Справа № 359 591-2- Провадження № 1 -кс/359 1161 Z'.l-
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

6 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №000092 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. - ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні матеріали ./к 1 000972 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину* передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 до ЧЧ ВП №2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 05.05.2024 перейшов за посиланням у месенджері "Viber", з метою отримання фінансової допомоги громадянам, де у графі ввів реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 (пін-код, дата випуску картки і. після чого на його особистий номер телефону надійшов код, який останній також ввів у графі, внаслідок чого з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 списано 25 000 тис. грн., а з картки -№ НОМЕР_2 списано 39 000 тис. грн.

На даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з карток потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Аналіз руху коштів по банківським рахункам потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську' таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів карток - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим способом.

Слідча в судове засідання не зіявилася, повідомлялася належним чином. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому' провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000972 від 06 травня 2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 СДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 15 9-163 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: інформацію про номер та реквізити банківських рахунків, реквізитів прикріплених до рахунків банківських карток, з зазначенням часу відкриття;

копій документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків (заяви та всіх додатків до заяви, у тому числі копії паспорта, доручення тощо);

виписки про рух грошових коштів по наявних банківських рахунках, з 04.05.2024 по час виконання ухвали, з інформацією про: власника наявних банківських рахунків (прізвище, ім 'я, по батькові, номер картки платника податків), точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявних рахунках (з обов язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаних до нього карток, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежів;

виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із наявних банківських рахунків, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківських рахунків в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди;

номери телефонів пов`язані з банківськими рахунками (по коленому рахунку окремо), які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

про всі перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", без відкриття банківських рахунків з зазначенням відправника грошових коштів їх суми дати й точного часу (години, хвилини, секунди) отримання, квитанцій про отримання (інформації про отримувача в разі отримання переказу за дорученням та копії доручення), при наявності записів з камер відео спостереження при отриманні грошових коштів, отримання копій відеозаписів.

А .

у іу

.Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слілчий суддя

ОСОБА_1