Провадження № 1-кс/686/1654/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідуванняособливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000356від 03.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів виділених на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Напротязі 2022-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_10 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_8 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 .

В ході проведення досудового розслідування додаткового встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , виконував наступні роботи:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_2 на загальну суму 854 994,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_3 на загальну суму 838 484,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по просп. Грушевського від вул. Драй-Хмари до вул. Ганемейстера в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 855 619,00 грн.;

ФОП ОСОБА_7 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_10 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрував як фізичну особу-підприємця свою дочку ОСОБА_13 , яка виконувала наступні роботи:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт парку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 863 527,00 грн.;

Також, ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконувало наступні роботи:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуарів по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме - від вул. Лесі Українки до вул. Огієнка, північна сторона - від вул. Лесі Українки до вул. Шевченка, північна і південна сторона (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 4 264 600,00 грн. (фактично виконано та оплачено на суму 938 385,76 грн.).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема судово будівельно-технічної та земельно-технічної, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: проектно-кошторисної документації, експертних звітів, договорів та додаткових угод до них, договорів на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензій, дозволів, протоколів випробувань, паспортів якості тротуарної плитки, бетону, придбання товарно матеріальних цінностей, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, договірних цін, дефектних актів, актів обстежень ділянок доріг, приписів, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунків за надані послуги та виконані роботи, технічного нагляду, рішень сесій міської ради, бюджетних плани, бухгалтерської документації та документації щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, реєстрів щодо фінансових операцій (фіктивних), документів щодо підтвердження оренди техніки та покупки тротуарної плитки, поребрика (бортового каменю), щебню, списків працівників, під час проведення наступних робіт:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_2 на загальну суму 854 994,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_3 на загальну суму 838 484,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по просп. Грушевського від вул. Драй-Хмари до вул. Ганемейстера в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 855 619,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт парку "Героїв Євромайдану" в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 863 527,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуарів по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме - від вул. Лесі Українки до вул. Огієнка, північна сторона - від вул. Лесі Українки до вул. Шевченка, північна і південна сторона (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 4 264 600,00 грн. (фактично виконано та оплачено на суму 938 385,76 грн.).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: проектно-кошторисної документації, експертних звітів, договорів та додаткових угод до них, договорів на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензій, дозволів, протоколів випробувань, паспортів якості тротуарної плитки, бетону, придбання товарно матеріальних цінностей, накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень, договірних цін, дефектних актів, актів обстежень ділянок доріг, приписів, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунків за надані послуги та виконані роботи, технічного нагляду, рішень сесій міської ради, бюджетних плани, бухгалтерської документації та документації щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, реєстрів щодо фінансових операцій (фіктивних), документів щодо підтвердження оренди техніки та покупки тротуарної плитки, поребрика (бортового каменю), щебню, списків працівників, під час проведення наступних робіт:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду АДРЕСА_2 на загальну суму 854 994,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_3 на загальну суму 838 484,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по просп. Грушевського від вул. Драй-Хмари до вул. Ганемейстера в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 855 619,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт парку "Героїв Євромайдану" в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 863 527,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуарів по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме - від вул. Лесі Українки до вул. Огієнка, північна сторона - від вул. Лесі Українки до вул. Шевченка, північна і південна сторона (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 4 264 600,00 грн. (фактично виконано та оплачено на суму 938 385,76 грн.).

Ухвала діє по 10 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1