Справа № 463/36/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/353/24 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові, в режимі відеоконференції, апеляційні скарги представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 подані в інтересах ТОВ «САНРАЙЗ ФІНАНС», ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «АДЕМІОН», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ФІНАНС», ТОВ «ДТ-Нетворк» на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 лютого 2024 року про накладення арешту на майно,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_10

представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств зазначених у клопотанні.

Подане клопотання мотивував тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога, що полягає у наступному.

Вищевказаними особами, після окупації росією АР Крим зареєстровано компанію «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: , м. Севастополь, АРК). Станом на 18 листопада 2016 року ОСОБА_11 мав частку володіння вказаною компанією у розмірі 13%, ОСОБА_13 - 4%, ОСОБА_14 - 8,5%, ОСОБА_15 , - 0,5%, ОСОБА_16 - 23%, ОСОБА_17 - 49% (опосередковано через «ООО «Паритет», ІПН рф: ).

У подальшому, ОСОБА_11 з метою уникнення юридичної відповідальності та ведення господарської діяльності на території України, у грудні 2016 року вийшов зі складу засновників вказаного СГД та передав корпоративні права на користь «ООО «РИАЛ ГРУП» (ІПН рф: , АР Крим), засновником якого були: сестра ОСОБА_11 - ОСОБА_18 , яка 18 квітня 2018 року вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП»; матір вищевказаного ОСОБА_12 - ОСОБА_19 , яка 18 квітня 2018 року вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП».

Вищевказаними особами через «ООО «ПЭЙБЭРРИ» спільно з «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:429) організовано господарську діяльність з надання послуг у сфері прийняття/переказу коштів від українських та російських громадян на користь російських окупаційних органів влади, суб`єктів господарювання які функціонують на окупованих територіях т.зв. «ЛНР»/«ДНР», а також поповнення електронних платіжних засобів емітованих «АО «МТС Банк». Вищевказані послуги надаються через вебсайт https://payberry.ru/ (торгова марка «Payberry»).

«ООО «ПЭЙБЭРРИ» та «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» надають послуги з поповнення мобільних телефонів оператора «ЛУГАКОМ» («ГУП ЛНР «Луганские коммуникации»), сплати податків до окупаційної адміністрації АР Крим, а також розмістило на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей термінали самообслуговування (ПТКС).

Відповідно до інформації, отриманої з «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год» (посилання на документ: https://www.investsevastopol.ru/upload/iblock/170/otchet_2022.pdf), платіжний сервіс «Payberry» спільно з «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» (ІПН рф: , АР Крим) і «Департаментом транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Севастополь» реалізовано проекти, які «покращили якість роботи міського транспорту». При цьому, керівником та засновником 10% «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» є ОСОБА_20 , а співзасновником 45% ОСОБА_21 .

Відтак, функціонування платіжного сервісу «Payberry» дозволило окупаційній адміністрації в обхід міжнародним санкціям отримувати грошові кошти на рахунки російських банківських установ від юридичних та фізичних осіб, які перебувають на ТОТ АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Надалі, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_22 , співвласником підсанкційної компанії «PARIMATCH» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими особами, з метою власного збагачення та можливо ведення підривної діяльності проти держави у сфері економіки, створили мобільний банк «Sportbank» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_14) та низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами, а саме «Sportbank». Емітентом електронних платіжних засобів (карток) для «Sportbank» є АТ «ТАСКОМБАНК». Компаніями, які надають інформаційні послуги через «Sportbank» є ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () та ТОВ «ДИВОТЕК» (), а власником на права інтелектуальної власності є ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» ().

За отриманою інформацією, «Sportbank» надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_15 у період з 05 вересня 2020 року по 05 травня 2022 року розміщувалась інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків гравців з використанням ЕПЗ та мобільного додатку «Sportbank». При цьому, на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 було відображено інформацію щодо спільної діяльності між « PARIMATCH » та « Sportbank ».

Додатково ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_22 контролюється інтернет-обмінник віртуальних активів «EXBASE.IO» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_2 та сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_10).

Юридичною особою, реквізити якої використовуються при фінансових операціях ініційованих на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_10 є ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» () та ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), керівником якої є ОСОБА_27 , а колишнім керівником є ОСОБА_28 .

При цьому, відповідно до здобутих даних, організатором зазначених способів поповнення та виведення коштів із незаконних онлайн-казинота їх подальшої легалізації є власник та СЕО платіжної системи «SettlePay» / «4bill» громадянин України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для цього використовує підконтрольні юридичні особи та їх банківські рахунки, які задіяні у протиправних механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Проведення фінансових операцій за участю мобільного банку «Sportbank» відбувається через сервіс інтернет-платежів «4bill», який діє через сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», фактичним власником якого є громадянин України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , пов`язаний із підсанкційним букмекером «PARIMATCH». З цією метою ним використовуються наступні юридичні особи: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Обмінник «EXBASE.IO», та сервіси платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» та «Touchcard» надають послуги із конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) на українську гривню з подальшим виведенням на ЕПЗ емітовані АТ «ОЩАДБАНК» (), АТ «ПУМБ» (), АТ АКБ «ПРИВАТБАНК» () та іншими українськими банками.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном 50 років у вигляді блокування активів (пункт 1) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань (пункт 5) до компанії «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») (відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер юридичної особи - ЗЕ355284, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus)), № 161 за списком.

Додатково встановлено, що власником 100 % акцій підсанкційної компанії-нерезидента «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») є громадянин України ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У свою чергу компанія «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») також володіє часткою в розмірі 4,75 % у статутному капіталі компанії «ПіЕмБіЕл Груп Лтд» («PMBL Group Ltd»), яка опосередковано володіє ТОВ «Паріматч» (ідентифікаційний код юридичної особи 43363902), яке є основною компанією групи компаній букмекера «PariMatch» та до якого також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБО від 10 березня 2023 року терміном 50 років, № 281 за списком.

Водночас ОСОБА_23 в період з 27 січня 2020 року до 24 листопада 2023 року був акціонером через АТ «ЗНВКІФ "Файрфлай"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (ідентифікаційний код юридичної особи 43470644) та ТОВ «Дивотек» (ідентифікаційний код юридичної особи 42392602), які у свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту з назвою «SPORTBANK», у межах якого за банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Також встановлено, що ОСОБА_23 у березні 2023 року, тобто після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, став співвласником юридичної особи-нерезидента «Стедіплей Лімітед» («Steadypay Limited», реєстраційний номер юридичної особи - 10713752, місцезнаходження юридичної особи: Велика Британія, м. Лондон, Сіті Роуд, 128 (128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX)). Іншим співвласником компанії «Стедіплей Лімітед» є ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - громадянин РФ та Південно-Африканської Республіки, який у період 2013-2018 років займав посаду заступника голови правління АТ «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк», реєстраційний номер юридичної особи , місцезнаходження юридичної особи: вул. Намьоткіна, 16, к. 1, м. Москва, РФ (ул. Намёткина, д. 16, к. 1, г. Москва, РФ)), до якого рішенням РНБО від 18.06.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

У свою чергу, 10 березня 2023 року Указом Президента України № 145/2023 «Про введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», діяльність Паріматч Фаундейшн (Parimatch Foundation, попередня назва Паріматч Фаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)) визнана незаконною та відносно яких застосовано обмежувальні заходи у вигляді заборони діяльності останніх на території України.

Проте, власники та службові особи букмекера «PARIMATCH», не бажаючи припиняти свою діяльність та втрачати від цього надприбуток на території України, в обхід запроваджених санкцій, використовуючи потужності та активи колишнього «PARIMATCH» запровадили діяльність під новим брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що реалізовується за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, проведеним оглядом веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_6» встановлено, що за вказаним посиланням букмекером «Buddy.bet» надаються послуги із грального бізнесу та лотереї, при цьому без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказане підтверджується, зокрема, висновком експерта КНДІСЕ № 26414/23-35 від 29 листопада 2023 року за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на веб-ресурсі букмекера «Buddy.bet», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім іншого, здійснюється діяльність із надання послуг азартних ігор та лотерей, інформація про який відсутня в переліку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

У свою чергу, рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 224 від 29 серпня 2023 року та № 268 від 18 вересня 2023 року діяльність букмекера «Buddy.bet» визнана незаконною та зобов`язано особу, яка надає послуги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також постачальника хостингу (зберігання інформації) ІНФОРМАЦІЯ_8 , на технічних засобах якого розміщений веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_6» , обмежити доступ на (з) території України, проте вказані рішення не виконанні, а незаконна діяльність букмекера «Buddy.bet» продовжується по сьогоднішній момент.

Серед іншого, для поповнення грошових коштів на акаунтів гравця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються сервіси поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «Binance Pay»; за допомогою платіжної системи «SettlePay Wallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти « Bitсoin »; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «Bitcoin Cash».

Таким чином, на території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

При цьому, співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, за рахунок отримання неправомірної вигоди від такої діяльності.

