Справа № 445/1080/24
Провадження № 1-кс/445/511/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 12:48:28 год. 10.05.2024 (ID транзакції 8, МСС: 6538, Термінал: 00000001, код авторизації: 113162, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ) із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 року о12:32 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через застосунок «Вайбер» під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 5800 гривень, які були списані з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та переведені на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом внесено 10.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що 10.05.2024 о 12:32 год. з її банківської картки № НОМЕР_5 в результаті шахрайських дій було здійснено несанкціонований переказ на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5800 гривень.

Так, у ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районну суду Львівської області від 15 травня 2024 року по справі №445/1080/24, та з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію, оглядом та аналізом якої встановлено, що грошові кошти у сумі 5800 гривень перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , з якої у подальшому вказано кошти було перераховано на невідомий банківський рахунок (у графі «ПІБ одержувача» зазначено: РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, без зазначення номеру рахунку). Водночас встановлено, що вказану транзакцію було проведено за допомогою банку-еквайра « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що еквайром, яким було здійснено безготівковий платіж за допомогою банківських карток є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 12:48:28 год. 10.05.2024 (ID транзакції 8, МСС: 6538, Термінал: 00000001, код авторизації: 113162, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ) із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу поліції начальникові СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про транзакцію, яка була проведена банком еквайром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , о 12:48:28 год. 10.05.2024 (ID транзакції 8, МСС: 6538, Термінал: 00000001, код авторизації: 113162, Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ) із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1