Справа № 201/6349/24
Провадження № 1-кс/201/2219/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 17.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

16.02.2024 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 15.02.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, пад приводом продажу автомобіля, використовуючи сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 19350 грн., які заявник добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , як предоплату, грошові кошти заявнику не повернуто, товар не отримав.(ЖЄО 4800).

В ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого, стало відомо, що приблизно на початку лютого 2024 року, він перебував вдома за вказаною адресою, використовуючи свій мобільний телефон з мобільним номером « НОМЕР_2 » зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у свій профіль, який підв`язаний до вказаного мобільного телефону. Далі, знайшов оголошення про продаж автомобіля «Рено Трафік», ELWRJ34, номер оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону автора « НОМЕР_4 ». ОСОБА_5 зателефонував по вказаному номеру, слухавку взяв чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », потерпілий запитав про продаж вказаного автомобіля, чоловік повідомив, що автомобілем займається інший чоловік на ім`я « ОСОБА_7 », далі « ОСОБА_6 » повідомив номер мобільного телефону « ОСОБА_7 » « НОМЕР_5 ». ОСОБА_5 зателефонував « ОСОБА_7 », в ході розмови з ним, він повідомив, що автомобіль знаходиться в Республіці Польща. Вказаний чоловік розповів, що автомобіль зможуть пригнати у м. Дніпро, а вже в місті Дніпро відбудеться оплата, він додав, що якщо потерпілий дає згоду, вони замовляють транспорт для перевезення вказаного авто до м. Дніпра. ОСОБА_5 дав згоду. Через декілька годин, потерпілому знову зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що необхідно сплатити послуги доставки, далі скинув номер банківської картки № НОМЕР_1 на месенджер «Viber», потерпілий погодився перерахувати грошові кошти за доставку. Потім попрохав дружину перерахувати грошові кошти за доставку. Вона використовуючи свою банківську картку з рахунком НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_7 . Також в ході спілкування з вказаним чоловіком, він у месенджері «Viber» скидав наступні документи, як підтвердження своєї діяльності, а саме: почесну відзнаку, паспорт на ім`я ОСОБА_9 ; «Счет-фактура» на оплату доставки авто; свідоцтво платника єдиного податку; свідоцтво про реєстрацію ФОП; паспорт на ім`я ОСОБА_10 . Вказані документи додаю до протоколу.

Після перерахування грошових коштів, наступного дня, потерпілому зателефонував « ОСОБА_7 » та повідомив, що на вказаному автомобілі висить штраф, потрібно його сплатити. ОСОБА_5 відмовився, після чого зателефонував до поліції. Далі, на дзвінки ОСОБА_5 вказані особи більше не відповідали.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 01.02.2024 до дня постанови ухвали на картковий рахунок: № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_7 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних реквізитів власника карток та рахунку (ГПБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 01.02.2024 до дня постанови ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, інформацію щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників марчантів за транзакціями ( у випадку якщо власник марчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 01.02.2024 по теперішній час. Також фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про розташування банкоматів, із яких здійснювалося зняття готівки, що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного дізнавач просив задовольнити подане клопотання та проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

16.02.2024 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 15.02.2024, діючи умисно з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявника, пад приводом продажу автомобіля, використовуючи сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 19350 грн., які заявник добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , як предоплату, грошові кошти заявнику не повернуто, товар не отримав.(ЖЄО 4800).

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити дізнавач в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять таку інформацію:

- про договори про відкриття картки, документів на підставі яких було відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:№ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо власників карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:№ НОМЕР_1 ,рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:№ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_7 у період з 01.02.2024 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахункам;

- інформацію про зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 01.02.2024 по дату постановлення даної ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1