Справа № 446/371/24
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

22.02.2024року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 30.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000288 від 30.12.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видачі службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих офіційних документів, а саме накладних про продаж сої згідно форвардних контрактів укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Органом досудового розслідування дані дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

В ході допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зазначив, що в межах господарської діяльності товариство має взаємовідносини щодо купівлі-продажу товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; керівник ОСОБА_6 ). Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів купівлі-продажу здійснило поставку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засоби захисту. Одночасно з укладенням договорів купівлі-продажу між сторонами було укладено форвардні контракти на поставу сільськогосподарської продукції, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання поставити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно. Господарські зобов`язання між сторонами виконано частково - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило поставку засобів захисту, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково здійснило розрахунки за товар. Залишок заборгованості в розмірі 2 875 266,00 грн. сторони врегулювали шляхом укладення договору про реструктуризацію заборгованості №18-10/22-1 від 18.10.2022р., на виконання якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату коштів в зазначеному розмірі. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ініціювало судові спори про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів (Господарський суд Львівської області; справи №№ 914/2209/23, 914/2210/23, 914/2211/23). В межах вказаних судових спорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечило підставність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в розмірі 2 875 266,00 грн. згідно договору про реструктуризацію заборгованості №18-10/22-1 від 18.10.2022 Вказана позиція була вмотивована тим, що договір зазначає про реструктуризацію заборгованості згідно форвардних контрактів, а не договорів купівлі-продажу. В подальшому з`ясовано, що дійсно, в договорі про реструктуризацію заборгованості №18-10/22-1 від 18.10.2022 зазначено про те, що реструктуризовується не заборгованість згідно договорів купівлі-продажу засобів захисту, а заборгованість за форвардними контрактами. За форвардними контрактами боржником мало бути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто завод не мав ніяких зобов`язань щодо поставки зерна, а зобов`язувався здійснити оплату вартості зерна, яке мало поставляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, зазначені вище обставини свідчать, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено свідомі дії, які полягають у свідомому зазначенні в договорі про реструктуризацію заборгованості №18-10/22-1 від 18.10.2022 недостовірних відомостей. Завдяки вказаним діям завод, отримавши грошові кошти в розмірі 2 875 266,00 грн., заперечує підставність отримання грошових коштів, звернувся до суду з позовами про стягнення повторно вказаної суми з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладаючи на товариство значні суми штрафних санкцій та судових витрат. Крім цього, в межах розгляду Господарським судом Львівської області справи №914/2211/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало суду документи, які є підробленими та не відповідають дійсності, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувалися. Зокрема, президентом заводу ОСОБА_6 надано суду клопотання від 24.10.2023. Вказаним клопотанням ОСОБА_6 засвідчив суду, що саме завод здійснював поставку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна згідно форвардних контрактів, що не відповідає дійсності та змісту вказаних контрактів. До вказаного клопотання ОСОБА_6 надано господарському суду ряд бухгалтерських документів про нібито здійснену поставку зерна. Так, суду надано накладну №845 від 15.03.2022р. про продаж сої на суму 413 248,78 грн., накладну №846 від 16.03.2022р. про продаж сої на суму 417 345,18 грн., №849 від 16.03.2022р. про продаж сої на суму 156 106,04 грн., №957 від 15.03.2022р. про продаж сої на суму 400 202,01 грн., №965 від 05.05.2022р. про продаж сої на суму 391 251,32 грн., №966 від 05.05.2022р. про продаж сої на суму 392 768,38 грн., №967 від 06.05.2022р. про продаж сої на суму 474 537,71 грн., №971 від 06.05.2022р. про продаж сої на суму 387 003,54 грн.

Також із зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів купівлі-продажу товарів, серед яких: форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 17/02/2022-1 від 17.02.2022 на суму 496 800 гривень; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 22/02/2022-1 від 22.02.2022 на суму 489 900 гривень; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 05/04/2022-1 від 05.04.2022 на суму 1 505 202 гривні; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 19/04/2022-5 від 19.04.2022 на суму 200 004 гривні; форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 19/04/2022-5 від 19.04.2022 на суму 183 360 гривень.

Відповідно до умов вказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) товар (пшеницю, ячмінь), а Покупець зобов`язується його прийняти та оплатити. Відповідно до п. 2.2 оплата за товар здійснюється покупцем шляхом перерахування 100% коштів від вартості товару на розрахунковий рахунок Постачальника авансовим платежем. Підставою для оплати Покупцем кожної партії Товару являється рахунок-фактура, яку виставляє Постачальник.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються господарських відносин, які склались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема вище перелічених форвардних контрактів та документів, які безпосередньо пов`язані із вище вказаними контрактами, у зв`язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення подане в рамках кримінального провадження № 0000288 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, підсудне слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст. ст. 159-164 КПК України та зазначає, що доступ та вилучення вищевказаних документів, має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості підтвердження чи спростування відомостей, що мають значення для кримінального провадження, можливості прийняти повне, об`єктивне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні, а також для проведення ряду слідчих дій та постійний доступ до них з метою його використання, унеможливить їх зміну чи знищення.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження № 0000288 від 30.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 17/02/2022-1 від 17.02.2022 на суму 496 800 гривень;

- форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 22/02/2022-1 від 22.02.2022 на суму 489 900 гривень;

- форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 05/04/2022-1 від 05.04.2022 на суму 1 505 202 гривні;

- форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 19/04/2022-5 від 19.04.2022 на суму 200 004 гривні;

форвардний контракт на закупівлю сільськогосподарської продукції № 19/04/2022-5 від 19.04.2022 на суму 183 360 гривень;

- рахунок на оплату № 404 від 15.03.2022;

- накладна № 845 від 15.03.2022;

- товарно-транспортна накладна № 845 від 15.03.2022;

- рахунок на оплату № 405 від 16.03.2022;

- накладна № 846 від 16.03.2022;

- товарно-транспортна накладна № 846 від 16.03.2022;

- рахунок на оплату № 406 від 16.03.2022;

- накладна № 846 від 16.03.2022;

- товарно-транспортна накладна № 846 від 16.03.2022;

- рахунок на оплату № 407 від 17.03.2022;

- накладна № 849 від 17.03.2022;

- товарно-транспортна накладна № 849 від 17.03.2022

- рахунок на оплату № 497 від 03.05.2022;

- накладна № 957 від 03.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 957 від 03.05.2022

- рахунок на оплату № 498 від 05.05.2022;

- накладна № 965 від 05.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 965 від 05.05.2022;

- рахунок на оплату № 500 від 05.05.2022;

- накладна № 966 від 05.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 966 від 05.05.2022;

- рахунок на оплату № 501 від 06.05.2022;

- накладна № 967 від 06.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 967 від 06.05.2022;

- рахунок на оплату № 503 від 06.05.2022;

- накладна № 971 від 06.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 971 від 06.05.2022;

- рахунок на оплату № 502 від 06.05.2022;

- накладна № 967 від 06.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 967 від 06.05.2022;

- рахунок на оплату № 504 від 06.05.2022;

- накладна № 971 від 06.05.2022;

- товарно-транспортна накладна № 971 від 06.05.2022, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Визнати відповідальним за надання документації керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1