Справа № 195/1722/23
У Х В А Л А

іменем України

25.03.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000267 від 26.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , внесла на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000267 від 26.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2023 року близько о 13:18 годині невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_3 та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і ОСОБА_3 натиснув підтвердження, після чого в останнього з банківської картки НОМЕР_3 перерахувались грошові кошти у сумі 7 508 гривень на картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 який пояснив, що 22.10.2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував спочатку прихований номер, він не взяв слухавку, через 2-3 хвилини одразу надійшов дзвінок, а саме о 13:18 годині з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та взявши слухавку, розмову почав чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідомий чоловік почав розповідати про безпеку номеру, яким потерпілий ОСОБА_3 користуюся. Після почутого потерпілий ОСОБА_3 перервав дзвінок, а саме поклав слухавку. Через хвилину знову подзвонив вищезазначений номер телефону та чоловічий голос знову говорив про безпеку номеру, яким він користуюся та попрохав натиснути підтвердження безпеки номеру через «1», що він і зробив, натиснув на кнопку. Потім через дві години ОСОБА_3 звернув увагу на свій телефон, що не має зв`язку, але запитавши у своїх колег по роботі хто користується « ОСОБА_4 » вони йому сказала, що зв`язок є. Через день, тобто 23.10.2023 року його колега по роботі порадив йому перевірити свої банківські картки, що він і зробив та прийшовши до банку він виявив, що з його кредитної карти № НОМЕР_6 було здійснено 6 транзакцій переводу грошових коштів, на загальну суму 7508 грн. Перебуваючи в установі банку він заблокував картку та купив новий номер телефону НОМЕР_7 до якого підв`язав « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході того, як він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він оглянув квитанцію переказу та встановив, що карта на яку зараховані його гроші це № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та всі транзакції окрім однієї була на іншу карту, а саме № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунківОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000267 від 26.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл - начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.10.2023 по день надання інформації.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

25.03.2024