233 № 233/532/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000032 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 16.01.2023 приблизно о 15.00 год. потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , переказала на невстановлені в ході досудового розслідування банківські картки грошові кошти в розмірі 18 000 грн., ніби на рахунки соціального захисту населення, як помилково отримані, попередньо отримавши дзвінок від раніше невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 15.01.2024 року приблизно о 15 год. 00 хв., коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та представившись працівником управління соціального захисту населення повідомив, що їй випадково нараховувались протягом деякого часу грошові кошти на її соціальну карту для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона повинна погасити цю заборгованість у розмірі 18000 грн., щоб управління соціального захисту не звернулось з заявою до поліції щодо крадіжки бюджетних грошових коштів. Після чого зазначений чоловік повідомив потерпілій номер картки, на яку потрібно повернути грошові кошти, але не більш ніж по 2000 за одну транзакцію. ОСОБА_5 перерахувала 9 платежами зі своїх карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 гроші загальною сумою 18000 грн. по 2000 грн. кожною транзакцією. Після проведення операцій вона стала намагатись зателефонувати на номер, з якого дзвонив невідомий, але слухавку ніхто не брав, а потім телефон зовсім вимкнули, і більше вказаний чоловік на зв`язок не виходив.

20.03.2024 начальником СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_6 в порядку ст.40-1 КПК України було надане доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК Національної поліції України, з метою встановлення згідно наданого запиту «ЕМА» рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Згідно до відповіді «ЕМА» відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області ДК Національної поліції України, 15.01.2024 о 15:19:38 год. переказ грошових коштів ОСОБА_4 було здійснено на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_5 .

Далі 27.02.2024 начальником СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , було направлено запит до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_5 та 12.03.2024 отримано відповідь №КНО-07.8.6/1753БТ від 12.03.2024, від головного фахівця Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . Відповідно до отриманої відповіді на запит встановлено інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_6 , до якого було випущено БПК № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період 15.01.2024-20.02.2024, про те не розкрито деталізації запитуваних операцій.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 15.02.2024 року, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Для участі у розгляді клопотання необхідно викликати представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Прокурор до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000032 від 20 січня 2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та групі слідчихСВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та прокурорам у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю», в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 15.02.2024 року, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 15.02.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 15.02.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з «08» години «00» хвилин 15.01.2024 року по «08» годин «00» хвилин 15.02.2024 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14