Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/158/24
Єдиний унікальний №733/1297/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2024 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного 04 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 02.06.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в загальній сумі 7 200 грн. після того, як остання перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та вела дані своєї БПК.

Даний факт 04.06.2024 року внесений до ЄРДР за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 , яка показала, що має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 02.06.2024 року зранку на належний потерпілій номер телефону НОМЕР_3 написав в месенджер «Viber» невідомий їй чоловік з ім`ям профілю « ОСОБА_5 » з номеру НОМЕР_4 щодо придбання собаки породи «Лабрадор». Під час листування невідома особа погодилася на придбання собаки, але із замовленням доставки в м. Біла Церква та самостійно запропонував ОСОБА_6 сайт з назвою: PETCARGO, через який це можна зробити (посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 Перейшовши за вказаним вище посиланням, потерпіла самостійно добровільно ввела дані належної їй картки ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_5 , також ввела строк дії даної картки та CVC код. Через годину потерпілій почали надходили СМС-повідомлення про те, що з належної банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено чотири перекази на невідомі ОСОБА_4 банківські картки. Грошові кошти в загальній сумі 7 200 гривень було знято з картки потерпілої без її згоди. В подальшому остання зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка має у користуванні БПК № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до інформації та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ), а саме: до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 01 червня 2024 року по термін дії ухвали та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 01 червня 2024 року по термін дії ухвали, а саме: призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1