Справа № 559/215/24
Провадження № 1-кс/559/442/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"17" червня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000052 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 18.01.2024 на м.т. ОСОБА_5 надійшло через застосунок "Вайбер" повідомлення про отримання "Єдопомоги" при відкритті якого остання, діючи згідно наявних інструкцій самостійно ввела номер "зарплатної" банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , номер свого мобільного та отриманий код. У подальшому невідомою особою, з використанням інформаційних мереж, протиправно проведено операції між картками заявниці (кредитна карта НОМЕР_2 та зарплатна НОМЕР_1 ). Так в результаті протиправних дій невідома особа заволоділа коштами в сумі 10500 грн. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що будь яких операції між своїми картками (кредитна карта НОМЕР_2 та зарплатна НОМЕР_1 ), вона не проводила, та їй невідомою особою отримано доступ до рахунку НОМЕР_3 (банківської картки НОМЕР_1 ), із якого через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 здійснено переказ на суму 770 грн., а також до рахунку НОМЕР_5 (кредитна карта НОМЕР_2 ) та з якого ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 здійснено переказ на суму 10500 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 10500 грн. з картки НОМЕР_2 ОСОБА_5 зараховані на картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду від 15.04.2024 отримано доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код. НОМЕР_8 , що зареєстрована в АДРЕСА_1 , студентці, мобільний телефон НОМЕР_9 .

При ознайомленні з інформацією, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із файлу «Виписка Чуднівець Д.С. 2620.3.980.pdf» (додаток №3.3) встановлено, що 18.01.2024 о 13:17:40 відбулося зарахування коштів від відправника № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Крім того згідно вказаної виписки по рахунку встановлено, що 18.01.2024 о 13:20:04 відбувся «переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 ,KYI Отримувач: НОМЕР_12 ».

Із метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по банківській картці НОМЕР_12 , що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_13 ), яке має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , за період з 18.01.2024 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000052 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківський рахунок, зазначений у клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Однак, слідчий просить тимчасовий доступ до банківської картки за період із 18.01.2024 до дати виконання ухвали, проте слідчий суддя не може дати такий дозвіл на майбутній час, тому клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим Св Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді або в електронному виді на цифровому носії, а саме:

- інформації про особу, якій належить банківська карта № НОМЕР_12 , (розрахунковий рахунок, а також інформацію про інші рахунки вказаної особи, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) з вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримувався доступ до рахунку;

- історію авторизації власника банківської карти № НОМЕР_12 і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування 08.02.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів, по банківській картці № НОМЕР_12 , і рахунках особи, якій вона належить, за період із 01.01.2024 до 17.06.2024, із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, на які відбулося подальше перерахування коштів власником картки (розрахункового рахунку) № НОМЕР_12 , за період із 18.01.2024 до 17.06.2024, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1