Справа № 646/2326/24
№ провадження 1-кс/646/752/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 24.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у цьому кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності відсутнє, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000242 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , н.т.: НОМЕР_1 , про те, що 17.02.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошима на суму 1000 грн. (ІТС ІП НПУ 1931).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у місті Ізюм Харківської області раніше мешкали його знайомі, які після деокупації виїхали за межі України. Так, в житловому приміщенні цих знайомих залишились речі, які останні попросили щоб потерпілий перевіз до себе додому.

З цією метою ОСОБА_6 на сайті «OLX» знайшов оголошення, що волонтерська організація здійснює вивезення із прифронтових регіонів, та 17.02.2024 приблизно о 11:30 хвилин потерпілий зателефонував за телефоном вказаним у оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . Останньому відповів чоловік, який підтвердив, що є членом волонтерської організації та може вивезти необхідні речі з міста Ізюм до міста Харкова найближчими днями, вартість цієї послуги складатиме близько 3000 гривень, при цьому необхідно сплатити 1000 гривень у якості передплати за паливо перед поїздкою.

ОСОБА_6 погодився на вказані умови, невідомий продиктував потерпілому номер банківської картки, на яку останній мав переказати гроші, а саме: НОМЕР_3 .

Приблизно о 13:00 годині того ж дня, перебуваючи на «Кінному ринку», ОСОБА_6 прийшов до ТЦ «Протон», розташований за адресою: місто Харків, майдан Захисників України 7/8, та через термінал здійснив переказ 1000 гривень на рахунок вищевказаної картки.

У подальшому потерпілий чекав дзвінка від чоловіка, але він так і не зателефонував, його контактний номер відключений.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_6 надав до своїх показань квитанцію, що є підтвердженням факту оплати коштів.

Також в ході досудового розслідування, під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування, було проведено допит свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останнім часом з ним мешкає ОСОБА_5 . Про свого знайомого ОСОБА_8 може сказати наступне, що знає його приблизно 5 років, постійно спілкуються та підтримують відносини, а також те, що ОСОБА_5 почав мешкати з ним з кінця 2023 року у зв`язку зі складним фінансовим становищем.

Приблизно в середині лютого 2024 року, до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_5 та попрохав в нього його банківську картку. На питання, нащо вона йому, ОСОБА_5 повідомив, що його батьки бажають вислати йому з-за кордону кошти, а власної картки він не має. Так, ОСОБА_9 був переконливий, та ОСОБА_7 без вагань передав йому свою банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_9 пообіцяв ОСОБА_7 , що як тільки отримає від батьків кошти, відразу поверне картку назад.

Окрім цього, свідок ОСОБА_7 повідомив, що нещодавно до нього звернулися працівники поліції, та повідомили, що його банківська картка фігурувало в шахрайських діях. З метою підтвердження цього, ОСОБА_7 звернувся до працівників банку у відділенні, щоб останні пред`явили йому виписку по руху коштів.

Так, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 було надано виписку, яку останній отримав у відділенні банку.

Також, після повідомлення поліцейських, ОСОБА_7 розмовляв з ОСОБА_9 , однак останній будь-які шахрайські дії з вказаною карткою заперечує, та обіцяє її повернути найближчим часом.

Також встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого мешкання може зберігати знаряддя злочину, а саме мобільний телефон, всередині якого сім-карта мобільного оператору «Київстар» з контактним номером: НОМЕР_2 , банківську картку АТ «ОщадБанк» з номером: НОМЕР_3 . Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 370283949, стосовно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

З метою недопущення тяганини, більш повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, відповідно до статті 16 Закону України « Про захист персональних даних», керуючись ст. 40, ст. 93 КПК України, було надіслано запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС в Харківській області з метою отримання відомостей про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в картотеці реєстраційного обліку відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в Харківській області про ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримано відповідь, що ОСОБА_7 станом на 19.03.2024 дійсно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування виявлено ще 6 аналогічних злочинів, де ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном, шляхом обману та зловживання довірою потерпілих, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи їх наслідки, пропонував потерпілим особам свої послуги, пов`язані з вивезенням людей, речей, та домашніх улюбленців, в тому числі з прифронтових територій, підтвердивши що є членом волонтерської організації, окрім цього кожного разу повідомлявши, що вартість даної послуги складатиме близько 3000 гривень, при цьому необхідно сплатити 1000 гривень у якості передплати за паливо перед поїздкою.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку в будинку, в якому фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , тому що у приміщенні зазначеного будинку можуть знаходиться речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Виявлення вищевказаних предметів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення предметів, що мають значення для досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення, що можуть в подальшому бути використані, як докази для встановлення істини під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді, станом на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку, тому слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 24.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що 23.02.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , н.т.: НОМЕР_1 , про те, що 17.02.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошима на суму 1000 грн. (ІТС ІП НПУ 1931).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що у місті Ізюм Харківської області раніше мешкали його знайомі, які після деокупації виїхали за межі України. Так, в житловому приміщенні цих знайомих залишились речі, які останні попросили щоб потерпілий перевіз до себе додому.

