Справа № 216/4205/24
провадження 1-кс/216/1344/24
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001036 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001036 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2024 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 29 999 гривень з платіжного карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (номер карти на даний час не встановлений), які були перераховані на банківські рахунки третіх осіб, що мало місце 14.05.2024 приблизно о 19:30 годині. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, в рамках даного кримінального провадження, останньою було надано виключну інформацію, щодо реквізитів особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів, тобто:

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 28 999 гривень (шість транзакцій) на невстановлений рахунок «Благодійний внесок», що мало місце 14.05.2024 в період часу з 19:27 годин по 19:37 годин;

- банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), належна потерпілій ОСОБА_4 , з якої були переказані грошові кошти у загальній сумі 31,15 гривень на невстановлений рахунок «Благодійний внесок», що мало місце 14.05.2024 о 19:39 годин.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, було встановлено, що 13.05.2024 в вечірній час доби приблизно о 20:30 годин, остання перебувала на дачній дільниці в садовому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будинок АДРЕСА_1 , і в цей момент переглядала новини у застосунку «Вайбер» з використанням власного мобільного телефону. Під час чого, потерпіла побачила об`яву про надання фінансової допомоги від держави в розмірі 6200 гривень де було зображено онлайн застосунок «Дія» і перейшла за посланням вказаним у об`яві, шляхом обрання банківського застосунку, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вікно яке відкрилось після переходу за посиланням, було ззовні дуже схоже на онлайн застосунок «Дія», яким ОСОБА_4 користується у повсякденні. Точне посилання за яким потерпіла перейшла, не зберіглось.

Так, перейшовши за посиланням відкрився сайт схожий на онлайн застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував обрати спосіб входу через онлайн банкінг, далі ОСОБА_4 обрала банківську установу якою користується, тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого сайт почав «грузитись», але більш нічого не відбувалось і вона закрила вкладку.

Наступного дня, тобто 14.05.2024 о 19:34 годині ОСОБА_4 отримала дзвінок з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентського номеру НОМЕР_5 та працівник банку запитав чи підтверджує вона списання грошових коштів з власного карткового рахунку. На вказане питання ОСОБА_4 відповіла, що відмовляється підтверджувати жодні списання коштів. В цей момент потерпілій почали надходити дзвінки з невідомих номерів, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , де в ході розмови невідомий чоловік назвався працівником банку та в грубій формі почав розмовляти та запитував згоду останньої на підтвердження зняття грошових коштів. Згоди на переказ грошових коштів ОСОБА_4 не надала.

Після розмови з невстановленою особою потерпіла ОСОБА_4 почала телефонувати на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_9 та намагатись заблокувати карти та і зупинити списання коштів. Далі увійшовши до особистого кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання виявила відсутність грошових коштів у загальній сумі 28 999 гривень за 6 транзакцій, з банківської кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що мало місце в період часу з 19:27 годин по 19:37 годин 14.05.2024, а також списання 31,15 гривень 19:39 годин 14.05.2024 з карти для виплат. У зв`язку з вище викладеним, їй було спричинено матеріальний збиток у загальній сумі 28 999 гривень.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001036 від 15.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України з обставин того, що 13.05.2024 приблизно о 20:00 годин невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу з використанням електронно обчислювальної техніки та банківського онлайн застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 29 999 гривень з платіжного карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (номер карти на даний час не встановлений), які були перераховані на банківські рахунки третіх осіб, що мало місце 14.05.2024 приблизно о 19:30 годині. В результаті вказаних протиправних дій заявниці ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенант поліції ОСОБА_5 , лейтенант поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , капітан поліції ОСОБА_13 , капітан поліції ОСОБА_14 , капітан поліції ОСОБА_15 , капітан поліції ОСОБА_16 , майор поліції ОСОБА_17 , та/або за дорученням слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_20 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , дозвіл на тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_12 юридична адреса: АДРЕСА_2 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу з 01.01.2024 по 13.06.2024, з уточненням часу з 00.00 годин 14.05.2024 року до 24.00 годин 15.05.2024 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефону НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2024 по 13.06.2026, з уточненням часу з 00.00 годин 14.05.2024 року до 24.00 годин 15.05.2024 року, та номери базових станцій (в разі наявності).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 20 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_36