УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 315 Ar 118/22 RH про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у матеріалах міжнародного запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 315 Ar 118/22 RH тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який фізично розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 315 Ar 118/22 RH.

Громадянин Німеччини Самуель Квабена Овусу (Samuel Kwabena Owusu) від імені своєї компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21 серпня 2020 року замовив в української компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » три контейнери соняшникової олії загальною вартістю 22.543,20 євро.

Після цього свідок переказав вартість покупки двома частинами за 11.271,60 євро кожна, 12 жовтня 2020 року та 27 жовтня 2020 року, на рахунок з IBAN НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також він переказав 03 грудня 2020 року суму в розмірі 3.693,00 євро нібито за плату страхування контейнерів, а 8 грудня 2020 року - суму в розмірі 1.165,00 євро за нібито місцеві збори - на бельгійський рахунок з IBAN НОМЕР_4 .

З іншого боку, доставка контейнерів з соняшниковою олією не відбулася і не передбачалася продавцями на момент укладення контракту відповідно до поточного стану розслідування.

Обвинуваченого Нквенті можна ідентифікувати, як власника бельгійського рахунку, який використовувався в робочих цілях на ім`я компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Ці факти базуються за результатом проведених до цього кримінальних слідчих дій, запитах бельгійських органів правопорядку про міжнародну взаємну правову допомогу та інформації, наданої свідком Овусу. Крім того, при відкритті бельгійського рахунку з IBAN НОМЕР_4 разом з особистими даними обвинуваченого ОСОБА_5 було додано копію закордонного паспорта.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який фізично розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення - а саме інформації та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 12.10.2020 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 315 Ar 118/22 RH про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 у матеріалах міжнародного запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 315 Ar 118/22 RH тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який фізично розташований за адресою АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , за період з 12.10.2020 по 02.05.2024 або дати закриття рахунку, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування па розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

- відомості та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої платіжної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 01 травня 2022 року по дату надання відповіді;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- документи щодо персональних та контактних даних власника по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 12 жовтня 2020 року по дату надання відповіді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: