Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/448/24 Провадження № 1-кс/475/108/24
У Х В А Л А

24.06.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 02.03.2024 до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшло анонімне звернення від особи чоловічої статі, який повідомив, що 02.03.2024 на території Вознесенського району Миколаївської області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому продав наркотичну речовину, яку він бажає видати працівникам поліції.

02.03.2024 ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції два паперових згортки з сухою подрібненою речовиною рослинного походження ззовні схожої на рослину роду коноплі, які вилучено та поміщено до сейф-пакету WAR1122885.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000042 від 02.03.2024 зач. 1 ст. 307 КК України, а саме 04.04.2024 у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно збув наркотичний засіб канабіс ОСОБА_6 у за ціною 250 гривень.

04.04.2024 ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції один паперовий згорток з сухою подрібненою речовиною рослинного походження ззовні схожої на рослину роду коноплі, який придбав у ході здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та який у подальшому вилучено та поміщено до сейф-пакету WAR1122881.

23.04.2024 до Доманівського районного суду, слідчим було скеровано клопотання про проведення обшуку на території домоволодіння ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання наркотичних засобів та наркотичних речовин.

29.04.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківські картки банку «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які поміщено до пакету WAR1123003 та передано до камери зберігання речових доказів ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

Також у ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти за незаконне придбання наркотичного засобу канабіс, який є особливо небезпечним та обіг якого заборонено за допомогою транзакцій, а саме перерахунку грошових коштів від зацікавлених осіб на вищезазначені картки.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 в його паперових та електронних документах.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000042 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових / поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.01.2024 по 29.04.2024;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2024 по 29.04.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT «Райфайзен Банк» з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.01.2024 по 29.04.2024.

Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.

Представник AT "Райффайзен Банк" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.307 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT "Райффайзен Банк", ( АДРЕСА_3 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (м. Київ вул. Лєскова 9), з можливістю їх вилучення: у відділенні «Райфайзен Банк», за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по карткових / поточних рахунках № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 01.01.2024 по 29.04.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01.01.2024 по 29.04.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT «Райфайзен Банк» з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 01.01.2024 по 29.04.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 24.08.2024 року.

Попередити посадових осіб AT «Райффайзен Банк» про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1