Справа №463/1075/24
Провадження №1-кс/463/2292/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження №0000002 від 12.01.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме завірених копій поданих податкових звітів (в тому числі щодо сплати ЄСВ), документів щодо сум нарахованої заробітної плати, повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб (працівників) за період з 2021 року по 2023 рік, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (працівників), а також звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у вигляді додатку №4 разом із таблицею №6 наступних відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ВП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212-1, ч. 2 ст. 364 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 › (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на постійній основі умисно ухиляються від сплати відрахування єдиного соціального внеску (ЄCB), що призводить до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

Так станом на січень 2024 року існує заборгованість підприємства по сплаті ЄСВ на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на загальну суму 540 млн. гривень.

Встановлено, що до числа відокремлених структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед інших відносяться:

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_14 (база даних ІКС «Податковий блок»), станом на 15.01.2024 заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску відокремлених підрозділів становить в наступних розмірах:

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 63626701,80 гривень (заборгованість виникла з 09.08.2022 в сумі 2 106 590,57 гривень);

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 68 108 455,33 гривень (заборгованість виникла з 09.08.2022 в сумі 11 916 133,41 гривень);

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 37 235 955,51 гривень (заборгованість виникла з 09.02.2023 в сумі 4 112 638,64 гривень);

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 101 889 455,36 гривень (заборгованість виникла з 20.07.2021 в сумі 5 115 283,40 гривень);

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 47 473 194,77 гривень (заборгованість виникла з 09.11.2022 в сумі 1 923 105,80 гривень).

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 5 183 717,78 гривень (заборгованість виникла з 29.07.2019 в сумі 63 711,42 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 4 832 560,92 гривень (заборгованість виникла з 18.11.2021 в сумі 317 315, 92 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 9 550 434,55 гривень (заборгованість виникла з 09.02.2022 в сумі 857 985,96 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 1 069 115,03 гривень (заборгованість виникла з 10.05.2023 в сумі 212 079,96 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 13 828 405,52 гривень (заборгованість виникла з 10.03.2022 в сумі 812 184,08 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 7 677 991,69 гривень (заборгованість виникла з 02.08.2021 в сумі 1 101 088,27 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 5 654 735, 66 гривень (заборгованість виникла з 09.02.2023 в сумі 973 401,98 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 888 098,22гривень (заборгованість виникла з 09.08.2022 в сумі 83 922,00 гривень);

-ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 252 227,15 гривень (заборгованість виникла з 30.09.2019 в сумі 56 350,00 гривень);

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність встановлення повних та точних сум нарахованої заробітної плати та повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб (працівників) вище перелічених відокремлених підрозділів ДП`Львіввугілля», а саме звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (працівників), а також звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у вигляді додатку №4 разом із таблицею №6 за період з 2021 року по 2023 рік.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив справу слухати у його відсутності, просив таке задоволити.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_14 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000002, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ детективам Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 з можливістю вилучення належним чином завірених копій поданих податкових звітів (в тому числі щодо сплати ЄСВ), документів щодо сум нарахованої заробітної плати, повних та точних сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування застрахованих осіб (працівників) за період з 2021 року по 2023 рік, а саме: звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб (працівників), а також звітів про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у вигляді додатку №4 разом із таблицею №6 наступних відокремлених підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ВП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_14 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1