Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2505/24
Провадження №1-кс/523/899/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15.03.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000066 від 11 лютого 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14 березня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000066 від 11 лютого 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 10 лютого 2024 року до відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 лютого 2024 року невстановлена особа, під приводом захисту банківського рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 20200 грн, які остання самостійно перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Сума матеріального збитку складає 20200 грн.

В ході досудового розслідування 11 лютого 2024 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 09 лютого 2024 року приблизно о 10 години 43 хвилин їй зателефонували в мобільному застосунку «Telegram» з аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Але через поганий зв`язок телефонний дзвінок в «Телеграмі» телефонні дзвінки в «Telegram» були обірвані. 09 лютого 2024 року приблизно о 11 годині 47 хвилин потерпіла зателефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та чоловічий голос представився як співробітник безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що хтось намагається заволодіти рахунком ОСОБА_5 та для того, щоб не допустили цього їй необхідно зняти з банківської картки грошові кошти в сумі 10000 грн. Тоді 09 лютого 2024 року приблизно о 13 годин 20 хвилин потерпіла зняла грошові кошти в сумі 10000 грн з банківської картки № НОМЕР_4 з терміналу, належному « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після здійснення знята грошових коштів потерпіла зателефонувала за номером, який їй телефонував, а саме НОМЕР_2 та повідомила, що зняла грошові кошти в сумі 10000 грн. Чоловічий голос відповів, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 9800 грн на банківську картку, яку він продиктував, але повний номер банківської картки потерпіла не запам`ятала. Тоді 09 лютого 2024 року приблизно о 13 годин 23 хвилин потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9800 грн з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9800 грн без урахування комісії через термінал, належному « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Та після чого чоловічий голос сказав, що потрібно, ще перерахувати грошові кошти в сумі 1400 гривень та номер банківської картки продиктував під час телефонної розмови. 09 лютого 2024 року приблизно о 13 години 26 хвилин потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9800 грн з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1400 грн без урахування комісії через термінал, належному « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пізніше потерпілій зателефонував той самий чоловік, але з іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_5 та повідомив, що ті грошові кошти 10000 грн, які потерпіла зняла з банківської потрібно поповнити банківську картку, номер якої він продиктував під час телефонної розмови. 09 лютого 2024 року приблизно о 13 годині 02 хвилин потерпіла поповнила банківську картку, номер якої не пам`ятає, на суму 9000 грн, двома операціями по 5000 грн та 4000 грн через банкомат, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . Після здійснення операцій, потерпіла знову зателефонував той самий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що потерпіла отримує код для отримання грошових коштів в сумі 20 200 які вона перерахувала. В вечірній час коли потерпіла перебувала за адресою мешкання, не отримавши код доступу вона зайшла до месенджеру «Viber» та побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що приблизно 09 лютого 2024 року о 12 годині 15хвилин хтось намагався перерахувати грошові кошти в сумі 21500 грн з її банківської картки.

26 лютого 2024 року надійшов рапорт від УПК в Одеській області ДКП НПУ в якому встановлено, що грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку імітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка імітована банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 21262 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 08 лютого 2024 року до 12 лютого 2024 року, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 іншими дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до:

відомостей про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 08 лютого 2024 року до 12 лютого 2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни,

з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1