№ 207/1866/24
№ 1-кс/207/345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер ID картки НОМЕР_2 , орган видачі 1222 від 20.11.2020 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та I P-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів; надати інформацію про зміну фінансового номеру та аудіозапис даної розмови.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що до 18.03.2024 до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , з заявою про те, що 16.03.2024 невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) викрала належні йому грошові кошти на загальну суму 38231,19 грн., чим завдала майнової шкоди.

За даним фактом 19.03.2024 до ЄРДР за № 0000217 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 14.03.2024 близько о 22:00 год. він разом зі своїм товаришем Формальовим ОСОБА_10 підійшли до лоточку по вул. Брестська, де вони почали з ним випивати алкогольні напої та відпочивати. Близько через півгодини повз нас проходили його малознайомі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Вони підійшли до них, поздоровались та приєднались до них вживати алкоголь. Так вони разом вчотирьох проводили час, він багато випив, тому не все пам`ятає. Весь цей час в нього був із ним його мобільний телефон Redmi 6, який він придбав в ломбарді та який цінності йому не складає. Весь час телефон він тримав то в кишені штанів, то клав його на прилавок кіоску, то він падав на землю. Близько через годину вони розійшлись, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 пішли першими, а згодом за ними пішли й вони з ОСОБА_10 . Останній раз він пам`ятає як контролював свій телефон на початку вживання алкоголю, а коли вже розходились по домам він взагалі не пам`ятає де був телефон. ОСОБА_10 провів його додому та він ліг відпочивати. Наступного дня, 15.03.2024, коли він прокинувся, близько о 08:00 год. він помітив, що його вищевказаний мобільний телефон відсутній. Він одразу перевірив наявність документів, паспорт, банківські картки та все майно з яким він відпочивав, було при ньому, але не було телефону. Він подумав, що телефон невідомим йому чином через стан алкогольного сп`яніння зник, тому не придав цьому ніякого значення, так як вже не вперше губить мобільний телефон. 16.03.2024 його мати ОСОБА_13 , повідомила йому, що їй на мобільний телефон прийшло повідомлення, що вночі, близько о 00:30 год. він зареєструвався в месенджері «Телеграм» та з`явився в мережі, хоча зробити цього він не міг, так як в нього відсутній телефон. Вона намагалась додзвонитись на його номер, однак він був вимкнений. 16.03.2024, ввечері, точний час не пам`ятає, він пішов на банкомат, де хотів зняти грошові кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Але він не зміг авторизуватись, так як два рази банкомат написав, що він ввів невірний пароль. Аби картку не заблокували він вирішив звернутись до відділення банку. З мобільного телефону своєї матері він зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомив, що не можу авторизуватись, на що оператор йому сказав, що на його картці змінено пароль та відсутні грошові кошти, через декілька хвилин, оператор повідомив, що вчинено шахрайські дії та порекомендував звернутись до відділення банка. 18.03.2024 він потрапив до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заблокував всі свої картки, та йому зробили новий рахунок та нову банківську картку. Стосовно попередньої картки в відділенні банку він дізнався, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) невідомими особами були перераховані кошти в сумі 38231,19 грн. Грошові кошти перераховувались частково на його кредитну картку, якої не була в нього фізично, а яка була віртуально створена в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , та в подальшому й з зарплатної картки НОМЕР_3 й кредитної НОМЕР_5 були перерахування на невідомі йому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а також було поповнено номер телефону НОМЕР_8 на суму 204 грн. та номер НОМЕР_9 на суму 204 грн. Що це за банківські картки та номери телефонів йому невідомо й яким чином його грошові кошти були перераховані на дані картки йому теж невідомо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_9 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000217.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до відомостей щодо всіх відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер ID картки НОМЕР_2 , орган видачі 1222 від 20.11.2020 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів; надати інформацію про зміну фінансового номеру та аудіозапис даної розмови.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1