28.03.2024 Справа № 756/3223/24
756/3223/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 10.11.2023 по 15.11.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом доставки автомобіля з Німеччини, шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 445 760 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду у великих розмірах. (ЖЄО №47947 від 07.12.2023)

09.12.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що на початку листопада 2023 року він побачив у соціальній мережі «facebook», оголошення про продаж автомобілів з закордону з доставкою в Україну «під ключ», та його це зацікавило, він перейшов за посиланням та залишив свій контактний номер телефону для зворотного зв`язку з ним. В подальшому, 07.11.2023 року, йому зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_6 . Вони узгодили всі деталі та домовились про покупку авто «Renault Megane». B подальшому, на мою електронну пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надіслав йому Угоду №23 про надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу від 10.11.2023. Вказану угоду він мав підписати та скановану копію надіслати йому.

Відповідно до вказаної угоди послуги надаються ФОП ОСОБА_7 , а її предметом являється придбання автомобіля «Renault Megane», 2020 р.в., з дизельним двигуном, з пробігом 88 000 км., VIN НОМЕР_1 , який він мав придбати у Німеччині та доставити йому.

Загальна вартість наданих послуг мала становити 445 760 грн., які включають в себе послуги з купівлі та доставки автомобіля у сумі 23 880 грн., аванс у сумі 15 920 грн., послуги з розмитнення у сумі 111 040 грн. та вартість самого автомобіля яка складає 318 800 грн.

Цього ж дня, тобто 10.11.2023 він з банківської карти перерахував на зазначений в угоді номер рахунку ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 авансовий платіж у розмірі 15920 грн. та надіслав фотографію квитанції ОСОБА_6 на Вайбер з номером телефону НОМЕР_3 .

В подальшому, 13.11.2023 ОСОБА_6 зателефонував йому та повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 111040 грн. за розмитнення автомобіля, однак в нього не виходило це зробити в цей день та він сказав, що зроблю це наступного дня. 14.11.2023 він приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснив переказ на вказану суму на той самий рахунок, а саме ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 . Після чого надіслав фотографію квитанції ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_6 час від часу, зокрема 13.11.2023 переслав йому фотографії документів на автомобіль, таких як документи які стосуються аукціону та торгів, митних документів та інших.

Через деякий час, а саме 15.11.2023 ОСОБА_6 знову зателефонував йому та сказав, що необхідно сплатити повну суму за автомобіль яка становить 318 800 грн., однак в нього в той день не виходило та він сказав, що зроблю це на наступний. 16.11.2023 він знову приїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 та здійснив переказ на вказану суму на той самий рахунок, а саме ФОП ОСОБА_7 NUA8865159. Після чого надіслав фотографію квитанції Богдану.

Враховуючи вище викладене, слідчий вважає, що вищезазначена банківська карта за розрахунковим рахунком НОМЕР_4 9 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 01.11.2023 по теперішній час.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи власників рахунків які перераховували грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати їй тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та закріплених за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 по теперішній час;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.11.2023 по теперішній час.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.03.2024 по 28.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1