Справа №760/4537/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000178 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що на території Солом`янського району м.Києва діє група осіб, яка налагодила протиправну схему заволодіння грошовими коштами, яка полягає у продажі фізичним особам за готівку та у безготівковій формі підроблених європейських та українських документів під виглядом офіційних, які виробляються шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, на території міста Києва у тому числі на території Солом`янського району міста Києва.

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано співробітника ГУ «Д» ДЗНД СБ України - ОСОБА_4 , який показав, що в ході виконання покладених на нього службових обов`язків, йому стало відомо про діяльність на території України, зокрема м. Києва та Київської області організованої злочинної групи, члени якої з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, налагодили протиправну злочинну схему серійного виготовлення європейських та українських документів, які містять недостовірні відомості та організували подальший збут вищевказаних документів шахрайським способом. Спеціалізацією вищевказаного злочинного угруповання є серійне виготовлення європейських та українських документів, які містять недостовірні відомості та організація подальшого збуту вищевказаних документів шахрайським способом. Відомо, що учасники злочинного угруповання в межах Солом`янського району міста Києва здійснюють з використанням спеціальної комп`ютерної техніки виготовлення паспортів громадян України із ознаками підробки, посвідок на тимчасове проживання в Україні, посвідчень водіїв та «карт поляків», пластик для яких виготовляється на замовлення в Китаї.

Як свідку стало відомо, до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець

м. Нікополь, Дніпропетровської області, паспорт громадянина України

№ НОМЕР_1 виданий 02.03.2020 Нікопольським відділом ГУ ДМС у Дніпропетровській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_2 виданий 06.11.2019 Центральним відділом у місті Дніпрі Головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІПН: НОМЕР_3 , використовує моб. тел. НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , користується автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 200», чорного кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 (власник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

ОСОБА_6 лідер вищевказаної організованої злочинної групи, володіє протиправними корупційними зв`язками в правоохоронних органах України, а також в органах місцевого самоврядування та органах державної влади.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та збут європейських та українських документів, ОСОБА_6 взяв на себе функцію загального керівництва організованою злочинною групою, до складу якої у різний період часу увійшли його знайомі, довірені особи, особи із найближчого оточення, друзі, ймовірно співробітники правоохоронних органів та інші невстановлені особи.

21.12.2023 о 06:20 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи закордонний паспорт НОМЕР_2 , перетнув державний кордон України, виїзд, у ПП Смільниця (польська ділянка кордону), на автомобілі марки «Toyota Land Cruiser 200», чорного кольору, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , наявна відмітка «СУПРОВІД ДРУЖИНИ З ІНВ», у якому знаходилась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка

с. Раївка, Дніпропетровської області, паспорт громадянина України серія

НОМЕР_8 виданий 13.12.2016 Синельниківським РС ГУДМС України в Дніпропетровській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_9 виданий 14.06.2018 Головним управлінням Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ІПН: НОМЕР_10 , використовує моб. тел. НОМЕР_11 , IMEI: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , активний учасник ОЗУ, виконує злочинні вказівки та особисті прохання ОСОБА_6 , обізнана щодо його злочинних намірів, планів, діяльності, згідно рольового розподілу за його вказівкою здійснює особисті зустрічі з особами, т.зв. «клієнтами», які мають намір придбати документи, які містять ознаки підробки, виступає в ролі посередника між ОСОБА_6 та особами, які здійснюють кур`єрські послуги: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими особами. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, паспорт громадянина України № НОМЕР_13 виданий 18.03.2021 Нікопольським відділом ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (власник: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІПН: НОМЕР_14 , використовує моб. тел. НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , згідно рольового розподілу виконує кур`єрські послуги, а також за ОСОБА_13 здійснює фактичне нанесення голографічних зображень на бланки (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу), які містять ознаки підробки.

Відомо, що ОСОБА_6 використовуючи послуги «Нової Пошти», неодноразово здійснював відправки посилок ОСОБА_10 , в яких містились комп`ютерні принтери, пластикові картки, голографічні елементи. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець

м. Нікополь, Дніпропетровської області, паспорт громадянина України серія НОМЕР_17 виданий 03.09.2015 Нікопольським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 (власник: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІПН: НОМЕР_18 , використовує моб. тел. НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , згідно рольового розподілу виконує кур`єрські послуги, довірена особа ОСОБА_6 , обізнаний щодо злочинних намірів останнього, виконує його особисті прохання, вказівки та завдання необхідні для реалізації злочинного плану. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Нікополь, Дніпропетровської області, паспорт громадянина України № НОМЕР_21 виданий 12.02.2021 відділом № 16 у м. Нікополі ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 (власник: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ІПН: НОМЕР_22 , використовує моб. тел. НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , користується автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 200», чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 (власник: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), активний учасник ОЗУ, виконує злочинні вказівки та особисті прохання ОСОБА_6 , його довірена особа, обізнаний щодо його злочинних намірів, планів, діяльності, згідно рольового розподілу здійснює кур`єрські послуги підроблених документів та матеріалів для їх виготовлення.

Відомо, що 04.01.2024 о 15:47 ОСОБА_18 , використовуючи послуги «Нової Пошти», а саме відділення № НОМЕР_26 , за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 7 від імені ОСОБА_6 та вказавши при відправленні його номер моб. тел. НОМЕР_4 , здійснив відправку посилки (ТТН6481) на отримувача посилки ОСОБА_10 та на номер моб.тел.: НОМЕР_19 , який використовує ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлені обставини, які дають підстави підозрювати, що до організації шахрайської схеми заволодіння грошових коштів за продаж фізичним особам підроблених європейських та українських документів під виглядом офіційних, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно задокументувати та встановити факт шахрайського заволодіння грошовими коштами за продаж фізичним особам підроблених європейських та українських документів під виглядом офіційних, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досувого розслідування встановлено, що ОСОБА_18 фактично користується автомобілем : «Toyota Land Cruiser 200», чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 (власник: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), він код - НОМЕР_27 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим суддею встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000178 від 19.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 401, 233, 234 КПК України.

Керуючись ст. 184, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, слідчим групи слідчих - слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, дозвіл на обшук транспортного засобу, яким фактично користується ОСОБА_18 , а саме: «Toyota Land Cruiser 200», чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 (власник: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), він код - НОМЕР_27 , з метою відшукання та вилучення: печатки, які необхідні для виготовлення підроблених документів, свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, посвідчення водія, свідоцтва про закінчення закладу з підготовки і підвищення кваліфікації водіїв, спеціальна техніка для друку документів, принтери, чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі, принтери тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити, чорнові записи, пластикові картки, голографічні елементи, тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільні телефони з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; грошові кошти, що призначались для фінансового забезпечення кримінального правопорушення та як винагорода за його вчинення, договори на відкриття банківських рахунків, які використовувалися з метою фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення, а також банківські картки, що використовувались для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення; інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1