СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4545/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:

- 10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 284 від 10.04.2023 по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 », на суму 388 772,00 грн.

- 12.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 304 від 12.04.2023 по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 », на суму 531 593,00 грн.

- 05.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 399 від 05.05.2023, по об`єкту: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 », на суму 460 354,00 грн.

Замовником робіт є ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_5 .

З метою фіксації фактичних обсягів та вартості виконаних підрядних робіт, відповідності вказаних робіт інформації, зазначеної в актах виконаних робіт форми КБ-2, КБ-3, які мають суттєве значення для кримінального провадження, проведено огляди будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , із залученням експерта в галузі будівництва при застосуванні технічних засобів огляду.

Під час досудового розслідування 13.12.2023 допитаний як свідок директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , який повідомив наступне. Так, в червні 2022 року в месенджері «Телеграм» на каналах щодо пошуку роботи ОСОБА_4 віднайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство, яке займається будівельними роботами. Через деякий час, точну дати не встановлено, ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» повідомили, що для проходження співбесіди йому необхідно з`явитися за адресою: АДРЕСА_6 на 12:00. Коли він прибув за вказаною адресою його зустріла особа на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що у них є вакансія генерального директора на підприємстві, яке займається будівництвом. ОСОБА_4 було повідомлено, що в його функціональні обов`язки буде входити контроль виконання будівництва, контроль за спецтехнікою працівниками тощо. Після розмови з вказаною особою ОСОБА_4 погодився на цю посаду, після чого вони зайшли в офісне приміщення за адресою АДРЕСА_6 , як він зрозумів з побаченого, вони зайшли до приміщення нотаріуса. Як пояснив ОСОБА_4 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , колишнього генерального директора було звільнено з займаної посади і для того, щоб ОСОБА_4 обійняв посаду директора, йому необхідно підписати низку документів. В ході підпису документів ОСОБА_4 стало відомо що вказані документи стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_4 призначено зустріч на 27.06.2022 в банківській установі (назву він не пам`ятає), як йому пояснили, в його повноваження входить розпорядження рахунками підприємства. Після того, як вони вийшли з банківської установи, ОСОБА_4 повідомили що відтепер він офіційно являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак у подальшому ОСОБА_4 не було повідомлено інформацію щодо місця розташування офісу підприємства і безпосереднього місця здійснення його роботи. На телефонні дзвінки в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 ніхто не відповідав. Через деякий час в месенджері «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що у зв`язку з важким економічним становищем в країні, підприємство ліквідовується, тому його звільнено з займаної посади.

14.05.2024 на підставі ухвал ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , під час яких виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування.

У ході проведення огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_8 , який вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено інформацію, яка має безпосереднє значення для досудового розслідування, а саме листування з контактом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ОСОБА_10 ), в ході якого ОСОБА_11 18.12.2023 здійснює відправлення документів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТТН № НОМЕР_3 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних персональних даних відправника та отримувача, способу оплати та інших документів щодо ТТН № 0925, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Виходячи з вищевикладеного, для можливості встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023за ознаками кримінального проступку, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , доТТН № НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: повних персональних даних відправника та отримувача, способу оплати та інших документів щодо ТТН № 0925.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 28.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1