Провадження №1-кс/127/4335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , будучи раніше неодноразово судимим, на шлях виправлення не став, та в період відбування покарання, будучи направленим до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщується за адресою: будівля АДРЕСА_1 , вчинив умисне кримінальне правопорушення проти власності за таких обставин.

Не пізніше травня 2023 року, точнішої дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, громадянин « ОСОБА_5 перебуваючи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будучи у дружніх стосунках з громадянином « ОСОБА_6 , який на той час перебував у місті Дніпрі, організував злочинну схему, попередньо домовившись з останнім та розділивши обов`язки, відповідно до яких громадянин ОСОБА_4 , як організатор та виконавець, повинен здійснювати: розподіл обов`язків між учасниками групи; створення або отримання іншим шляхом веб-сторінок на платформі «Фейсбук», із зазначенням особистих даних осіб, необізнаних в злочинній схемі; забезпечення функціонування веб-сторінок платформи «Фейсбук», на яких розміщувались оголошення, щодо продажу неіснуючих товарів; наповнення контентом та рекламування веб-сторінок платформи «Фейсбук» щодо продажу побутової техніки та інших товарів, за допомогою різноманітних сервісів, з метою просування зазначених сайтів в мережі інтернет; особисте спілкування з потерпілими за допомогою електронно-обчислювальної техніки та введення їх в оману, щодо можливості отримання ними неіснуючих товарів, після внесення грошових коштів на підконтрольні співучасникам банківські картки за послуги доставки; ведення чорнових матеріалів із записами даних потерпілих та номерів телефонів останніх, отриманих в наслідок вчинення щодо них протиправного діяння; отримання грошових коштів, конвертованих в продукти харчування, sim-картки, мобільні пристрої, ліки, що отримано злочинним шляхом; здійснення контролю, щодо надсилання посилок з вмістом продуктів харчування, ліків, а також sim-карток, мобільних пристроїв, що використовувались для реалізації злочинної схеми, які в свою чергу були придбані за грошові кошти, отримані протиправним шляхом; контролювання передачі грошових коштів, від реалізації даної схеми, необізнаній особі за для вирішення матеріальних питань останнього. Громадянин ОСОБА_7 в свою чергу, як підбурювач та виконавець, повинен здійснювати: підшукування осіб, необізнаних в злочинній схемі, з метою відкриття на них банківських карток у різних банківських установах, які в подальшому використовувались для переведення потерпілими грошових коштів за послуги доставки неіснуючої побутової техніки та товарів; відкриття на себе банківських карток які в подальшому використовувались для переведення потерпілими грошових коштів за послуги доставки неіснуючої побутової техніки та товарів; здійснення контролю за функціонування банківських карток, отриманих від осіб, необізнаних в злочинних намірах співучасників злочину; зняття грошових коштів з підконтрольних банківських карток, що використовувались в злочинній схемі; купування продуктів харчування, sim-карток, мобільних пристроїв, ліків та інших необхідних громадянину «П» предметів за грошові кошти, отримані в наслідок здійснення злочинної діяльності; передача необумовленої зарання частини грошових коштів особі, необізнаній в їх походженні, за для вирішення матеріальних питань громадянина «П», які виникли до моменту його ув`язнення; отримання частини прибутку, що здобуто злочинним шляхом; надсилання посилок громадянину «П» в місця позбавлення волі, з вмістом продуктів харчування, ліків, інших необхідних останньому предметів, а також sim-карток, мобільних пристроїв, що використовувались для реалізації злочинної схеми, які в свою чергу були придбані за грошові кошти, отримані протиправним шляхом; контроль за надсиланням таких посилок особою, необізнаною в злочинних намірах співучасників протиправного діяння; стимулювання, шляхом вмовляння, громадянина «П» до здійснення протиправного діяння, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян України, в моменти, коли останній не мав бажання здійснювати такі дії.

Отримання співучасниками злочину прибутку, відбувалося після здійснення кожним учасником покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді надходження грошових коштів, які потерпілі переказували на підконтрольні громадянину «Л» банківські картки.

Використовувана громадянином ОСОБА_4 електронно-обчислювальна техніка, облаштована sim-картами, які в результаті здійснення незаконної діяльності змінювались, забезпечувала співучасникам злочину розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувала зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_8 запевняв останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлявся про відправлення неіснуючої побутової техніки та товарів «накладеним платежем», що є послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому вводячи потерпілих в оману, щодо необхідності в переказі грошових коштів за доставку неіснуючої побутової техніки та товарів, після отримання яких на підконтрольні банківські картки здійснював блокування останніх.

Оглядами інформації, вилученої на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області, по підконтрольним банківським карткам різних банківських установ, які використовувались в злочинній діяльності, виявлено неодноразові факти здійснення переказів грошових коштів отриманих злочинним шляхом на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за особистим номером НОМЕР_1 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по картці, що має особистий номер НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 31 грудня 2023 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо руху коштів по картці, що має особистий номер НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2019 року по 24:00 годину 31 грудня 2023 року, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 2 Розділу IV наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» № 575 від 07.07.2017, утворення СОГ здійснюється наказом Голови Національної поліції України, першого заступника Голови Національної поліції України, заступника Голови Національної поліції України - начальника Головного слідчого управління, керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції або осіб, які виконують їх обов`язки. Утворення СОГ наказом керівника територіального органу поліції, керівника територіального (відокремленого) підрозділу поліції погоджується з керівником органу досудового розслідування.

Згідно клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні за № 0000455, до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , однак відповідного наказу про створення слідчо-оперативної групи, слідчий до клопотання не долучив, що позбавляє слідчого суддю можливості перевірити повноваження зазначених осіб по даному кримінальному провадженню.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Дослідивши документи, які були додані до клопотання на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчий суддя виявив відсутність постанови про призначення групи слідчих, а відтак всі дії вчинені у межах кримінального провадження є такими, що здійснені у порушення зазначених у даній ухвалі норм, оскільки повноваження слідчих, які здійснюють досудове розслідування наразі не підтверджено.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчим не було долучено до клопотання постанову про групу слідчих в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання неналежно оформлене та необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя