У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2881/24

провадження № 1-кс/0285/726/24

30 травня 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 17.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

27.05.2024 дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПУМБ) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00хв 01.12.2023 року по термін постановлення ухвали включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.03.2024 о 14.05 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_3 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 990 гривень, які потерпіла самостійно перевела на банківську картку № НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2024 о 14:05 год з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 були зараховані 990 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Далі, цього ж дня о 14:51 год грошові кошти в сумі 950 грн з банківської картки ОСОБА_4 були перераховані на іншу банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Останньою банківською карткою в період з 18.03.2024 по 23.03.2024 були проведені розрахунки в торговельно-розважальній мережі на території м. Звягель, зокрема в магазинах, кінотеатрі.

Вказані обставини на думку слідства свідчить про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З метою достовірного встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, належить особі, якій були перераховані гроші, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.

Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, ініціатор клопотання просить надати доступ до інформації за період часу з 01.12.2023, в той час як кримінальне правопорушення вчинено 15.03.2024. Обґрунтувань, яким чином надання тимчасового доступу саме за такий період необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять. Вказане буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню і достатнім період доступу до інформації буде десятиденний строк від дати скоєння злочину.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , та за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34

тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ),

про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ,

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів по зазначеній банківській картці у вказаних терміналах

в період часу з 00:00 год 15.03.2024 по 00:00 год 26.03.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 30.07.2024 включно.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1