Справа № 727/4681/24
Провадження № 1-кс/727/1370/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального, провадження внесеного до ЄРДР за №0000062 від 30.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України), -

за участю:

прокурора - ОСОБА_4 ,підозрюваного - ОСОБА_5 ,захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що організована злочинна група, на території Чернівецького району Чернівецької області діє група осіб, до складу якої входить в тому числі ОСОБА_7 , які діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» було введено на території України воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організовують незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Румунії за грошову винагороду.

10.05.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.05.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості одинадцяти штук на суму 1100 доларів США; купюри номіналом 50 євро в кількості трьох купюр на суму 150 євро; купюри номіналом 20 євро в кількості двох купюр на суму 40 євро; купюри номіналом 10 євро в кількості п`яти купюр на суму 50 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості п`яти купюр на суму 500 доларів США; купюра номіналом 50 доларів США; купюра номіналом 20 доларів США; купюра номіналом 20 євро; купюри номіналом 10 євро в кількості чотирьох купюр на суму 40 євро; купюри номіналом 5 євро в кількості трьох купюр на суму 15 євро; купюри номіналом 500 гривень в кількості одинадцяти купюр на суму 5500 гривень;

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, просить накласти арешт на грошові кошти, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:купюри номіналом 100 доларів США в кількості одинадцяти штук на суму 1100 доларів США; купюри номіналом 50 євро в кількості трьох купюр на суму 150 євро; купюри номіналом 20 євро в кількості двох купюр на суму 40 євро; купюри номіналом 10 євро в кількості п`яти купюр на суму 50 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості п`яти купюр на суму 500 доларів США; купюра номіналом 50 доларів США; купюра номіналом 20 доларів США; купюра номіналом 20 євро; купюри номіналом 10 євро в кількості чотирьох купюр на суму 40 євро; купюри номіналом 5 євро в кількості трьох купюр на суму 15 євро; купюри номіналом 500 гривень в кількості одинадцяти купюр на суму 5500 гривень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому, просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.01.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 травня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення документів щодо організації незаконних перетинів державного кордону України громадянами які ухиляються від військового обліку, чорнових записів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, радіостанцій, навігаторів, відео реєстраторів.

З протоколу обшуку встановлено, що 09.04.2024 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, під час проведення якого було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США в кількості одинадцяти штук на суму 1100 доларів США; купюри номіналом 50 євро в кількості трьох купюр на суму 150 євро; купюри номіналом 20 євро в кількості двох купюр на суму 40 євро; купюри номіналом 10 євро в кількості п`яти купюр на суму 50 євро; купюри номіналом 100 доларів США в кількості п`яти купюр на суму 500 доларів США; купюра номіналом 50 доларів США; купюра номіналом 20 доларів США; купюра номіналом 20 євро; купюри номіналом 10 євро в кількості чотирьох купюр на суму 40 євро; купюри номіналом 5 євро в кількості трьох купюр на суму 15 євро; купюри номіналом 500 гривень в кількості одинадцяти купюр на суму 5500 гривень.

10.05.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 1670 доларів США, 315 євро та 5500 гривень, які йому належать, з метою забезпечення можливої конфіскації майна

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, на грошові кошти, в сумі 1670 (тисяча шістсот сімдесят) доларів США, 315 (триста п`ятнадцять) євро та 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень, що належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 14 травня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1