єдиний унікальний номер справи 531/3329/23
номер провадження 1-кс/531/410/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28 квітня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема оригіналів документів, що стосуються придбання в 2023 році матеріалів (асфальт, асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, щебенево піщані суміші, пісок, фігурні елементи мостіння, будь-які інші) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ, а саме: 1) договорів поставки чи будь-яких інших договорів з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, наявних журналів на відпуск продукції, відомостей відпуску продукції, товарно-транспортних накладних на її перевезення, подорожніх листів, журналів заїзду-виїзду автотранспорту, яким здійснювалося транспортування відпущеної продукції, документів, що підтверджують походження (договори з додатками та додатковими угодами на придбання продукції у інших суб`єктів, у разі наявності таких, чи документи, що підтверджують виготовлення продукції силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), вартість та оплату продукції (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, тощо) паспорти, сертифікати якості та відповідності, інші документи на підтвердження відповідності (ДБН, ДСТУ, тощо) на придбані ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) матеріали (асфальт, асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, щебенево піщані суміші, пісок, фігурні елементи мостіння, будь-які інші), документацію про лабораторні випробування таких матеріалів за результатами дослідження у разі наявності таких, документації, що стала підставою для укладення договорів між суб`єктами господарської діяльності (офіційне листування, пропозиції, тощо); 2) копій документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки, облік робочого часу (посадові інструкції, накази, положення, особова справа, табелі обліку робочого часу, тощо) посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: директор, його заступники, бухгалтери, начальники структурних підрозділів, а також осіб, які підписували та готували договори, додатки, додаткові угоди, відомості щодо відпуску продукції, ТТН, тощо з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що в ході опрацювання публічно доступних джерел виявлені факти, які можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, вивченням відомостей Єдиного веб-порталу публічних закупівель (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 06.04.2023 по 27.04.2023 за результатами проведення публічних закупівель укладено 24 договори за ДК 021-2015 (СРУ) 45200000-9 «Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва», предметом яких є поточний ремонт доріг в с. Мартинівка, с. Марянівка, с. Тишенківка, с. Шевченка, с. Красне Мартинівської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Всі вказані договори укладено з одним і тим же суб`єктом господарювання ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Загальна сума вказаних закупівель складає 3 218 836 грн. 80 коп.

При цьому вартість вказаних закупівель установлена в діапазоні від 42 290,40 грн. до 199 987,20 грн., тобто нижче установленої п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі по тексту Закон), вартості товару (товарів), послуги (послуг) у 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, що вказує на штучний характер поділу замовником предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів.

Відповідно до ст.10 Закону, забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Крім того, опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виявлено, що оплата за вказані договори, укладені з 10.04.2023 по 19.04.2023, здійснювалась на підставі актів виконаних робіт на наступний день після укладення договору, що також вказує на позаконкурентний спосіб залучення ПП « ОСОБА_4 » до виконання поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Полтавського району, Полтавської області.

Позаконкуретний спосіб закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт, та послуг може переслідувати штучне завищення їх вартості з подальшим розподілом різниці між реальною та номінальною вартістю між службовими особами замовника та контрагента.

Вказане свідчить про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ознак заволодіння бюджетних коштів за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Окрім цього, шляхом подальшого опрацювання публічно доступних джерел в мережі Інтернет, зокрема сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виявлено інформацію, яка може мати суттєве значення для проведення всебічного, об`єктивного та повного досудового розслідування, і встановлення усіх суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Так, у 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі «Замовник»), з метою уникнення проведення процедури закупівлі через відкриті торги (в тому числі, відкриті торги, що передбачені Особливостями №1178) та недопущення розголошення інформації щодо укладання з ТОВ АВТОБУДТРЕК, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 » ряду договорів-підряду з поточного ремонту доріг та викриття у заволодінні бюджетними грошовими коштами, діючи всупереч вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», п.5, 6, 61 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування від 12 жовтня 2022 р. № 1178 умисно поділено предмет закупівлі на частини та укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП « ОСОБА_6 » 132 договора підряду з поточного ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_11 , при фактичному виконанні робіт за одним ДК № 021:20-8 (будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), виходячи з наступного.

Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708, визначено, що і під час закупівлі робіт, і під час закупівлі послуг поточного ремонту, пов`язаних із дорогами, замовникам необхідно застосовувати термінологію галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.08.2011 № 301 (далі ГБН Г.1-218-182:2011).

Стаття 1 Закону України «Про автомобільні дороги» визначає поняття автомобільної дороги це лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Цією ж статтею визначено, що вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів;

Відповідно до пункту 21 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», поточний ремонт належить до поняття послуг. Під час закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається, зокрема, за кожним окремим лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури.

Лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури наземні, надземні або підземні лінійні об`єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії.

У такий спосіб, поточний ремонт доріг це послуги, і предмет закупівлі визначається за кожним окремим лінійним об`єктом інженерно-транспортної інфраструктури, яким є дорога відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, у разі здійснення закупівлі послуг поточного ремонту доріг, замовник повинен враховувати, що вся вулиця є єдиним лінійним об`єктом і, навіть за наявності кількох кошторисів щодо ремонту цієї вулиці, замовник має виходити із загального обсягу потреби у послугах із поточного ремонту дороги.

ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено закупівлі з грубими порушеннями, зокрема:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_2 на суму 199 898,40 грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_13 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Білухівка, вул. Кучеренка на суму 199 725,60 грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_14 );

При цьому, Замовником також проведено відкриті торги з особливостями щодо цієї ж самої вулиці:

-Поточний ремонт покриття проїзної частини ділянки вулиці Кучеренка (від вул. Паризька до вул. Першотравнева) в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області - 2 428 615 грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_15 );

-Поточний ремонт покриття проїзної частини проїзду до вул. Кучеренка та вул. Степова в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області - 1 254 572 грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_16 )

Підрядником за вказаними закупівлями зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, предмет закупівлі - поточний ремонт дороги по вулиці Кучеренка в с. Білухівка Мартинівської сільської ради розбито на три окремих частини, тобто є такими, що укладені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель, затверджених Постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. №1178. Така закупівля робіт, товарів та послуг здійснювалася з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів ( з особливостями ) та можливості визначення контрагента на власний розсуд, оскільки здійснено поділ предмета закупівлі, що завдало істотної шкоди громадським інтересам та призвело до розтрати бюджетних коштів.

Аналогічні порушення Замовник допустив у наступних Закупівлях з поточного ремонту в с. Білухівка Мартинівської сільської ради:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_3 грн. ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

-Відкриті торги з особливостями з предметом закупівлі: «Поточний ремонт покриття проїзної частини ділянки вулиці Паризька (від вул. Кучеренка до вул. Горіхова) в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області» - 1 926 323 грн (код закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

Замовник розділив вулицю, що є предметом закупівлі на частини, однак мав провести процедуру відкритих торгів на загальну суму 2 126 165,00 грн, таким чином завдавши прямих збитків місцевому бюджету шляхом оплати за нікчемним правочином в розмірі 199 842,00 грн.

Аналогічні правопорушення Замовник допустив у Закупівлях послуг поточного ремонту доріг в с. Варварівка Мартинівської сільської ради Полтавської області, а саме:

-поточний ремонт дороги місцевого значення с. Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №2 на суму 155 134,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_19 );

-поточний ремонт дороги місцевого значення с. Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №11 на суму 121 987,20 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_20 )

-поточний ремонт дороги місцевого значення с. Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №13 'Лікарня" на суму 199 900,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_21 );

-поточний ремонт дороги місцевого значення с. Варварівка, вул. Лесі Українки, проїзд до будівлі №7 на суму 152 478 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_22 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Варварівка, вул. Лесі Українки під`їзд до будівлі №3 на суму - 169 257,60 грн (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-05-29-007552);

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Варварівка, вул. Лесі Українки на суму 199 964,40 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_23 );

-Поточний ремонт дороги місцевого значення с. Варварівка, площа Шкільна, під`їзд до укриття Варварівської спеціалізованої школи 125 794,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_24 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с.Варварівка, площа Шкільна 199 936,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_25 ).

