Номер провадження 1-кс/754/1866/24
Справа № 754/8984/24
У Х В А Л А

24 червня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 15.04.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

21.06.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане у кримінальному провадженні № 0000383 від 15.04.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України, в рамках якого з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.04.2024 р., приблизно о 20 год. 30 хв., ОСОБА_5 звернувся до автора оголошення на сервісній службі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу риби. В ході листування з автором оголошення останній, не маючи реального наміру та/або можливості виконати зобов`язання з продажу риби, уклав усну домовленість з ОСОБА_5 за умови виконання з боку ОСОБА_5 зобов`язання у виді внесення повної передплати за товар у сумі 10400 грн., шляхом переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . На що ОСОБА_5 погодився та здійснив переказ коштів однією транзакцією в сумі 10400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Продавець товару зобов`язання не виконав, грошові кошти не повернув.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві від 06.05.2024 р. вилучено інформацію в електронному вигляді, наявну у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно клієнта, якому була надана банківська картка № НОМЕР_1 , на підставі якої встановлено, що з вказаної банківської картки в подальшому було здійснено переказ коштів у сумі 10200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, кількості злочинців та їх місцезнаходження в момент керування платіжною карткою, відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери); інформації щодо руху грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дата документа, сума операції, сума операції (ЦАН), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента); фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта; ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 р. по 23 год. 59 хв. 15.04.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери); інформації щодо руху грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дата документа, сума операції, сума операції (ЦАН), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента); фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта; ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ за період часу з 00 год. 00 хв. 12.04.2024 р. по 23 год. 59 хв. 15.04.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -