Справа № 405/418/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4

обвинуваченого: ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в м. Кропивницький кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001209 від 03.10.2023, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ходорів, Жидачівського району, Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого на посаді фіхівця відділу включень Кропивницької філії ТОВ «Телесвіт», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, та угоду про визнання винуватості від 19.01.2024, укладену між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності адвоката захисника ОСОБА_4 ,

встановив:

ОСОБА_5 вчинив:

- незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном та його переміщення, а також зміну форми (перетворення) такого майна, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Так, мешканець м. Кропивницький, Кіровоградської області ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення, збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого державою прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, з жовтня 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.10.2023 ОСОБА_5 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені підакцизні товари у виді алкогольних напоїв в загальній кількості 37 шт., а саме в кольорових картонних коробках, об`ємами по 3 л., кожна, з маркуванням на них: «Finlandia Vodka of Finlandia», в середині яких знаходиться безбарвні полімерні пакети із клапанами червоного кольору типу «bag-in-box», наповнені прозорими рідинами. Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 перевозив з метою збуту до власного підсобного приміщення, яке відноситься до квартири АДРЕСА_2 , що розташоване в підвалі під`їзду №6, де зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту, а в подальшому збував, шляхом розвезення до покупців на тимчасово взятого у користування автомобілі «Opel Combo - С» державний номерний знак НОМЕР_1 , відповідно до замовлень, які надходили на його мобільний телефон.

При цьому, з метою забезпечення безперервності процесу по збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , по мірі необхідності неодноразово, періодично придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, незаконно виготовлені алкогольні напої, які упаковані в картонні упакуванням - типу «Bag-in-Ьох», з друкованими написами на звороті: «Finlandia Vodka of Finlandia».

Придбані ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідали вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснював реалізацію придбаних ним незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку мешканцям м. Кропивницького, шляхом транспортування до покупців на автомобілі «Opel Combo - С» державний номерний знак НОМЕР_1 .

Так, 27.10.2023 на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 про проведення контролю за вчиненням злочину від 23.10.2023, співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ було проведено оперативну закупку алкогольних напоїв особою - ОСОБА_8 , з якою було встановлене співробітництво з використанням аудіо-, відео контролю особи щодо ОСОБА_5 . За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 27.10.2023 об 18 годині 15 хвилин ОСОБА_5 , поруч із будинком АДРЕСА_3 , з автомобіля «Opel Combo - С» державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно збув особі, з якою встановлене співробітництво, ОСОБА_8 , 25 шт., а саме в кольорових картонних коробках, об`ємами по 3 л., кожна, з маркуванням на них: «Finlandia Vodka of Finlandia», в середині яких знаходиться безбарвні полімерні пакети із клапанами червоного кольору типу «bag-in-box», наповнені прозорими рідинами, яка відповідно до висновків:

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11089-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 34,9%, 33,1% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11092-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,7% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11109-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 34,9%, 36% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11112-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,7%, 34,7% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11091 -ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,8% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11111 -ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 34,5% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11090-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,7% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11114-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,7% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/11110-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,7%, 34,7% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки, за ціною 7 000 грн.

Під час огляду покупця ОСОБА_8 27.10.2023 виявлено та вилучено 25 шт. кольорових картонних коробок, об`ємами по 3 л., кожна, з маркуванням на них: «Finlandia Vodka of Finlandia», в середині яких знаходиться безбарвні полімерні пакети із клапанами червоного кольору типу «bag-in-box», наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки, придбаним під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з автомобіля ««Opel Combo - С» державний номерний знак НОМЕР_1 .

Крім того, 27.10.2023 в період часу з 17:16 год. по 18:44 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановления ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук автомобіля «Opel Combo - С» д.н.з. НОМЕР_1 , 2003 року випуску, білого кольору, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено і вилучено 12 шт. кольорових картонних коробок, об`ємами по 3 л., кожна, з маркуванням на них: «Finlandia Vodka of Finlandia», в середині яких знаходиться безбарвні полімерні пакети із клапанами червоного кольору типу «bag-in-box», наповнені прозорою рідиною, яка, відповідно до судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/112-23/10974-ФХД є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,6% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», які ОСОБА_5 незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.

Продовжуючи діяти з єдиним умислом, направленим на незаконне збагачення за рахунок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, незаконно придбав підакцизні товари у вигляді алкогольних напоїв та транспортував їх до підсобного приміщення кв. АДРЕСА_4 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6.

27.10.2023, в період часу з 19:17 год. по 20:53 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановления ухвали про дозвіл на проведення обшуку, було проведено обшук вищевказаного підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_2 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено і вилучено:

3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»;

4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Ром»;

2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito»;

2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Absolut»;

2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple»;

2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finsbury Gin»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Sauza Tequila»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Baileys»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Henessy»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Becherovka»;

1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Bacardi»;

2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jagermeister»;

5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jack Daniels»;

9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «МЕТАХА»;

5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smimoff»;

14 (чотирнадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jameson»;

9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «CHEVALIES»;

31 (тридцять один) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finlandia Vodka».

Відповідно до висновків експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Кіровоградського НДЕКЦ МВС України вилучені речовини є:

1) № СЕ-19/112-23/10979-ФХД надана на дослідження рідина в «Bag-in-box» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,6%, 35,2% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

2) № СЕ-19/112-23/10971-ФХД надана на дослідження рідина в 2-х шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»; 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple» є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає 31,4%, 36,3%, 35,4% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

3) № СЕ-19/112-23/10969-ФХД надана на дослідження рідина в «Bag-in-box» з назвою «Absolut» є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 36,6% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

4) № СЕ-19/112-23/10976-ФХД надана на дослідження рідина в 2-х(двох) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito» є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає відповідно 11,8%, 13,1% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

5) № СЕ-19/112-23/10978-ФХД надана на дослідження рідина в 5-ти (п`яти) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smimoff» є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 35,8% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

6) № СЕ-19/112-23/10977-ФХД надана на дослідження рідина в 3-х (трьох) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky» є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 34,3% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

7) № СЕ-19/112-23/10972-ФХД надана на дослідження рідина 4-х (чотирьох) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Ром» є спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка безводного етилового спирту складає по 31,8% та за досліджуваними показниками не відповідає зазначеним на упаковці та вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 порушив вимоги нормативних документів, а саме:

1.Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:

- ст.8 згідно якої виробники алкогольних напоїв підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією і тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам;

- ст.9 згідно якої виготовлення спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відповідати затвердженим та зареєстрованим у встановленому законодавством порядку нормативним документам, стандартам України та міжнародним стандартам;

- ст.10 згідно якої, спирт етиловий, коньячний та плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації в порядку та в строки, передбачені законодавством;

- ст.15 згідно якої роздрібна торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензій;

- ст.15-3 згідно якої забороняється продаж алкогольних напоїв з рук та у не визначених для цього місцях торгівлі;

2. 3акону України «Про захист прав споживачів» а саме: ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання);

3. Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а саме:

- ст.20 згідно якої, оператори ринку зобов`язані забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу; вилучати та/або відкликати у встановлених законом випадках харчові продукти, які перебувають в обігу, якщо встановлено, що ці продукти можуть спричинити шкідливий вплив для здоров`я людини; операторам ринку забороняється здійснювати обіг харчових продуктів, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до цього Закону, та/або використовувати такі харчові продукти у виробництві інших харчових продуктів;

4. Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а саме:

- ст.13 згідно якої, діяльність пов`язана з потенційною небезпекою для здоров`я людей, підлягає ліцензуванню в порядку, встановленому законодавством, та до таких видів діяльності належить виробництво алкогольних напоїв;

- ст.14 згідно якої, продукція, на яку в державних стандартах та в інших нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров`я і життя населення, підлягає обов`язковій сертифікації;

