Справа № 699/687/24
Номер провадження № 1-кс/699/152/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000095 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 08.03.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.03.2024 в мережі інтернет на платформі «Fасеbоок» виявила оголошення щодо оформлення картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з нарахованими коштами, перейшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та через деякий час з банківської картки здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку.

Дана подія була 09.03.2024 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в своєму користуванні мала дві банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зарплатна НОМЕР_1 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_2 ) та кредитна банківська картка НОМЕР_3 і банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_4 ). 07.03.2024 близько 21:00 години вона перебувала за місцем свого проживання в м. Городище, Черкаської області та переглядала новини в соціальній мережі «Fасеbоок», де виявила оголошення у вигляді реклами щодо отримання 1000 гривень при оформленні картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 16.03.2024. Натиснувши на вказану рекламу, її перенаправлено на «Ощад сторінку», де зона вказала 4 (чотири) числа банківської картки НОМЕР_1 та ввела свій пін-код до картки. Після введення коду, інтернет сторінка розпочала зависати та в подальшому взагалі зникла. Через 30-40 хв їй розпочали надходили СМС повідомлення шодо переказу коштів з кредитної картки НОМЕР_3 на її зарплатну картку НОМЕР_1 . Помітивши дані перекази вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та намагалася заблокувати банківські картки, але в неї ні чого не вийшло, тому вона зателефонувала на «Гарячу лінію» та заблокувала картки.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_2 ) та кредитна банківська картка НОМЕР_3 і банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_4 ) відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_2 ) та кредитна банківська картка НОМЕР_3 і банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_4 ), що відкритий на потерпілу.

Органом досудового розслідування є СВ Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000095 від 09.03.2024; постанов про доручення досудового розслідування і створення слідчої групи та про призначення групи прокурорів; рапорту від 08.03.2024; протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, допиту потерпілої ОСОБА_5 ; скріншоти повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оголошення із мережі «Fасеbоок»; довідки з банку; витягу з ЄДРЮО щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до ЄРДР 09.03.2024 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківських картках: НОМЕР_1 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_2 ) та кредитна банківська картка НОМЕР_3 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_4 ), що видана ОСОБА_5 , за період часу з 06.03.2024 по 09.03.2024, а саме:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_2 ), що видана ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів: поповнення мобільного (в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону, при наявності ІМЕІ телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси, розташування об`єкту оплати тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо, та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- інформацію про місце зняття грошових коштів, із зазначенням: адреса розташування банкомату,

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки НОМЕР_1 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_2 ), що видана ОСОБА_5 ;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_3 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_4 ), що видана ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів: поповнення мобільного (в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону, при наявності ІМЕІ телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адрес, географічних даних, інтернет адреси, розташування об`єкту оплати тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- інформацію про місце зняття грошових коштів, із зазначенням: адреса розташування банкомату;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки НОМЕР_3 (банківський рахунок згідно з випискою НОМЕР_4 ), що видана ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1