У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2024 Справа №607/11073/24 Провадження №1-кс/607/3053/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000616 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період часу з 06.03.2024 по 20.05.2024, та можливість вилучити їх копії. В разі отримання грошових коштів за вищезазначеними даними наручно, просить надати інформацію щодо особи яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону, тощо) та місце їх отримання.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та документів та без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни речей чи документів та з обмеженими строками досудового розслідування, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що група осіб, за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукції збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, без дотримання будь яких норм.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_2 (РНОКПП № НОМЕР_16 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель НОМЕР_17 ( АДРЕСА_3 (РНОКПП № НОМЕР_18 ) які спільно із невстановленими на даний час особами, виготовляють фальсифіковану продукцію засобів захисту рослин, на території Тернопільської області, яку шляхом обману збувають громадянам України через Інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 грудня 2023 року зловмисники збули ОСОБА_7 , під приводом інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Xpro, марки Bayer дві пластикових каністри, ємністю по 5 л. із невідомою речовиною, за ціною 5000,0 гривень, які останній отримав за накладною №3529 у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Тернопіль, де відповідно до неї здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_8 у сумі 5120,00 гривень.

Згідно повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №Ext-23/0112 від 07.02.2024 про надання інформації щодо маркування, голограми, наліпок, які містяться на зазначених вище каністрах, а саме інсектициду Гаучо (Gaucho), та фунгіциду Авіатор Xpro, які були збуті ОСОБА_7 - є такими, що не відповідають оригінальній продукції, не виготовлялися компаніями, що входять до ОСОБА_9 , і є контрафактними.

Також встановлено, що при отриманні чи пересиланні відправлень фігуранти користуються мобільними телефонами із абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та використовують власні анкетні дані з метою безперешкодного отримання грошового відправлення.

Проте, як встановлено органом досудового розслідування під час проведення слідчих дій, всі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується в АДРЕСА_1 , у володінні якого міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також карткові рахунки із яких здійснювалась оплата за посилки.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують вищевказані мобільні номери телефонів, а також за номерами товарно-транспортних накладних, у період часу з 06.03.2024 по 20.05.2024.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнтів, що використовують мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період часу з 06.03.2024 по 20.05.2024, та можливість вилучити їх копії.

У разі отримання грошових коштів за вищезазначеними даними наручно, надати інформацію щодо особи яка отримала грошові кошти, (прізвище ім`я по батькові, контактний номер телефону, тощо) та місце їх отримання.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1