Справа № 756/1258/24
Номер провадження № 1-кс/756/349/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

29.01.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 21.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що невстановленою досудовим розслідуванням особою були вчинені шахрайські дії, чим було завдано ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

У зв`язку з чим дізнавач просить надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 05.01.2024 року по 00:00 год. 11.01.2024 по банківській карті№ НОМЕР_2 відкритим у АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 05.01.2024 року по 00:00 год. 11.01.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період(із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » за вказаними картками у період з 00:00 год. 05.01.2024 року по 00:00 год. 11.01.2024, які зберігаються в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської карти

№ НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 05.01.2024 року по 00:00 год. 11.01.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » власників банківської карти№ НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 05.01.2024 року по 00:00 год. 11.01.2024, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 21.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 05.01.2024 року, приблизно о 16 год. 19хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 6000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , по проханню своєї подруги ОСОБА_9 , яка користується мобільним номером НОМЕР_3 , проте пізніше ОСОБА_9 повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було зламано.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ,остання пояснила, що 05.01.2024 приблизно о 16 год.19 хв., знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , їй надійшло смс-повідомлення у додатку «Телеграм» від подруги ОСОБА_9 з мобільного тел. НОМЕР_3 , яка попрохала позичити грошові кошти у розмірі 6000 грн. набанківську карту, на що остання погодилася, та самостійно переказала грошові кошти у розмірі 6000 грн. на банківську картку№ НОМЕР_2 . Згодом, приблизно о 16 год. 31 хв., від ОСОБА_9 надійшло смс-повідомлення у додаток «Вайбер», що її акаунт у месенджері «Телеграм» було зламано.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » по банківській карті № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення копій.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

-щодо клієнта банку на якого зареєстровано картку АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію відносно, рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені в період з 00:00 год. 05.01.2024 року по 00:00 год. 11.01.2024, документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1