Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1325/2024 Справа № 641/1474/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання , в якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 25.01.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 26.02.2024 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 88000 грн., ОСОБА_15 вирішив вкласти грошові кошти в кріптовалюту, зареєструвавшись на каналі Телеграм NFT Market ІНФОРМАЦІЯ_3 нарахував на платформу грошові кошти, а саме 02.02.2024 року перерахував зі своєї банківської карти (номер встановлюється) на карту № НОМЕР_7 в сумі 22550 грн., 04.02.2024 року перерахував на карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 30450 грн. та 07.02.2024 року перерахував зі своєї карти на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 25480 грн., в подальшому не зміг вивести дані грошові кошти з NFT Market Look Rare бот. ОСОБА_15 грошові кошти не повернуті, матеріальна шкода 88000 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про обставини події. Також 04.02.2024 о 13:31 потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 грошові кошти у розмірі 30450 грн, та 07.02.2024 через «Ipay» гаманець, номер авторизації 62А6В6, були списані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_8 у розмірі 25480 грн. Також на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/1474/24, номерпровадження № 1-кс/641/682/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 04.02.2024 о 13:31:08 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 перераховані грошові кошти у розмірі 30450 грн. з банківської карти № НОМЕР_9 ; 04.02.2024 о 14:02:08 здійснено переказ власних коштів у розмірі 29,592 грн. з карти № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_1 ; Також, 04.02.2024 о 14:02:28 здійснено переказ власних коштів у розмірі 808 грн. з карти № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_2 . Крім цього, 07.02.2024 о 15:06:39 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 перераховані грошові кошти у розмірі 25000 грн. з банківської карти № НОМЕР_9 та 07.02.2024 о 15:17:37 здійснено переказ власних коштів з карти НОМЕР_8 на карту НОМЕР_4 .

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 ), можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.02.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється слідчими/дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , а тому підстави для надання тимчасового доступу дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 відсутні.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 02.02.2024 року по 23:59 год. 10.06.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , зокрема, відомості щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), інформації, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 02.02.2024 року по 23:59 год. 10.06.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1