Справа № 136/996/24
провадження №1-кс/136/299/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 16.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.05.2024 о 13:07 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала спочатку особа жіночої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила про намагання зняття з його картки грошових коштів. В подальшому за допомогою мессенджера «Вайбер» йому зателефонувала інша не встановлена особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_3 , яка теж представилась представником банку, яка для захисту коштів потерпілого, умисно ввівши його в оману, попросила пароль входу до Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того як потерпілий надав свій пароль, то з допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 прив`язаної до рахунку НОМЕР_5 , а також кредитної карти № НОМЕР_6 прив`язаної до рахунку НОМЕР_7 , в період часу з 14:34 по 14:46 год., відбулись неодноразові перекази між даними картами, а також підняття кредитного ліміту та в подальшому перекази на не встановленні рахунки на загальну суму 70 295 грн. та комісія банку 2 052,23 коп., в наслідок чого потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 72 347,23 грн.

За даним фактом 16.05.2024 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 70 295 грн. були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_8 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по платіжній карті № НОМЕР_8 , власник якої невідомий. Дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 16.05.2024.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по платіжній карті № НОМЕР_8 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді за період часу з 00:00 год. 10.05.2024 до 00:00 год. 30.05.2024 щодо:

- власника(користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних) у даному банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначень платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1