Дата документу 15.04.2024 Справа № 335/3297/24
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Єдиний унікальний № 335/3297/24 Головуючий в 1 інст. ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/807/255/24 Доповідач в 2 інст. ОСОБА_2
Категорія ст. 183 КПК України
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції),

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Запорізького апеляційного суду провадження за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29 березня 2024 року, якою у відношенні

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Вірменії, уродженця Республіки Вірменії, маючого середню освіту, зі слів одруженого та маючого малолітню дитину, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України,

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25 травня 2024 року включно, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням про застосування у відношенні ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За матеріалами провадження, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, за наступних обставинах.

ОСОБА_11 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом таємного викрадення чужого майна та вимагання грошових коштів, з метою незаконного збагачення та протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим правоохоронними органами, ОСОБА_11 , володіючи лідерськими якостями, організаторськими здібностями та комунікабельністю, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на таємне викрадення майна та вимагання грошових коштів.

ОСОБА_11 , будучи наближеною особою до так званого «вора в законі» на кримінальне прізвисько «Принц» і особисто вважаючи себе «кримінальним авторитетом», а відтак, маючи підтримку в кримінальному середовищі, відповідно до неписаних правил та «воровських законів», користуючись своїм авторитетом, який надав йому певний пріоритет щодо взаємодії з іншими учасниками кримінального середовища, особистими якостями та можливостями, прийняв на себе повноваження лідера та керівника злочинної організації, взявши на себе функції керування вчиненням злочинів, наданням інструктажів щодо підготовки та безпосереднього вчинення іншими співучасниками крадіжок і вимагання грошових коштів, визначення послідовності дій останніх під час вчинення злочинів, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання спільного плану, який є обов`язковим для безумовного виконання всіма членами злочинної організації, що має на меті отримання швидкого та незаконного збагачення, особисто залучив до участі в злочинній організації довірених осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , які надали згоду на участь у ній та вчинені злочинів проти власності.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом таємного викрадення майна та вимагання грошових коштів, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_11 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_11 відвів собі, згідно чого йому, як керівнику злочинної організації, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації. При цьому, саме ОСОБА_11 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв проекти планів вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, здійснював контроль за їх діяльністю, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_11 відвів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , які будучи виконавцями і активними учасниками злочинної організації, виконували наступні дії: добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; безпосередньо здійснювали вимагання грошових коштів та таємне викрадення майна потерпілих громадян України.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_11 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Створена ОСОБА_11 злочинна організація, яка була стабільною і згуртованою, а особи, які до неї входили, мали єдині наміри щодо вчинення злочинів, тобто поєднувала наміри всіх учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачало усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

Крім того, ОСОБА_11 , як організатор забезпечував функціонування створеної ним злочинної організації, шляхом спрямування коштів на фінансування витрат, пов`язаних із функціонуванням цієї злочинної організації, зокрема оренди приміщення, в якому інші учасники злочинної організації проводять систематичні збори, на яких обговорюють підготовку до вчинення та обставини вчинення злочинів, роз`яснював як розподіляти та безпосередньо розподіляв кошти, отримані від вчинення злочинів, в тому числі так званий «грев» та «долю», що виражається у наданні ОСОБА_11 безпосередньо або за його вказівкою певної частини грошових коштів від вчинення злочину співучасникам та пособникам.

Разом з тим, будучи обізнаним про методи та форми роботи правоохоронних органів, з метою конспірації та не викриття організованої ним протиправної діяльності, ОСОБА_11 встановив відповідний рівень дотримання загальних правил поведінки, систематично надавав вказівки іншим співучасникам щодо перевірок транспортних засобів на предмет встановлення технічних засобів відбору, фіксації та передачі аудіоінформації і геолокації, проводив зустрічі усіх членів злочинної групи в місцях, що унеможливлюють документування правоохоронними органами відомостей щодо підготовки та вчинення злочинної діяльності останніх, спілкувався із членами керованої ним злочинної організації лише з використанням програм-мобільних додатків WhatsApp, Viber, Telegram, Signal та інші.

Стійкість створеної злочинної організації полягала у домовленості усіх членів злочинної організації ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, що виражалося у безумовному визнанні всіма членами організації неформальної ієрархії та авторитета ОСОБА_11 , на який спиралися останні під час підготовки та вчинення злочинів, централізованому підпорядкуванні його наказам, дорученням та настановам, дотримання конспіративних заходів направлених на протидію викриттю діяльності такої організації правоохоронними органами, перебування у довготривалому стійкому складі учасників організації, тісних стосунках між ними, дотриманням єдиних правил поведінки, наявності плану щодо отримання матеріальних благ шляхом вчинення злочинів проти власності з чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення.

Разом з тим ОСОБА_11 , використовуючи певний авторитет, в процесі керування створеною ним злочинною організацією, популяризує серед її учасників та інших осіб «блатне» життя, яке суперечить встановленим нормам та правилам поведінки в суспільстві, за рахунок чого посилює власний статус в кримінальному світі, та тлумачить факти з точки зору «неписаних кримінальних законів», надає настанови учасникам злочинної організації щодо підкорення «положенцям» та «ворам в законі» - вищим особам у «ієрархії кримінального світу».

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , будучи виконавцями і активними учасниками злочинної організації, виконували наступні дії: приймали участь у плануванні та довготривалій підготовці злочинної діяльності, дотримувались заходів конспірації злочинної діяльності, безпосередньо за вказівкою організатора ОСОБА_11 вчинювали дії, направлені на здійснення квартирних крадіжок та вимагання грошових коштів на території м. Запоріжжя, з метою конспірації підшукували транспортні засоби для вчинення злочинів іншими членами злочинної організації.

Так, учасники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_11 , на виконання загального плану злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення учасників злочинної організації шляхом вчинення крадіжок чужого майна, вчинили крадіжку грошових коштів ОСОБА_15 у сумі 28 600 доларів США, які зберігались за місцем мешкання останньої, за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою вчинення даної крадіжки, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , діючи умисно, під пильним керівництвом ОСОБА_11 та з відома всіх учасників, маючи на меті особисте збагачення з червня по липень 2023, здійснювали заходи, направленні на вчинення крадіжки злочинною організацією, що виражалося в систематичному відвідуванні адреси мешкання потерпілих, спостереженні за місцем мешкання потерпілих з використанням технічних засобів відеофіксації, аналізі отриманих даних, а також в обговоренні учасниками злочинної організації обстановки на місці вчинення злочину, вхідних дверей до квартири потерпілих, типу дверних замків потерпілих, транспортного засобу, що належить потерпілим, зовнішнього вигляду потерпілих, їх одежі, особистого життя, періодичності перебування останніх за місцем мешкання, графіку відвідування та залишення адреси мешкання, кількості замків на вхідних дверях, кількості проживання сусідів за місцем мешкання потерпілих, способів відкриття дверних замків. Під час підготовки до вчинення злочину учасники злочинної організації дотримувалися заходів конспірації, а саме перевірки транспортного засобу, який вони використовували для відвідування та спостереження за адресою потерпілих на факт встановлення технічних засобів відбору, фіксації та передачі аудіо інформації.

Так, 03.07.2023, приблизно у період з 19:00 годин до 19:16 годин, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи умисно, за вказівками та під керівництвом ОСОБА_11 , з відома учасників злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, незаконно та таємно проникли, шляхом підбору ключа, до приміщення кв. АДРЕСА_4 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 28 600 доларів США, що за курсом НБУ станом на 03.07.2023 становить 1 045 861 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_15 на зазначену суму.

Після чого, учасники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , діючи під керівництвом ОСОБА_11 , розподілили вищевказані грошові кошти між членами злочинної організації згідно заздалегідь визначених часток (долей).

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_11 , на виконання загального плану злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення учасників злочинної організації у січні 2024 року, діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, здійснили вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_16 в сумі 8 000 доларів США.

З метою організації та підготовки до вчинення вказаного злочину, члени злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 заздалегідь обговорили особу потерпілого, обстановку за місцем його мешкання, способи візуального спостереження за потерпілим, транспортний засіб, який він використовує для пересування, стоянку на якій залишає авто, план дій та організацію зустрічі із потерпілим.

В подальшому, встановивши місце мешкання потерпілого ОСОБА_16 та транспортний засіб, який він використовує для пересування, ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з відома та під керівництвом ОСОБА_11 та з відома учасників злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , організували візуальне спостереження за потерпілим, в результаті чого, 23.01.2024, перебуваючи в районі пр. Інженера Преображенського у м. Запоріжжі, зустрілись з потерпілим та прикриваючись певним «авторитетом і впливом» ОСОБА_11 , із погрозою застосування предмету, зовні схожого на ніж та фізичною розправою, вимагали від ОСОБА_16 передати їм грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 23.01.2024 становить 561 781 гривень, за надання послуг «кришування».

Наступного дня, потерпілий ОСОБА_16 , за вказівками ОСОБА_14 та ОСОБА_7 прибув до кафе «Ciao Ragazzi», за адресою: АДРЕСА_5 , де останні, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу злочинної організації, направленого на вимагання грошових коштів, повторно висунули до потерпілого ОСОБА_16 вимогу передати їм грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.01.2024 становить 149 817 гривень, погрожуючи у випадку відмови фізичною розправою.

Пізніше того ж дня, потерпілий ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_14 та ОСОБА_7 прибув до пам`ятника танковому екіпажу ОСОБА_17 , розташованого в районі зупинки громадського транспорту «пл. Університетська» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, де передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.01.2024 становить 149817 гривень.

В цей же час ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу злочинної організації, направленого на вимагання грошових коштів, повторно висунули до потерпілого ОСОБА_16 вимогу передати їм грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 24.01.2024 становить 149 817 гривень, погрожуючи у випадку відмови фізичною розправою.

Наступного дня, потерпілий ОСОБА_16 , діючи за вказівками ОСОБА_14 прибув до пам`ятника «загиблим мотоциклістам», що знаходиться на Прибережній магістралі у м. Запоріжжі, де передав останньому грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 25.01.2024 становить 150 100 гривень, в результаті чого ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , діючи у складі злочинної організації, з відома та під керівництвом ОСОБА_11 , в умовах воєнного стану, здійснили вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_16 , чим останньому завдано матеріальної шкоди на суму 299 917 гривень.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , діючи умисно, під пильним керівництвом ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на виконання загального плану злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення учасників злочинної організації, у лютому 2024 року, діючи у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, здійснили вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_18 в сумі 25 000 гривень.

Так, 20.01.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , діючи умисно, під пильним керівництвом ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , володіючи інформацією про надання потерпілим ОСОБА_18 послуг з перевезення пасажирів (таксі) у Комунарському районі м. Запоріжжя, перебуваючи в районі вул. Броньова у м. Запоріжжя, використовуючи два невстановлені в ході досудового розслідування автомобілі, перекрили рух автомобіля потерпілого ОСОБА_18 , після чого, продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів, шляхом демонстрації бейсбольних биток та залякування, висловили погрози в бік потерпілого ОСОБА_18 щодо подальших умов надання послуг з перевозки пасажирів у даному районі.

В подальшому того ж дня, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , діючи умисно, під пильним керівництвом ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів, використовуючи автомобіль марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_1 та автомобіль марки «Mercedes» реєстраційний номер « НОМЕР_2 », повторно перекрили рух автомобіля ОСОБА_18 та наказали останньому їхати за адресою: АДРЕСА_6 .

Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 спільно з іншими невстановленими особами, діючи у складі злочинної організації, під пильним керівництвом ОСОБА_11 , та з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , продовжуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів, погрожуючи спричиненням тілесних ушкоджень потерпілому, висловили вимогу передачі їм грошових коштів в сумі від 25 000 до 30 000 гривень за можливість подальшого надання послуг з перевезення пасажирів (таксі) у Комунарському районі м. Запоріжжя.

Наступного дня, вищевказана невстановлена особа, діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_14 , в ході телефонної розмови висловила від імені останніх вимогу до потерпілого ОСОБА_18 про передання їм грошових коштів в сумі 25 000 гривень за можливість подальшого надання послуг з перевезення пасажирів (таксі) у Комунарському районі м. Запоріжжя, у зв`язку з чим потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000369 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 5 ст. 255 КК України (а.с. 1-5 матеріалів кримінального провадження №0000369).