- ст.17 Закону, згідно якої, громадяни, які виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують продукти харчування і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх безпеку для здоров`я і життя населення, відповідність вимогам санітарних норм;

5. Рішення Конституційного Суду України №8-рп/2004 по справі №1-16/2004 від 31.03.04, яким визнано, що відповідає Конституції України (є конституційним), Указ Президента України "Про заходи щодо запровадження державної монополії у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" від 27.12.02 №1234;

6. Національного стандарту України ДТСУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови, чинного з 01.10.04, а саме:

- обов`язкові вимоги до якості продукції, що забезпечують її нешкідливість або небезпечність для життя і майна населення, охорони навколишнього середовища, викладені в 4.1.3.4.1.4, 4.1.6, 4.1.7 та розділі 5;

- п.п.4.3.3 п.4.3 ст.4 Загальні технічні умови у відповідності з яким передбачено, що спирт можна розливати також в каністри, згідно з чинними нормативними документами, виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров`я для контакту з продуктом цього виду.

7. Національного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілка та напої лікеро-горілчані. Технічні умови, чинного з 01.10.04, а саме:

- п.п.4.1.1 - 4.1.6. п.п.4.1 Характеристики ст.4 Загальні технічні характеристики, згідно яких горілки і горілки особливі потрібно виробляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, технологічною інструкцією і рецептурами з дотримуванням санітарних норм і правил, які затверджені за встановленим порядком, за органолептичними та фізико-хімічними показниками повинні відповідати вимогам даного стандарту;

- п.п.4.2.1 п.4.2 Вимоги до сировини та матеріалів ст.4 Загальні технічні характеристики, у відповідності з яким для готування горілок і горілок особливих застосовують: спирт етиловий ректифікований згідно з ДТСУ 4221; воду питну згідно з ГОСТ 2874 підготовлену, з показниками - згідно з технологічним регламентом; цукор-пісок рафінований і цукор-рафінад згідно з ДТСУ 2213 (ГОСТ 22); натрій двовуглекислий (бікарбонат) згідно з ГОСТ 2156; натрій лимоннокислий згідно з чинними нормативними документами, ванілін згідно з ГОСТ 16599;фруктозу згідно з чинними нормативними документами; кислоту оцтову лісохімічну харчову згідно з ГОСТ 908; кислоту лимонну харчову згідно з ГОСТ 908; олії ефірні, харчові, ароматні добавки та інші продукти, дозволені для використовування в лікеро-горілчаному виробництві Міністерством охорони здоров`я (далі МОЗ) України; інші сорбційні матеріали, дозволені для обробки води та водно-спиртових сумішей у лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України; закупорювальні матеріали згідно з чинними нормативними документами, дозволені для використання в лікеро-горілчаному виробництві МОЗ України;

- п.п.4.3.1 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно якого горілки і горілки особливі розливають в пляшки згідно з ГОСТ 10117, ГОСТ 26586, і інший скляний, порцеляновий і фаянсовий сувенірний посуд для харчових - згідно з чинними нормативними документами, дозволений до використання МОЗ України та хімічно стійку для цього виду продукції тару;

- п.п.4.3.4 п.4.3 Пакування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким, пляшки з горілками і горілками особливими повинні бути закупорені герметично і не протікати під час перевертання;

- п.п.4.4.1 п.4.4 Маркування ст.4 Загальні технічні вимоги, згідно з яким кожна пляшка з горілкою і горілкою особливою повинна бути художньо оформлена з обов`язковим нанесенням маркування в доступній для споживача формі відповідно до чинного законодавства України державною мовою із зазначенням інформації про: загальну та власну назву напою; знак для товарів та послуг; назву та адресу виробника і місце виготовлення напою; склад напою: вказують сорт етилового спирту згідно з рецептурою напою, а також назву основних інгредієнтів та харчових добавок, які впливають на смак та аромат напою; вміст етилового спирту, % об; номінальну місткість пляшки, дм. куб.; штриховий код; дату виготовлення напою і термін придатності до споживання;

- п. 10.1 ст.10 Гарантії виробника, згідно вимог якого виробник гарантує відповідність горілок і горілок особливих вимогам цього стандарту.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.І ст.204 КК України.

ОСОБА_5 , здійснюючи реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кропивницького та отримуючи кошти в якості оплати за реалізований товар здійснив їх легалізацію за наступних обставин.

Пунктом 1 статті 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року №1702-VII (із змінами та доповненнями) визначено, що до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Пунктом 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, держаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №361-IX (із змінами та доповненнями) у редакції, чинній з 28.04.2020 року, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з пп.2, 3 п.1 ст.1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

У період з 01.10.2023 по 31.10.2023, за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва, здійснював реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцям м. Кропивницького. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходили на поточний картковий рахунок ОСОБА_5 , який відкритий в АТ «Універсал Банк». Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансових операцій від 12.01.2024 № 1/11-28-08-07/, загальна сума отриманих грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів за період з 01.10 по 31.10.2023 становить 24 415 грн., які в подальшому були направлені на придбання нової партії незаконно виготовленої алкогольної продукції, перераховувались на оплату послуг, продуктів харчування, товарів, тощо та на задоволення власних потреб ОСОБА_5 , тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 24 415 грн.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за:

- ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- ч.1 ст.209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, зокрема здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном та його переміщення, а також зміну форми (перетворення) такого майна, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

19.01.2024 між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності адвоката захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості, за змістом якої ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнати свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Сторони, враховуючи пом`якшуючі обставини щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, узгодили покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 /п`яти тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 /вісімдесят п`ять тисяч/ грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- ч.1 ст.209, ст.69 КК України у виді штрафу у розмірі 4000 /чотирьох тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 /шістдесят вісім тисяч/ грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 остаточно визначено покарання у розмірі 5000 /п`яти тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 /вісімдесят п`ять тисяч/ грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановленні ст.473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України та закону, суд прийшов до висновку, що угода підлягає затвердженню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до положень частин 2 та 4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Згідно з ч.5 ст.469 КПК України передбачено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.204 КК України та ч.1 ст.209 КК України, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії нетяжкого та тяжкого злочинів, відповідно, правова кваліфікація кримінальних правопорушень органом досудового розслідування здійснено правильно, угоду про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_5 про підозру, потерпілі у даному кримінальному провадженні відсутні.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_3 , займається волонтерською діяльністю.

Згідно довідки КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР» ВСП «Психоневрологічне диспансерне відділення» ОСОБА_5 у лікаря нарколога на обліку не значиться.

Згідно довідки КНП «Обласна клінічна психіатрична лікарня КОР» ОСОБА_5 на обліку у лікаря психіатра не перебуває, за медичною допомогою не звертався.

Згідно довідки ДП Науково телекомунікаційний центр «Українська Академічна і дослідницька мережа» ОСОБА_5 працював на підприємстві в період 2003 2004 роки, зарекомендував себе як надійний, відповідальний, кваліфікований та комунікабельний співробітник.

Згідно довідки ТОВ «Телесвіт» ОСОБА_5 працює на посаді фахівця відділу включень Кропивницької філії ТОВ «Телесвіт» з 2012 року, зарекомендував себе як відповідальний і дисциплінований працівник.

З урахуванням наявності пом`якшуючих обставин - щирого каяття, активного сприяння розкриттю злочину та відсутності обтяжуючих обставин, беручи до уваги ставлення обвинуваченого до вчиненого, дій ОСОБА_5 , спрямованих на розкриття вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, який займався волонтерською діяльністю, позитивно характеризується, суд приходить до висновку, що сторонами правомірно узгоджено покарання у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 /п`яти тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 /вісімдесят п`ять тисяч/ грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; - ч.1 ст.209, ст.69 КК України у виді штрафу у розмірі 4000 /чотирьох тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 /шістдесят вісім тисяч/ грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 правильно визначено покарання у розмірі 5000 /п`яти тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 /вісімдесят п`ять тисяч/ грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна та з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, що на думку суду є необхідним та достатнім для попередження вчинення ОСОБА_5 нових кримінальних правопорушень та його перевиховання.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України та її умови не суперечать іншим вимогам закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Також судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Обґрунтованих і достатніх підстав вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним, тобто є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також, що обвинувачена не має можливості виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, судом встановлено не було.

Умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про наявність, передбачених законом підстав для затвердження угоди про визнання винуватості від 19.01.2024 і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Окрім того, згідно норм частини 4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 12.12.2023, накладено арешт на майно, яке вилучене 27.10.2023, під час проведення санкціонованих обшуків автомобіля «Opel ComboC», д.н.з. НОМЕР_1 , та підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_2 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_5 .

Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.

Судові витрати за проведення експертних досліджень в сумі 25812 грн. підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.

Долю речових доказів, суд вирішує згідно з вимогами ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.374, 472-475 КПК України,

ухвалив:

Затвердити угоду від 19.01.2024 про визнання винуватості укладену між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_7 , у присутності адвоката захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, і призначити покарання за:

- ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 /п`яти тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 /вісімдесят п`ять тисяч/ грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- ч.1 ст.209, із застосуванням ст.69 КК України, у виді штрафу у розмірі 4000 /чотирьох тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 /шістдесят вісім тисяч/ грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 остаточно призначити покарання у розмірі 5000 /п`яти тисяч/ неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 /вісімдесят п`ять тисяч/ грн., без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, без конфіскації майна та з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не застосовувався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.

Речові докази:

- 12 (дванадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»;

- 3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»;

- 4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Absolut»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finsbury Gin»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Sauza Tequila»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Baileys»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Henessy»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Becherovka»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Bacardi»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jagermeister»;

- 5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jack Daniels»;

- 9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «METAXA»;

- 5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smirnoff»;

- 14 (чотирнадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jameson»;

- 9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «CHEVALIES»;

- 31 (тридцять один) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finlandia Vodka»;

- тетропак, об`ємом 3 л., з написом на звороті «Finlandia», наповненого рідиною із запахом спирту, яка є спиртовмісною сумішшю та не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»., упакованого в спеціальний пакет «Експертна служба» №5885547.

Вищезазначені речові докази, які передані на зберігання до камери схову Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знищити.

- 3 (три) аркуші паперу, з рукописними записами, наступного змісту: «Клюква-2х280=840, Абсолют 2х280=560….»; блокнот з рукописними записами, які передані на зберігання до камери схову Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження, що знаходяться в Кіровоградській обласні прокуратурі.

- мобільний телефон Samsung Galaxy A54 5G IMEI: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , переданий на зберігання до камери схову Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області повернути ОСОБА_5 , як йому належний.

-грошові кошти:

? номіналом 1000 грн. 2 шт.: ЕА3705548, АУ8379192;

? номіналом по 500 грн. 13 штук: БГ8214044, ЄЕ0379118, АК5859028, АД1221993, ЛЗ5417086, ФГ5897012, МБ5941460, МВ6063245, ЛИ2628245, ФД8622558, УБ8889094, УЖ2827538, УД1469962;

? номіналом по 200 грн. 76 шт. СН8100000; УЖ8562735, ЄХ3168297, КВ4951771, ПВ1059770, СБ8117847, СЛ8549059, ТИ4770842, КГ7816801, ЕУ9059935, УА2569701, ХА6546667, ТЗ7850074, ХЄ6778889, УЗ1632812, КЗ7360469, ХБ4426372, УК7050873, ЦА 5512241, ТЕ1396095, ТЖ1127148, СЄ6629818, СГ3848544, ПЄ64208029, ХА4507939, УЛ2994274, УР0033659, ХЖ9410190, УФ798519, ЕЕ8866550, УЄ5160261, КН0187522, ТЖ4475977, ВГ7569296, ЄЩ41611813, АМ4753866, АМ4683887, ДА2232143, ВМ5493705, ЕЄ1521474, ЗГ4698222, ЗГ3039496, ЕЗ2802854, ЗВ1120621, ЄВ5878609, ВК1464843, ГЄ1051869, ГЗ9611205, ВЖ7845603, ДВ0832804, ДЕ0819834, ЄЕ1062447, ГЖ4856103, ЕИ3395305, ЕЖ7932748, ЕД7425584, ГЖ2906669, АК5675046, ЗБ2185756, ВЖ3724686, АЛ8375026, ВЕ5740985, ЄВ5988722, ЕА9676049, ЕИ4082315, ГИ4810487, ЗА3541265, ЕИ0111661, ЕВ0213720, ЗБ1155678, ГЄ0384320, ДГ3808674, ГИ9330000, ГБ6177108, ДА7226135, ДЕ2139167;

?номіналом по 100 грн. 9 шт.: АВ7111921, УП6591585, АВ4862803, ВЧ7034063, УВ3174218, АЕ1708512, УР6502131, УП9017695, УР5555579,

?номіналом 50 грн. 9 шт.: АЕ9531860, ЕГ5130849, ПБ9403674, ФЕ6298104, СЛ6750666, СН6283717, ФБ1564011, ФБ8815909, АЕ0202549;

? номіналом 5 грн. 3 шт.: УК1666608, НЖ0774502, НА3069098

Вищезазначені кошти згідно розписки передані обвинуваченому ОСОБА_5 залишити останньому як йому належні.

- грошові кошти номіналом 1000 грн. 1 шт.: ЕГ7813276; номіналом по 500 грн 12 шт: ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883, передані згідно акту прийому передачі майна на зберігання №254 АТ КБ «Приватбанк» - повернути ОСОБА_8 як йому належні

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь держави судові витрати за проведення експертизи в сумі 25812 /двадцять п`ять тисяч вісімсот дванадцять/ гривень.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.12.2023, на майно, яке вилучене 27.10.2023, під час проведення санкціонованих обшуків автомобіля «Opel ComboC», д.н.з. НОМЕР_1 , та підсобного приміщення до кв. АДРЕСА_2 , що розташоване в підвалі під`їзду № 6, яким користується ОСОБА_5 , а саме з:

- 12 (дванадцяти) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, за написом на звороті «Finlandia Vodka»;

- грошових коштів номіналом 1000 грн. 1 шт.: ЕГ7813276; номіналом по 500 грн 12 шт: ЄИ7629116, ВЖ6032105, ЕГ4325416, ХД6748326, ЄЄ9517200, ЄА0915409, ЄЕ8213574, ГВ1170557, ЄЄ9517199, ЦБ2624112, ЛД9356404, ХА9412883;

- мобільний телефон Samsung Galaxy A54 5G IMEI: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , переданий на зберігання до камери схову Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області повернути ОСОБА_5 , як йому належний.

- 3 (три) аркуші паперу, з рукописними записами, наступного змісту: «Клюква-2х280=840, Абсолют 2х280=560….»;

- блокнот з рукописними записами;

- 3 (три) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Black Velvet Whisky»;

- 4 (чотири) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Capitan Morgan Poм»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Liquer Mojito»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Absolut»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Jim Beam Apple»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finsbury Gin»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Sauza Tequila»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Baileys»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Kraken White Rome»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Henessy»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Becherovka»;

- 1 (одна) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом 2 літри, наповнена невідомою рідиною, з написом на звороті «Bacardi»;

- 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jagermeister»;

- 5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jack Daniels»;

- 9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «METAXA»;

- 5 (п`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Smirnoff»;

- 14 (чотирнадцять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною та 2 (два) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Jameson»;

- 9 (дев`ять) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 2 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «CHEVALIES»;

- 31 (тридцять один) шт. тетропаків (Bag-in-box) об`ємом по 3 літри кожна, наповнені невідомою рідиною, з написом на звороті «Finlandia Vodka».

На вирок може бути подано апеляцію до Кропивницького апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Ленінський районний суд м. Кіровограда. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_9