У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000104),

Встановив:

20.06.2024 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 яке погоджене з начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 17.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому прохає надати доступ доступ дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків і інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, на який було перераховано 16.06.2024 грошові кошти о 19:54 годині в сумі 8300 грн. Крім цього, надати доступ до інформації про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Полтава.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000104 від 17.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.06.2024 до чергової частини ВнП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 16.06.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про продаж мотоблоку за 8300 грн. Після чого, ОСОБА_7 , зі свого мобільного телефону: НОМЕР_2 , о 18 годині 12 хвилин зв`язалася із продавцем по номеру телефону: НОМЕР_3 . На телефонний дзвінок відповів чоловік, який повідомив, що його звати ОСОБА_8 та проживає він в с. Остапівка, Вінницької області.

Після цього, останні домовилися про ціну, а саме: 7000 грн, але послуги з доставки і пакування повинна була оплатити ОСОБА_7 . Домовленість була такою, що цей громадянин відправить ОСОБА_7 , за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, через послугу Нова пошта мотоблок Зубр 10 Кс., зеленого кольору.

В свою чергу, 16.06.2024 о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_8 повідомив, що вже перебуває у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посилку запаковано, після чого ОСОБА_7 , на мобільний месенджер Вайбер із номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 , який підписаний, у Вайбері, як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було надіслано платіжне доручення в якому зазначено номер НОМЕР_5 то номер рахунку на який необхідно перерахувати кошти: НОМЕР_1 .

Отримавши вказане доручення ОСОБА_7 , знову по телефону поспілкувалася із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що кошти необхідно сплатити зараз і вказаний рахунок належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і він їх не зможе отримати до того часу поки ОСОБА_7 , не отримає посилку у відділенні № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Кобеляки.

16.06.2024 о 19 годині 54 хвилини через термінал самообслуговування, що розташований на зовнішній частині приміщення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Кобеляки, ОСОБА_7 , перерахувала готівкові кошти в сумі 8300 грн, та комісія в сумі 58 грн, на картковий рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_9 .

Потім чоловік на ім`я ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що не може відправити мотоблок, оскільки необхідно сплатити страховку в сумі 1900 грн, і вона знову поїхала до вказаного терміналу, щоб перерахувати зазначені кошти на той же рахунок.

Тільки ОСОБА_7 , ввела в терміналі дані куди необхідно перераховувати кошти то відразу ж на моніторі появилася інформація про те, що транзакцію призупинено і до неї зателефонували працівники банку із номеру: НОМЕР_7 , які повідомили, що вказана операція має ознаки шахрайських дій і її відмінено.

Після чого, ОСОБА_7 , знову зателефонувала ОСОБА_8 і він повідомив, що знаходиться вдома та мотоблок не відправив і відключився. В подальшому на телефонні дзвінки не відповідав та на теперішній час вказане оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було видалено.

Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 , запитала чи було сформовано посилку із номером: НОМЕР_5 , на що отримала відповідь, що така посилка відсутня.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла потреба у встановленні руху коштів 16.06.2024 по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , який в подальшому може бути необхідний для використання, як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання прохає проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159 - 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, (кримінальне провадження № 0000104) задовольнити.

Надати доступ дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку: НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків і інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, на який було перераховано 16.06.2024 грошові кошти о 19:54 годині в сумі 8300 грн. Крім цього, надати доступ до інформації про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Полтава.

Строк дії ухвали, два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя