Справа № 487/1072/24
Провадження № 1-кс/487/2582/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженню за №0000189 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України , а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг що передаються абонентськими номерами НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 02.02.2024 включно із зазначенням такої наступної інформації: всі номери телефонів, які використовувались у вказаних мобільних терміналах; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу та копію таких документів (відомостей).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи військову службу на посаді стрільця 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу) військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, у порушення вимог ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 1, 3 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів «JEEP LIBERTY (CHEROKEE) 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 (LT), номер кузову НОМЕР_5 ; автомобілю «CHRYSLER VOYAGER» 2007 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_6 CC (LT), номер кузову НОМЕР_7 ; автомобілю «JEEP CHEROKEE» 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8 СС (LT), номер кузову НОМЕР_9 , які були ввезені на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості гуманітарної допомоги в період листопада 2023 січня 2024 року, за що одержав визначені ним грошові кошти в сумі 13 600 доларів США.

Одразу після цього, о 11:42 години 02.02.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України на місці скоєння злочину представниками правоохоронних органів, не встигши розпорядитись одержаними відповідними грошовими коштами.

03.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі, під час воєнного стану.

В подальшому в ході допитів підозрюваного ОСОБА_5 від 06.02.2024, 07.02.2024, протоколу огляду мобільного телефону підозрюваного від 07.02.2024, матеріалів виконаного доручення оперативного підрозділу УСБУ України в Миколаївській області за вих.№64/20-2486 від 20.03.2024 встановлено повне коло причетних осіб до переправлення товарів гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, продаж яких в подальшому здійснив ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (підозрюваний у кримінальному провадженні), який користується номерами мобільних операторів НОМЕР_2 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (підбирав авто з-за кордону та забезпечував їх транспортування та безперешкодний перетин державного кордону України), який користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (виступала в ролі водія перевізника предметів гуманітарної допомоги), яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (виступала в ролі водія перевізника предметів гуманітарної допомоги), яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 керівник Благодійної організації « ОСОБА_10 », на яке оформлювались документи на предмети гуманітарної допомоги під потреби ЗСУ, яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_17 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що встановлення місцезнаходження мобільних терміналів та повного кола причетних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо лише за умови встановлення місцезнаходження мобільних терміналів шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентського номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 02.02.2024 включно.

Зазначена вище інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити обставини даного кримінального правопорушення, в тому числі місцезнаходження та взаємозв`язок між фігурантами кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи військову службу на посаді стрільця 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу) військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, у порушення вимог ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 1, 3 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів «JEEP LIBERTY (CHEROKEE) 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 (LT), номер кузову НОМЕР_5 ; автомобілю «CHRYSLER VOYAGER» 2007 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_6 CC (LT), номер кузову НОМЕР_7 ; автомобілю «JEEP CHEROKEE» 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8 СС (LT), номер кузову НОМЕР_9 , які були ввезені на територію України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості гуманітарної допомоги в період листопада 2023 січня 2024 року, за що одержав визначені ним грошові кошти в сумі 13 600 доларів США.

Одразу після цього, о 11:42 години 02.02.2024 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України на місці скоєння злочину представниками правоохоронних органів, не встигши розпорядитись одержаними відповідними грошовими коштами.

03.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинене у значному розмірі, під час воєнного стану.

В подальшому в ході допитів підозрюваного ОСОБА_5 від 06.02.2024, 07.02.2024, протоколу огляду мобільного телефону підозрюваного від 07.02.2024, матеріалів виконаного доручення оперативного підрозділу УСБУ України в Миколаївській області за вих.№64/20-2486 від 20.03.2024 встановлено повне коло причетних осіб до переправлення товарів гуманітарної допомоги з-за кордону на територію України, продаж яких в подальшому здійснив ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (підозрюваний у кримінальному провадженні), який користується номерами мобільних операторів НОМЕР_2 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (підбирав авто з-за кордону та забезпечував їх транспортування та безперешкодний перетин державного кордону України), який користується номерами мобільних операторів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 (виступала в ролі водія перевізника предметів гуманітарної допомоги), яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (виступала в ролі водія перевізника предметів гуманітарної допомоги), яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 керівник Благодійної організації « ОСОБА_10 », на яке оформлювались документи на предмети гуманітарної допомоги під потреби ЗСУ, яка користується номерами мобільних операторів НОМЕР_17 .

Отже, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи активно підтримували мобільний зв`язок для належної взаємодії та забезпечення пошуку транспортних засобів з-за кордону, оформлення на них відповідних документів через благодійну організацію з подальшим безперешкодним завезенням на територію України, де було здійснено продаж предметів гуманітарної допомоги.

А за такого, встановлення місцезнаходження мобільних терміналів та повного кола причетних осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можливо лише за умови встановлення місцезнаходження мобільних терміналів шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентського номеру НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 02.02.2024 включно.

За вказаних обставин слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Документи, які містять відомості, зазначенні слідчим у клопотанні, перебувають в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити обставини даного кримінального правопорушення, в тому числі місцезнаходження та взаємозв`язок між фігурантами кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,старшому слідчому криміналісту Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_23 , заступнику керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та містять відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг що передаються абонентськими номерами НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2023 по 02.02.2024 включно із зазначенням такої інформації: всі номери телефонів, які використовувались у вказаних мобільних терміналах; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу та копію таких документів (відомостей), з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 25.06.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1