Єдиний унікальний номер 341/1031/24
Номер провадження 1-кс/341/290/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000095 від 24.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять інформацію щодо здійснення платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): 21.04.2024 о 12:20:15 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:27 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:38 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:47 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:21:08 год.

на суму 1800 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 ; документи, що містять інформацію щодо прийому і обробки транзакції за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): 21.04.2024 о 12:20:15 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:27 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:38 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:47 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:21:08 год. на суму 1800 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 ; документи, що містять інформацію щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежів, які надійшли із банківської картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): 21.04.2024 о 12:20:15 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:27 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:38 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:47 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:21:08 год. на суму 1800 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 ; завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024; фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024; документи, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку

емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024; документи, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у приміщенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2024 надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомила про те, що 21.04.2024 на її мобільний пристрій «Honor» у якому знаходилася сім-карта із абонентським номером НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_5 , де у голосовому меню було запропоновано натиснути клавішу «1» для входу в систему додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_4 і зробила. Після чого з її картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 п`ятьма транзакціями на картку № НОМЕР_3 списались грошові кошти в сумі 9800 гривень що мало місце 21.04.2024.

При виконанні даних банківських операцій кошти поступили на реквізити банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у приміщенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились.

Слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 3.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024, а саме:

- документів, що містять інформацію щодо здійснення платежу за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): 21.04.2024 о 12:20:15 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:27 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:38 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:47 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:21:08 год.

на суму 1800 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів, що містять інформацію щодо прийому і обробки транзакції за допомогою картки № НОМЕР_1 емітованої до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): 21.04.2024 о 12:20:15 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:27 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:38 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:47 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:21:08 год. на суму 1800 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 .

- документів, що містять інформацію щодо детальних даних чи реквізитів кінцевого отримувача платежів, які надійшли із банківської картки № НОМЕР_1 емітованої до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ): 21.04.2024 о 12:20:15 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:27 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:38 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:20:47 год. на суму 2000 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3 , 21.04.2024 о 12:21:08 год.

на суму 1800 грн., що надійшли на баланс банківської картки № НОМЕР_3

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку

емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024;

- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку емітованого до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, яка зберігаються в приміщенні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .та можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9