Справа № 539/1833/24
Провадження № 1-кс/539/397/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.04.2024 в період часу з 14:10 по 14:11, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підтвердження грошової виплати від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2700 грн., які без дозволу власника були перераховані із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , на невідомий рахунок у вигляді операції «Благодійний внесок», чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 21.04.2024 вона знаходилася вдома протягом всього дня, оскільки тоді був вихідний день. О 14 год. 02 хв. на її мобільний телефон зателефонували із невідомого їй раніше номеру телефону НОМЕР_1 та невідома особа жіночим голосом повідомила, що вона являється працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В телефонній розмові вказана особа повідомила, що ОСОБА_4 передбачена грошова виплата від Держави та щоб її отримати їй необхідно авторизуватися, а саме на її мобільний телефон прийде СМС-повідомлення із чотирма цифрами які необхідно їй продиктувати. На вказану пропозицію вона погодилася та на її телефон дійсно прийшло СМС- повідомлення де був зазначений пароль із чотирьох цифр « НОМЕР_3 », які ОСОБА_4 продиктувала вказаній особі в телефонній розмові. Після чого вказана особа повідомила, що зараз очікуйте на дзвінок від нашого робота-оператора та натискайте «1» для підтвердження виплати на банківську картку. Поклавши слухавку потерпілій відразу зателефонували із номеру НОМЕР_4 , де робот-оператор повідомив щоб підтвердити операцію натисніть «1», і ОСОБА_4 натиснула, після чого розмова закінчилася. Через декілька хвилин потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 та запитала у них чи прийшла їй грошова виплата, але їй повідомили, що з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти трьома операціями по 900 грн. кожна на невідомий рахунок благодійного фонду, який саме не повідомили.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2024 по 00 год. 00 хв. 24.04.2024 необхідно отримати документи, що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 емітовану на ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надав до суду клопотання про розгляд без участі слідчого, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресоюАДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2024 по 00 год. 00 хв. 24.04.2024.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1