Справа № 456/544/24
Провадження № 1-кп/456/228/2024
ВИРОК

іменем України

(на підставі угоди)

03 квітня 2024 року місто Стрий

Стрийський міськрайонний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження стосовно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, працюючого виконробом будівельної дільниці в ТзОВ «Віво Груп», раніше не судимого,

який обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень передбачених частиною 1 ст. 199, частиною 1 ст. 204 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,-

встановив:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним.

ОСОБА_3 , протягом липня 2023 року, без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, не маючи передбаченого законом дозволу та ліцензії на право здійснення реалізації підакцизних товарів, всупереч вимогам ст. ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання неконтрольованого державою прибутку від протиправної реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, придбав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, без марок акцизного податку встановленого зразку та з підробленими марками акцизного податку.

Так, 25 липня 2023 року, ОСОБА_3 шляхом попереднього замовлення через інтернет-магазин (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), незаконно придбав у невстановленої особи 37500 пачок (75 ящиків) сигарет марки «Mustang Silver», з підробленими марками акцизного податку; 53500 пачок (107 ящиків) сигарет марки «Rothmans», без марок акцизного податку; 159 000 пачок (318 ящиків) сигарет марки «Marlboro», без марок акцизного податку, з метою збуту, які ОСОБА_3 доставлені на невстановленому вантажному транспортному засобі у м. Рівне.

У подальшому, ОСОБА_3 того ж дня, для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, уклав договір-заявку на перевезення вантажу транспортним засобом марки «Mercedes-Benz Atego», д.н.з. НОМЕР_1 , із фізичною собою підприємцем ОСОБА_6 , який не був обізнаний про протиправні наміри ОСОБА_3 .

Далі, реалізуючи свій протиправний умисел з метою збути незаконно виготовлені тютюнові вироби торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Rothmans», «Marlboro», 25.07.2023 ОСОБА_3 , у якості вантажника залучив ОСОБА_7 , який не був обізнаний про наміри ОСОБА_3 , вчинити кримінальне правопорушення, та надав вказівку перевантажити 37500 пачок (75 ящиків) сигарет марки «Mustang Silver», з підробленими марками акцизного податку; 53500 пачок (107 ящиків) сигарет марки «Rothmans», без марок акцизного податку; 159 000 пачок (318 ящиків) сигарет марки «Marlboro», без марок акцизного податку, з невстановленого транспортного засобу у транспортний засіб «Mercedes-Benz Atego», д.н.з. НОМЕР_1 .

Після цього, завантажений транспортний засіб тютюновими виробами, за вказівкою ОСОБА_3 , направився в напрямку м. Ужгород Закарпатської області.

25.07.2023 транспортний засіб «Mercedes-Benz Atego», д.н.з. НОМЕР_1 , зупинено інспектором Управління патрульної поліції на стаціонарному поліцейському пості поблизу с. Добряни Стрийського району Львівської області (610 кілометр траси «Київ-Чоп»), де, у подальшому, детективом ТУ БЕБ у Львівській області під час проведення обшуку вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби: 37500 пачок (75 ящиків) сигарет марки «Mustang Silver», з підробленими марками акцизного податку; 53500 пачок (107 ящиків) сигарет марки «Rothmans», без марок акцизного податку; 159 000 пачок (318 ящиків) сигарет марки «Marlboro», без марок акцизного податку.

Крім цього, ОСОБА_3 в порушення вимог п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, маючи умисел на придбання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, протягом липня 2023 року, перебуваючи в місті Рівне, шляхом попереднього замовлення через інтернет-магазин (точніший час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), придбав у невстановленої особи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, з яких 37500 пачок (75 ящиків) сигарет торгової марки «Mustang Silver» з підробленими марками акцизного податку.

Реалізуючи свою протиправну мету збуту незаконно виготовлених тютюнових вироби торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з підробленими марками акцизного податку, 25.07.2023 ОСОБА_3 , у якості вантажника залучив ОСОБА_7 , який не був обізнаний про наміри ОСОБА_3 , вчинити кримінальне правопорушення, та надав вказівку перевантажити незаконно виготовлені тютюнові вироби з яких 37500 пачок (75 ящиків) сигарет марки «Mustang Silver», з підробленими марками акцизного податку, з невстановленого транспортного засобу у транспортний засіб «Mercedes-Benz Atego», д.н.з. НОМЕР_1 .

Після цього, завантажений транспортний засіб з тютюновими виробами, за вказівкою ОСОБА_3 , направився в напрямку м. Ужгород Закарпатської області.

25.07.2023 транспортний засіб «Mercedes-Benz Atego», д.н.з. НОМЕР_1 , був зупинений інспектором Управління патрульної поліції на стаціонарному поліцейському пості поблизу с. Добряни Стрийського району Львівської області (610 кілометр траси «Київ-Чоп»), де, у подальшому, детективом ТУ БЕБ у Львівській області під час проведення обшуку вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, з яких 37500 пачок (75 ящиків) сигарет марки «Mustang Silver», з підробленими марками акцизного податку.

Стаття (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні котрого визнається обвинувачений.

Відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений ОСОБА_3 , передбачена:

частиною 1 статті 204 КК України незаконне придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;

частиною 1 статті 199 КК України - незаконне придбання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку.

Відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання.

12.03.2023 року укладена угода про визнання винуватості між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , якому на підставі ст. ст. 36, 37 КПК України, надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000007 від 25.07.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 199, частиною 1 ст. 204 КК України,з одного боку, та обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_3 , в присутності адвоката ОСОБА_5 , з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України.

Відповідно до угоди обвинувачений ОСОБА_3 , беззастережно визнає свою вину у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 199, частиною 1 ст. 204 КК України, щиро покаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, добровільно передав на потреби військової частини Міністерства оборони України вилучені підакцизні товари. За таких обставин сторони погодилися на призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_3 :

- за ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

- за ч. 1 ст. 199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_3 міру покарання у виді 3-х років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Сторони досягають згоди про можливість застосування до обвинуваченого ОСОБА_3 норм ст. 75 КК України та звільнення його від відбування узгодженого основного покарання з випробуваням із встановленням судом іспитового строку та покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Сторони досягли згоди, що при застосуванні судом до обвинуваченого ОСОБА_3 норм ст. 75 КК України, згідно ст. 77 КК України, а також з урахуванням того, що незаконно виготовлені тютюнові вироби передані на потреби Збройних Сил України, додаткове покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів не застосовується.

Наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора та обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 КПК України, а для обвинуваченого також ще й його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 пункту 1 ч. 4 ст. 474 цього Кодексу. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідних кримінальних правопорушень (ст. 476 КПК України).

Мотиви, з яких виходив суд при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону і ухваленні вироку, та положення закону, яким суд керувався.

Обвинувачений у судовому засіданні вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся і просить затвердити укладену із прокурором угоду про визнання винуватості. Угода укладена ним добровільно наслідки укладення угоди йому роз`яснені і зрозумілі.

Захисник просить суд затвердити укладену між прокурором та обвинуваченим угоду про визнання винуватості, призначивши обвинуваченому міру покарання узгоджену сторонами в угоді та мінімальний іспитовий строк.

У судовому засіданні прокурор просить затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та обвинуваченим ОСОБА_3 12.03.2024, і призначити йому міру покарання, узгоджену в угоді.

Судом долучено до матеріалів кримінального провадження докази вини обвинуваченого та процесуальні документи, надані стороною обвинувачення, а саме: постанови про визнання предметів речовими доказами і прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 26.07.2023 та від 27.07.2023; ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту а майно від 27.07.2023 та від 31.07.2023; акти здачі-приймання висновків експерта №3394-Е та №3395-Е; протокол огляду місця події від 25.07.2023; протокол обшуку від 27.07.2023; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; договір оренди транспортного засобу від 01.01.2023; договір-заявку на перевезення вантажу від 25.07.2023; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.10.2023; висновок експерта №3394-Е від 21.09.2023; висновок експерта №3395-Е від 28.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 12.01.2024 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 31.07.2023, на 75 (сімдесят п`ять) ящиків сигарет марки «Mustang Silver», загальною кількістю 37500 пачок сигарет, з марками акцизного податку; 107 (сто сім) ящиків сигарет марки «Rothmans», загальною кількістю 53500 пачок сигарет, без марок акцизного податку; 318 (триста вісімнадцять) ящиків сигарет марки «Marlboro», загальною кількістю 159 000 пачок сигарет, без марок акцизного податку для подальшої передачі вищезазначених тютюновх виробів на потреби військової частини НОМЕР_3 .

На підставі вказаної ухвали та згідно акту прийому-передачі майна на потреби Збройних сил України від 18.01.2024, старший детектив ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 передав підозрюваному ОСОБА_3 зазначене вище майно (сигарети). У подальшому вказане майно (сигарети), підозрюваний ОСОБА_3 безоплатно передав військовій частині НОМЕР_3 , в особі представника т.в.о. заступника командира (начальника) тилу військової частини НОМЕР_3 майора ОСОБА_9 .

Також судом досліджено матеріали що характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_3 , а саме:

відповідно до вимоги від 26.10.2023 ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягався;

згідно характеристики з місця роботи від 08.03.2024 та з місця проживання від 19.12.2023, ОСОБА_3 зарекомендував себе з позитивної сторони

згідно довідки КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня» від 22.11.2023, ОСОБА_3 під наглядом у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває.

У відповідності до пункту 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинувачуваним.

Відповідно до пункту 1 частини 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину (ч.1 ст.204 КК України) та тяжкого злочину (ч.1 ст.199 КК України), повністю визнав вину і щиро розкаявся у скоєному, затвердження даної угоди не порушує прав та охоронюваних законом інтересів сторін.

