Справа № 592/5868/24
Провадження № 1-кс/592/2399/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000145 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївського РУП ГУНП в Миколаїівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом продажу товару в «Інстаграмм» заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1250грн.

21.04.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 12.04.2023 року у додатку Інстаграм знайшла сторінку з продажу взуття « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де 14.04.2023 року обрала взуття після чого написала автору даної сторінки. Домовившись про покупку товару, автор даної сторінки відправив номер картки № НОМЕР_1 , після чого потерпіла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1250грн. У подальшому товар потерпіла не отримала та грошові кошти не повернуто.

04.05.2024 року отримано рапорт від працівників ВПК про те, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Щодо проведених операцій встановлено: здійснено зняття готівки: 14.04.2023 року о 22:44 год. в банкоматі А1800019 належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; 17.04.2023 о 19:51 год. з банкомату, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; 17.04.2023 о 18:04 год. з банкомату, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (СНАУ); 18.04.2023 року о 10:56 год. з банкомату АТМВ0962, належного АТТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 ; 17.04.2023 о 17:00 з терміналу CASU 5138, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (СНАУ).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , а також відомостей щодо руху по даній банківській картці після вчинення злочину,але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- інформацію про те, на кого емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформацію про інші картки, прикріплені до рахунку власника картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток особою;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 14.04.2023 року по 00:00 год. 20.04.2023 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 20.04.2023;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 14.04.2023 по 00:00 год. 20.04.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківською карткою № НОМЕР_1 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1