Провадження № 1-кс/761/9172/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001200 від 28.11.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_7 у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001200 від 28.11.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 28.11.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2024 років громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, використовуючи власні знання та навички у сфері атомної енергетики, здійснив збір та аналіз необхідної інформації, провів відповідні розрахунки, за результатами чого підготував аналітичні дослідження по атомних енергоблоках ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема по об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передав в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рос.) в особі громадянки російської федерації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для використання ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рос.) під час участі в державних закупівлях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим допоміг державі-агресору завдати шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Крім того встановлено, що в період 2022-2024 років громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, використовуючи власні знання та навички у сфері атомної енергетики, здійснив збір та аналіз необхідної інформації, провів відповідні розрахунки, за результатами чого підготував на замовлення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рос.) аналітичні дослідження по енергоблоках атомних електростанцій, які знаходяться на території російської федерації та належать Державній корпорації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим допоміг державі-агресору завдати шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Також встановлено, що в період 2022-2024 років громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, використовуючи власні знання та навички у сфері атомної енергетики, здійснив збір та аналіз необхідної інформації, провів відповідні розрахунки, за результатами чого підготував на замовлення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рос.) аналітичні дослідження по енергоблоках атомних електростанцій, які знаходяться на території російської федерації та належать Державній корпорації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим допоміг державі-агресору завдати шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень; добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

20.02.2024 о 18 год. 15 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому п. 6 ч. 1 ст. 615, п.1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України. Цього ж дня ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

21.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 19.04.2024.

Крім того, 20.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2024 було проведено обшук житлового будинку та надвірних споруд за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено документи, чорнові записи, банківські картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, які мають значення як докази протиправної діяльності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001200 від 28.11.2023.

Оглядом вище вказаних речей і документів встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 у період 2021-2024 років отримував грошову винагороду за виконанні аналітичні дослідження по атомних енергоблоках Курської АЕС від громадянина російської федерації ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), отриману ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом використання криптовалютної біржі (блок-чейну) та фізичних осіб-посередників задля приховування походження таких грошових коштів.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) має відкритий банківський IBAN рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 (monobank) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №5590 від 11.02.2024 встановлено, що IBAN (рахунок) № НОМЕР_4 , до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 згідно з планом банківських рахунків - це рахунок, відкритий для обліку коштів на вимогу фізичної особи ОСОБА_4 , призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки з ними.

Також даним листом відмовлено в наданні інформації про надходження та списання грошових коштів у період часу з січня 2021 по теперішній час по IBAN (рахунок) № НОМЕР_4 , до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вище викладене, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів у період часу з січня 2021 по теперішній час по рахунках фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів в період з січня 2021 по теперішній час по IBAN рахунку № НОМЕР_4 , до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Згідно матеріалів досудового розслідування фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 , має IBAN рахунок № НОМЕР_4 , до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з відомостями, які містяться в обліковій картці платника податків перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про надходження та списання грошових коштів у період часу з січня 2021 по теперішній час по IBAN рахунку № НОМЕР_4 , до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 , можуть бути використані як докази, оскільки вони прямо підтверджують той факт, що підозрюваний ОСОБА_4 систематично отримував грошову винагороду за виконану роботу від громадян російської федерації через підставних осіб, зокрема від громадянина російської федерації ОСОБА_9 шляхом використання криптовалютної біржі (блок-чейну) та фізичних осіб-посередників задля приховування походження таких грошових коштів.

Оскільки вищевказані документи перебувають у володінні іншого органу, закриті для вільного доступу, встановити іншими способами вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, буде неможливо без їх вилучення та подальшого використання як доказів, які можуть вказувати на фактичні дані, що свідчать про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГСУ СБ України групи слідчих у кримінальному провадженні №0001200 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по IBAN рахунку № НОМЕР_4 , до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) у роздрукованому та електронному вигляді на електронних (магнітних) носіях, що відображають надходження та списання в період з 01.01.2021 по теперішній час грошових коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1