Дата документу 19.02.2024Справа № 554/3511/23
Провадження № 1-кс/554/2468/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000013 від 23.02.2023, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, діючи всупереч інтересам служби, у грудні місяці 2022 року, являючись замовниками згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», маючи мету на заволодіння бюджетними коштами, діючи за попередньою домовленістю із уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), шляхом проведення закупівлі без використання електронної системи придбали за завищеною вартістю дев`ять бензинових генераторів «GUCBIR GJB9500E-3»; два дизельних генератора виробника «RNG POWER», моделі «LG15R-S12», 15 kW, з серійними номерами: 2231818 та 2231817; дизельний генератор виробника «RNG POWER», моделі «LG24KF-S12», 24 kW, з серійним номером 2231812; дизельний генератор виробника «RNG POWER», моделі «LG30KF-S12», 30 kW, з серійним номером 2231809, які оплачені у повному обсязі, чим заволоділи бюджетними коштами.

23.03.2023 в ході досудового розслідування в якості свідка допитано фахівця з публічних закупівель ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що під час проведення торгів з ідентифікатором: UA-2022-12-21-019719-a за предметом: Генератори, які тривали у період з 25.10.2022 по 04.11.2022 з пропозицією не звернувся жоден з учасників, у зв`язку з чим 19.12.2022 на підставі п.п. 6 п.13 Постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» останньою прийнято рішення про укладення договору без використання електронної системи закупівель.

Однак, виходячи з інформації отриманої в ході проведеного аналізу вартості придбаних генераторів, перелік яких наведено в додатку № 1 до Договору № 55 від 19.12.2022, отримано відомості про те, що середньо ринкова вартість на території України бензинового генератора «GUCBIR GJB9500E-3» становить 69840 грн., які були придбані Замовником по ціні 125800 грн. З наведеного слідує, що загальна вартість закупівлі могла б скласти 488880 грн., яка майже у двічі є нижчою від суми зазначеної у договорі. Провести порівняльний аналіз ціни на дизельні генератори, у зв`язку з відсутністю даних про вартість вказаних моделей генераторів на доступних ресурсах мережі «Інтернет», виявилося не можливим.

В рамках кримінального провадження, з метою визначення вартості придбаних товарів (генераторів) постановою слідчого від 28.03.2023 призначено судову товарознавчу експертизу проведення якої доручено експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з висновком експерта № 1974-1977 від 15.12.2023 отримано відповідь частково, а саме щодо ринкової вартості бензинового генератора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка станом на 19.12.2022 становила 72 599, 00 грн. Однак згідно договору вартість одного такого генератора складає 125 800,00 грн., що вказує на незаконні дії службових осіб комунального підприємства, які полягали в умисному завищенні цін.

Наявні в матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про оплату за придбання генераторів коштів в сумі 1 900 332 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Отримання інформації яка містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 , по рахункам вказаного вище суб`єкта господарювання дасть можливість слідству провести аналіз його фінансово-господарської діяльності, зокрема, встановити джерела надходження грошових коштів і напрямки витрачання в розрізі видів діяльності підприємства, інших контрагентів та їх рахунки, постачальників товарів, відомості щодо взаєморозрахунків за придбання та реалізацію товарів/послуг.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (документи) відповідно до нижче наведених вимог за період часу з 01.01.2022 по 01.02.2023 по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в тому числі по рахунку НОМЕР_3 ):

1.Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

2.Документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

3.Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), довіреностей (доручень) на уповноважених осіб, їх копій паспортів та карток зі зразками підписів;

4.Документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких здійснювалася доступ до рахунків та ін. документів.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1