Справа № 214/1121/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001504 від 08.12.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001504 від 08.12.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей, що належать відділенню № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу в період з 05.12.2023 рік по 07.12.2023 рік по банківській карті « НОМЕР_2 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (клієнта банку), а також інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- внходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск)., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2023 ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке надіслала йому невідома особа, вказав дані своєї платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , після чого в нього відбулось списання грошових коштів у сумі 1419 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту потерпілого вказав, що 06.12.2023 о 09:30 годин він в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виклав оголошення стосовно продажу своєї акустичної гітари. О 09:54 годині цього ж дня йому написала невідома особа в месенджері «Viber» з абонентського номеру НОМЕР_3 , який був підписаний ОСОБА_6 , з приводу купівлі гітари. Оскільки в той момент він направлявся на підробіток в готелі «Україночка» та йому було незручно відповідати, він приблизно через хвилин 10, коли знаходився на роботі, почав листування з приводу продажу гітари. Дана особа запропонувала оформити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий одразу погодився, проте про роботу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не дуже знав. Особа надіслала йому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вказала про те, що оплатила вже замовлення, та йому необхідно підтвердити його. Після чого, коли він перейшов за посиланням, йому відкрився чат зі службою НОМЕР_4 . Там йому повідомили, що необхідно підтвердити власну банківську карту, на яку повинні прийти грошові кошти покупця. Для цього у нього на карті мало бути 1500 грн. Оскільки на той момент на карті таких грошових коштів у нього не було, він попросив свою матір надіслати йому дану суму. Після чого, за даним посиланням необхідно було прив`язати банківську карту. Потерпілий ввів дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , повний номер картки не пам`ятає, оскільки на даний момент дана карта перевипущена на нову НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код. Консультант повідомив потерпілому, що зараз для підтвердження операції з його картки відбудеться списання грошових коштів та через декілька хвилин кошти будуть повернуті. Це необхідно для авторизації карти. Після цього, з вищевказаної карти у нього відбулось списання на суму 1419 грн. Приблизно через 3 хвилини даний консультант написав йому, що є підозрілі дії по картці потерпілого, тому необхідно провести повторну транзакцію, щоб повернути всі його кошти. Він не погодився проводити повторну операцію та звернувся до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вони повідомили йому, що стосовно нього було вчинено шахрайські дії, перевипустили карту на нову та надіслали квитанцію, згідно якої з його карти було здійснено переказ грошових коштів на суму 1419 грн., одержувач вказаний як « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку з вищевикладеним просить суд задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001504 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.6), квитанцію з «Monobank», сума операції 1419,00 грн. ( а.с. 9), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2024 року ( а.с. 10).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи докази, що були надані суду ,слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою встановлення осіб, які здійснили кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 в період час з 05.12.2023 року по 07.12.2023 року.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001504 від 08.12.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до речей, що належать відділенню № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу в період з 05.12.2023 по 07.12.2023 по банківській карті « НОМЕР_2 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (клієнта банку), а також інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- внходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск)., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали по 14.05.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1