Справа № 385/227/24
Провадження № 1-кс/385/41/24
У Х В А Л А

слідчий суддя

21.02.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000019 від 14.02.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д , .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000019 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 року близько 14.38 год., невстановлена особа чоловічої статі використовуючи номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала до ОСОБА_6 на номер НОМЕР_4 та представившись працівником банку повідомили останній, що з її банківської картки намагаються зняти кошти, внаслідок чого, ОСОБА_6 скориставшись додатком « Приват24 » перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку як вказала невідома особа № НОМЕР_6 , двома платежами перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 грн. та 29600 грн., внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на загальну суму 53600 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що вона являється клієнтом « ПриватБанк » та в користуванні має картку № НОМЕР_5 яка діє до 02/27. Станом на 13.02.2024 року на її карті були грошові кошти в сумі 102 548 гривень. 13.02.2024 року до ОСОБА_6 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 та представився працівником кіберполіції та повідомили, що із її картки хтось хоче розрахуватися і сказали, щоб зателефонувати на 3700, щоб ніхто не міг розраховуватися її карткою. ОСОБА_6 набрала номер НОМЕР_8 та сказала розділи, які їй продиктував комп`ютер. Та в цей час до неї зателефонували з іншого номеру НОМЕР_9 , особа представилась представником банку, їй сказали, що баланс її картки потрібно обнулити, а саме перерахувати грошові кошти на іншу картку, після чого гроші повернуться назад. ОСОБА_6 продиктували номер картки № НОМЕР_6 . Потім вона на вказаний номер через додаток « Приват24 » перерахувала 2400 гривень та ще раз 29600 гривень. Потім вона задумалася, як же їй їх повернуть , але їй говорили, що це така процедура та потрібно слухати і робити, що говорять. Знову ОСОБА_7 розпочала перераховувати кошти, але вибивала помилка і їй сказали вказувати меншу суму, а саме 4000 гривень, що вона і зробила, після чого ОСОБА_6 зателефонувала на лінію 3700, та їй повідомили, що, що це були не працівники банку, а шахраї. Вона зрозуміла, що шахраї шляхом обману заволоділи належними їй коштами на загальну суму 53600 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення та підтвердження обставин подій, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських документів, по картковому рахунку № НОМЕР_6 з можливістю отримання їх копій, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

2.Документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 .

3. Документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 12.02.2024 по 19.02.2024, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_6 .

4. фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з рахунків у період з 12.02.2024 по 19.02.2024.

Зазначає, що в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні - АТ КБ « ПриватБанк », , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д .

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ПриватБанк », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000019).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, що перебувають в володінні АТ КБ « ПриватБанк », дізнавач покликалась на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу, вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у АТ КБ « ПриватБанк » встановлення та вилучення останніх дасть можливість встановити фактичні дані про подію злочину, відомості, що знаходяться в таких документах можуть бути використані як докази.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що документи знаходяться у володінні АТ КБ « ПриватБанк », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене, доходжу висновку, що наявні достатні підстави вважати, що отримання зазначених документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ПРИВАТБАНК " ( Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д ), а саме:

1.особової справи клієнта банківської установи - утримувача карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

2.документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

3.документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 12.02.2024 по 19.02.2024;

4.фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 12.02.2024 по 19.02.2024

з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Суддя Гайворонського

районного суду ОСОБА_1

Дата документу 21.02.2024