"20" червня 2024 р. Справа № 363/570/24
УХВАЛА

20.06.2024 р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000111 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000111 від 20.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що о ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.10.2023 близько 11 год 00 хв., останньому надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_1 , від невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з депозитного рахунку, що належить ОСОБА_5 , здійснена спроба списання грошових коштів, а для запобігання вказаним підозрілим операціям на рахунку ОСОБА_5 , необхідно назвати PIN-код від депозитної картки невідомій особі, що він і зробив. В подальшому 15.12.2023 року о 11 год. 43 хв. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_2 , від невідомої особи, яка під час розмови представилася працівником служби безпеки банку та повідомила мене, що у зв?язку із проблемами в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли проблеми із інформацією щодо клієнтів, яку вони відновлюють, а тому ОСОБА_5 необхідно назвати персональні данні депозитної картки, що належить останньому, що ОСОБА_5 що він і зробив. 30.12.2023 року ОСОБА_5 , надійшло повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на його депозитному рахунку №IBAN: НОМЕР_3 , знаходиться 0 грн., а 18.01.2024 року коли він відвідав відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то виявив, що на балансі не вистачає грошових коштів на загальну суму близько в 72 000 грн., які були списані з рахунку №IBAN: НОМЕР_3 , чотирма транзакціями, а саме: 6 821 грн., 28 000 грн., 28 000 грн., 8 000 грн.

20 січня 2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000111, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Вишгородським РВ ГУМВС України від 01.09.2000 повідомив, що особа, яка йому телефонувала, як 13.10.2023, так і 15.12.2023 говорила, як йому здалося одним і тим же голосом.

До своїх показів потерпілий додав виписки по рахунку №IBAN: НОМЕР_3 .

02 лютого 2024 року на підставі клопотання погодженого з прокурором отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_3 відкритого на потерпілого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28 лютого 2024 року, в період часу з14 год. 20 хв. по 14 год. 30 хв., ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду виконано та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_3 .

17 червня 2024 року проведено огляд речей (документів), а саме банківської таємниці по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_3 ,який відкрито на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , під час якого встановлено, що 06.01.2024 грошові кошти з рахунку потерпілого перераховані на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_5 який обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

17 червня 2024 року рішенням керівника органу досудового розслідування, у кримінальному провадженні визначено міжвідомчу групу слідчих в наступному її складі, а саме: старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 ; начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 ; - слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, встановлення особи власника номеру банківського карткового рахунку на який здійснення протиправне переведення грошових коштів, місця зняття грошових коштів, тощо - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому на невстановлену слідством особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту та коду платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка по картковому рахунку № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали;

- зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку IBAN № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу). На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по рахунку рахунку № НОМЕР_5 відкритому на невстановлену слідством особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

1.1.документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту та коду платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2.відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка по картковому рахунку № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали;

1.4.зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали;

1.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали;

1.6.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку IBAN № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 06.01.2024 по час виконання ухвали, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів, їх номери) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу).

Ухвала діє до 20.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1