Провадження № 1-кс/686/4447/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України,-

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , а саме на 1земельну ділянку площею 0,0879 га, кадастровий номер :01:007:0024 з позбавлення права на відчуження, розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення виконання додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на початку січня місяця 2023 року ОСОБА_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створити юридичну особу. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 переоформили підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» із ОСОБА_8 на директора ОСОБА_9 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 в січні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 09.01.2023 ОСОБА_11 , бажаючи придбати зернозбиральний комбайн «John Deere 9640WTS», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_2 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_12 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_11 , що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_3 » до ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про комбайн. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_11 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 . 24.01.2023 ОСОБА_11 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні комбайна підписав його. 27.01.2023 та 30.01.2023 ОСОБА_11 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 80 000 гривень та 120 000 гривень відповідно як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.01.2023 по 31.01.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_11 зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 200 000 гривень.

Окрім того, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передали іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 10.02.2023 ОСОБА_13 , знайшов оголошення про продаж дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет. В подальшому, 10.02.2023 ОСОБА_13 зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_5 », при цьому на його дзвінок відповів ОСОБА_6 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» розповів про товар який цікавить ОСОБА_13 та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова оплата грошових коштів за товар в сумі 400 000 гривень.

Того ж дня, до ОСОБА_13 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_13 , останній здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 400 000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15.02.2023 ОСОБА_6 діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_13 з абонентського номеру « НОМЕР_5 » та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 160 000 гривень. ОСОБА_13 будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 160 000 гривень на розрахунковий рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 .

Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28.02.2023 ОСОБА_5 діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_13 з абонентського номеру « НОМЕР_6 » та повідомив, що для доставки дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 60 000 гривень ОСОБА_13 будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 60 000 гривень на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 .

В період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_13 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_10 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_13 дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_13 матеріальної шкоди в розмірі 620 000 гривень, що є великими розмірами.

Також, на початку лютого місяця 2023 року ОСОБА_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 спільно з ОСОБА_10 на початку лютого місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_12 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи повідомила ОСОБА_14 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи з абонентського номеру « НОМЕР_8 » до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_5 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_14 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі директора ОСОБА_9 . 14.03.2023 ОСОБА_14 отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 100 000 гривень як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023 ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 , зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_14 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

24.03.2023 ОСОБА_14 зрозумівши що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в особі ОСОБА_9 , зателефонував на абонентський номер « НОМЕР_9 » та слухавку підняв ОСОБА_7 , який діючи до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи представившись ОСОБА_9 . при цьому неодноразово запевняв ОСОБА_14 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_14 двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди в розмірі 100 000 гривень.

Також, на початку липня місяця 2023 року ОСОБА_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_10 створити юридичну особу. ОСОБА_7 та ОСОБА_10 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 переоформили підприємство ТОВ «Хейдер Траст» на директора ОСОБА_15 та у подальшому відкрили розрахунковий рахунок в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , який планували використати у своїх злочинній діяльності.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 в липні місяці 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 18.07.2023 ОСОБА_16 , бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року, попросила ОСОБА_17 знайти оголошення про продаж кабіни та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_17 на сервісі оголошень «OLX» знайшов оголошення яке влаштовувало ОСОБА_16 та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер « НОМЕР_7 », при цьому слухавку підняла ОСОБА_12 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_17 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру « НОМЕР_11 » до ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_6 , який діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Отриману від ОСОБА_6 інформацію ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_16 , яка доручила йому придбати даний товар. Після цього ОСОБА_17 та продавець обговорили умови придбання кабіни під час переписки в месенджері «Viber» та обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_15 . 02.08.2023 ОСОБА_17 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Укрбудінвест-торг» вказаної в оголошенні кабіни, надав його ОСОБА_16 для підпису. Після підписання договору 02.08.32023, 08.08.2023, 17.08.2023 ТОВ «Укрбудінвест-торг» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_10 грошові кошти у розмірі 200 000 гривень, 160 000 гривень та 86 000 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 02.08.2023 по 20.08.2023 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 , зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Укрбудінвест-торг» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Укрбудінвест-торг» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410» 2018 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Укрбудінвест-торг» матеріальної шкоди в розмірі 446 000 гривень, що є великими розмірами.

