Справа № 474/175/24
Провадження № 1-кс/474/29/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21.02.24р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 23.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

16.02.2024р. старшого слідчий СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 23.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочена назва АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.08.2023р. по 21.09.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.08.2023р. по 21.09.2023р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.08.2023р. по 21.09.2023р. та надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та надати дозвіл їх отримати (здійснити виїмку).

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 19.02.2024р. головуючим суддею визначено суддю ОСОБА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/175/24/313/24 від 20.02.2024р.). Водночас 16.02.2024р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій просить судовий розгляд проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/175/24/312/24 від 20.02.2024р.), про причини неявки не повідомив.

З огляду на вказане вище, причини неявки слідчогов судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього. Неявка прокуроране перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України не явка представника особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000161 та матеріалів клопотання вбачається, що 22.08.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.08.2023р. невстановлені особи, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ-2105, розміщеного в мережі інтернет на сайті ОLX, використовуючи мобільні телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 2 000 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 перерахувала в якості передоплати на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 23.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000161 про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.08.2023р., в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в денний час остання разом із своїм чоловіком переглядала оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 так як хотіла придбати собі автомобіль. В подальшому знайшовши оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2105 ОСОБА_5 за номером НОМЕР_4 зв`язалась з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та обговорила порядок придбання вказаного автомобіля. В ході бесіди чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_5 необхідно перерахувати йому грошові кошти в сумі 2000 грн. 00 коп., як завдаток за придбання автомобіля. На вказане ОСОБА_5 погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 2 000 грн. 00 коп. на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який її повідомив чоловік на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого ОСОБА_5 виїхала в напрямку с. Ковалівка Миколаївської області, де відповідно до оголошення перебувало авто яке вона мала намір придбати. Рухаючись у вказаному напрямку на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 від невідомого чоловіка, який представився сином ОСОБА_7 та попрохав перерахувати ще 4 000 грн. 00 коп. для придбання нового акумулятора та якщо вона відмовиться то не зможе купити автомобіль. В свою чергу ОСОБА_5 відмовилась вказане робити так як зрозуміла, що вказано особа є шахраєм. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до поліції із заявою про вчинення шахрайських дій відносно неї.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучила виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на її ім`я в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого вона перерахувала грошові кошти в сумі 2 000 грн. 00 коп. на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 імітовано Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні слідству для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були направлено потерпілою 21.08.2023р., то слідству цікавий період з 21.08.2023р. по 21.09.2023р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000161; рапортом помічника чергового ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 22.08.2023р.; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.08.2023р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.08.2023р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.08.2023р.; випискою по картковому рахунку НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; листом Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.09.2023р. №46/12-06/59900/2023.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі вищевикладеного в сукупності вбачається, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання можливості ознайомитися з документами та виготовлення їх копій відповідає вимогам КПК України та слідчимв ньому доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-6ст. 163 КПК України, а відтак клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас щодо вимоги клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, вважаю за необхідне зазначити наступне.

Згідно ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак у клопотанні, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, жодним чином не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині є необґрунтованим, а відтак не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 23.08.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступниці начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.08.2023р. по 21.09.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.08.2023р. по 21.09.2023р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.08.2023р. по 21.09.2023р.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчу СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , заступницю начальника СВ Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ,

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1