Справа № 276/494/24
Провадження по справі 1-кс/276/100/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о.начальника СВ ВП №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000069 від 01.03.2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_1 (банківської картки № НОМЕР_2 ), надавши завірені належним чином копії документів, скла, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (банківської картки за № НОМЕР_2 період часу з 01.00 години 01.02.2024 по 01.00 годину 06.03.2024, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: не розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та термін самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платі: операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції; фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_3 (банківської картки за № НОМЕР_2 ) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 01.02.2024 по 01.00 годину 06.03.2024, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000069 від 01.03.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 27.02.2024 ОСОБА_5 у мобільному додатку "Вайбер" перейшла за посиланням, та у послідуючому ввела дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_2 та після чого невідома особа шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із цієї банківської картки в сумі 36000 грн., належними ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2024 вона перебувала на роботі в ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаний день о 07 годині 55 хв. в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_6 НОМЕР_4 було отримано повідомлення про отримання грошові допомоги 7300, яку можна отримати за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перейшовши за вказаним посиланням в телефоні вибило віконце в якому потрібно було вказати номер телефону, після чого на мій номер у мобільному додаток Vіbеr прийшло повідомлення з кодом, який потрібно було ввести в графу (922927). Після введення даного коду, надійшов запит на введення електронної пошти. Проігнорувавши вказане повідомлення висвітлилось віконце з електронною поштою та потрібно було натиснути кнопку підтвердити. Після натискання вказаної кнопки вона заблокувала телефон та пішла працювати на кухню. В подальшому близько 10 години вказаного дня на її мобільний телефон почали дзвонити з ІНФОРМАЦІЯ_1 та почали запитувати у неї чи дає вона згоду на підтвердження своїх персональних даних, на що остання натиснула цифру 1 та підтвердивши вказані дані телефонна розмова була завершена. У подальшому вона виявила відсутність грошових коштів в сумі 36000 грн. Номер рахунку її банківської картки, з якої було викрадено грошові кошти НОМЕР_1 , номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_1 (банківської картки за № НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідим СВ ВП №4 доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо банківського рахунку НОМЕР_1 (банківської картки за № НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківського рахунку НОМЕР_3 (банківської картки за № НОМЕР_2 ), надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (банківської картки за № НОМЕР_2 ), у період часу з 01.00 години 01.02.2024 по 01.00 годину 06.03.2024, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки банківського рахунку НОМЕР_1 (банківської картки № НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з 01.00 години 01.02.2024 по 01.00 годину 06.03.2024, із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанню вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і докумені покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1