Справа № 211/3789/24
Провадження № 1-кс/211/1306/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000208, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 11.06.2024 року до СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 27.04.2024 року шляхом обману (шхрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в соціальній мережі «Фейсбук», ввела останню в оману, під вигаданим приводом продажу товару - пральної машини, отримала від ОСОБА_4 в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 1400 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, однак товар їй не відправила, грошові кошти не повернула, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на суму 1400 грн.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську карту № НОМЕР_2 , термін дії до 02/26, емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

З метою встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 40-1, 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), які зберігаються (або можуть зберігатись) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 00:00:00 год. 01.01.2024 р. по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

«IP-адреси» з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 через сайт / додаток, у період часу з 00:00:00 год. 01.01.2024 р. по строк дії ухвали;

відео записів камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття та перерахування готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 через сайт / додаток, , у період часу з 00:00:00 год. 01.01.2024 р. по строк дії ухвали;

документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цю особу;

з можливістю вилучення вказаних документів в письмовому вигляді, для зняття з них копій для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1