Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2763/24
Провадження №1-кс/523/589/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000071 від 14 лютого 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000071 від 14 лютого 2024 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнання встановлено, що 29 січня 2024 року та 31 січня 2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в загальній сумі 19217 грн, які потерпіла, під приводом купівлі біжутерії, перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що о 06 годині 50 хвилин 29 січня 2024 року вона переглядала публікації у додатку «Instagram», на якій побачила сторінку інтернет-магазину з продажу біжутерії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй сподобався товар і вона вирішила з`ясувати умови його купівлі, на що було повідомлено про необхідність здійснення передоплати, на що вона погодилася. В подальшому їй було надіслано реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на які ОСОБА_5 зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 переказала грошові кошти в сумі 5760 грн. Далі, 31 січня року 2024 ОСОБА_5 вирішила в вищевказаному інтернет-магазині придбати ще один товар, та здійснила переказ на ту саму банківську картку зі своєї власної банківської картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 на суму 13457 грн. Після того, як ОСОБА_5 здійснила всі грошові перекази, їй замовлений товар не надійшов.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 28 січня 2024 року до дати виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРІІОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому у м. Одесі , а саме до відомостей за період з 28 січня 2024 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1