Таким чином, умисно, Замовник розділив лінійний об`єкт інженерно-транспортної інфраструктури вулицю Лесі Українки на шість окремих договорів підряду та площу Шкільну на два окремих договори, з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів з особливостями, таким чином завдавши прямих збитків місцевому бюджету на орієнтовну суму в розмірі 1 324 454,4 грн.

Аналогічні правопорушення Замовник допустив у закупівлі послуг з поточного ремонту доріг в с. Мартинівка:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Мартинівка, від вул. Б. Хмельницького, під`їзд до буд. №5-7 на суму 157 149,60 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_26 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення від вул. Б. Хмельницького, проїзд до ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму - 68 134,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_28 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Мартинівка, від вул. Б. Хмельницького, під`їзд до Будинку АДРЕСА_4 на суму 60 588 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_29 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Мартинівка, вул. Б. Хмельницького, проїзд до будівлі №20 на суму 174 868,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_30 )

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Мартинівка, від вул. Дмитра Барвіна проїзд до буд.№1-3 на суму 117 511,20 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_26 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_5 на суму 149 328 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_31 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_5 проїзд до «ХГСКП» на суму 99 964,80 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_32 );

-Поточний ремонт дороги с. Мартинівка пров. між вул. Незалежності та вул. 23 Вересня на суму 133 153,20 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_33 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення АДРЕСА_6 на суму 138 710,40 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_34 )

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Мартинівка, вул. Грушевського на суму 199 935,60 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_35 );

-Поточний ремонт дороги с. Мартинівка пров. між вул. Грушевського та вул. Л. Українки на суму 102 972 грн (ідентифікатор закупівіл - ІНФОРМАЦІЯ_36 );

-Поточний ремонт дороги с. Мартинівка, кладовище (2-й з`їзд) на суму 138 972 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_37 );

-Поточний ремонт дороги с. Мартинівка, кладовище (1-й з`їзд) на суму 151 867,20 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_38 ).

Замовник у зазначених закупівлях розділив АДРЕСА_7 на 2 окремих закупівлі. Окрім цього, що замовник навіть не зазначив назву даного провулку, обмежившись визначенням «другий провулок». Також Замовник послуги з ремонту з`їзду дороги кладовища, що знаходиться на одній вулиці розділив на два окремих предмета закупівлі.

Таким чином, Замовник допустив укладення Договорів підряду, які в силу Закону є нікчемними, фактично оплата по яким спричинила збитків місцевому бюджету в розмірі орієнтовно - 1 693 155,6 грн.

Також Замовник допустив порушення у закупівлі послуг в с. Вакулиха Мартинівської ОТГ, а саме:

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Вакулиха, під`їзд до свердловини по вул. Шевченка на суму 196 914 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_39 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Вакулиха, під`їзд до буд.№7 по вул. Шевченка на суму 174 385,20 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_40 );

-Послуги по поточному ремонту дороги місцевого значення с. Вакулиха, під`їзд до буд.№3 по вул. Шевченка на суму 88 833,60 грн (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_41 ).

Отже, ремонт дороги по вулиці Шевченка с. Вакулиха Мартинівської сільської ради розділено на три окремих процедури закупівлі, чим грубо порушено п. 10 Особливостей та завдано збитків місцевому бюджету на 460 132,8 грн.

Оскільки зазначені договори підряду укладені без проведення процедури закупівлі, такі договори в силу ст. 43 Закону України «Про публічні закупілві» є нікчемними. Замовником фактично визначено лише одного підрядника, який надавав послуги з поточного ремонту по вищевказаних незаконних договорах, оскільки єдиним переможцем і виконавцем робіт за усіма договорами підряду щодо проведення ремонту доріг по Мартинівській ТГ визначено ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса: АДРЕСА_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_10 ), керівником та фактичним власником яких є ОСОБА_6 . З огляду на здійснення контролю однією особою, зазначені підприємства є одним суб`єктом господарювання в розумінні ст.1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Під час проведення досудового розслідування установлено, що грошові кошти за надані ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_11 ) - НОМЕР_7 .

Також установлено, що грошові кошти за надані ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_11 ) НОМЕР_8 .

Окрім цього, грошові кошти за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуги з поточного ремонту доріг на території Мартинівської ТГ Виконавчим комітетом Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_12 ) НОМЕР_10 .

З метою встановлення обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єктам ремонту доріг на території Мартинівської територіальної громади (с. Білухівка, с. Мартинівка, с. Варварівка, с. Мар`янівка, с. Красне, с. Шевченка, с. Тишенківка, с. Вакулиха, с. Знаменка) обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, 25.01.2024 призначено 9 будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Полтавського відділення національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_44 », та які наразі перебувають на виконанні.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та серед іншого вилучено документи, що стосуються придбання та подальшої доставки і використання вказаними суб`єктами господарювання продукції (матеріалів) для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ.

Аналізом вилучених документів установлено, що гранітний щебінь, відсів, щебенево-піщані суміші для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2023 році було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_13 ).

При цьому, виявлено невідповідність відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » на укладених договорах, відтиску печатки на товаротранспортних накладних (ТТН) на відпуск та перевезення ЩПС. Також, у вищевказаних ТТН не зазначено податкового номеру контрагентів, посада та анкетні дані працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », що здійснив відпуск продукції, суму на яку її відпущено. Усе вищевикладене може свідчити про явні ознаки підроблення ТТН на перевезення зазначених матеріалів, та таким чином потребує додаткової перевірки їх походження.

Також установлено, що асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, пісок, фігурні елементи мостіння, та інші будівельні матеріали для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_14 .)

Окрім цього, між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено між собою договори та поставку, а також перевезення щебню, ЩПС, асфальту та інших матеріалів, в яких постачальником та перевізником вказано ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також установлено, що між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено між собою договір на поставку щебеневої та іншої продукції, в яких постачальником вказано

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28 квітня 2023 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема оригіналів документів, що стосуються придбання в 2023 році матеріалів (асфальт, асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, щебенево піщані суміші, пісок, фігурні елементи мостіння, будь-які інші) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися для надання послуг з ремонту доріг на території Мартинівської ТГ, а саме: 1) договорів поставки чи будь-яких інших договорів з додатками до них, у т.ч. з додатковими угодами, наявних журналів на відпуск продукції, відомостей відпуску продукції, товарно-транспортних накладних на її перевезення, подорожніх листів, журналів заїзду-виїзду автотранспорту, яким здійснювалося транспортування відпущеної продукції, документів, що підтверджують походження (договори з додатками та додатковими угодами на придбання продукції у інших суб`єктів, у разі наявності таких, чи документи, що підтверджують виготовлення продукції силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), вартість та оплату продукції (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, тощо) паспорти, сертифікати якості та відповідності, інші документи на підтвердження відповідності (ДБН, ДСТУ, тощо) на придбані ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) матеріали (асфальт, асфальтобетонні суміші, щебінь, керамзит, відсів, щебенево піщані суміші, пісок, фігурні елементи мостіння, будь-які інші), документацію про лабораторні випробування таких матеріалів за результатами дослідження у разі наявності таких, документації, що стала підставою для укладення договорів між суб`єктами господарської діяльності (офіційне листування, пропозиції, тощо); 2) копій документів, що містять інформацію про повноваження, права та обов`язки, облік робочого часу (посадові інструкції, накази, положення, особова справа, табелі обліку робочого часу, тощо) посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: директор, його заступники, бухгалтери, начальники структурних підрозділів, а також осіб, які підписували та готували договори, додатки, додаткові угоди, відомості щодо відпуску продукції, ТТН, тощо з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 14 липня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя