Справа № 296/2786/24
Ухвала

Іменем України

09 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00000683 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:

1) надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

2) зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій з правом отримання від працівників (представників) ГУ належним чином завірених копій документів та відомостей.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №00000683 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.191 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2022 по 2023 рік, невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, в ході здійснення господарських операцій з рядом СГД, в тому числі з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄРПОУ НОМЕР_6 ), ТФГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код за ЄДРПО НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_20 » (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_21 » (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_22 » (РНОКПП НОМЕР_14 ), шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою подальшого відшкодування, вчиняють дії, направлені на привласнення майна.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, листом №509/10-00/-ДВ від 20.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що згідно Єдиного реєстру для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в період з 01.01.2019 по 19.02.2024 було зареєстровано 9 одиниць сільськогосподарської техніки.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19 березня 2024 року №3070/5/06-30-12-03-11; реєстраційною карткою платнику податку на додану вартість; інформацією про взяття на податковий облік та реєстрацію платником податків на додану вартість Фермерського господарства ОСОБА_23 ; витягом з реєстру платників податку на додану вартість; актом про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05 вересня 2022 року №5204/06-30-07-03/39164807; актом відсутності посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та неможливість вручення акту позапланової документальної перевірки; податковим повідомленням - рішенням від 26 вересня 2022 року №3; актами про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21 жовтня 2022 року №8185/06-30-07-10/41310445, від 21 жовтня 2022 року №8186/06-30-07-10/41310445, від 19 червня 2023 року №10890/06-30-07-01/41310445; листом першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №00000683 від 13.12.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, оскільки фактично за запитом органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_1 не надало відомості щодо техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №00000683 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000683 від 13.12.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо - будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, за період з 01.01.2019 по 09.04.2024.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 травня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1