Справа № 211/1435/21
Провадження № 1-кп/211/293/24
У Х В А Л А

про встановлення місцезнаходження потерпілих

12 червня 2024 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участі прокурора - ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

захисника обвинуваченого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_11

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - ОСОБА_12

захисника обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 - ОСОБА_13

захичника обвинуваченого ОСОБА_7 , - ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі кримінальне провадження № 0002460 по обвинуваченню ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1,2 ст. 361, ч.4 ст.28 ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0002460 по обвинуваченню ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 190 КК України.

До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про встановлення місцезнаходження потерпілих, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та представників потерпілих ТОВ «ФІНФОРС» - ОСОБА_38 , ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» - ОСОБА_39 , ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» - ОСОБА_40 які тривалий час в судові засідання не з`являються.

Учасники провадження не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали, суд вважає, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Так встановлено, що в ході здійснення судового провадження у даному кримінальному провадженні судом неодноразово вживалися заходи щодо забезпечення явки потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , та представників потерпілих ТОВ «ФІНФОРС» - ОСОБА_38 , ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» - ОСОБА_39 , ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» - ОСОБА_40 у судові засідання. Разом з тим вищевказані потерпілі та представники потерпілих тривалий час в судові засідання не з`являються.

Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 333 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Доручити слідчому управлінню ГУНП в Харківській області (вул. Весніна, 14, 2 під`їзд, м. Харків, 61023) та управлінню протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України (вул. Ярославська, 1/29, м. Харків, 61052) провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії щодо встановлення місцезнаходження наступних потерпілих та представників потерпілих:

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засіб зв`язку НОМЕР_1 );

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Бобровиця, Чернігівської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Кропивницький, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (засіб зв`язку НОМЕР_2 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Фузівка, Резинського району, Молдова, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (засіб зв`язку НОМЕР_3 );

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Струніно, Володимирської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (засіб зв`язку НОМЕР_4 );

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Глобине, Полтавська область, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 (засіб зв`язку НОМЕР_5 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець смт. Веселиново, Миколаївська область, громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 (засіб зв`язку НОМЕР_6 );

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Павлоград, Дніпропетровської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 (засіб зв`язку НОМЕР_7 );

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка АДРЕСА_11 , громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_11 (засіб зв`язку НОМЕР_8 );

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Харкова, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 (засіб зв`язку НОМЕР_9 );

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка с. Садове АР Крим, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_13 (засіб зв`язку НОМЕР_10 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Бурштин, Івано-Франківської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_14 (засіб зв`язку НОМЕР_11 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Яготин, Київської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_15 (засіб зв`язку НОМЕР_12 ); представник потерпілої - адвокат ОСОБА_46 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія ДН №5741 від 26.02.2020 видане Радою адвокатів Донецької області, діє на підставі договору про надання правової допомоги № 6 від 01.06.2020, адреса: АДРЕСА_16 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Бердянськ, Запорізької області, громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_17 (засіб зв`язку НОМЕР_13 );

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка м. Калуш, Івано-Франківської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_18 (засіб зв`язку НОМЕР_14 );

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженка м. Свалява, Закарпатської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_20 (засіб зв`язку НОМЕР_15 );

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка м. Сімферополь АР Крим, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_21 (засіб зв`язку НОМЕР_16 );

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженка м. Кіровоград, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_22 (засіб зв`язку НОМЕР_17 );

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , громадянин України, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_23 (засіб зв`язку НОМЕР_18 );

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженка с. Вишневе, Оржицького району, Полтавської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_24 (засіб зв`язку НОМЕР_19 );

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженка м. Мерефа, Харківської області, громадянка України, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_25 (засіб зв`язку НОМЕР_20 );

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженка м. Карлівка, Полтавської області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_26 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_27 (засіб зв`язку НОМЕР_21 );

ОСОБА_19 (засіб зв`язку НОМЕР_22 );

ТОВ «ФІНФОРС» , юридична адреса: м. Київ, вул. Басейна, буд. 6 - директор ОСОБА_50 , який діє на підставі Статуту, на підставі довіреності № 28/2021/1 від 28.01.2021 доручає бути представником в правоохоронних та судових органах ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженка м. Донецьк громадянка України, паспорт серії НОМЕР_23 , виданий Ленінським РВ УМВС України в м. Севастополі від 28.09.1999, мешкає за адресою: АДРЕСА_28 , (засіб зв`язку НОМЕР_24 );

ТОВ «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» , юридична адреса: м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 8, корпус 6 - директор ОСОБА_52 , який діє на підставі Статуту (засіб зв`язку НОМЕР_25 );

ТОВ «ЛАЙМ КЕПІТЕЛ» , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, буд. 28, офіс №7 - директор ОСОБА_53 , яка діє на підставі Статуту (засіб зв`язку НОМЕР_26 ), а саме:

- встановити фактичні місця проживання, мобільні номери телефонів вказаних потерпілих та представників потерпілих шляхом направлення відповідних запитів, допиту осіб, які з ними контактували, мають тісні соціальні зв`язки, родичів, сусідів, друзів, знайомих з місця навчання або роботи, інших осіб, які володіють інформацією про місцезнаходження таких осіб тощо;

- встановити відомості щодо дати, часу та місця в`їзду та виїзду вказаних потерпілих та представників потерпілих за межі державного кордону України за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- встановити відомості щодо наявності актових записів цивільного стану про смерть, про зміну прізвища, імені чи по-батькові, проходження військової служби чи інших важливих даних для кримінального провадження стосовно вказаних потерпілих та представників потерпілих;

- після встановлення місцезнаходження повідомити потерпілих та представників потерпілих про необхідність явки в наступне судове засідання до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 3, суддя ОСОБА_1 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1