27 березня 2024 року о 6 год. 10 хв. ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України (а.с. 10-13 матеріалів кримінального провадження №0000369).

27 березня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України (а.с. 14-21 матеріалів кримінального провадження №0000369).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя зазначив про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_7 підозри, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість застосування до підозрюваного більш м якого запобіжного заходу.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 вважає оскаржувану ухвалу такою, що винесена з суттєвим порушенням норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, незаконною та необґрунтованою.

В обґрунтування своєї скарги вказує, що викладені у клопотанні обґрунтування наявності ризиків не відповідають дійсності, в матеріалах, які були додані до клопотання відсутні докази існування зазначених ризиків, що прямо суперечить вимогам ч. 1 ст. 184 КПК України.

Вважає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житлове приміщення у нічний час із носінням засобу електронного контролю, достатньою мірою буде забезпечувати виконання підозрюваним покладених на нього судом обов`язків.

Зазначає, що ОСОБА_7 має міцні соціальні зв`язки, а також наявність адреси, за якою можливо виконувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того вказує, що перебуваючи під домашнім арештом із забороною залишати житлове приміщення цілодобово із застосуванням засобу електронного контролю, ОСОБА_7 позбавлений буде можливості впливати на свідків та потерпілих, а також переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Зазначає, що в матеріалах справи відсутні будь-які протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які б підтверджували покази потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 , обставини у повідомленні про підозру викладені лише виключно з показань потерпілих.

Звертає увагу на протокол огляду предметів від 25 липня 2023 року, відповідно до якого, оперативний співробітник оглянув флеш-носій №707т від 10 липня 2023 року та якимось чином встановив, що на аудіофайлах має місце розмови ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та інших осіб, про розмови ОСОБА_11 оперативний працівник не зазначав.

Вказує, що без наявності протоколів складених саме за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до КПК України, неможливо сприймати його як доказ, суд позбавлений дійти до висновку, що ці розмови мали місце бути.

Крім того зазначає, що відсутні не лише протоколи, а й дозвіл на їх проведення у вигляді ухвал Запорізького апеляційного суду, а сам зміст викладених розмов не свідчить про причетність осіб до скоєння кримінальних правопорушень.

Зауважує, що протокол від 15 серпня 2023 року, складений за результатами проведення оперативно - розшукового заходу як візуальне спостереження за особою також не містить жодних доказів злочинної діяльності, а лише свідчить про пересування осіб містом та джерело його походження у кримінальному провадженні взагалі невідомо, що свідчить про його недопустимість.

Вказує, що у клопотанні про обрання запобіжного заходу орган досудового розслідування не мотивував жодним чином та не просив суд про застосування запобіжного заходу, без визначення розміру застави .

Просить скасувати оскаржувану ухвалу та обрати підозрюваному ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житлове приміщення цілодобово із застосуванням електронного засобу контролю та покладанням відповідних обов`язків за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні апеляційного суду захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_8 підтримав подану ним апеляційну скаргу та вказав, що ризики, які зазначені в клопотанні слідчого, нічим не підтверджені, не доведено ієрархічність за складом злочину, передбаченого ст. 255 КК України. Зазначив, що підозрюваний ОСОБА_7 має місце проживання, а тому до нього можливо застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_7 у судовому засіданні апеляційного суду підтримав подану його захисником апеляційну скаргу без доповнень та просив її задовольнити.

Прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги, рішення слідчого судді вважав законним, обґрунтованим та просив залишити його без змін.

