Справа № 359/2448/24
Провадження № 1-кс/359511/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

14 березня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000209 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000209 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за фактом ймовірної розтрати коштів місцевого бюджету, шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами Комунального некомерційного підприємства Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення договорів закупівлі медичних матеріалів та виробів медичного призначення протягом 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 27.03.2023 укладено договір поставки № 107 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про закупівлю медичних матеріалів (33140000-3 Медичні матеріали, вироби медичного призначення) на загальну суму 1 394 986 грн. 36 коп., з них: ПДВ 0 грн. (ID закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В подальшому, 28.08.2023 сторонами укладено додаткову угоду №1 про підвищення суми закупівлі до 1 445 300 грн. 90 коп., з них: ПДВ 7% - 50 314 грн.

Згідно додатку до договору №1 «Специфікація», в якому визначено перелік найменувань товарів, що підлягають поставці, їх кількість та ціна, встановлено, що вартість за одиницю товару закупівлі дещо перевищує загальноринкову ціну в Україні на зазначені медичні матеріали та вироби медичного призначення.

Оглядом пропозицій на зазначені медичні товари, розміщених на веб-ресурсах в мережі Інтернет встановлено, до прикладу: «Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна зигразоподібна стрічка 100 г» у кількості 2000 шт. замовником (КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») закуповується за ціною 26 грн. 10 коп., однак ринкова вартість даної пропозиції по Україні становить 12 грн. 00 коп. - 23 грн. 86 коп. за одиницю; «Набір для катеризації центральних вен Certofix Duo 720» за специфікацією, що додається до договору закупівлі, коштує 1128 грн. 00 коп. за 1 шт., в той час, як загальноринкова його ціна коливається в межах від 785 грн. 70 коп. до 968 грн. 35 коп.; «фільтр вірусобактеріальний одноразового використання "MEDICARE" (стерильний, електростатичний із портом для дорослих)» у кількості 200 шт. замовником, згідно договору, закуповується за ціною 110 грн. 00 коп., поряд з цим, оглядом встановлено, що ринкова його ціна становить 68 грн. 00 коп. 84 грн. 40 коп.; « катетер для аспірації операційного поля КОРООВ200» за договором поставки №107 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 220 грн. 00 коп., в той час, як загальноринкова по Україні вартість зазначеного виробу медичного призначення становить в діапазоні від 97 грн. 51 коп. пдо 107 грн. 30 коп.; «Шприц ін`єкційний 3-компонентний одноразовий стерильний «ALEXPHARM» 20 мл з голкою 21 G (0,8х40 мм)» за договором замовником закуповується у кількості 50 000 шт. за 4 грн. 08 коп. за одиницю, про те, пропозиції продажу даного товару в мережі Інтернет встановлюють вартість на даний товар в розмірі від 1 грн. 45 коп. до 3 грн. 00 коп.; «Відріз марлевий медичний нестерильний 500см*90 см, ролик, тип 17» у кількості 1000 шт. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповується по 77 грн. 00 коп., однак за ринковою ціною його вартість становить 51 грн. - 59 грн. 00 коп.; вартість предмету закупівлі «Голка для спінальної анестезії Spinocan 0,53*88 мм G25 1/2 дюйма» за специфікацією становить 102 грн. 74 коп., однак загальноринкова ціна зазначеного товару становить 62 грн. 00 коп. - 84 грн. 00 коп., у зв`язку з чим, вбачається, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році здійснено закупівлю у постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичних товарів за завищеними цінами на вироби медичного призначення.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою перевірки дотримання розпорядниками коштів місцевого бюджету Закону України «Про публічні закупівлі», прокурором 04.12.2023 скеровано до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, про надання у термін до 14.12.2023, копій договору поставки медичних товарів та виробів медичного призначення №107, укладеного 27.03.2023 між Комунальним некомерційним підприємством Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 395 986, 36 грн.; додатків та специфікацій до вказаного договору; додаткових угод щодо змін або доповнень істотних умов основного договору; документального підтвердження додаткових угод: листів-пропозицій про внесення змін до договору, відповідей на них, іншої офіційної переписки з економічним обґрунтуванням та узгодженням розмірів поставок або витрат. А також про надання копій платіжних доручень щодо проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків, заявок покупця на поставку, податкових, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі поставленого товару тощо, всіх документів, підтверджуючих фактичні обсяги наданих замовнику товарів та послуг за вищевказаним договором.

Проте, станом на 20.12.2023, відомості про відсутність можливості надання копій вищевказаних документів, чи будь-які об`єктивні перешкоди, що унеможливлюють їх надання, до Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури від уповноважених працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні поштовим, на засобами електронного зв`язку не надходили.

Поряд з цим, за змістом п. 4.1 договору поставки №107 від 27.03.2023 зазначено, що «Розрахунки за договором проводяться на підставі накладних, шляхом перерахування замовником грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника».

В той же час, в ході опрацювання відкритих інформаційних джерел, зокрема, Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 пошуково-аналітичних систем публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що за договором №107 від 27.03.2023, станом на 20.12.2023, по Замовнику Комунальне некомерційне підприємство Яготинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Постачальнику Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) поточна сума договору становить 1 445 300 грн., стан виконаного договору 0%, відсоток суми виконаного договору 0, відсоток розірваних договорів 0.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи, що фінансування закупівель, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, з метою отримання інформації та документів, які стосуються виконання таких послуг, з метою встановлення відомостей про фактичні обсяги поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику товарів та послуг за вищевказаним договором та додатковою угодою, їх оплати замовником органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунках замовника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 27.03.2023 по теперішній час.

Отримана інформація та документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані в подальшому як допустимі докази.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтнант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000209 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні прокурору Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до копій документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 по юридичній особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.03.2023 по теперішній час;

виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 по юридичній особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 27.03.2023 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1