Справа № 638/6487/24
Провадження № 1-кс/638/2335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.04.2024 о 12:33 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01.04.2024 за адресою: Харківська область м. Ізюм, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переглядаючи мережу Інтернет у додатку "Телеграм" знайшов чат-бот пов`язаний зі ставками на криптовалюту, після чого, вирішив обміняти кошти на криптовалюту та здійснив переказ коштів у сумі 3850 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , у сумі 11500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 та 15800 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , але кошти йому не обміняли та не повернули.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 02.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 30.03.2024 через соціальну мережу «Телеграм» він познайомився з раніше не відомою дівчиною на ім`я ОСОБА_7 на одному із каналів знайомств. Під час листування остання повідомила, що вона займається заробітком в Інтернеті, а саме ставки у сфері криптовалюти. Далі ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_6 також спробувати заробіток та надіслала посилання на Телеграм-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01.04.2024 потерпілий перейшов у вищевказаний бот та здійснив перший платіж у сумі 3850 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , щоб зробити першу ставку. Після чого, ОСОБА_7 продовжувала давати вказівки у Телеграм-боті, котрі ОСОБА_6 виконував. Набравши зазначену суму, потерпілий намагався її вивести, однак від адміністратора боту надійшло повідомлення про те, що рахунок заблоковано та потрібно зробити ще один внесок у розмірі 11500 гривень, які ОСОБА_6 потім переказ на банківську картку НОМЕР_4 . Далі адміністратор боту повідомив, що потрібно ще заплатити кошти у розмірі 15800 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , на що потерпілий також здійснив переказ. Через деякий час, адміністратор попрохав перерахувати ще 18600 гривень, на що ОСОБА_6 погодився та перерахував вищевказану суму на банківську карту НОМЕР_3 . Усього ОСОБА_6 перерахував 49750 гривень, але кошти йому так і не повернули, тому вирішив звернутись до співробітників поліції.

07.06.2024 року дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних, стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було встановлено, володільця банківської картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який одразу після переказу коштів потерпілим ОСОБА_6 01.04.2024 о 17:37 у сумі 11 500 гривень здійснив переказ коштів у сумі 10 000 гривень 01.04.2024 о 17:40 на банківську карту НОМЕР_6 та у сумі 20 000 гривень 01.04.2024 о 17:41 на банківську карту НОМЕР_7 .

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.04.2024 по 08.04.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даним карткам, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткам, документи, про здійснення з 01.04.2024 по 08.04.2024 фінансових операцій по карткам, документів, про рух коштів за період з 01.04.2024 по 08.04.2024, за картками, документів з інформацією коли останній раз з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з`явилась, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 року о 12:33 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 01.04.2024 за адресою: Харківська область, м. Ізюм, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи мережу Інтернет у додатку «Телеграм» знайшов чат-бот пов`язаний зі ставками на криптовалюту, після чого, вирішив обміняти кошти на криптовалюту та здійснив переказ коштів у сумі 3 850 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , 18 600 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , у сумі 11 500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 та 15800 гривень на банківську карту НОМЕР_5 , але кошти йому не обміняли та не повернули.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 02.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням дати прив`язування;

- відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- документи, про здійснення з 01.04.2024 по 08.04.2024 фінансових операцій по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- документів, про рух коштів за період з 01.04.2024 по 08.04.2024, за картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: