18.04.2024
Справа № 331/1800/24
Провадження № 1-кс/331/739/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

Слідчим відділом УСБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000399, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 р., за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Запорізької обласної прокуратури.

Матеріали вказаного кримінального провадження 11.03.2024 р. були виділені з кримінального провадження № 0000475 від 30.11.2022 р.

01.01.2024 року до Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_15 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022 року, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

- об`єкт нерухомого майна - квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 32, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

За результатами розгляду цього клопотання слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_16 25.01.2024 р. постановлено ухвалу, якою клопотання слідчого задоволено частково, накладено арешт на 1/2 майна підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: квартиру за реєстраційним номером: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, зі змісту клопотання від 01.01.2024 року вбачається, що метою накладення арешту на майно є саме конфіскація майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

В гой же час, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, відповідно до п.п. 1, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, повинен враховувати:

- правову підставу для арешту майна;

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що:

- в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба;

- арешт накладено необгрунтовано.

Щодо необґрунтованості підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення заявником вказано наступне.

Вимога чинного КПК України щодо наявності обґрунтованої підозри як умови, яка підлягає врахуванню слідчим суддею при вирішенні питання про арешт майна, є важливим елементом захисту від свавільного обмеження конституційних прав та законних інтересів особи, у тому числі, права на мирне та законне володіння своїм майном.

З огляду на те, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини.

У п. 175 рішення ЄСПЛ по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» вказано, іцо термін «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (див. рішення у справі «Фокс, Кемгібелл і Гарглі проти Сполученого Королівства» (Рох, СатрЬеІІ апсі ІІаПІеу V. іЬе Шііесі Кігщбот) від ЗО серпня 1990 року, п. 32, Зегіез А, N 182).

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У справі «Барбера, Мессеге і Хабардо проти Іспанії» від 06 грудня 1988 року, Європейський суд з прав людини зазначив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов`язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного.

Сторона захисту стверджує, що виходячи з фактичних обставин справи та обсягу наданих прокурором доказів, у діянні, яке інкримінуються підозрюваному ОСОБА_4 відсутній склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, оскільки версія слідства, зокрема в частині існування його об`єктивної сторони не підтверджується доказами його вчинення в цілому, тобто є не доведеною, навіть у контексті поняття «обґрунтованої підозри», обов`язок врахування наявності якої покладено на слідчого суддю під час розгляду цього клопотання.

Щодо відсутності законних підстав для задоволення клопотання про арешт майна, з заявленої слідчим правової підстави , передбаченої п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Так, зміст клопотання від 01.01.2024 року та додані до нього матеріали не підтверджують існування достатньої правової підстави для арешту майна.

Таким чином, винесення ухвали, якою накладено арешт на зазначене майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, очевидно с незаконним та прямо суперечить імперативним приписам ч. 5 ст.170 КПК України.

Окрім цього, в ухвалі слідчого судді та у клопотанні слідчого від 01.01.2024 року не розкрито зміст ризиків передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, які обґрунтовують необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та не доведено існування жодного з них.

Докази існування ризику приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження зазначеного майна відсутні.

Підсумовуючи все вищевикладене, заявник наголошує, що ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 25.01.2024 року не відповідає вимогам ст. 173 КПК України, оскільки слідчим суддею не обгрунтовано необхідність накладення арешту на зазначене майно із заявленої слідчим правової підстави (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України), як і не врахована відсутність обгрунтованої підозри. Більш того, зазначена квартира є єдиним житловим приміщенням, що належить ОСОБА_4 та його родині.

Відповідно до положень ст. 60 СК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Зазначені вимоги закону встановлюють презумпцію спільної сумісної власності на майно, яке має ознаки набутого в шлюбі. Ця презумпція має враховуватися слідчим суддею при накладенні арешту на майно одного з подружжя, який є підозрюваним у кримінальному провадженні. Відступити від неї можливо тільки у випадку доведеності факту належності майна підозрюваному на праві особистої приватної власності.

На стадії досудового розслідування, для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання, слідчий суддя не має права здійснювати поділ спільного майна подружжя або виділяти частку підозрюваного у ньому.

Відтак, відсутність належного обґрунтування правової підстави для арешту майна га недоведення існування жодного з ризиків передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК, зумовлює скасування арешту майна, з огляду на імперативні приписи ч. 1,12 ст. 170 КПК України.

Відповідно до абзаців 1, 4 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини, найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика Європейського суду з прав людини визначає, що ст. 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

На підставі викладеного заявник просить слідчого суддю арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 25.01.2024 року по справі № 760/24/24 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), а саме на об`єкт нерухомого майна - квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 32, за адресою: АДРЕСА_1 - скасувати у зв`язку з його необґрунтованістю.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав , на задоволенні наполягав.

Слідчий у судовому засіданні зазначив, щодо підстав, які вказані у клопотанні про скасування арешту з майна підозрюваного, щодо необґрунтованості підозри пред`явленої ОСОБА_4 вищевказаному кримінальному провадженні відсутні, крім того, наразі розглядається клопотання про скасування арешту майна а не питання обґрунтованості підозри . Слідчим також зазначено, що заявник звертається до суду з клопотанням про скасування арешту майна , накладеного в рамках кримінального провадження слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва, тобто іншого суду першої інстанції, по суті викладеного клопотання та змісту, вбачається , що воно викладено як апеляційна скарга, інший суд першої інстанції не вправі надавати правову оцінку ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва про накладення арешту майна. Ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва не оскаржувалась в апеляційному порядку, клопотання про скасування арешту майна до Солом`янського районного суду м.Києва не подавалось. Крім того, вказана квартира перебуває в зоні бойових дій, а ні родина, а ні сам підозрюваний там не проживають. Враховуючи вищевикладене в задоволенні клопотання слідчий просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000399 від 11.03.2024 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

Так, 21.02.2024 першим заступником Генерального прокурора винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу досудового розслідування, якою здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2, ОСОБА_20 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст.366 КК України, визначено за слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області.

11.03.2024 постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000475 від 30.11.2022, матеріали досудового розслідування за епізодами вчинення підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, а також підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України, виділені в окреме кримінальне провадження за №0000399 від 11.03.2024, відповідно до вимог ст. 217 КПК України.

Суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюються особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_20 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками « ОСОБА_21 », «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

Використовуючи паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 , 19.02.2022 ОСОБА_20 покинув територію України авіасполученням Київ-Рига та в той же день прибув до Латвійської Республіки.

Далі, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, ОСОБА_20 , у період з 24 лютого 2022 до початку квітня 2022, перебуваючи на території Європейського Союзу, точне місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від логістичних маршрутів, меншої собівартості комплектуючих товарів, спирту та коньячного дистиляту заводів виробників РФ та отримання прибутку від реалізованої готової продукції на власних підприємствах та сторонніх торгових майданчиках партнерів, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та імпорт алкогольної продукції, налагодити виробництво та подальший збут алкогольної продукції з використанням власних компаній ПрАТ «Одеський коньячний завод», Global Spirits USA, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Global Spirits AMG Trading Ltd, GSH Trademarks Limited; компаній його батька - ОСОБА_22 Namiand Limited BVI, ООО «Родник и К», ООО «Русский Север», ООО «Стандарт Качества», ІП ТОВ «Vintradition», «Grand Royal Bottlers Limited», ІП ТОВ «Esteren Distribution»; та орендованих - ТОВ Ушба Дистиллери, ІП ТОВ «Davr Sharob», ІП ТОВ «Hamkor», ВАТ «Абшерон-Шараб», тим самим провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_20 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з організації роботи підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів неможливо, ОСОБА_20 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємств та близьких осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, республік Узбекистан, Сакартвело, Казахстан, Азербайджан та Польща, зокрема свого сина ОСОБА_18 , фінансового директора ОСОБА_23 , фінансового директора ОСОБА_7 , директора ПрАТ «Одеський коньячний завод» ОСОБА_24 , провідного юриста ОСОБА_8 , директора з маркетингу ОСОБА_10 , заступника менеджера з експорту ОСОБА_12 , начальника відділу економічного планування ОСОБА_9 , заступника начальника відділу економічного планування ОСОБА_13 , директора з міжнародних продажів ОСОБА_4 , регіонального менеджера компанії ОСОБА_17 , менеджера з експорту ОСОБА_25 , менеджера з міжнародних продажів ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , які розділяючи погляди ОСОБА_20 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора.

Разом з тим, ОСОБА_20 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе залучення осіб з числа працівників його компаній; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка прийматиме участь у вказаній злочинній діяльності; вчинення дій щодо перереєстрації належних його батьку ОСОБА_22 російських компаній ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» та ООО «Русский Север» на підконтрольну особу громадянина РФ ОСОБА_34 ; формування прозорої структури підприємств Узбекистану та Казахстану без російських активів; підшукання можливості безперебійного розливу алкогольної продукції під власними торговими марками на території країн, де наявна можливість здійснення фінансових та товарних операцій з російськими підприємствами; підшукання шляхів постачання спирту, коньячного дистиляту, комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу; реалізації готової продукції та сировини суб`єктам господарської діяльності РФ, а також використання підконтрольних підприємств та осіб на території РФ; використання ПрАТ «Одеський коньячний завод» для спрямування коньячного дистиляту через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К».

