Справа № 752/5938/22
Провадження № 1-кс/752/4040/22
У Х В А Л А

15 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України про продовження застосування підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

Прокрор Київської міської прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУ НП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000289, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, строк дії якого в подальшому було неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України.

Згідно Закону України «Про гуманітарну допомогу» встановлено вичерпний перелік товарів що можуть бути гуманітарною допомогою та встановлено відсутність мит за розмитнення товарів гуманітарної допомоги.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненою особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно інформації наданої Державною митною службою України, додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 31.03.2022 громадянин України - ОСОБА_7 здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через митний пост на кордоні з Республікою Польща та ввіз на територію України транспортний засіб «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцем отримувача: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно інформації наданої Державною митною службою України, додатків 1 до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також інформації про пропуск вантажу встановлено, що 06.04.2022 громадянин Польщі - ОСОБА_11 здійснив перетин кордону без сплати мит за розмитнення транспортного засобу через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Львівської митниці та ввіз на територію України транспортний засіб «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), як гуманітарна допомога для ІНФОРМАЦІЯ_4 , з місцем отримувача: АДРЕСА_1 .

В подальшому, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вказані транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , 2004 року випуску, з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) потрапили у володіння ОСОБА_5 , після чого у останнього, не дивлячись на те що в країні оголошено воєнний стан, виник злочинний умисел, направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги, а саме вказаних транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на особисте збагачення, шляхом отримання грошових коштів від продажу гуманітарної допомоги у воєнний стан, а саме транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) та маючи у своєму володінні центр з ремонту транспортних засобів розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 у невстановлений досудовим слідством час перегнав транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) до свого центру з ремонту транспортних засобів для перевірки їх технічного стану та подальшого продажу.

В подальшому, 18.05.2022 ОСОБА_8 , підшукуючи транспортні засоби з метою їх придбання та передачі на потреби ЗСУ, а також для особистих потреб, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив поверхневий огляд транспортного засобу «LAND ROVER FREELANDER» з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), який за ціною 3 800 доларів США намагався продати ОСОБА_5 . Вказаний транспортний засіб зацікавив ОСОБА_8 . Тоді ж в ході огляду ОСОБА_8 помітив наліпку на лобовому склі на якій був червоний хрест з написом «допомога ЗСУ». Переглянувши документи на транспортний засіб, а саме «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» ОСОБА_8 звернув увагу що в графі отримувача було вказано «ІНФОРМАЦІЯ_4». У зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до Національної поліції України, з метою інформування про вказаний випадок.

Так, 01.06.2022 близько 12 год. ОСОБА_8 діючи під контролем правоохоронних органів, перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_5 з метою проведення детального огляду транспортних засобів «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща), які продавав ОСОБА_5 . Після огляду транспортних засобів ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти свій злочинний умисел направлений на реалізацію товарів гуманітарної допомоги з метою отримання грошових коштів та особистого збагачення, достовірно знаючи що вказані транспортні засоби «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща) є гуманітарною допомогою, повідомив ОСОБА_8 що у разі придбання двох транспортних засобів необхідно буде сплатити ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 6 500 доларів США, а саме 3 500 доларів США за «LAND ROVER FREELANDER» та 3 000 доларів США за «KІА SORENTO», на що ОСОБА_8 повідомив що його вказані умови влаштовують.

02.06.2022 р., перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел направлений на отримання грошових коштів за продажу транспортних засобів, які є гуманітарною допомогою, отримав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 400 доларів США, в якості передоплати за два транспортні засоби, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 повідомив про необхідність в ремонті «KІА SORENTO» та повідомив що залишок суми в розмірі 6 100 доларів США необхідно передати по завершенню ремонтних робіт під час отримання транспортних засобів.

15.06.2022 року близько 12 год., перебуваючи на території центру з ремонту транспортних засобів, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, доводячи до кінця свій злочинний умисел направлений на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку вчиненому під час воєнного стану, отримав від ОСОБА_8 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти загальною сумою 6 100 доларів США, за купівлю двох транспортних засобів, а саме «KІА SORENTO» VIN № НОМЕР_1 , з номером державної реєстрації НОМЕР_2 (країна реєстрації Польща) та «LAND ROVER FREELANDER» VIN № НОМЕР_3 , з номером державної реєстрації НОМЕР_4 (країна реєстрації Польща).

В рамках вказаного кримінального провадження 16.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану..

17.06.2022 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із встановленням заборони залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, із покладеними на нього обов`язками: прибувати за кожною вимогою до осіб, що здійснюють досудове слідство у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі ухвали слідчого судді віл 11.08.2022 р. строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 16.09.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді від 14.09.2022 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 16.11.2022 р. включно.

Прокурор зазначає, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України; ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, в зв`язку з чим з метою належного виконання останнім своїх процесуальних обов`язків виникла необхідність в продовженні строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необгрунтованість та недоведеність викладених в ньому обставин.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий судя приходить до наступних висновків.

В ході розгяду колопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

16.06.2022 року в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді від 17.06.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із встановленням заборони залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступної доби, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.4 ст.195 КПК України.

09.08.2022 року постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000289 продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2022 року.

Ухвалою слідчого судді від 11.08.2022 р. строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено до 16.09.2022 року включно.

На підставі ухвали слідчого судді від 14.09.2022 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 16.11.2022 р. включно.

Прокурор посилається на те, що строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 16.09.2022 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаний термін не видається можливим у зв`язку з необхідністю проведення слідчих процесуальних дій, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, просить продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 .

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя керується тими положеннями Кримінального процесуального кодексу України, якими визначено, що про обґрунтованість підозри можуть свідчити оформленні належним чином протоколи слідчих (розшукових) дій, долучені до матеріалів кримінального провадження предмети та документи, які є речовими доказами, висновки експертів тощо.

Надані матеріали кримінального провадження в їх сукупності, які слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі оцінювати з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, спростовують доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри.

Отже, приходжу до висновку, що зазначені у клопотанні прокурора обставини підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних.

Відповідно до правил ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Згідно п.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

При застосуванні 17.06.2022 року до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, слідчим суддею було встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування саме такого запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_10 слідчий суддя покладався на запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, перешкоджанню встановлення істини в кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканості можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Як видно зі змісту рішення ЄСПЛ (В. проти Швейцарії,14379/88 від 26.01 1993 року) небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою. При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що судовому засіданні прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Оцінивши в сукупності зазначені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України в межах кримінального провадження №№ 0000289 від 24.05.2022 року.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України про продовження застосування підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України , залишити без задоволення.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України, українця, громадянина України, уродженця АДРЕСА_4 , зареєстрованого у встановленому законом порядку за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або слідчого судді у межах кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 року;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали в частині виконання особистого зобов`язання покласти на уповноваженого слідчого у межах кримінального провадження № 0000289 від 24.05.2022 року.

Визначити строк дії покладених обов`язків на два місяці, а саме до 15.11.2022 року включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1