Справа № 214/1696/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067від 08.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067від 08.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кривий Ріг, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період з 06.02.2024 по момент пред`явлення ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); 2) Данні власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); 3) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 06.02.2024 по момент пред`явлення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.02.2024 року до відділення поліції № 4 КРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка розмістила оголошення у всесвітній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж цуценя, яка шляхом обману під приводом продажу цуценя, надала заявниці номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 добровільно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 2000 грн., в якості передоплати, після чого невстановлена особа перестала відповідати на повідомлення. Грошові кошти заявниці не повернуто, товар не отримано.

Встановлено,що банківська картка на яку потерпіла перерахувала грошові кошти емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів у період з по момент пред`явлення ухвали із зазначенням (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); данні власника рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою); виписка руху грошових коштів у період з по момент пред`явлення ухвали із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з картки НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

За даним фактом 26.01.2024 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000067 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), рапорт ( а.с. 4), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 07.02.2024 року ( а.с. 5), письмові пояснення ОСОБА_6 ( а.с. 6),копію квитанції ( а.с. 7), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 9),скір шот зі сторінки ОЛХ ( а.с. 11-12), скрін шот з месенджера ( а.с. 13-22).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою для встановлення осіб які шляхом оману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 , що завдало шкоди останньому на суму 2000,00 гривень.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000067від 08.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кривий Ріг, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 у період з 06.02.2024 р. по 30.04.2024 р. (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

2) Данні власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

3) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 06.02.2024 р по 30.04.2024 р.

Строк дії ухвали по 30.06.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1