Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/771/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невідома особа в період часу з листопада 2023 року по лютий 2024 року шахрайським шляхом представившись представником благодійної організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом купівлі автомобілей для ЗСУ заволоділа грошовими коштами громадян загальною сумою 853 195 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000180 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 16.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він надає допомогу військовим ЗСУ та приймає участь у проведенні зборів грошових коштів на придбання транспортних засобів та іншого обладнання для військовослужбовців. Наприкінці 2023 року у фонду повстала мета здійснити придбання транспортних засобів у кількості 2 шт. на потреби ЗСУ. Для цього йому відомо, знайшли чоловіка ОСОБА_6 , який мешкав у м. Балаклія, та був новим знайомим ОСОБА_7 . Наскільки відомо з розповідей ОСОБА_8 , ОСОБА_9 також мав благодійний фонд Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який він створив після загибелі його брата під час виконання військового обов`язку. Тож у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 теж допомагав військовим, спочатку було прийнято рішення, що він здійснить придбання транспортних засобів на свій фонд, а після транспортування їх на територію України, актом-приймання передачі, він передасть транспортні засоби фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тож коли ОСОБА_9 почав готуватися до виїзду за транспортними засобами близько місяця він не міг вирішити питання з виїздом за кордон, оскільки представникам його фонду не надавали дозвіл, з чим це пов`язано було він на той час точно не знав, проте вважає, що через те, що за допомогою його фонду декілька осіб чоловічої статі виїхали за кордон та назад після сплину строку дії виїзних документів не повернулися. У зв`язку з чим ОСОБА_8 допоміг йому отримати статус волонтера у фонді, посвідчення волонтера, довіреність на виїзд за кордон та довіреність на транспортні засоби, які він повинен ввезти на територію України. Наскільки відомо, до придбання транспортних засобів та переказу грошових коштів, долучилося багато знайомих ОСОБА_10 . Він також вирішив долучитися до придбання транспортних засобів, та на момент коли ОСОБА_9 вже перебував у Норвегії він запитав ОСОБА_8 чи має ще можливість долучитися до придбання транспортних засобів, на що він сказав так, оскільки ОСОБА_9 ще займається документальним оформленням, та надав йому реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 та картка НОМЕР_4 , які належали ОСОБА_6 16.02.2024 близько 11.00 год. перебуваючи у АДРЕСА_1 та здійснив зарахування грошових коштів на вказані вище картки перший у сумі 40 000 грн. та 94 000 грн., а третій платіж було здійснено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6200 грн. Виїхав ОСОБА_11 за кордон як волонтер через систему «зелений шлях» з метою придбання авто для ЗСУ. Проте на сьогоднішній день він в Україну не повернувся, на дзвінки не відповідає, автомобілі не доставив.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що з 21.07.2023 її чоловік ОСОБА_13 перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . На початку січня 2024 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від знайомого ОСОБА_14 дізналися, що є особа яка займається доставкою автомобілів із закордону ОСОБА_6 . 21 грудня 2023 р. 19:17 год. її чоловік зв`язався по телефону із ОСОБА_15 ( НОМЕР_6 ) повідомив, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб Збройних Сил України, ОСОБА_16 повідомив, що він на той момент перебуває за кордоном, та як раз формується автовоз до міста Харкова, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час для того щоб знайти автомобілі, перевірити їх та пізніше зателефонує. 10 січня 2024 року близько 14:00 год. зателефонував її чоловік та попрохав сплатити частину грошових коштів ОСОБА_17 для придбання 2 автомобілів, який ОСОБА_18 начебто знайшов. ОСОБА_13 надіслав їй реквізити рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_19 . 10.01.2024 о 14:38 год. перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 25000.00 грн. отримувач ОСОБА_20 (Код отримувача НОМЕР_8 Рахунок отримувача НОМЕР_9 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Призначення платежу переказ власних коштiв. На авто для ЗСУ. 10.01.2024 ОСОБА_13 , пояснив, що із ним зв`язався ОСОБА_16 та повідомив, що завдатку недостатньо, та треба заплатити всю суму, а саме 295500 грн. 11.01.2024 о 10:50 год. перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 40000.00 грн. отримувач ОСОБА_20 (Код отримувача НОМЕР_8 Рахунок отримувача НОМЕР_9 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), Призначення платежу переказ власних коштiв. На авто для ЗСУ.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що з 21.07.2023 він перебуває у складі Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . На початку грудня 2023 року виникла потреба у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail». Від знайомого ОСОБА_14 дізналися про ОСОБА_6 21 грудня 2023 р. 19:17 год. зателефонував ОСОБА_17 на номер телефону ( НОМЕР_6 ) повідомивши, що є необхідність у придбанні двох автомобілів «Kia Sorento» та «Nissan X-trail» для потреб Збройних Сил України, ОСОБА_16 повідомив, що він перебуває за кордоном, та як раз формується автовоз до міста Харків, на якому ще залишаються 2 місця, але для придбання автомобілів потрібен час для того щоб знайти автомобілі, перевірити їх, після чого він зателефонує, та повідомить скільки зазначені послуги будуть коштувати. Під послугами мається на увазі придбання автомобіля, перереєстрація, послуги автовоза із погрузкою автомобілів та доставкою до міста Харків. З ОСОБА_15 , він ще декілька разів спілкувались по телефону, протягом грудня 2023 р. січня 2024 р. останній декілька раз в ході розмови пропонував різні варіанти автомобілів озвучував вартість та стан. 10 січня 2024 року близько 14:00 год. зателефонував ОСОБА_16 , та повідомив, що начебто знайшов автомобілі, які підходять під критерії, але потребував завдаток. Повідомив номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я його дружини ОСОБА_19 . 10.01.2024 о 14:32 год. перерахував зі свого рахунку НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 15000 гривень отримувач ОСОБА_20 (Код отримувача НОМЕР_8 Рахунок отримувача НОМЕР_9 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "). 10.01.2024 о 16:53 год. перерахував зі свого рахунку ОСОБА_21 НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 10000 гривень отримувач VISA НОМЕР_14 відповідну квитанцію прошу долучити до матеріалів кримінального провадження. 10.01.2024 ОСОБА_16 , зателефонував та повідомив, що завдатку недостатньо, та треба заплатити всю суму, а саме 230500 грн., погодився та сказав сплачу на наступний день. 11.01.2024 о 10:48 год. перерахував зі свого рахунку НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 25000.00 грн. отримувач ОСОБА_20 (Код отримувача НОМЕР_8 Рахунок отримувача НОМЕР_9 Надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». 11.01.2024 о 13:13 год. перерахував у відділенні банку готівкові кошти у сумі 180500 грн. на розрахунковий рахунок благодійного фонду, який йому зазначив ОСОБА_16 , а саме: назва юридичної особи БО "БФ " ОСОБА_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_15 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_16 , зазначив «переказ власних коштів на авто для потреб ЗСУ». 11.01.2024 о 16:53 год. перерахував зі свого рахунку ОСОБА_21 НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 25000.00 грн. отримувач VISA НОМЕР_14 . Після сплати останнього платежу зателефонував ОСОБА_17 повідомив що сплатив всю суму, він погодився із тим що кошти отримав та чекав автомобілі у місті Харкові. Але до теперішнього часу автомобілі доставлені не були, на телефонні дзвінки ОСОБА_16 не відповідає.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_23 встановлено, що він є діючим військовослужбовцем та приймає участь в активних бойових діях. Восени 2023 року у зв`язку з виконанням бойових завдань виникла необхідність у придбанні транспортного засобу. З цим питанням він вирішив звернутися до свого командира ОСОБА_24 ( НОМЕР_17 ) та запитати можливо він має знайомих, які займаються купівлею та продажем автомобілів. За декілька днів після розмови, ОСОБА_25 повідомив, що має знайомого волонтера ОСОБА_26 ( НОМЕР_18 ), який в свою чергу спілкується з чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , який як потерпілий зрозумів він також займається волонтерською діяльністю та має досвід придбання транспортних засобів для військовослужбовців та перевезення їх з-за кордону. У подальшому ОСОБА_27 переговорив з ОСОБА_15 , який найближчим часом на момент кінця 2023 року планував перетинати державний кордон та здійснювати також придбання транспортних засобів та їх доставку на територію України на потреби військових. Коли ОСОБА_27 переговорив з ОСОБА_15 останній погодився підібрати для потерпілого транспортний засіб та здійснити його доставку на територію України. Приблизно у середині листопада повідомили, що ОСОБА_11 наче знайшов непогане авто, розповіли його характеристики та погодився на його придбання, для цього на номер банківської картки, який йому переслав ОСОБА_27 він здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями, а саме 90050 грн., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де у полі отримувач зазначено ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , переказ здійснено 17.11.2023. Так як сума одного переказу й так завелика, решту суми переказав наступного дня у сумі 78050 грн., також через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де у полі отримувач зазначено ОСОБА_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , переказ здійснено 18.11.2023. Вичекавши деякий час, у ОСОБА_9 почали з`ясовувати та на якому етапі процес придбання транспортного засобу, на що повідомляли, що у січні 2024 року транспортний засіб вже буде на території України, а згодом і перегонять до його місця несення служби. Але після декількох таких питань, на момент коли ОСОБА_11 вже перебував за межами державного кордону він взагалі перестав відповідати та виходи на зв`язок. Чи здійснив він придбання транспортного засобу не відомо, так само як і не відомо яким чином він розпорядився грошовими коштами. Зворотній переказ грошових коштів не отримував, тож вважає, що ОСОБА_11 скористався довірливим відношенням багатьох людей до нього та заволодів грошовими коштами.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 09.04.2024 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_6 НОМЕР_2 , номер банківської картки НОМЕР_3 , з якої встановлено, що 29.11.2023 о 20:14:07 год. на банківський рахунок ОСОБА_6 здійснено зарахування грошового переказу у сумі 81 950 грн., з банківської картки № НОМЕР_19 відправником яких є ОСОБА_28 , який у коментарі до платежу зазначив наступні відомості: « На авто для ЗСУ», що є характерним позначенням до переліку вже встановлених потерпілих по кримінальному провадженню та свідчить про долучення ОСОБА_28 до участі у зборі грошових на придбання транспортних засобів на потреби ЗС України. 14.12.2023 о 15:45:29 год. мається аналогічний переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_28 у сумі 86 050 грн., у коментарі до платежу зазначено наступні відомості: « На авто для ЗСУ». ОСОБА_28 здійснив грошові перекази на банківську картку, що належить ОСОБА_6 на загальну суму 168 000 грн., заповнив при цьому поле призначення платежу: «На авто для ЗСУ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника картки № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 29.11.2023 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду;

- фото-відео-зйомки (в електронному вигляді), яка наявна в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 29.11.2023 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду зняття грошових коштів за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1