Справа № 158/3670/23
Провадження № 1-кс/0158/842/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ківерцівського районного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинської області про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000639, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у період часу з 22 жовтня 2023 року по даний час, група невстановлених осіб, перебуваючи за невстановленою органом досудового розслідування адресою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом надання грошових виплат та кредитних коштів, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділи належними ОСОБА_9 та іншим особам грошовими коштами загальна сума яких встановлюється.

В ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , яка безпосередньо здійснює спілкування з потерпілими, а саме представляється оператором сайту «creditp.org.ua», під приводом надання кредиту, шляхом обману здійснює шахрайські дій.

11 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено належні останній предмети, а саме: мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до пакету №WAR 1271138; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , який поміщено до пакету №WAR 1271082; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , без сім-карти, який поміщено до пакету №PSP 1179385; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з встановленою сім-картою № НОМЕР_11 , який поміщено до пакету №WAR 1271140; банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 ; грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 17 шт. на суму 3400 грн., банкнотами по 500 грн. 1 шт., банкнотами по 20 грн. 1 шт., які поміщено до пакету № WAR 1271144; паперову коробку з написом «Galaxy S 21 FE5c», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_14 ; сім-карту з написом: « НОМЕР_15 »; паперову квитанцію №19814-19 від 01.04.2024; паперову квитанцію № 0.0..1. від 20.03.2024; паперову стрічку «Договір про надання фінансового кредиту та застави 722 від 20.03.2024»; паперову коробку з написом «Redmi 12» та ІМЕІ1: НОМЕР_16 та ІМЕІ2: НОМЕР_17 , які поміщено до пакету №WAR 1271142; зошит на 48 арк. з написом на обкладинці « ОСОБА_10 » з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит без обкладинки з рукописними записами та номерами телефонів; зошит з обкладинкою синього кольору з рукописними записами; блокнот «Favorite» з рукописними записами; аркуш паперу-клітинка з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит з написом на обкладинці « ОСОБА_11 »; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »; клаптик паперу з рукописним записом « НОМЕР_19 »; пластикову банківську карту № НОМЕР_20 ; шість пластикових приладів (ручок), які поміщено до пакету №WAR 1271143; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 , (ІМЕІ на наліпці: НОМЕР_22 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_24 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_26 ) з встановленою сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Techo Spark» зеленого кольору, які поміщено до пакету №WAR 1271141; роутер марки «Xiaomi Mi Router 4C» з написом « НОМЕР_28 MAC:3С:СD:57:95:4F:DC», який поміщено до пакету №WAR 1600391.

Вилучені речі відповідно до постанови слідчого від 12.06.2024 визнано речовими доказами. Вказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення його збереження виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Власники майна та їхні представники у судовому засіданні щодо накладення арешту на майно заперечили в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Ergo», банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 та грошові кошти у розмірі 3400 грн., мотивуючи тим, що вказані речі є власністю ОСОБА_5 та не мають жодного відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3 - 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частини 1 - 3 ст. 170 КПК України передбачають, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучене під час проведення обшуку майно має значення для забезпечення кримінального провадження та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 11 червня 2024 року в ході проведеного обшуку майно, а саме: мобільний телефон ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , який поміщено до пакету №WAR 1271138; мобільний телефон марки «Ergo» ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з встановленими сім-картами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , який поміщено до пакету №WAR 1271082; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , без сім-карти, який поміщено до пакету №PSP 1179385; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з встановленою сім-картою № НОМЕР_11 , який поміщено до пакету №WAR 1271140; банківську карту АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; банківську карту АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_13 ; грошові кошти купюрами по 200 грн. в кількості 17 шт. на суму 3400 грн., банкнотами по 500 грн. 1 шт., банкнотами по 20 грн. 1 шт., які поміщено до пакету № WAR 1271144; паперову коробку з написом «Galaxy S 21 FE5c», IMEI1: НОМЕР_1 ; IMEI2: НОМЕР_14 ; сім-карту з написом: « НОМЕР_15 »; паперову квитанцію №19814-19 від 01.04.2024; паперову квитанцію № 0.0..1. від 20.03.2024; паперову стрічку «Договір про надання фінансового кредиту та застави 722 від 20.03.2024»; паперову коробку з написом «Redmi 12» та ІМЕІ1: НОМЕР_16 та ІМЕІ2: НОМЕР_17 , які поміщено до пакету №WAR 1271142; зошит на 48 арк. з написом на обкладинці « ОСОБА_10 » з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит без обкладинки з рукописними записами та номерами телефонів; зошит з обкладинкою синього кольору з рукописними записами; блокнот «Favorite» з рукописними записами; аркуш паперу-клітинка з рукописними записами; зошит без обкладинки в клітинку з рукописними записами; зошит з написом на обкладинці « ОСОБА_11 »; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_12 НОМЕР_18 »; клаптик паперу з рукописним записом « НОМЕР_19 »; пластикову банківську карту № НОМЕР_20 ; шість пластикових приладів (ручок), які поміщено до пакету №WAR 1271143; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_21 , (ІМЕІ на наліпці: НОМЕР_22 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_24 ) з встановленою сім-картою № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ: НОМЕР_26 ) з встановленою сім-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Techo Spark» зеленого кольору, які поміщено до пакету №WAR 1271141; роутер марки «Xiaomi Mi Router 4C» з написом « НОМЕР_28 MAC:3С:СD:57:95:4F:DC», який поміщено до пакету №WAR 1600391, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватись, розпоряджатись будь-яким чином даним майном до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 10 год. 30 хв. 18 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1