Справа №: 148/1426/24
Провадження № 1-кс/148/280/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000137 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 ч. 1 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 18.04.2024 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області з УСР у Вінницькій області надійшла заява від ТОВ «Гелексі Фінанс» м. Київ директор ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з яким товариством було укладено договір №04-10-23-01-Д про надання споживчого кредиту грошових коштів у позику в сумі 170 000 грн, на території Тульчинського району Вінницької області незаконно відчужив транспортний засіб, який надав товариству як заставу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023 в АДРЕСА_2 , було укладено договір №04-10-23-01-Д між ТОВ «Гелексі Фінанс» в інтерасах якого діє підрозділ №1 № ТОВ «Гелаксі Фінінас» в м. Одеса, по вул. Генуезька 24/Б, офіс 406 в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_6 було надано позику в розмірі 170.000 гривень до 04.01.2024 (на даний час внесено зміни до договору від 11.01.2024 року) та строк закінчення позики встановлено до 04.07.2024.

Також між підрозділом №1 № ТОВ «Гелаксі Фінінас» в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , 04.10.2024 було укладено договір застави транспортного засобу, відповідно до якого ОСОБА_6 , спеціалізований вантажний сідловий тягач марки DAF моделі XF 95.430 2006 року випуску, колір зелений, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 передав у заставу підрозділу №1 № ТОВ «Гелаксі Фінінас».

Відповідно до витягу про реєстрацію в ДРОРМ, зазначено що спеціалізований вантажний сідловий тягач марки DAF моделі XF 95.430 2006 року випуску, колір зелений, номер шасі ( кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 накладено приватне обтяження застава рухомого майна предмет застави не має право на виїзд за кордон України, а також на тимчасово окуповані території України.

Із показів свідка ОСОБА_8 , встановлено, що в середині січня 2024, до нього на територію в АДРЕСА_3 , приїхала особа на ім`я ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та запропонував придбати в нього автомобілі вантажні, вказана особа повідомила, що продає бізнес, та тому продає вантажні автомобілі. ОСОБА_8 подивився, там була колона вантажних автомобілів, серед яких було чотири DAF TE 47 XS ідентичні зеленого кольору, один МАN та одне VOLVO.

Після огляду ОСОБА_8 вирішив, придбати два автомобіль марки DAF TE 47 XS державний номерний знак НОМЕР_5 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_6 , та автомобіль марки DAF XS 95.430 державний номерний знак НОМЕР_7 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_8 . Вони з особою на ім`я ОСОБА_9 домовились, що ОСОБА_8 придбає вказані вантажні автомобілі за 13.700 доларів США.

Також ОСОБА_8 повідомив, що він перевіряв автомобілі марки DAF TE 47 XS державний номерний знак НОМЕР_5 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_6 та автомобіль марки DAF XS 95.430 державний номерний знак НОМЕР_7 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_8 на наявність, будь яких обтяжень. Арештів та інших заборон не було.

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 передав 13.700 доларів США, а він передав автомобіль марки DAF TE 47 XS державний номерний знак НОМЕР_5 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_6 , та свідоцтво про реєстрацію до вказаного автомобіля серії НОМЕР_9 , де зазначено власник вказаного автомобіля ОСОБА_10 , житель АДРЕСА_4 , та відповідно автомобіль марки DAF XS 95.430 державний номерний знак НОМЕР_7 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_8 та свідоцтво про реєстрацію до вказаного автомобіля серії НОМЕР_10 , де зазначено власник вказаного автомобіля ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 , при цьому, будь яких перереєстрації та реєстраційних дій із зазначеним громадянином відносно вказаних автомобілів вони не проводили, так як він придбав вказані авто на запчастини.

Також ОСОБА_8 повідомив, що 09.02.2024 двигун із автомобіля марки DAF XS 95.430 державний номерний знак НОМЕР_7 , зеленого кольору номер кузова НОМЕР_8 , був проданий МХП громаді, яка купувала його для військових в м. Гайсин. Після того деякі частини із зазначеного автомобіля також були продані, коли саме та кому ОСОБА_8 точно не пам`ятає, а залишилось частково розкомплектована кабіна та рама.

