Справа № 598/756/24
провадження № 1-кс/598/112/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 та ч.2 ст.345 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000020 від 13 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України встановлено, що 13 січня 2024 року в СВ надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на виявлення та документування кримінальних правопорушень на території обслуговування, отримано інформацію, що група осіб здійснює незаконний збут нарковмісних речовин на території м.Збараж.

Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000044 від 24 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК України встановлено, що 23 лютого 2024 року у відділення поліції надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про те, що 23.02.2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та проживання раніше судимого за ч.2 ст.309 КК України громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено два поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно психотропною речовиною.

Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000045 від 24 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України встановлено, що 24 лютого 2024 року у відділення поліції надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що 23.02.2024 року під час виконання ним своїх службових обов`язків, які передбачені відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органу в якому він працює, а саме під час санкціонованого обшуку за місцем реєстрації та проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , останній умисно заподіяв йому тілесні ушкодження.

Надалі, процесуальним керівником матеріали кримінальних проваджень об`єднано у одне кримінальне провадження за №№0000020.

Так, 28 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч.2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст.309 КК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України, тобто умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час вчинення інкримінованого йому діяння користувався картковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який не встановленими, на даний час, особами неодноразово здійснювалися транзакції, як оплата за покупку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо, тому заступник начальника слідчого відділення за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заступник начальника слідчого відділення просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:

- чи відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 , якщо так то надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 01.01.2022 року по 28.02.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 01.01.2022 року по 28.02.2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 року по 28.02.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформації, яка містить дані про електрообчислювальний пристрій клієнта (із зазначенням ІР-адреси клієнта, марки, моделі та ІМЕІ пристрою), з якого здійснювалось управління проведення відповідних розрахунків по рахунку у мобільному застосунку, за період часу з 01.01.2022 року по 28.02.2024 року;

- надати інформацію про інші операції, що були проведенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи логіна, пароля, фінансовий номер, token, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).

- матеріали службового розслідування.

Дана ухвала діє до 26 травня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ігор ГУДИМА