Справа №644/ 3898 /24
н/п 1-кс/644/ 657 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівкових коштів, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 27.04.2024 року по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 27.04.2024 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.04.2024 року невстановлена особа розмістивши оголошення на сторінці соціальної мережі "Instagram", шляхом обману, під виглядом продажу одягу, заволоділа її грошовими коштами у сумі 855 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 , як оплату за товар, який ОСОБА_5 не отримала.

За даним фактом 09.05.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 та розпочато дізнання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у неї у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка видана на її ім`я. 28.04.2024 року ОСОБА_5 написала менеджеру інстаграм-магазину з продажу одягу, стосовно придбання сукні-комбінезону. Визначившись з розміром, моделлю, погодивши умови доставки та оплати товару з невідомою особою - менеджером магазину, ОСОБА_5 погодилась на внесення повної оплати товару та сформувала замовлення. Після чого, невідома особа - менеджер інстаграм магазину надіслала ОСОБА_5 реквізити для оплати, а саме: номер банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 , який наданий їй у повідомленні менеджером магазину, надіслала скріншот оплати та надала дані для відправки. Однак через декілька днів сторінку інстаграм-магазину було видалено і в обумовлені терміни товар ОСОБА_5 так і не надіслали. Загалом ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 855 гривень на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не отримала товар, який замовляла та грошові кошти їй ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала квитанцію №34AE-5KH3-P95H-CK13 від 28.04.2024 року, в якій підтверджує дійсність вищевказаного грошового переказу.

Дізнавач в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації, яка зазначена в клопотанні за період з 27.04.2024 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівкових коштів, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 27.04.2024 року по 01.05.2024 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 27.04.2024 року по 01.05.2024 року.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 29.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1