Справа № 589/2274/24
Провадження № 1-кс/589/695/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000559 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000559 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 01.05.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом розміщення публікації в месенджері «Вайбер» з посиланням на сайт по оформленню грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєструвався, увівши данні своєї банківської картки, а саме номер банківської карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з № НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа, 06.05.2024 о 18:53 год. діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальних систем та технологій, здійснила безготівковий банківський переказ з вказаної карти у сумі 10500 грн.(переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 ), внаслідок чого потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , дав свідчення, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у нього є заробітна банківська картка на яку він отримує заробітну плату та соціальну допомогу на дітей картка за № НОМЕР_1 . 01.05.2023 він в додатку «Вайбер», знайшов посилання для отримання грошової допомоги сім`ям біженців та опікунам від ООН, посилання у нього не залишилося. Перейшовши за вказаним посиланням йому запропонували ввести номер банківської картки, він ввів номер заробітної банківської картки, в подальшому у нього пройшла верифікація на сайті та вийшов з даного посилання, на той час у нього на картці грошей не було. У подальшому 04.05.2024 у вечірній час йому надійшла грошова виплата у вигляді соціальної допомоги на дітей в сумі близько 7900 грн (смс повідомлення не надходило), він знаючи що йому надійшла грошова виплата, почав розпоряджатися грошовим коштами, оскільки знав, що до 7-го числа приходить заробітна плата. У подальшому 06.05.2024 він помітив, що у нього на картці залишилося близько 700 грн. та він вирішив поїхати до банкомату зняти готівки в сумі 400 грн. Знявши грошові кошти він помітив, що у нього на рахунку залишилося близько 60 грн., після чого, він зрозумів що по карті знялися грошові кошти. Приїхавши додому, він зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив, що 06.05.2024 о14:48 год. йому надійшла заробітна плата 10 191 грн. та в подальшому 06.05.2024 о 18:53 год. у нього по картці було здійснено переказ коштів з рахунку одним переказом на суму 10 500 грн. В подальшому вона одразу зателефонувала на гарячу лінію банку, та повідомив про шахрайські дії.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі, у якій підтримав дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000559 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

?юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно;

?зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 01.05.2024 по 23:59 год. 06.05.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Строк дії ухвали визначити до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1