УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 червня 2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 15 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу мобільного телефону через веб-платформу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 .

В ході допиту органом досудового розслідування потерпілий, ОСОБА_5 у присутності законного представника ОСОБА_6 , повідомив, що перебуваючи за адресою свого місця проживання АДРЕСА_1 він зайшов на веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шукав собі телефон для придбання, а саме телефон моделі «Iphone 12 Promax». Після довгий пошуків, ОСОБА_5 наткнувся на оголошення чоловіка на ім?я ОСОБА_7 , який виклав оголошення про продаж «Iphone 12 Pro Max 128 GB Graphite» за цінною 15 000 грн. та аби придбати телефон потрібно було перейти за посиланням яке було вказано під оголошенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого останній перейшов за вище вказаним посиланням, та написав чоловіку на ім?я ОСОБА_7 та запитав чи є у наявності телефон та усі деталі узгодження щодо купівлі.

В подальшому, органом досудового розслідування встановлено, що чоловік на ім?я ОСОБА_7 відписав потерпілому, що телефон є у наявності нащо ОСОБА_5 попросив у чоловіка серійний номер телефону аби перевірити оригінальність, також поцікавився у чоловіка чому така низька цінна та у відповідь почув, що всі товари скуповуються оптом та привозиться до України зі США. Так, як потерпілого все влаштовувало він забажав придбати телефон, але для початку потрібно було надіслати завдаток у розмірі 40%, а саме 60000 грн. картку за номером № НОМЕР_6 та аби ОСОБА_5 впевнився, що це не шахрайство чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав фото свого паспорту на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 21 червня 2023 року приблизно о 15:00 год. потерпілий надіслав із особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номер № НОМЕР_2 на картку за номером № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 6 000 грн. Після чого чоловік на ім?я ОСОБА_7 надіслав і TTH 4930 та написав, що багато відправлень ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому для надсилання товару потрібно було оплатити другу частину оплати у сумі 9000 грн.

Наступного дня, 22 червня 2023 року близько 21:00 год. потерпілий переказав другу частин оплати за вище вказаний телефон із особистої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 на картку за номером № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 9 000 грн. Нащо, чоловік на ім?я ОСОБА_7 надіслав потерпілому знову ТТН та відео, де показував телефон із наліпкою на упаковці ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зазначалось інформація відправника, а саме приватна особа ОСОБА_8 , м. Львів, віділеня ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформація отримувача приватна особа ОСОБА_5 с. Глеваха, віділеня № НОМЕР_3 , вартість доставки 145 грн. та опис посилки Iphone 12 Pro Max 128 GB» за номером ID оголошення № НОМЕР_4 , щодо продажу «Iphone 12 Pro Max». Так, як була помилка у накладній тому, що місцем отримання товару ОСОБА_5 вказував м. Київ відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , чоловік на ім`я ОСОБА_7 переробив накладну змінивши адресу. Надалі чоловік, написав, що відправлення буде наступного дня до 11 години дня, так як процес оформлення затягнувся.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2023 року чоловік написав, що відправлення затримується за великої кількості замовлень. Після чого потерпілий писав чоловіку з приводу відправлення але чоловік більше не виходив на зв?язок та товар не відправив. Таким чином, внаслідок неправомірних дій невстановленої особи ОСОБА_5 , було завдано майнового збитку на суму 15 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що з особистої картки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 було перераховано кошти у сумі 15 000 грн. на картку за номером № НОМЕР_6 , що підтверджується випискою з банківської картки потерпілої.

Органом досудового розслідування було подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформацію щодо користувача, який зареєстрував товарно-транспортну накладну № 4930 та чи звертався з метою відправки до їхньої установи гр. ОСОБА_8 .

За результатом опрацювання даного запиту органу досудового розслідування була надана відповідь, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня можливість надати інформацію про експрес-накладну № 4930, які містять охоронювану законом таємницю, надаються стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Враховуючи властивості електронної бази даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пошук контрагентів останнього здійснюється за номерами експрес-накладних або за абонентськими номерами мобільних телефонів

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до повних даних особи та місце і час створення товарно-транспортної накладної №4930, та до прив`язаних номерів мобільних телефонів, які були вказані «відправник» та «отримувач» за період 00:00 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 24 червня 2023 року, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації, яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, проте 27 травня 2024 року надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідча просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Дізнавачами відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000791 від 28 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчої про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформації про особу (з розкриттям повних даних особи), місце і час створення товарно-транспортної накладної № 4930 та прив`язані номери мобільних телефонів, які були вказані «відправник» та «отримувач» за період 00:00 год. 21 червня 2023 року по 00:00 год. 24 червня 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1