Справа № 643/2680/24
Провадження № 1-кс/643/415/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000003, внесеного до ЄРДР 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фактів заволодіння бюджетними коштами, вчинених посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлені непоодинокі факти порушення посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - Інститут) законодавства про оренду державного і комунального майна.

Встановлено, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) є підписантом, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновниками якої є діючи та колішні працівники Інституту.

Вказане об`єднання співпрацює з Інститутом та одержує благодійні внески від пацієнтів Інституту.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) користується наступними банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО ( НОМЕР_5 ), які в тому числі використовуються для привласнення коштів: НОМЕР_6 , (дата відкриття 12.01.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2019 по 01.03.2024, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана документація в подальшому буде також використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці та руху коштів по рахунках, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також обставини досліджуваного злочину.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_6 , (дата відкриття 12.01.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку: НОМЕР_6 , (дата відкриття 12.01.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2019 та до 01.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 , (дата відкриття 12.01.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.10.2019 по 01.03.2024;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 21.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1