Окрім того, на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_15 надав вказівку ОСОБА_10 та ОСОБА_7 відкрити рахунок в банківській установі. ОСОБА_10 та ОСОБА_7 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_5 відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 , який планували використати у своїх злочинній діяльності, після чого реквізити розрахункового рахунку передав іншим учасникам організованої групи.

Окрім цього, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_18 від імені ТОВ «Автобаза Бетон», бажаючи придбати кабіну до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_12 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_18 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_13 » до ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про кабіну. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_18 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк»№ НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_15 . 25.09.2023 ОСОБА_18 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаної в оголошенні кабіни підписав його. Того ж дня, ОСОБА_18 в особі ТОВ «Автобаза Бетон» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 78 000 гривень, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 , зняли грошові кошти, перераховані ТОВ «Автобаза Бетон» та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ТОВ «Автобаза Бетон» кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ТОВ «Автобаза Бетон» матеріальної шкоди в розмірі 78 000 гривень.

Також, в на початку вересня місяця 2023 року ОСОБА_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет та маючи у користуванні раніше переоформлене підприємство ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_15 та раніше відкритий розрахунковий рахунок в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 , спільно з ОСОБА_10 на початку вересня місяця 2023 року внесли грошові кошти на раніше створені облікові записи для утримання оголошень про продаж неіснуючих товарів в «топ» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет на якому раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, ОСОБА_19 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет знайшов оголошення яке влаштовувало його та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер, при цьому слухавку підняла ОСОБА_12 , яка діючи відповідно до раніше розподілених ролей кожного із учасників організованої групи, повідомила ОСОБА_19 що до нього згодом зателефонує менеджер підприємства з приводу товару який його цікавить. В подальшому з абонентського номеру « НОМЕР_14 » до ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_5 , який представився менеджером ТОВ «Хейдер Траст» та розповів про двигун. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_19 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco», при цьому оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Хейдер Траст» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 відкритий за ТОВ «Хейдер Траст» в особі директора ОСОБА_15 . 25.09.2023 ОСОБА_19 отримавши з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Хейдер Траст» вказаного в оголошенні двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» підписав його. 25.09.2023 та 26.09.2023 ОСОБА_19 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Хейдер Траст» в банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 грошові кошти у розмірі 39 160 гривень та 42 462 гривень відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 25.09.2023 по 30.09.2023 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_5 , зняли грошові кошти, перераховані ОСОБА_19 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб розподілив між учасниками організованої групи.

Таким чином, організована група в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_19 двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «Iveco» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення заподіяли потерпілому ОСОБА_19 матеріальної шкоди в розмірі 81 622 гривень.

15 травня 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ряду вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України.

Санкція ч.4 ст.190 (в редакції від 22.11.2018) КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-и до 12-и років з конфіскацією майна.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 на праві приватної власності володіє земельною ділянкою площею 0,0879 га, кадастровий номер :01:007:0024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, при розгляді клопотання слідчий суддя застосовує положення ч.2 ст.172 КПК України, згідно з якими клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 15 травня 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ряду вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України.

Відповідно до долученої до клопотання копії витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_15 на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 0,0879 га, кадастровий номер :01:007:0024.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відповідність клопотання слідчого вимогам ст.170-172 КПК України.

Разом із цим, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що стороною обвинувачення не доведений ризик знищення, пошкодження житла власником його частки.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає у цьому випадку співрозмірним накладення арешту на указане майно із встановленням заборони його відчуження на частку у майні, яка належить підозрюваному ОСОБА_5 для забезпечення можливої конфіскації як виду покарання.

Зазначений спосіб накладення арешту не призведе до надмірного втручання у право особи.

При цьому негативних наслідків, у тому числі третім особам від встановлення такої визначеної законом заборон щодо цього майна, слідчий суддя не вбачає.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення завдання арешту, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 на земельну ділянку площею 0,0879 га, кадастровий номер :01:007:0024, яка на праві власності належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя