Справа№ 953/3772/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова в залі судового засідання обвинувальний акт, направлений з Харківської обласної прокуратури за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000207 від 12.02.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, який має середню освіту, не працює, не одружений, раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України,-

встановив:

ОСОБА_6 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступив у змову з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_7 », та вирішив взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, з метою реєстрації на своє ім`я ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» () без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаного підприємства.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV чинного станом на момент вчинення кримінального правопорушення визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи-резидента.

Так, ОСОБА_6 , влітку 2020 року, точну дату та час не встановлено, познайомився із чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 », із яким працював разом з ним у комплексі по обслуговуванню громадян, який розташовано на проспекті ОСОБА_8 (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено). Під час однієї із розмов невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 » запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду у сумі 1500 грн. оформити на своє ім`я підприємство, а саме, стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності та без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

В подальшому, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_7 » безпосередньо роз`яснила ОСОБА_6 умови оформлення на його ім`я суб`єкта господарської діяльності, при цьому останній пояснив, що ніякої фактичної діяльності він здійснювати не буде і за це отримає грошову винагороду у розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень.

Також невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 » роз`яснив ОСОБА_6 , що фактично йому нічого робити не треба, окрім того, як поїхати до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , при цьому, в обов`язковому порядку йому необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я у м.Харкові суб`єкта підприємницької діяльності шляхом підписання підготовлених установчих документів необхідних для реєстрації юридичної особи та складання довіреності, яких конкретно документів, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 не вказав.

Розуміючи протиправний характер запропонованих невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 » дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_6 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, знаходячись у скрутному фінансовому становищі та діючи з корисливих мотивів, погодився на таку незаконну пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » за грошову винагороду у розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності, без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінської діяльності підприємства. ОСОБА_6 розумів, що фактично йому нічого робити не треба, окрім того, як поїхати до нотаріуса та підписати підготовлені документи з приводу реєстрації на нього підприємства, а також довіреності.

Надалі, наприкінці жовтні 2020 року, точну дату та час не встановлено, при невстановлених обставинах, а також невстановлений під час розслідування час та місці, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 » домовленостей, для складання проектів установчих документів підприємства, яке на його ім`я згодом повинно бути зареєстровано, передав останньому свої паспортні дані та дані ідентифікаційного номеру платника податків.

В подальшому, ОСОБА_6 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою з невстановленою ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_7 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останньому у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 02.11.2020 прибув в офіс нотаріуса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де засвідчив своїм підписом документи, які були виготовленні невстановленими в ході досудового розслідування особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, а саме ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (), місцезнаходження вказаного суб`єкта господарювання, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК»() від 02.11.2020, в якому зазначено: 1) створити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Садова, буд. 3/5; 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 100000 (сто тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 3) затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК»; 4) призначити ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) на посаду директора ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» ОСОБА_6 з правом передоручення;

- статут ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», місто Харків - 2020, затверджений Рішенням засновника №1 від 02 листопада 2020 року, в якому зазначено ОСОБА_6 учасником товариства.

Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення його інтересів, як учасника ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» () ОСОБА_6 , відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 » домовленостей, добровільно передав приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 оригінал свого паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВХМУ ГУМВС України в Харківській області 04 березня 2009 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_1 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_9 02.11.2020 за адресою: АДРЕСА_2 було складено та посвідчено довіреність за реєстровим №2540 датована 02.11.2020, якою ОСОБА_6 уповноважив невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_10 » представляти його інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК»() в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, органах державної адміністрації, виконавчої влади міста Харкова, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у тому числі в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, у відповідному відділі Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в ому числі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, перед Державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або перед будь-якими іншими суб`єктами, на яких покладено повноваження по здійсненню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підрозділах Державної фіскальної служби України, у відповідній Державній податковій інспекції, Державній податковій службі України, органах статистики, фонді зайнятості, у Пенсійному фонді України та його структурних підрозділах, в органах соціального страхування, органах внутрішніх справ, штемпельно-граверних майстернях, в банківських установах тощо з питань, пов`язаних із: державною реєстрацією ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», державної реєстрації змін та доповнень до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладених у новій редакції); замовлення та виготовлення печатки та штампів ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК». Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надано право: представляти інтереси ОСОБА_6 як учасника (засновника) ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», розписуватись від його як довірителя імені, зокрема підписувати заяви, описи, клопотання, інформаційні листи та повідомлення, зміни та доповнення до установчих документів Товариства, в тому числі нову редакцію статуту; заповнювати, підписувати та подавати у відповідні органи заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, підписувати та подавати структуру власності Товариства тощо; подавати установчі документи для реєстрації ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», подавати для державної реєстрації зміни та доповнення до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладені у новій редакції), одержувати необхідні довідки; подавати та одержувати будь-які документи, у ому числі (але не обмежуючись наведеним) одержати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію юридичної особи, витяг на підтвердження реєстрації платника ПДВ; повідомлення, висновки, рішення, розпорядження, довідки тощо, що стосується цієї довіреності; виконати комплекс дій, пов`язаних із замовленням, виготовленням та отриманням печатки та штампів, для чого представляти його інтереси; вчиняти весь комплекс дій для отримання будь-яких ліцензій, необхідних товариству, здійснювати належні розрахунки чи вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б вчиняти ОСОБА_6 , якби він особисто займався переліченими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного виконання дорученого.

У подальшому, ОСОБА_6 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що він не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передав невстановленому у ході розслідування чоловіку на ім`я « ОСОБА_7 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність №2540, посвідчену 02.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на представлення його інтересів як учасника ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» та засвідчені підписом ОСОБА_6 установчі документи щодо створення зазначеного підприємства. Після передачі вищевказаних документів, ОСОБА_6 отримав від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » грошову винагороду у розмірі 1500 гривен, чим фактично довів свій злочинний умисел до кінця.

Так, підписуючи установчі документи та видаючи довіреність №2540, посвідчену 02.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_6 усвідомлював, що відомості у них не будуть відповідати дійсності, оскільки він не мав наміру бути засновником та керівником ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» та здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного суб`єкта господарювання, не набував частки в статутному капіталі ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», а також не вносив власних коштів до статутного капіталу товариства та фактично не став власником цього підприємства.

В подальшому, 11.11.2020 невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», якою 02.11.2020 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за №000086490 внесені відповідні записи.

Отже, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими особами, будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди та фактично надавши невстановленим особам свої паспортні дані та дані ідентифікаційного номеру платника податків, а також довіреність на представництво його інтересів, що надало змогу провести від його імені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК», досяг своєї злочинної мети у вигляді пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи - ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, тобто пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019).

Крім того, ОСОБА_6 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 », вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), за наступних обставин.

У листопаді 2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_7 », погодився на пропозицію останнього відкрити у банківській установі розрахунковий рахунок та використати його для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого ним підприємства - ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240).

Так, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 » дій, ОСОБА_6 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_7 » злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240) ОСОБА_6 разом з останнім, 05.11.2020 точний час не встановлено, прибули до Харківського відділення № 4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74, де в приміщенні банку ОСОБА_6 надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» документи, а саме: оригінали свого паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 04.03.2009, реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_1 , а невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_7 », передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), оригінал наказу №1 від 02.11.2020 щодо призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» від 02.11.2020.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів:

Заява-Договір №Т068-013085794 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування про надання банківських послуг з додатками, датована 10.11.2020;

розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, датована 10.11.2020;

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), датований 10.11.2020;

опитувальна анкета Клієнта юридичної особи резидента АТ «Сбербанк», датована 05.11.2020 з додатками.

Після цього ОСОБА_6 , у листопаді 2020 року, точну дату та час не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх, таким чином, необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримав можливість дистанційно керувати банківськими рахунками ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), відкритими в АТ «Сбербанк» № НОМЕР_3 у валюті: гривня, долар США, Євро, Російський рубль № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, Російський Рубль № НОМЕР_5 у валюті: гривня, відкритими 10.11.2020 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240), після чого незаконно передав засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій особи на ім`я « ОСОБА_7 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЛЛК МЕДІКАЛС ІНК» (код 43896240).

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012).

Разом з обвинувальним актом до суду подано угоду між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості, укладену та підписану 29.04.2024 між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_6 та його захисником - адвокатом ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК України, розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду.

Відтак, розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за участі сторін угоди у порядку ст. 474 КПК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України, визнав, розкаявся у вчиненому та просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з прокурором.

Із змісту угоди про визнання винуватості від 29.04.2024 вбачається, що прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо всіх істотних обставин даного кримінального провадження. Обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України, щиро розкаявся. При цьому сторони вважають за можливе призначити покарання ОСОБА_6 за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені: ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю; ч. 2 ст. 200 КК України, у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатися певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням.

Суд не вправі перевіряти фактичні обставини вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, оскільки не здійснює оцінку доказів у кримінальному провадженні під час проведення підготовчого судового засідання, виходячи з того, що межі розгляду встановлюються лише змістом угоди про визнання винуватості.

При вирішенні питання про відповідність угоди про визнання винуватості від 29.04.2024 вимогам ст.ст. 469, 474 КПК України, суд враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України, зокрема щодо змісту та порядку укладення угод, а також щодо узгодженої між сторонами міри покарання, яка відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим КК України, ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого, правова кваліфікація дій кримінальних правопорушень вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченим взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підстави для невизнання винуватості відсутні.

Згідно ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, а також відповідає положенням КК України щодо правової кваліфікації злочинів та узгодженої міри покарання, яка передбачена санкціями ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України.

Судом на виконання вимог ст. 474 КПК України сумніву у добровільності та істинності позиції обвинуваченого ОСОБА_6 не встановлено.

В судовому засіданні суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і що угода про визнання винуватості від 29.04.2024 не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого.

Судом враховуються дані про особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є громадянином України, має середню освіту, не працює, не одружений, раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, є осудною особою, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставиною, яка, пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, яке полягає у повному визнанні своєї вини обвинуваченим, осуді своїх дій, наявності відчуття жалю за скоєне, розуміння наслідків своїх дій.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Згідно зі ст.ст. 50, 65 КК України особі, яка скоїла злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру скоєних дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Узгоджена між сторонами міра покарання за злочини, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченого і відповідає загальним засадам призначення покарання.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: прокурором та обвинуваченим і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України.

За таких обставин суд вважає, що виправленню обвинуваченого ОСОБА_6 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості.

Враховуючи викладене, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та роз`яснивши їм наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ст. 473 КПК України, а саме, відповідно до ч. 2 ст. 473 КК України, наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України, а для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абз. 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, суд вважає, що угода, укладена 29.04.2024 між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_6 та його захисником - адвокатом ОСОБА_4 , про визнання винуватості, відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачений ОСОБА_6 визнав вину, фактичні підстави для визнання вини наявні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

За наведених обставин, угоду належить затвердити, а ОСОБА_6 визначити узгоджену міру покарання в угоді про визнання винуватості.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 376, 395, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.04.2024, укладену між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , обвинуваченим ОСОБА_6 та його захисником - адвокатом ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000207 від 12.02.2024.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019), ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону України № 361-IX від 06.12.2019) КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

- за ч. 2 ст. 200 (в редакції Закону України № 5284-VI від 18.09.2012) КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_6 за сукупністю кримінальних правопорушень визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від призначеного покарання у вигляді позбавлення волі звільнити з іспитовим строком на 1 (один) рік, поклавши на нього обов`язки у відповідності до ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; не виїжджати за межі України без погодження з представником уповноваженого органу з питань пробації.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду, через Київський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку протягом встановленого законом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку суду негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1