Справа №463/2363/24
Провадження №1-кс/463/2677/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000113 від 07 березня 2024 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 26.03.2024 під час проведення обшуку Філії «Золочівське лісове господарство», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №0000113 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, в межах якого слідство перевіряє дані щодо можливого налагодження схеми незаконного проведення рубок у лісогосподарських підприємствах Львівської області.

26.03.2024 слідчим проведено обшук, у ході якого виявлені та вилучені документи, що стосуються підстав видачі лісорубник квитків на проведення рубок переформуваня, детальний перелік зазначено у протоколі обшуку та додатках до нього. Вказані вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. На думку слідства зазначені грошові кошти та речі є такими, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для проведення експертиз, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в клопотанні про арешт майна виклав прохання про розгляд справи у його відсутності. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без його участі на підставі наявних доказів.

Представник володільця майна в засіданні проти клопотання заперечила. Так, за результатами проведеного обшуку було вилучено документи, які необхідні для подальшої діяльності філії «Золочівське лісове господарство» ДП «Ліси України», про що повідомлялось працівникам Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, під час обшуку. Вищезазначені документи є необхідними для постійного моніторингу та контролю господарської діяльності структурних підрозділів (лісництв філії) та їх вилучення на тривалий час призупинить діяльність філії. Філія та її структурні підрозділи (лісництва) працюють на основі Проекту організації та розвитку лісового господарства, де зазначені всі запроектовані щорічні обсяги користування та відтворення лісів, щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок, запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на некритих лісовою рослинністю землях, лісосіках ревізійного періоду, щорічний обсяг лісовідновлювальних заходів, потреба в садивному матеріалі, запроектовані заходи з протипожежного впорядкування, запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту. Всі вищезазначені обсяги заходів необхідні під час контролю та перевірки здачі філією виробничо-фінансових планів на 2024 рік.

Проекти організації та розвитку лісового господарства є основними документами для перевірки основних лісогосподарських заходів. Відсутність даних матеріалів унеможливлює перевірку планових показників, що призведе до ускладнення в подальшому при здачі відповідних звітів.

В таксаційних описах, які містяться в Проектах організації та розвитку лісового господарства, вказуються основні таксаційні характеристики деревостанів - квартал, виділ, площа, склад деревостану, вік, заплановані лісогосподарські заходи та інше. Відсутність даних матеріалів призводить до неможливості здійснення працівниками філії перевірки достовірності планових заходів та контролю виписки лісорубних квитків, що в подальшому призупинить роботу філії, зменшить обсяг реалізації продукції, призведе до можливої затримки виплати заробітної плати та своєчасної сплати податків до бюджетів та ЄСВ, а також унеможливлює безперебійну процедуру безоплатної передачі лісопродукції для задоволення першочергових потреб військових формувань.

Матеріали, які зазначені у переліках заходів з поліпшення санітарного стану лісів, необхідні для внесення змін Львівською державною лісовпорядною експедицією до матеріалів безперервного лісовпорядкування на 2024 рік в частині вибіркових та суцільних санітарних рубок, а також для складання загального санітарного стану насаджень.

Крім того, вилучені в ході обшуку оригінали документів, були вилучені без можливості зробити копії.

Заслухавши пояснення представника володільця майна, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, в межах якого слідство перевіряє дані щодо можливого налагодження схеми незаконного проведення рубок в період з 2019 року по даний час у реформованих лісогосподарських підприємствах Львівської області, а також у Філії «Дрогобицьке лісове господарство» ДП «Ліси України», Філії «Золочівське лісове господарство» ДП «Ліси України», Філії «Львівське лісове господарство» ДП «Ліси України», Філії «Рава-Руське лісове господарство», Філії «Славське лісове господарство» ДП «Ліси України», Філії «Стрийське лісове господарство» ДП «Ліси України».

