Провадження №: 1-кс/336/337/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000146 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідча звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи підробили висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про захворювання дитини ОСОБА_6 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 . ЄО 1547

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 внутрішнього контролю щодо призначення та виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновлені дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 встановлено наступне.

На обліку у Департаменті, як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_7 , яка отримувала допомогу з 01.01.2021 по 08.10.2023 р.. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_7 надавала до Департаменту з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_6 на рідкісне орфанне захворювання від 15.12.2021 № 107, від 15.06.2021 № 123, від 15.12.2022 №81, від 15.12.2022 №89, від 15.06.2023 №63, від 21.09.2023 №149.

Враховуючи те, що фінансування допомоги відбувається за кошти державного бюджету та з метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів Департамент звернувся до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради з запитом щодо підтвердження видачі/не видачі висновків ЛКК про захворювання дитини ОСОБА_6 на рідкісне орфанне захворювання від 15.12.2021 № 107, від 15.06.2021 № 123, від 15.12.2022 №81, від 15.12.2022 №89, від 15.06.2023 №63, від 21.09.2023 №149. У відповідь на запит надійшло повідомлення від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради про те, що вищезазначені документи не надавались.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , пояснила, що наприкінці 2021 року вона познайомилась з дівчиною на ім`я ОСОБА_8 , яка надавала послуги няні. Так як ОСОБА_7 потрібна допомога у догляді за донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вона погодилась і скористалась послугами ОСОБА_8 , як няньки для доньки. Через деякий час ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_7 зробити медичну довідку для своєї дитини про захворювання, внаслідок чого дитині призначать матеріальну допомогу, а остання буде перераховувати 30 % від суми виплати ОСОБА_8 на банківську картку. Після того, як ОСОБА_7 оформила медичну документацію, вона надала їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання виплат. Грошові кошти в сумі приблизно 1 680 грн., кожен раз після надходження виплат, ОСОБА_7 перераховувала з своєї банківської кратки з № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на банківську картку вказану ОСОБА_8 з № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Зважаючи на необхідність швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахункам, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів необхідно провести тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть містити відомості, на підтвердження або спростування факту підробки документів та причетності інших осіб до вказаного факту. Крім того, обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідча подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , по рахунку, на який відкрита банківська картка з № НОМЕР_2 з 01.01.2021 по 08.10.2023 року, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку (документів щодо відкриття (закриття) рахунку, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючого рахунку, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті (кожна дата руху окремо, із залишком на кінець та початок дати);

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20 квітня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1