Крім того, встановлено фінансове забезпечення незаконного організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який надає послуги доступу до онлайн-казино та букмекерської контори через вебсайт: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Поповнення ігрових аккаунтів на вказаному вебсайті можливе з використанням віртуальних активів через перекази на електронні гаманці, «р2р» переказів на електронні платіжні засоби, емітовані українськими банками, а також через електронні гаманці сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», а саме:

1) ідентифікатори електронних гаманців: які задіяні до протиправної діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Tether TRC-20), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Bitcoin), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Tether ERC-20);

2) банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ АКБ «ЛЬВІВ» (): №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (): № НОМЕР_20 .

Разом із цим, встановлено що ОСОБА_11 , СЕО «PariMatch» та доньці власника зазначеного букмекера ОСОБА_34 , акціонеру «PariMatch» та «SportBank» ОСОБА_23 , власнику Settlepay» ОСОБА_27 на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, які постановою слідчого від 23 січня 2024 року визнані речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 лютого 2024 року задоволено клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_35 , про арешт майна.

Накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки підприємств, а саме:

- банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.02.2015
НОМЕР_22 АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_21 978-ЄВРО12.12.2019
НОМЕР_22 АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.10.2020

- банківські рахунки ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.08.2013
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.09.2012
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_26 840-ДОЛАР США20.09.2013
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_26 978-ЄВРО11.04.2013
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2018
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.09.2013

- банківські рахунки ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
334840ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.11.2014
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.08.2020
НОМЕР_32 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2022
НОМЕР_32 АТ "ОКСI БАНК"НОМЕР_33 840-ДОЛАР США25.05.2022
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.04.2018
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.09.2018
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.09.2015
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2015
НОМЕР_38 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.09.2018

- банківські рахунки ТОВ «БЛИМТЕСНІЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
351823ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.03.2017
НОМЕР_41 ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.06.2016
НОМЕР_41 ФХАРКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХАРКIВНОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ09.01.2018
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2019
НОМЕР_45 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.08.2019

- банківські рахунки ТОВ «АДЕМІО» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.02.2017
НОМЕР_48 ПолiкомбанкНОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07.2017
НОМЕР_50 ПАТ "БАНК ВОСТОК"НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2020
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.09.2023

- банківські рахунки ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.07.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.07.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.02.2022

- банківські рахунки ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322001АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.06.2016
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2018
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.04.2021
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.11.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.2022
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2022
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2022
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.09.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.05.2023
313849АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.11.2018
НОМЕР_69 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2020
НОМЕР_25 АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.03.2021

- банківські рахунки ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
331489АТ "Полтава-банк"НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.01.2020

- банківські рахунки ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2020
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_74 840-ДОЛАР США06.04.2020
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_75 978-ЄВРО06.04.2020
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2020
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.03.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_77 978-ЄВРО23.03.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.10.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_79 840-ДОЛАР США10.11.2022
325365АТ "КРЕДОБАНК"НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2023

- банківські рахунки ТОВ «ДИВОТЕК» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_81 840-ДОЛАР США12.10.2020
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_81 978-ЄВРО12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.10.2020
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.10.2020
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_85 978-ЄВРО20.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_85 840-ДОЛАР США20.07.2021
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.04.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_86 978-ЄВРО24.04.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_86 840-ДОЛАР США24.04.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_87 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023
НОМЕР_88 АТ "БТА Банк"НОМЕР_89 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.11.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_84 840-ДОЛАР США30.06.2022

- банківські рахунки ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_90 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.10.2019
331489АТ "Полтава-банк"НОМЕР_91 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.03.2020
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_92 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2020
351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_93 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2020
НОМЕР_94 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_95 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.01.2021

- банківські рахунки ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
31489АТ "Полтава-банк"НОМЕР_96 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.11.2019
- банківські рахунки ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» () відкритих у: МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_97 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.03.2020

- банківські рахунки ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322540АТ "КIБ"НОМЕР_98 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2019
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_99 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.03.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_99 840-ДОЛАР США01.03.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_99 978-ЄВРО01.03.2022
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_100 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.08.2022
307770АТ "А - БАНК"НОМЕР_101 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.09.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_102 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.08.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_103 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.11.2023
322539АТ "ЮНЕКС БАНК" м. КиївНОМЕР_104 01.03.2022

- банківські рахунки ТОВ «ПАРІМАТЧ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_105 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2020
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_106 840-ДОЛАР США11.12.2020
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_107 978-ЄВРО11.12.2020
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_108 978-ЄВРО05.02.2021
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_108 840-ДОЛАР США05.02.2021
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_108 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.02.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_109 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.02.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_109 840-ДОЛАР США24.02.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_109 978-ЄВРО24.02.2021
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_110 978-ЄВРО15.02.2023
300119АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_110 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.02.2023
НОМЕР_94 АТ "БАНК АЛЬЯНС"НОМЕР_110 840-ДОЛАР США15.02.2023
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_111 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.2021
353489АТ "АСВIО БАНК"НОМЕР_112 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_113 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06.2022
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_114 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.09.2022
380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_115 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.12.2022
380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_115 840-ДОЛАР США02.12.2022
380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_115 978-ЄВРО02.12.2022

- банківські рахунки ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300346АТ "СЕНС БАНК"НОМЕР_116 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.11.2023

- банківські рахунки ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_117 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.05.2021
НОМЕР_118 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_119 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2022
НОМЕР_118 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_120 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.08.2022
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_121 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.04.2022
НОМЕР_45 ПАТ "МТБ БАНК"НОМЕР_122 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.12.2022

- банківські рахунки ТОВ «ДЖОЙНТ ВЕНЧУР» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
380805АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_123 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.01.2020
НОМЕР_124 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_125 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.2020
НОМЕР_69 АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_126 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.10.2023
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_127 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.05.2023
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_128 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2023
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_129 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2023
НОМЕР_118 Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_130 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.11.2023
НОМЕР_30 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_131 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2023

- банківські рахунки ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_132 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.04.2020

- банківські рахунки ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_133 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_133 840-ДОЛАР США12.10.2020
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_133 978-ЄВРО12.10.2020
НОМЕР_22 АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_134 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2020
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_135 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_136 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_136 840-ДОЛАР США12.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_136 978-ЄВРО12.07.2021
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_137 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_138 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.09.2023
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_139 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2023
НОМЕР_140 АТ "БТА Банк"НОМЕР_141 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2023

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «ФАЙРФЛАЙ» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322540АТ "КIБ"НОМЕР_142 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.11.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_142 840-ДОЛАР США19.11.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_142 978-ЄВРО19.11.2020
НОМЕР_38 АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_143 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2020

- банківські рахунки ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» (), відкритих у:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
322540АТ "КIБ"НОМЕР_144 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.12.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_145 840-ДОЛАР США30.12.2020
322540АТ "КIБ"НОМЕР_145 978-ЄВРО30.12.2020
334851АТ "ПУМБ"НОМЕР_146 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.08.2023
НОМЕР_147 АТ "КIБ"НОМЕР_148 ГРИВНЯ15.02.2021

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник власників майна - адвокати ОСОБА_36 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в інтересах ТОВ «САНРАЙЗ ФІНАНС», ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «АДЕМІОН», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ФІНАНС», ТОВ «ДТ-Нетворк», подали апеляційні скарги, в яких просять скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на рахунки належні: ТОВ «САНРАЙЗ ФІНАНС», ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «АДЕМІОН», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ФІНАНС», ТОВ «ДТ-Нетворк»

Наголошують, що ухвала слідчого судді є необґрунтовано та незаконною, оскільки відсутні підстави для накладення арешту, так як грошові кошти у безготівкові формі не відповідають визначенню речового доказу, наведеного у ч. 1 ст. 98 КПК України, а тому накладення на них арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є неможливим.

Зазначають, що грошові кошти на які було накладено арешт не мають жодного відношення до діяльності юридичних та фізичних осіб зазначених в ухвалі слідчого судді. Окрім того, у клопотання прокурора відсутні докази, що вказували, що грошові кошти які знаходять на банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом.

Повідомляють, що подальше обмеження прав юридичних осіб є свавільним обтяженням прав юридичних осіб. Та суперечить принципу справедливого балансу і порушує права осіб на мирне володіння своїм майном.

Наголошують, що відомості зазначені у клопотанні не підтверджуються жодними процесуальними документами та є лише припущеннями прокурора, оскільки жодній особі в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

12 березня 2024 року на адресу Львівського апеляційного суду надійшли доповнення до апеляційної скарги від адвоката ОСОБА_9 , в інтересах ТОВ «ДТ- Нетворк», в якому він просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Наголошує, що відомості до ЄРДР про кримінальні правопорушення внесено без наявних на це підстав, а досудове розслідування здійснюється із порушенням правил підсудності з боку ДБР.

Звертає увагу, що у матеріалах справи відсутні дані, які підтверджують право власності на майно, окрім того матеріали справи не містять доказів, щодо причетності ТОВ «ДТ- Нетворк» до будь якого злочину.

Зазначає, що відомості, викладені у клопотанні про накладення арешту намарно не підтверджені жодними доказами та є лише припущеннями. Окрім того, слідчим суддею не враховано наслідків накладення такого арешту, не враховано змістові суперечності клопотання та належним чином не вмотивовано своє рішення, не визначено суми арештованих коштів.

