БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/832/24
Провадження №1-кс/497/442/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 року через канцелярію до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні №0000001 відомості щодо якого 19.01.2024, внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 (Генпідрядник) укладено договір № 172 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів (далі Договір).

Відповідно до вимог вказаного Договору на ПП « ОСОБА_6 » покладено зобов`язання виконати будівельні роботи за об`єктом: «Будівництво споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 » (далі Роботи).

Відповідно до п. 1.3 Договору склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації та отриманого експертного звіту.

Відповідно до п. 3.1 та договірної ціни (додаток до договору № 1) ціна робіт становить 9 132 454,00 грн.

Доцільно зазначити, що Договором не передбачені аванс та передплата Генпідряднику, а оплата проводиться після здачі виконаних Робіт.

Додатковою угодою № 1 від 30.11.2023 до Договору внесені зміни якими строк виконання робіт визначено 31.12.2023.

Додатковою угодою № 2 від 29.12.2023 до Договору внесені зміни якими строк виконання робіт визначено 29.02.2024.

При цьому, у вказаних додаткових угодах № 1 та № 2 відсутні посилання на причини зміни строку, визначені у п. 19.2 Договору, та неможливості проведення Робіт за Договором у строк до 01.12.2023.

25.09.2023, сторонами Договору складено та погоджено Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, відповідно до якого вартість проведених робіт склала 6 039 926,09 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 2520 ІНФОРМАЦІЯ_1 29.09.2023, на рахунок ПП « ОСОБА_8 » перераховано 6 039 926,09 грн. за призначенням «Будівництво споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 172 від 04.09.2023».

10.04.2024, сторонами Договору складено та погоджено Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року, відповідно до якого вартість проведених робіт склала 1 279 079, 46 грн.

Відповідно до платіжної інструкції № 816 ІНФОРМАЦІЯ_1 16.04.2024, на рахунок ПП « ОСОБА_8 » перераховано 1 279 079, 46 грн. за призначенням «Будівництво споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір № 172 від 04.09.2023».

З метою фіксації об`ємів виконаних робіт 19.01.2024, проведено огляд місця події - об`єкту будівництва споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду зафіксована невідповідність фактично виконаних будівельних Робіт за Договором та відомостями внесеними до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, від 25.09.2023.

Незважаючи на те, що з часу підписання Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року та проведенням огляду місця події пройшло майже чотири місяця, істотна більшість Робіт зазначених в Акті як виконані непроведені, а устаткування передбачене Актом взагалі відсутнє.

Викладене свідчить про можливе привласнення грошей виділених з місцевого бюджету на проведення робіт за Договором № 172 від 04.09.2.2023, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 ».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , за період з 04.09.2023 до теперішнього часу, а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за весь період починаючи 04.09.2023 до теперішнього часу;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_2 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку НОМЕР_2 за період з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період починаючи з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , за період з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку НОМЕР_2 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, тощо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресат отримання переведених грошей, закупівлі у звітний період, тощо.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи не є такими, щодо яких згідно ст. 160 КПК заборонено доступ.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, також просила клопотання задовольнити, та провести розгляд клопотання без повідомлення особи, в якої знаходяться документи, до яких планується тимчасовий доступ.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення всіх обставин по справі, зокрема подальших дій ПП « ОСОБА_9 » з перерахованими грошима за Договором № 172 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 04.09.2023, дотримання їх цільового призначення, а також порівняння цін та встановлення місця закупки устаткування.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 - надати старшому слідчому СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення наступної інформації:

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за весь період починаючи 04.09.2023 до теперішнього часу;

- договори про надання послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку НОМЕР_2 ;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з по рахунку НОМЕР_2 за період з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- документи на підставі, яких було видано готівку з рахунку НОМЕР_2 а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період починаючи з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по рахунку НОМЕР_2 , за період з 04.09.2023 до теперішнього часу;

- всі наявні документи стосовно власника рахунку НОМЕР_2 , а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити можливість вилучення оригіналів вище перелічених документів старшим слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1