Справа № 686/9297/24
Провадження № 1-кс/686/3943/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000161,

встановила:

02.05.2024 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

02.04.2024 СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «02 квітня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом отримання грошових коштів в борг в месенджері «Telegram», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 17000 гривень., які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.04.2024 перебуваючи на робочому місці, близько 10:28 на мобільний номер телефону останньої НОМЕР_4 у мобільному застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від користувача, який записаний як « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , із якою остання знайома протягом чотирьох років. В повідомленні даний користувач запитав останню чи зможе ОСОБА_5 надати в борг грошові кошти у сумі 8500 гривень до наступного дня, на що остання добровільно погодилась та повідомила, що кошти на кредитній картці. Невідома особа погодилася та написала, що заплатить відсотки. В подальшому, отримавши номер банківської карти № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 8500 гривень. Після чого скинула в чат знімок про оплату та отримала сповіщення від невідомої особи, що у банку стався збій та платіж не пройшов, у зв`язку з цим грошові кошти останній повернуто на банківську карту, після цього о 10:58 год ОСОБА_5 повторила вище описану платіжну операцію та надіслала знімок квитанції. Загалом ОСОБА_5 перерахована грошові кошти на загальну суму 17000 гривень двома платежами.

Отримавши інформацію згідно ухвали слідчого судді за 686/9297/24 від 04.04.2024 встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , картка платника податків (РНОКПП)- НОМЕР_7 , зареєстрований; АДРЕСА_3 .

Одночасно встановлено, що грошові кошти, які отримав останній від заявниці ОСОБА_5 , ОСОБА_7 одразу перераховував на власну карту, яка виготовлено під державну програму «ЄПідтримка».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахункомАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком. Дані відомості можуть бути використані як докази».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000161 від 02.04.2024, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , однак за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по час постановлення ухвали 08.05.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, крім того Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективну дію судового рішення в часі.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківської картки (рахунку) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 08.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 08.05.2024;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2024 по 08.05.2024;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з00 год. 00 хв.01.04.2024 по 08.05.2024.

- документів, які містять інформацію щодо наявності у ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ) банківських карток вказаного банку .

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 05 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя