Справа № 473/2256/24
Номер провадження 1-кс/473/866/2024
У Х В А Л А

іменем України

"05" липня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077,

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, 16 січня 2024 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 січня 2024 року, знайшовши в соціальній мережі «Viber» повідомлення про надання грошової допомоги тимчасово переміщеним особам, вона зареєструвалася у мережі. Після цього їй зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка в ході розмови отримала від ОСОБА_5 банківські дані картки останньої за № НОМЕР_2 , пін-код до неї та здійснила з вказаної картки переказ грошових коштів в розмірі 2 200 грн. на картку іншого банку. Внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріальні збитки у розмірі 2 200 грн.

17 січня 2024 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №0000077 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , було встановлено, що кошти потерпілої з вказаної картки були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим слідчий, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його скоїла, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: копій документів щодо власника картки № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів по вказаній картці за період з 15 січня 2024 року по дату подачі клопотання; інформації про IP-адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 15 січня 2024 року по дату подачі клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до картки; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів з вказаної картки в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалося зняття коштів з цієї картки з 15 січня 2024 року по дату подачі клопотання.

В судове засідання слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17 січня 2024 року відомості за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000077 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 15 січня 2024 року невідома особа шахрайським шляхом переказала з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 2 200 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, про доступ до яких подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077, зокрема для встановлення обставин злочину та особи злочинця.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до інформації та документів з інформацією за період з 15 січня 2024 року до 15 лютого 2024 року, оскільки слідчим не обґрунтовано в клопотанні та не доведено необхідності надання доступу до інформації за більш тривалий період, в тому числі її значення для досудового розслідування.

Тому, керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів (роздруківки) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 15 січня 2024 року до 15 лютого 2024 року, із зазначенням сум, дат, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

-копій документів та відомостей щодо власника картки № НОМЕР_3 (договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документа, що посвідчує його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картку із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді);

-документів з інформацією про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 у разі користування її власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 15 січня 2024 року до 15 лютого 2024 року;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по даному рахунку за період з 15 січня 2024 року до 15 лютого 2024 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість ознайомитися з ними та вилучити документи (в копіях).

Роз`яснити керівнику Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 04 вересня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1