печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів , укладений передекспортний кредитний договір, відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язався виплатити ІНФОРМАЦІЯ_1 в строк до 05.12.2021 Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах договору.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_2, як заставодавцем, та ІНФОРМАЦІЯ_1, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, за яким ІНФОРМАЦІЯ_4 передав ІНФОРМАЦІЯ_1 у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою:

АДРЕСА_5. ІНФОРМАЦІЯ_9 , як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІНФОРМАЦІЯ_1, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту. Вказані подвійні складські свідоцтва підписані з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: директором підприємства ОСОБА_4 , головним бухгалтером (начальником відділу обліку зерна) ОСОБА_5 та уповноваженою особою, яка передала права за складськими свідоцтвами ОСОБА_6 .

Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або іншим чином не відчужувати Заставлене майно.

Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІНФОРМАЦІЯ_1 Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що Заставлене майно на складах ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутнє.

При цьому, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 16.05.2022 року укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 на утилізацію відходів, а саме зіпсованої сільськогосподарської продукції в кількості близько 66 000 000 кг. В ході аналізу вказаної господарської операції встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Фактична утилізація сільськогосподарської продукції відбувалася за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою знаходиться виробничі потужності та адміністративні приміщення Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Жодних площадок або приміщень для утилізації відходів на вказаній території немає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність лише на території Одеської та Миколаївської області, що підтверджується укладеними договорами з іншими суб`єктами господарювання на вивезення та утилізацію відходів та жодних договорів на вивезення відходів на територію, що розташована в місті Шостка, Сумської області немає. Договір на утилізацію сільськогосподарської продукції було підписано 16.05.2022 року та утилізація начебто здійснювалася в період часу з травня по серпень 2022 року, а перерахування грошових коштів в розмірі 200 000,00 грн. «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58» здійснено лише 12.12.2022 року, що підтверджується випискою з банківського рахунку, тобто майже через 4 місяці після виконання договору. Вказані факти вказують на вірогідну безтоварність вказаної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину - незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.

05.09.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об`єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.), яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на якому зберігалося заставне зерно, виявлено, що у ємкостях зберігається зерно, а саме:

- в силосах: Т1 ячмінь 1 265 тон, К6 ячмінь 14 тон, К12 ячмінь 144 тони, в загальній кількості ячменю 1 423 тони.

- в силосах: Т2 кукурудза 2748 тони, Т6 кукурудза 2 998 тони, ОП10 кукурудза 164 тони, в загальній кількості кукурудзи 5 910 тони.

- в силосах К5 пшениця 14 тон, К9 пшениця 168 тони, К10 пшениця 106 тон, К11 пшениця 263 тони, П1 пшениця 3 573 тони, П2 пшениця 7 451 тони, ОП11 пшениця 139 тони, в загальній кількості пшениці 11 714 тони.

- в силосі ОП6 тритикале 675 тони.

При цьому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення обшуку не надано жодних документів, які б могли підтвердити походження зерна та його належність.

Вищенаведені обставини проведення фіктивного знищення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції, та наявність на складах зерна, походження якого невідоме та яке не відповідає кількості заставного зерна, свідчать про можливе вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а також відчуження заставного майна, тобто злочин передбачений ч. 1 ст. 388 КК України.

16.01.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано запит стосовно отримання наступних документів: Наказ про призначення на посаду директора (генерального директора, керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ; Посадову інструкцію директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується; Наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ; Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 ; Наказ про призначення на посаду начальника відділу обліку зерна ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ; Посадову інструкцію головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується; Посадову інструкцію начальника відділу обліку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується; Наказ про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ; Наказ про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ; Посадову інструкцію ОСОБА_6 , як робітника підриємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відміткою про її ознайомлення; Наказ про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 .

Станом на 29.01.2024 відповідь на вказаний запит з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано.

Слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

- Наказу про призначення на посаду директора (генерального директора, керівника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ;

- Посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується;

- Наказу про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 ;

- Наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- Наказу про призначення на посаду начальника відділу обліку зерна ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- Посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується;

- Посадової інструкції начальника відділу обліку зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (актуальну станом на 06.07.2021 та 29.07.2021) з відміткою про ознайомлення з нею відповідної посадової особи, якої вона стосується;

- Наказу про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- Наказу про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;

- Посадової інструкції ОСОБА_6 , як робітника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відміткою про її ознайомлення;

- Наказу про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 ;

- Наказів про звільнення та прийняття на роботу, посадових інструкцій директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015 по 12.04.2024, та статути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015 по 12.04.2024;

- Документів, що підтверджують хід та результати перевірок наявності заставного майна відповідно до договору застави майна від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами) - як на момент укладання цього договору, так і увесь період його виконання, у тому числі ті, що підтверджують повноваження перевіряючи осіб та оцінку предмету застави;

- Перелік покупців, схвалених кредитодавцем по договору застави майна від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами), якими було придбано майно, що перебувало під заставою, - із усіма документами, що підтверджують узгодженість продажу майна із кредитодавцем, зняття застави з майна, відвантаження майна, отримання коштів, бухгалтерську та податкову звітність, складену за результатами вказаних подій;

- Документів, що підтверджують накладення обтяжень на майно відповідно до договору застави майна від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами), знаття обтяжень з майна;

- Документів, що підтверджують зняття обмежень на майно за складськими квитанціями АБ № 117451 від 02.03.2021, АБ № 117452 від 02.03.2021, АБ № 117454 від 22.03.2021, АБ № 117456 від 23.03.2021, АБ № 117457 від 24.03.2021, АБ № 117462 від 23.06.2021;

- Складських свідоцтв АБ № 117451 від 02.03.2021, АБ № 117452 від 02.03.2021, АБ № 117454 від 22.03.2021, АБ № 117456 від 23.03.2021, АБ №117457 від 24.03.2021, АБ № 117462 від 23.06.2021, АБ № 117463 від 06.07.2021, АБ №117464 від 29.07.2021, АБ №117465 від 29.07.2021, АБ №117466 від 29.07.2021, які виступили підтвердженням наявності і вартості заставного майна відповідно до договору від 19.03.2021 (із додатками та додатковими угодами);

- Документів, які стосуються походження та належності зерна, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі та споруди "Універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4", загальна площа (кв.м): 5197.9, (об`єкт в цілому складається з будівель літ. "А", "Б1Б2, Б1-Б2", "В1"-"В7", "Г1"-"Г6", "Д1"-"Д4", "Е"-"Е2", "Ж", "З", "И", "О", основною площею 4078,7 кв.м.) в кількості: ячменю 1 423 тони, кукурудзи 5 910 тони, пшениці 11 714 тони та тритикале 675 тони, яке виявили 05.09.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, а саме: договорів на поставку та зберігання зерна, складських накладних та складських книг, де зафіксовано факт його зберігання, лабораторних досліджень зерна, а також всіх додатків до вищеперерахованих документів, в тому числі актів оглядів та товарно-транспортні накладні на його доставку, листи, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншими компаніями, які зберігали зерно на вищевказаному складі;

- Заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна (з додатками та додатковими угодами) укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, з можливістю проведення вимірювання об`єму та вилучення зразків для проведення експертних досліджень;

- Документів, які стосуються походження та належності зерна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, яке зберігається за адресами: АДРЕСА_1 , а саме: договорів на поставку та зберігання зерна, складських накладних та складських книг, де зафіксовано факт його зберігання, лабораторних досліджень зерна, а також всіх додатків до вищеперерахованих документів, в тому числі актів оглядів та товарно-транспортні накладні на його доставку, листи, які надсилалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншими компаніями, які зберігали зерно на вищевказаному складі, документів щодо його переміщенні, знищення;

- Документів, що стали підставою для нарахування і вимог оплати коштів за зберігання предметів застави від ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту підписання кредитних договорів по даний час, - бухгалтерські, банківські та податкові документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23249/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1