Справа № 589/758/24
Провадження № 1-кс/589/266/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000212 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2024 близько 13:50 год., невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальною суму 41715 грн. 59 коп.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 дала покази про те, що 17.02.2024 близько 13:50 год. за допомогою мобільного телефону на сайті інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 обрала товар для замовлення та вибрала доставку за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього на її телефоні відкрився сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . На вказаному сайті ОСОБА_4 обрала сплату за пакування товару в неї відкрився інший сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення оплати. Після відкриття вказаного сайту у віконці оплати вона ввела номер своєї кредитної банківської картки НОМЕР_2 відкритої на її ім?я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та термін дії картки. Після чого вона обрала суму за оплату пакування в розмірі 12 грн. 13 коп. Наступного дня, 18.02.2024 близько 13:21 год. в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 їй прийшло смс-сповіщення про зняття грошових коштів 3-ма транзакціями. Дві транзакції в сумі 15975.31 грн. (кожна) та 9764.97 грн. Загальною сумою 41 715 грн. 59 коп. Після чого вона зрозуміла, що ввела реквізити своєї картки на сайті схожому на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 та таким чином надала доступ до своєї картки шахраям.

За таких обставин, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів по рахунку потерпілої, у даному випадку по банківській картці НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.02.2024 по момент розгляду клопотання, а саме по 26.02.2024 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за аресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

- інформацію по рахунку до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_2 , а також данні особи, до якої прикріплена картка та рахунок, (ПІБ, дата народження, данні паспорта, абонентський номер, адреса мешкання);

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках за рахунком до якого належить банківська карта № НОМЕР_2 , з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, у разі якщо зняття коштів з рахунку на який було переведено кошти відбувалось з банкоматів то надати копії відеозаписів осіб, які перебували біля банкомату під час зняття коштів.

Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/266/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3