Відповідно до плану ОСОБА_20 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінального правопорушення, а також розробив механізм їх взаємодії.

Зокрема, ОСОБА_20 як організатору вказаного протиправного механізму повинні підпорядковуватись всі інші особи (учасники), які зобов`язані безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_20 визначати напрям протиправної діяльності, розробляти плани вчинення кримінального правопорушення, координувати злочинну діяльність згідно з розподілом функцій та ролей, приймати рішення про залучення нових осіб, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених осіб та отримувати основний дохід від вчинення злочину.

Разом з цим, як організатор протиправної діяльності, ОСОБА_20 , доручив своїм найбільш довіреним особам, а саме сину ОСОБА_18 та фінансовому директору холдингу ОСОБА_23 , контролювати безпосереднє ведення господарської діяльності підпорядкованих підприємств, доводити до відома інших учасників протиправної діяльності плани вчинення кримінального правопорушення, контролювати його виконання, здійснювати керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінального правопорушення, але які не обізнані щодо інших учасників протиправної злочинної діяльності.

Також, для виконання завдань з виготовлення та подальшого збуту алкогольної продукції, замовлення, оплати товарів, прорахунку собівартості та економічної вигоди виготовлення кінцевого продукту, розрахунку логістичного маршруту та отримання економічної вигоди, надання юридичних консультацій, підготовки, перевірки та супроводу документів з перереєстрації суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих за законами РФ та/або засновниками яких є юридичні особи РФ, ОСОБА_20 визначив осіб, які поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінального правопорушення та які, будучи пособниками, мали підпорядковуватись ОСОБА_20 та його найбільш довіреним особам.

Згідно розподілених ролей та функцій, ОСОБА_20 , як організатор протиправного механізму:

- здійснював загальне керівництво на всіх підконтрольних підприємствах, розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- надавав вказівки на створення груп у програмах для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Розлив Казахстан» з обмеженим колом учасників, для здійснення контролю і надання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- організовував комунікацію між співучасниками злочинної схеми;

- погоджував, надавав вказівки та контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював передачу (здійснення розрахунку) активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ, республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за організацією поставок коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К»;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_18 - виконуючи вказівки ОСОБА_20 та діючи, як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку, між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- здійснював контроль за фінансовими операціями щодо виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовуються у тому числі для оплати за товари РФ;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_23 виконуючи вказівки ОСОБА_20 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював та надавав вказівки про підписання документів щодо постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль і надавав вказівки щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік Азербайджану, ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- контролював та надавав вказівки на розподіл прибутку між учасниками протиправного механізму, отриманого за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану, країн Європейського Союзу;

- налаштував та забезпечив механізм здійснення фінансових операцій з виведення грошових коштів з підконтрольних підприємств РФ до країн Європи та США, які у подальшому використовувались, у тому числі для оплати за товари РФ.

- організував поставки коньячного дистиляту з ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К»;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_7 виконуючи вказівки ОСОБА_20 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролював здійснення виплат активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Розлив Казахстан» здійснював фінансовий контроль, і виконання вказівок щодо організації роботи на підприємствах розташованих на території РФ та республік ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану;

- надавав вказівки на здійснення прорахунків вартості доставки комплектуючих товарів для алкогольної продукції, які постачались з території РФ на територію республік ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану;

- здійснював моніторинг заробітних плат та готував звіти, здійснював прорахунки між різницею відпускної ціни на продукцію та витратами на її виробництво, формував плани дій щодо організації роботи підприємств розташованих на території РФ, республік Азербайджану, ОСОБА_35 , Казахстану, Узбекистану;

- здійснював фінансовий контроль з отримання грошових коштів за и коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» через Азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб» на адресу компанії ООО «Родник и К»;

- вчиняв інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_9 виконуючи вказівки ОСОБА_20 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції, її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції поставлених з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Грузія-США», «Азербайджанська модель», «Казахстан», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Розлив Казахстан», виконував прорахунки економічної собівартості виготовлення товарів та надавав погодження щодо можливості початку закупівлі таких товарів;

- надавав вказівки на підготовку та подання щомісячної звітності за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію республік Азербайджану, Сакартвело, Казахстану, Узбекистану;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_24 виконуючи вказівки ОСОБА_20 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- організовувала постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО «Родник и К» через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями Telegram, надавала звіти про виконану роботу щодо постачання коньячного дистиляту ПрАТ «Одеський коньячний завод» для підприємства ООО «Родник и К» через азербайджанське підприємство ВАТ «Абшерон Шараб»;

- вчиняла інші організаційні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_10 виконуючи вказівки ОСОБА_20 та діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- контролювала та організовувала постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_35 ;

- створювала групи у програмах для обміну миттєвими повідомленнями, з обмеженим колом учасників для організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_35 ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, відповідала за комунікацію учасників у групі «Грузія-США», і виконувала прямі вказівки ОСОБА_20 щодо організації роботи на підприємствах, розташованих на території РФ та Республіки ОСОБА_35 ;

- надавала вказівки на здійснення виплат матеріальних активів представникам держави-агресора за результатом постачання комплектуючих товарів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело.

ОСОБА_8 діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- вчиняв дії щодо перевірки, супроводу та підготовки реєстраційних документів від імені російської компанії ООО «Родник и К»;

- формував прозору структуру підприємств, розташованих на території Республік Узбекистан та Казахстан, з позбавленням їх російських активів для забезпечення можливості ведення господарської діяльності у взаємодії з РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями Telegram здійснював комунікацію з іншими учасниками протиправної діяльності та виконував поставлені завдання.

ОСОБА_17 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- готував макети комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, які необхідні для закупівлі у російських компаніях та подальшого постачання на територію Республіки ОСОБА_35 ;

- виконував вказівки ОСОБА_20 щодо експорту готової алкогольної продукції з території Республіки Сакартвело на території іноземних країн;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», «Грузия Винт Колпак», контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки Сакартвело.

ОСОБА_4 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- надавав вказівки на здійснення закупівлі комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції у компаній розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, надавав вказівки на здійснення прорахунків собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції виготовлених на території РФ;

- готував звіти для ОСОБА_20 щодо собівартості комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, виготовленої на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт», « ОСОБА_38 », контролював виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_35 ;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_12 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- готувала та підписувала документи для виробництва комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції, які виготовлялись на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групах «Производство експорт» та «Лвз Грузия & Экспорт», здійснювала контролювала виробництво та постачання комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції з території РФ на територію Республіки ОСОБА_35 ;

- вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

ОСОБА_13 - діючи як виконавець, згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на здійснення пособництва державі-агресору:

- погоджував виробництво комплектуючих матеріалів для алкогольної продукції на підприємствах розташованих на території РФ;

- за допомогою програм для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp, перебуваючи у групі «Производство експорт», здійснював прорахунки собівартості виготовленої продукції та її економічну вигоду з комплектуючих матеріалів поставлених з території РФ;

- вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.

Крім того, до складу групи осіб увійшли інші особи, залучені ОСОБА_20 , до виконання окремих завдань та розпоряджень, але які не були обізнані про інших учасників, проте достеменно розуміли про наміри останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, починаючи з 24.02.2022, ОСОБА_20 , розуміючи, що його батько ОСОБА_22 є фактичним власником російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества», перебуваючи у невстановленому місці на території Європейського Союзу, з метою маскування ведення господарської діяльності на території РФ, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив організувати за допомогою офшорних Кіпрських компаній фіктивну перереєстрацію підконтрольних російських підприємств на підставних осіб на території РФ, з метою продовження ведення господарської діяльності та отримання прибутку на території держави-агресора.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_20 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_39 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_20 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_40 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_20 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО «Русский Север», ООО «Родник и К», ООО «Стандарт Качества» по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад 23 964 896 299 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_20 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом виробником ТОВ «Ушба Дистиллери», шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО «Родник и К», організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту.

З цією метою, ОСОБА_20 , починаючи з травня 2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за межами України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись невстановленим технічним пристроєм, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», створив акаунт з іменем користувача: «GS», який прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_20 , у період часу з початку травня 2022 до кінця 2022, перебуваючи за межами України, застосовуючи невстановлений технічний пристрій, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», із іменем користувача: «GS» з прив`язаним номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , перебуваючи у створеній групі «Грузія-США» та здійснюючи в ній загальне керівництво, надавав вказівки ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим невстановленими органом досудового розслідування особам щодо організації виготовлення спиртовмісної продукції з використанням комплектуючих матеріалів та спирту заводів-виробників РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 замовили постачання комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів, призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих, призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції ТМ «Хортиця», пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції - компанії ТОВ «Ушба Дистиллери», про що відзвітували ОСОБА_20 шляхом надсилання повідомлень у групі «Грузія-США» програми для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, з компанії ООО «Родник и К» до орендованого заводу виробника алкогольної продукції компанії ТОВ Ушба Дистиллери виконано наступні постачання товарів:

1. 19.05.2022 номер декларації № 10418010/190522/3110350, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ООО «СК РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 35280 шт., вартістю 375 026 руб.;

2. 20.05.2022 номер декларації № 10131010/200522/3248525, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная для хранения транспортировки жидкости, из бесцветного стекла, номинальной емкостью 0,375 л.», відправник ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС С» (РФ), загальною кількістю 34496 шт., вартістю 239 402 руб.;

3. 20.05.2022 номер декларації № 10228010/200522/3200049, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 894,5 кг., вартістю 2 111 525 руб.;

4. 20.05.2022 номер декларації № 10228010/200522/3200049, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся на бумажной основе, напечатаные, в рулонах; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 288 кг., вартістю 979 170 руб.;

5. 23.05.2022 номер декларації № 10131010/230522/3251512, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР"» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 24336 шт., вартістю 394 000руб.;

6. 23.05.2022 номер декларації № 10131010/230522/3251579, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР"» (ИНН - , країна відправника - РФ), товарний знак «GLASS DECOR», виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 4680 шт., вартістю 75 769 руб.;

7. 24.05.2022 номер декларації № 10131010/240522/3253701, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 96 600 шт., вартістю 443 394 руб.;

8. 24.05.2022 номер декларації № 10131010/240522/3253738, здійснено постачання товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 96 600 шт., вартістю 443 394 руб.;

9. 24.05.2022 номер декларації № 10131010/240522/3253527, здійснено постачання товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 96 600 шт., вартістю 443 394 руб.;

10. 26.05.2022 номер декларації № 10131010/260522/3256579, здійснено постачання товарів - «Стеклянная бутылка, из натрий-кальций-силикатного, бесцветного стекла, ном.емк. 0.1 л, для хранения различных пищевых жидкостей, упакованных на паллеты, обернутых в термоус.пленку», відправник - АО «ГЛАНИТ» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 100 800 шт., вартістю 462 672 руб.;

11. 04.07.2022 номер декларації № 10013160/040722/3332350, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

12. 04.07.2022 номер декларації № 10013160/040722/3332493, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

13. 06.07.2022 номер декларації № 10013160/060722/3337527, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла гост-32131-2013, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, п. 1.70 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 38 220 шт., вартістю 552 279 руб.;

14. 06.07.2022 номер декларації № 10013160/060722/3337441, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

15. 06.07.2022 номер декларації № 10013160/060722/3337630, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

16. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3338640, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла гост-32131-2013, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, п. 1.70 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 38 220 шт., вартістю 552 279 руб.;

17. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3338574, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

18. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3339540, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 820 шт., вартістю 664 381 руб.;

19. 07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3338700, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

20. 08.07.2022 номер декларації № 10013160/080722/3341126, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

21. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347313, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 779 688 руб.;

22. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347640, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 100 800 шт., вартістю 719 712 руб.;

23. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347640, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 2 940 шт., вартістю 42 483руб.;

24. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347138, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

25. 12.07.2022 номер декларації № 10013160/120722/3347258, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

26. 13.07.2022 номер декларації № 10013160/130722/3349393, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380шт., вартістю 689 107 руб.;

27. 29.07.2022 номер декларації № 10013160/290722/3375152, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

28. 29.07.2022 номер декларації № 10013160/290722/3375567, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 411 796 руб.;

29. 01.08.2022 номер декларації № 10013160/010822/3380175, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 443 058 руб.;

30. 01.08.2022 номер декларації № 10013160/010822/3380148, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 443 058 руб.;

31. 03.08.2022 номер декларації № 10013160/030822/3383895, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий: хортиця с эмбоссингом new», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 24 920 шт., вартістю 704 718 руб.;

32. 03.08.2022 номер декларації № 10013160/030822/3383895, здійснено постачання товарів - «Закупорочные крышки из алюминия, колпак винтовой, материал алюминий, для укупоривания стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями, п. 1.82 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є МУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 2130,48 кг., вартістю 2 459 736 руб.;

33. 16.08.2022 номер декларації № 10805010/160822/3017588, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24379,5 л., вартістю 1 633 427 руб.;

34. 22.08.2022 номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю - 84000 шт., вартістю 418 320 руб.;

35. 22.08.2022 номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено постачання товарів - «Закупорочные крышки из алюминия, колпак винтовой, материал алюминий, для укупоривания стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями, п. 1.82 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 564,84 кг., вартістю 677 813 руб.;

36. 22.08.2022 номер декларації № 10013160/220822/3412455, здійснено постачання товарів - «Колпаки для бутылок, одноразовые, для стеклянных бутылок с холодными спиртосодержащими пищевыми продуктами, материал пластик (полипропилен), п. 1.39 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО - 759,68 кг., вартістю 419 305 руб.;

37. 23.08.2022 номер декларації № 10805010/230822/3018212, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24401,7 л., вартістю 1 634 914 руб.;

38. 26.08.2022 номер декларації № 10013160/260822/3418901, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543816 руб.;

39. 26.08.2022 номер декларації № 10013160/260822/3418839, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543816 руб.;

40. 15.09.2022 номер декларації № 10013160/150922/3448396, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО Родник и К (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

41. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО Родник и К (РФ), загальною кількістю 10 080 шт., вартістю 424 066 руб.;

42. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 140 кг., вартістю 1 907 000 руб.;

43. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 5755,7 кг., вартістю 898 206 руб.;

44. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Этикетки бумажные самоклеящиеся,расположены на защитной подложке (металлзированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 401,43 кг., вартістю 1 149 280 руб.;

45. 16.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3449919, здійснено постачання товарів - «Этикетки самоклеющиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 477,74 кг., вартістю 953 560 руб.;

46. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО Родник и К (РФ), загальною кількістю 10 080 кг., вартістю 424 066 руб.;

47. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 140 кг., вартістю 1 907 000 руб.;

48. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 5755,7 кг., вартістю 898 206 руб.;

49. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Этикетки бумажные самоклеящиеся,расположены на защитной подложке (металлзированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 401,43 кг., вартістю 1 149 280 руб.;

50. 17.09.2022 номер декларації № 10013160/160922/3450035, здійснено постачання товарів - «Этикетки самоклеющиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 477,74 кг., вартістю 953 560 руб.;

51. 23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021020, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.;

52. 23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021024, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.;

53. 29.09.2022 номер декларації № 10013160/290922/3470225, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 377 300 руб.;

54. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3472605, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 6 300 шт., вартістю 265 041 руб.;

55. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3472944, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543 816 руб.;

56. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак - «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 109 200 шт., вартістю 543 816 руб.;

57. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3472605, здійснено постачання товарів - «Бутылки, из бесцветного стекла марки бт, номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС С» (РФ), загальною кількістю 34496 шт., вартістю 241 472 руб.;

58. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, изготовлено из стали с гальваническим латунным покрытием, с клеящим слоем на обратной стороне, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 70 кг., вартістю 95 500 руб.;

59. 30.09.2022 номер декларації № 10013160/300922/3473150, здійснено постачання товарів - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 21,78 кг., вартістю 77 400 руб.;

60. 04.10.2022 номер декларації № 10013160/041022/3479186, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий: хортиця с эмбоссингом», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО Родник и К (РФ), загальною кількістю 38 220 шт., вартістю 664 381 руб.;

61. 04.10.2022 номер декларації № 10013160/041022/3478953, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО Родник и К (РФ), загальною кількістю 24336 шт., вартістю 441 698 руб.;

62. 04.10.2022 номер декларації № 10013160/041022/3478917, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО Родник и К (РФ), загальною кількістю 24336 шт., вартістю 441 698 руб.;

63. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3482657, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

64. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0,7(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (РФ), загальною кількістю 33 810 шт., вартістю 405 044 руб.;

65. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 116,42 кг., вартістю 326 400 руб.;

66. 06.10.2022 номер декларації № 10013160/061022/3483006, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 1199,43 кг., вартістю 1 767 740 руб.;

67. 19.10.2022 номер декларації № 10013160/191022/3503093, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

68. 19.10.2022 номер декларації № 10013160/191022/3504128, здійснено постачання товарів - «Ящики и вспомогательные упаковочные средства из гофрированного картона для продукции промышленного и бытового назначения (п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020)», товарний знак «KНОRТIТSА», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «Л-ПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 5309,51 кг., вартістю 531 025 руб.;

69. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 1.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 12 600 шт., вартістю 530 082 руб.;

70. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные полимерные, предназначены для укупорки бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 3627 кг., вартістю 1 023 674 руб.;

71. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 78,88 кг., вартістю 157 815 руб.;

72. 25.10.2022 номер декларації № 10013160/251022/3514076, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка) в рулонах шириной не более 20 см, с напечатным текстом и изображением, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией, п. 1.48 идентификационного заключения 4436-20/ от 03.12.2020», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 157,33 кг., вартістю 392 532руб.;

73. 10.11.2022 номер декларації № 10228010/101122/3375129, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 378 кг., вартістю 1 024 499 руб.;

74. 10.11.2022 номер декларації № 10228010/101122/3375129, здійснено постачання - «Этикетки самоклеящиеся (пленка пп), в рулонах шириной не более 20 см; предназначены для наклеивания на стеклянную тару», відправник ООО «ОКИЛ-САТО» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 367 кг., вартістю 1 726 988 руб.;

75. 17.11.2022 номер декларації № 10013160/171122/3557046, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

76. 18.11.2022 номер декларації № 10013160/181122/3558456, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

77. 18.11.2022 номер декларації № 10013160/181122/3558474, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16 380 шт., вартістю 689 107 руб.;

78. 21.11.2022 номер декларації № 10013160/211122/3562358, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 53 900 шт., вартістю 443 058 руб.;

79. 23.11.2022 номер декларації № 10013160/231122/3566783, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «КСП» (РФ), загальною кількістю 10 290 шт., вартістю 314 668 руб.;

80. 23.11.2022 номер декларації № 10013160/231122/3566783, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «КСП» (РФ), загальною кількістю 17 784 шт., вартістю 813 974 руб.;

81. 24.11.2022 номер декларації № 10013160/241122/3570206, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла марки "бт" номинальной емкостью 0.375(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПО ГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 41 496 шт., вартістю 511 231 руб.;

82. 25.11.2022 номер декларації № 10013160/251122/3571732, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 24 336 шт., вартістю 420 283 руб.;

83. 28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 630 шт., вартістю 26 504 руб.;

84. 28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 250 шт., вартістю 59 6505 руб.;

85. 28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 140 кг., вартістю 191 000 руб.;

86. 29.11.2022 номер декларації № 10013160/291122/3579415, здійснено постачання товарів - «Бутылка стеклянная, из бесцветного натрий-кальций-силикатного стекла, предназначена для напитков», товарний знак «GLASS DECOR», відправник - ООО «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «ГЛАСС ДЕКОР» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ФИЛИАЛ ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 43 679 шт., вартістю 1 203 356руб.;

87. 02.12.2022 номер декларації № 10013160/021222/3585433, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16380 шт., вартістю 689 107 руб.;

88. 02.12.2022 номер декларації № 10013160/021222/3585647, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 16380 шт., вартістю 689 107 руб.;

89. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612600, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВСЗ» (РФ), загальною кількістю 3 150 шт., вартістю 132 521 руб.;

90. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ОПК» (РФ), загальною кількістю 23 400 шт., вартістю 421 668 руб.;

91. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612600, здійснено постачання товарів - «Бутылки, из бесцветного стекла, предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЭКСПОГЛАСС» (РФ), загальною кількістю 35 434 шт., вартістю 584 669 руб.;

92. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання товарів - «Декоративное изделие в виде металлического медальона, предназначено для украшения бутылки с алкогольной продукцией торговой марки "хортица" делюкс», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «МД» (РФ), загальною вагою НЕТТО 59,5 кг., вартістю 78923 руб.;

93. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО ЛИКОФЛЕКС (РФ), загальною вагою НЕТТО 75,33 кг., вартістю 419 900 руб.;

94. 16.12.2022 номер декларації № 10013160/161222/3612745, здійснено постачання - «Этикетки бумажные самоклеящиеся, расположены на защитной подложке (металлизированной бумаге-основе) в рулонах, содержат печатный текст и изображение, предназначены для нанесения на бутылку с алкогольной продукцией», товарний знак «Хортиця», відправник ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ЛИКОФЛЕКС» (РФ), загальною вагою НЕТТО 134,04 кг., вартістю 511 356 руб.;

95. 20.12.2022 номер декларації № 10013160/201222/3618315, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 1.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (РФ), загальною кількістю 16380 шт., вартістю 689 107 руб.;

96. 29.12.2022 номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.1(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «ГЛАНИТ» (РФ), загальною кількістю 100 800 шт., вартістю 501 984 руб.;

97. 29.12.2022 номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено постачання товарів - «Колпаки для бутылок, одноразовые, для стеклянных бутылок с холодными спиртосодержащими пищевыми продуктами, материал пластик (полипропилен)», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 457,3 кг., вартістю 247 416 руб.;

98. 29.12.2022 номер декларації № 10013160/291222/3637153, здійснено постачання товарів - «Средства укупорочные-колпачки винтовые алюминиевые диаметром более 21мм, перфорированные, одноразового применения, предназначенные для укупорки стеклянных бутылок с пищевыми жидкостями», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є ПУП «АЛКОПАК» (РФ), загальною вагою НЕТТО 562,28 кг., вартістю 129 954 руб.

Таким чином, у період з травня 2022 до грудня 2022, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора, ОСОБА_20 діючи умисно, забезпечив стабільне функціонування компанії ООО Родник и К, якою до бюджету держави-агресора перераховано податків, зборів та платежів, з них: податок на прибуток 69 742 200 рублів; податок на майно організацій 65 440 рублів; страхові внески на обов`язкове медичне страхування працюючого населення, що зараховуються до бюджету Федерального фонду обов`язкового медичного страхування 14 784 800 рублів; страхові та інші внески на обов`язкове пенсійне страхування, що зараховуються до Пенсійного фонду Російської Федерації 88 944 900 рублів; податок на додану вартість 2 539 500 000 рублів; страхові внески на обов`язкове соціальне страхування у разі тимчасової непрацездатності та у зв`язку з материнством 9 835 050 рублів; транспортний податок 7 000 рублів; водний податок 100 769 рублів; акцизи 11 382 800 000 рублів; всього на суму 14 105 780 159 російських рублів, що станом на 31.12.2022 за курсом валют Національного банку України становило 5 815 305 706, 94 гривень, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів представникам держави-агресора на визначену суму.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_20 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів, отриманих як доходи від продажу державними компаніями РФ товарів, у період часу з травня 2022 до грудня 2022, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції грузинським заводом виробником ТОВ «Ушба Дистиллери», шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО «Родник и К» організував замовлення та подальше постачання російськими державними компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту для виготовлення алкогольної продукції.

З цією метою, ОСОБА_20 , у період часу з початку травня 2022 до кінця 2022, перебуваючи за межами України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, застосовуючи невстановлений технічний пристрій, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», із іменем користувача: «GS» з прив`язаним номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , перебуваючи у створеній групі «Грузія-США» та здійснюючи в ній загальне керівництво, надавав вказівки ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим невстановленими органом досудового розслідування особам щодо організації виготовлення спиртовмісної продукції з використанням комплектуючих матеріалів та спирту заводів-виробників РФ.

На виконання вказівок ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з використанням компанії ООО «Родник и К» замовили постачання комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок та спирту з державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», про що відзвітували ОСОБА_20 шляхом надсилання повідомлень у групі «Грузія-США» програми для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, компанією ООО «Родник и К» замовлено та сплачено грошові кошти за постачання наступних товарів та сировини:

07.07.2022 номер декларації № 10013160/070722/3339540, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75(л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К» (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 820 шт., вартістю 664 381 руб.;

28.11.2022 номер декларації № 10013160/281122/3577440, здійснено постачання товарів - «Бутылки из бесцветного стекла номинальной емкостью 0.75 (л), предназначены для розлива водки, коньяка и ликероводочных изделий, пищевых товаров», товарний знак «Хортиця», відправник - ООО Родник и К (ИНН - , країна відправника - РФ), виробником яких є АО «СВЕТ» (РФ), загальною кількістю 14 250 шт., вартістю 59 6505 руб.;

16.08.2022 номер декларації № 10805010/160822/3017588, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24379,5 л., вартістю 1 633 427 руб.;

23.08.2022 номер декларації № 10805010/230822/3018212, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 24401,7 л., вартістю 1 634 914 руб.;

23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021020, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.;

23.09.2022 номер декларації № 10805010/230922/3021024, здійснено постачання - «Спирт этиловый ректификованный, из пищевого сырья "люкс" неденатурированный, гост 5962-2013», відправник - ООО «ПРЕМИУМ» (ИНН - 0, країна відправника - РФ), виробником яких є ООО «ПРЕМИУМ» (РФ), загальною кількістю 23603,6 л., вартістю 1 581 441 руб.

Отже, у період з травня 2022 до грудня 2022 на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів за постачання комплектуючих матеріалів та спирту представникам держави-агресора, ОСОБА_20 діючи умисно, організував замовлення та подальшу оплату товарів у державних підприємств АО «Свет» та ООО «Премиум», внаслідок чого до бюджету держави-агресора перераховано грошові кошти у сумі 7 692 109 рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 становило 3 274 352 гривні, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів державі агресору у вигляді грошових коштів, отриманих як прибуток представниками держави-агресора на визначену суму.

Таким чином, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податкових зобов`язань та зборів до бюджету РФ, а також грошових коштів, отриманих як прибуток державними компаніями РФ, на загальну суму 14 113 472 268 російських рублів, що відповідно до офіційно встановленого курсу валют Національного банку України становить 5 848 049 280 гривень.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 25.01.2024 року по справі № 760/24/24 на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), а саме на об`єкт нерухомого майна - квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 32, за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт.

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Санкцією ч.1 ст.111-2 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Із матеріалів провадження вбачається, що досудовим розслідування встановлено коло осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зокрема, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, що арешт накладено необґрунтовано та в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, не доведено.

Крім того слід зазначити, що кримінальне провадження на даний час не завершене, зокрема майно на яке було накладено арешт не втратив ознак передбачених ст. 170 КПК України.

Крім того, саме клопотання по своїй суті та змісту, має вигляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 25.01.2024 року по справі № 760/24/24.

Разом з тим, інший суд першої інстанції відповідно до засад Конституції України та КПК України, не вправі надавати правової оцінки ухвали винесеної судом першої інстанції, оскільки такі повноваження є лише у судів апеляційної інстанції. З апеляційною скаргою на скасування ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 25.01.2024 року по справі № 760/24/24 заявник не звертався.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката про скасування арешту майна задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слдічий суддя ОСОБА_1