Справа №463/4526/24
Провадження №1-кс/463/4073/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0001616 від 15.05.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів. Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копії таки; документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до даних:

-щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо особи, на імЗ якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів ш видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних пре відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкок інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахуваню або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.05.2024 року по час виконання ухвали;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення пре нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_2 та інші операції;

-відомості про зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чі банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відес записів осіб, які їх знімали за період з 01.03.2024 року по час виконання ухвали;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Бнтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 14.05.2024 року по час виконання ухвали.

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів мотивує необхідністю отримання доказів у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, а також у відсутності слідчого.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001616 від 15.05.2024 року, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копії таки; документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до даних:

-щодо рахунку, що обслуговується платіжною карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо особи, на імЗ якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів ш видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних пре відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкок інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахуваню або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 14.05.2024 року по 27.05.2024 року;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення пре нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за № НОМЕР_2 та інші операції;

-відомості про зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чі банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відес записів осіб, які їх знімали за період з 01.03.2024 року по 27.05.2024 року;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Бнтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 14.05.2024 року по 14.05.2024 року по 27.05.2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , покладається на керівника (особу, яка його замінює) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1