Справа № 450/491/24 Провадження № 1-кс/450/122/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" лютого 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07.01.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчому слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів до банківського рахунку за яким закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції, відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.02.2023 року до ВП № З ЛРУП № 2 у Львівській області надійшло звернення ДКП № 346959, заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 28.01.2024 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживанням довірою під приводом купівлі товару через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 5055 грн. 01.02.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 28.01.2024, невстановлена особа в мобільному додатку Viber з абонентського номеру НОМЕР_4 , надіслала йому посилання на фітинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де він розмістив оголошення про продаж монітору для комп`ютера, в подальшому потерпілий перейшов за вказаним « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввів в полі номер своєї банківської картки НОМЕР_5 та код безпеки, в подальшому з рахунку потерпілого було списано грошові кошти у сумі 5055, 00 грн. після чого потерпілий ОСОБА_5 звернувся до працівників служби безпеки свого які йому повідомили в усній формі номер картки на яку було переказано грошові кошти а саме НОМЕР_1 . Також додав до протоколу допиту, знімки екрану переписки з невстановленою, особою та знімок екрану операції, переказу грошових коштів в сумі 5055, 00 грн. які долучено до матеріалів справи. Сума завданої матеріальної шкоди становить 5055, 00 грн. В подальшому слідчим за допомогою інтернет сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить: BIN НОМЕР_6 , платіжна система Mastercard, видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 28.01.2024 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий у клопотанні вказав такого про розгляд клопотання у його відсутності, просив таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.02.2024 року та матеріалів клопотання вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 28.01.2024 року здійснено списання грошових коштів у сумі 5 055, 00 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у сумі 5 055, 00 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів до банківського рахунку за яким закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції, відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів до банківського рахунку за яким закріплена банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надати інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали, відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції, відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 28.01.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1