшому, 09.01.2024 року гр. ОСОБА_5 , пішла до РАГСу та отримала свідоцтво про смерть свого чоловіка. 11.01.2024 року, до гр. ОСОБА_5 , так і не надійшли особисті речі її чоловіка, та це викликало у неї занепокоєння та вона вирішила піди до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому по АДРЕСА_1 для з`ясування стану банківського рахунку гр. ОСОБА_6 . У вказаному відділенні працівники банку повідомили її, що не можуть розголошувати дану інформацію, однак в ході перевірки працівниками банку стану рахунку її чоловіка № НОМЕР_1 останні порекомендували гр. ОСОБА_5 звернутись до поліції так яку період з 02.01.2024 по 09.01.2024 року по даному рахунку неодноразово проводились транзакцїї з переказу грошових коштів.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа у період дії воєнного стану, розпочатим відповідно за Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, затвердженим Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, а саме з 02.01.2024 по 09.01.2024 року, ймовірно з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у невстановленому розмірі, які переказала з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю їх вилучення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_1 саме:

1. виписки руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 року з відображенням операцій, які проводилися по вказаному рахунку;

2. інформації про те, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 року;

3. інформації про те, які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів у період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 року;

5. якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.12.2023 року, інформацію по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

6. надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії з картками за вказаним рахунком з додатками, в разі її проведення службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000089 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнту банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНГІ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНГІ в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_41 , начальнику відділення слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_1 , а саме :

1. виписки руху коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 року з відображенням операцій, які проводилися по вказаному рахунку;

2. інформації про те, яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 року;

3. інформації про те, які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес та яких номерів мобільних телефонів у період з 00 год. 00 хв. 02.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2024 року;

5. якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.12.2023 року, інформацію по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

6. надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії з картками за вказаним рахунком з додатками, в разі її проведення службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1