печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 09.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими особами, залучивши до реалізації свого злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ряд юридичних осіб, привласнив чуже майно, що знаходилось на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договору оренди майна № 170901/1 від 01.09.2017 та яке належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , і яке перебувало у його віданні, а саме станок різки алмазним дротом DW 288P6-03 серійний номер 288P6. 300237 , чим завдав останній майнової шкоди (збитків) на загальну суму 14 276 867,54 грн, що у шістсот і більше разів більше неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002306: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за період з 26.02.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_11 (980) за період з 01.03.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_12 (980) за період з 19.04.2018 по 05.08.2019; НОМЕР_13 (980) за період з 03.04.2019 по 04.04.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), а саме: НОМЕР_15 ( НОМЕР_10 ) за період з 03.04.2019 по 04.04.2019 НОМЕР_16 (980) за період з 18.04.2018 по 23.07.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_17 ), а саме: НОМЕР_18 ( НОМЕР_10 ) за період з 19.06.2020 по 08.05.2024; НОМЕР_19 (980) за період з 16.02.2021 по 08.05.2024; НОМЕР_20 (980) за період з 30.11.2023 по 08.05.2024; НОМЕР_21 (980) за період з 17.04.2018 по 05.08.2019; НОМЕР_22 (980) за період з 06.01.2023 по 09.03.2023; НОМЕР_23 (980) за період з 22.03.2023 по 23.05.2023; НОМЕР_24 (980) за період з 30.05.2023 по 30.08.2023; НОМЕР_25 (980) за період з 31.08.2023 по 01.12.2023, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), а саме: НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ) за період з 15.06.2016 по 01.07.2019; НОМЕР_27 (978) за період з 15.06.2016 по 01.07.2019; НОМЕР_29 (980) за період з 15.06.2016 по 14.02.2020; НОМЕР_30 (980) за період з 15.06.2016 по 14.02.2020; НОМЕР_31 (980) за період з 19.08.2016 по 14.02.2020, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), а саме: НОМЕР_32 ( НОМЕР_10 ) за період з 27.07.2016 по 22.08.2019; НОМЕР_33 (978) за період з 27.07.2016 по 22.08.2019; НОМЕР_34 (840) за період з 27.07.2016 по 22.08.2019; НОМЕР_35 (980) за період з 06.04.2018 по 22.08.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), а саме: НОМЕР_36 ( НОМЕР_28 ) за період з 27.09.2016 по 06.08.2019; НОМЕР_36 (978) за період з 27.09.2016 по 06.08.2019; НОМЕР_36 (980) за період з 27.09.2016 по 07.08.2019; НОМЕР_37 (980) за період з 10.01.2017 по 06.08.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), а саме: НОМЕР_38 ( НОМЕР_10 ) за період з 28.12.2018 по 15.01.2019; НОМЕР_39 (980) за період з 20.12.2018 по 03.01.2019; НОМЕР_40 (980) за період з 21.01.2019 по 13.02.2019; НОМЕР_41 (980) за період з 14.01.2019 по 22.01.2019; НОМЕР_42 (980) за період з 28.08.2018 по 02.09.2019; НОМЕР_43 (980) за період з 08.11.2018 по 02.09.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), а саме НОМЕР_44 ( НОМЕР_10 ) за період з 17.08.2018 по 30.08.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити ці копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22832/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_28