Справа № 642/1900/24
Провадження № 1-кс/642/1200/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000123 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000123 від 06.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.04.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9000 гривень, які він самостійно переказав на картку НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що: 05.04.2024 року під час того, як ОСОБА_6 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , останній в месенджері «Телеграм» списався з невстановленою особою, та домовившись про послуги, перевів зі своїх карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти у загальній сумі 9000,00 гривень на картку НОМЕР_1 , таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, з використанням додатку, заволоділа грошовими коштами потерпілого, суму у розмірі 9000,00 гривень, після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, тим самим спричинивши матеріальну шкоду потерпілому у розмірі 9000,00 гривень.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі, а саме до даних про власника карткового рахунку до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даному карткового рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, подали заяву у якій просили розглянути клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримали та просили задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: до даних про власника карткового рахунку, інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної ( банківської) справи по даному карткового рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1