Справа № 438/137/24
Провадження № 1-кс/438/33/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000017 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2024 по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 23.01.2024 по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.01.2024 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , про те що 23.01.2024 о 14 год. 38 хв., невстановлена особа шляхом обману, під час телефонної розмови з моб. тел. НОМЕР_2 представившись працівником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9045 грн., які заявник особисто перерахував з свого банківського рахунку на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що своєму користуванні він має банківську картку універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер карти наданий момент він не пам`ятаю, оскільки змінив його, однак номер рахунку ( НОМЕР_4 ) до якої під`єднано номер телефону НОМЕР_5 . Також на його мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 23 січня 2024 він перебував у м. Бориславі, та приблизно о 12 год. 30 хв. звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 у зв`язку з тим щоб заблокувати свою банківську карту для виплат номер карти НОМЕР_6 . Після чого він виготовив нову банківську карту для виплат номер якої наданий момент він не знає. Так 23.01.2023 року о 13 год. 55 хв. на його мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку із ним розпочав розмову чоловік, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 гарячої лінії, однак даний телефонний дзвінок тривав 2 хв. 29 сек., після чого стався збій та телефонну розмову було перервано. Майже відразу, а саме о 13 год. 58 хв. даний чоловік знову перетелефонував до нього та в ході розмови він повідомив його що на нього взято кредит та з банківської карти списуються кошти. Після чого він відповів йому, що він ніякого кредиту не брав та кошти ніякі не перераховує. В подальшому даний чоловік під час розмови надавав йому вказівки, які він виконував для того щоб зберегти свої грошові кошти. А саме він сказав зайти йому в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому він побачив що дійсно на його банківській карті встановлений кредитний ліміт у сумі 10000 гривень, та після чого він сказав йому перейти в розділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та обрати там « ОСОБА_7 ». Перейшовши у вищевказаний розділ він побачив там переписку в якій були вказані номера банківських карт та рахунку. В подальшому в ході телефонної розмови даний чоловік сказав щоб він скопіював номер рахунку, який там був вказаний а саме НОМЕР_3 , після чого він скопіював даний номер рахунку та переказав на нього грошові кошти у сумі 5025 гривень, після чого в даних смс-повідомленнях був вказаний номер банківської карти НОМЕР_1 , який він також скопіював та переказав на неї грошові кошти у сумі 4020 гривень. Після чого продовжуючи телефонну розмову в ході якої він в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також заблокував свої банківські карти, для того щоб захистити себе від шахраїв, та на цьому їхня телефонна розмова завершилася, даний телефонний дзвінок тривав 50хв. 26сек. Загальна сума грошових коштів, які він перерахував зі своєї банківської карти становить 9045 грн.

Начальник сектору дізнання зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних банківських документів, а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 23.01.2024 року по день надходження ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_1 з можливість вилучення вищевказаних речей і документів (інформації), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з`явився, 27.03.2024 до суду подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 27.03.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000017 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 23.01.2024 о 14 год. 38 хв., невстановлена особа шляхом обману, під час телефонної розмови з моб. тел. НОМЕР_2 представившись працівником гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 9045 грн., які заявник особисто перерахував з свого банківського рахунку на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2024 по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 23.01.2024 по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.01.2024 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000017, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_10 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000017 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 23.01. детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23.01.2024 по термін виконання ухвали;

руху коштів по картковому НОМЕР_7 по день надходження ухвали;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.01.2024 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА