490/1272/24 04.03.2024
н/п 1-кс/490/819/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1272/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000232 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що В провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000232 від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 18.02.2024 у період часу з 10:40 год по 11:56 год. невстановлена особа, у період дії воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які належали заявниці та знаходилися на банківській картці Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 відкритої на її ім`я, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей у магазинах міста Миколаєва. Відсутність банківської картки заявниця виявила після списання коштів. Сума збитку встановлюється.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вона являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_2 із карткою для розрахунків № НОМЕР_1 .

18.02.2024 у період часу з 10:40 по 11:56 годин невстановлена особа здійснила списання грошових коштів декількома транзакціями з банківської картки Банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , про що ОСОБА_5 дізналась із смс повідомлення на мобільному телефоні. За для запобігання подальшого зняття грошових коштів ОСОБА_5 заблокувала картку через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого перевірила гаманець у якому виявила відсутність вказаної банківської картки.

ОСОБА_5 невідомо при яких обставин, час, місце, втратила банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, потерпіла надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_2 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, що вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення в копіях, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаєві, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024, у разі їх наявності;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 17.02.2024 по 19.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали по 04 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1