279/1762/24
1-кс/279/520/24

У Х В А Л А

Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 10.02.2024 року о 20.50 годині невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону "iPhone"на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 "шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4900 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що має у власності банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якою користується по теперішній час. Так, 10.02.2024 року близько 19 години знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапила на оголошення про продаж мобільного телефону марки «iPhone XR red на 128 gb» вартістю 5100 грн. В подальшому написала продавцю в смс-повідомленнях мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для уточнення деяких даних про товар. Продавець під іменем ОСОБА_5 в даних смс-повідомленнях попросив її мобільний номер, для того щоб обговорити купівлю-продаж товару. Після цього вона йому скинула свій номер телефону, а саме НОМЕР_3 . Того ж дня, о 20:52 год. зателефонував продавець мобільного телефону марки «iPhone XR red на 128 gb» на соціальну мережу «ВАЙБЕР» з НОМЕР_4 , де був підписаний під прізвищем « ОСОБА_6 », та запропонував їй оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якщо, потерпіла оплачує зара, то він продає телефон за 4900 грн, на що вона погодилась. Після розмови відразу надійшло смс-повідомлення на її телефон НОМЕР_3 зі силкою куди перерахувати кошти. Після чого вона перейшла за даним посиланням, та ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але кошти не списувалися. Після цього від продавця надійшло смс-повідомлення», з пропозицією скопіювати номер картки та переказати грошові кошти на неї. Скопіювавши номер НОМЕР_2 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 4900 грн. Після цього їй надійшло смс-повідомлення, що нібито кошти заморожені. Потім вона зрозуміла, що це обман.
В ході виконання доручення відділом протидії кіберзлочинам було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку рахунок якої відкритий в Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по
рахунках № НОМЕР_6 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті,
призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з 10.02.2024 року по час надання інформації.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1