Справа № 481/965/24
Провадж.№ 1-кс/481/346/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 03.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 03.06.2024 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 23.05.2024 по 24.05.2024 викрала грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі 21305 грн, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 .

Відомості про даний факт 03.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську карту «Для виплат» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) фінансовий номер якого являється НОМЕР_3 . На дану банківську картку потерпілій надходить заробітна плата. Окрім якої також мається кредитний банківський рахунок № НОМЕР_4 на ім`я потерпілої.

Так, 24.05.2024 ОСОБА_4 , маючи на своєму мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого вона контролює рух грошових коштів, вирішила оглянути додаток, оскільки мала надійти заробітна плата. Під час огляду додатку виявила підозрілі транзакції, а саме: 23.05.2024 о 15.38 год. спостерігається надходження грошових коштів у сумі 14 250 грн., о 15.42 год зняття 50 грн., далі 13.05.2024 о 23.55 год., зняття -14 271 грн., 24.05.2024 о 00.11 год. зарахування у сумі 4295,72 грн., та в подальшому 24.05.2024 о 00.36 год. зняття грошових коштів у сумі -6984, 75 грн. Таким чином, вона виявила, що таємно викрали грошові кошти в загальній сумі 21305 грн. Додала, що яким чином знято грошові кошти потерпілій не відомо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), з можливістю їх вилучення у м. Києві у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чи за можливості у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаєві.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_9 , тому виникла потреба у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання відомостей щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформацію щодо ІР-адреси із якої здійснювалися зазначені операції за період часу з 20.05.2024 по 03.06.2024 року.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2024 року за №0000292 за ч.4 ст.185 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1.Відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_9 , в період з 20.05.2024 по 03.06.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 20.05.2024 по 03.06.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 03.06.2024; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку банківських рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 03.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків банківських рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 03.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття банківського рахунка; 8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000292, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 05.06.2024 року, рапорт старшого чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 03.06.2024 року, заява ОСОБА_4 від 03.06.2024 року, виписка по картці/рахунку НОМЕР_10 від 03.06.2024 року, виписка по картці/рахунку НОМЕР_11 від 03.06.2024 року, скріншот з мобільного телефону свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_9 , в період з 20.05.2024 по 03.06.2024 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 20.05.2024 по 03.06.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 03.06.2024;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку банківських рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 03.06.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків банківських рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 в період з 20.05.2024 по 03.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. Інформацію про особу, яка відкривала банківські картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття банківського рахунка;

8. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 07.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1