Справа № 727/1902/24
Провадження № 1-кс/727/629/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 20162018 років укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час особи, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 809 339 063 гривень, чим спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність фінансових операцій з купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цінних паперів та акцій у суб`єктів господарської діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на загальну суму 17 500 000 грн. (перерахування за акції прості іменні зг. Дог. Купівлі-продажу ЦП № БВ 4096 від 29.06.2016), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 2 185 852 грн. (Оплата за інвестиційні сертифікати ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору купівлі продаж у цінних паперів № 20 ІС/ПР від 04.06.2015), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) на загальну суму 19 600 000 грн. (Оплата за акції прості іменні згідно Договору № ДД 2380 купівлі продажу цінних паперів від 30.01.2015), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) на загальну суму 4 000 000 (За цінні папери акції прості іменні згідно договору купівлі-продажу ЦП № ДД4-1/2015 від 13.01.2015).

В ході досудового розслідування встановлено ряд номерів банківських рахунків, що використовувалися та використовуються по теперішній час ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме до: інформації стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "перша глобальна ініціатива" (37205851), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ), а саме: Руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 04.12.2023 стосовно наступних рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_5 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії банківської установи в м. Чернівці, до інформації стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 "перша глобальна ініціатива" (37205851), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_1 ), а саме: руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 04.12.2023 стосовно наступних рахунків:

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1