Справа № 597/351/24
Провадження № 1-кс/597/77/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2024 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000129 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 28 листопада 2022 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 користуючись мережею «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дров. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в описі оголошення, обговорили із продавцем умови купівлі дров, після чого їй на мобільний телефон прийшло повідомлення із номером карти НОМЕР_2 на який ОСОБА_3 переказала кошти у сумі 1900 гривень у відділенні Ощадбанку в м. Заліщики. Після переказу вказаних коштів продавець перестав виходити на зв`язок. Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 гривень ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відповідно до інформації наданої АТ « Комерційний банк «Глобус » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_3 28 листопада 2022 року переказала кошти за покупку дров у сумі 1900 гривень належить ОСОБА_4 . В подальшому, 28.11.2022 року кошти у сумі 1900 гривень двома операціями через ТОВ « Портмоне » були переказані на банківський рахунок № НОМЕР_3 та банківський рахунок № НОМЕР_4 .

15 серпня 2023 року згідно ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду № 597/205/23 від 03 лютого 2023 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 та банківському рахунку № НОМЕР_4 . Згідно отриманої інформації встановлено, що незаконно отримані кошти у ОСОБА_3 29 листопада 2022 року були переказані із карти № НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 1100 гривень.

Зважаючи на вищевикладене виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 за період із 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року, а саме: - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « Державний Ощадний Банк України » (АТ « ОЩАДБАНК »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « Державний ощадний банк України », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період із 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року та зберігається АТ « Ощадбанк », що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г , а саме:

-ідентифікаційну інформацію про кінцевого одержувачів коштів (повний номер банківського рахунку (карти) по транзакціях від 2911.2022 року в розмірі 1100 гривень., що проведені із банківської карти № НОМЕР_5 за допомогою платіжної організації ТОВ « Портмоне ».

-інформацію про рух грошових коштів банківської карти кінцевого одержувачів коштів у період часу із 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року із зазначенням контрагентів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів отримання коштів із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів (повний номер банківського рахунку (карти), електронних гаманців чи номерів телефону)

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківської карти № НОМЕР_5 в період часу 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

-вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу 00 години 00 хвилин 29 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 січня 2023 року, у разі проведення такої операції;

Вказані документи надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « Державний ощадний банк України ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10