Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/450/24 Провадження № 1-кс/475/76/24
У Х В А Л А

02.05.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,. погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000081 від 21.04..2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,. за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000081 від 21.04..2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 21.04.2024р. до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.04.2024, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом купівлі товару через ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його грошовими коштами з його картки НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", завдавши матеріального збитку потерпілому на суму 14 847 грн.

21.04.2024 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2024 близько 08:00 год., потерпілий ОСОБА_5 , розмістив оголошення в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж дитячого пневматичного пістолету вартістю 1200 грн. 21.04.2024 року приблизно о 11:21 год ОСОБА_5 прийшло повідомлення в мобільний додаток у «Viber» від незнайомої дівчини на ім`я ОСОБА_6 , яка запитала в останнього чи підтвердив він її оформлення через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставку, через декілька хвилин невідома дівчина скинула посилання останньому та повідомила, що потрібно перейти за посиланням та виконати дії, які вказані в інструкції. Перейшовши за вказаним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . відкрилася форма, у якій ОСОБА_5 повинен ввести анкетні дані та платіжні реквізити від своєї банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Є VC-код, що останній і зробив. 21.04.2024 року о 11:42 год з належної банківської картки ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 14 847 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи .

Окрім того, у ході проведення першочергових розшукових заходів по факту заволодіння шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 14 847 грн. належних ОСОБА_5 з його банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мешканця с. Веселе, Мостівської ОТГ, Вознесенського району Миколаївської області, було встановлено, що станом на 16:20 год. 21.04.2024 року абонентський номер НОМЕР_3 (за допомогою якого було вчинене кримінальне правопорушення), зафіксовано в базових станціях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене встановлено, що на момент вчинення шахрайських дій, злочинець знаходився в м. Кам`янське, Дніпропетровської області та грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи у сумі 14 847 грн.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження № 0000081 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням .

Слідчий СВ в письмовій заяві просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити його.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , наступні документи, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/ поточному рахунку « НОМЕР_1 », ( НОМЕР_4 ), із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 21.04.2024 p.;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку « НОМЕР_1 », ( НОМЕР_4 ), договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку « НОМЕР_1 », ( НОМЕР_4 ), у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 21.04.2024 p.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з банківської платіжної картки « НОМЕР_5 », ( НОМЕР_4 ),а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 21.04.2024 p.;

- деталізовані роздруківки руху грошових коштів по картковим / поточним рахункам « НОМЕР_6 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_7 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 21.12.2023 p.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 1 липня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1