Справа № 946/3640/24
Провадження № 1-кс/946/1186/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 25.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області про те, що під час опрацювання інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» про закупівлю трактора та екскаватора. Проте, під час моніторингу ринкових цін зазначених товарів на момент проведення електронних торгів, а також підписання договору закупівлі № 35 від 09.11.2023 встановлено що ринкова вартість набагато нижча ніж була запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» у договорі. У зв`язку з чим є підстави вважати, що через службову недбалість з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області здійснено безпідставну переплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Згідно з інформацією, яка розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області здійснено публічну закупівлю «Трактор колісний Mahindra 9500 4 wd з додатковим обладнанням» та «Екскаватор навантажувач ВОВСАТ B730R з додатковим обладнанням (вузький екскаваторний ківш шириною 300 мм, механічний швидкозмінний ківш планувальний шириною 1200мм, накидні палетні вила) за бюджетні кошти.

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області за результатами проведення переговорної процедури (ідентифікаційний номер закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено додаткову угоду № 1 від 15.11.2023 до договору № 35 від 09.11.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про закупівлю «Трактор колісний Mahindra 9500 4 wd з додатковим обладнанням».

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язується поставити та передати у власність КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області товар: код ДК 021:2015: 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби (трактор колісний з додатковим обладнанням ДК 021:2015:34142100-5), кількості та комплектації, які зазначені у Специфікації (Додаток 1), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах цього договору.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 15.11.2023 до договору № 35 від 09.11.2023 внесено зміни до додатку № l до договору та викладено специфікацію у наступній редакції та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поставило Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської «Трактор колісний Mahindra 9500 4 wd з додатковим обладнанням», комплект, кількість 1, загальна вартість 1 845 000 грн. з ПДВ.

Згідно наявного акту приймання-передачі товару від 09.11.2023 № 35 вбачається, що 09.11.2023 постачальник передав покупцеві, а покупець прийняв у власність наступний ДК 021:2015:34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби (трактор колісний з додатковим обладнанням ДК 021:2015:34142100-5).

Про те, під час моніторингу ринкових цін зазначених товарів на момент проведення електронних торгів, а також підписання до додаткової угоди № l від 15.11.2023 до договору № 35 від 09.11.2023 ринкова вартість набагато нижча ніж була запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення переговорної процедури (ідентифікаційний номер закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено договір № 44 від 25.12.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про закупівлю «Екскаватор навантажувач BOBCAT B730R з додатковим обладнанням (вузький екскаваторний ківш шириною 300 мм, механічний швидкозмінний ківш планувальний шириною 1200мм, накидні палетні вила».

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язується поставити та передати у власність Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області товар: код ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор навантажувач ВОВСАТ В730R (або еквівалент) з додатковим обладнанням ДК 021:2015:432261100-1), в кількості та комплектації, які зазначені у Специфікації (Додаток 1), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах цього договору.

Відповідно до специфікації від 25.12.2023 №44 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поставило Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатковим обладнанням (вузький екскаваторний ківш шириною 300 мм, механічний швидкозмін, ківш планувальний шириною 1200мм, накидні палетні вила, комплект, кількість 1, загальна вартість 4 452 000 грн. з ПДВ.

Згідно наявного акту приймання-передачі товару від 25.12.2023 № 44 вбачається, що 25.12.2023 постачальник передав покупцеві, а покупець прийняв у власність наступний ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор навантажувач ВОВСАТ B730R (або еквівалент) з додатковим обладнанням ДК 021:2015:432261100-1. Про те, під час моніторингу ринкових цін товарів на момент проведення електронних торгів, а також підписання договору № 44 від 25.12.2023 ринкова вартість набагато нижча ніж була запропонована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим, існують вагомі підстави вважати те, що через службову недбалість з боку службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області здійснено безпідставну переплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим спричинено державі тяжкі наслідки.

Слідчим 10.04.2024 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу КТЗ MAHINDRA 9500 4WD, № двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , з додатковим навісним обладнанням ДК 021:2015:34142100-5 (Mahindra&Mahindra Ltd., Республіка Індія).

Крім того, 10.04.2024 слідчим призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу КТЗ BOBCAT B730R, № двигуна U733632J, VIN: НОМЕР_4 .

До СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 18.04.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи № 24-2069 та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи № 24-2031.

Для розкриття даного злочину, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні завірених кольорових копій свідоцтв про реєстрацію КТЗ MAHINDRA 9500 4WD, № двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ; КТЗ BOBCAT B730R, № двигуна НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 .

Вказані документи знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали в повному обсязі та наполягають на його задоволенні.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав заперечення від 08 травня 2024 року, якими вказав, що слідчим необґрунтовано зазначено про необхідність вилучення оригіналів, не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформації про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; не зазначено період створення (формування) документів, до яких повинен надатися доступ, та чи відносяться вони до предмета досудового розслідування.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, прокурора, представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що до СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 18.04.2024 надійшло клопотання експерта про надання оригіналу або копій свідоцтв про реєстрацію КТЗ MAHINDRA 9500 4WD, № двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ; КТЗ BOBCAT B730R, № двигуна НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 .

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що вищезазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл уповноваженим слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку, а саме завірених копій свідоцтв про реєстрацію:

- КТЗ MAHINDRA 9500 4WD, № двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- КТЗ BOBCAT B730R, № двигуна НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 ;

Стосовно надання тимчасового доступу до оригіналів тендерної документації, наказу про облікову політику, договорів закупівлі, реєстру платіжних доручень, карток рахунку банка, меморіального ордеру, банківських виписок та платіжних доручень, актів приймання-передачі товару, накладних, актів вводу в експлуатацію, інвентаризаційних карток, розрахунку цін товарів, слідчий та прокурор зазначили, що ці документи необхідні для призначення економічної експертизи.

При цьому, слідчий в клопотанні жодним чином не обґрунтовує необхідність тимчасового доступу до оригіналів цих документів та не надав доказів призначення відповідної експертизи.

За таких обставин, клопотання слідчого в частині тимчасового доступи до оригіналів тендерної документації, наказу про облікову політику, договорів закупівлі, реєстру платіжних доручень, карток рахунку банка, меморіального ордеру, банківських виписок та платіжних доручень, актів приймання-передачі товару, накладних, актів вводу в експлуатацію, інвентаризаційних карток, розрахунку цін товарів, не підлягає задоволенню.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженим слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Суворовської селищної ради Ізмаїльського району Одеської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку, а саме завірених копій свідоцтв про реєстрацію:

- КТЗ MAHINDRA 9500 4WD, № двигуна НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 ;

- КТЗ BOBCAT B730R, № двигуна НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_4 ;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення проголошено о 14 годині 30 хвилин 13 травня 2024 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1