Справа № 217/200/24
Провадження № 1-кс/217/75/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000167 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП надійшло повідомлення з канцелярії вх. 817 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на обліку управління перебувала гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , яка померла 13.10.2023, останній нарахована переплата пенсії 12053,12 грн. та гроші були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті ОСОБА_4 (ЄО 2967).

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як отримувач пенсії за віком перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Нарахування та виплата пенсії здійснювалась у встановленому законом порядку. 14.02.2024 виплата пенсії ОСОБА_4 припинена на підставі протоколу звірки ДРАЦ та ППВП від 14.02.2024 у зв`язку зі смертю (дата смерті 13.10.2023, актовий запис №141 від 13.02.2024). Відомості про смерть ОСОБА_4 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована 14.02.2024, що призвело до переплати пенсії. При закритті пенсійної справи ОСОБА_4 встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.11.2023 по 29.02.2024 на суму 12073,12 грн, яка підлягає поверненню.

Головним управлінням на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлений лист від 15.02.2024 за вих. № 0500-0502-8/14928, щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонерки ОСОБА_4 . Згідно листа Банку щодо повернень пенсійних виплат №240215/54342 від 16.02.2024 установа повернула суму 20,00 грн в межах наявного залишку на поточному рахунку померлої пенсіонерки.

Оскільки після смерті ОСОБА_4 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонерки невідомою особою, утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 12053,12 грн за період з 01.11.2023 по 29.02.2024. За виплатою допомоги на поховання до Головного управління звернень не надходило. З наведеного вбачається, що грошові кошти в розмірі 12053,12 гривень були зняті з рахунку невідомою особою вже після смерті ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користувалася рахунком відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2023 по 29.02.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання приходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01 листопада 2023 року по 29 лютого 2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, в тому числі паперовому та електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 17 серпня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області