Справа № 442/3875/23
Провадження № 1-кс/442/854/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000464 від 02.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

чи відбувалось знаття коштів із вказаних рахунків у період часу з 31.05.2023 по час винесення ухвали суду;

надати інформацію про те, за допомогою яких пристроїв здійснювався доступ до електронного кабінету потерпілої, номери телефонів, IP-адреси;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 31.05.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_20 про те, що 31.05.2023 близько 18:00 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 317 грн, а саме останній перейшов за посиланням реклами, яка була в месенджері „Viber UA BANK/VYPLATA, де ввів всі свої персональні дані для входу в банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з його кредитної карти № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на вказану суму. Зазначає, що, будучи допитаний як потерпілий ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що в його користуванні є банківські карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: зарплатна картка № НОМЕР_4 та кредитна картка № НОМЕР_3 , які видані на ім?я ОСОБА_21 . 31.05.2023 близько 17 год. 45 хв. останній переглядав месенджер „Viber, де натрапив на повідомлення про допомогу у вигляді виплати у сумі 7 500 грн. Дане повідомлення його зацікавило. Там було два посилання, на яке, ніби-то, можна отримати грошові кошти від банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та від банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки ОСОБА_20 користувався банківськими картами банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , то перейшов на посилання банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Йому одразу відкрився сайт, на якому він увів всі персональні дані його зарплатної банківської карти № НОМЕР_4 , після чого йому на мобільний телефон НОМЕР_5 прийшло повідомлення з кодом підтвердження та в подальшому даний код останній ввів на вказаному сайті. В подальшому 01.06.2023 близько 10 год. 00 хв. потерпілий побачив повідомлення, що з його кредитної карти № НОМЕР_3 о 18 год. 00 хв. 31.05.2023 було списано грошові кошти у сумі 6 317 грн 00 к. Тоді ОСОБА_20 через мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 переглянув історію платежів та побачив, що його грошові кошти було перекинуто на номер карти одержувача НОМЕР_6 . Того ж дня він приїхав в м. Дрогобич, та одразу звернувся в банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де його надали виписку про рух коштів.

Слідчий зазначає, що 16.10.2023 в СВ Дрогобицького РВП поступив рапорт оперуповноваженого встановлено, що проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Під час проведення заходів встановлено, банківську картку на яку переведено грошові кошти потерпілим, а саме № НОМЕР_6 , емітовану АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 . Держателем вказаної, картки є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Маріуполя Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . 22.06.2022 при оформленні картки ОСОБА_22 надала банку анкету з наступними відомості про себе: адреса проживання: АДРЕСА_4 телефон НОМЕР_9 .ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно банківської виписки по картці № НОМЕР_6 держателя ОСОБА_22 , після отримання нею переказу грошових коштів від потерпілого Слив?яка М.М. 2023-05-31 о 18:00:24 в сумі 6 317 грн, із вказаної картки здійснено наступні транзакції з переказу грошових коштів: 2023-06-01 о 14:31:28 в сумі 1 200 грн на картку одержувача: ОСОБА_23 № НОМЕР_1 (АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 2023-06-01 о 14:31:52 в сумі 4 000 грн на картку одержувача: ОСОБА_24 № НОМЕР_2 (АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ); 2023-06-05 о 15:00:11 в сумі 1 200 грн на картку одержувача: ОСОБА_23 № НОМЕР_1 (AT КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 , до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

чи відбувалось знаття коштів із вказаних рахунків у період часу з 31.05.2023 по 04.06.2024;

надати інформацію про те, за допомогою яких пристроїв здійснювався доступ до електронного кабінету потерпілої, номери телефонів, IP-адреси;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 31.05.2023 по 04.06.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1