Провадження 1-кп/522/379/24
УХВАЛА

10.05.2024 м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ЄРДР № 0000634 від 19.10.2019, відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Подольськ (Котовськ) Одеської області, громадянина України, місце проживання: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Злоти Чимишлинського району, Молдови, громадянина України, місце проживання: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 , згідно Протоколу №1 «Загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 15 жовтня 2015 року є одним з трьох засновників Товариства. Згідно п. 4 (розділу - Постановили) даного протоколу статутний капітал ТОВ «Роял Дюті Фрі» утворено за рахунок внеску учасників: ОСОБА_8 в розмірі 50 000 грн., що становить 50 % статутного капіталу; ОСОБА_4 в розмірі 25 000 грн., що становить 25 % статутного капіталу; ОСОБА_7 в розмірі 25 000 грн., що становить 25 % статутного капіталу. Згідно п. 5 (розділу - Постановили) даного протоколу зазначено, що ОСОБА_8 було обрано директором ТОВ «Роял Дюті Фрі». У невстановлених слідством місці та часі, але не пізніше 04.10.2019, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 виник спільний злочинний умисел на вчинення протиправного заволодіння ТОВ «Роял Дюті Фрі», а саме: часткою ії засновника та учасника ОСОБА_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів організації, за попередньою змовою між собою. Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , 04.10.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Одеса, діючи умисно з корисливим мотивом, не маючи на те законних підстав, протиправно, за відсутності засновника та учасника ТОВ «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_8 склали та підписали рішення загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10, до якого внесли відомості про: звільнення з посади директора товариства з 04.10.2019 ОСОБА_8 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4 ; відчуження належної ОСОБА_8 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% пропорційна на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; ??виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства; ??у зв`язку зі змінами приведення у відповідність та затвердження статуту товариства в новій редакції. При цьому, згідно відомостей відображених на Рішенні загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10, справжність підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 була засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Роял Дюті Фрі», а саме - часткою його засновника та учасника товариства ОСОБА_11 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 04.10.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Одеса, діючи умисно з корисливим мотивом, не маючи на те законних підстав, протиправно, за відсутності засновника та учасника ТОВ «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_8 , склали та підписали Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 передав у власність пропорційно на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_7 свою частку в Статутному капіталі Товариства у розмірі 50% на загальну суму 50,000 гривень. При цьому, згідно відомостей відображених на Акті, справжність підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 була засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Слідством було встановлено, що підписи від імені ОСОБА_8 у вказаному Рішенні загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10 та Акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 виконані не самим ОСОБА_8 , а іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_8 . Також встановлено, що нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вказаних документах приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 не проводились. Після вказаних умисних дій, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою внесення відповідних відомостей до державних реєстрів щодо звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «Роял Дюті Фрі», виключення ОСОБА_8 зі складу засновників та учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» та заволодіння його часткою в організації, 07.10.2019 - ОСОБА_4 та 09.10.2019 - ОСОБА_7 , будучи обізнаними, що Рішення загальних зборів ТОВ «Роял Дюті Фрі» № 1/10 від 04.10.2019 року та Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 містять завідомо недостовірні відомості щодо їх підписання ОСОБА_8 та завірення підписів нотаріусом ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, подали власноруч підписані заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і квитанції про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, долучивши до них вказаний Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019, який містить завідомо недостовірні відомості, чим використали вказаний завідомо підроблений офіційний документ. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_4 державним реєстратором були проведені реєстраційні дії, які призвели до зміни складу засновників ТОВ «Роял Дюті Фрі», з виключенням ОСОБА_8 та його звільнення з посади директора ТОВ «Роял Дюті Фрі». 07.10.2019 року ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «Роял Дюті Фрі» надав довіреність ОСОБА_13 щодо представлення ТОВ «Роял Дюті Фрі» у всіх органах державної влади, з питань виконання рішення Товариства № 1/10 від 04.10.2019 року, щодо виходу зі складу учасників, затвердження часток учасників, звільнення та обрання директора та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. В подальшому ОСОБА_13 10.10.2019 року перебуваючи за місцем здійснення діяльності КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, подала власноруч підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і квитанції про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, долучивши до неї Рішення загальних зборів ТОВ «Роял Дюті Фрі» № 1/10 від 04.10.2019 року, Довіреність від 07.10.2019 року видану директором ТОВ «Роял Дюті Фрі», Статут ТОВ «Роял Дюті Фрі» (нова редакція), затвердженого Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 року № 1/10. Крім того, на виконання Рішення загальних зборів учасників ТОВ «Роял Люті Фрі» від 04.10.2019 року № 1/10, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , як засновники товариства, 15.10.2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в м. Одеса, виконуючи попередні домовленості, підписали статут ТОВ «Роял Дюті Фрі»» (нова редакція). Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 15.10.2019, в невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надали нотаріусу ОСОБА_14 . вказаний Статут, а нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в Статуті ТОВ «Роял Дюті Фрі» (нова редакція) від 15.10.2019 року. Реалізувавши свій спільний злочинний умисел до кінця, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , здійснили всі необхідні дії для виключення ОСОБА_8 зі складу засновників ТОВ «Роял Дюті Фрі» та його звільнення з посади директора товариства, чим заволоділи його часткою в організації.

Також, у невстановлених слідством місці та часі, але не пізніше 04.10.2019, у ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 виник спільний злочинний умисел на вчинення протиправного заволодіння ТОВ «Роял Дюті Фрі», а саме часткою її засновника та учасника ОСОБА_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів організації, за попередньою змовою між собою. Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 04.10.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Одеса, діючи умисно з корисливим мотивом, не маючи на те законних підстав, протиправно, за відсутності засновника та учасника ТОВ «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_8 склали та підписали рішення загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10, до якого внесли відомості про: звільнення з посади директора товариства з 04.10.2019 ОСОБА_8 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4 ; відчуження належної ОСОБА_15 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% пропорційна на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; ??виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства; ??у зв`язку зі змінами приведення у відповідність та затвердження статуту товариства в новій редакції. При цьому, згідно відомостей відображених на Рішенні загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10, справжність підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 була засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Слідством було встановлено, що підпис від імені ОСОБА_8 у вказаному Рішенні загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10 виконані не самим ОСОБА_8 , а іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_8 . Також встановлено, що нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 у вказаному документі приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 не проводились. Отже, зазначений документ містить зафіксовану на матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує певні події та факти, спричиняють наслідки правового характеру, складаються повноваженими особами, з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити (Розділ II Закону України «Про господарські товариства», Розділ IV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», наказ МЮУ № 1000/5 від 18.06.2015 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»), тобто за критеріями, які визначені у примітці до ст. 358 КК України, відносяться до офіційних документів.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ТОВ «Роял Дюті Фрі», а саме - часткою його засновника та учасника товариства ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 04.10.2019, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Одеса, діючи умисно з корисливим мотивом, не маючи на те законних підстав, протиправно, за відсутності засновника та учасника ТОВ «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_8 , склали та підписали Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі від 04.10.2019, відповідно до якого ОСОБА_8 передав у власність пропорційно на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_7 свою частку в Статутному капіталі Товариства у розмірі 50% на загальну суму 50 000 гривень. При цьому, згідно відомостей відображених на Акті, справжність підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 була засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Слідством було встановлено, що підпис від імені ОСОБА_8 у вказаному Акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 виконані не самим ОСОБА_8 , а іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_8 . Також встановлено, що нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вказаному документі приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 не проводились. Отже, зазначений документ містить зафіксовану на матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує певні події та факти, спричиняють наслідки правового характеру, складаються повноваженими особами, з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити (Розділ II Закону України «Про господарські товариства», Розділ IV Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», наказ МЮУ № 1000/5 від 18.06.2015 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»), тобто за критеріями, які визначені у примітці до ст. 358 КК України, відносяться до офіційних документів.

Також, було встановлено, що підписи від імені ОСОБА_8 у Рішенні загальних зборів учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 № 1/10 та Акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 виконані не самим ОСОБА_8 , а іншою особою шляхом наслідування підпису ОСОБА_8 . Також встановлено, що нотаріальні дії щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вказаних документах приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 не проводились. Після вказаних умисних дій, ОСОБА_7 , з метою внесення відповідних відомостей до державних реєстрів щодо звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «Роял Дюті Фрі», виключення ОСОБА_8 зі складу засновників та учасників ТОВ «Роял Дюті Фрі» та заволодіння його часткою в організації, 09.10.2019 - ОСОБА_7 будучи обізнаним, що Рішення загальних зборів ТОВ «Роял Дюті Фрі» № 1/10 від 04.10.2019 року та Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019 містять завідомо недостовірні відомості щодо їх підписання ОСОБА_8 та завірення підписів нотаріусом ОСОБА_12 , перебуваючи за місцем здійснення діяльності КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради», за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15, подав власноруч підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, долучивши до неї вказаний Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Роял Дюті Фрі» від 04.10.2019, який містить завідомо недостовірні відомості, чим використав вказаний завідомо підроблений офіційний документ. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_7 державним реєстратором було проведено реєстраційну дію, яка призвела до зміни складу засновників ТОВ «Роял Дюті Фрі», з виключенням ОСОБА_8 та його звільнення з посади директора ТОВ «Роял Дюті Фрі».

Потерпілий ОСОБА_8 у встановленому порядку повідомлявся про дату час і місце судового розгляду, до суду не з`явився, разом з цим 28.04.2023 від останнього надійшла письмова заява із клопотанням про розгляд справи за його відсутності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_7 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю останнього.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_6 не заперечувала щодо закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_7 , у зв`язку з його смертю.

Захисник ОСОБА_5 та обвинувачений ОСОБА_4 у вирішенні питання поклались на розсуд суду.

Заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши наявні матеріали судом встановлено наступне.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставина смерті обвинуваченого виявилася під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Частинною 10 ст. 284 КПК України встановлено, що за наявності підстави для закриття кримінального провадження, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті суд - до постановлення ухвали про закриття кримінального провадження направляє у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення повідомлень, одному з близьких родичів або члену сім`ї, коло яких визначено цим Кодексом, та/або захиснику обвинуваченого копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження із роз`ясненням права заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження. Кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Як вбачається з наданої до суду прокурором копії актового запису про смерть №1169 від 28.01.2023, обвинувачений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво про смерть серія НОМЕР_1 ).

13.03.2024 захиснику обвинуваченого ОСОБА_7 - адвокату ОСОБА_6 , вручено копію клопотання прокурора про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю останнього.

У 10-денний строк після вручення захиснику клопотання прокурора до суду не надходило клопотань від захисника або родичів обвинуваченого ОСОБА_7 про непогодження із закриттям кримінального провадження. Від прокурора заяв про надходження таких клопотань також не надходило.

Відповідно до п. 2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п. п. 5-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

З огляду на зазначені обставини, зважаючи на встановлення факту смерті обвинуваченого ОСОБА_7 , відсутності необхідності провадження для реабілітації померлого, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та закриття кримінального провадження, в частині, у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 284, 314, 369-372, 376, 392, 395, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження, в частині обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити, на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя ОСОБА_1