н/п 1-кс/490/2252/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1046/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

31 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000658 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , який використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, що мають доказова значення у кримінальному провадження, а саме: засобів стільникового зв`язку, мобільних терміналів, сім-карт, стартових пакетів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, електронних носіїв інформації, чорнових записів, нотатків, фіктивних документів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів і речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність пов`язану з шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази злочинної діяльності.

Необхідність та вмотивованість проведення обшуку обґрунтовується тим, що на території України діє організована група осіб, яка шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на інтернет платформі OLX та надсилання фішингового посилання на сервіс OLX-доставка несанкціоновано втручається до облікових записів інтернет-банкінгу з додаванням платіжних карток потерпілих до девайсів шахраїв, та використовуючи безконтактну NFC-технологію, знімає кошти у банкоматній мережі м. Миколаєва.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою, з можливістю виявлення та вилучення конкретного майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на інтернет платформі OLX та надсилання фішингового посилання на сервіс OLX-доставка несанкціоновано втручається до облікових записів інтернет-банкінгу з додаванням платіжних карток потерпілих до девайсів шахраїв, та використовуючи безконтактну NFC-технологію, знімає кошти у банкоматній мережі м. Миколаєва.

За інформацією КБ АТ «ПРИВАТБАНК», в період з 26.09.2023 по 07.10.2023 скомпрометовано по фішингу платіжні картки 15-ти клієнтів, з яких вищевказаним способом знято кошти на загальну суму 231100 грн. В рамках досудового розслідування встановлено та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 03.10.2023 ОСОБА_5 розмістила три оголошення на інтернет платформі «ОЛХ» з метою продажу дитячого взуття. Приблизно через 30 хвилин після розміщення оголошення ОСОБА_5 почали писати невідомі особи через мобільний додаток «Вайбер», інформація про яких в неї не зберіглося. Під час переписки ОСОБА_5 пояснила про товар який продає, після чого невідома особа запропонувала оформити «ОЛХ-доставку», дана особа надіслала ОСОБА_5 посилання для оформлення доставки. У вказаному посиланні потрібно було ввести дані власної банківської картки для отримання грошових коштів за продаж товару, що і зробила ОСОБА_5 .Після введення даних, а саме: інформації стосовно банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 з банківської картки почались списуватись грошові кошти. Так було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі DN00, av. Korabeliv 12/4 - 03.10.203 о 20:31:03 год. на суму 3000 тис. грн., 03.10.2023 о 20:32:06 год. на суму 1000 грн., 03.10.2023 о 20:33:13 год. на суму 200 грн. Таким чином з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 4200 грн.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості потерпілих: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно яких за аналогічних обставин невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу на платформі онлайн оголошень «OLX», та надсилання фішингового посилання через мессенджери, несанкціоновано втрутились до облікового запису інтернет - банкінгу, додаванням платіжної картки потерпілих до своїх мобільний пристроїв, та використовуючи безконтактну технологію «NFC-чіп», з подальшим зняттям грошових коштів у банкоматній мережі, незаконно заволоділи грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено фотознімки з камери фіксації банкомата, де два чоловіка за допомогою технології «NFC-чіп», який вмонтований у мобільний пристрій, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , а саме: 03.10.2023 року о 20:31:03 год. на суму 3000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0454, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 12/4; 03.10.2023 року о 20:32:06 год. на суму 1000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0454, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 12/4; 03.10.2023 року о 20:33:13 год. на суму 200 грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0454, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 12/4. Таким чином завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 , на загальну суму 4200 тис. грн.

Окрім того, в ході огляду встановлено фотознімки з камери фіксації банкомата, де два чоловіка за допомогою технології «NFC-чіп», який вмонтований у мобільний пристрій, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , а саме: 02.10.2023 року о 23:33:10 год. на суму 3000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0080, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 22/1; 02.10.2023 року о 23:35:59 год. на суму 1000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0080, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 22/1. Таким чином завдали матеріальну шкоду ОСОБА_6 , на загальну суму 4000 тис. грн.

Окрім того, в ході огляду встановлено фотознімки з камери фіксації банкомата, де два чоловіка за допомогою технології «NFC-чіп», який вмонтований у мобільний пристрій, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , а саме: 02.10.2023 року о 17:44:34 год. на суму 20000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI9094, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Центральний, буд. 98; 02.10.2023 року о 17:49:21 год. на суму 12000 тис. грн., в банкоматі ПАТ «БанкВосток», який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Соборна, буд. 9/1. Таким чином завдали матеріальну шкоду ОСОБА_7 , на загальну суму 32000 тис. грн.

Окрім того, в ході огляду встановлено фотознімки з камери фіксації банкомата, де два чоловіка за допомогою технології «NFC-чіп», який вмонтований у мобільний пристрій, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , а саме: 02.10.2023 року о 11:30:20 год. на суму 20000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0454, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 12/4; 02.10.2023 року о 11:36:42 год. на суму 13000 тис. грн., в банкоматі ПАТ «БанкВосток», який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 14; 02.10.2023 року о 11:37:24 год. на суму 2000 тис. грн., в банкоматі АТ «РайффайзенБанк», який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 14. Таким чином завдали матеріальну шкоду ОСОБА_8 , на загальну суму 35000 тис. грн.

Окрім того, в ході огляду встановлено фотознімки з камери фіксації банкомата, де два чоловіка за допомогою технології «NFC-чіп», який вмонтований у мобільний пристрій, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_9 , а саме: 03.10.2023 року о 21:09:45 год. на суму 16000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0080, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 22/1; 03.10.2023 року о 21:11:47 год. на суму 3000 тис. грн., в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» CANI0080, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, буд. 22/1. Таким чином завдали матеріальну шкоду ОСОБА_9 , на загальну суму 19000 тис. грн.

Окрім того, в ході огляду встановлено фотознімки з камери фіксації банкомата, де два чоловіка за допомогою технології «NFC-чіп», який вмонтований у мобільний пристрій, здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 , а саме: 07.10.2023 року о 16:42:45 год. на суму 20000 тис. грн., в банкоматі ПАТ «Банк Восток» АТМ 3848, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 14; 07.10.2023 року о 16:42:59 год. на суму 15000 тис. грн., в банкоматі АТ «РайффайзенБанк» АТМ 5708, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 14; 07.10.2023 року о 16:43:21 год. на суму 20000 тис. грн., в банкоматі ПАТ «Банк Восток» АТМ 3848, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 14; 07.10.2023 року о 16:44:36 год. на суму 11000 тис. грн., в банкоматі АТ «РайффайзенБанк» АТМ 5708, який розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд. 14. Таким чином завдали матеріальну шкоду ОСОБА_10 , на загальну суму 66000 тис. грн.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_11 , під час проведення оперативно - розшукових заходів стосовно осіб які незаконно заволоділи грошовими коштами, з вище зазначених банківських рахунків потерпілих, встановлено причетність до вказаних правопорушення: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , також проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина України, який проживає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_13 .

Оцінюючи вмотивованість та підставність поданого слідчим клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої слідчим в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте чи використане у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої слідчим оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення про те, що за вказаною адресою знаходяться речі, які свідчать про вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в приватне, особисте і сімейне життя особи.

З урахуванням наведених підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та під ставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Згідно з вимогами ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_13 , в якому проживаєОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей, що мають доказова значення у кримінальному провадження, а саме: засобів стільникового зв`язку, мобільних терміналів, сім-карт, стартових пакетів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, планшетів, електронних носіїв інформації, чорнових записів, нотатків, фіктивних документів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших предметів і речей, що зберігають інформацію про протиправну діяльність пов`язану з шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази злочинної діяльності.

Вказана ухвала надає право на обшук за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1