Заслухавши доповідь судді, підозрюваного ОСОБА_7 , його захисника, прокурора, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи, наведені в апеляційній скарзі та провівши судові дебати, судова колегія вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З огляду на статті 131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.ст. 177, 178 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, наявність у нього постійного місця роботи або навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше, наявність повідомлень особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, а також розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Колегія суддів вважає, що при розгляді клопотання слідчим суддею належним чином досліджені клопотання слідчого та матеріали провадження, встановлена наявність передбачених законом обставин, які пов`язують можливість застосування у відношенні ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наявна обґрунтована підозра, існують, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризики, а також встановлена недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання встановленим ризикам, і прийнято обґрунтоване рішення про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих суду матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Вирішуючи питання щодо встановлення наявності обґрунтованої підозри слідчим суддею під час перевірки було дотримано стандарту доказування «обґрунтована підозра» у вчиненні кримінального правопорушення, зважаючи при цьому на рівень обмеження прав, свобод та інтересів особи внаслідок повідомлення її про підозру та строк здійснення досудового розслідування.

При цьому, поняття «обґрунтована підозра» не визначене в національному законодавстві. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (ч. 5 ст. 9 КПК України). Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, у рішенні в справі Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom від 30.08.1990, заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86, § 32; у рішенні в справі Нечипорук і Йонкало проти України від 21.04.2011, заява № 42310/04, § 175) термін «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Отже, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Так, викладені в клопотанні слідчого обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України підтверджуються наступними доказами:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 26 лютого 2024 року, з якого випливає, що 21 січня 2024 року під час телефонної розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , останній повідомив йому про те, що якщо він хоче і надалі працювати (таксистом), то повинен сплатити 25000 грн. 18 вересня 2024 року після того, як він висадив клієнта, на перехресті вул. Броньова-Космічна м. Запоріжжя до його авто підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_21 , який йому повідомив про те, що якщо він хоче мати можливість працювати разом з ними на «лінії», то повинен заплатити гроші. Через деякий час приїхав чоловік на ім`я ОСОБА_22 та повідомив йому, що він повинен ОСОБА_21 заплатити 25000 грн., якщо хоче працювати. В подальшому під час бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_22 , підійшли ще декілька чоловіків, які працюють таксистами та чоловік на ім`я ОСОБА_22 повідомив йому, що якщо він продовжить працювати на їх «лінії» не заплативши гроші, його можуть побити та навіть відібрати машину. 19 лютого 2024 року він під`їхав у гараж до ОСОБА_21 , де останній йому повідомив, що він повинен сплатити 25000 грн., інакше йому не дадуть працювати. Крім того, від ОСОБА_21 він дізнався, що машини, які стояли в гаражі, а саме Ауді з номерами НОМЕР_3 та чорний Чері Амулет НОМЕР_4 це машини ОСОБА_21 . Через деякий час, 25 лютого 2024 року, коли він знаходився на перехресті вул. Броньова-Космічна, чоловік на ім`я ОСОБА_22 знову йому погрожував, зазначаючи, що переверне його машину, разом з таксистами та поб`є його, якщо він не заплатить гроші (а.с. 46-48 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24 січня 2024 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_18 впізнав на фотознімку №1 особу - ОСОБА_7 , який відомий йому як людина, яка 20 січня 2024 року, коли він віз чергових клієнтів працюючи таксистом, перегородив йому дорогу та погрожував йому та клієнтам сказав їм вийти з автомобіля та поїхати далі на іншому транспорті та в подальшому під час бесіди, погрожуючи йому, почав казати, що в разі якщо він хоче працювати надалі, то повинен платити ОСОБА_7 гроші в сумі 25000 грн. спочатку та потім кожен місяць 2500 грн., щоб працювати на лінії (а.с. 55-57 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколами допитів свідків ОСОБА_23 та ОСОБА_24 від 25 січня 2024 року, з яких випливає, що вони стали свідками того, що коли вони були пасажирами автомобілю марки Део Ланос сірого кольору, під`їжджаючи до вул. Космічної, їм перекрили дорогу якісь дві людині на автомобілі ВАЗ 2102 білого кольору, вони стояли на дорозі з бейсбольними бітами в руках, в подальшому погрожуючи їм, наказали вийти з автомобілю та далі їхати на будь-якому іншому транспорті (а.с. 61-65 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 2 лютого 2024 року, з якого вбачається, що коли він прямував до свого авто, яке знаходилось на стоянці, до нього підійшли невідомі йому 4 чоловіки, які погрожували йому, зокрема, чоловік на ім`я ОСОБА_21 дістав предмет, схожий на ніж приставив до нього та погрожуючи сказав, що він має віддати їм грошові кошти в сумі 15000 дол. США за так зване «кришування». На наступний день, домовившись з чоловіком на ім`я ОСОБА_21 він зустрівся з ОСОБА_21 та невідомою йому особою, до якої ОСОБА_21 звертався на ім`я ОСОБА_22 . Вказані особи вийшли з авто марки «БМВ», з державним номерним знаком « НОМЕР_5 », чорного кольору, 2012 року випуску. Під час розмови, вказані особи нав`язували йому свої послуги так званого «кришування» та «лобіювання будь-яких його інтересів в місті Запоріжжя». На зазначене, він відповів, що йому це є нецікавим, дохід він отримує із легальних джерел та не потребує будь-якої підтримки з їх боку. Після цього, вказані особи сказали йому, що залишать його у спокої, якщо він віддасть їм грошові кошти в сумі 15000 дол. США, на що він повідомив, що немає такої суми та все, що в нього є це його заощадження у сумі 4000 дол. США. Одразу після того, як він передав грошові кошти в сумі 4000 дол. США чоловіку на ім`я ОСОБА_21 , останній йому повідомив, що він повинен віддати ще 4000 дол. США та до нього не буде ніяких питань. Наступного дня, він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_21 та передав йому грошові кошти у сумі 4000 дол. США, після чого, він ні з ким не підтримував зв`язок (а.с. 66-70 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 2 лютого 2024 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_16 впізнав особу, яка зображена на фотознімку під №1 - ОСОБА_7 та повідомив, що вказана особа вимагала в нього грошові кошти в загальній сумі 8000 дол. США (а.с. 75-77 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом огляду предметів від 25 липня 2023 року, де предметом огляду є протокол про результати проведення оперативно - розшукового заходу - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_12 щодо розмов останнього, ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та інших осіб, які ймовірно мають відношення до вчинення злочину. Зі змісту вказаного протоколу, вбачаються зафіксовані розмови в тому числі і з ОСОБА_7 (а.с. 86-126 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом за результатами проведення оперативно-розшукового заходу візуальне спостереження від 15 серпня 2023 року (а.с. 127-145 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом вручення грошових коштів від 25 березня 2024 року, з якого випливає, що ОСОБА_18 було вручено грошові кошти в сумі 27500 грн., з метою забезпечення документування протиправної діяльності, а саме вимагання в умовах воєнного стану ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 (а.с. 146-148 матеріалів кримінального провадження №0000369);

- протоколом обшуку від 27 березня 2024 року. Зі змісту вказаного протоколу вбачається, що під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 було виявлено в тому числі грошові кошти, які були вручені потерпілому ОСОБА_18 для документування протиправної діяльності, зокрема вимагання від нього грошових коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 (а.с. 80-85 матеріалів кримінального провадження №0000369).

Із наведеного вбачається, що вказані докази можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються.

Оцінюючи твердження захисту щодо неналежності певних документів, так як вони не підтверджують викладених у повідомленні про підозру обставин, слід зазначити, що саме сукупність наявних в матеріалах провадження доказів свідчить про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри та формують внутрішнє переконання причетності підозрюваного до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Стороною захисту не наведено обставин, які б свідчили про очевидну недопустимість поданих стороною обвинувачення доказів, а остаточна оцінка зібраним у кримінальному провадженні доказам і, за наявності правових підстав, визнання їх недопустимими може бути здійснено під час розгляду кримінального провадження по суті.

Таким чином, наявні у матеріалах провадження докази у своїй сукупності є достатніми для висновку, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Разом із тим, вищенаведеним висновком про обґрунтованість підозри не констатується наявність у діях ОСОБА_7 вини у вчиненні злочинів, оскільки питання винуватості у судовому порядку вирішується після надходження обвинувального акту до суду.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя правильно встановив, що доводи слідчого в цій частині є обґрунтованими, з чим погоджується і колегія суддів виходячи з наступного.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводиться відповідними доказами.

Так, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення є особливо тяжкими злочинами, санкція яких передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна, у зв`язку із чим, враховуючи суворість можливого покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винним, існує ризик переховування від органів досудового розслідування та суду.

Тяжкість можливого покарання не є єдиною підставою для висновку про наявність ризику переховування, оскільки, як вбачається із матеріалів провадження підозрюваний ОСОБА_7 є уродженцем та громадянином Республіки Вірменії, а відтак може безперешкодно перетнути державний кордон України навіть під час дії воєнного стану.

Наведені факти не самі по собі, а у їх сукупності та взаємозв`язку свідчать про наявність ризику переховування.

Ризик незаконного впливу на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні підтверджується тим, що наразі жоден із потерпілих та свідків не допитаний судом, і, відповідно, їх показання не сприйняті безпосередньо, задля можливості використання їх як доказів, у той час як КПК встановлена процедура отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК), а тому будучі обізнаним про анкетні дані потерпілих та свідків, підозрюваний ОСОБА_7 може здійснювати на них певний вплив з метою зміни ними показань або відмови від їх надання для уникнення кримінальної відповідальності, а факт їх допиту на стадії досудового розслідування не свідчить про відсутність вказаного ризику, оскільки вони повинні бути допитані безпосередньо в судовому засіданні для виконання вимог ч. 4 ст. 95 КПК України.

При цьому, слід зазначити, що покази потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_7 , як підозрюваного, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що останній наділений потенційною можливістю як самостійно, так і через інших осіб впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Крім того, колегія суддів погоджується із наявністю ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки досудове розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на початковій стадії, збір доказів у даному кримінальному провадженні не завершився, а будучі обізнаним з інформацією про кримінальне провадження, про обставини, що є предметом доказування у ньому, про наявність чи відсутність певних доказів, які стали відомі підозрюваному ОСОБА_7 у зв`язку із розглядом клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу та враховуючи його спосіб життя, обставини інкримінованих йому злочинів, він може вчинити дії, які будуть направлені на перешкоджання кримінальному провадженню шляхом своїх неявок на виклики слідчого, а також відмови від участі у слідчих процесуальних діях, тощо.

Крім того, ОСОБА_7 інкримінується скоєння кримінальних правопорушень у співучасті з іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні одного й того ж правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції, що може перешкоджати кримінальному провадженню.

Також, на думку колегії суддів є обґрунтований і ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, оскільки підозрюваний ОСОБА_7 не працює, суспільно-корисною працею не займається, не має постійного джерела доходу, йому інкримінується вчинення ряду умисних корисливих злочинів, вчинених в певний проміжок часу, з метою власного збагачення, що в сукупності свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відтак, на думку апеляційного суду, встановлені слідчим суддею ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України є обґрунтованими та підтвердженими.

Доводи сторони захисту про те, що підозрюваний ОСОБА_7 має міцні соціальні зв`язки та місце проживання, не можливо віднести до тих стримуючих чинників, які могли у повному обсязі здатні мінімізувати ймовірність вчинення підозрюваним дій, спрямованих на ухилення від можливого покарання, гарантували б запобігання встановленим ризикам без застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Колегія суддів вважає, що судом першої інстанції обґрунтовано застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, врахувавши обґрунтованість пред`явленої останньому підозри, наявність вказаних ризиків, а тому законних підстав для скасування ухвали і прийняття нової, відповідно до викладених в апеляційній скарзі доводів захисника, апеляційний суд не вбачає.

Крім того, судом першої інстанції розглянуто питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_7 будь - якого іншого більш м`якого та альтернативного запобіжного заходу, і апеляційний суд погоджується з висновками слідчого судді, що на даний час достатнім та необхідним є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З урахуванням викладеного, колегії суддів вважає, що рішення суду першої інстанції є законним, обґрунтованим та ухваленим на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, у зв`язку з чим, апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а ухвала суду першої інстанції - залишенню без змін.

На підставі зазначеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 407, 422 КПК України, колегія суддів Запорізького апеляційного суду, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 29 березня 2024 року, якою у відношенні ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України, застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25 травня 2024 року включно, залишити без змін.

Ухвала суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4