Також судом встановлено, що прокурор та обвинувачений розуміють наслідки укладення й затвердження даної угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

У відповідності до пункту 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, яким затвердити угоду або відмовити у затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування у порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у резолютивній частині вироку, у разі визнання особи винуватою, зазначається також рішення щодо речових доказів та документів, а також рішення про відшкодування процесуальних витрат.

Дотримуючись принципів законності, справедливості, обгрунтованості та індивідуалізації покарання, враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, спосіб їх вчинення, мету та мотив вказаних діянь, а також те, що обвинувачений повністю визнав себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, розкаюється у вчиненому, а також обставини, що пом`якшують покарання, якими на думку суду, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність обтяжуючих обставин, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 .

При застосуванні ч.4 ст. 75 КК України та визначенні іспитового строку, суд враховує вищенаведені обставини справи, особу обвинуваченого, а також значний обсяг незаконно придбаних та перевезених з метою збуту тютюнових виробів, тому обвинуваченому слід встановити іспитовий строк 2 роки.

Вирішення інших питань, необхідних при ухваленні вироку.

Цивільний позов не заявлено.

Доля речових доказів підлягає вирішенню відповідно до вимог статті 100 КПК України.

Процесуальні витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні для проведення судово-товарознавчих та судово-технічних експертиз у розмірі 10 993,08 гривень, відповідно до вимог ст. 124 КПК України підлягають стягненню з ОСОБА_3 на користь держави.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.07.2023 та 31.07.2023 слід скасувати.

Керуючись статтями 100, 124, 314, 368-371, 373-374, 376, 394, 471, 474-475 КПК України, суд,

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 12.03.2024 між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участі захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 25.07.2023за № 0000007за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 199, частиною 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 ст. 199, частиною 1 ст. 204 КК України, і призначити йому покарання:

за частиною 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за частиною 1 ст. 199 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

Відповідно до частини 1 ст. 70 КК України ОСОБА_3 призначити остаточне покарання (за сукупністю злочинів) шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Роз`яснити засудженому ОСОБА_3 , його захиснику ОСОБА_5 , а також прокурору по справі ОСОБА_4 , що у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення. Також роз`яснити, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Речові докази (визнані такими відповідно до постанов про визнання предметів речовими доказами від 26.07.2023 та 27.07.2023), а саме:

транспортний засіб (Mercedes-Benz Artego з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_4 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ( НОМЕР_2 на автомобіль Mercedes-Benz Artego з д.н.з. НОМЕР_1 ); ключі до транспортного засобу (Mercedes-Benz Artego з д.н.з. НОМЕР_1 ) повернути власнику ОСОБА_10 ;

товарно-транспортну накладну (№ П1401 від 25.07.2023); накладну на переміщення( №1401 від 25.07.2023); копію (не завірену) Ліцензії на право Оптова торгівля тютюновими виробами № 00011 від 05.05.2021, найменування ТзОВ «Торговий дім «Про Табак» залишити при матеріалах кримінального провадження;

пломбу 067399577; накладну на переміщення №760 від 02.05.2023; товарно-транспортну накладну №П760 від 02.05.2023; накладну на переміщення №774 від 03.05.2023; товарно-транспортну накладну №П774 від 03.05.2023; накладну на переміщення №881 від 13.05.2023; товарно-транспортну накладну №П881 від 13.05.2023; накладну на переміщення №906 від 15.05.2023; товарно-транспортну накладну №П906 від 15.05.2023; накладну на переміщення №906 від 15.05.2023; товарно-транспортну накладну №П906 від 15.05.2023; накладну на переміщення №927 від 17.05.2023; товарно-транспортну накладну №П927 від 17.05.2023; накладну на переміщення №934 від 19.05.2023; товарно-транспортну накладну №П934 від 19.05.2023; накладну на переміщення №924 від 17.05.2023; товарно-транспортну накладну №П924 від 17.05.2023; накладну на переміщення №1403 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну №П1403 від 25.07.2023; накладну на переміщення №1399 від 25.07.2023; товарно-транспортну накладну №П1399 від 25.07.2023; копію договору №10022022 купівлі-продажу (поставки) від 10.02.2022; копію договору №26 про надання транспортно-експедиційних послуг від 01.10.2021; копію (не завірену) Ліцензії на право Оптова торгівля тютюновими виробами № 00011 від 05.05.2021, найменування ТзОВ «Торговий дім «Про Табак»; чеки № 1115075, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 залишити при матеріалах кримінального провадження.

Враховуючи, що відповідно до Ухвали слідчого судді від 12.01.2024, незаконно виготовлені тютюнові вироби передані на потреби військової частини НОМЕР_3 , додаткове покарання у виді конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів не застосовується.

Захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.07.2023 та 31.07.2023 - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на проведення експертиз у сумі 10 993 (десять тисяч дев`ятсот дев`яносто три) грн. 08 копійок.

Вирок може бути оскаржений учасниками судового провадження до Львівського апеляційного суду, шляхом подання з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1