печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7344/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000040 від 15.11.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання детектив не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання детектив вказує, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами за попередньою змовою протягом 2022-2023 роках, шляхом перерахуванням грошових коштів за ТМЦ/послуги без відображення проведення фінансово-господарської діяльності у податковому обліку між підконтрольними підприємствами, а саме від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та від останнього до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Кременчуцька філія № НОМЕР_4 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Кременчуцька філія № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Дніпровська філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Вінницька філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Черкаська філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Чернівецька філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Житомирська філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Ужгородська філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Павлоградська філія ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) вчинили умисне ухилення від сплати податків до державного бюджету України у особливо великих розмірах.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент слідству необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю вищевказаних підприємств, встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення господарської діяльності; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує рахунок № НОМЕР_15 ; КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ № НОМЕР_4 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 ; ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує рахунок № НОМЕР_19 ; ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує рахунок № НОМЕР_20 ; ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовує рахунок № НОМЕР_21 ; УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) використовує рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ).

01.02.2024 постановою старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ) відносно клієнтів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що використовує рахунок № НОМЕР_15 ; КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ № НОМЕР_4 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що використовує рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 ; ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що використовує рахунок № НОМЕР_19 ; ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що використовує рахунок № НОМЕР_20 ; ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що використовує рахунок № НОМЕР_21 ; УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що використовує рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що використовує рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ), з можливістю їх вилучення відносно клієнтів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що використовує рахунок № НОМЕР_15 ; КРЕМЕНЧУЦЬКА ФІЛІЯ № НОМЕР_4 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що використовує рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

№ НОМЕР_18 ; ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що використовує рахунок № НОМЕР_19 ; ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що використовує рахунок № НОМЕР_20 ; ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що використовує рахунок № НОМЕР_21 ; УЖГОРОДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що використовує рахунок № НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що використовує рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, а саме:

- документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL;

- оригінали документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1