Дата документу 11.03.2024Справа № 554/2484/24
Провадження № 1-кс/554/3225/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.03.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 06.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо. Зобов`язати уповноважену особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення. Розглянути дане клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000122від 07.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 06.03.2024 близько 11:00 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в додаток iMessage надіслала повідомлення від ніби-то «Укрпошти» наступного змісту: Ваша посилка надійшла на склад, але затримується через незрозумілу адресу та не може бути доставлена. Підтвердьте адресу за посиланням протягом 12 годин. ІНФОРМАЦІЯ_3 (Будь ласка, дайте відповідь Y. Потім зупиніть текстове повідомлення та знову відкрийте посилання для активації SMS або скопіюйте посилання в Safari та відкрийте його) Колектив Пошти України вітає Вас зі святом! Так, як ОСОБА_9 дійсно чекав посилку із-за кордону, і нічого не підозрював про фіктивне повідомлення ніби-то «Укрпошти», томі перейшов за вказаним посиланням і виконав всі дії, які були в ньому вказані, в результаті чого, того ж дня, тобто 06.03.2024 о 11:04 год. та 11:05 год. відбулося несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 двома транзакціями в розмірі по 1598 грн. 80 коп. кожна, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальних збитків за загальну суму 3197 грн. 60 коп. Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_9 матеріальних збитків на загальну суму 3197 грн. 60 коп. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.03.2024 по 11.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за 06.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.03.2024 по 11.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за 06.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122від 07 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 11 березня 2024 року до 11 травня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 11 березня 2024 року до 11 травня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.03.2024 по 11.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за 06.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 11 березня 2024 року до 11 травня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я потерпілого ОСОБА_9 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.03.2024 по 11.03.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , за 06.03.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 11 березня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 11 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1