Справа №534/1352/24
Провадження №1-кс/534/268/24
03 червня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої у період часу з 00 год 00 хв 23.05.2024 по 23 год 59 хв 23.05.2024 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 5 780 грн 98 коп.; інформацію про банківські операції, що проводилися у період часу з 00 год 00 хв 23.05.2024 по 23 год 59 хв 23.05.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 5 780 грн 98 коп., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів. Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 29.05.2024 до СПД№1 ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 23.05.2024 невідома особа за невідомих обставин, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 у загальній сумі 5 780 грн 98 коп.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 23.05.2024 йому зателефонувала невідома особа, представившись представником банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що по його банківській картці були проведені операції та було введено невірно пін-код, потерпілий не підтвердив вчинення ним жодних операцій, після чого його картку було заблоковано. ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що 23.05.2024 в період часу з 10 год 13 хв по 15 год 30 хв з кредитної картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 5 780 грн 98 коп.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Слідчий ОСОБА_3 звернувся на адресу суду з клопотанням в якому подане клопотання підтримав повністю та прохав задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.05.2024, до СПД №1 ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернувся ОСОБА_4 про те, що 29.05.2024 невідома особа таємно в умовах військового стану здійснила крадіжку грошових коштів з його банкового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в загальній сумі 5 780 грн 98 коп.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по банківському рахунку, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_4 було здійснено переказ коштів в загальній сумі 5 780 грн 98 коп.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надатислідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої у період часу з 00 год 00 хв 23.05.2024 по 23 год 59 хв 23.05.2024 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 5 780 грн 98 коп.;
- інформацію про банківські операції, що проводилися у період часу з 00 год 00 хв 23.05.2024 по 23 год 59 хв 23.05.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 5 780 грн 98 коп., його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1