Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4194/23

Провадження № 1-кс/635/1037/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України,

УСТАНОВИВ:

25 квітня 2024 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2023 року до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.05.2023 її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримав право керування транспортним засобом " Audi A 4, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить заявниці, чим спричинив матеріальний збиток останній (ЖЕО 2593 06.06.2023).

За вказаним фактом 07.06.2023 СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до ЄРДР № 0000050 за ч. 1 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка був допитаний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надав покази про те, що він проживає за адресою: АДРЕСА_2 , проживає один.

ОСОБА_5 раніше була його дівчиною, вони проживали разом напротязі 3-х років. Раніше проживали спочатку з батьками ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , але пізніше почали знімати окреме житло в АДРЕСА_2 .

На початку травня 2023 року ОСОБА_7 припинив стосунки з ОСОБА_5 .

На початку війни, з 24.02.2022 року, ОСОБА_7 опинився під окупацією військовослужбовців ЗС р.ф.. Під час окупації, невідомі особи з числа військовослужбовців ЗС р.ф. заволоділи його автомобілем ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_2 , який зберігався за адресою АДРЕСА_3 в гаражі. Після деокупації с. Мала Рогань, ОСОБА_7 потрібно було авто, так як він займався волонтерською діяльністю, і він вирішив скористатись пільговим розмитненнням авто яке діяло на той період.

ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 вирушили в м. Львів, та проживали там у знайомого, ОСОБА_10 к.т. НОМЕР_3 , адреси ОСОБА_7 не пам`ятає. В той же день ОСОБА_5 вирушала в Польщу, провідати своїх батьків та брата, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 поблизу м. Краків. В цей час ОСОБА_7 вивчав польські сайти з продажу автомобілів, і скидував ОСОБА_5 посилання на об`яви які його зацікавили. ОСОБА_5 разом з батьком вже на місці в Польщі телефонували продавцям і дивилися автомобілі у продавців, надсилаючі ОСОБА_7 фотозвіти в телеграм. В решті решт ОСОБА_7 сподобалось авто Ауді а4 2002 року випуску, з дизельним двигуном 1.9 літра KNT 5P94 (PL) за НОМЕР_4 польських злотих. Після чого ОСОБА_7 вирішив купити дане авто. З ОСОБА_5 вони заздалегіть домовились, що кошти на купівлю авто, транспортування, зняття з обліку в Польщі, транспортування територією України ОСОБА_7 скине їй на картку. Після чого 14.05.2022 року в період часу з 14.30 по 16.30 знаходячись у АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 поповнив за допомогою терміналу «IBOX» карту монобанку номер № « НОМЕР_5 » яка була оформлена на ОСОБА_5 , на суму близько 200 000 грн., власними коштами, які були особистими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ніколи не належали. При внесенні готівки через термінал ОСОБА_7 проводив авторизацію через свій номер телефону НОМЕР_6 . Так як термінали були заповнені готівкою, ОСОБА_7 вносив готівку декілька разів, через різні термінали, кожен термінал приймав за раз 5000 грн. Поруч з ОСОБА_7 в цей час був його брат який також допомагав йому вносити готівку, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 к.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , для авториції він використовував, з дозволу ОСОБА_7 , вищезазначені номери телефонів.

На отримані від ОСОБА_7 кошти ОСОБА_5 придбала вищезазначений автомобіль Ауді 16.05.2023 року о 16.30, через договір купівлі в продажу в Польщі. Зазначає, що ОСОБА_7 перевів їй кошти в сумі 38 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , про що додав квитанцію.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунку та банківських карток за період з 00:00 години 13.05.2022 по 00:00 години 13.06.2022 та в період з 00:00 години 20.05.2023 по 00:00 години 20.06.2023, які містять охоронювану законом таємницю в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

Вилучення вказаної інформації необхідне для її подальшого дослідження, аналізу, а також перевірки використання грошових коштів за призначенням.

На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України (а.с. 8), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.9-11), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с. 31-34),копія протоколу огляду місця події від 13 липня 2023(12-20).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 289 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 07.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « Монобанк », в період з 00:00 години 13.05.2022 по 00:00 години 13.06.2022 та в період з 00:00 години 20.05.2023 по 00:00 години 20.06.2023 відповідно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 13 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1