Справа № 202/2686/24
Провадження № 1-кс/202/4267/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001172 від 03.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 143 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001172 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 143 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Інформаційного агентства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2023 про те, що в період з 2022-2023 невстановлені особи на території Дніпропетровської області здійснюють незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людей.

Оскільки вилучення та трансплантація органів можлива лише групою медичних та інших працівників закладу охорони здоров`я, працівники закладів охорони здоров`я Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період 2022-2023 років здійснюють незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками УМП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що на території України є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , створене наказом Міністерства охорони здоров`я від 07 квітня 2004 року № 187 «Про створення державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засноване на державній власності та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дане підприємство створене з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів України сучасними високоякісними біоімплантатами та отримання прибутку від такої діяльності.

У зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анатомічних матеріалів людини для виготовлення біоімплантів, а також осіб, задіяних у цьому процесі.

Враховуючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є платником податків, в тому числі податку на додану вартість, вказану інформацію можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкових декларацій з ПДВ, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, в тому числі звітних, нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5;

- відомостей з реєстру щодо податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в електронній базах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) з додатками, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- Додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) Доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , помісячно, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- документів з інформацією щодо надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреси комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувались для підтвердження передачі звітності).

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження або спростування факту, який підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості, що охороняються законом, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001172 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 143 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.11.2023 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Інформаційного агентства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2023 про те, що в період з 2022-2023 невстановлені особи на території Дніпропетровської області здійснюють незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людей.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками УМП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що на території України є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МОЗ УКРАЇНИ ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , створене наказом Міністерства охорони здоров`я від 07 квітня 2004 року № 187 «Про створення державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засноване на державній власності та підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дане підприємство створене з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів України сучасними високоякісними біоімплантатами та отримання прибутку від такої діяльності.

Враховуючи, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є платником податків, в тому числі податку на додану вартість, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001172: області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, з можливістю вилучення завірених копій цих документів в електронному та друкованому вигляді, а саме:

- податкових декларацій з ПДВ, поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024, в тому числі звітних, нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5;

- відомостей з реєстру щодо податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в електронній базах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) з додатками, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- Додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення) Доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , помісячно, за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- документів з інформацією щодо надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреси комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувались для підтвердження передачі звітності).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1