Справа № 204/2994/24
Провадження № 1-кс/204/850/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000142 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2024 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000142 від 19.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 19.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України за фактами шахрайських дій невстановленої групи осіб, які шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Фейсбук», під приводом продажу дров, заволоділи грошовими коштами потерпілих, шляхом обману. Досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочате на підставі заяв 74 потерпілих осіб, за фактом заволодіння, шляхом обману, належними їм грошовими коштами на загальну суму 740 000 українських гривень. Допитані під час досудового розслідування потерпілі вказали, що ними, з метою придбання дров для опалення, в соціальній мережі «Facebook», а саме в групах їхнього міста чи селища, були виявлені оголошення. В оголошеннях було вказано дані продавця та номера телефонів, за якими можна було зв`язатись за допомогою мессенджеру «Viber», а також вартість товару. Так, зв`язавшись за вказаними номерами, потерпілим були надіслані реквізити для оплати дров, та після переведення грошових коштів на банківські рахунки, зловмисниками було повідомлено про необхідність очікування замовлення. При цьому, у подальшому потерпілі так і не отримували замовлену продукцію. У кримінальному провадженні №0000142 від 19.07.2022 року було здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до руху коштів по банківським карткам осіб, на які потерпілі здійснювали переказ своїх грошових коштів. У зв?язку з цим було отримано номера карткових рахунків, персональні дані власників карткових рахунків, на які надходили грошові кошти, адреси зняття грошових коштів із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки. Під час досудового розслідування, власників банківських карток було допитано у якості свідків, які вказали, що свої картки вони оформлювали у відділеннях банків у м. Дніпро приблизно в середині та кінці 2022 року. У подальшому свої картки вони продавали за грошову винагороду невстановленим особам, які представлялись як ОСОБА_5 та його співмешканка - ОСОБА_6 . З якою ціллю ці особи займались скупкою банківських карток, їм не відомо. Також, проаналізувавши тимчасові доступи по банківським карткам, було встановлено, що грошові кошти знімалися в відділеннях банків Чечелівського району у місті Дніпро невстановленою групою осіб. Перевіркою та співставленням фотокарток та інших зображень, які містяться у базах даних Національної поліції України, УКА ГУНП в Дніпропетровській області, УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області, з фотокартками, отриманими в результаті тимчасових доступів з банкоматів встановлено, що зняття грошових коштів неодноразово здійснювалося даними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою перевірки слідчої версії щодо причетності конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, було проведено моніторинг баз даних та встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживають спільно за однією адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути причетними до незаконних дій, пов`язаних із шахрайством. У зв`язку із чим, дані про вказаних осіб були взяті за основу, як про осіб, що могли бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, оскільки інших осіб, що проживають та зареєстровані у вищевказаному районі, які б викликали оперативний інтерес не встановлено. Таким чином, є всі підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які проживають спільно за однією адресою: АДРЕСА_1 . З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, перевірки інформації щодо причетності вказаної особи до вищевказаної злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , а саме будинку та інших господарчих будівлях (гаражі, сараї) домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості щодо власника якого відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відсутні. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати знаряддя та предмети вчинення злочинів, що можуть містити сліди кримінальних правопорушень, тобто мати значення для кримінального провадження в якості речових доказів, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, планшети, моноблоки ( настільні ПК ), ноутбуки ( ППК ), носії електронної інформації ( флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках ( HDD ), носії на твердотільних дисках ( SSD ), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації; мобільні термінали, сім-карти та картоутримувачі; банківські платіжні картки, чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб з їхніми персональним банківськими даними ( персональним даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів ); чорнові та друковані записи із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів; інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження для встановлення істини. У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення речових доказів, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, виникли підстави для проведення обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, із зазначених у клопотанні підстав.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити частково клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання слідчої СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

З матеріалів провадження вбачається, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку вищевказаного будинку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчій ОСОБА_4 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: системних блоків персональних комп`ютерів, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішниіх переносних пристроїв зберігання інформації); мобільних терміналів, сім-карт та картоутримувачів; банківських платіжних карток, чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб з їхніми персональним банківськими даними (персональним даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів ); чернових та друкованих записів із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1