печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001307 від 30.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.438, ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.111 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 24 лютого по 20 травня 2022 року на території міста Маріуполь Донецької області відбувалося збройне протистояння військових підрозділів України проти збройних формувань РФ, аж до повної окупації міста збройними формуваннями РФ та підконтрольними ним незаконними збройними формуваннями так званих «ДНР» та «ЛНР».

У вказаний вище період часу, а саме під час збройного протистояння військовими підрозділами України проти збройних формувань РФ та підконтрольним їм незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР», низка військовослужбовців з числа захисників та оборонців України, потрапили в полон до ворога. Крім того в цей період часу представники держави-агресора систематично та протиправно затримували цивільних осіб, серед яких працівники правоохоронних органів України.

Після потрапляння у полон військовослужбовців Збройних Сил України, які приймали участь у обороні міста Маріуполь, а також незаконного затримання цивільних осіб доставляли, в тому числі, на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме на територію колишньої Калінінської виправної колонії № 27 Державної пенітенціарної служби України в Донецькій області , що за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Немировича-Данченко (40 років України), буд. 9 , де у вересні 2014 року було створено місце утримання для незаконно засуджених повнолітніх осіб так званими судовими органами «ДНР», а саме так звану кримінально виконавчу установу під назвою « Державна бюджетна установа Калінінська виправна колонія Державної служби виконання покарання Міністерства юстиції Донецької Народної Республіки » (далі - «Калінінська виправна колонія»).

На території вказаної установи нагляд за українськими військовополоненими та незаконно позбавленими волі цивільними особами здійснювали співробітники так званої «Калінінської виправної колонії».

При цьому, у місці утримання військовополонених та затриманих цивільних осіб, організовано застосування фізичного та психологічного насильств, яке розпочиналось з моменту їх прибуття в установу (так звана «прийомка»), де до них вчинялися дії, які ображають особисту честь і гідність особи, жорстоке поводження, наруга над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе поводження, яке продовжувалось протягом всього часу їх утримання.

До вчинення протиправної діяльності щодо затриманих цивільних осіб та військовополонених залучено співробітників колонії, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа співробітників зазначеної колонії.

Згідно інформації наданої з управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради встановлено, що ОСОБА_5 згідно Єдиної Web - орієнтованої інформаційної технології формування сегменту «Облік ВПО» міста Краматорська зареєстрований там як внутрішньо переміщена особа, довідка про взяття на облік № 1426-60464 від 20.11.2015 - діюча.

23.11.2015 року ОСОБА_5 особисто звернувся до УПСЗН Краматорської міської ради з заявою про призначення йому щомісячної адресної допомоги, додавши до заяви довідку-заяву від АТ « Ощадбанк » із реквізитами його карткового рахунку № НОМЕР_3 , на якій необхідно перераховувати адресну допомогу, який відкрито у ТВБВ № НОМЕР_4 - філії Донецького обласного управління АТ « Ощадбанк » МФО НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу (документування злочинів, проти миру, людяності та ознак геноциду) ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « Ощадбанк » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких був відкритий у ТВБВ № НОМЕР_4 філії - Донецького обласного управління АТ « Ощадбанк » МФО НОМЕР_5 - картковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також інші банківські рахунки на його ім`я.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « Ощадбанк » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21038/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « Ощадбанк »

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.05.2024