Справа № 445/889/24
Провадження № 1-кс/445/338/24
УХВАЛА

про тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_2 ), що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 09:00 год. 08 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 08.04.2024 року в період часу з 14:28 год. по 15:09 год. невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_4 заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та банківських рахунків останньої № НОМЕР_2 та НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 72 000 грн. спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

09 квітня 2024 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаною карткою користується близько одного року. На вказану банківську картку надходять виплати від держави за сина який загинув в зоні бойових дій. Станом на ранок 08.04.2024 року на картці знаходились кошти в сумі 262 тисячі гривень. Також має в користуванні зарплатну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

08.04.2024 року ОСОБА_5 перебувала по місцю праці. Маючи перерву в роботі вирішила відпочити. ОСОБА_5 взяла телефон та почала переглядати додаток «Viber». Так як її молодша донька вчиться в другому класі Побужанської ЗЗСО І-ІІІ ст. ОСОБА_5 вирішила подивитись в спеціально створену групу для батьків в додатку «Viber» «2 клас БАТЬКИ». В цій групі педагоги викладають інформацію щодо уроків та організаційних питань. Відкривши дану бесіду ОСОБА_5 побачила повідомлення про надання фінансової допомоги міжнародною організацією в розмірі 9500 гривень яке було надіслано вчителькою на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 дізналась, що сторінку ОСОБА_6 було зломану. Також у вказаному повідомленні було два посилання для ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як в ОСОБА_5 наявна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 вона перейшла за другим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після переходу відкрилась інтернет-платформа в якій необхідно було заповнити декілька полів. ОСОБА_5 вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_8 який підв`язаний до її банківських рахунків. Після цього в ОСОБА_5 виникли сумніви щодо вказаної операції і вона вийшла з вказаного сайту. За декілька хвилин до неї зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 та оператор запитав чи ОСОБА_5 підтверджує перекази коштів. ОСОБА_5 натисла цифру «0», що означає що вона не підтверджує операцій так як нікому ніяких переказів не робила. Також її рахунок було заблоковано. По місцю праці ОСОБА_5 поганий зв`язок та інтернет там некоректно працює. Після розмови з оператором ОСОБА_5 вийшла на двір і інтернет вже добре працював. Після цього з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли три сповіщення про зняття її грошових коштів о 14:28 год. трьома платежами по 20 тисяч гривень. Зайшовши в додаток ОСОБА_5 побачила, що її кошти в сумі 60 тисяч гривень перераховано на невідомий банківський рахунок та написано «Благодійний внесок». Також на вайбер надійшло сповіщення, що до неї три рази по мережі інтернет телефонував користувач підписаний « ОСОБА_7 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_5 перетелефонувала на вказаний номер, однак спершу зв`язку не було. В подальшому вказаний номер до неї перетелефонував. Розмову з нею почав невідомий чоловік який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В розмові він сказав, що на її банківському рахунку відбуваються шахрайські дії і він може повернути втрачені кошти. Для того ОСОБА_5 необхідно назвати йому реквізити іншої своєї банківської картки. ОСОБА_5 йому надала всі реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того як вони закінчили розмову ОСОБА_5 почали надходити сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про пересилання її коштів. Після цього ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала свої банківські рахунки. На наступний день ОСОБА_5 звернулась до відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де отримала виписки по моїх банківських рахунках. З її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахраї переказали 60 тисяч гривень, а з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12 000 гривень. На наступний день ОСОБА_5 телефонувала на номер НОМЕР_4 і він був активним. Невідома особа підняла слухавку, однак за 1-2 сек. поклала слухавку. Після цього ОСОБА_5 видалила вказаний дзвінок.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12 000 гривень з даного рахунку були переведені на невідомий банківський рахунок.

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, документування її кримінально протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 годин 23.09.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника картки (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку ( НОМЕР_2 ), що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 09:00 год. 08 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, із зазначенням реквізитів власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1