Окрім того, 13 березня 2024 року на адресу Львівського апеляційного суду надійшли заперечення на апеляційні скарги представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 подані в інтересах ТОВ «САНРАЙЗ ФІНАНС», ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «АДЕМІОН», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ФІНАНС», ТОВ «ДТ-Нетворк», від прокурора ОСОБА_37 в яких він просить апеляційні скарги представників власників майна залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін, розгляд справи проводити без участі прокурора.

Наголошує, що ухвала слідчого судді місцевого суду є законною та обґрунтованою, а апеляційні скарги представників власників майна невмотивованими та безпідставними.

Звертає увагу, що з метою забезпечення конфіскації майна та спеціальної конфіскації, як виду покарання за вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на таке майно може призвести до його відчуження.

Повідомляє, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що майно було отримано у власність в результаті вчинення неправомірних дій і таке майно має суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю подальшої компенсації можливих завданих збитків державним інтересам. Наразі існують обґрунтовані підстави вважати, що у випадку скасування вказаного заходу майно буде втрачено, що унеможливить виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України.

Наголошує, що згідно закону на даній стадії не вирішується подальша доля майна, а навпаки - вживаються заходи для його збереження. Наведені відомості свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, на яке накладено арешт слідчим суддею, є доказом злочину

Повідомляє, що відповідно до наказу № 120 ДСК, слідчі першого відділу Управління досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокуються за адресою : м . Львів , вул. М . Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду м . Львова. У свою чергу, листом №186/0/158-22 від 25.05.2022 Верховного Суду визначено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, подані слідчими першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань підсудні Личаківському районному суду м . Львова. В подальшому, наказом Державного бюро розслідувань №76 від 21.02.2024 зазначені вище накази №120 ДСК від 01.03.2022 та №121 ДСК від 04.03.2022 визнано такими , що втратили чинність.

Представники власників майна - адвокат ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_40 у судове засідання апеляційного суду, призначене на 13 березня 2024 року не прибули, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, клопотання про відкладення розгляду справи не подавали, прокурор ОСОБА_41 , у своїх запереченнях на апеляційні скарги, просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Представники власників майна - адвокат ОСОБА_42 та ОСОБА_9 не заперечували проти розгляду справи у відсутності адвокатів ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_8 та прокурор ОСОБА_43 .

З урахуванням ч. 4 ст. 405 КПК України, колегія суддів приходить до висновку, що неявка апелянтів та прокурора не перешкоджає проведенню розгляду апеляційних скарг у їх відсутності.

Заслухавши доповідача, виступ представників власників майна на підтримку аргументів апеляційних скарг, вивчивши матеріали судової справи, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають до задоволення, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 404 КПК України встановлено, що суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалами клопотання встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0001384 від 23 серпня 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога, що полягає у наступному.

Вищевказаними особами, після окупації росією АР Крим зареєстровано компанію «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: , м. Севастополь, АРК). Станом на 18 листопада 2016 року ОСОБА_11 мав частку володіння вказаною компанією у розмірі 13%, ОСОБА_13 - 4%, ОСОБА_14 - 8,5%, ОСОБА_15 , - 0,5%, ОСОБА_16 - 23%, ОСОБА_17 - 49% (опосередковано через «ООО «Паритет», ІПН рф: ).

У подальшому, ОСОБА_11 з метою уникнення юридичної відповідальності та ведення господарської діяльності на території України, у грудні 2016 року вийшов зі складу засновників вказаного СГД та передав корпоративні права на користь «ООО «РИАЛ ГРУП» (ІПН рф: , АР Крим), засновником якого були: сестра ОСОБА_11 - ОСОБА_18 , яка 18 квітня 2018 року вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП»; матір вищевказаного ОСОБА_12 - ОСОБА_19 , яка 18 квітня 2018 року вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП».

Вищевказаними особами через «ООО «ПЭЙБЭРРИ» спільно з «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:429) організовано господарську діяльність з надання послуг у сфері прийняття/переказу коштів від українських та російських громадян на користь російських окупаційних органів влади, суб`єктів господарювання які функціонують на окупованих територіях т.зв. «ЛНР»/«ДНР», а також поповнення електронних платіжних засобів емітованих «АО «МТС Банк». Вищевказані послуги надаються через вебсайт https://payberry.ru/ (торгова марка «Payberry»).

«ООО «ПЭЙБЭРРИ» та «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» надають послуги з поповнення мобільних телефонів оператора «ЛУГАКОМ» («ГУП ЛНР «Луганские коммуникации»), сплати податків до окупаційної адміністрації АР Крим, а також розмістило на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей термінали самообслуговування (ПТКС).

Відповідно до інформації, отриманої з «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год» (посилання на документ: https://www.investsevastopol.ru/upload/iblock/170/otchet_2022.pdf), платіжний сервіс «Payberry» спільно з «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» (ІПН рф: , АР Крим) і «Департаментом транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Севастополь» реалізовано проекти, які «покращили якість роботи міського транспорту». При цьому, керівником та засновником 10% «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» є ОСОБА_20 , а співзасновником 45% ОСОБА_21 .

Відтак, функціонування платіжного сервісу «Payberry» дозволило окупаційній адміністрації в обхід міжнародним санкціям отримувати грошові кошти на рахунки російських банківських установ від юридичних та фізичних осіб, які перебувають на ТОТ АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

Надалі, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_22 , співвласником підсанкційної компанії «PARIMATCH» ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншими особами, з метою власного збагачення та можливо ведення підривної діяльності проти держави у сфері економіки, створили мобільний банк «Sportbank» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_14) та низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами, а саме «Sportbank». Емітентом електронних платіжних засобів (карток) для «Sportbank» є АТ «ТАСКОМБАНК». Компаніями, які надають інформаційні послуги через «Sportbank» є ТОВ «ДТ НЕТВОРК» () та ТОВ «ДИВОТЕК» (), а власником на права інтелектуальної власності є ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» ().

За отриманою інформацією, «Sportbank» надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_13. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_15 у період з 05 вересня 2020 року по 05 травня 2022 року розміщувалась інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків гравців з використанням ЕПЗ та мобільного додатку «Sportbank». При цьому, на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 було відображено інформацію щодо спільної діяльності між « PARIMATCH » та « Sportbank ».

Додатково ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_22 контролюється інтернет-обмінник віртуальних активів «EXBASE.IO» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_2 та сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» (вебсайт - ІНФОРМАЦІЯ_10).

Юридичною особою, реквізити якої використовуються при фінансових операціях ініційованих на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_10 є ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» () та ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), керівником якої є ОСОБА_27 , а колишнім керівником є ОСОБА_28 .

При цьому, відповідно до здобутих даних, організатором зазначених способів поповнення та виведення коштів із незаконних онлайн-казинота їх подальшої легалізації є власник та СЕО платіжної системи «SettlePay» / «4bill» громадянин України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для цього використовує підконтрольні юридичні особи та їх банківські рахунки, які задіяні у протиправних механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Проведення фінансових операцій за участю мобільного банку «Sportbank» відбувається через сервіс інтернет-платежів «4bill», який діє через сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», фактичним власником якого є громадянин України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , пов`язаний із підсанкційним букмекером «PARIMATCH». З цією метою ним використовуються наступні юридичні особи: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ФК «НСП» (), ТОВ «АДЕМІО» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ЗЕТКАРД» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ПРОЛОТО» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» ().

Обмінник «EXBASE.IO», та сервіси платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» та «Touchcard» надають послуги із конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) на українську гривню з подальшим виведенням на ЕПЗ емітовані АТ «ОЩАДБАНК» (), АТ «ПУМБ» (), АТ АКБ «ПРИВАТБАНК» () та іншими українськими банками.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО) від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном 50 років у вигляді блокування активів (пункт 1) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань (пункт 5) до компанії «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») (відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер юридичної особи - ЗЕ355284, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus)), № 161 за списком.

Додатково встановлено, що власником 100 % акцій підсанкційної компанії-нерезидента «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») є громадянин України ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У свою чергу компанія «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») також володіє часткою в розмірі 4,75 % у статутному капіталі компанії «ПіЕмБіЕл Груп Лтд» («PMBL Group Ltd»), яка опосередковано володіє ТОВ «Паріматч» (ідентифікаційний код юридичної особи 43363902), яке є основною компанією групи компаній букмекера «PariMatch» та до якого також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБО від 10 березня 2023 року терміном 50 років, № 281 за списком.

Водночас ОСОБА_23 в період з 27 січня 2020 року до 24 листопада 2023 року був акціонером через АТ «ЗНВКІФ "Файрфлай"» (ідентифікаційний код юридичної особи 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (ідентифікаційний код юридичної особи 43470644) та ТОВ «Дивотек» (ідентифікаційний код юридичної особи 42392602), які у свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту з назвою «SPORTBANK», у межах якого за банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Також встановлено, що ОСОБА_23 у березні 2023 року, тобто після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, став співвласником юридичної особи-нерезидента «Стедіплей Лімітед» («Steadypay Limited», реєстраційний номер юридичної особи - 10713752, місцезнаходження юридичної особи: Велика Британія, м. Лондон, Сіті Роуд, 128 (128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX)). Іншим співвласником компанії «Стедіплей Лімітед» є ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - громадянин РФ та Південно-Африканської Республіки, який у період 2013-2018 років займав посаду заступника голови правління АТ «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк», реєстраційний номер юридичної особи , місцезнаходження юридичної особи: вул. Намьоткіна, 16, к. 1, м. Москва, РФ (ул. Намёткина, д. 16, к. 1, г. Москва, РФ)), до якого рішенням РНБО від 18.06.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

У свою чергу, 10 березня 2023 року Указом Президента України № 145/2023 «Про введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», діяльність Паріматч Фаундейшн (Parimatch Foundation, попередня назва Паріматч Фаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)) визнана незаконною та відносно яких застосовано обмежувальні заходи у вигляді заборони діяльності останніх на території України.

Проте, власники та службові особи букмекера «PARIMATCH», не бажаючи припиняти свою діяльність та втрачати від цього надприбуток на території України, в обхід запроваджених санкцій, використовуючи потужності та активи колишнього «PARIMATCH» запровадили діяльність під новим брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що реалізовується за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, проведеним оглядом веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_6» встановлено, що за вказаним посиланням букмекером «Buddy.bet» надаються послуги із грального бізнесу та лотереї, при цьому без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказане підтверджується, зокрема, висновком експерта КНДІСЕ № 26414/23-35 від 29 листопада 2023 року за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на веб-ресурсі букмекера «Buddy.bet», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім іншого, здійснюється діяльність із надання послуг азартних ігор та лотерей, інформація про який відсутня в переліку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

У свою чергу, рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 224 від 29 серпня 2023 року та № 268 від 18 вересня 2023 року діяльність букмекера «Buddy.bet» визнана незаконною та зобов`язано особу, яка надає послуги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також постачальника хостингу (зберігання інформації) ІНФОРМАЦІЯ_8 , на технічних засобах якого розміщений веб-сайт «ІНФОРМАЦІЯ_6» , обмежити доступ на (з) території України, проте вказані рішення не виконанні, а незаконна діяльність букмекера «Buddy.bet» продовжується по сьогоднішній момент.

Серед іншого, для поповнення грошових коштів на акаунтів гравця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуються сервіси поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «Binance Pay»; за допомогою платіжної системи «SettlePay Wallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти « Bitсoin »; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «Bitcoin Cash».

Таким чином, на території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

При цьому, співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, за рахунок отримання неправомірної вигоди від такої діяльності.

Крім того, встановлено фінансове забезпечення незаконного організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який надає послуги доступу до онлайн-казино та букмекерської контори через вебсайт: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Поповнення ігрових аккаунтів на вказаному вебсайті можливе з використанням віртуальних активів через перекази на електронні гаманці, «р2р» переказів на електронні платіжні засоби, емітовані українськими банками, а також через електронні гаманці сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», а саме:

1) ідентифікатори електронних гаманців: які задіяні до протиправної діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_16 (Tether TRC-20), ІНФОРМАЦІЯ_17 (Bitcoin), ІНФОРМАЦІЯ_18 (Tether ERC-20);

2) банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності:

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ АКБ «ЛЬВІВ» (): №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- АТ «СЕНС БАНК» (): № НОМЕР_20 .

Разом із цим, встановлено що ОСОБА_11 , СЕО «PariMatch» та доньці власника зазначеного букмекера ОСОБА_34 , акціонеру «PariMatch» та «SportBank» ОСОБА_23 , власнику Settlepay» ОСОБА_27 на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, які постановою слідчого від 23 січня 2024 року визнані речовим доказом.

Банківські рахунки ТОВ «СП-Актив» (), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (), ТОВ «БЛИМТЕСНІЙ» (), ТОВ АДЕМІО» (), ТОВ «СІТІ ВОРЛД ГРУП» (код ЄДРПОУ -0030575), ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (), ТОВ ГУРУ-ПЕЙ» (), ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ» (код ЄДРПОУ -1697872), ТОВ «ДИВОТЕК» (),ТОВ «БЕЙПЕЙ» (), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (), ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ПАРІМАТЧ» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (), ТОВ «ДЖОЙНТ ВЕНЧУР» (), ТОВ -

Постановою слідчого від 23 січня 2023року грошові кошти на банківських рахунках, які використовують ТОВ «СП-Актив» (), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» (), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ » (), ТОВ « БЛИМТЕСНІЙ » (), ТОВ «АДЕМІО » (), ТОВ « СІТІ ВОРЛД ГРУП » (), ТОВ « ФК « САН- РАЙЗ ФІНАНС » ( ), ТОВ « ГУРУ- ПЕЙ » ( ), ТОВ « КАЧАЙ ГРОШІ » (), ТОВ «ДИВОТЕК » (код ЕДРПОУ 42392602),ТОВ « БЕЙПЕЙ » (), ТОВ « БЕСТПЕЙ » (), ТОВ «БЕЦЕМА-ЛТД» (), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (), ТОВ «ПАРІМАТЧ» (), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ » (), ТОВ « НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС » ( ), ТОВ «ДЖОЙНТ ВЕНЧУР» (), ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» (), ТОВ « ДТ НЕТВОРК» (), ТОВ « ЗНВКІФ « ФАЙРФЛАЙ » (), ТОВ «ЗНВКІФ «КАНБЕРРА» () визнано речовим доказом.

30 січня 2024 року прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудового розслідування та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду додержання законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора ОСОБА_44 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

6 лютого 2024 року клопотання прокурора про накладення арешту на майно було задоволено слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова .

Перевіривши матеріали клопотання, колегія суддів апеляційного суду вважає, що слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України, майно, на яке в клопотанні слідчий просить накласти арешт, відповідно до постанови старшого слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, є речовими доказами в розумінні положень КПК України. З метою забезпечення збереження речових доказів, майно повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, тому у слідчого судді було достатньо підстав для накладання арешту на це майно.

Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

Таким чином, арешт майна з підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів.

Окрім того, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна. Вказані норми не враховані апелянтами в їх доводах, що вказує на необґрунтованість апеляційних вимог в цій частині.

При цьому покликання апелянтів на те, що накладений арешт є неправомірним втручанням у право власності юридичних осіб не знайшло свого підтвердження в суді апеляційної інстанції, оскільки при накладенні такого враховано «справедливий баланс» між інтересом суспільства та вимогами щодо захисту фундаментальних прав власника майна.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Викладені в апеляційних скаргах доводи про те, що майно не відповідає критеріям речових доказів, та прокурором не доведено необхідність арешту такого майна, є безпідставними, оскільки встановлені фактичні обставини кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що майно може бути предметом кримінального правопорушення, а отже відповідає ознакам речового доказу, зазначеним в ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речового доказу з метою збереження.

Що стосується доводів апелянтів, що юридичні особи не має жодного відношення до кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, не заслуговують на увагу колегії суддів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Що стосується підсудності клопотання прокурора, апеляційний суд зазначає, що відповідно до листа № 01.11/3/2022 від 17 травня 2022 року Голови Касаційного кримінального суду С. Кравченка, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесені прокурором першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління ДБР підсудні Личаківському районному суду м. Львова.

Доводи сторони захисту, що прокурором не надано слідчому судді жодних доказів на підтвердження існування обґрунтованої підозри, не беруться до уваги колегії суддів.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК).

«Обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (п. 175 рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» /Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, заява №42310/04).

Використане законодавцем у п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК формулювання «існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості», якщо його порівняти із формулюванням «наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення», яке наведено у ч. 2 ст. 177 КПК, вказує на те, що для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна достатньо, щоб сторона обвинувачення довела не факт повідомлення певній особі про підозру, а лише наявність відомостей, котрі можуть свідчити про сам факт вчинення кримінального правопорушення. Оскільки, на відміну від ч. 2 ст. 177 КПК, у п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК не зазначено про вчинення злочину особою, а лише вказано про його вчинення.

В оскаржуваній ухвалі із посиланням на докази наведено відомості, котрі, на думку колегії суддів, можуть переконати особу, яка не зацікавлена у результатах розгляду цієї справи (об`єктивний спостерігач) у тому, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

У ході апеляційного розгляду колегією суддів не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які були б підставою для скасування оскаржуваного рішення.

За таких обставин, колегія суддів приходить до переконання, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням усіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, було враховано наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту, а тому обґрунтовано задоволено клопотання про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України.

Інші доводи апеляційних скарг представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не спростовують висновків слідчого судді.

Ураховуючи вищезазначене, на переконання колегії суддів апеляційного суду, оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, тому підстав для задоволення апеляційних вимог та скасування ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 лютого 2024 року немає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 6 лютого 2024 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційні скарги представників власників майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , подані в інтересах ТОВ «САНРАЙЗ ФІНАНС», ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «АДЕМІОН», ТОВ «ДІДЖІТАЛ ФІНАНС», ТОВ «ДТ-Нетворк» - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4