Справа № 454/213/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 19.02.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану таємницю та їх вилучення

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл про надання відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 11.01.2024 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення, а в подальшому і письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб застосувати заходи розшуку невідомої особи, яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, переконала заявницю у необхідності переказу грошових коштів, а тому вона 11.01.2024 протягом години часу добровільно переказала через соцмережу Інстаграм грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на номер картки АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн (+ комісія), Переказ грошових коштів відбувався п`ятьмя траксакціями: 10.47 год.; 10.54 год.,11.10 год., 11.20 год., 11.27 год.

11.01.2024 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.01.2024 у меседжері Інстаграм до ОСОБА_4 написала подруга ОСОБА_5 з проханням позичити їй гроші до вечора. Не передзвонивши подрузі і не поцікавившись з якою метою та в неї позичає гроші, ОСОБА_4 11.01.2024 протягом години часу добровільно переказала через соцмережу Інстаграм грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн(+ комісія), Переказ грошових коштів відбувався п`ятьмя траксакціями: 10.47 год.; 10.54 год.,11.10 год., 11.20 год., 11.27 год.

Цього ж дня їй стало відомо, що аккаунт ОСОБА_5 в Інстаграмі було зламано та від її імені невідома особа розсилає повідомлення про позику грошей. Пізніше при спілкуванні з ОСОБА_6 вона підтвердив цей факт.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

В судове засідання дізнавач не прибула, однак надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить задоволити.

Представник банку, в силу приписів ч.2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені дізнавачем дані перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №0000012 від 11 січня 2024 року на тимчасовий доступ до банківської інформації та зобов`язати надати АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( розташований за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 ) відомості щодо: відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2024 до моменту дії ухвали включно включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1