печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 23.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, за фактом можливого привласнення, розтрати та заволодіння бюджетними коштами вчинене службовими особами Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та службовими особами інших підрозділів ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в областях в спосіб укладення угод про придбання товарів та надання послуг за значно завищеними цінами, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення, яке використовує ТОВ «Альянс Профі Груп» (), та складається з: санбиткорпус літ. «А» загальною площею 1693,9 м.кв., їдальня літ. «Б» загальною площею 396,4 м.кв., депо літ. «Д» загальною площею 247,9 м.кв., щитова літ. «Е» загальною площею 27,9 м.кв., за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Могилівка, провулок Кар`єрний, буд. 10б. , яке відповідно Державного реєстру на праві власності зареєстровано за ТОВ «Демидівський граніт» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000340 від 23.02.2023, а також прокурорами групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000340 від 23.02.2023 на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке використовує ТОВ «Альянс Профі Груп» (), та складається з: санбиткорпус літ. «А» загальною площею 1693,9 м.кв., їдальня літ. «Б» загальною площею 396,4 м.кв., депо літ. «Д» загальною площею 247,9 м.кв., щитова літ. «Е» загальною площею 27,9 м.кв., за адресою: Вінницька область, Жмеринський район, с. Могилівка, провулок Кар`єрний, буд. 10б. , яке відповідно Державного реєстру на праві власності зареєстровано за ТОВ «Демидівський граніт» (), з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних юридичних та фізичних осіб, а саме: ДП "Вінницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОФІ ГРУП» (), ТОВ «МСТ ПРОФІБУД» (), ТОВ «ТРЕЙДФОРТ» (), ТОВ «ТРЕЙ ГРОУП» ( ) ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСА» (), ТОВ «ДЕГРАН» (), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: усіх документів щодо придбання, постачання та використання ДП "Вінницький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" () протиожеледного матеріалу піщано-сольової суміші в зимовий період 2022-2023 років, печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; документи походження та сертифікації товару; документи імпортування та перевезення; листування; журнали вїзду виїзду автотранспорту; використання паливно-мастильних матеріалів; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, накази про призначення на посади, функціональні обов`язки.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23582/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 08.06.2023