НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2024 року ЄУ № 322/679/24 (Провадження № 1-кс/322/71/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 за №0000535, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

дізнавач звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що сектором дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000535 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактами заволодіння шляхом обману грошових коштів військової частини НОМЕР_1 у сумі 71731,18 грн, військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно бойових розпоряджень командира в/ч НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_5 повинен був виконувати військові обов`язки к військових частинах, які залучені до безпосередньої участі бойових діях на лінії зіткнення та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, для здійснення заходів з перевірки стану обліку та списання майна номенклатури автомобільної служби, законності та правильності експлуатації автомобільної техніки в підпорядкованих батальйонах, надання методичної допомоги щодо порядку ведення обліку та списання майна номенклатури автомобільної служби. Однак, в ході досудового розслідування допитами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та даними з подобових підсумкових донесень підпорядкованих батальйонів встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_5 фактично у більшості випадків у розташуванні військових частин не перебував і фактично функції, визначені бойовим розпорядженням не виконував, однак згідно рапортів заступника командира бригади - начальника логістики в/ч НОМЕР_1 та наказів командира вказаної військової частини, підполковнику ОСОБА_5 нараховано та виплачено додаткову винагороду за безпосередню участь у бойових діях та забезпеченні участі з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у сумі 71 731,18 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 00:01 години 01.02.2023 до 23:59 години 31.05.2023, які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату, дата, час), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Вказана інформація матиме доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

З огляду на перелічені обставини, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві також вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання дізнавача погоджене прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 01.11.2023 за №0000535, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Доводами клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону, доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ця інформація надасть можливість перевірити причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення, встановлення факт отримання чи не отримання грошових коштів у період вчинення кримінального правопорушення, з`ясування додаткових обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання дізнавача, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 починаючи з 00:01 години 01.02.2023 до 23:59 години 31.05.2023, які складають банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату, дата, час), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 24.06.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1