Провадження № 1-кс/686/3769/24
УХВАЛА

Іменем України

1 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 вересня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 800 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003848 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 29 серпня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 750 гривень, які гр. ОСОБА_6 перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003849_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

02.11.2023 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють злочинну діяльність з шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих. Так, останні, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють облікові записи для розміщення з їх використанням оголошень про продаж різноманітних товарів в мережі інтернет, з подальшим шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих та не відправленням замовлених товарів. Грошові кошти в якості попередньої оплати товарів останні отримують на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N

НОМЕР_1 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКІ НОМЕР_3 , в подальшому з метою анонімізації своєї злочинної діяльності останні частину здобутих злочинним шляхом грошових коштів обготівковують з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Хмельницького, а іншу частину грошових коштів перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКІП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , виданий Хмельницьким відділом УДМС у Хмельницькій області 07.11.2018 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Також, проведеними заходами встановлено, що в ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є спільна донька ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та проживають останні в приміщенні будинку АДРЕСА_5 на протязі останніх 2 місяців на підставі усної домовленості про оренду зазначеного будинку. Факт проживання ОСОБА_8 в приміщенні будинку АДРЕСА_5 підтверджується відповіддю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 28.02.2024 року.

09.04.2024 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у приміщенні будинку АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118841; мобільний телефон марки «MEIZU» моделі «M6120» IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118838; мобільний телефон марки «ZTE» IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету WAR1118837; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , яку поміщено до сейф-пакету WAR1118839; стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 та тримачі до сім-карт: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 , які поміщено до сейф-пакету WAR1118840.

Під час проведення огляду мобільного телефону марки «ZTE», моделі «Blade A7», IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 в ході виконання доручення від 10.04.2024 року № 507/121/119-02 встановлено, що зазначені вище особи під час вчинення шахрайських дій із заволодіння коштами потерпілих, починаючи з 01.06.2023 використовували для отримання грошових коштів в якості попередньої оплати використовували наступні банківські картки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківських карток з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_31 які належать невідомим особам, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів невідомих осіб, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_31 які належать невідомим особам, у період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ), що за адресою АДРЕСА_1 . (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 )., а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_31 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_31 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_32 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунку НОМЕР_31 у період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_31 у період часу з 01.06.2023 по термін дії ухвали;

Службовим та посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 26.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя