Справа №209/2506/24
Провадження №1-кс/209/520/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 06 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 квітня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що 02 квітня 2024 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводам продажу автомобільних шин, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в загальній сумі 72840 гривень, які бухгалтером вказаного підприємства самостійно, добровільно переказано одним платежем з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , автомобільні шини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

06 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оскільки виникла потреба в закупівлі шин на підприємство ОСОБА_4 разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшли оголошення про продаж шин. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 на вищевказаний номер, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який проконсультував з приводу придбання шин. 28 березня 2024 року ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 щодо придбання шин «Росава» у кількості 2 шт. та «Озка» у кількості 2 шт., загалом сума вказаних шин склала 72840 гривень. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав свій рахунок та дані на ФОП ОСОБА_5 , де був вказаний номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 погодився на умови надані продавцем та повідомив бухгалтеру ОСОБА_8 щоб остання перерахувала грошові кошти у сумі 72840 гривень, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування грошових коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_7 більше не відповідав та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 06 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківської справи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 28 березня 2024 року по 18 квітня 2024 року, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 28 березня 2024 року по 18 квітня 2024 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у теперішній час та де саме.

Надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 18 квітня 2024 року по 18 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1