Справа № 215/670/24
У Х В А Л А

15 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 16.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в період дії воєнного стану, діючи таємно, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у розмірі 1980 грн., чим завдала останній матеріального збитку.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 16.01.2024, з самого ранку остання знаходилась на своєму робочому місці, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 . Приблизно о 16:50 год., ОСОБА_4 , побачила сповіщення в телефоні з мобільного застосунку онлайн-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування на її банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 2000 грн., які нараховуються в якості допомоги ВПО. Через сім хвилин, потерпілій надійшло повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 1980 грн., з її банківської картки на банківську картку останні цифри якої « НОМЕР_2 » та отримувач ОСОБА_5 .. Ніяких даних банківської картки потерпіла нікому не передавала.

Так, на підставі ухвали Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів, представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої, та встановлено, що грошові кошти було переведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 .

Оскільки інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 16:00 год., 16.01.2024 до 16:00 год., 16.02.2024.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_7 , а саме:

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 16 години 00 хвилин 16.01.2024 до 16 години 00 хвилин 16.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 , з 16 години 00 хвилин 16.01.2024 до 16 години 00 хвилин 16.02.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ні ім`я ОСОБА_6 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.

Ухвала діє до 18.06.2024 та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1