У Х В А Л А

06 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000101 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем діяльності ТзОВ «Файна країна» (), що зареєстровано за адресою: с. Колоденка, вул. Вишнева, 6, Рівненський район, Рівненська область, з метою відшукання та вилучення документів, печаток, комп`ютерної техніки, оргтехніки, магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів, платіжних та банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7» та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної організації.

В обґрунтування клопотання вказав, що в ході вивчення інформації отриманої в рамках роботи міжвідомчої робочої групи «З питань розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової та господарської діяльності» спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , житель м. рівне будучи засновником благодійного фонду, впродовж 2022-2023 забезпечив безперешкодний виїзд з території України, тобто організував незаконне переправлення через державний кордон України 40 (сорока) громадян, виїзд яким за межі України заборонено відповідно до Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» на час ведення на усій території країни воєнного стану в якості волонтерів у системі «Шлях» .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 332 КК України: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене відносно декількох осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2022 року на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»», зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 до інформаційної системи «Шлях» внесено дані щодо 40 осіб, яким надано дозволи на виїзд за кордон по гуманітарну допомогу, водночас 38 з них після кінцевої дати перебування та і не повернулися із -за кордону на територію України.

Окрім цього, опрацювання інфракції Львівської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької та Вінницької митниць Держмитслужби щодо митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги встановлено, що на територію області рештою водіїв (2 особи), відомості про яких вносилися на підставі листів благодійної організації «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»» зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 доставлено лише 253 кг вантажу гуманітарної допомоги, що в свою чергу може свідчити про можливі зловживання.

Організатором схеми незаконного переплавлення осіб через державний кордон України є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 ; має у власності автомобіль марки «Шкода Суперб» д.н.з. НОМЕР_2 , нерухомого майна у власності не має та дати заснування благодійної організації по даний час, здійснив внесення в систему «Шлях» 40 громадян України, чим забезпечив їх безперешкодний виїзд з території України.

Особи, які незаконно виїжджали за межі України та повернулися на територію України є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив дві поїздки за межі України (1 раз на підставі заявки БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7») та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , в період з 24.02.2022 по 08.08.2023 здійснив сім поїздок за межі України (3 рази на підставі заявки БО «БФ «ІНФОРМАЦІЯ_7»»).

Також встановлено, що до організації зазначеної схеми по незаконному перетину державного кордону шляхом здійснення перевезень громадян України, які мали намір в незаконний спосіб покинути територію України та залучили інших осіб в якості водіїв, які також були обізнані в схемі протиправної діяльності, може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_4 , проживає за адресою : АДРЕСА_5 . Встановлено, що ОСОБА_9 є співзасновником ТзОВ «Файна країна» (), що знаходиться за адресою:с. Колоденка, вул. Вишнева, 6, Рівненський район, Рівненська область, вид діяльності якої: діяльність туристичних агентств.

Вказана інформація підтверджується рапортом начальника УМП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , та іншими матеріалами кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку - за місцем діяльності ТзОВ «Файна країна», (), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна зазначене житло на праві власності ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 .

Вилучення вище вказаних речей та документів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються предметами вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненський РУП ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000101 від 23.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_6 на праві власності належить ОСОБА_11 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем фактичного діяльності ТзОВ «Файна країна», (), що зареєстровано за адресою: с. Колоденка, вул. Вишнева, 6, Рівненський район, Рівненська область та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 23.08.2023 слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем діяльності ТзОВ «Файна країна», (), що на праві власності належить ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем діяльності ТзОВ «Файна країна», (), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 .

Обшук провести з метою відшукання та вилучення документів, печаток, комп`ютерної техніки, оргтехніки, магнітних носіїв інформації, записників, блокнотів, мобільних телефонів, платіжних та банківських карток, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що стосуються діяльності БО «Благодійний фонд «ІНФОРМАЦІЯ_7»» та виїзду громадян України за кордон від вищевказаної організації.

Встановити строк дії ухвали терміном 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1