ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2741/24
провадження № 1-кп/753/1176/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_2 ,

в с т а н о в и в:

до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000002 від 12 січня 2021 року, відносно ОСОБА_2 стосовно вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності та просив суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_2 у підготовчому судовому засіданні дав згоду на його звільнення від кримінальної відповідальності, та надаючи відповіді на запитання суду пояснив, що повністю визнає свою винуватість у вчиненому та усвідомлює, що така підстава для звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою.

Судом також роз`яснено підозрюваному наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, дійшов таких висновків.

Відповідно до клопотання прокурора, органом досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, встановлено наступне.

У березні-квітні 2019 року ОСОБА_2 з метою постійного працевлаштування або тимчасового підробітку здійснював моніторинг рекламних повідомлень в мережі Інтернет.

Обмінюючись повідомленнями в месенджері «Telegram» з ОСОБА_2 зв`язалась невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_5 », яка запропонувала йому за грошову винагороду в розмірі 4000 грн. стати засновником (учасником) та керівником підприємств, а саме умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, на підставі яких здійснити перереєстрацію на його ім`я ряду суб`єктів господарювання без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом, тобто вчинити кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої йому невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_2 , розуміючи, що він стає засновником (учасником) та керівником ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» (), ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» () та ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» (), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Так, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, у квітні 2019 року ОСОБА_2 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_5 » копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Дніпровським РВ ГУДС України в місті Києві 16 квітня 2014 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила установчі та реєстраційні документи ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ», а саме: рішення ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» () № 01/2019 від 01 квітня 2019 року учасника ОСОБА_2 , Статут ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» від 01 квітня 2019 року, заяви від 03 квітня 2019 року про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ», в якому ОСОБА_2 , був зазначений, як засновник (учасник) та керівник підприємства.

ОСОБА_2 01 квітня 2019 року, за попередньою домовленістю, зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 » у денний час доби в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів: свідоцтво № 3861, адреса: АДРЕСА_2 ), де діючи відповідно до вказівок, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 » вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь підготовлених невстановленою слідством особою документів, а саме:

- рішення ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» () № 01/2019 від 01 квітня 2019 року учасника ОСОБА_2 ;

- статут ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» від 01 квітня 2019 року;

- заяви від 03 квітня 2019 року про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ», де ОСОБА_2 вказаний засновником (учасником) та керівником товариства, проте фактично наміру ставати засновником (учасником) та керівником товариства він не мав та в подальшому правами засновника (учасника) та керівника товариства не користувався та обов`язки не виконував.

Надалі, 03 та 04 квітня 2019 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за дорученням ОСОБА_2 , подано перелічені вище документи до Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації, що стало підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРОРЕСУРСИ КРАЇНИ» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номерами: 8074109, 9074109 та 0074109.

Крім того, ОСОБА_2 у квітні 2019 року, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_5 » копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Дніпровським РВ ГУДС України в місті Києві 16 квітня 2014 року та РНОКПП НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила установчі та реєстраційні документи ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» (, теперішня назва ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ КОНСТРАКШН»), а саме: акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» () від 08.04.2019, рішення загальних зборів учасника ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» ОСОБА_2 від 09 квітня 2019 року № 2019-04-09, Статут ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» від 09 квітня 2019 року, довіреність ОСОБА_2 від 09 квітня 2019 року щодо уповноваження ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) представляти його інтереси та довіреність від 10 квітня 2019 року директора ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» ОСОБА_2 щодо уповноваження ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) представляти інтереси товариства.

Крім того, 09 квітня 2020 року ОСОБА_2 за попередньою домовленістю зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 » у денний час доби в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів: свідоцтво № 4239, адреса: вул. Велика Васильківська, 129, кв. 94, м. Київ), де діючи відповідно до вказівок, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь підготовлених невстановленою слідством особою документів ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» (), а саме:

- акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» від 08 квітня 2019 року;

- рішення загальних зборів учасника ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» ОСОБА_2 від 09 квітня 2019 року № 2019-04-09;

- статут ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» від 09 квітня 2019 року;

- довіреність ОСОБА_2 від 09 квітня 2019 року щодо уповноваження ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) представляти його інтереси;

- довіреність від 10 квітня 2019 року директора ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» ОСОБА_2 щодо уповноваження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 представляти інтереси Товариства, де ОСОБА_2 значився засновником (учасником) та керівником товариства, проте фактично наміру ставати засновником (учасником) та керівником товариства він не мав та в подальшому правами засновника (учасника) та керівника товариства не користувався та обов`язки не виконував.

Надалі, 11 та 12 квітня 2019 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за дорученням ОСОБА_2 , подано перелічені вище документи до Вільхівської сільської ради Благовіщенського району Кіровоградської області, що стало підставою для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПРОДЕКСПОРТ-К» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номерами: 9009702, 0009702 та 1009702.

Також, у жовтні 2019 року ОСОБА_2 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, та надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_5 » копії власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Дніпровським РВ ГУДС України в місті Києві 16 квітня 2014 року та РНОКПП НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила установчі та реєстраційні документи ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» (, теперішня назва ТОВ«СІТІЗЕН КЛУН ГРУП»), а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» від 23 жовтня 2019 року щодо передачі частки 100% у статутному капіталі підприємства ОСОБА_2 , рішення від 23 жовтня 2019 року № 2 учасника ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» ОСОБА_2 , статут ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» від 23 жовтня 2019 року, заяви від 23 жовтня 2019 року про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» (зміна складу засновників (учасників) юридичної особи та керівника юридичної особи тощо), в якому ОСОБА_2 зазначений, як засновник (учасник) та керівник підприємства.

ОСОБА_2 23 жовтня 2019 року за попередньою домовленістю зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_5 » у денний час доби в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_10 (згідно з Єдиним реєстром нотаріусів: свідоцтво № 6804, адреса: вул. Княжий Затон, 2/30, прим. 640, кім.13, м. Київ), де діючи відповідно до вказівок, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою невстановленої слідством особи вніс неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь підготовлених невстановленою слідством особою документів ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» (), а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» від 23 жовтня 2019 року щодо передачі частки 100% у статутному капіталі підприємства ОСОБА_2 ;

- рішення від 23 жовтня 2019 року № 2 учасника ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» ОСОБА_2 ;

- статут ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» від 23 жовтня 2019 року;

- заяви від 23 жовтня 2019 року про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» (зміна складу засновників (учасників) юридичної особи та керівника юридичної особи тощо), де ОСОБА_2 вказаний засновником (учасником) та керівником товариства, проте фактично наміру ставати засновником (учасником) та керівником товариства він не мав та в подальшому правами засновника (учасника) та керівника товариства не користувався та обов`язки не виконував.

Того ж дня, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за дорученням ОСОБА_2 , подано перелічені вище документи до комунального підприємства «Реєстраційне Бюро» () для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ФІЛЕР КОМПАНІ» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців під номерами: 2031193, 3031193, 4031193 та 5031193.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частини другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), відповідно до ст. 12 КК України, є кримінальним проступком, за яке, крім іншого, передбачено покарання у виді обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, події проступку, вчиненого ОСОБА_2 , мали місце у квітні-жовтні 2019 року, відтак на час підготовчого судового засідання, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув, останній не ухилявся від досудового розслідування та суду, не вчинив нового кримінального правопорушення, у зв`язку з чим суд, за наявності клопотання прокурора про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття провадження.

Долю речових доказів та процесуальних витрат вирішити у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 та ч. 2 ст. 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 314, 285 КПК України, ст. 49 КК України, суд

у х в а л и в:

клопотання прокурора задовольнити, звільнивши ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1