18.04.2024 ОСОБА_8 , частково розкомплектовану кабіну та раму від нього в першій половині дня, здав на металобрухт ( як чорний метал). ОСОБА_8 продав (здав на металобрухт) особі на ім`я ОСОБА_11 , (сам родом з м. Дніпро), він їздить по підприємствах в різних областях де є вантажні автомобілі, СТО вантажних автомобілів, скуповує металобрухт від вантажних автомобілів та несправні запчастини.

18.06.2024 неподалік території ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРВЕТСАНЗАВОД», що за адресою: 23632, Україна, Тульчинський р-н, Вінницька обл., село Холодівка, вулиця Заводська, будинок, 4, а саме на узбіччі в трав`яному покриті польової дороги було виявлено частково розкомплектований спеціалізований вантажний сідловий тягач марки DAF моделі XF 95.430 2006 року випуску, колір зелений, номер шасі ( кузова, рами) НОМЕР_1 , який в подальшому було вилучено та доставлено на територію ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРВЕТСАНЗАВОД», що за адресою : АДРЕСА_5 , як тимчасово вилучене майно, що передбачено ч. 7 ст. 237 та ч. 1 і ч. 2 ст. 167 КПК України.

Постановою старшого слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області від 18.06.2024 зазначений частково розкомплектований спеціалізований вантажний сідловий тягач марки DAF моделі XF 95.430 2006 року випуску, колір зелений, номер шасі ( кузова, рами) НОМЕР_1 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000137 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

На сьогоднішній день визнаний речовим доказом об`єкт не арештовано, що перешкоджає подальшому кримінальному провадженню, унеможливлює проведення з ним слідчих дій у відповідності до вимог КПК України, а також може призвести до втрати доказів по справі та визнання їх недопустимими.

Зазначає, що вказаний арешт необхідно застосувати з метою забезпечення подальшого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000137 від 19.04.2024, так як не застосування такого заходу може призвести до знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Також зауважує, що вказані об`єкти є предметом злочину та містять на собі його сліди, а тому підлягають арешту з метою збереження речових доказів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та необхідністю проведення з ним ряду слідчих дій, до вирішення питання про скасування арешту майна. Клопотання просив задовольнити.

У судове засідання старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути та задовольнити останнє за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника та володільця майна.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч. 2. ч. 3 ст.170 КПК України, завданням арешту майна, який накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були предметом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим, відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом злочину, використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчим відділом проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Із матеріалів справи з`ясовано, що 18.06.2024 на території ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРВЕТСАНЗАВОД», що за адресою: 23632, Україна, Тульчинський р-н, Вінницька обл., село Холодівка, вулиця Заводська, будинок, 4, а саме на узбіччі в трав`яному покриті польової дороги було виявлено частково розкомплектований спеціалізований вантажний сідловий тягач марки DAF моделі XF 95.430 2006 року випуску, колір зелений, номер шасі ( кузова, рами) НОМЕР_1 , тому накладення арешту на тимчасово вилучене майно, необхідне для проведення на стадії досудового розслідування відповідних слідчих дій, а також з метою встановлення та доказування причетності особи до вчиненого злочину, проведення відповідних експертиз та не настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, на момент розслідування кримінального провадження, суд переконався, що відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України, старший слідчий довів необхідність накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000137 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, в межах кримінального провадження № 0000137 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, майно, а саме: частково розкомплектований спеціалізований вантажний сідловий тягач марки DAF моделі XF 95.430 2006 року випуску, колір зелений, номер шасі ( кузова, рами) НОМЕР_1 , шляхом заборони для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його з метою забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні, збереження слідів та речових доказів, залишивши на зберіганні на території ТУЛЬЧИНСЬКОЇ ФІЛІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРВЕТСАНЗАВОД», що за адресою : 23632, Україна, Тульчинський р-н, Вінницька обл., село Холодівка, вулиця Заводська, будинок, 4, до вирішення питання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1