Справа № 215/1200/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

03.04.2023 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000005 від 04.01.2024 р. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що 04.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2023 року, невстановлена особа, під приводом продажу мобільних телефонів розмістила інформацію у соціальній мережі «Instagram» зі сторінки під назвою apl_store_ua, та в ході листування шляхом обману переконала її неповнолітнього сина ОСОБА_6 оформити замовлення на їх сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого ОСОБА_6 самостійно та добровільно здійснив оплату за товар зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_1 двома транзакціями у сумі 4699 грн. та 11499 грн., після цього невстановлена особа заблокувала доступ до повідомлень та замовлений товар ОСОБА_6 по теперішній час не надіслала, грошові кошти не повернуто та таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 16198 гривень.

Під час проведення досудового розслідування надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ст.93 КПК України, з метою встановлення руху грошових коштів по банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому було отримано відповідь на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за період з 15.12.2023 по 16.12.2023. З отриманої інформації, встановлено, що платіжні операції по переказу грошових коштів ініційовані з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), еквайром яких не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно виписки по картці № НОМЕР_1 , встановлено 2 (дві) наступні транзакції: 1) 15.12.2023 о 15:04:05 годині на суму 11 499,81 (з комісією у валюті картки 11 557,31 гривень) еквайром якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 2) 15.12.2023 о 15:07:40 годині на суму 4 699, 48 грн. ( з комісією сума у валюті картки складає 4 722,98 грн.), еквайром якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів, отримувача коштів за вказаною вище платіжною операцією, від 15.12.2023 о 15:07:40 годині на суму 4 699, 48 грн. ( з комісією сума у валюті картки складає 4 722,98 грн.), доцільно звернутись саме до еквайра, яким у даному випадку виступає банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з чим, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримувача банківських карток, на які здійснено переказ грошових коштів потерпілого, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Всі документи на підтвердження викладених у заяві ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення фактів містять у собі банківську таємницю та персональні данні, тобто є охоронюваною законом таємницею, у відповідності до КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та перевірки обставин, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, враховуючи, що таку інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати не можливо, в ході досудового розслідування виникла необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про отримувача грошових коштів за платіжною операцією, яка була ініційована з використанням платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 4 699, 48 грн. ( з комісією сума у валюті картки складає 4 722,98 грн.), що мала місце 15.12.2023 о 15:07:40 год., код авторизації 213438, МСС 6012, термінал Е8518528, опис транзакції «P 32 P2P IPAY VISA, Visa Direct», найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформації по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів, про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною вище платіжною операцією, за період часу з 00 години 00 хвилин 15.12.2023 до 00 години 00 хвилин 31.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, з 00 години 00 хвилин 15.12.2023 до 00 години 00 хвилин 31.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці отримувача грошових коштів за зазначеною платіжною операцією, у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; - з можливістю виготовлення копій документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: