Справа №359/3745/24
Провадження №1-кс/359/726/2024
УХВАЛА

29 квітня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000810, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 з 9 квітня 2024 року (день до несанкціонованого втручання) по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку; копій документів та відомостей, щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 ; фото/відео матеріали, щодо оплати у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 квітня 2024 року з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин за допомогою рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адреси відділення; відомостей щодо клієнта, який здійснював фінансову операцію 10 квітня 2024 року о 15 годині 34 хвилини у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою рахунку НОМЕР_1 ; відомостей щодо клієнта (ідентифікаційні дані клієнта), який здійснював фінансову операцію 10 квітня 2024 року о 15 годині 34 хвилини у режимі онлайн за допомогою рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направила суду заяву (а.с.17), в якій розгляд клопотання просила провести за її відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 10 квітня 2024 року ОСОБА_6 заявниця здійснила авторизацію за невідомим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 У подальшому невідомі особи здійснили несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої та збільшили кредитний ліміт по рахунку НОМЕР_2 . Після чого о 15 годині 31 хвилину невідома особа здійснила переказ коштів у сумі 100000 грн. з кредитного рахунку потерпілої на рахунок для виплат НОМЕР_3 , після чого різними транзакціями здійснили перекази на невідомі рахунки. Такі дії кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_4 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.7).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 11 квітня 2024 року (а.с.10-12) вбачається, що 10 квітня 2024 року невідомі особи здійснили несанкціонований вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої та збільшили кредитний ліміт по рахунку НОМЕР_2 . Після чого о 15 годині 31 хвилину невідома особа здійснила переказ коштів у сумі 100000 грн. з кредитного рахунку потерпілої на рахунок для виплат НОМЕР_3 , після чого різними транзакціями здійснили перекази на невідомі рахунки. В цей же день о 15 годині 31 хвилин з рахунку для виплат НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8 000 грн. на невідомий рахунок, о 15 годині 32 хвилин - у сумі 17 000 грн; о 15 годині 32 хвилин - у сумі 15 000 грн.; о 15 годині 33 хвилин - у сумі 10 000 грн.; о 15 годині 33 хвилин - у сумі 15 000 грн. Крім того, 10 квітня 2024 року о 15 годині 34 хвилин з рахунку для виплат НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3500 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_1 банк отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ОСОБА_7 ).

Відповідно до інформації з офіційних джерел Інтернет-мережі кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить у групу компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надає фінансові платіжні послуги під брендом ІНФОРМАЦІЯ_5 та у відділеннях товариства.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 з 9 квітня 2024 року (день до несанкціонованого втручання) по дату постановлення ухвали, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку; копій документів та відомостей, щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 ; фото/відео матеріали, щодо оплати у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 квітня 2024 року з 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин за допомогою рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адреси відділення; відомостей щодо клієнта, який здійснював фінансову операцію 10 квітня 2024 року о 15 годині 34 хвилини у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою рахунку НОМЕР_1 ; відомостей щодо клієнта (ідентифікаційні дані клієнта), який здійснював фінансову операцію 10 квітня 2024 року о 15 годині 34 хвилини у режимі онлайн за допомогою рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 9 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 9 квітня 2024 року по дату постановлення ухвали;

фото/відео матеріали, щодо оплати у відділеннях товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 квітня 2024 рокуз 15 години 00 хвилин по 16 годину 00 хвилин за допомогою рахунку НОМЕР_1 із зазначенням адреси відділення;

відомостей щодо клієнта (ідентифікаційні дані клієнта), який здійснював фінансову операцію 10 квітня 2024 рокуо 15 годині 34 хвилини у відділеннях товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою рахунку НОМЕР_1 ;

відомостей щодо клієнта (ідентифікаційні дані клієнта), який здійснював фінансову операцію 10 квітня 2024 року о 15 годині 34 хвилини у режимі онлайн, за допомогою рахунку НОМЕР_1 .

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1