У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

Встановив:

23 квітня 2024 року прокурор Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у межах кримінального провадження № 0000025 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прохає надати групі слідчих у складі: старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правомвилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

- копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року (включно);

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням суми коштів, місяця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

- відео і фотозображення з камер відоеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про нявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, контрактів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбання і продажу товарів починаючи з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно);

- вхідну та вихідну кореспонденцію між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно);

- номери телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здіійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно);

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у родрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючим в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Прокуратурою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2023 році проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 з придбання автогрейдеру. За результатами закупівлі, проведеної у виді відкритих торгів з особливостями, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 117 від 21.08.2023 про закупівлю товарів за класифікатором та кодом ДК 021:2015:43220000-1: автогрейдер XCMG GR135 з додатковим відвалом та розпушувачем. Ціна договору склала 4 596 000 грн.

Предметом договору є те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) зобов`язується передати у встановлений строк у власність ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) товар за кодом ДК021:2015:43220000-1-грейдер та планувальники (Автогрейдер або еквівалент) в кількості та за ціною, визначено специфікацією, а замовник зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його.

Розрахунки за договором здійснюються в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у Договорі. Замовник здійснює оплату в межах отриманого бюджетного фінансування.

У графі «Постачальник» вказаного договору міститься інформація про банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 . Вказаний розрахунковий рахунок також зазначений у додатку № 1 до договору-специфікації, видатковій накладній № 14 від 23.08.2023 та рахунку на оплату № 10 від 23.08.2023.

На виконання умов договору, ІНФОРМАЦІЯ_4 25.09.2023 за рахунок коштів спеціального фонду у сумі 996 000 грн. та за рахунок бюджету розвитку у сумі 3 600 000 грн., з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 здійснив перерахування вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з призначенням платежу «за автогрейдер XCMG GR135 з додатковим відвалом та розпушувачем; рах. № 10 від 23.08.2023 накл. № 14 від 23.08.2023, дог. № 117 від 21.08.2023».

Дослідженням ринку аналогічних товарів виявлено, що вартість придбаного автогрейдера, ймовірно, є завищеною та значно перевищує середньоринкову на суму близько 800 000 грн.

Прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та документів, що стали підставою для її відкриття, інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 січня 2023 року по термін виконання ухвали (включно), що містять в собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор, який звернувся до суду з клопотанням в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін до документів, щодо яких ставиться питання у клопотанні, а тому воно може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на зазначене, розгляд здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши доводи клопотання й додані до нього докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правомвилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

- копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року (включно);

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням суми коштів, місяця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

- відео і фотозображення з камер відоеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про нявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів, контрактів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та придбання і продажу товарів починаючи з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно);

- вхідну та вихідну кореспонденцію між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно);

- номери телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно) та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здіійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня 2023 року по термін дії ухвали (включно);

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у родрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя