У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0002410 старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0002410 старшого слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності у рамках кримінального провадження №0000290 від 04.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 КК України, №0000427 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України на шлях виправлення не встав, та вчинив нові кримінальні правопорушення за таких обставин.

Так, ОСОБА_5 під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час, в період часу з 04 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, шляхом вільного доступу, перебуваючи за адресою: м. Ужгород вул. Декабристів, в під`їзді будинку 35/12, зустрів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував в стані алкогольного сп`яніння і під приводом надання допомоги останньому ОСОБА_5 , користуючись тим, що ОСОБА_6 перебуває в безпорадному стані та за його діями не спостерігає, таємно, повторно, викрав належний ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , вартість якого станом цін на 13 листопада 2023 року, становить 2787,00, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 о 12 год. 44. хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим правом на майно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно, яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Авентус Україна» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 7700,00 грн., та в подальшому її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , о 12 год. 56 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.

Далі, близько 13 год. 02 хв. 13.11.2023, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Міолан» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Міолан» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу.

В подальшому, ОСОБА_5 близько 13 год. 17 хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 3000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 20 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Крім того, ОСОБА_5 близько 13 год. 29 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Смартівей Юкрейн» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Смартівей Юкрейн» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 4000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 29 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Того ж дня, ОСОБА_5 близько 15 год. 39 хв., діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 50 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , о 23 год. 52 хв. 14.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 23 год. 55 хв. 14.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Того ж дня, о 16 год. 01 хв. 15.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 16 год. 05 хв. 15.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Наступного дня, ОСОБА_5 о 15 год. 14 хв., діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 15 хв. 16.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Крім того, ОСОБА_5 о 00 год. 51 хв. 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір про надання фінансового кредиту на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 00 год. 55 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Далі, близько 02 год. 11 хв. 17.11.2023, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого права на майно яким він незаконно заволодів, шляхом незаконного використання інформації про ОСОБА_6 , а саме інформацію про його дату народження та адресу місця проживання, яка відповідно до ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» є конфіденційною інформацією про фізичну особу, тобто без відома та добровільної згоди особи, повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Споживчий центр» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Споживчий центр» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 11000,00 грн., та в подальшому о 02 год. 11 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, що призвело до порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_6 , що виразилось в незаконному використанні конфіденційної інформації про його особу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , о 12 год. 44. хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Авентус Україна» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Авентус Україна» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 7700,00 грн., та в подальшому її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_5 , о 12 год. 56 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB» в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 , близько 13 год. 02 хв., 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Міолан» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Міолан» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 05 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчий зауважує, що ОСОБА_5 близько 13 год. 17 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 3000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 20 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Зазначає, що ОСОБА_5 близько 13 год. 29 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Смартівей Юкрейн» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Смартівей Юкрейн» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 4000,00 грн., та в подальшому о 13 год. 29 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 близько 15 год. 39 хв. 13.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Фінансова компанія «Є-гроші ком» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 50 хв. 13.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

14.11.2023 о 23 год. 52 хв, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 23 год. 55 хв. 14.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_5 близько 02 год. 11 хв., 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг споживчій фінансовій компанії«Споживчий центр» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між споживчою фінансовою компанією «Споживчий центр» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 11000,00 грн., та в подальшому о 02 год. 11 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Разом з цим, ОСОБА_5 о 16 год. 01 хв. 15.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ « Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ «Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 16 год. 05 хв. 15.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 о 15 год. 14 хв. 16.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 15 год. 15 хв. 16.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 о 00 год. 51 хв. 17.11.2023, діючи з прямим умислом, спрямованим заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок права на майно яким він незаконно заволодів, шахрайським шляхом, тобто без відома та добровільної згоди ОСОБА_6 , повторно, використовуючи його персональні дані для здійснення незаконної операції з віддаленої ідентифікації за допомогою системи ідентифікації Національного банку України BankID, через електронний платіжний засіб «Приват24» який зареєстрований на ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , який ОСОБА_5 попередньо викрав у ОСОБА_6 , здійснив несанкціоновану ідентифікацію особи ОСОБА_6 , а саме передав ідентифікаційні дані клієнта АТ КБ «Приватбанк» надавачу фінансових послуг ТОВ «Аванс кредит» для сформування заявки на оформлення он-лайн кредиту від імені потерпілого, на підставі якої між ТОВ « Аванс кредит» та ОСОБА_6 , було укладено договір позики на суму 1500,00 грн., та в подальшому о 00 год. 55 хв. 17.11.2023, її було зараховано на банківську картку відкриту в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , в результаті чого ОСОБА_5 , отримав право на користування вказаними грошовими коштам від імені потерпілого, проте ніяких дій що до погашення заборгованості за договором позики не вчинив після отримання грошових коштів, а розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що в період часу з 05 год. 25 хв. 13.11.2023 по 09 год. 07 хв. 26.11.2023 ОСОБА_5 , використовуючи викрадений ним мобільний телефон «Iphone 8 64GB», в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , за допомогою електронного платіжного засобу «Приват 24», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є електронним платіжним засобом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, до якого були підключені банківські картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі блокування, підробки та витоку інформації та бажаючи їх настання, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операцій з використанням електронного платіжного засобу авторизації, не санкціоновано, тобто самочинно, без дозволу держателя спеціального засобу або уповноваженої особи, втрутився в роботу електронного платіжного засобу(інформаційної (автоматизованої) системи) «Приват 24», застосувавши функцію для входу «забули пароль» змінив пароль до входу в особистий кабінет електронного платіжного засобу «Приват 24», який зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , та був встановлений у вищевказаний електронний платіжний засіб для ідентифікації держателя спеціального платіжного засобу під час здійснення операцій з її використання, у результаті чого втрутився у роботу вказаного електронного платіжного засобу без дозволу користувача особистого кабінету, а саме потерпілого ОСОБА_6 , що виразилось у блокуванні доступу ОСОБА_6 до вказаного електронного платіжного засобу (інформаційної (автоматизованої) системи) «Приват 24», отриманні банківської інформації відносно ОСОБА_6 , не маючи права доступу до неї, та у здійсненні перерахунку грошових коштів на загальну суму 506544,00 грн., від ОСОБА_7 на банківські картки, відкриті в АКБ АБ «Украгазбанк» за № НОМЕР_5 , АТ «Ацкентбанк» № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті на ім`я ОСОБА_8 , АТ «Перший український міжнародний банк» № НОМЕР_8 .

Крім цього встановлено, що під час дії воєнного стану, ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 46 хв. з 13 листопада 2023 року по 09 год. 05 хв. 26 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім`я на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , до якого була підключена банківська картка для виплат яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ,таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картку яка відкрита в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 188236 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Також ОСОБА_5 , в період часу з 16 год. 33 хв. з 13 листопада 2023 року по 16 год. 34 хв. 13 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім`я на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , з метою викрадення валютних грошових коштів які перебували на депозиті у вищевказаній банківській установі відкрив рахунок в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_9 до якого була підключена банківська картка за № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картку яка відкрита в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на загальну суму 35000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 03 хв. з 16 листопада 2023 року по 14 год. 53 хв. 16 листопада 2023 року, діючи з прямим умислом, спрямованим на таємне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення за рахунок викраденого майна, маючи до електронного платіжного засобу «Приват24» зареєстрованого на ім`я на ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_2 , з метою викрадення валютних грошових коштів які перебували на депозиті у вищевказаній банківській установі відкрив рахунок в АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_9 , до якого була підключена банківська картка за № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_6 , таємно, повторно, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами шляхом їх перерахунку на банківські картки які відкриті в АТ «Акцент банк» за № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 та в АТ «Перший український міжнародний банк» за № НОМЕР_8 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 55025 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

19.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч.1, 2 ст. 182 КК України. 29.12.2023 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України. 16.01.2024 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що постановою виконувача обов`язків керівника Ужгородської окружної прокуратури від 13.02.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження №0002410 продовжено до трьох місяців, тобто до 19 березня 2024 року.

Одночасно, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 19 березня 2024 року, однак завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного строку є неможливим у зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інформації, що перебувають у володінні Національного банку України, щодо верифікації особи ОСОБА_6 , у володінні АКБ «Украгазбанк» щодо руху коштів за номером банківської картки, які були використані для проведення шахрайських дій, у володінні ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» щодо вилучення копій документів, які складені під час оформлення онлайн кредиту, у володінні ПрАТ «ВФ Україна» відносно інформації про локалізацію з`єднань мобільних номерів телефонів, які використовувалися для проведення шахрайських дій; провести огляди вилучених за результатами проведення тимчасових доступів та інших слідчих дій, документів та інформації, яка міститься на електронних носіях; встановити та допитати в якості свідків осіб, на ім`я котрих було створенні банківські картки які були використані для проведення шахрайських дій; провести розсекречення відповідних процесуальних документів які слугували підставами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання щодо необхідності повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 , про обставини викладені в кінцевій редакції; ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами кримінального провадження, які мають великий обсяг та ознайомлення з ними займе тривалий час; оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст. 293 КПК України вручити його.

З огляду на викладене, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002410 від 29.11.2023 року до трьох місяців і двадцяти днів, тобто до 08 квітня 2024 року.

Прокурор не скористався правом на участь у судовому засіданні та згідно поданої заяви просить клопотання задоволити та розглянути без його участі.

Підозрюваний та його захисник також у судове засідання не з`явилися та захисник згідно поданої заяви просить розглянути клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0002410 від 29.11.2023 року підтверджено, що органом досудового розслідування СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що постановою виконувача обов`язків керівника Ужгородської окружної прокуратури від 13.02.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження №0002410 продовжено до трьох місяців, тобто до 19 березня 2024 року.

Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч.1, 2 ст. 182 КК України. 29.12.2023 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190 КК України. 16.01.2024 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, та ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Одне з кримінальних правопорушень, за ознаками яких ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за приписами ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

За приписами п. 4 ч. 3 та ч. 4 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0002410 від 29.11.2023 року до 19.03.2024 року є неможливим у зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів та інформації, що перебувають у володінні Національного банку України, щодо верифікації особи ОСОБА_6 , у володінні АКБ «Украгазбанк» щодо руху коштів за номером банківської картки, які були використані для проведення шахрайських дій, у володінні ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» щодо вилучення копій документів, які складені під час оформлення онлайн кредиту, у володінні ПрАТ «ВФ Україна» відносно інформації про локалізацію з`єднань мобільних номерів телефонів, які використовувалися для проведення шахрайських дій; провести огляди вилучених за результатами проведення тимчасових доступів та інших слідчих дій, документів та інформації, яка міститься на електронних носіях; встановити та допитати в якості свідків осіб, на ім`я котрих було створенні банківські картки які були використані для проведення шахрайських дій; провести розсекречення відповідних процесуальних документів які слугували підставами проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних матеріалів вирішити питання щодо необхідності повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції; допитати в якості підозрюваного ОСОБА_5 , про обставини викладені в кінцевій редакції; ознайомити підозрюваного та його захисника із матеріалами кримінального провадження, які мають великий обсяг та ознайомлення з ними займе тривалий час; оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст. 293 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Тобто, стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в термін до 19.03.2024 року, а проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи, що строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002410 закінчується 19 березня 2024 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002410 від 29.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.ч. 1, 2 ст. 182, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру, до трьох місяців і двадцяти днів, тобто до 08 квітня 2024 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1