Провадження № 1-кс/686/1644/24
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000122 від 10.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року старший слідчий ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса:, АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса:, АДРЕСА_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса:, АДРЕСА_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_15 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із лікарем-терапевтом ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , через програмне забезпечення, спеціально розроблене для автоматизації підключення до електронної системи охорони здоров`я, надавши останнім прямі вказівки стосовно внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему, забезпечивши її необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами та засобами, уповноваживши відповідними правами та доступом до інформаційної системи «Medics», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинила несанкціоновані зміни з інформацією, яка обробляється в такій системі.

Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України.

Крім того, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із лікарем-терапевтом ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , та сестрою медичною ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров`я, будучи обізнаною про механізм відшкодування грошових коштів з державного бюджету за надані медичні послуги на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_16 , в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам в рамках Програми медичних гарантій, під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам договорів № 1319-E122-P000 від 10.02.2022, № 1119-E123-P000 від 25.01.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа вказаними грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_17 , у загальній сумі 2 464 029,00 грн. що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_18 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, що вчинене в умовах воєнного стану, у особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час своєї діяльності ПП « ОСОБА_9 » здійснювала перерахунки коштів на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців.

При цьому, є підстави вважати, що останніми будь-які послуги не надавались та матеріали не постачались, а такі перерахунки здійснювались для подальшого обготівковування та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою встановлення часу та способу легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні банківських установ, а саме до виписок про рух коштів рахунків в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023, на які ПП « ОСОБА_9 » здійснювалось перерахування грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

НОМЕР_3
1.НОМЕР_4
2.НОМЕР_5
3.НОМЕР_6
4.НОМЕР_7
5.НОМЕР_8
6.НОМЕР_9
7.НОМЕР_10
8.НОМЕР_11
9.НОМЕР_12
10.НОМЕР_13
11.НОМЕР_14
12.НОМЕР_15
13.НОМЕР_16
14.НОМЕР_17
15.НОМЕР_18
16.НОМЕР_19
17.НОМЕР_20
18.НОМЕР_21
19.НОМЕР_22
20.НОМЕР_23
21.НОМЕР_24
22.НОМЕР_25
23.НОМЕР_26
24.НОМЕР_27
25.НОМЕР_28
26.НОМЕР_29
27.НОМЕР_30
28.НОМЕР_31

2.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

НОМЕР_32
НОМЕР_33
НОМЕР_34
НОМЕР_35
НОМЕР_34

3.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

НОМЕР_36
НОМЕР_37
НОМЕР_38
1.НОМЕР_39

4.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

НОМЕР_40
1.НОМЕР_41
2.НОМЕР_42
3.НОМЕР_43
4.НОМЕР_44
5.НОМЕР_45
6.НОМЕР_46
7.НОМЕР_47
8.НОМЕР_48
9.НОМЕР_49
10.НОМЕР_50
11.НОМЕР_51

5.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

НОМЕР_52
1.НОМЕР_53
2.НОМЕР_54
3.НОМЕР_55
4.НОМЕР_56

6.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване по АДРЕСА_21 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_57

7.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_58

8.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунках:

НОМЕР_59
1.НОМЕР_60
2.НОМЕР_61
3.НОМЕР_62
4.НОМЕР_63

9.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_64

10.Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_65 .Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_66 .Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса:, АДРЕСА_12 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_67 .Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса:, АДРЕСА_13 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_68 .Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », юридична адреса:, АДРЕСА_14 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_69 .Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 , з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2023 по рахунку:

НОМЕР_70 .Зобов`язати посадових та службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , для проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

17. Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

18. Зобов`язати службових та посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

19. Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

20.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

21.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване по АДРЕСА_21 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

22.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

23.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

24.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_9 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

25.Зобов`язати службових та посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

26.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса:, АДРЕСА_12 , передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

27.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса:, АДРЕСА_13 , передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

28.Зобов`язати службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_15 передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя