Справа №295/5425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0002707 від 02.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява про те, що 31.08.2023 не встановлена особа шляхом вимоги передачі грошових коштів з застосуванням погроз, а саме під приводом розміщення фотографій потерпілої ОСОБА_4 в соціальних мережах, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн.

В подальшому було встановлено із заяви гр. ОСОБА_4 та її допиту в якості потерпілої, було встановлено, що знайомий на ім`я ОСОБА_5 зловживаючи її довірою та діючи корисливо та умисно, заволодів її грошовими коштами з застосуванням погроз.

В ході листування з ОСОБА_4 , останній надав свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою перерахування туди грошових коштів в сумі 5000 грн та отримав їх.

За даним фактом 02.09.2023 СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002707, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У зв`язку з цим в слідчому відділі виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить відомості про рух коштів. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановленнявинуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП Ks011493 від 03М2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУИП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (карта) за № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2023 по 00 год. 00 хв. 01.09.2023 року, до інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію пропроведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської карти (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформації щодо фактів знята готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з паданням фото або відео фіксування операцій за період з 31.08.2023 року по 01.09.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, а також інформацію про зміну фінансового номеру та ІР - адрес з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год 00 хв. 31.08.2023 по. 00 год 00 хв. 01.09.2023 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1