З протоколу обшуку вбачається, що 26.03.2024 проведено обшук приміщеннях філії «Золочівське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» у своїй діяльності, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені документи, що стосуються підстав видачі лісорубник квитків на проведення рубок переформуваня, детальний перелік зазначено у протоколі обшуку та додатках до нього.

Вилучені документи являються власністю Філія «Львівське лісове господарство».

Постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_4 від 28.03.2024 вказані вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що вилученні документи стосуються обставин, які досліджуються у ході досудового розслідування, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є необхідні для проведення інженерно-екологічних та почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучене майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідні для проведення експертизи.

А тому, з метою збереження вилученого майна, яке має значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, може бути використано в ході проведення експертиз, клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Також, слідчий суддя вважає, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

А тому клопотання є підставим та підлягає до задоволення.

Щодо доводів представник володільця майна, то слідчий суддя вважає такі непереконливими, оскільки відсутні підстави вважати, що вилучені документи належать до таких, вилучення та арешт яких не допускається. Натомість з матеріалів клопотання об`єктивно вбачається, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту та, відповідно, передчасне повернення таких володільцю, може призвести до приховування, пошкодження, знищення чи зміни проектів організації та розвитку лісового господарства, оскільки саме на підставі таких здійснювалась рубка у лісогосподарських підприємствах Львівської області, щодо яких перевіряється законність їх проведення. При цьому представник власника майна у судовому засіданні підтвердила, що лише на підставі оригіналів документів можна перевірити місця проведення рубок, законність їх проведення і на підставі цих оригіналів документів орган досудового розслідування може провести необхідні експертизи.

В той же час, дійсно орган досудового розслідування зобов`язаний залишити власнику майна копії документів, які вилучені для продовження господарської діяльності. Якщо це не було зроблено, то власник має право звернутися до органу досудового розслідування за отриманням копії вилучених документів.

Окрім цього, слід зазначити, що відповідно до положень ст.174 КПК власник або володілець майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково після проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000113 від 07 березня 2024 року на майно, вилучене 26.03.2024 під час проведення обшуку Філії «Золочівське лісове господарство», яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Лісорубний квиток ЛРК N?014597 від 02.05.22, матеріально-грошова оцінка N?097с, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 6 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?025958 від 02.12.22, матеріально-грошова оцінка N?300с, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, план ділянки; матеріально-грошова оцінка № 265с, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, план ділянки, акти освідчень на 11 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?025955 від 02.12.22, матеріально-грошова оцінка N?314с, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на б арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?025957 від 02.12.22, матеріально-грошова оцінка N?403с, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, відомість відведених в рубку дерев, план ділянки, акт освідчення на 7 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?025956 від 02.12.22, матеріально-грошова оцінка N?404с, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 6 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?026070 від 17.07.23, матеріально-грошова оцінка N?172a, відомість переліку дерев, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 6 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?019636 від 10.08.22, матеріально-грошова оцінка N?263с, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 5 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?019635 від 03.08.22, матеріально-грошова оцінка N?289с, перелікова відомість дерев, план ділянки; матеріально-грошова оцінка N?262с, перелікова відомість дерев, план ділянки, акти освідчень на 10 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?014486 від 07.09.21, матеріально-грошова оцінка N?145н, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 5 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?019630 від 21.07.22, матеріально-грошова оцінка N?096с, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 5 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?014550 від 18.01.22, матеріально-грошова оцінка N?005с, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 5 арк.;

- Лісорубний квиток ЛРК N?025925 від 19.09.22, матеріально-грошова оцінка N?340с, перелікова відомість дерев, план ділянки, акт освідчення на 5 арк.;

- Акт обстеження насаджень та наукове обґрунтування щодо проведення рубок переформування в Білокамінському, Гологірському, Нестюківському і Словітському лісництвах на 3 арк.;

- Матеріали безперервного лісовпорядкування Зозулівського лісництва на 63 арк.;

- Матеріали безперервного лісовпорядкування Білокамінського лісництва на 68 арк.;

- Матеріали безперервного лісовпорядкування Сасівського лісництва на 69 арк.;

- Матеріали безперервного лісовпорядкування Гологірського лісництва на 69 арк.;

- Матеріали безперервного лісовпорядкування Словітського лісництва на 56 арк.;

- Матеріали безперервного лісовпорядкування Нестюківського лісництва на 62 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства Сасівського лісництва на 197 арк.

- Проект організації та розвитку лісового господарства Гологірського лісництва на 152 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства Білокамінського лісництва на 175 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства Зозулівського лісництва на 187 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства Нестюківського лісництва на 182 арк.;

- Проект організації та розвитку лісового господарства Словітського лісництва на 133 арк.;

- Наказ від 24.12.2019р. N? 708-к - 1 аркуш;

- Наказ від 20.12.2014р. N? 766-к - 1 аркуш;

- Контракт від 30.12.2014р. -9 аркушів;

- Наказ від 02.09.2020р. N? 560-к -1 аркуш;

- Наказ від 26.12.2022р. N? 633-к - 1 аркуш;

- Контракт від 02.09.2020р. -11 аркушів;

- Наказ від 26.12.2022р. N? 159-к - 1 аркуш;

- Наказ від 24.07.2023р. N? 787-к -1 аркуш;

- Трудовий договір від 26.12.2022р. -7 аркушів;

- Наказ від 11.02.2020р. N? 3к -1 аркуш;

- Наказ від 28.02.2023р. N? 516-к - 1 аркуш;

- Наказ від 01.08.2023р. N? 816-к - 1 аркуш;

- Трудовий договір від 01.08.2023р. -7 аркушів;

- Заява ОСОБА_6 від 01.07.2004р. - 1 аркуш;

- Наказ від 01.07.2004р. N? 69-к -2 аркуші;

- Заява ОСОБА_6 від 18.01.2023р. - 1 аркуш;

- Наказ від 18.01.2023р. N? 1-к -4 аркуші;

- Посадова інструкція -2 аркуші;

- Посадова інструкція -2 аркуші;

- Протокол обшуку від 05.09.2018р -3 аркуш;

- Розпорядження від 27.03.2021 N? 8 -1 аркуш;

- Розпорядження від 21.02.2022 N? 3 -1 аркуш;

- Розпорядження від 2.03.2022 N? 4 -1 аркуш;

- Розпорядження від 15.03.2022 N? 5 -1 аркуш;

- Розпорядження від 01.04.2022 N? 7 - 1 аркуш;

- Розпорядження від 10.05.2022 N? 10 -1 аркуш;

- Розпорядження від 09.06.2022 N? 15 - 1 аркуш;

- Розпорядження від 02.08.2022 N? 25 - 1 аркуш;

- Розпорядження від 29.09.2022 N? 26 -1 аркуш;

- Розпорядження від 30.09.2022 N? 27 -1 аркуш;

- Розпорядження від 14.08.2023 N? 15 - 1 аркуш;

- Розпорядження від 31.06.2023 N? 14 -1 аркуш;

- Розпорядження від 20.09.2023 N? 18 -1 аркуш;

- Розпорядження від 09.10.2023 N? 21 -1 аркуш;

- Розпорядження від 18.10.2023 N? 22 - 1 аркуш;

- Розпорядження від 06.11.2023 N? 24 -1 аркуш;

- Розпорядження від 04.01.2024 N? 2 -1 аркуш;

- Розпорядження від 19.01.2024 N? 3 -1 аркуш;

- Розпорядження від 19.01.2024 N? 4 -1 аркуш;

- Розпорядження від 11.03.2024 N? 7 -1 аркуш;

- Реалізація лісопродукції (універсальний звіт) за період з 01.01.2023-31.12.2024 (лісорубні квитки - 019635, 025956, 025955, 025958, 026957, 026070) на 5 арк.;

- Реалізація лісопродукції (універсальний звіт) за період 01.01.2021 - 31.12.2022 (лісорубні квитки -014486, 014550, 014597, 019630, 019635, 019636, 025925, 025956, 025955, 025958) на 9 арк;

- Рапорт про рух лісопродукції за період 01.01.2023 - 31.12.2024 на 3 арк;

- Рапорт про рух лісопродукції за період 01.01.2021 - 31.12.2022 на 7 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 582 від 11.08.2022 року (ФОП ОСОБА_7 , Словітське лісництво, сума договору 204 610,00; вид рубки - переформування - вибіркова; кв. 28, вид. 6) на 10 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 693 від 23.09.2022 року (ФОП ОСОБА_7 , Словітське лісництво, сума договору - 61 985,00; вид рубки - переформування; кв. 32, вид. 4) на 10 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 823 від 13.12.2022 року (ФОП ОСОБА_8 , Білокамінське лісництво, сума договору - 90 847,00; вид рубки - рубки формування і оздоровлення лісів, переформування, кв. 28, вид. 9 та кв. 46, вид. 13) на 23 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 829 від 16.12.2022 року (ФОП ОСОБА_9 , Зозулівське лісництво, сума договору - 64 750,00; вид рубки - переформування, кв. 31, вид. 12.1) на 10 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 51 від 10.02.2023 року (ФОП ОСОБА_8 , Білокамінське лісництво, вид рубки - переформування, сума договору - 21 829,00, кв. 46 вид. 13) на 9 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 52 від 10.02.2023 року (ФОП ОСОБА_8 , Білокамінське лісництво, вид рубки - переформування, сума договору - 32 240,00, кв. 28, вид. 9) на 9 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 81 від 15.02.2023 року (ФОП ОСОБА_9 , Зозулівське лісництво, вид рубки - переформування, сума договору - 24330,83; кв. 31, вид. 12.1) на 10 арк;

- Оригінал договору про виконання робіт та надання послуг, пов?язаних з лісівництвом з додатками N? 535 від 20.07.2023 року (ФОП ОСОБА_10 , Білокамінське лісницво, сума договору - 52 910,00; вид рубки - переформування, кв. 28, вид. 11) на 11 арк;

- До договору N? 582 від 11.08.2022 року: оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт: від 31.08.2022 року на суму 67 246,76; від 30.08.2022 року на суму 87 152,38; від 31.10.2022 року на суму 14 965,81; від грудня 2022 року на суму 18 849, 98 на 4 арк;

- До договору N? 693 від 23.09.2022 року: оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт: від 31.10.2022 року на суму 2057,72; від 30.11.2022 року на суму 19892,01; від грудня 2022 року на суму 20 349,10 на 3 арк;

- До договору від 13.12.2022 року: оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт: від 21.12.2022 року на суму 26 777,80, від 21.12.2022 року на суму 10132,87 на 2 арк;

- До договору N? 829 від 16.12.2022 року: оригінал акту приймання-передачі виконаних робіт: від 26.12.2022 року на суму 40 419,17 на 1 арк;

- До договору N? 51 від 10.02.2023 року: оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт: від 28.02.2023 року на суму 21315,63; від 31.03.2023 року на суму 790,05 на 2 арк;

- До договору N? 52 від 10.02.2023 року: оригінал акту приймання-передачі виконаних робіт: від 31.05.2023 року на суму 31498,18 на 1 арк;

- До договору N? 81 від 15.02.2023 року: оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт: від 28.02.2023 року на суму 18128,52; від 31.03.2023 року на суму 5165,57 на 2 арк;

- До договору N? 535 від 20.07.2023 року: оригінали актів приймання-передачі виконаних робіт: від 31.07.2023 року на суму 37 725,12; від 31 08.2023 року на суму 2162,52; від 31.10.2023 року на суму 9388,38 на 3 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 09 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1