1Справа № 335/1217/24 1-кс/335/1791/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

29 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000629 від 07.12.2023,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене слідчим під час обшуку нежитлових (офісних) приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного в період часу з 14 год 00 хв 23.04.2024 до 02 год 07 хв 24.04.2024, а саме на: договір №Д-02 від 16.01.23 з додатками на 9 аркушах; договір №Д-06 від 23.02.23 з додатками на 9 аркушах; видаткова накладна № РН-0000016 від 23.02.23 з ТТН № 059,060,061,062 на 5 аркушах; видаткова накладна № РН-0000015 від 23.02.23 з ТТН № 049,050,051,052,053,054,055,056,057,058 на 11 аркушах; копія договору №Д-01 від 02.01.23 з листом за вих. № 30 від 05.01.23, на 2 аркушах; договір Д-02 від 16.01.23 з додатками на 9 аркушах; довідка № 92 від 16.0.23 на 1 аркуші; видаткові наклладнні №№ РН-0000008, РН-0000009, РН-0000010, РН-0000011, РН-0000012, РН-0000013, РН-0000014 на 7 аркушах; договір № Д-01 від 02.01.23 на 4 аркушах без підписів та останнього аркушу; договір № Д-01 від 02.01.23 на 4 аркушах з додатками на 6 аркушах; договір № Д-11 від 05.01.23 на 4 аркушах з додатками на 9 аркушах; акт приймання-передачі № 114, 115, 116, 117, 118, 82, 83, 84, 85, 86, 1, 2, 40, 22, 21, 20, 19 на 17 аркушах; видаткова накладна № РН-0000005 з ТТН №№ 13,12 на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0000001 з ТТН №№ 05,04,03,02,01 на 6 аркушах; видаткова накладна № РН-0000002 з ТТН №№ 08,07,06 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-0000003 з ТТН №№ 09,08 від 04.01.24 на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0000004 з ТТН №№ 10,11 на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0000033 з ТТН №№ 57 на 2 аркушах; видаткова накладна № РН-0000032 з ТТН №№ 48, 50,51,52,53,54,55 на 8 аркушах; видаткова накладна № РН-0000026 з ТТН №№ 37,36,35,38 на 5 аркушах; видаткова накладна № РН-0000028 з ТТН №№ 43,44,45,46,47 на 6 аркушах; видаткова накладна № РН-0000027 з ТТН №№ 43 від 07.03.24, 42,41,40,39 на 6 аркушах; видаткова накладна № РН-0000025 з ТТН №№ 33,34,35 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-0000020 з ТТН №№ 30,31,32 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-0000019 з ТТН №№ 22,29,28,27 на 5 аркушах; видаткова накладна № РН-0000018 з ТТН №№ 23,24,25 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-0000017 з ТТН №№ 21,22 на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0000026 з ТТН №№ 19,20 на 3 аркушах; видаткова накладна № РН-0000010 з ТТН №№ 12,13,14,15 на 5 аркушах; видаткова накладна № РН-0000014 з ТТН №№ 18,17,16 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-0000015 з ТТН №№ 19,20,21 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-0000009 з ТТН №№ 01/28 на 2 аркушах; рахунок-фактура №№ СФ-0000033, СФ-0000032, СФ-0000028, СФ-0000027, СФ-0000026, СФ-0000025, СФ-0000020, СФ-0000019, СФ-0000018, СФ-0000017, СФ-0000016, СФ-0000015, СФ-0000014, СФ-0000010, СФ-0000009, СФ-0000005, СФ-0000004, СФ-0000003, СФ-0000002, СФ-0000001 на 20 аркушах; ВН №№ РН-0000001, РН-0000002, РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, РН-0000006, РН-0000007 на 7 аркушах; рахунок фактура № СФ-0000001 на 1 аркуші; ТТН № 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 045, 046, 047, 048, 020, 021-028, 014-019, 010-013, 001-003, 005-009, 007, 003/1, 003/1, 002/1 на 52 аркушах; лист вих. № 28 від 05.01.24 на 1 аркушах; договір № 1003 від 10.03.23 (копія) на 2 аркушах, замовлення від 10.03.23 на 1 аркуші; договір № 01/01/23 від 13.01.23 на 2 аркушах; рахунок-фактура № 8,7 б/н від 09.02.23, б/н від 13.02.23, б/н від 14.02.23 на 5 аркушах; РН № 10,9,7,8,11 на 5 аркушах; договір № 03/01/23 від 03.01.23 на 1 аркуші; договір № 01/01/23 від 13.01.23 на 1 аркуші; договір № 01/02/23 від 01.02.23 з додатками на 3 аркушах; рахунок на оплату № 1 від 10.02.23 на 1 аркуші; видаткова накладна № 1 від 10.02.23 на 1 аркуші; договір № 01/02-2023 від 01.02.23 з документами на оплати на 5 аркушах; договір № Д-14 від 28.08.23 з додатками на 12 аркушах; договір № Д-08 від 04.08.23 з додатками на 9 аркушах; договір 3 17/07/23 від 17.07.23 на 2 аркушах; договір 3 04/07/23 від 04.07.23 на 3 аркушах; договір б/н від 26.02.23 на 2 аркушах з документами про оплату на 2 аркушах; договір № 079 від 03.07.23 з документами про оплати на 12 аркушах; договір № 27/06/23 від 27.06.23 з документами про оплату на 20 аркушах; рахунок-фактура №№ СФ-0000046 - СФ-0000050 - СФ-0000032 - СФ-0000042, СФ-0000055 на 17 аркушах; ТТН № 063, 062, 065, 066, 064, 063 від 14.04.23, 067, на 7 аркушах; ВН №№ РН-0000039-РН-0000042 на 4 аркушах; ТТН № 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 на 7 аркушах; акт приймання-передачі № 43 на 1 аркуші; ТТН № 112, 113, 114-118 на 7 аркушах; акт приймання передачі № 44 на 1 аркуші; ТТН №№ 119-125 на 6 аркушах; акт приймання передачі № 45 на 1 аркуші; ТТН №№ 126-132 на 7 аркушах; акт приймання передачі № 46 на 1 аркуші; ВН № РН-0000046-РН0000050 на 5 аркушах; ТТН № 133-136 на 4 аркушах; акт № 47 на 1 аркуші; ТТН № 137-138 на 2 аркушах; акт № 48 на 1 аркуші; ТТН № 142,141,140,139 на 4 аркушах; акт № 49 на 1 аркуші; ТТН № 144,143 на 2 аркушах; акт № 50 на 1 аркуші; ТТН № 145,146 на 2 аркушах; акт № 51 на 1 аркуші; ВН№ РН-0000055 на 1 аркуші; ТТН № 149, 150, 151 на 3 аркушах; акт № 52 на 1 аркуші; ВН №№ РН-0000032-РН-0000038 на 7 аркушах; ТТН № 70-74 на 5 аркушах; акт № 36 на 1 аркуші; ТТН №№ 75-80 на 6 аркушах; акт № 37 на 1 аркуші; ТТН №№ 81-85 на 5 аркушах; акт № 38 на 1 аркуші; ТТН №№ 86-93 на 8 аркушах; акт № 39 на 1 аркуші; ТТН №№ 92-95 на 4 аркушах; акт № 110 на 1 аркуші; ТТН №№ 96-100 на 5 аркушах; акт № 41 на 1 аркуші; ТТН №№ 100,101,101-103 на 5 аркушах; акт № 42 на 1 аркуші; договір 23/02/24 від 23.02.24 з документами про оплати на 12 аркушах; ТТН до договору № 23/02/24 б/н на 15 аркушах; РФ № 00037на 1 аркуші; ВН № 000373 на 1 аркуші; ТТН № 50,51 на 2 аркушах; договір № 01/01/24 від 03.01.2024 на 3 аркушах; договір 05/01-24 від 02.01.24 на 3 аркушах; документи про оплату за договорами №05/01-24 на 2 аркушах; ТТН № 110,94,90 на 3 аркушах; РФ № 002, 0013, № 27, 26, 24, 1, 2, 2 від 17.01.23, 3 на 9 аркушах; ВН № 22,18,13,27,26,24,1,2,2 від 17.01.23,3 на 10 аркушах; ТТН № 56, 55, 51, 52, 73, 38, 40, 39, б/н від 30.01.24, б/н від 28.01.24, б/н від 29.01.24, б/н від 25.01.24, б/н від 25.01.24, б/н від 25.01.24, б/н від 01.02.24, б/н від 02.02.24, б/н від 01.02.24; рахунок № 1 (копія) на 1 аркуші; ВН №№ б/н від 2024, б/н від 2024, № 0049 від 28.02.24, № 0040, на 4 аркушах; рахунки на оплату №№ б/н від 2024, б/н від 2024 на 2 аркушах; рахунок фактури №№ 0049, 0040 на 2 аркушах; ТТН №№ 585, 586, 584, 586 від 15.03.24, б/н від 27.02.24, б/н від 27.02.24, б/н від 08.01.24, б/н від 09.01.24, б/н від 07.02.24 на 9 аркушах; рахунок №№ б/н від 07.02.23, б/н від 09.02.23, б/н від 18.01.23, б/н від 17.01.23, б/н від 16.01.23, б/н від 23.01.23, б/н від 03.02.23, б/н від 10.02.23, б/н від 13.02.23, б/н від 14.02.23; накладна №№ б/н від 14.02.23, б/н від 10.02.23, б/н від 13.02.23, б/н від 23.01.23, б/н від 03.02.23, б/н від 16.01.23, б/н від 17.01.23, б/н від 18.01.23, б/н від 07.02.23, б/н від 09.02.23 на 10 аркушах; договір № 05/01/24 від 05.01.2024 на 1 аркуші; договір № 03/01/24 від 03.01.2024 на 1 аркуші; РФ № 0038 від 09.01.24 на 1 аркуші; ВН № 0038 від 09.01.24 на 1 аркуші; ТТН № б/н від 06.01.24, б/н від 05.01.24, б/н від 08.01.24 на 3 аркушах; договір № 23-1/02/24 від 23.02.24 з додатками та документами щодо оплати, та поставки деревини на 26 аркушах; ТТН № ЮПА№111248, ЮПА№650350, ЮПА№650349; ТТН №№, 427681, 427677, 153003, б/н від 08.03.24, б/н від 2024, 744951 від 23.01.2024, 427676, 427677, б/н від 11.03.24, б/н від 11.03.24, 096753, б/н від 11.03.24, 120210,120210 б/н від 07.03.24, б/н від 07.03.24, 157026, 130106, 482583, б/н від 08.03.24, 427677, 427598, 427597 від 10.01.2024, 427597 від 11.01.24,427596, 427586, 427597, 744,945, 427,676,096752 на 36 аркушах; фрагмент паперу з рукописним текстом на 1 аркуші; фрагмент паперу з рукописним текстом на 11 аркушах; ТТН №016/17.04, 1104, 016/14.04 на 3 аркушах; РФ № СФ-1/18.04 на 1 аркуші; документи щодо поставки деревини «ФормТехГруп» (акти, доп.угоди,специфікації,ТТН) на 99 аркушах; документи, в тому числі копії щодо поставок деревини різними суб`єктами господарювання (ТТН, ВН, РФ, договори, акти, вського на 197 аркушах); документи, в тому числі копії щодо поставок деревини ТОВ «Укртехпостачання» (ТТН, ВН, РФ, договори, акти, всього на 291 аркуші); договір № Д-15 від 02.02.2024 з додатками та актами на 11 аркушах; ТТН №№ б/н від 27.02.24, б/н від 22.02.24, б/н від 27.02.24, б/н від 26.02.24, б/н від 27.02.24 на 5 аркушах; договір №05/06 від 05.06.23 на 2 аркушах; накладна №009/06; документи, в тому числі копії щодо поставок деревини різними суб`єктами господарювання (ТТН, ВН, РФ, договори, акти, всього на 78 аркушах); флеш-накопичувач CEFCK 033193 (21 елемент з інформацією на 10 ГБ); флеш-накопичувач Kingston 64 Гб на який записано вилучену інформацію з жорсткого диску ПК (20 елемент на 2,35 ГБ); печатка ТОВ «Збагачувальна фабрика «Богучарская»»; документи, щодо поставок деревини ФОП ОСОБА_5 (ТТН, ВН, РФ, договори, акти, всього на 454 аркушах); фрагмент печатки ФОП ОСОБА_9 із забороною відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном.

Копію ухвали негайно вручити слідчому, прокуророві, власникові майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде оголошений 2 травня 2024 року о 16 год 05 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1