Справа № 576/122/24
Провадження № 1-кс/576/193/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

04 квітня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000010,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено начальником Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному 05 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2023 по 15.01.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків з яких надійшли кошти та даних їх власників (фізичних або юридичних осіб). Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.07.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_6 , що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», і ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , було укладено договір про закупівлю товару № 07 від 10.07.2023 року, а саме генератори різної модифікації в кількості 78 одиниць на загальну суму 3 516 029 грн.

В ході додаткової перевірки було встановлено, що відповідно додатку № 1 до вищевказаного договору, а саме специфікації поставленого товару у вигляді генераторів моделі: EF Power YH9000 (20 одиниць) за 42715 грн за кожну; EF Power YH9500 (1 одиниця) за 30444 грн; EF Power YH10800 (50 одиниць) за 33515 за кожну; EF Power YH13000 (2 одиниці) 88730 грн за кожну; EF Power YH18000 (5 одиниць) за 155615 за кожну.

Аналізом мережі Інтернет встановлено, що вартість кожної одиниці генератора завищена на суму від 3000 до 5000 грн., тому в діях голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна (коштів місцевого бюджету), вчинені за попередньою групою осіб, вчинені у великих розмірах в умовах військового стану.

За таких обставин є підстави вважати, що голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом завищення вартості поставленої продукції, а саме генераторів.

Згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу, який займається оперативним супроводженням кримінального провадження, отримано інформацію про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , мешканець АДРЕСА_2 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , також має рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий просить надати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ФОП « ОСОБА_5 », а також голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , зареєстрованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки дійсності проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахунків з вказаною фізичною особою-підприємцем за купівлю генераторів.

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовимикоштами, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), в тому числі по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.07.2023 по 15.01.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків з яких надійшли кошти та даних їх власників (фізичних або юридичних осіб), з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1