З цією метою ОСОБА_6 на сайті «OLX» знайшов оголошення, що волонтерська організація здійснює вивезення із прифронтових регіонів, та 17.02.2024 приблизно о 11:30 хвилин потерпілий зателефонував за телефоном вказаним у оголошенні, а саме: НОМЕР_2 . Останньому відповів чоловік, який підтвердив, що є членом волонтерської організації та може вивезти необхідні речі з міста Ізюм до міста Харкова найближчими днями, вартість цієї послуги складатиме близько 3000 гривень, при цьому необхідно сплатити 1000 гривень у якості передплати за паливо перед поїздкою.

ОСОБА_6 погодився на вказані умови, невідомий продиктував потерпілому номер банківської картки, на яку останній мав переказати гроші, а саме: НОМЕР_3 .

Приблизно о 13:00 годині того ж дня, перебуваючи на «Кінному ринку», ОСОБА_6 прийшов до ТЦ «Протон», розташований за адресою: місто Харків, майдан Захисників України 7/8, та через термінал здійснив переказ 1000 гривень на рахунок вищевказаної картки.

У подальшому потерпілий чекав дзвінка від чоловіка, але він так і не зателефонував, його контактний номер відключений.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_6 надав до своїх показань квитанцію, що є підтвердженням факту оплати коштів.

Також в ході досудового розслідування, під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування, було проведено допит свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що він зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останнім часом з ним мешкає ОСОБА_5 . Про свого знайомого ОСОБА_8 може сказати наступне, що знає його приблизно 5 років, постійно спілкуються та підтримують відносини, а також те, що ОСОБА_5 почав мешкати з ним з кінця 2023 року у зв`язку зі складним фінансовим становищем.

Приблизно в середині лютого 2024 року, до ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_5 та попрохав в нього його банківську картку. На питання, нащо вона йому, ОСОБА_5 повідомив, що його батьки бажають вислати йому з-за кордону кошти, а власної картки він не має. Так, ОСОБА_9 був переконливий, та ОСОБА_7 без вагань передав йому свою банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_9 пообіцяв ОСОБА_7 , що як тільки отримає від батьків кошти, відразу поверне картку назад.

Окрім цього, свідок ОСОБА_7 повідомив, що нещодавно до нього звернулися працівники поліції, та повідомили, що його банківська картка фігурувало в шахрайських діях. З метою підтвердження цього, ОСОБА_7 звернувся до працівників банку у відділенні, щоб останні пред`явили йому виписку по руху коштів.

Так, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 було надано виписку, яку останній отримав у відділенні банку.

Також, після повідомлення поліцейських, ОСОБА_7 розмовляв з ОСОБА_9 , однак останній будь-які шахрайські дії з вказаною карткою заперечує, та обіцяє її повернути найближчим часом.

Також встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого мешкання може зберігати знаряддя злочину, а саме мобільний телефон, всередині якого сім-карта мобільного оператору «Київстар» з контактним номером: НОМЕР_2 , банківську картку АТ «ОщадБанк» з номером: НОМЕР_3 . Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 370283949, стосовно домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

З метою недопущення тяганини, більш повного, об`єктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, відповідно до статті 16 Закону України « Про захист персональних даних», керуючись ст. 40, ст. 93 КПК України, було надіслано запит до відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС в Харківській області з метою отримання відомостей про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в картотеці реєстраційного обліку відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в Харківській області про ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримано відповідь, що ОСОБА_7 станом на 19.03.2024 дійсно зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході досудового розслідування виявлено ще 6 аналогічних злочинів, де ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння майном, шляхом обману та зловживання довірою потерпілих, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи їх наслідки, пропонував потерпілим особам свої послуги, пов`язані з вивезенням людей, речей, та домашніх улюбленців, в тому числі з прифронтових територій, підтвердивши що є членом волонтерської організації, окрім цього кожного разу повідомлявши, що вартість даної послуги складатиме близько 3000 гривень, при цьому необхідно сплатити 1000 гривень у якості передплати за паливо перед поїздкою.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходиться речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що за встановлених досудовим розслідуванням обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом документування та припинення подальшої кримінально-протиправної діяльності, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про власника відсутні, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000242 від 24.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали встановити до 20.04.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1